Byla 1-2-333/2017

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė, sekretoriaujant L. J., N. Č. ir I. B., dalyvaujant prokurorams L. P. ir J. V., T. B., J. Š., gynėjams R. Š., V. J., J. Š., R. J., O. K., K. S., J. V., Č. Ž., J. G. V., A. V. P. ir G. G.,

2viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nebaigto aukštojo išsilavinimo, vedęs, vykdantis individualią veiklą, gyvenantis ( - ), gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), teistas:

  1. 2011-02-25 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį 3 metams laisvės atėmimu. 2013-06-06 paleistas lygtinai 9 mėnesių 29 dienų laikotarpiui.

4Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

5J. Č., a. k. ( - ) gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštesniojo išsilavinimo, išsiskyrusi, dirbanti UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, gyvenanti ( - ), gyvenamąją vietą deklaruojanti ( - ), teista vieną kartą, teistumas išnykęs.

6Kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

7S. M., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nebaigto aukštojo išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, mokosi Lietuvos sporto universitete, gyvenantis ( - ), gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), neteistas.

8Kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

9L. M., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, profesinio išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, neįgalus, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), teistas vieną kartą, teistumas išnykęs.

10Kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

11D. I., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, profesinio išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę ( - ) namuose-atvirojoje kolonijoje, teistas:

  1. 2015-04-28 Lazdijų rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme;
  2. 2015-05-27 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 138 straipsnio 1 dalį 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-04-28 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta - laisvės apribojimas 1 metams;
  3. 2015-07-16 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-05-27 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta - laisvės apribojimas 1 metams 5 mėnesiams;
  4. 2015-08-25 Lazdijų rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 1 metams 3 mėnesiams laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-07-16 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta - laisvės apribojimas 2 metams;
  5. 2015-09-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 258 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį 4 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-08-25 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta - laisvės atėmimas 1 metams. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams;
  6. 2015-10-02 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal BK 258 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams;
  7. 2015-11-26 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 3 dalį, 187 straipsnio 1 dalį 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-09-29 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir 2015-10-02 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis ir galutinė bausmė paskirta - laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnesiams. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams;
  8. 2016-02-03 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, BK 187 straipsnio 1 dalį 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-11-26 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta - laisvės atėmimas 2 metams 8 mėnesiams. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams;
  9. 2016-02-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 281 straipsnio 3 dalį 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 2016-04-19 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, 2016-02-03 Alytaus rajono apylinkės nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su 2016-02-29 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta - laisvės atėmimas 3 metams. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams;
  10. 2016-05-23 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal 178 straipsnio 2 dalį (trys epizodai), vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, ir skirta subendrinta bausmė – 2 metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su bausme, paskirta 2016-04-19 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi, ir nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams. Taikant BK 75 straipsnį bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;
  11. 2016-06-20 Lazdijų rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 4 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Taikant BK 75 straipsnį paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 metams. 2016-12-14 Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, 2016-05-23 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir 2016-06-20 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 4 metams 2 mėnesiams. Šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose;
  12. 2016-12-16 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 258 straipsnio 2 dalį 20 parų arešto bausme.

12Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

13M. Z., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 7 klasių išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), teistas:

  1. 2009-12-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 187 straipsnio 2 dalį 4 mėnesiams laisvės atėmimu. Taikant BK 92 straipsnį bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;
  2. 2012-07-10 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį 2 metams laisvės atėmimu. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 3 dalimi paskirta bausmė subendrinta su 2009-12-29 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinai nuteistas 2 metams 1 mėnesiui laisvės atėmimu. 2013-11-26 paleistas lygtinai 3 mėnesių 19 dienų laikotarpiui;
  3. 2015-04-22 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 245 straipsnį (du epizodai) 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme;
  4. 2015-06-16 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 245 straipsnį 20 parų arešto bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis paskirta bausmė subendrinta su 2015-04-22 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir galutinai nuteistas 45 parų arešto bausme;
  5. 2015-07-28 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 245 straipsnį (trys epizodai) 40 parų arešto bausme;
  6. 2016-05-05 Druskininkų miesto apylinkės teismo pagal BK 286 straipsnį 24 MGL dydžio – 903 eurų bauda;
  7. 2017-01-19 Kauno apygardos teismo pagal BK 199 straipsnio 1 dalį, 1992 straipsnio 1 dalį vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi ir 5 dalies 1 punktu taikant BK 641 straipsnį 180 MGL dydžio – 6778,80 eurų bauda. Vadovaujantis BK 64 straipsniu paskirtą bausmę subendrinti su 2015-06-16 ir 2015-07-28 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamaisiais įsakymais bei 2016-05-05 Druskininkų miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtomis bausmėmis ir galutinai nuteisti 85 parų arešto bausme ir 204 MGL dydžio – 7682,64 eurų bauda. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčiu, 66 straipsnio 1 dalimi įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas ir galutinai nuteistas 6 MGL dydžio – 225,96 eurų bauda.

14Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

15A. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „( - )“, gyvenantis ( - ), gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ) teistas:

  1. 2010-09-10 Kauno miesto apylinkės teismo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį 20 MGL dydžio – 2600 litų bauda. 2011-11-03 to paties teismo nutartimi paskirta bauda pakeista 10 parų arešto bausme. 2012-01-20 paleistas atlikus bausmę;
  2. 2012-04-26 Vilniaus miesto 1-os apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2013-01-07 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 25 straipsnio 3 dalį bei 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį 1 metų 7 mėnesių laisvės atėmimo bausme. 2014-05-02 paleistas pilnai atlikus bausmę.

16Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

17G. P., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ), teistas:

  1. 2014-02-06 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį bei 182 straipsnio 1 d. ir 300 straipsnio 1 dalį 3120 litų bauda. Bauda sumokėta 2014-03-13.

18Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 245 straipsnyje ir 235 straipsnio 1 dalyje.

19Teismas

Nustatė

20Kaltinamasis D. K. ne vėliau kaip nuo 2013-07-18, veikdamas bendrininkų grupėje su J. Č., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą didelės vertės turtą (pinigines lėšas ir daiktus), prisidengiant jokios veiklos nevykdančia UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruota adresu ( - )), pats tiesiogiai, per D. J. ir per kitus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis, surado asmenis, siūlė jiems užsidirbti pinigų už sutikimą įsidarbinti ir pasinaudodamas jų bloga materialine bei socialine padėtimi, įtikino fiktyviai įsidarbinti į UAB „( - )“, pats ketindamas jų vardu ateityje gauti kreditus, nepagrįstas ligos išmokas, sudaryti sutartis paslaugoms ir prekėms gauti; jis gavo ir pateikė asmenų, sutikusių fiktyviai įsidarbinti, duomenis J. Č., kuri nesant jokių darbo sutarčių, nuo 2013-07-18 iki 2013-10-14 veikdama savo vardu, o nuo 2013-10-14 veikdama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. vardu, naudodamasi jo elektroniniu parašu, tikrovės neatitinkančius pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (forma 1-SD), (apie asmenų įdarbinimą bendrovėje „( - )“) ir elektroninius SAM 03 pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, perdavinėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tokiu būdu fiktyviai į UAB „( - )“ įdarbino nuo 2013-07-18 iki 2015-02-02 direktoriumi L. M., melagingai nurodant, kad jam mokamas 5000 Lt darbo užmokestis; nuo 2013-07-18 iki 2013-12-02 R. P. melagingai nurodant, kad jam mokamas 500 Lt darbo užmokestis; nuo 2013-12-02 iki 2015-02-02 A. G., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2013-12-02 iki 2015-02-02 T. P., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-03-12 iki 2014-09-30 G. P., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000-15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2015-02-02 D. I. melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2014-09-28 J. J. melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2015-02-02 Ž. Š. melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2014-09-24 M. Z., melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-06-05 iki 2014-10-20 S. B., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000 Lt. darbo užmokestis.

21Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su L. M., turėdamas tikslą apgaule savo ir L. M. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei L. M., nei jis negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2013-09-12 iki 2013-12-02 kartu su L. M., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių ir kredito bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje teikė paraiškas kreditams L. M. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2013.09.1213:4983.171.0.181 UAB "ARN group" 3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.12  UAB "LATEKO lizingas"(UAB Aptarnavimo salonas)10000(2896,20 Eur)
2013.09.12 11:45:5384.15.183.250 UAB "4 finance" 1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2013.09.12 13:58:5883.171.0.181 UAB "Bobutės paskola" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.12 14:19:2583.171.0.181 UAB "Bobutės paskola" 5000 Lt(1448,10 Eur)
2013.09.12 15:4483.171.0.181 UAB "FERRATUM" 800 Lt(231,70 Eur)
2013.09.13 09:4283.171.0.181 UAB "LATEKO lizingas" 450 Lt(130,33 Eur)450 Lt(130,33 Eur)
2013.09.13 10:04:0683.171.0.181 UAB "MCB FINANCE" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.1316:03:4683.171.0.181 UAB "ARN group" 1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2013.09.13    AB „Lietuvos paštas“ 421-ame klientų aptarnavimo poskyryjeAlytujeAS „BIGBANK“3000 Lt(868,86 Eur)  3000 Lt(868,86 Eur)  
2013.09.13  UAB "4 finance" (spaudos kioske)750 Lt(217,22 Eur) 0 
2013.09.14 10:0783.171.0.181 UAB "ITM Incasso" (Nordecum) 2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2013.09.14 13:24:2283.171.0.181  UAB "Moment Credit"  nėra duomenų  0 
2013.09.1610:28:5483.171.0.181  UAB "Moment Credit" nėra duomenų  0 
2013.09.16 10:50:0783.171.0.181 UAB „MiniGO LT“ 1000 Lt(289,62 Eur)1000 Lt(289,62 Eur)
2013.09.16 12:02:1283.171.0.181 UAB "Bobutės paskola" 3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.1612:0483.171.0.181 UAB "SOHO group" 750 Lt(217,22 Eur)
2013.09.16 12:1383.171.0.181 UAB "SOHO group" 650 Lt(188,25 Eur)650 Lt(188,25 Eur)
2013.09.16 12:54:4383.171.0.181 UAB "Kubis" 1500(434,43 Eur)
2013.09.16 13:1783.171.0.181 UAB "Minibank" 1000 Lt(289,62 Eur)
2013.09.16 13:1783.171.0.181 UAB "Minibank" 900 Lt(260,66 Eur)
2013.09.16 13:1883.171.0.181 UAB "Minibank" 1000 Lt(289,62 Eur)
2013.09.16 13:1883.171.0.181 UAB "Minibank" 500 Lt(144,81 Eur)
2013.09.16 13:37:4383.171.0.181 UAB „Bobutės paskola“ 1200 Lt(347,54 Eur)
2013.09.16  per UAB „Bonum Creditum“AS „BIGBANK“4500 Lt(1303,29 Eur)4500 Lt(1303,29 Eur)
2013.09.18 09:27:0083.171.0.181 UAB „Sigirė“ 2000 Lt(579,24)
2013.09.1810:08:1683.171.0.181 UAB "Credit Day" 4500 Lt(1303,29 Eur)
2013.09.19 12:2483.171.0.181 UAB „FERRATUM“ 700 Lt(202,73 Eur)
2013.09.19 14:1883.171.0.181 UAB „FERRATUM“ 300 Lt(86,89 Eur)
2013.09.19  UAB "4 finance" (spaudos kioske)750 Lt(217,22 Eur)
2013.09.2410:1983.171.0.181 UAB „FERRATUM“ 300 Lt(86,89 Eur)
2013.12.02 13:30nenustatyta  UAB „MCB FINANCE“ 1800 Lt(521,31 Eur)1800 Lt(521,31 Eur)
  Viso: 60 350 Lt(17478,48 Eur)22 400 Lt(6487,48 Eur)

222013-09-19 iš anksto žinodamas, kad nei jis nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerius UAB „Lintel“, UAB „Simplika“ L. M. vardu su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1517163, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr. ( - )), 2045, 47 Lt (kas atitinka 592, 41 Eur) ir paslaugų už 485,5 Lt (kas atitinka140,62 Eur). 2013-10-31 pagal tą pačią, 2013-09-19 sudarytą sutartį Nr. OM 1517163, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės partnerius UAB „Lintel“ ir UAB „Simplika“ L. M. vardu buvo suteiktos paslaugos pajungiant abonentinį numerį, jis įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 1821 Lt (kas atitinka 527,40 Eur )ir paslaugų už 611,70 Lt (kas atitinka177,16 Eur), tokiu būdu įgijo įrangos, kurios vertė 3866,48 Lt (kas atitinka 1119,81 Eur), be to neatsiskaitė 1097,23 Lt. (kas atitinka 317,78 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo padarydamas UAB „Omnitel“ 4963, 71 Lt (kas atitinka 1437,59 Eur) turtinę žalą.

232013-09-28 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų ( - ), su UAB „Bitė Lietuva“ L. M. vardu sudarė sutartį, ( - )pagal kurią įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Nokia 520“ IMEI ( - ), kurio vertė 551,05 Lt (kas atitinka 159,60 Eur).

242013-10-05 ( - ), per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Mobili prekyba“ internetu pateikė paraišką kreditui gauti ir anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią BIGBANK AS suteikė L. M. 2997,75 Lt, kas atitinka 868,21 Eur, dydžio kreditą, mobiliojo ryšio telefonui iPhone 5 32 G, kurio vertė 2855 Lt (826,86 Eur) įsigyti;

252013-10-29 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1337639/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė L. M. 2424,40 Lt, kas atitinka 702,15 Eur, dydžio kreditą; nešiojamajam kompiuteriui ACER, kurio vertė 2204,00 Lt (638,32 Eur) įsigyti;

262013-10-30 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1337779/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė L. M. 2398, 00 Lt, kas atitinka 694,51 Eur, dydžio kreditą, mobiliojo ryšio telefonui Apple Iphone 5, kurio vertė 2180,00 Lt (631,37 Eur) įsigyti;

272013-10-30 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų nuotoliniu būdu su UAB „Bitė Lietuva“ L. M. vardu sudarė sutartį, ( - )pagal kurią įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Nokia 625“ IMEI ( - ), kurio vertė 940,05 Lt (kas atitinka 272,26 Eur).

28Taip pat, per UAB „Ūkio banko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkus (partnerius) kėsinosi sudaryti kredito sutartis, įvairiems daiktams įsigyti:

Data, laikasMiestasParduotuvės pavadinimas, adresasParaiškos suma
2013-09-17, 12:41PanevėžysUAB „DUFANAI“, Dariaus ir Girėno g. 25000 Lt (1448,10 Eur)
2013-10-07, 15:01KaunasUAB „Sanitex“ internetinė, Raudondvario pl. 1312280 Lt(660,33 Eur)
2013-10-07, 16:12AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B2000 Lt(579,24 Eur)
2013-10-23, 13:22AlytusUAB „Ladalva“, Lelijų g. 501898 Lt(549,70 Eur)
2013-10-23, 14:06AlytusUAB „Senukų prekybos centras“, Statybininkų g. 71a/Likiškėlių g. 722000 Lt(579,24 Eur)
2013-10-24, 10:32KaunasUAB „Avitelos prekyba“, Baršausko g. 66A2999 Lt(868,57 Eur)
2013-11-05, 10:29AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B1699 Lt(492,06 Eur)
2013-11-05, 11:11AlytusUAB „Mobili prekyba“, Ūdrijos g. 1/Naujoji g. 7E2290 Lt(663,23 Eur)
2013-11-21, 15:24AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B1699 Lt(492,06 Eur)
2013-11-21, 15:46AlytusUAB „Mobili prekyba“, Ūdrijos g. 1/Naujoji g. 7E508 Lt(147,13 Eur)
  Viso:22 373 Lt(6479,66 Eur)

29Be to, 2014-01-03 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su L. M., nuvyko į VšĮ. Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, L. M. užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-01-03 iki 2014-02-06 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD) ir 2014-02-10 per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) L. M. vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 3152,59 Lt (kas atitinka 913,05 Eur) ir 2014-02-24 pervesta į L. M. banko sąskaitą;

302014-03-12 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su L. M. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, L. M. užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-03-12 iki 2014-04-18 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD) ir 2014-04-23 per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) L. M. vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo Fondo Valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 3510,85 Lt (kas atitinka 1016,81 Eur) ir 2014-04-30 pervesta į L. M. banko sąskaitą;

312014-05-02 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su L. M. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, L. M. užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio čiurnos sąnario išorinių raiščių dalinis patempimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-05-02 iki 2014-05-15 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD) ir 2014-05-21 per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) L. M. vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 1003,10 Lt (kas atitinka 290,51 Eur) ir 2014-05-26 pervesta į L. M. banko sąskaitą;

32Tokiu būdu L. M. vardu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsino įgyti pinigines lėšas 82 723 Lt (kas atitinka 23 958,24 Eur) ir apgaule iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, bendrovių, įgijo didelės vertės turtą - pinigines lėšas, turtą, neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, padarydamas žalą bendrai 44 341,5 Lt (kas atitinka 12 842,19 Eur) sumai.

33Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su A. G., kurio atžvilgiu 2015-09-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi paskelbta kaltinamojo paieška, o 2016-01-26 to paties teismo nutartimi jo atžvilgiu byla išskirta į atskirą (t. 18, b. l. 15; t. 19, b. l. 98-101), turėdamas tikslą apgaule savo ir kito asmens naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas, kad ateityje jų negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-02-18 iki 2014-03-06 A. G. vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių ir kredito bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje teikė paraiškas kreditams A. G. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.02.1809:2383.171.0.181 UAB „Nordecum“ 8000 Lt(2316,96 Eur)
2014.02.1809:49:1783.171.0.181 UAB "MCB Finance" 4000 Lt(1158,48 Eur)4000 Lt(1158,48 Eur)
2014.02.1811:48:3083.171.0.181 UAB „Bobutės paskola“ 7000 Lt(2027,34 Eur)7000 Lt(2027,34 Eur)
2014.02.1812:4483.171.0.181 UAB „Minibank“ 1000(289,62 Eur)1000(289,62 Eur)
2014.02.1812:54:2283.171.0.181 UAB „ARN Group“ 3500 Lt(1013,67 Eur)3500 Lt(1013,67 Eur)
2014.02.1813:21:5683.171.0.181 UAB „Bobutės paskola“ 9000 Lt(2606,58 Eur)9000 Lt(2606,58 Eur)
2014.02.1909:28:4683.171.0.181 UAB „Moment Credit“ nenustatyta 
2014.02.1909:4083.171.0.181 UAB „FERRATUM“ 800 Lt(213,70 Eur)
2014.02.1910:0283.171.0.181 UAB „Nordecum“ 2000 Lt(579,24 Eur) 2000 Lt(579,24 Eur) 
2014.02.19 83.171.0.181 UAB „LATEKO lizingas“ 1000 Lt(289,62 Eur)1000 Lt(289,62 Eur)
2014.02.1913:05:3283.171.0.181 UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“nenustatyta 
2014.02.2010:03:2583.171.0.181 UAB „KUBIS“250 Lt(72,41 Eur)250 Lt(72,41 Eur)
2014.02.2010:0783.171.0.181 UAB „FERRATUM“ 600 Lt(173,77 Eur)
2014.02.20 10:11:2683.171.0.181 UAB „VIA SMS LT“ 2000 Lt(579,24 Eur)
2014.02.2010:2083.171.0.181 UAB „NWO Invest“ 500 Lt(144,81 Eur)
2014.02.2010:5583.171.0.181 UAB „New invest“ 300 Lt(86,89 Eur)300 Lt(86,89 Eur)
2014.02.2010:58:0883.171.0.181 UAB "PRO INVEST GROUP"400 Lt(115,85 Eur)
2014.03.0614:02:0683.171.0.181 UAB „MiniGO LT“ 1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2014.03.06  UAB "LATEKO lizingas"(UAB Aptarnavimo salonas)1489 Lt(431,24 Eur)1489 Lt(431,24 Eur)
  Viso: 43 339 Lt(12 551,84Eur)31 039 Lt(8989, 51 Eur)

342014-02-24 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei A. G. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerį, UAB „( - )“ su UAB „Omnitel“ A. G. vardu sudarė sutartį Nr. OM 1623417, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus: „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 1998 Lt (kas atitinka 578, 68 Eur) ir „Apple iPhone 5S“ (IMEI ( - )), kurio vertė 1881 Lt (kas atitinka 544,66 Eur), tokiu būdu įgijo įrangos, kurios vertė 3996 Lt (kas atitinka 1157,36 Eur), be to neatsiskaitė 956 Lt (kas atitinka 276,85 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 4952,04 Lt (kas atitinka 1434, 21 Eur) turtinę žalą;

352014-03-06 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje iš anksto žinodami, kad nei jis, nei A. G. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu su UAB „Bitė Lietuva“ A. G. vardu sudarė sutartį Nr. GSAD/22167/2014 dėl mobilaus ryšio paslaugų teikimo ir įsigijo mobilaus ryšio telefoną „iPhone 5S“ 16 GB Gray (IMEI Nr. ( - ), kurio vertė 3214,15 Lt (kas atitinka 930,88 Eur);

362014-03-21 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei A. G. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu su UAB „Bitė Lietuva“ A. G. vardu sudarė sutartį Nr. GSAD/26438/2014 įsigijo mobilaus ryšio telefoną „iPhone 5S“ 16 GB Gold (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 3206,15 Lt (kas atitinka 928, 56 Eur), tuo bendrai padarydamas UAB „Bitė Lietuva“ 6420,30 Lt. (kas atitinka 1859,45 Eur) turtinę žalą.

37Be to, 2014-05-02, turėdamas tikslą apgaule savo, A. G. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, kartu su A. G. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, A. G. užsiregistravo pas gydytoją R. S.. Tą pačią dieną apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, A. G. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių audinių plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam A. G., nuo 2014-05-02 iki 2014-05-29 buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD), po ko jis kartu su A. G. 2014-06-02 nuvyko į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių, pateikė prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu A. G. priskaičiuota ligos pašalpa 3083,66 Lt ir atskaičius mokesčius, AB „Lietuvos paštas skyriuje“, išmokėta 2436, 09 Lt (kas atitinka 705,54 Eur);

382014-09-18 turėdamas tikslą apgaule savo, A. G. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, gavęs iš A. G. asmens tapatybės kortelę, su jo žinia, turėdamas A. G. asmens tapatybės dokumentą, nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ) pas gydytoją R. S., jam nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis ir nesant jokių medicininių priežasčių, A. G. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių audinių plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam A. G. nuo 2014-09-18 iki 2014-10-15 buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD), po ko jis kartu su A. G. 2014-10-22 nuvyko į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos A. skyrių, pateikė prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu A. G. priskaičiuota ligos pašalpa 2364,44 Lt (kas atitinka 684,79 Eur), tačiau ligos pašalpos neužvaldė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi 2014-11-18 jis (D. K.) buvo sulaikytas Alytaus AVPK KP ONTS pareigūnų, o A. G. neturėjo savo asmens tapatybės dokumento.

39Tokiu būdu A. G. vardu apgaule iš kredito bendrovių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pasikėsino įgyti pinigines lėšas – 45 703,44 Lt ( kas atitinka 13236,63 Eur) ir apgaule įgijo didelės vertės turtą - pinigines lėšas, daiktus, neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, padarydamas žalą bendrai 44 847, 43 Lt. (kas atitinka 12989 Eur) sumai.

40Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su D. J., kuris 2015-06-30 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu pripažintas įtariamuoju dėl nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir paskelbta jo paieška, o 2015-07-14 to paties prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 16, b. l. 22-23; t. 1, b. l. 12), S. M. ir D. I., turėdamas tikslą apgaule savo, D. J., S. M. ir D. I. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei kiti asmenys negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-08-22 iki 2014-09-05 jis kartu su D. J. per S. M., davė nurodymus D. I., o D. I. vežiojamas S. M., jo lydimas į kredito ir kitų bendrovių aptarnavimo skyrius, kontroliuojamas, gaudamas patarimus, kredito bendrovių klientų aptarnavimo skyriuose sudarinėjo sutartis ar jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.08.22 09:3282.135.143.13 UAB "4 finance" 1500 Lt(434,43 Eur)
2014.09.0310:28:12 Aptarnavimo skyriusPC Maxima UAB "MCB FINANCE" 2000 Lt(579,24 Eur) 2000 Lt(579,24 Eur) 
2014.09.0319:58:58192.168.88.11 AB „Bobutės paskola“ 1000 Lt(286,62 Eur)1000 Lt(286,62 Eur)
2014.09.04 18:4984.46.237.179 UAB "4 finance" 1050 Lt(304,10 Eur)
2014.09.05 Aptarnavimo skyrius Vilniaus g. 5, AlytusUAB "Moment Credit" 10 000 Lt(2896,2 Eur)10 000 Lt(2896,2 Eur)
2014.09.0720:135.20.67.151 UAB „Minibank“ 1400 Lt(405,47 Eur)
  Viso:16 950 Lt(4906,06 Eur)13 000 Lt(3762,06 Eur)

412014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB „Mobili prekyba“, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, įsigijo mobiliojo telefono atminties kortelę, kuriai finansuoti sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį Nr. 2, kuriuo D. I. buvo suteikta 2419,56 Lt ( kas atitinka 700,75 Eur) vartojamoji paskola;

422014-09-05 ( - ), per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos prekyba“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė D. I. 4062, 20 Lt (kas atitinka 1176,49 Eur), dydžio kreditą; telefonams - Samsung S5 ir Apple 5C, kurių bendra vertė 3 800 Lt, (kas atitinka 1 100,56 Eur) įsigyti;

432014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė D. I. 4534,30 Lt (kas atitinka 1313,22 Eur), mobiliesiems telefonams „Samsung Galaxy S5“ (IMEI ( - )) įsigyti;

442014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, pagal 2011-09-25 tarp D. I. ir UAB „Omnitel“ sudarytą sutartį Nr. OM 1128640, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus - „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584, 45 Eur) ir „Apple iPhone 5S“ (IMEI ( - )); kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584,45 Eur) tokiu būdu įgijo įrangos, kurios bendra vertė 4036, 18 Lt (kas atitinka 1168,90 Eur), be to neatsiskaitė 989 Lt (kas atitinka 286,32 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 5025,18 Lt (kas atitinka 1455,22 Eur) turtinę žalą;

452014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ) pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė D. I. 989,00 Lt (kas atitinka 286,43 Eur), mobiliajam telefonui GT-193011(IMEI Nr. ( - )) įsigyti.

46Tokiu būdu D. I. vardu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsino įgyti pinigines lėšas – 16 950 Lt (kas atitinka 4906,06 Eur) ir apgaule įgijo pinigines lėšas, turtą, neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, padarydamas žalą bendrai 30 029, 64 Lt. (kas atitinka 8697,18 Eur) sumai.

47Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su J. J., kurio atžvilgiu 2015-07-14 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 1, b. l. 12). ir paskelbta jo paieška, turėdamas tikslą apgaule savo ir J. J. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas, kad ateityje jų nei jis, nei J. J. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-07-21 iki 2014-07-22 kartu su J. J., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams J. J. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresasiš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.07.2110:27:28nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 8000 Lt(2316,96 Eur)8000 Lt(2316,96 Eur)
2014.07.2110:43:1988.119.253.240 UAB "MCB FINANCE" 5000 Lt(1448,10 Eur)5000 Lt(1448,10 Eur)
2014.07.2111:1988.119.253.240; 82.135.143.13UAB "Nordecum" 2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2014.07.2111:33:5088.119.253.240 UAB "ARN group" 3500 Lt(1013,67 Eur)3500 Lt(1013,67 Eur)
2014.07.2111:37:4788.119.253.240  UAB "Moment Credit" nenustatyta 
2014.07.2111:4588.119.253.240 UAB "Minibank" 9500 Lt(2751,39 Eur)
2014.07.2112:1588.119.253.240 UAB "4 finance"www.smscredit.lt950 Lt(275,14)
2014.07.2113:3183.181.149.0 UAB "Minibank" 5000 Lt(1448,10 Eur)5000 Lt(1448,10 Eur)
2014.07.2188.119.253.240BIGBANK ASnenustatyta  0
2014.07.21 88.119.253.240 UAB „4 finance“ www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.07.2211:2988.119.253.240; 82.135.143.13UAB "Nordecum" 3000 Lt(868,86 Eur)
2014.07.2211:3388.119.253.240; 82.135.143.13UAB "Nordecum" 3000 Lt(868,86 Eur)
2014.07.2211:5482.135.143.13 UAB "4 finance"www.vivus.lt850 Lt(246,18 Eur)
2014.07.2212:0782.135.143.13 UAB "FERRATUM" 2000 Lt(579,24 Eur)
2014.07.22 88.119.253.240 UAB "Ačiū kreditas" 1200 Lt(347,54 Eur)0
2014.07.22 nenustatytas  UAB "HST komunikacijos" 500 Lt(144,81 Eur)0
  Viso: 45 500 Lt(13 177,64 Eur)23 500 Lt(6 806 Eur)

482014-07-25 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei J. J. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerius UAB „Lintel“, UAB „Simplika“ su UAB „Omnitel“ J. J. vardu sudarė sutartį Nr. OM 1722270, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 1974,38 Lt (kas atitinka 572 Eur), micro Sim kortelę 1 3FF, kurios vertė 15, 70 Lt (kas atitinka 4,50 Eur), už suteiktas paslaugas neatsiskaitė 2258 Lt. (kas atitinka 654,07 Eur), tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 4248,08 Lt (kas atitinka 1230 Eur) turtinę žalą.

49Tokiu būdu J. J. vardu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsino įgyti pinigines lėšas - 45 500 Lt. (kas atitinka 13 177,71 Eur); ir apgaule užvaldė pinigines lėšas, turtą, neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, padarydamas žalą bendrai 27 748, 08 Lt. (kas atitinka 8036,40 Eur) sumai.

50Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su M. Z., turėdamas tikslą apgaule savo ir M. Z. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei M. Z. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-06-30 iki 2014-07-10 kartu su M. Z., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams M. Z. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas,iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.06.30 13:36:14nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 9000 Lt(2606,58 Eur)9000 Lt(2606,58 Eur)
2014.06.3015:07:0083.171.0.181 UAB "MCB FINANCE" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2014.06.3015:12:1183.171.0.181 UAB "Moment Credit" nenustatyta 
2014.06.30 15:5083.171.0.181 UAB "4 finance"www.smscredit.lt1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2014.06.3015:59:08nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 5000 Lt(1448,1 Eur)
2014.06.30 16:0783.171.0.181 UAB "4 finance"www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.06.3016:2483.171.0.181 UAB "Minibank" 6500 Lt(1882,53 Eur)
2014.06.3016:3683.171.0.181 UAB "Minibank" 1000 Lt(289,62 Eur)
2014.06.3018:14:5583.171.0.181 UAB "Kubis" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2014.06.30 83.171.0.181 BIGBANK AS 6000 Lt(1737,72 Eur)
2014.07.09 18:5183.171.0.181 UAB "4 finance"www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.07.10 07:445.20.67.151 UAB "Minibank" 4500 Lt(1303,29 Eur)
2014.07.10 07:455.20.67.151 UAB "Minibank" 1200 Lt(347,54 Eur)
  Viso:42 700 Lt(12366,73 Eur)16 500 Lt(4778,73 Eur)

512014-07-24 Santaikos g. 34G, PC „MAXIMA“, Alytuje, UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei M. Z. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, M. Z. vardu su UAB “Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1722189, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 1974,38 Lt (kas atitinka 572 Eur), micro Sim kortelę 2 3FF, kurios vertė 15 Lt (kas atitinka 4,34 Eur), laikrodį Sams Gear Fit BL S-SM-R350-1, kurio vertė 577,69 Lt (kas atitinka 167 Eur), be to neatsiskaitė 538,98 Lt (kas atitinka 156,10 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 3106,05 Lt (kas atitinka 899 Eur) turtinę žalą.

52Tokiu būdu apgaule M. Z. vardu iš kredito bendrovių pasikėsino įgyti pinigines lėšas – 42 700 Lt ( kas atitinka 12 366,77 Eur) ir apgaule įgijo pinigines lėšas, turtą, neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, padarydamas žalą bendrai 19 606,05 Lt. (kas atitinka 5678,30 Eur) sumai.

53Tokiu būdu iš viso D. K. savo ir kitų asmenų naudai iš kredito bendrovių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, apgaule pasikėsino įgyti didelės vertės, viršijantį 250 MGL, svetimą turtą – pinigines lėšas 233 576, 44 Lt (kas atitinka 67 648,41 Eur) ir apgaule iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, bendrovių, įgijo didelės vertės turtą - pinigines lėšas, daiktus, neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, padarydamas žalą bendrai 166 572,7 Lt (kas atitinka 48243,7 Eur) sumai.

54Tokiais veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje

55- Be to, nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos iki 2014 m. lapkričio 17 d. D. K., veikdamas bendrininkų grupėje su A. K., S. M. ir D. I., rengėsi apgaule D. I. vardu įgyti didelės vertės svetimą turtą – lengvatinį 86 000 Lt. (kas atitinka 24 907,3 Eur) kreditą iš verslumo skatinimo fondo, valdomo UAB „Investicijų ir verslo garantas“ (INVEGA), skirtą naujam verslui ir jo nenaudojant pagal paskirtį, jį užvaldyti ir pasidalinti; o būtent jis (D. K.) su A. K. gavo reikalingą informaciją, sudarė veikimo planą; S. M., vykdydamas D. K. ir A. K. sugalvotos nusikalstamos veikos susitarimą, tarpininkavo tarp D. K. ir D. I., perduodavo D. I. nurodymus, įkalbinėjo, vykdė jo kontrolę ir vežiojo į susitikimus Kaune, padėjo surinkti reikiamus dokumentus;

562014 m. liepos mėnesio pabaigoje – rugpjūčio mėnesio pradžioje, A. K., kreipėsi į A. verslo asociacijos prezidentą V. Š., kuris jo prašymu D. I. teikė žodines konsultacijas ir davė nurodymus kokius dokumentus reikia surinkti, A. K. tiek tiesiogiai, tiek telefonu su V. Š. derino ketinamos gauti paskolos sumą ir paskirtį; tarėsi dėl verslo plano, paraiškos ruošimo;

57S. M. parašė D. I. gyvenimo aprašymą (CV) ir padėjo D. I. surinkti ir per kelis kartus pateikti UAB „( - )“, atstovaujamai V. Š., lengvatiniam kreditui gauti reikalingų dokumentų kopijas - paslaugų teikimo sutarčių, verslo liudijimų, pažymos neatitinkančios tikrovės apie asmens valstybinį socialinį draudimą, gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo; rangos darbų sutarties; UAB „( - )“ užpildytą klausimyną Nr. VP-2.3.2; internetinius komercinius pasiūlymus, D. I. įkalbinėjo tęsti suplanuotą nusikalstamą veiką, vežiojo jį į susitikimus su V. Š.;

582014 m. rugsėjo 25 d. tarp D. I. ir UAB „( - )“ buvo sudaryta paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „( - )“ įsipareigojo už 2300 Lt ir 3% „sėkmės“ mokestį paruošti dokumentus lengvatiniam kreditui gauti; A. K. žodžiu įsipareigojo V. Š. sumokėti avansą, D. K. 2014-10-15 telefonu susitarė su A. K., kad avansą sumokės abu per pusę, po ko tą pačią dieną D. K. Swedbank AB, Dainavos KAC į tarpininko G. Š. asmeninę sąskaitą ( - ), įnešė 1000 Lt, o pastarasis išgrynino pinigus ir perdavė A. K., tačiau nusikaltimo nebaigė, kadangi A. K. gautus pinigus pasiliko sau, avanso UAB „( - )“ nesumokėjo ir verslo planas nebuvo pradėtas ruošti, o 2014 m. lapkričio 17 d. jis (D. K.) buvo sulaikytas.

59Tokiais veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

60Kaltinamoji J. Č. ne vėliau kaip nuo 2013-07-18, veikdama bendrininkų grupėje su D. K., turėdama tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą didelės vertės turtą (pinigines lėšas ir daiktus), prisidengiant jokios veiklos nevykdančia UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruota adresu ( - )), iš D. K. gavusi asmenų, sutikusių fiktyviai įsidarbinti į UAB „( - )“, duomenis ji nesant jokių darbo sutarčių, nuo 2013-07-18 iki 2013-10-14 veikdama savo vardu, o nuo 2013-10-14 veikdama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. vardu, naudodamasi jo elektroniniu parašu, tikrovės neatitinkančius pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (forma 1-SD), (apie asmenų įdarbinimą bendrovėje „( - )“) ir elektroninius SAM 03 pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį perdavinėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tokiu būdu fiktyviai į UAB „( - )“ įdarbino nuo 2013-07-18 iki 2015-02-02 direktoriumi L. M., melagingai nurodant, kad jam mokamas 5000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2013-07-18 iki 2013-12-02 R. P. melagingai nurodant, kad jam mokamas 500 Lt darbo užmokestis; nuo 2013-12-02 iki 2015-02-02 A. G., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2013-12-02 iki 2015-02-02 T. P., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-03-12 iki 2014-09-30 G. P., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000-15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2015-02-02 D. I. melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2014-09-28 J. J. melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2015-02-02 Ž. Š. melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-05-02 iki 2014-09-24 M. Z., melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; nuo 2014-06-05 iki 2014-10-20 S. B., melagingai nurodant, kad jam mokamas 10 000 Lt. darbo užmokestis.

61Po ko, D. K. tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su L. M., turėdamas tikslą apgaule savo ir L. M. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei L. M., nei jis negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2013-09-12 iki 2013-12-02 kartu su L. M., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių ir kredito bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje teikė paraiškas kreditams L. M. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2013.09.1213:4983.171.0.181UAB "ARN group"3000 Lt(868,86 Eur)0
2013.09.12 UAB "LATEKO lizingas"(UAB Aptarnavimo salonas)10000(2896,20 Eur)0
2013.09.12 11:45:5384.15.183.250UAB "4 finance"1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2013.09.12 13:58:5883.171.0.181UAB "Bobutės paskola" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.12 14:19:2583.171.0.181UAB "Bobutės paskola"5000 Lt(1448,10 Eur)0
2013.09.12 15:4483.171.0.181UAB "FERRATUM"800 Lt(231,70 Eur)0
2013.09.13 09:4283.171.0.181UAB "LATEKO lizingas"450 Lt(130,33 Eur)450 Lt(130,33 Eur)
2013.09.13 10:04:0683.171.0.181UAB "MCB FINANCE"3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.1316:03:4683.171.0.181 UAB "ARN group" 1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2013.09.13    AB „Lietuvos paštas“ 421-ame klientų aptarnavimo poskyryjeAlytujeAS „BIGBANK“3000 Lt(868,86 Eur)  3000 Lt(868,86 Eur)  
2013.09.13  UAB "4 finance" (spaudos kioske)750 Lt(217,22 Eur) 0 
2013.09.14 10:0783.171.0.181UAB "ITM Incasso" (Nordecum)2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2013.09.14 13:24:2283.171.0.181 UAB "Moment Credit" nėra duomenų 0
2013.09.1610:28:5483.171.0.181 UAB "Moment Credit"nėra duomenų  0
2013.09.16 10:50:0783.171.0.181 UAB „MiniGO LT“ 1000 Lt(289,62 Eur)1000 Lt(289,62 Eur)
2013.09.16 12:02:1283.171.0.181UAB "Bobutės paskola" 3000 Lt(868,86 Eur)0
2013.09.1612:0483.171.0.181 UAB "SOHO group" 750 Lt(217,22 Eur)
2013.09.16 12:1383.171.0.181UAB "SOHO group"650 Lt(188,25 Eur)650 Lt(188,25 Eur)
2013.09.16 12:54:4383.171.0.181UAB "Kubis"1500(434,43 Eur)0
2013.09.16 13:1783.171.0.181UAB "Minibank"1000 Lt(289,62 Eur)0
2013.09.16 13:1783.171.0.181UAB "Minibank"900 Lt(260,66 Eur)0
2013.09.16 13:1883.171.0.181UAB "Minibank"1000 Lt(289,62 Eur)0
2013.09.16 13:1883.171.0.181UAB "Minibank"500 Lt(144,81 Eur)0
2013.09.16 13:37:4383.171.0.181UAB „Bobutės paskola“1200 Lt(347,54 Eur)0
2013.09.16  per UAB „Bonum Creditum“AS „BIGBANK“4500 Lt(1303,29 Eur)4500 Lt(1303,29 Eur)
2013.09.18 09:27:0083.171.0.181UAB „Sigirė“2000 Lt(579,24)0
2013.09.1810:08:1683.171.0.181 UAB "Credit Day" 4500 Lt(1303,29 Eur)
2013.09.19 12:2483.171.0.181UAB „FERRATUM“700 Lt(202,73 Eur)0
2013.09.19 14:1883.171.0.181UAB „FERRATUM“300 Lt(86,89 Eur)0
2013.09.19  UAB "4 finance" (spaudos kioske)750 Lt(217,22 Eur)
2013.09.2410:1983.171.0.181UAB „FERRATUM“300 Lt(86,89 Eur)0
2013.12.02 13:30nenustatyta  UAB „MCB FINANCE“ 1800 Lt(521,31 Eur)1800 Lt(521,31 Eur)
  Viso:60 350 Lt(17478,48 Eur)22 400 Lt(6487,48 Eur)

622013-09-19 iš anksto žinodamas, kad nei jis nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerius UAB „Lintel“, UAB „Simplika“ L. M. vardu su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1517163, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr. ( - )), 2045, 47 Lt (kas atitinka 592, 41 Eur) ir paslaugų už 485,5 Lt (kas atitinka140,62 Eur). 2013-10-31 pagal tą pačią, 2013-09-19 sudarytą sutartį Nr. OM 1517163, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės partnerius UAB „Lintel“ ir UAB „Simplika“ L. M. vardu buvo suteiktos paslaugos pajungiant abonentinį numerį, jis įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr. ( - )), kurio vertė 1821 Lt (kas atitinka 527,40 Eur ) ir paslaugų už 611,70 Lt (kas atitinka177,16 Eur), tokiu būdu įgijo įrangos, kurios vertė 3866,48 Lt (kas atitinka 1119,81 Eur), be to neatsiskaitė 1097,23 Lt. (kas atitinka 317,78 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo padarydamas UAB „Omnitel“ 4963, 71 Lt (kas atitinka 1437,59 Eur) turtinę žalą.

632013-09-28 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų ( - ), su UAB „Bitė Lietuva“ L. M. vardu sudarė sutartį, GSCD/77083/2013 pagal kurią įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Nokia 520“ IMEI ( - ), kurio vertė 551,05 Lt (kas atitinka 159,60 Eur).

642013-10-05 ( - ), per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Mobili prekyba“ internetu pateikė paraišką kreditui gauti ir anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1334330/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė L. M. 2997,75 Lt, kas atitinka 868,21 Eur, dydžio kreditą, mobiliojo ryšio telefonui iPhone 5 32 G, kurio vertė 2855 Lt (826,86 Eur) įsigyti;

652013-10-29 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1337639/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė L. M. 2424,40 Lt, kas atitinka 702,15 Eur, dydžio kreditą; nešiojamajam kompiuteriui ACER, kurio vertė 2204,00 Lt (638,32 Eur) įsigyti;

662013-10-30 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1337779/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė L. M. 2398, 00 Lt, kas atitinka 694,51 Eur, dydžio kreditą, mobiliojo ryšio telefonui „Apple Iphone 5“, kurio vertė 2180,00 Lt (631,37 Eur) įsigyti;

672013-10-30 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų nuotoliniu būdu su UAB „Bitė Lietuva“ L. M. vardu sudarė sutartį, ECOM/0434366/2013 pagal kurią įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Nokia 625“ IMEI ( - ), kurio vertė 940,05 Lt (kas atitinka 272,26 Eur).

68Taip pat, per UAB „Ūkio banko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkus (partnerius) kėsinosi sudaryti kredito sutartis, įvairiems daiktams įsigyti:

Data, laikasMiestasParduotuvės pavadinimas, adresasParaiškos suma
2013-09-17, 12:41PanevėžysUAB „DUFANAI“, Dariaus ir Girėno g. 25000 Lt (1448,10 Eur)
2013-10-07, 15:01KaunasUAB „Sanitex“ internetinė, Raudondvario pl. 1312280 Lt(660,33 Eur)
2013-10-07, 16:12AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B2000 Lt(579,24 Eur)
2013-10-23, 13:22AlytusUAB „Ladalva“, Lelijų g. 501898 Lt(549,70 Eur)
2013-10-23, 14:06AlytusUAB „Senukų prekybos centras“, Statybininkų g. 71a/Likiškėlių g. 722000 Lt(579,24 Eur)
2013-10-24, 10:32KaunasUAB „Avitelos prekyba“, Baršausko g. 66A2999 Lt(868,57 Eur)
2013-11-05, 10:29AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B1699 Lt(492,06 Eur)
2013-11-05, 11:11AlytusUAB „Mobili prekyba“, Ūdrijos g. 1/Naujoji g. 7E2290 Lt(663,23 Eur)
2013-11-21, 15:24AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B1699 Lt(492,06 Eur)
2013-11-21, 15:46AlytusUAB „Mobili prekyba“, Ūdrijos g. 1/Naujoji g. 7E508 Lt(147,13 Eur)
  Viso:22 373 Lt(6479,66 Eur)

69Be to, 2014-01-03 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su L. M., nuvyko į VšĮ. Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, L. M. užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-01-03 iki 2014-02-06 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD) ir 2014-02-10 per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) L. M. vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 3152,59 Lt (kas atitinka 913,05 Eur) ir 2014-02-24 pervesta į L. M. banko sąskaitą;

702014-03-12 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su L. M. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, L. M. užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-03-12 iki 2014-04-18 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD) ir 2014-04-23 per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) L. M. vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo Fondo Valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 3510,85 Lt (kas atitinka 1016,81 Eur) ir 2014-04-30 pervesta į L. M. banko sąskaitą;

712014-05-02 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su L. M. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, L. M. užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio čiurnos sąnario išorinių raiščių dalinis patempimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-05-02 iki 2014-05-15 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD) ir 2014-05-21 per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) L. M. vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 1003,10 Lt (kas atitinka 290,51 Eur) ir 2014-05-26 pervesta į L. M. banko sąskaitą;

72Tokiu būdu L. M. vardu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas 82 723 Lt (kas atitinka 23 958,24 Eur) ir apgaule iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, bendrovių, įgyta didelės vertės turtas – piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 44 341,5 Lt (kas atitinka 12 842,19 Eur) sumai.

73Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D. K., bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su A. G., kurio atžvilgiu 2015-09-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi paskelbta kaltinamojo paieška, o 2016-01-26 to paties teismo nutartimi jo atžvilgiu byla išskirta į atskirą (t. 18, b. l. 15; t. 19, b. l. 98-101), turėdamas tikslą apgaule savo ir A. G. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas, kad ateityje jų nei jis, nei A. G. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-02-18 iki 2014-03-06 kartu su A. G., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių ir kredito bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje teikė paraiškas kreditams A. G. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.02.1809:2383.171.0.181 UAB „Nordecum“ 8000 Lt(2316,96 Eur)
2014.02.1809:49:1783.171.0.181 UAB "MCB Finance" 4000 Lt(1158,48 Eur)4000 Lt(1158,48 Eur)
2014.02.1811:48:3083.171.0.181 UAB „Bobutės paskola“ 7000 Lt(2027,34 Eur)7000 Lt(2027,34 Eur)
2014.02.1812:4483.171.0.181 UAB „Minibank“ 1000(289,62 Eur)1000(289,62 Eur)
2014.02.1812:54:2283.171.0.181 UAB „ARN Group“ 3500 Lt(1013,67 Eur)3500 Lt(1013,67 Eur)
2014.02.1813:21:5683.171.0.181 UAB „Bobutės paskola“ 9000 Lt(2606,58 Eur)9000 Lt(2606,58 Eur)
2014.02.1909:28:4683.171.0.181 UAB „Moment Credit“ nenustatyta 
2014.02.1909:4083.171.0.181UAB „FERRATUM“800 Lt(213,70 Eur)0
2014.02.1910:0283.171.0.181UAB „Nordecum“2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2014.02.1983.171.0.181UAB „LATEKO lizingas“1000 Lt(289,62 Eur)1000 Lt(289,62 Eur)
2014.02.1913:05:3283.171.0.181 UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“nenustatyta 
2014.02.2010:03:2583.171.0.181 UAB „KUBIS“250 Lt(72,41 Eur)250 Lt(72,41 Eur)
2014.02.2010:0783.171.0.181 UAB „FERRATUM“ 600 Lt(173,77 Eur)
2014.02.20 10:11:2683.171.0.181 UAB „VIA SMS LT“ 2000 Lt(579,24 Eur)
2014.02.2010:2083.171.0.181UAB „NWO Invest“500 Lt(144,81 Eur)0
2014.02.2010:5583.171.0.181UAB „New invest“300 Lt(86,89 Eur)300 Lt(86,89 Eur)
2014.02.2010:58:0883.171.0.181 UAB "PRO INVEST GROUP"400 Lt(115,85 Eur)
2014.03.0614:02:0683.171.0.181UAB „MiniGO LT“1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2014.03.06  UAB "LATEKO lizingas"(UAB Aptarnavimo salonas)1489 Lt(431,24 Eur)1489 Lt(431,24 Eur)
  Viso:43 339 Lt(12 551,84Eur)31 039 Lt(8989, 51 Eur)

742014-02-24 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei A. G. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerį, UAB „Simplika“ su UAB „Omnitel“ A. G. vardu sudarė sutartį Nr. OM 1623417, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus: „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr.358826051748644), kurio vertė 1998 Lt (kas atitinka 578, 68 Eur) ir Apple iPhone 5S“ (IMEI 358826054797267), kurio vertė 1881 Lt (kas atitinka 544,66 Eur), tokiu būdu įgijo įrangos, kurios vertė 3996 Lt (kas atitinka 1157,36 Eur), be to neatsiskaitė 956 Lt (kas atitinka 276,85 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 4952,04 Lt (kas atitinka 1434, 21 Eur) turtinę žalą;

752014-03-06 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje iš anksto žinodami, kad nei jis nei A. G. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu su UAB „Bitė Lietuva“ A. G. vardu sudarė sutartį Nr. GSAD/22167/2014 dėl mobilaus ryšio paslaugų teikimo ir įsigijo mobilaus ryšio telefoną „iPhone 5S“ 16 GB Gray (IMEI Nr. 358829052067378, kurio vertė 3214,15 Lt (kas atitinka 930,88 Eur);

762014-03-21 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei A. G. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu su UAB „Bitė Lietuva“ A. G. vardu sudarė sutartį Nr. GSAD/26438/2014 įsigijo mobilaus ryšio telefoną „iPhone 5S“ 16 GB Gold (IMEI Nr. 358828057538037), kurio vertė 3206,15 Lt (kas atitinka 928, 56 Eur), tuo bendrai padarydamas UAB „Bitė Lietuva“ 6420,30 Lt. (kas atitinka 1859,45 Eur) turtinę žalą.

77Be to, 2014-05-02, turėdamas tikslą apgaule savo, A. G. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su A. G. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur jam liepus, A. G. užsiregistravo pas gydytoją R. S.. Tą pačią dieną apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, A. G. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių audinių plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam A. G., nuo 2014-05-02 iki 2014-05-29 buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD), po ko jis kartu su A. G. 2014-06-02 nuvyko į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių, pateikė prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu A. G. priskaičiuota ligos pašalpa 3083,66 Lt ir atskaičius mokesčius, AB „Lietuvos paštas skyriuje“, išmokėta 2436, 09 Lt (kas atitinka 705,54 Eur);

782014-09-18 turėdamas tikslą apgaule savo, A. G. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su J. Č. ir A. G., gavęs iš A. G. asmens tapatybės kortelę, su jo žinia, turėdamas A. G. asmens tapatybės dokumentą, nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ) pas gydytoją R. S., jam nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis ir nesant jokių medicininių priežasčių, A. G. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių audinių plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam A. G. nuo 2014-09-18 iki 2014-10-15 buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD), po ko jis kartu su A. G. 2014-10-22 nuvyko į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių, pateikė prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu A. G. priskaičiuota ligos pašalpa 2364,44 Lt (kas atitinka 684,79 Eur), tačiau ligos pašalpos neužvaldė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi 2014-11-18 jis (D. K.) buvo sulaikytas Alytaus AVPK KP ONTS pareigūnų, o A. G. neturėjo savo asmens tapatybės dokumento.

79Tokiu būdu A. G. vardu apgaule iš kredito bendrovių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pasikėsinta įgyti pinigines lėšas – 45 703,44 Lt ( kas atitinka 13236,63 Eur) ir apgaule įgyta didelės vertės turtas - piniginės lėšos, daiktai, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 44 847, 43 Lt (kas atitinka 12989 Eur) sumai.

80Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D. K., bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su D. J., kuris 2015-06-30 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu pripažintas įtariamuoju dėl nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir paskelbta jo paieška, o 2015-07-14 to paties prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 16, b. l. 22-23; t. 1, b. l. 12), S. M. ir D. I., turėdamas tikslą apgaule savo, D. J., S. M. ir D. I. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei kiti asmenys negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-08-22 iki 2014-09-05 jis kartu su D. J. per S. M., davė nurodymus D. I., o D. I. vežiojamas S. M., jo lydimas į kredito ir kitų bendrovių aptarnavimo skyrius, kontroliuojamas, gaudamas patarimus, kredito bendrovių klientų aptarnavimo skyriuose sudarinėjo sutartis ar jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.08.22 09:3282.135.143.13UAB "4 finance"1500 Lt(434,43 Eur)0
2014.09.0310:28:12 Aptarnavimo skyriusPC Maxima UAB "MCB FINANCE" 2000 Lt(579,24 Eur) 2000 Lt(579,24 Eur) 
2014.09.0319:58:58192.168.88.11 AB „Bobutės paskola“ 1000 Lt(286,62 Eur)1000 Lt(286,62 Eur)
2014.09.04 18:4984.46.237.179UAB "4 finance"1050 Lt(304,10 Eur)0
2014.09.05 Aptarnavimo skyrius Vilniaus g. 5, AlytusUAB "Moment Credit" 10 000 Lt(2896,2 Eur)10 000 Lt(2896,2 Eur)
2014.09.0720:135.20.67.151 UAB „Minibank“ 1400 Lt(405,47 Eur)
  Viso:16 950 Lt(4906,06 Eur)13 000 Lt(3762,06 Eur)

812014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB „Mobili prekyba“, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, įsigijo mobiliojo telefono atminties kortelę, kuriai finansuoti sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį Nr. 2, kuriuo D. I. buvo suteikta 2419,56 Lt ( kas atitinka 700,75 Eur) vartojamoji paskola;

822014-09-05 ( - ), per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos prekyba“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C409531620 pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė D. I. 4062, 20 Lt (kas atitinka 1176,49 Eur), dydžio kreditą; telefonams – „Samsung S5“ ir „Apple 5C“, kurių bendra vertė 3 800 Lt, (kas atitinka 1 100,56 Eur) įsigyti;

832014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. AKR40905PVPA pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė D. I. 4534,30 Lt (kas atitinka 1313,22 Eur), mobiliesiems telefonams „Samsung Galaxy S5“ (IMEI 353801069222788 ir 352019067377535) įsigyti;

842014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, pagal 2011-09-25 tarp D. I. ir UAB „Omnitel“ sudarytą sutartį Nr. OM 1128640, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus - „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr. 352047060579344), kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584, 45 Eur) ir „Apple iPhone 5S“ (IMEI 358827053331025); kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584,45 Eur) tokiu būdu įgijo įrangos, kurios bendra vertė 4036, 18 Lt (kas atitinka 1168,90 Eur), be to neatsiskaitė 989 Lt (kas atitinka 286,32 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 5025,18 Lt (kas atitinka 1455,22 Eur) turtinę žalą;

852014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. I., nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr.KKS40906KVPA pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė D. I. 989,00 Lt (kas atitinka 286,43 Eur), mobiliajam telefonui GT-193011(IMEI Nr. 352750068551534) įsigyti.

86Tokiu būdu D. I. vardu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas – 16 950 Lt (kas atitinka 4906,06 Eur) ir apgaule įgyta piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 30 029, 64 Lt. (kas atitinka 8697,18 Eur) sumai.

87Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D. K., bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su J. J., kurio atžvilgiu 2015-07-14 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 1, b. l. 12) ir paskelbta jo paieška, turėdamas tikslą apgaule savo ir J. J. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas, kad ateityje jų nei jis, nei J. J. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-07-21 iki 2014-07-22 kartu su J. J., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams J. J. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresasiš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.07.2110:27:28nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 8000 Lt(2316,96 Eur)8000 Lt(2316,96 Eur)
2014.07.2110:43:1988.119.253.240 UAB "MCB FINANCE" 5000 Lt(1448,10 Eur)5000 Lt(1448,10 Eur)
2014.07.2111:1988.119.253.240; 82.135.143.13UAB "Nordecum" 2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2014.07.2111:33:5088.119.253.240 UAB "ARN group" 3500 Lt(1013,67 Eur)3500 Lt(1013,67 Eur)
2014.07.2111:37:4788.119.253.240  UAB "Moment Credit" nenustatyta 
2014.07.2111:4588.119.253.240 UAB "Minibank" 9500 Lt(2751,39 Eur)
2014.07.2112:1588.119.253.240 UAB "4 finance"www.smscredit.lt950 Lt(275,14)
2014.07.2113:3183.181.149.0 UAB "Minibank" 5000 Lt(1448,10 Eur)5000 Lt(1448,10 Eur)
2014.07.2188.119.253.240BIGBANK ASnenustatyta  0
2014.07.21 88.119.253.240 UAB „4 finance“ www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.07.2211:2988.119.253.240; 82.135.143.13UAB "Nordecum" 3000 Lt(868,86 Eur)
2014.07.2211:3388.119.253.240; 82.135.143.13UAB "Nordecum" 3000 Lt(868,86 Eur)
2014.07.2211:5482.135.143.13 UAB "4 finance"www.vivus.lt850 Lt(246,18 Eur)
2014.07.2212:0782.135.143.13UAB "FERRATUM"2000 Lt(579,24 Eur)0
2014.07.22 88.119.253.240 UAB "Ačiū kreditas" 1200 Lt(347,54 Eur)0
2014.07.22 nenustatytas  UAB "HST komunikacijos" 500 Lt(144,81 Eur)0
  Viso: 45 500 Lt(13 177,64 Eur)23 500 Lt(6 806 Eur)

882014-07-25 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei J. J. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerius UAB „Lintel“, UAB „Simplika“ su UAB „Omnitel“ J. J. vardu sudarė sutartį Nr. OM 1722270, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr. 354734060611478), kurio vertė 1974,38 Lt (kas atitinka 572 Eur), micro Sim kortelę 1 3FF, kurios vertė 15, 70 Lt (kas atitinka 4,50 Eur), už suteiktas paslaugas neatsiskaitė 2258 Lt. (kas atitinka 654,07 Eur), tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 4248,08 Lt (kas atitinka 1230 Eur) turtinę žalą.

89Tokiu būdu J. J. vardu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas - 45 500 Lt (kas atitinka 13 177,71 Eur) ir apgaule užvaldyta piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 27 748, 08 Lt (kas atitinka 8036,40 Eur) sumai.

90Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D. K., bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje su M. Z., turėdamas tikslą apgaule savo ir M. Z. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei M. Z. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-06-30 iki 2014-07-10 kartu su M. Z., jo vardu jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams M. Z. vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas,iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.06.30 13:36:14nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 9000 Lt(2606,58 Eur)9000 Lt(2606,58 Eur)
2014.06.3015:07:0083.171.0.181 UAB "MCB FINANCE" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2014.06.3015:12:1183.171.0.181 UAB "Moment Credit" nenustatyta 
2014.06.30 15:5083.171.0.181 UAB "4 finance"www.smscredit.lt1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2014.06.3015:59:08nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 5000 Lt(1448,1 Eur)
2014.06.30 16:0783.171.0.181 UAB "4 finance"www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.06.3016:2483.171.0.181 UAB "Minibank" 6500 Lt(1882,53 Eur)
2014.06.3016:3683.171.0.181 UAB "Minibank" 1000 Lt(289,62 Eur)
2014.06.3018:14:5583.171.0.181 UAB "Kubis" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2014.06.30 83.171.0.181 BIGBANK AS 6000 Lt(1737,72 Eur)
2014.07.09 18:5183.171.0.181 UAB "4 finance"www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.07.10 07:445.20.67.151 UAB "Minibank" 4500 Lt(1303,29 Eur)
2014.07.10 07:455.20.67.151 UAB "Minibank" 1200 Lt(347,54 Eur)
  Viso:42 700 Lt(12366,73 Eur)16 500 Lt(4778,73 Eur)

912014-07-24 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei M. Z. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, M. Z. vardu su UAB “Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1722189, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr.354734062866609), kurio vertė 1974,38 Lt (kas atitinka 572 Eur), micro Sim kortelę 2 3FF, kurios vertė 15 Lt (kas atitinka 4,34 Eur), laikrodį Sams Gear Fit BL S-SM-R350-1, kurio vertė 577,69 Lt (kas atitinka 167 Eur), be to neatsiskaitė 538,98 Lt (kas atitinka 156,10 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 3106,05 Lt (kas atitinka 899 Eur) turtinę žalą.

92Tokiu būdu apgaule M. Z. vardu iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas – 42 700 Lt ( kas atitinka 12 366,77 Eur) ir apgaule įgytos piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 19 606,05 Lt (kas atitinka 5678,30 Eur) sumai.

93Tokiu būdu J. Č. padėjo D. K. iš viso savo ir kitų asmenų naudai iš kredito bendrovių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, apgaule pasikėsinti įgyti didelės vertės, viršijantį 250 MGL, svetimą turtą – pinigines lėšas 233 576, 44 Lt (kas atitinka 67 648,41 Eur) ir apgaule iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, bendrovių, įgyti didelės vertės turtą – gaunat pinigines lėšas, daiktus, neatsiskaitant už suteiktas paslaugas, padarant žalą bendrai 166 572,7 Lt (kas atitinka 48243,7 Eur) sumai.

94Tokiais veiksmais J. Č. padarė nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

95Kaltinamasis S. M. ne vėliau kaip nuo 2014-05-02, veikdamas bendrininkų grupėje su kitu asmeniu, galimai su D. J., kuris 2015-06-30 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu pripažintas įtariamuoju dėl nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir paskelbta jo paieška, o 2015-07-14 to paties prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 16, b. l. 22-23; t. 1, b. l. 12), D. I., D. K. ir J. Č., turėdamas tikslą apgaule D. I. vardu savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą (pinigines lėšas ir daiktus), tarpininkavo tarp D. J., D. K. ir D. I., perduodavo D. I. nurodymus, teikė patarimus, visur lydėjo ir kontroliavo, tiek tiesiogiai tiek telefonu, paimdavo D. I. nusikalstamu būtų įgytus, daiktus ir juos perduodavo D. K., o būtent:

96D. J. įtikino D. I. fiktyviai įsidarbinti į jokios veiklos nevykdančią UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )), tam kad D. I. galėtų apgaule gauti paskolą ir grąžinti D. J. skolą, o jis ir D. K. galėtų D. I. vardu ateityje gauti kreditus, sudaryti sutartis paslaugoms ir prekėms gauti; iš D. I. gautą jo asmens dokumentą, per D. K. perdavė J. Č., kuri nesant jokios darbo sutarties, veikdama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. vardu, naudodamasi jo elektroniniu parašu, tikrovės neatitinkantį pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią (forma 1-SD) t.y. apie D. I. įdarbinimą bendrovėje „( - )“ perdavė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tokiu būdu nuo 2014-05-02 fiktyviai D. I. įdarbino melagingai nurodant kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis;

97tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule savo, D. J., D. K. ir D. I. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei kiti asmenys negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms bei prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-08-22 iki 2014-09-05 D. I. vežiojo, lydėjo į kredito ir kitų bendrovių klientų aptarnavimo skyrius, jį kontroliavo, perdavė D. K. ir D. J. nurodymus, davė patarimus, o D. I. klientų aptarnavimo skyriuose ar jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams savo vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.08.22 09:3282.135.143.13UAB "4 finance"1500 Lt(434,43 Eur)0
2014.09.0310:28:12Aptarnavimo skyriusPC MaximaUAB "MCB FINANCE" 2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2014.09.0319:58:58192.168.88.11 AB „Bobutės paskola“ 1000 Lt(286,62 Eur)1000 Lt(286,62 Eur)
2014.09.04 18:4984.46.237.179UAB "4 finance"1050 Lt(304,10 Eur)0
2014.09.05 Aptarnavimo skyrius Vilniaus g. 5, AlytusUAB "Moment Credit" 10 000 Lt(2896,2 Eur)10 000 Lt(2896,2 Eur)
2014.09.0720:135.20.67.151 UAB „Minibank“ 1400 Lt(405,47 Eur) 
  Viso:16 950 Lt(4906 Eur)13 000 Lt(3762,06 Eur)

982014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB „Mobili prekyba“, iš anksto žinodami, kad nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, įsigijo mobiliojo telefono atminties kortelę, kuriai finansuoti sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį Nr. 2, kuriuo D. I. buvo suteikta 2419,56 Lt ( kas atitinka 700,75 Eur) vartojamoji paskola;

992014-09-05 Alytuje, per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos prekyba“ iš anksto žinodami, kad nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C409531620 pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė D. I. 4062, 20 Lt (kas atitinka 1176,49 Eur), dydžio kreditą; telefonams – „Samsung S5“ ir „Apple 5C“, kurių bendra vertė 3 800 Lt, (kas atitinka 1 100,56 Eur) įsigyti;

1002014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodami, kad nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. AKR40905PVPA pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė D. I. 4534,30 Lt (kas atitinka 1313,22 Eur), mobiliesiems telefonams „Samsung Galaxy S5“ (IMEI 353801069222788 ir 352019067377535) įsigyti;

1012014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodami, kad nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, pagal 2011-09-25 su UAB „Omnitel“ sudarytą sutartį Nr. OM 1128640, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus - „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr. 352047060579344), kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584, 45 Eur) ir „Apple iPhone 5S“ (IMEI 358827053331025); kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584,45 Eur) tokiu būdu įgijo įrangos, kurios bendra vertė 4036, 18 Lt (kas atitinka 1168,90 Eur), be to neatsiskaitė 989 Lt (kas atitinka 286,32 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 5025,18 Lt (kas atitinka 1455,22 Eur) turtinę žalą;

1022014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodami, kad nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr.KKS40906KVPA pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė D. I. 989,00 Lt (kas atitinka 286,43 Eur), mobiliajam telefonui GT-193011(IMEI Nr. 352750068551534) įsigyti.

103Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas – 16 950 Lt (kas atitinka 4906 Eur) ir apgaule įgyta piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 30029,64 Lt (kas atitinka 8694,17 Eur) sumai.

104Tokiais veiksmais S. M. padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

105-Be to, nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos iki 2014 m. lapkričio 17 d. S. M., veikdamas bendrininkų grupėje su A. K., D. K. ir D. I., rengėsi apgaule D. I. vardu įgyti didelės vertės svetimą turtą – lengvatinį 86 000 Lt. (kas atitinka 24 907,3 Eur) kreditą iš verslumo skatinimo fondo, valdomo UAB „Investicijų ir verslo garantas“ (INVEGA), skirtą naujam verslui ir jo nenaudojant pagal paskirtį, jį užvaldyti ir pasidalinti; o būtent D. K. su A. K. gavo reikalingą informaciją, sudarė veikimo planą; S. M., vykdydamas D. K. ir A. K. sugalvotos nusikalstamos veikos susitarimą, tarpininkavo tarp D. K. ir D. I., perduodavo D. I. nurodymus, įkalbinėjo, vykdė jo kontrolę ir vežiojo į susitikimus Kaune, padėjo surinkti reikiamus dokumentus;

1062014 m. liepos mėnesio pabaigoje – rugpjūčio mėnesio pradžioje, A. K., kreipėsi į A. verslo asociacijos prezidentą V. Š., kuris jo prašymu D. I. teikė žodines konsultacijas ir davė nurodymus kokius dokumentus reikia surinkti, A. K. tiek tiesiogiai, tiek telefonu su V. Š. derino ketinamos gauti paskolos sumą ir paskirtį; tarėsi dėl verslo plano, paraiškos ruošimo;

107S. M. parašė D. I. gyvenimo aprašymą (CV)ir padėjo D. I. surinkti ir per kelis kartus pateikti UAB „J.“, atstovaujamai V. Š., lengvatiniam kreditui gauti reikalingų dokumentų kopijas - paslaugų teikimo sutarčių, verslo liudijimų, pažymos neatitinkančios tikrovės apie asmens valstybinį socialinį draudimą, gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo; rangos darbų sutarties; UAB „Finauga“ užpildytą klausimyną Nr. VP-2.3.2; internetinius komercinius pasiūlymus, D. I. įkalbinėjo tęsti suplanuotą nusikalstamą veiką , vežiojo jį į susitikimus su V. Š.;

1082014 m. rugsėjo 25 d. tarp D. I. ir UAB „J.“ buvo sudaryta paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „J.“ įsipareigojo už 2300 Lt ir 3% „sėkmės“ mokestį paruošti dokumentus lengvatiniam kreditui gauti; A. K. žodžiu įsipareigojo V. Š. sumokėti avansą, D. K. 2014-10-15 telefonu susitarė su A. K., kad avansą sumokės abu per pusę, po ko tą pačią dieną D. K. Swedbank AB, Dainavos KAC į tarpininko G. Š. asmeninę sąskaitą ( - ), įnešė 1000 Lt, o pastarasis išgrynino pinigus ir perdavė A. K., tačiau nusikaltimo nebaigė, kadangi A. K. gautus pinigus pasiliko sau, avanso UAB „J.“ nesumokėjo ir verslo planas nebuvo pradėtas ruošti, o 2014 m. lapkričio 17 d. D. K. buvo sulaikytas.

109Tokiais veiksmais S. M. padarė nusikaltimą, numatytą BK 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

110Kaltinamasis L. M. ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 18 d., veikdamas bendrininkų grupėje su D. K. ir J. Č., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą didelės vertės turtą (pinigines lėšas ir daiktus), D. K. pasiūlius ir tarpininkaujant, sutiko fiktyviai įsidarbinti į jokios veiklos nevykdančią UAB „B.“, (įmonės kodas ( - )), ketindamas ateityje gauti kreditus, sudaryti sutartis paslaugoms ir prekėms gauti; pateikė savo asmens dokumentą D. K., kuris jį nuvežė į adresu ( - ), esantį ofisą, pasirašyti neva įdarbinimo dokumentų, o J. Č., nesant jokios darbo sutarties, tikrovės neatitinkantį pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią (forma 1-SD) t. y. apie L. M. įdarbinimą bendrovėje „Breta“ perdavė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tokiu būdu nuo 2013-07-18 iki 2015-02-02 fiktyviai jį (L. M.) įdarbino melagingai nurodant, kad jam mokamas 5 000 Lt. darbo užmokestis;

111tęsiant iš anksto, kartu su D. K. suplanuotą nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule savo ir D. K. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei D. K. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2013-09-12 iki 2013-12-02 kartu su D. K. jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių ir kredito bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje teikė paraiškas kreditams savo vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2013.09.1213:4983.171.0.181UAB "ARN group"3000 Lt(868,86 Eur)0
2013.09.12 UAB "LATEKO lizingas"(UAB Aptarnavimo salonas)10000(2896,20 Eur)0
2013.09.12 11:45:5384.15.183.250UAB "4 finance"1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2013.09.12 13:58:5883.171.0.181UAB "Bobutės paskola" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.12 14:19:2583.171.0.181UAB "Bobutės paskola"5000 Lt(1448,10 Eur)0
2013.09.12 15:4483.171.0.181UAB "FERRATUM"800 Lt(231,70 Eur)0
2013.09.13 09:4283.171.0.181UAB "LATEKO lizingas"450 Lt(130,33 Eur)450 Lt(130,33 Eur)
2013.09.13 10:04:0683.171.0.181UAB "MCB FINANCE"3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2013.09.1316:03:4683.171.0.181 UAB "ARN group" 1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2013.09.13   AB „Lietuvos paštas“ 421-ame klientų aptarnavimo poskyryjeAlytuje AS „BIGBANK“3000 Lt(868,86 Eur) 3000 Lt(868,86 Eur) 
2013.09.13  UAB "4 finance" (spaudos kioske)750 Lt(217,22 Eur) 0 
2013.09.14 10:0783.171.0.181UAB "ITM Incasso" (Nordecum)2000 Lt(579,24 Eur)2000 Lt(579,24 Eur)
2013.09.14 13:24:2283.171.0.181 UAB "Moment Credit" nėra duomenų 0
2013.09.1610:28:5483.171.0.181 UAB "Moment Credit"nėra duomenų  0
2013.09.16 10:50:0783.171.0.181 UAB „MiniGO LT“ 1000 Lt(289,62 Eur)1000 Lt(289,62 Eur)
2013.09.16 12:02:1283.171.0.181UAB "Bobutės paskola" 3000 Lt(868,86 Eur)0
2013.09.1612:0483.171.0.181 UAB "SOHO group" 750 Lt(217,22 Eur)
2013.09.16 12:1383.171.0.181UAB "SOHO group"650 Lt(188,25 Eur)650 Lt(188,25 Eur)
2013.09.16 12:54:4383.171.0.181UAB "Kubis"1500(434,43 Eur)0
2013.09.16 13:1783.171.0.181UAB "Minibank"1000 Lt(289,62 Eur)0
2013.09.16 13:1783.171.0.181UAB "Minibank"900 Lt(260,66 Eur)0
2013.09.16 13:1883.171.0.181UAB "Minibank"1000 Lt(289,62 Eur)0
2013.09.16 13:1883.171.0.181UAB "Minibank"500 Lt(144,81 Eur)0
2013.09.16 13:37:4383.171.0.181UAB „Bobutės paskola“1200 Lt(347,54 Eur)0
2013.09.16  per UAB „Bonum Creditum“AS „BIGBANK“4500 Lt(1303,29 Eur)4500 Lt(1303,29 Eur)
2013.09.18 09:27:0083.171.0.181UAB „Sigirė“2000 Lt(579,24)0
2013.09.1810:08:1683.171.0.181 UAB "Credit Day" 4500 Lt(1303,29 Eur)
2013.09.19 12:2483.171.0.181UAB „FERRATUM“700 Lt(202,73 Eur)0
2013.09.19 14:1883.171.0.181UAB „FERRATUM“300 Lt(86,89 Eur)0
2013.09.19  UAB "4 finance" (spaudos kioske)750 Lt(217,22 Eur)
2013.09.2410:1983.171.0.181UAB „FERRATUM“300 Lt(86,89 Eur)0
2013.12.02 13:30nenustatyta  UAB „MCB FINANCE“ 1800 Lt(521,31 Eur)1800 Lt(521,31 Eur)
  Viso: 60 350(17478,48 Eur)22 400 Lt(6487,48 Eur)

1122013-09-19 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerius UAB „Lintel“, UAB „Simplika“ savo vardu su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1517163, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr.358188050470906), 2045, 47 Lt (kas atitinka 592, 41 Eur) ir paslaugų už 485,5 Lt (kas atitinka140,62 Eur). 2013-10-31 pagal tą pačią, 2013-09-19 sudarytą sutartį Nr. OM 1517163, nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės partnerius UAB „Lintel“ ir UAB „Simplika“ jo vardu buvo suteiktos paslaugos pajungiant abonentinį numerį, jis įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr.358188053676194), kurio vertė 1821 Lt (kas atitinka 527,40 Eur )ir paslaugų už 611,70 Lt (kas atitinka177,16 Eur), tokiu būdu įgijo įrangos, kurios vertė 3866,48 Lt (kas atitinka 1119,81 Eur), be to neatsiskaitė 1097,23 Lt. (kas atitinka 317,78 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo padarydamas UAB „Omnitel“ 4963, 71 Lt (kas atitinka 1437,59 Eur) turtinę žalą.

1132013-09-28 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų ( - ), su UAB „Bitė Lietuva“ savo vardu sudarė sutartį, GSCD/77083/2013, pagal kurią įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Nokia 520“ IMEI 357287054123692, kurio vertė 551,05 Lt (kas atitinka 159,60 Eur).

1142013-10-05 ( - ), per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Mobili prekyba“ internetu pateikė paraišką kreditui gauti ir anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1334330/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė jam (L. M.) 2997,75 Lt, kas atitinka 868,21 Eur, dydžio kreditą, mobiliojo ryšio telefonui „iPhone 5 32 G“, kurio vertė 2855 Lt (826,86 Eur) įsigyti;

1152013-10-29 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1337639/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė jam 2424,40 Lt, kas atitinka 702,15 Eur, dydžio kreditą; nešiojamajam kompiuteriui ACER, kurio vertė 2204,00 Lt (638,32 Eur) įsigyti.

1162013-10-30 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1337779/96lz, pagal kurią BIGBANK AS suteikė jam 2398, 00 Lt, kas atitinka 694,51 Eur, dydžio kreditą, mobiliojo ryšio telefonui Apple Iphone 5, kurio vertė 2180,00 Lt (631,37 Eur) įsigyti.

1172013-10-30 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų nuotoliniu būdu su UAB „Bitė Lietuva“ savo vardu sudarė sutartį, ECOM/0434366/2013, pagal kurią įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Nokia 625“ IMEI 356689058741893, kurio vertė 940,05 Lt (kas atitinka 272,26 Eur).

118Taip pat, per UAB „Ūkio banko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkus (partnerius) kėsinosi sudaryti kredito sutartis, įvairiems daiktams įsigyti:

Data, laikasMiestasParduotuvės pavadinimas, adresasParaiškos suma
2013-09-17, 12:41PanevėžysUAB „DUFANAI“, Dariaus ir Girėno g. 25000 Lt (1448,10 Eur)
2013-10-07, 15:01KaunasUAB „Sanitex“ internetinė, Raudondvario pl. 1312280 Lt(660,33 Eur)
2013-10-07, 16:12AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B2000 Lt(579,24 Eur)
2013-10-23, 13:22AlytusUAB „Ladalva“, Lelijų g. 501898 Lt(549,70 Eur)
2013-10-23, 14:06AlytusUAB „Senukų prekybos centras“, Statybininkų g. 71a/Likiškėlių g. 722000 Lt(579,24 Eur)
2013-10-24, 10:32KaunasUAB „Avitelos prekyba“, Baršausko g. 66A2999 Lt(868,57 Eur)
2013-11-05, 10:29AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B1699 Lt(492,06 Eur)
2013-11-05, 11:11AlytusUAB „Mobili prekyba“, Udrijos g. 1/Naujoji g. 7E2290 Lt(663,23 Eur)
2013-11-21, 15:24AlytusUAB „PCD Group“, S. D. ir S. G. g. 6B1699 Lt(492,06 Eur)
2013-11-21, 15:46AlytusUAB „Mobili prekyba“, Udrijos g. 1/Naujoji g. 7E508 Lt(147,13 Eur)
  Viso:22 373 Lt(6479,66 Eur)

119Taip pat, 2014-01-03 turėdamas tikslą apgaule savo, D. K. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su D. K. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur D. K. liepus, užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-01-03 iki 2014-02-06 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD). Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-10 J. Č., per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) jo vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo Fondo Valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 3152,59 Lt (kas atitinka 913,05 Eur) ir 2014-02-24 pervesta į jo banko sąskaitą.

1202014-03-12 turėdamas tikslą apgaule savo, D. K. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su D. K. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur D. K. liepus, užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-03-12 iki 2014-04-18 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD). Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-04-23 J. Č., per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) jo vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 3510,85 Lt (kas atitinka 1016,81 Eur) ir 2014-04-30 pervesta į jo banko sąskaitą.

1212014-05-02 turėdamas tikslą apgaule savo, D. K. ir J. Č. naudai įgyti svetimą turtą – pinigines lėšas - ligos pašalpą, bendrai susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupėje, kartu su D. K. nuvyko į VšĮ Alytaus polikliniką, adresu ( - ), kur D. K. liepus, užsiregistravo pas gydytoją chirurgą R. S.. Tą pačią diena apsilankius pas šį gydytoją ir jam nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, nesant jokių medicininių priežasčių, L. M. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, dėl neva traumos buityje gydytojas chirurgas R. S. įrašė diagnozę „dešinio čiurnos sąnario išorinių raiščių dalinis patempimas“ ir dėl šios priežasties, niekur realiai nedirbančiam ir traumos nepatyrusiam L. M., nuo 2014-05-02 iki 2014-05-15 buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, o J. Č., per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), pasirašydama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. elektroniniu parašu, pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimą, kuris būtinas sprendimui dėl socialinio draudimo pašalpos skyrimo (forma NP-SD). Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-05-21 J. Č., per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) jo vardu pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prašymą ligos pašalpai skirti, tuo pagrindu jam priskaičiuota ligos pašalpa 1003,10 Lt (kas atitinka 290,51 Eur) ir 2014-05-26 pervesta į jo banko sąskaitą.

122Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas 82 723 Lt (kas atitinka 23 958,14 Eur) ir apgaule iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, bendrovių, įgytas didelės vertės turtas - piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 44 341,5 Lt (kas atitinka 12 842,18 Eur) sumai.

123Tokiais veiksmais L. M. padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

124Kaltinamasis D. I. ne vėliau kaip nuo 2014 m. gegužės 2 d., veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla dalyje išskirta ir paskelbta jo paieška, S. M., D. K. ir J. Č., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą (pinigines lėšas ir daiktus), D. J. pasiūlius ir tarpininkaujant, sutiko fiktyviai įsidarbinti į jokios veiklos nevykdančią UAB „( - )“, (įmonės kodas ( - )), ketindamas ateityje gauti kreditus, sudaryti sutartis paslaugoms ir prekėms gauti; pateikė savo asmens dokumentą D. J., jį per D. K. perdavė J. Č., kuri nesant jokios darbo sutarties, veikdama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. vardu, naudodamasi jo elektroniniu parašu, tikrovės neatitinkantį pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią (forma 1-SD) t. y. apie D. I. įdarbinimą bendrovėje „( - )“ perdavė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tokiu būdu nuo 2014-05-02 iki 2014-09-24 fiktyviai jį (D. I.) įdarbino melagingai nurodant kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis; tęsdamas iš anksto, kartu su D. J., suplanuotą nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule savo, D. J. ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei D. J. ar kiti asmenys negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-08-22 iki 2014-09-05 vežiojamas S. M., jo lydimas į kredito ir kitų bendrovių aptarnavimo skyrius, kontroliuojamas, per jį gaudamas D. K. ir D. J. nurodymus, gaudamas S. M. patarimus, kredito bendrovių klientų aptarnavimo skyriuose ar jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams savo vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas, iš kurio kreiptasi Kredito bendrovėParaiškos sumaGauta suma
2014.08.22 09:3282.135.143.13 UAB "4 finance"1500 Lt(434,43 Eur)0
2014.09.0310:28:12 Aptarnavimo skyriusPC Maxima  UAB "MCB FINANCE" 2000 Lt(579,24 Eur) 2000 Lt(579,24 Eur) 
2014.09.0319:58:58192.168.88.11  AB „Bobutės paskola“ 1000 Lt(286,62 Eur)1000 Lt(286,62 Eur)
2014.09.04 18:4984.46.237.179 UAB "4 finance"1050 Lt(304,10 Eur)0
2014.09.05 Aptarnavimo skyrius Vilniaus g. 5, Alytus UAB "Moment Credit" 10 000 Lt(2896,2 Eur)10 000 Lt(2896,2 Eur)
2014.09.0720:135.20.67.151  UAB „Minibank“ 1400 Lt(405,47 Eur)
   Viso:16 950 Lt(4906 Eur)13 000 Lt.(3762.06 Eur)

1252014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB „Mobili prekyba“, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, įsigijo mobiliojo telefono atminties kortelę, kuriai finansuoti savo vardu sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį Nr. 2, kuriuo jam buvo suteikta 2419,56 Lt ( kas atitinka 700,75 Eur) vartojamoji paskola;

1262014-09-05 ( - ), per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos prekyba“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei kiti asmenys, nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C409531620 pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ suteikė jam 4062, 20 Lt (kas atitinka 1176,49 Eur), dydžio kreditą; telefonams - Samsung S5 ir Apple 5C, kurių bendra vertė 3 800 Lt, (kas atitinka 1 100,56 Eur) įsigyti;

1272014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. AKR40905PVPA pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė jam 4534,30 Lt (kas atitinka 1313,22 Eur), mobiliesiems telefonams „Samsung Galaxy S5“ (IMEI 353801069222788 ir 352019067377535) įsigyti;

1282014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, pagal 2011-09-25 savo su UAB „Omnitel“ sudarytą sutartį Nr. OM 1128640, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus - „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr. 352047060579344), kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584, 45 Eur) ir „Apple iPhone 5S“ (IMEI 358827053331025); kurio vertė 2018,09 Lt (kas atitinka 584,45 Eur) tokiu būdu įgijo įrangos, kurios bendra vertė 4036, 18 Lt (kas atitinka 1168,90 Eur), be to neatsiskaitė 989 Lt (kas atitinka 286,32 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 5025,18 Lt (kas atitinka 1455,22 Eur) turtinę žalą;

1292014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos prekybos sistema“ iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei kiti asmenys nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, savo vardu sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr.KKS40906KVPA pagal kurią UAB „Mokilizingas“ suteikė jam 989,00 Lt (kas atitinka 286,43 Eur), mobiliajam telefonui GT-193011(IMEI Nr. 352750068551534) įsigyti.

130Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas – 16 950 Lt (kas atitinka 4906,06 Eur) ir apgaule įgytos piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 30 029, 64 Lt (kas atitinka 8694,17 Eur) sumai.

131Tokiais veiksmais D. I. padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

132-Be to, nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos iki 2014 m. lapkričio 17 d. D. I., veikdamas bendrininkų grupėje su A. K., D. K. ir S. M. rengėsi apgaule savo vardu įgyti didelės vertės svetimą turtą – lengvatinį 86 000 Lt. (kas atitinka 24 907,3 Eur) kreditą iš verslumo skatinimo fondo, valdomo UAB „Investicijų ir verslo garantas“ (INVEGA), skirtą naujam verslui ir jo nenaudojant pagal paskirtį, jį užvaldyti ir pasidalinti; o būtent D. K. su A. K. gavo reikalingą informaciją, sudarė veikimo planą; S. M., vykdė D. K. ir A. K. sugalvotos nusikalstamos veikos susitarimą, tarpininkavo tarp D. K. ir jo (D. I.) perduodamas jam nurodymus , įkalbinėdamas, vykdydamas jo kontrolę ir vežiodamas į susitikimus Kaune, padėdamas surinkti reikiamus dokumentus; 2014 m. liepos mėnesio pabaigoje ar rugpjūčio mėnesio pradžioje, A. K., kreipėsi į Augančio verslo asociacijos prezidentą V. Š., kuris A. K. prašymu jam (D. I.) teikė žodines konsultacijas ir davė nurodymus kokius dokumentus reikia surinkti, A. K. tiek tiesiogiai, tiek telefonu su V. Š. derino ketinamos gauti paskolos sumą ir paskirtį; tarėsi dėl verslo plano, paraiškos ruošimo;

133D. I., S. M. vežiojamas į susitikimus su V. Š., įkalbinėjamas tęsti suplanuotą nusikalstamą veiką, padedamas S. M., parašiusio jo gyvenimo aprašymą (CV) ir padėjusio surinkti ir per kelis kartus pateikti UAB „( - )“, atstovaujamai V. Š., lengvatiniam kreditui gauti reikalingų dokumentų kopijas - paslaugų teikimo sutarčių, verslo liudijimų, pažymos neatitinkančios tikrovės apie asmens valstybinį socialinį draudimą, gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo; rangos darbų sutarties; UAB „( - )“ užpildytą klausimyną Nr. VP-2.3.2; internetinius komercinius pasiūlymus;

1342014 m. rugsėjo 25 d. tarp jo ir UAB „( - )“ buvo sudaryta paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „( - )“ įsipareigojo už 2300 Lt ir 3% „sėkmės“ mokestį paruošti dokumentus lengvatiniam kreditui gauti; A. K. žodžiu įsipareigojo V. Š. sumokėti avansą, D. K. 2014-10-15 telefonu susitarė su A. K., kad avansą sumokės abu per pusę, po ko tą pačią dieną D. K. Swedbank AB, Dainavos KAC į tarpininko G. Š. asmeninę sąskaitą ( - ), įnešė 1000 Lt, o pastarasis išgrynino pinigus ir perdavė A. K., tačiau nusikaltimo nebaigė, kadangi A. K. gautus pinigus pasiliko sau, avanso UAB ( - )nesumokėjo ir verslo planas nebuvo pradėtas ruošti, o 2014 m. lapkričio 17d. D. K. buvo sulaikytas.

135Tokiais veiksmais D. I. padarė nusikaltimą, numatytą BK 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

136Kaltinamasis M. Z. ne vėliau kaip nuo 2014 m. gegužės 2 d., veikdamas bendrininkų grupėje su D. K. ir J. Č., turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą (pinigines lėšas ir daiktus), D. K. pasiūlius ir tarpininkaujant, sutiko fiktyviai įsidarbinti į jokios veiklos nevykdančią UAB „( - )“, (įmonės kodas ( - )), ketindamas ateityje gauti kreditus, sudaryti sutartis paslaugoms ir prekėms gauti; pateikė savo asmens dokumentą ar asmens duomenis D. K., o jis perdavė J. Č., kuri nesant jokios darbo sutarties, veikdama fiktyvaus UAB „( - )“ buhalterio R. P. vardu, naudodamasi jo elektroniniu parašu, tikrovės neatitinkantį pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią (forma 1-SD) t. y. apie M. Z. įdarbinimą bendrovėje „( - )“ perdavė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tokiu būdu nuo 2014-05-02 iki 2014-09-24 fiktyviai jį (M. Z.) įdarbino, melagingai nurodant, kad jam mokamas 15 000 Lt. darbo užmokestis;

137tęsiant iš anksto, kartu su D. K., suplanuotą nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule savo ir D. K. naudai įgyti svetimą turtą ir pinigines lėšas, žinodamas kad ateityje jų nei jis, nei D. K. negrąžins, siekė gauti kuo daugiau kreditų, sudaryti kuo daugiau sutarčių paslaugoms ir prekėms gauti ir laikotarpyje nuo 2014-06-30 iki 2014-07-10 kartu su D. K. jungdamasis internetu prie kredito bendrovių internetinių svetainių teikė paraiškas kreditams savo vardu gauti:

Kreipimosi data, laikasIP adresas,iš kurio kreiptasiKredito bendrovėParaiškos sumaGauta Suma
2014.06.30 13:36:14nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 9000 Lt(2606,58 Eur)9000 Lt(2606,58 Eur)
2014.06.3015:07:0083.171.0.181 UAB "MCB FINANCE" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2014.06.3015:12:1183.171.0.181 UAB "Moment Credit" nenustatyta 
2014.06.30 15:5083.171.0.181 UAB "4 finance"www.smscredit.lt1500 Lt(434,43 Eur)1500 Lt(434,43 Eur)
2014.06.3015:59:08nenustatytas UAB "Bobutės paskola" 5000 Lt(1448,1 Eur)
2014.06.30 16:0783.171.0.181 UAB "4 finance"www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.06.3016:2483.171.0.181 UAB "Minibank" 6500 Lt(1882,53 Eur)
2014.06.3016:3683.171.0.181 UAB "Minibank" 1000 Lt(289,62 Eur)
2014.06.3018:14:5583.171.0.181 UAB "Kubis" 3000 Lt(868,86 Eur)3000 Lt(868,86 Eur)
2014.06.30 83.171.0.181 BIGBANK AS 6000 Lt(1737,72 Eur)
2014.07.09 18:5183.171.0.181 UAB "4 finance"www.vivus.lt1000 Lt(289,62 Eur)
2014.07.10 07:445.20.67.151 UAB "Minibank" 4500 Lt(1303,29 Eur)
2014.07.10 07:455.20.67.151 UAB "Minibank" 1200 Lt(347,54 Eur)
  Viso:42 700 Lt(12366,73 Eur)16 500 Lt(4778,73 Eur)

138Be to, 2014-07-24 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K. nevykdys sutartyje numatytų sąlygų, su UAB “Omnitel“ savo vardu sudarė sutartį Nr. OM 1722189, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr.354734062866609), kurio vertė 1974,38 Lt (kas atitinka 572 Eur), micro Sim kortelę 2 3FF, kurios vertė 15 Lt (kas atitinka 4,34 Eur), laikrodį Sams Gear Fit BL S-SM-R350-1, kurio vertė 577,69 Lt (kas atitinka 167 Eur), be to neatsiskaitė 538,98 Lt (kas atitinka 156,10 Eur) už suteiktas paslaugas, tuo bendrai padarydamas UAB „Omnitel“ 3106,05 Lt (kas atitinka 899 Eur) turtinę žalą.

139Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines lėšas – 42 700 Lt ( kas atitinka 12 366,77 Eur) ir apgaule įgytos piniginės lėšos, turtas, neatsiskaityta už suteiktas paslaugas, padaryta žala bendrai 19 606,05 Lt (kas atitinka 5678,30 Eur) sumai.

140Tokiais veiksmais M. Z. padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

141Kaltinamasis A. K. nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos iki 2014 m. lapkričio 17 d., veikdamas bendrininkų grupėje su D. K., D. I. ir S. M. rengėsi apgaule D. I. vardu įgyti didelės vertės svetimą turtą – lengvatinį 86 000 Lt. (kas atitinka 24 907,3 Eur) kreditą iš verslumo skatinimo fondo, valdomo UAB „Investicijų ir verslo garantas“ (INVEGA), skirtą naujam verslui ir jo nenaudojant pagal paskirtį, jį užvaldyti ir pasidalinti; o būtent su D. K. gavo reikalingą informaciją, sudarė veikimo planą; per D. K. surado bendrininkus - D. I. fiktyviai įdarbintą į UAB „( - )“, kaip asmenį, kurio vardu buvo ketinamas gauti kreditas; S. M., kuris tarpininkavo tarp D. I. ir D. K., perduodavo jam pastarojo nurodymus, vykdė D. I. kontrolę ir jį vežiojo į susitikimus, padėjo surinkti reikiamus dokumentus;

1422014 m. liepos mėnesio pabaigoje ar rugpjūčio mėnesio pradžioje A. K., kreipėsi pas A. verslo asociacijos prezidentą V. Š., kuris jo prašymu D. I. teikė žodines konsultacijas ir davė nurodymus kokius dokumentus reikia surinkti, tiek tiesiogiai, tiek telefonu su V. Š. derino ketinamos gauti paskolos sumą ir paskirtį; tarėsi dėl verslo plano, paraiškos ruošimo;

143D. I. per kelis kartus pateikė UAB „J.“, atstovaujamai V. Š., reikalingų dokumentų kopijas - paslaugų teikimo sutarčių, verslo liudijimų, pažymos neatitinkančios tikrovės apie asmens valstybinį socialinį draudimą, gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo; rangos darbų sutarties; UAB „F.“ užpildytą klausimyną Nr. VP-2.3.2; internetinius komercinius pasiūlymus.

1442014 m. rugsėjo 25 d. tarp D. I. ir UAB „J.“ buvo sudaryta paslaugų sutartis, pagal kurią UAB „J.“ įsipareigojo už 2300 Lt ir 3% „sėkmės“ mokestį paruošti dokumentus paskolai gauti; A. K. žodžiu įsipareigojo V. Š. sumokėti avansą, jis 2014-10-15 telefonu susitarė su D. K., kad avansą sumokės abu per pusę, po ko tą pačią dieną D. K. Swedbank AB, Dainavos KAC. į tarpininko G. Š. asmeninę sąskaitą ( - ), įnešė 1000 Lt, o pastarasis išgrynino pinigus ir perdavė A. K., tačiau nusikaltimo nebaigė, kadangi A. K. pinigus pasisavino, avanso UAB „J.“ nesumokėjo ir verslo planas nebuvo pradėtas ruošti, o 2014 m. lapkričio 17 d. D. K. buvo sulaikytas.

145Tokiais veiksmais A. K. padarė nusikaltimą, numatytą BK 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje.

146Kaltinamasis G. P. nevykdė 2014 m. liepos 23 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, kuriuo vadovaujantis Lietuvos Respublikos Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 7 ir 8 straipsniais įpareigotas nepalaikyti ryšio tiesiogiai ar per kitus asmenis, techninėmis ar kitomis priemonėmis su D. K., o būtent laikotarpyje nuo 2014-09-11 8 val. 55 min iki 2014-10-06 16 val. 24 min. tris kartus iš mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )skambino D. K. į jo naudojamą mobiliojo ryšio telefoną Nr. ( - ) ir su juo kalbėjosi.

147Tokiais veiksmais G. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 245 straipsnyje.

148Be to, G. P. 2014 m. rugsėjo 24 d. 09 val. 00 min. - 09 val. 20 val. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus patalpose, Jotvingių g. 8, Alytuje, ikiteisminiame tyrime Nr. 52-1-00831-14 apklausiamas kaip liudytojas ir būdamas įspėtas dėl atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą, davė melagingus parodymus apie savo įsidarbinimą į UAB „( - )“ ir darbą joje, nurodydamas, kad darbą susirado pagal skelbimą internete. 2014 m. iki rugpjūčio pradžios dirbo apie tris mėnesius vadybininku, į parduotuves visoje Lietuvoje tiekė alkoholinius gėrimus, juos paimdamas iš bendrovės sandėlio, esančio ( - ), tiesiogiai bendravo su bendrovės direktore, nors tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ nurodytu laikotarpiu jokios veiklos nevykdė, o G. P. realiai UAB „( - )“ jokių darbų neatliko. Bendrovės registracijos vietoje, esančioje ( - ), jokių biuro patalpų, sandėlio ar kitų gamybinių patalpų nėra. Jo įdarbinimas į UAB „( - )“ 2014-03-12 buvo įformintas pasiūlius ir tarpininkaujant D. K.. Bendrovės direktorius ir vienintelis akcininkas tuo metu buvo L. M..

149Tokiais veiksmais G. P. padarė nusikaltimą, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje.

150Kaltinamųjų parodymai

151Kaltinamasis D. K. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, atliekant bausmę pataisos namuose bendravo su A. K.. Į laisvę buvo paleistas pirmiau. A. K. jam davė patarimų, kuo užsiimti laisvėje, kaip legaliai užsidirbti pinigų. Jam tarpininkaujant susitiko Kaune su J. Č., jos biure. Su ja kalbėjo kokius darbus galėtų dirbti. Daugiau buvo kalbama apie žmonių įdarbinimą alkoholinių gėrimų išvežiojimo įmonėje. Ji siūlė surasti kuo daugiau įdarbinimui žmonių, o paskui ir pats galėtų įsidarbinti. Už surastą žmogų jam siūlė mokėti po 150 litų per mėnesį, kol tas žmogus neva „dirbs“. Tuo metu neturėjo savo automobilio, todėl į Kauną jį nuvežė S. B., pravarde „B.“. Būdamas Alytuje „darbą“ siūlė sutiktiems pažįstamiems. Kai kuriems davė kontaktus ir jie patys važiavo dėl „įsidarbinimo“, kitus pas J. Č. vežė pats arba perdavė jų duomenis. Prisimena, kad tiesiogiai pas J. Č. dėl įsidarbinimo vežė L. M.. Nuvežti žmonės su J. Č. bendravo tiesiogiai patys. Kaune L. M. dar reikėjo nuvežti į Registrų centrą, ten sumokėti duotus pinigus ir parvežti kažkokius dokumentus. Kiek vėliau sužinojo, kad jo rekomenduoti žmonės buvo įdarbinti į UAB „( - )“. Žmonių įdarbinimu užsiėmė iki pusmečio laiko. Žadėtų pinigų už įdarbintus žmones taip ir negavo, niekas iš jų realiai ir nedirbo.

152Kai L. M. būdamas SODROJE sužinojo, jog rodomos gaunamos didelės pajamos, abu nutarė imti kreditus ir juos panaudojus versliškai užsidirbti papildomų pinigų, o paskui iš gautų pajamų kreditus grąžinti. Žadėjo pirkti ir perparduoti automobilius. Kadangi L. M. pats nemokėjo naudotis internetu, todėl jam padėjo. Dėl kreditų gavimo prie kredito bendrovių svetainių jungėsi būdami J. K. bibliotekoje. L. M. jam davė prisijungimo prie jo sąskaitos banke kodus. Ne visos bendrovės davė kreditus. Dėl dalies kreditų gavimo kreipėsi tiesiogiai į bendrovių filialus Alytuje. Gauti pinigai buvo pervedami į L. M. banko sąskaitą ir po to išgryninami bankomatuose arba pinigus gaudavo iš karto bendrovėje. Iš gautų pinigų dalis pinigų atiteko jam pačiam. Dalį pinigų panaudojo jau gautų kreditų padengimui arba buvo pralošti. Be kreditų su L. M. dar ėmė išsimokėtinai prekes, daugiausia telefonus, Alytuje arba kituose miestuose, Kaune, Panevėžyje. Vieni telefonai buvo perkami L. M. vardu tiesiogiai, kitus nupirkdavo teikdami užsakymus internetu, gaudavo per kurjerius. Vėliau L. M. turėjo problemų su sveikata, dėl kojos. Jį nuvedė pas pažįstamą daktarą R. S.. Po to kelis kartus vėl jį vežė, nes reikėjo dažnai lankytis. Dėl ligos L. M. turėjo nedarbingumo pažymėjimą, gaudavo ligos pašalpą, iš kurios po kelis šimtus litų duodavo jam, už tai, kad nuveždavo pas gydytoją. Dėl L. M. pašalpų galėjo kalbėti su J. Č. tik tiek, kiek reikėdavo duomenų pranešti gydytojui R. S.. Aplamai, L. M. meluoja, kad gaunamus pinigus pasiimdavęs pats (D. K.), o jam atiduodavo tik atitinkamas sumas.

153UAB „( - )“ taip pat padėjo įsidarbinti A. G.. Jis faktiškai nieko nedirbo, bet SODROJE buvo rodomos gaunamos pajamos. A. G. taip pat padėjo gauti paskolas iš kredito bendrovių jungiantis internetu J. K. bibliotekoje, nes jis nemokėjo naudotis kompiuteriu. Iš gautų paskolų A. G. dalį pinigų duodavo jam, kitus žadėjo panaudoti pirkdamas būstą, nes neturėjo kur gyventi. Vėliau A. G. padėjo pirkti išsimokėtinai telefonus. Nei vieno jo pirkto telefono nepasiėmė. A. G. nuvedė pas gydytoją R. S. dėl ligos pašalpų gavimo. Atrodo, kad tuo metu A. G. faktiškai nesirgo. Iš gautų pašalpų dalis pinigų atiteko jam.

154Kaip UAB „( - )“ buvo įdarbintas D. I., neprisimena. Gal J. Č. perdavė duomenis, gal jį vežė į Kauną, o gal D. J. tuo pasirūpino. Prie D. I. vardu imtų kreditų niekaip neprisidėjęs. Žinojo, kad D. I. buvo skolingas D. J. ir tuo reikalu jie tvarkėsi su kreditais. Nuomojamame bute ( - ) kažkas galėjo pasinaudoti internetine prieiga ir bandyti D. I. vardu paimti kreditą, pats to nedaręs. Telefonus D. I. padėjo įsigyti S. M. ir D. J., o jis tik padėjo juos parduoti. Pas jį automobilyje buvo palikta D. I. asmens tapatybės kortelė, bet ją paliko ar S. M., ar D. J..

155Dėl J. J. įdarbinimo UAB „B.“ nieko neprisimena. 2014 m. vasarą buvęs Palangoje, bet apie kreditų ir prekių išsimokėtinai ėmimą jo vardu nieko neprisimena.

156M. Z. pažinojo. Kaip jis įsidarbino UAB „B.“, neprisimena. Jam nepadėjo imti kreditų būnant prie internetinės prieigos J. K. bibliotekoje bei bute K. gatvėje. Apie telefono, SIM kortelės ir laikrodžio pirkimą nieko nežino.

157G. P. padėjo įsidarbinti UAB „B.“ nurodydamas jos kontaktus, su kuo reikia susisiekti. Už jo įdarbinimą taip pat tikėjosi žadėto 150 litų per mėnesį atlygio. Kai policija G. P. uždraudė bendrauti su juo, jam neskambindavo.

158Iš įsidarbinusių UAB „B.“ asmenų pasakojimų žinojo, kad jiems nuvykus į Kauną J. Č. juos mokė kaip galima pasiimti kreditus, išsimokėtinai prekes, gauti pašalpas. Girdėjo, kad tie įdarbinti asmenys patys vežė J. Č. pinigus iš gautų pašalpų ir pan.

159Su byloje pareikštais civiliniais ieškiniais sutiko.

160Dėl lengvatinio kredito gavimo kaltinamasis D. K. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad su A. K. susipažino atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose. Būdamas laisvėje daugiau bendravo su D. J.. Su S. M. susipažino sportuodamas. D. J. jam papasakojo apie savo pažįstamą D. I., kuris nori vystyti statybų verslą, kurti įmonę, į kurią bus galima įdarbinti žmones. Šios įmonės veiklai reikėjo gauti paskolą darbo įrangos įsigijimui. D. J. patarė, kad jie patys bendrautų su verslo konsultantais V. Š. ir A. K., davęs jų telefono numerius. Prie kredito gavimo niekaip neprisidėjęs. Tik yra skambinęs V. Š. ir prisistatęs D. J. vardu jo paties prašymu, nes ten kažkas strigo. Su A. K. irgi bendravo dėl kredito gavimo tik D. J. prašomas. Žinojo, jog siekiama gauti 86 000 litų kreditą, S. M. tuo reikalu D. I. vežiojo į Kauną. Dėl kredito dydžio nieko neįtakojo. Bendraudamas su S. M. klausinėjo kaip jiems sekasi, bet kredito pinigų gauti pats tiesiogiai nesitikėjo, tikėjosi tik jų gauti iš vystomo verslo. Iš bendravimo žinojo, kad S. M. parašė D. I. gyvenimo aprašymą, buvo ruošiami kiti dokumentai. Iš kalbų žinojo, kad D. I. turėjo V. Š. sumokėti 2300 litų ir sėkmės mokestį, bet pats prie šio mokėjimo neprisidėjo. 1000 litų tik paskolinęs tuo reikalu A. K., o ne juos skyręs konsultavimo paslaugų pagal sutartį apmokėjimui, kaip nurodė A. K.. Skolą žadėjo per dvi dienas grąžinti, bet jos neatgavo, nes buvo sulaikytas policijos. Vėliau sužinojo, jog paskolos negavo. Bendraudamas su paminėtais asmenimis skambindavo iš savo telefono numerio arba pasinaudodavo savo draugės telefonu.

161Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2015-01-21 įtariamuoju D. K., dalyvaujant gynėjai, parodė, kad atlikdamas bausmę Pravieniškių trečiuose pataisos namuose susipažino su kauniečiu A., kurio pavardės neprisimena. Jis paprašė padėti surasti žmones, kuriuos bus galima legaliai įdarbinti į kažkokią firmą, sakė, kad tie žmonės bus nuomojami, bet jiems nereiks eiti į darbą, kalbėjo, kad ten bus mokami mokesčiai, kad žmonių niekur neįvels. Jis davė buhalterės J. Č. telefono numerį ir prašė išėjus į laisvę su ja susisiekti, kad ji visą tvarkys, reguliuos. Jam A. sakė, kad už suieškotus žmones J. kažkiek duos pinigų. 2013 m. vasarą jis grįžo iš pataisos namų, susiskambino su J., pasakė, kad jis nuo A., susitarė susitikti. Jis nuvažiavo į Aleksotą, adreso nurodyti negali, į ofisų pastatą prie „k.“. Kas jį nuvežė, neprisimena, pats tuo metu automobilio neturėjo, galėjo nuvežti S., pravarde „B.“. Jis su J. kalbėjosi ofise, kažkokiam kabinete. Kalbėjosi tik dviese. Ji sakė, kad jis kuo daugiau surastų žmonių, galinčių įsidarbinti. Apie tai, į kokią firmą jie bus darbinami, į kokias pareigas, ji neaiškino, jis neklausinėjo. Ji pažadėjo mokėti už kiekvieną įdarbinti atvežtą žmogų, tačiau kiek konkrečiai, nepasakė, tik kalbėjo, kad, jeigu tas žmogus bus išnuomotas, tai jam mokės po 150 Lt kas mėnesį papildomai. Surastus žmones ji liepė vežti pas ją į Kauną, į ofisą. Jo surasti ir įdarbinti į firmą buvo L. M., A. G., S. B., T. P., D. I., G. P.. Kartais patį žmogų veždavo pas J., o kartais užtekdavo nuvežti jo asmens dokumentą. Gali būti, kad kartais įdarbinamo asmens duomenis nusiųsdavo telefonu, žinute. Jis darydavo taip, kaip liepdavo J.. Elektroniniu paštu su ja nesusirašinėjo. Jis neprisimena, kurį vežė patį, o kurio tik dokumentus. Dėl J. J., M. Z. ir Ž. Š. įdarbinimo neprisimena. Tuo metu, kai ieškojo žmonių įdarbinimui, jokių kitų minčių, susijusių su kreditais, su lizingais, nebuvo. J. pasakė, kad tai firmai reikalingas direktorius, nes ankstesnis direktorius yra išvykęs, o reikia tokio, kuris būtų vietoje. L. M. pas J. vežė kelis kartus, juos vežiojo S. - „B.“. Taip pat J. davė jam pinigų ir liepė nuvežti L. M. ir kažkokius lapus (dokumentus) į Registrų centrą, kad ten kažką užregistruotų. Jis nesuprato, kas ten buvo užregistruota. Grįžę iš Registrų centro dokumentus atidavė J.. Kada jis sužinojo, kad jo surasti žmonės įdarbinami į UAB „B.“, dabar neprisimena, perskaitė kažkokiam dokumente. Vėliau iš J. sužinojo, kad L. M. yra įformintas UAB “.“ direktorium. Iki pat šios apklausos momento buvo įsitikinęs, kad J. Č. yra firmos, t. y. UAB „B.“ buhalterė. R. P., pravarde „C.“, pažįsta, tačiau jo pas J. niekada nevežė, apie tai, kad būtent R. P. buvo įformintas tos firmos buhalteriu, taip pat nežinojo. Praėjus kažkiek laiko, po jo surastų žmonių įdarbinimo, J. jam pasakė, kad jis tų įdarbintų žmonių vardu gali imti kreditus. Ji paaiškino kaip tai daryti, t. y. kokias būdais galima kreditus gauti, kaip prisijungti internete ir pan. Ji tai aiškino pas save kabinete. Be to ji dar paaiškino, kad „pinigų galima pasidaryti“ imant išsimokėtinai telefonus, gaunant ligos išmokas. Ji norėjo, kad nuo kreditų, ligos išmokų ir lizingu paimtų daiktų būtų mokama 30 procentų. Imdamas kreditus internetu prie interneto jungėsi Alytaus kolegijos bibliotekoje, iš nuomojamo buto, iš savo draugės K. M. išmaniojo telefono. Kiek paėmė paskolų kitų žmonių vardais ir kokias sumas neprisimena (t. 12, b. l. 119-120).

1622015-01-28 tęsiant apklausą, atsakydamas į klausimus įtariamasis D. K., dalyvaujant gynėjai, parodė, kad jis nesusimąstė dėl kokių priežasčių J. Č. nenorėjo duoti savo numerio, kaip dabar supranta, nes ji nenorėjo kad išaiškėtų, kad ji kažkuo užsiima ir vadovauja visai veiklai. J. buvo atvykusi į Alytų, bet neatsimena kiek kartų, gal du ar tris. Jis neprisimena, kada ji buvo atvykusi, negali nurodyti datų. Prisimena, kad vieną kartą buvo susitikę prie grožio salono, esančio prie darbo biržos. Dar kartą buvo susitikę prie parduotuvės „Iki“ pirmame Alytuje. Ar ji atvažiuodavo viena, nežino, bet jis bendravo tik su ja. Jie kalbėjosi apie kažkurį iš darbuotojų, atrodo L. M., nes ji sakė, kad jį būtinai reiks nuvežti į Kauną tvarkyti kažkokių dokumentų. Gali būti kad ji atvežė pasirašyti kažkokius dokumentus, taip pat gali būti, kad jis L. M. nuvežė į susitikimo vietą tų dokumentų pasirašyti. Jis neprisimena ir smulkiau paaiškinti tų susitikimų aplinkybių negali, tiesiog patvirtina, kad toks faktas buvo. Pagrindine darboviete pokalbių metu vadindavo „B.“. Jau į pabaigą jis suprato, kad tų bendrovių yra ne viena, bet jis apie jas nieko nežinojo, J. nieko nepasakojo. Nežinojo net pavadinimų. A. Ž. pažįsta. Jam atrodo, kad susipažino pas J.. Kaip supranta, jis irgi pas ją kažkokius reikalus tvarkėsi, kokius nežino, apie tai niekada nesikalbėjo. Ar jis kaip nors susijęs su „B.“, nežino. Su juo pažįstami apie pusę metų. Jokių bendrų reikalų su juo neturėjo. Jis žino, kad L. M. buvo įdarbintas direktoriumi į „B.“. Tai sugalvojo J.. Būtent ji liepė jį atvežti į Kauną, po to liepė vežti į Registrų centą. Ar jis dar buvo kokioje nors firmoje įdarbintas direktoriumi, nežino. Visus dokumentu tvarkė ir žmones į pareigas skirstė J.. Ji niekam nedavė jokių dokumentų nuorašų. Jis neprisimena, ar įdarbinant L. M. pas J. ofise buvo A. Ž.. Ar jis turėjo kažkokios įtakos tuose įdarbinimo reikaluose, nežino. A. B. vardas ir pavardė nieko nesako. Nežino, ar jį vežė pas J. Č. dėl įdarbinimo. Pas J. Č. įdarbinti R. P. neprašė, gal jis ir galėjo būti vienas iš tų žmonių, kuriuos vežė pas ją dėl įdarbinimo, bet kur ir kuo jis buvo įdarbintas ar nebuvo įdarbintas, nežino. J. pati sprendė kur ir ką darbinti. Kas ir kada padarė elektroninį parašą R. P., nežino, apie elektroninį parašą yra girdėjęs keletą kartų kalbant J., bet nieko konkretaus neprisimena. Buvo kalbama, kad ji turi kažkokio žmogaus parašą. Jis pats jokio parašo J. neperdavė.

163D. I. vardas ir pavardė nieko nesako, jis irgi galėjo būti įdarbintas „B.“. Jis tokio žmogaus asmeniškai nepažįsta. Jį surado ir įkalbino įsidarbinti „B.“ vaikinas vardu S., kurio pavardės neprisimena. S. vaidmuo buvo palaikyti ryšį su D. I. ir jį pavežioti. Jis pats D. I. nepažinojo, todėl to paprašė pas S.. Jis S. paaiškino, kad per D. I. jie visi „pasidarys“ pinigų, kad jis pasiims kreditų, kuriuos pasidalins, todėl ir paprašydavo jį visur lydėti. Jų bendru su S. susitarimu, S. vežiojo D. I. po telekomunikacijų bendrovių salonus, kur D. I. išsimokėtinai ėmė telefonus. Kokius I. imti telefonus taip pat buvo susitarę su S.. Jie buvo nutarę imti „iPhone“ arba „Samsung“. Kiek D. I. paėmė telefonų nežino, gal du ar tris, jam S. padavė vieną telefono aparatą, tačiau kokį neprisimena. Telefoną pardavė, kam neprisimena. Kiek buvo paimta D. I. vardu paskolų nežino, pats jo vardu paskolų internetu neėmė, pinigus, gal 1600 Lt, jam perdavė pats D. I.. Kur ir kada perdavė pinigus neprisimena. Jis S. pinigų už D. I. kontrolę nedavė, gal kokį tik kartą kurui iš draugiškumo, nes jis neturėjo pinigų. Jis D. I. kontroliuoti S. neliepė. A. K. jam sakė, kad reikia rasti žmogų, kurį reikia nuvežti į „A. verslo asociaciją“, per kurią bus galima susitvarkyti paramos gavimą įmonei. Jam A. jokių smulkmenų neaiškino, kalbėjo apie kažkokio verslo steigimą. Buvo kalbama apie 80000 Lt paramą. Su A. kalbėjosi, kaip dalinsis tuos pinigus, tačiau iki galo nesusitarė. D. I. į pokalbius verslo asociacijoje eidavo vienas. Apie tai, ką jis ten kalbėdavosi, jis sužinodavo iš S.. Kadangi per tarpininkus ne viskas jam buvo aišku, todėl jis pats yra kelis kartus skambinęs ten ir prisistatęs D. I. vardu ir pavarde, klausdavo, kada vėl reiks atvažiuoti, kokius dokumentus reikia pristatyti. Susitikęs su V. Š. niekada nebuvo, su juo bendravo tik telefonu. D. J. pažįsta, susipažino mieste, pažįstami kelis mėnesius. Iš S. žino, kad D. J. ar tai pirko, ar pardavė telefonus, kuriuos D. I. buvo paėmęs savo vardu išsimokėtinai. Jis su žmonių įdarbinimu „B.“ niekaip nesusijęs. Apie D. I. skolą D. J. ir jos atidavimą nieko nežino, jokiame jų pokalbyje nedalyvavo. Savo draugei K. M. sakęs, kad telefonai yra jo, iš kur juos gavo, neaiškino, o ji nesidomėjo. K. numeris į skelbimus apie parduodamus telefonus buvo nurodytas todėl, kad tuo metu neturėjo jokio savo telefono numerio. Kai reikdavo, jis naudodavosi jos telefonu. Telefonų yra pardavęs S. B. „B.“ 2 ar 3. Kokius neprisimena. Jis neklausinėjo, iš kur juos gavo, bet jis S. pasakė, kad jie nevogti. Kam dar pardavė, neprisimena. G. P. pažįsta. Jį pažįsta seniai, kaip susipažino neprisimena, tarpusavio santykiai draugiški, jie yra draugai. Kadangi G. P. ieškojo darbo, todėl jam pasiūlė įsidarbinti į UAB „B.“ ir jį įdarbino. Pats G. P. į Kauną pas J. nevažiavo, tik perdavė jo duomenis J., atrodo telefonu. Į kokias pareigas jis buvo įdarbintas, nežino, pas J. neklausė. G. tik teiravosi, ar reikės dirbti, o jis paaiškino, kad nereikės, nebent kokį kartą ar du nuvažiuoti. Kaip rado Ž. Š. neprisimena, bet dokumentus, kad J. jį įdarbintų, nuvežė jis. Dėl nedarbingumo išdavimų L. M., S. B. ir A. G. parodymus duos vėliau. L. M. nedarbingumo išmoką gavo per kelis kartus, kokia suma susidarė, tiksliai neprisimena, tačiau iš tos sumos sau pasiėmė 2000 Lt, 3000 Lt nuvežė J. Č., o kiti liko L. M.. Pinigus iš jo banko sąskaitos nuiminėjo ir jis, ir L. M. (T. 12, b. l. 121-125).

164Kaltinamoji J. Č. kaltės nepripažino ir parodė, kad iki byloje tiriamų įvykių pažinojo tik kaltinamąjį A. K.. Jis buvo jos klientas, tvarkiusi jo įmonių buhalterinę apskaitą. A. K. jos prašė, kad jeigu sužinosianti apie parduodamą įmonę, informuočiau jį. 2013 m. buvo parduodama L. R. vadovaujama įmonė UAB „B.“, kurioje tvarkiusi buhalterinę apskaitą. Apie tai per A. K. draugą A. Ž. pranešė jam, nes šis tuo metu atlikinėjo bausmę Pravieniškėse, bet žinojo, jog abu susitinkama, vykdavo į pasimatymus. Iki pardavimo UAB „B.“ užsiėmė maitinimo paslaugų teikimu, turėjo kavinę-restoraną. Po kiek laiko A. Ž. pranešė, kad yra atsiradęs pirkėjas ir norėtų susitikti, perdavė L. M. ir A. K. duomenis. Taip pat buvo prašoma pradžioje padėti naujiems įmonės akcininkams ir valdytojams tvarkyti reikalus su SODRA, sudaryti darbo sutartis, paruošti dokumentus Registrų centrui. Sutikusi padėti. 2013 m. liepos mėnesio viduryje pas ją atvažiavo D. K., L. M., R. P., A. B. ir dar vienas asmuo. D. K. pasakė, kad įmonės direktoriumi bus L. M., buhalteriu – R. P.. Dėl jų užimamų pareigų padėjo įforminti dokumentus. D. K. niekuo savęs neįformino. Direktoriui buvo rodomas 5000 Lt atlyginimas, o buhalteriui – 500 Lt. Bendrovės adresas nebuvo keičiamas. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį jai jau buvo pateikęs A. Ž.. Nei L. M., nei R. P. išvaizda jai nekėlė jokio įtarimo ar nepasitikėjimo, nes mačiusi į tokias pareigas forminamų įvairių asmenų. Šie du asmenys tuo pačiu metu buvo įforminti ir kitos bendrovės UAB „Dialtra“ vadovu ir buhalteriu. Kadangi tvarkė UAB „B.“ buhalterinę apskaitą, paruošė dokumentų priėmimo perdavimo aktą, kurį pasirašė L. M., bei faktiškai perdavė dokumentus. Kas tuos dokumentus iš atvykusiųjų paėmė, neprisimena. Kadangi su UAB „B.“ nebuvo nutrauktas įgaliojimas teikti duomenis, todėl visus reikiamus duomenis SODRAI perdavusi ji. SODRAI teikė duomenis tik apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas. Mokesčių inspekcijai jokių mėnesinių duomenų neperdavinėjusi, nes įmonė nebuvo PVM mokėtoja. Reikėjo teikti ataskaitas tik apie išmokamą atlyginimą. Bet kadangi jai tokių duomenų niekas neperdavė, todėl ataskaitų ir nesiuntė. 2013 m. UAB „B.“ dirbo gal tik du asmenys. Tik dėl jų padėjusi užpildyti darbo sutartis. Vėliau, pasibaigus įgaliojimui teikti duomenis SODRAI, kai vienu metu naujas bendrovės buhalteris R. P., buvo išvykęs, todėl prašoma duomenis du ar tris kartus perdavusi už jį SODRAI, naudojusi R. P. elektroninį parašą. Tuomet pamačiusi, kad dirbančiųjų yra daugiau, jiems mokami dideli atlyginimai. Bet tai jos nenustebino. Pas ją dėl įsidarbinimo UAB „B.“ D. K. nebuvo atvežęs jokių kitų asmenų be L. M. ir R. P.. Kartais D. K. prašydavo perduoti tik duomenis SODRAI apie naujai įsidarbinusius asmenis, pačių žmonių ji nemačiusi. Ji tai padarydavo ir tame nemato nieko nusikalstamo. D. K. prašymu padėjo perduoti duomenis SODRAI apie L. M. dėl ligos pašalpų gavimo. Jokių duomenų apie įmonės faktiškai vykdomą veiklą nemačiusi, buhalterinės apskaitos netvarkė, nes niekas neteikė duomenų. Jai nieko nežinoma apie tai, kad UAB „B.“ dirbančių asmenų vardu buvo imamos paskolos iš kredito bendrovių. Iš gautų paskolų ji nieko negavusi. Padėdama tvarkyti UAB „B.“ dokumentus, duomenų perdavimą institucijoms nieko nežinojo apie tai, kad tuo metu buvo vykdoma nusikalstama veikla. Supranta, kad tuo ji prisidėjusi prie nusikaltimų darymo, bet tai nebuvo tyčiniai veiksmai, iš to neturėjo jokios naudos, padėjo tik savo gerai pažįstamų klientų A. Ž. ir A. K. prašoma. Kuo užsiiminėjo UAB „B.“ įdarbinti žmonės, ji nežinojo. Į Alytų susitikti su D. K. niekada nebuvo atvykusi.

165Kaltinamasis L. M. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad pas jį atvažiavo kaltinamasis D. K. ir pasiūlė įsidarbinti Kaune esančioje UAB „B.“. Kadangi tuo metu niekur nedirbo, sutiko įsidarbinti. Po kelių dienų jį D. K. su kitu jam nepažįstamu asmeniu nusivežė į Kauną, liepė turėti pasą. Automobilį vairavo S. B.. Kaune D. K. juos nusivežė į kažkokį ofisą. Pirmiausia D. K. nuėjo pakalbėti vienas, o po to liepė užeiti po vieną. Kabinete sėdėjo moteris, kuri padavė pasirašyti kažkokius dokumentus. Atidavė tik vieną dokumentą. Kaip suprato, tai buvo darbo sutartis. Ten buvo nurodyta, kad dirbs direktoriumi, gaus 5000 litų atlyginimą. Su ta moterimi nieko nekalbėjo. Po to užėjo kartu atvažiavęs vyras. Vėliau su D. K. važiavo į kitą ofisą. Ten jis padavė 60 ar 70 eurų ir už kažką reikėjo sumokėti. Pasirašęs kažkokius dokumentus. Su gautais dokumentais grįžo į pirmą ofisą, kur nuėjo tik D. K.. Jo laukė automobilyje. Grįžtant į Alytų D. K. pasakė, kad kol kas į darbą eiti nereikės. Praėjus gal trims mėnesiams D. K. pasiūlė imti greituosius kreditus. Turėjo sąskaitą Swedbanke, bet nemokėjo naudotis nei elektronine bankininkyste, nei kompiuteriu. Su D. K. nuvažiavo į Ligoninės gatvėje Alytuje esančią biblioteką, kur D. K. davė banko kodus ir šis internetu jungėsi prie sąskaitos bei ėmė kreditus. Taip kreditus ėmė kelias dienas. Matė, kad ne visada gaudavo. Gauti kreditai buvo įvairiomis sumomis iki 3000 litų. Kai gaudavo kreditą, pinigus išgrynindavo bankomate. D. K. pasiimdavo pinigus, o jam duodavo kelis šimtus litų. Vėliau D. K. nusipirko automobilį.

166Be kreditų ėmimo dar ėmė iš salonų brangius telefonus, pirko kompiuterį atsiskaitant lizingo būdu. Taip elgėsi liepiamas D. K. bei dėl to, kad kreditų jau negaudavo. Prekes išrinkdavo D. K. ir jas pasiimdavo. Dokumentuose pasirašydavo pats. Suprato, kad pinigus reikės grąžinti, bet taip elgėsi dėl D. K. daromo „spaudimo“. Dėl prekių įsigijimo buvo nuvežtas į Kauną bei Panevėžį. Už šių daiktų paėmimą jam D. K. davė 100-200 litų.

167Į polikliniką pas gydytoją taip pat ėjo su D. K., jo liepiamas. Į kabinetą pas gydytoją pirmą kartą pirmas užėjo tik D. K.. Jie pakalbėjo, po to liepė užeiti jam. Gydytojas jo nieko neklausinėjo, liepė parodyti koją ir ant lapelio parašė, kada atvykti. „Gydymas“ truko apie mėnesį laiko. Po to D. K. vėl liepė eiti pas tą patį gydytoją. Ir taip buvo kelis kartus. Dėl nedarbingumo pašalpos gavimo D. K. liepė eiti į SODRĄ. Ten ėjo abu. Nedarbingumo pašalpos pinigai buvo pervedami į jo (L. M.) banko sąskaitą. Kam atiteko pašalpų pinigai, nežino, nes elektroninės bankininkystės duomenimis naudojosi D. K.. Sąskaitoje likdavo tik apie 150-200 litų.

168UAB „B.“ būdamas direktoriumi nieko nedirbo. Kelis kartus buvo nuvežtas į Kauną pasirašyti kažkokių dokumentų. Kartą D. K. jį nuvežė į I-ą Alytų prie „IKI“ parduotuvės, kur reikėjo pasirašyti dokumentus. Matė, kad automobilyje sėdėjo moteris. Dėl UAB „B.“ reikalų su niekuo nebendravęs. Su pareikštais civiliniais ieškiniais sutinkantis, neginčijantis sumų.

169Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju (14 t., b. l. 21-25) L. M. parodė:

170-2013 m. vasarą, tiksliai datos neprisimena, jį susirado D. K. ir pasakė, kad firmai reikia darbuotojų, kad iš Europos sąjungos gautų pinigų. Jis pasakė, kad jam nieko nereiks daryti, t. y. nereikės dirbti, o už įsidarbinimą duos pinigų. Kiek tiksliai, neprisimena, sakė, kad „eis“ stažas. Firmos pavadinimo neminėjo, sakė, kad ji susijusi su alkoholiu. Kaip jis su ta firma susijęs, nesakė. Jis pasakė, kad pagalvos. Po kelių dienų susisiekė su juo telefonu, pasakė, kad sutinka. Praėjus 3-4 dienoms po to, kai D. K. pasiūlė įsidarbinti, kartu su juo važiavo į ofisą, esantį kažkur G., t. y. neprivažiavus Kauno. D. K. liepė turėti pasą, jokių kitų dokumentų, nuotraukų, pasiimti neliepė. Pas jį į namus jo pasiimti atvažiavo D. K. ir jo draugas „B.“ – S. B., kuris vairavo automobilį. Važiavo juodos spalvos “AUDI” markės automobiliu, kuris kaip supranta priklausė S. B.. D. tuo metu automobilio neturėjo. Taip pat su jais atvažiavo dar vienas, nepažįstamas vaikinas, jį vadino R.. R. nei pavardės, nei pravardės nežino. Jie visi nuvažiavo į G. ar Aleksotą, prie kažkokio trijų ar keturių aukštų pastato. Taip pat prie to pastato buvo atvažiavęs kažkoks neaukštas vyriškis, juodos spalvos „džipu“. S. B. su D. K. išlipo iš automobilio nuėjo pasisveikinti su tuo vyru. Jis su R. liko automobilyje. S. B. pasisveikino ir taip pat grįžo į automobilį, o D. K. su tuo vyru pasikalbėjo. Pasikalbėjęs su tuo vyru D. K. juos su R. nusivedė į to pastato antrą ar trečią aukštą, kabineto numerio, į kurį nusivedė, neprisimena. Iš pradžių D. K. į tą kabinetą buvo užėjęs vienas, o po to užėjo ir jis. Ar su juo D. K. buvo, ar ne, neprisimena, gal užėjo ir vėl išėjo. Kabinete sėdėjo viena moteris. Moteris buvo pagyvenusi. Jos nei vardo, nei pavardės nežino. Jie tarpusavyje su D. kažką pasikalbėjo. Ta moteris pasakė, kad reiks jo parašų. Jam ta moteris davė pasirašyti į kažkokią knygą ar žurnalą, o po to ant dokumento iš dviejų lapų. Jis pasirašė neskaitydamas. Prisimena, kad žurnale pasirašė du kartus, o po to tame dokumente pasirašė ir parašė savo vardą ir pavardę. Ką tiksliai pasirašė, nežino, manė, kad dokumentus dėl įdarbinimo. Moteris jam davė tą dvigubą lapą, jį parsivežė namo, vėliau išmetė. Kaip supranta jam davė darbo sutartį, kurią jis paskaitė po kelių dienų namuose. Tik tada suprato, kad yra įdarbintas UAB „B.“ direktoriumi, jo atlyginimas buvo nurodytas 5000 Lt. Kai pasirašinėjo dokumentus, ten niekas nieko neaiškino, pats nieko neklausinėjo. Jau vėliau D. K. paaiškino, kad firmai reikia direktoriaus, kad čia nieko tokio, kad jam nieko nereiks daryti. D. K. sakė, kad jam pinigų niekas nemokės, kad tiesiog eis stažas, kad gaus didesnę pensiją. Jam išėjus, į kabinetą pas tą moterį užėjo D. K. su R.. Kokiu tikslu ten buvo R., nežino. Po kokių 10-15 min. jie atėjo į mašiną. Pas tą moterį, kur pasirašė įdarbinimo dokumentus, kabinete buvo tik vieną kartą ir pasirašė, kaip minėjo, žurnale ir tikriausiai darbo sutartį. Kada ir kur pasirašė dokumentų priėmimo perdavimo aktą, neprisimena. Apklausos metu susipažinęs su šiuo dokumentu gali pasakyti, kad jį pasirašęs yra jis. Jis asmeniškai negavo iš tos moters jokių dokumentų, segtuvų ir firmos antspaudo, išskyrus minėtą dvilapį dokumentą, galimai darbo sutartį. Taip pat jokių dokumentų ir antspaudo negavo ir iš kitų asmenų. Tą pačią dieną, kai grįžo į Alytų, jį ir D. K. išleido prie jo namų, D. jam davė pinigų, kiek, neprisimena, kelis šimtus. Po įdarbinimo, po kelių dienų su D. K. vėl važiavo į Kauną, į Registrų centrą. Važiavo tik dviese. D. K. buvo pasiskolinęs automobilį. Jis sakė, kad reikės pasirašyti, kad reikia užregistruoti firmą. Jis neprisimena, ar tuo metu žinojo, kad yra tos firmos direktorius. D. K. turėjo kelis lapus, jam davė juos pasirašyti, po to liepė kelis lapus priduoti Registrų centro darbuotojai, po to davė pinigų apie 70 Lt, kuriuos jis sumokėjo kasoje. Suprato, kad pinigus reikėjo sumokėti už dokumentų tvarkymą. Dokumentus, kuriuos jam davė Registrų centre, maždaug 10 lapų, D. K. tą pačią dieną nuvežė ir nunešė į ofisą, kuriame buvo dėl įdarbinimo. Jis su D. K. nėjo, liko mašinoje. Po mėnesio ar po dviejų D. K. pasakė, kad dėl firmos reikalų reikia elektroninės bankininkystės duomenų. Jis turėjo viską iš anksčiau, bet buvo pametęs kodus, todėl kai Donatas paprašė duoti tuos duomenis, nuėjo į „Swedbank“ banką ir paėmė naujus. Banko kortelės ir PIN kodų nedavė, nes jie buvo reikalingi pačiam išsigryninti pinigams, nes gauna invalidumo pašalpą. Praėjus kiek laiko, gal po kokių 3-4 mėnesių, D. K. pasakė, kad vėl reikės pasirašyti, kad ten kažkokie firmos reikalai, kad atvažiuos kažkokia moteris. Po kelių dienų po pokalbio, vakare, jau buvo tamsu, jį D. K. nusivežė į automobilių stovėjimo aikštelę prie parduotuvės „Iki“ pirmame Alytuje. D. K. tuo metu važinėjo „Mercedess“ markės automobiliu. Jis išlipęs nuėjo prie kito automobilio, kokios tai markės ir kokios spalvos automobilis, neprisimena, kažkokia tamsi gal mėlyna. Matė, kad prie tos kitos mašinos jis kalbėjosi su moterimi, bet jos gerai neįsižiūrėjo ir nesuprato, ar čia ta pati, kur buvo tame kabinete ar kita. D. K. jam atnešė į mašiną pasirašyti dokumentus. Kiek jų ten buvo, gerai neprisimena, gal 5 lapai. D. K. sakė, kad “pasirašyk, bus pinigų, čia firmos reikalai”. Jis pasirašė neskaitydamas. Prisimena, kad ant dviejų dokumentų rašė vardą pavardę ir parašą, o ant kitų gal trijų tik pasirašė. Jam jokių dokumentų ar jų nuorašų nedavė. D. K. jį nuvežė iki parduotuvės, esančios Kauno gatvėje, ir davė pinigų, kiek neprisimena gal 200 Lt. Jis jau gerai neprisimena visos įvykių sekos, kada ir kur važiavo, kiek kurioje įstaigoje buvo. Su D. K. į Kauną važiavo gal tris ar keturis kartus, bet Registrų centre ir ofise pas tą moterį buvo po vieną kartą. Praėjus kiek laiko jis pradėjo gauti laiškus, kaip UAB “B.“ ir UAB „D.“ direktorius, kad yra skolingas dideles pinigų sumas SODRAI. Po to, kai ėmė gauti tuos laiškus, jis su D. K. aiškinosi dėl tų skolų, bet jis liepė nesukti galvos, sakė, kad jis vis tiek skolingas antstoliams, kad jam niekas nieko nepadarys, kad tuoj firmas uždarys. Praėjus maždaug pusei metų, po to, kai buvo įdarbintas į UAB „B.“, D. K. jam pasiūlė imti kreditus. Iš pradžių jis nenorėjo, sakė kad ir taip turintis skolų, bet jis sakė, kad nieko tokio, nes vis tiek jam jų mokėti nereiks ir jam niekas nieko nepadarys. Kartu su D. K. nuėjo į Alytaus kolegijos biblioteką, kur jo vardu buvo padaryta skaitytojo kortelė. Iš bibliotekos kompiuterių D. K. jungdavosi prie bendrovių, kur teikia kreditus, pildydavo jo vardu anketas, nurodydavo jo duomenis. Jis pats naudotis kompiuteriu, daryti pavedimus, pildyti paraiškų nemoka. Per tris dienas paėmė 5-6 kreditus, o po to jau kreditų neduodavo, nes neatitikdavo jų reikalavimų. Kiek prisimena, „SMS pinigai“ davė 3000 Lt kreditą, iš kurio jis gavo 600 Lt, o likusius pinigus pasiliko D. K.. „Bobutės paskola“ suteikė 2000 Lt kreditą, iš kurio jis gavo gal 400 Lt, kitus pasiliko D. K.. „Litkredit“ suteikė 1000 Lt kreditą, iš kurio jis gavo 200 Lt, „SMS kredit“ suteikė 1000 Lt kreditą, iš kurio jis gavo 200 Lt. Dar vieną kreditą apie 3800 Lt paėmė Panevėžyje, kur jį nuvežė D. K.. Prieš tai D. K. su ta firma susiskambino telefonu, sudiktavo jo duomenis ir išsiaiškino, kokio dydžio kreditą duos. Jam iš tos paskolos davė gal 600 Lt, kitus pinigus pasiliko D. K.. Kreditų pinigai būdavo pervedami į jo banko kortelę banke „Swedbank“. Juos išgrynindavo bankomatuose pats. Jam atrodo, kad visus kreditus išgrynino pats, bankomate, esančiame banko skyriuje S. D. ir S. G. gatvėje. D. K. jo laukdavo automobilyje prie banko. Taip pat maždaug tuo pat metu, kai ėmė kreditus, D. K. nurodymu yra jam savo vardu išsimokėtinai paėmęs telefonus, kompiuterį, kurie nurodyti pranešime apie įtarimą. Nei vieno daikto, nei vieno telefono, kuriuos įsigijo išsimokėtinai, nepasiliko sau ir pats savarankiškai niekam nepardavė. Visus tuos daiktus jis atiduodavo D. K., o jis už juos duodavo pinigų. Kiek konkrečiai už kurį telefoną davė pinigų, neprisimena. Jų buvo daug, jam viskas susimaišė, tačiau daugiau kaip 300 Lt D. K. nedavė. Kam D. K. juos pardavė, ar kur padėjo, nežino. Iš „Omnitel“ nuotoliniu būdu įsigijo du telefonus. Vienas jų buvo “Samsung S4”, dėl kito, nežino. Kokiu telefonu skambinti į „Omnitel“, pasakė D. K.. Su konsultantu kalbėjo pats ir į jo klausimus atsakinėjo pats. Iki tol jis niekada nebuvo „Omnitel“ klientas, neturėjo jų abonento, naudojosi „Tele2“ pildyk kortele. Jis pats teiravosi, ar gali įsigyti “Samsung S4”, nes tokį modelį jam nurodė D. K.. Šie telefonai tuo metu buvo naujausi ir brangiausi. Kaina buvo virš 2000 Lt. Bet praėjus savaitei, atpigo ir atrodo kainavo apie 1800 Lt. Taip pat jam atrodo, kad jis ne tik įsigijo telefonus, bet ir su savo numeriu „perėjo“ į „Omnitel“. Telefonus per du kartus į Alytų atvežė kurjeris. Su kurjeriu susitiko mieste, vieną kartą prie SEB banko, o kitą kartą prie prekybos centro „Nemunas“, automobilių stovėjimo aikštelėje. Kurjeriui reikėjo kažkiek sumokėti. Kiek, neprisimena, bet nedaug, iki 20 Lt. Telefoną „Nokia“, tą kuris buvo pigesnis, įsigijo „Bitės“ salone, Alytuje, Naujojoje gatvėje parduotuvėje „IKI“ už jį reikėjo sumokėti įmoką 100 Lt. Pinigus įmokai sumokėti davė D. K.. Kitą telefoną „Nokia“, brangesnį, įsigijo nuotoliniu būdu, atvežė kurjeris prie Alytaus kolegijos. D. K. visais atvejais, kai jam atveždavo telefonus, būdavo su juo ir telefonus atiduodavo jam. Prieš „Aviteloje“ įsigyjant kompiuterį, ten buvo su D. K.. Jis apžiūrėjo kompiuterius ir pasakė kokį imti. Jam atrodo, kad ir daiktus parduotuvėje apžiūrėjo ir savo vardu išsimokėtinai įsigijo kompiuterį tą pačią dieną, o sekančią dieną dar paėmė išsimokėtinai mobiliojo ryšio telefoną, atrodo „Iphone 5“. D. K. buvo sakęs, kad paimtų jeigu duos, nes geras. Kompiuterį ir telefoną įsigijo Alytaus „Avitelos“ salone, esančiame Jotvingių gatvėje prie turgaus. Prieš tai su D. K. buvo nuvykę į Kauną, kur „Aviteloje“ bandė išsimokėtinai įsigyti kaitlentę ir mobilaus ryšio telefoną, be to pasidaryti neleido. Sakė, kad per mažai dirbęs. Jam buvo keista, kad praėjus kelioms dienoms Alytaus “Aviteloje“ jam jau leido įsigyti daiktus išsimokėtinai. Dar vieną telefoną „iPhone 5“ išsimokėtinai, be jokių pradinių įmokų, įsigijo Alytuje, Ūdrijos gatvėje, prekybos centro „Rimi“ patalpose, kur prekiauja telefonais. Buvo su D. K. nuvykęs į Panevėžį, bet neprisimena, kad ten būtų bandę įsigyti išsimokėtinai kokį nors daiktą. Panevėžyje jis tik paėmė savo vardu paskolą. D. K. jį vežiojo po įvairias prekybos kompiuteriais, telefonais vietas Alytuje ir Kaune, bet, kadangi jo vardu jau buvo įsigyta nemažai daiktų, daugiau jų įsigyti neleido. 2014 m. praėjus porai mėnesių po to, kai ėmė kreditus, D. K. paskambino, pasiūlė vėl užsidirbti pinigų. Kai susitiko, jis pasakė, kad „nuvarysim pas daktarą, padarysim „biuletenį“, pasirgsi, gausim pinigų“. D. K. jį nusivežė į polikliniką. Jis registratūroje pasiėmė savo kortelę. D. K. jį nusivedė pas chirurgą, į kurio pavardę tuo metu nekreipė dėmesio, kuriame kabinete jis dirba, nežino. Jis liko laukti koridoriuje, o D. K. vienas užėjo pas daktarą, pasikalbėjo, po to liepė užeiti jam. Jis gydytojui padavė savo ligos istoriją. Ar ką rašė, nematė. Jam gydytojas padavė lapelį, ant kurio parašyta, kada ateiti, t. y. po savaitės. Jam daktaras jokių tyrimų nedarė, jo neapžiūrinėjo. Kai išėjo iš poliklinikos, D. K. pasakė, kad „biuletenis“ dėl kojos. Pas daktarą reikėjo lankytis kas savaitę. Kiek nedarbingumų turėjo 2014 m., neprisimena. Pas gydytoją R. S. vaikščiojo kas savaitę, kad pratęstų nedarbingumą. Pirmą kartą pas gydytoją R. S. ėjo su D. K., po to būdavo visaip, eidavo ir vienas, ir su D. K., jau net neprisimena. Jis gydytojui jokių pinigų nedavė. D. K. jam nedavė pinigų, kad perduotų gydytojui. D. K. su gydytoju kalbėdavosi asmeniškai, jų pokalbiuose nedalyvaudavo, būdavo koridoriuje. Į kabinetą užeidavo D. K. išėjus. Jam gydytojas pasakydavo, kada vėl reikės atvykti, parašydavo tai ant lapelio. Apie jo sveikatos būklę gydytojas niekada neklausinėjo, nei, kai eidavo su D. K., nei, kai eidavo vienas. Buvo toks atvejis, tačiau tikslios datos nurodyti negali, D. K. tuo metu buvo išvykęs į Angliją, gydytojas R. S. jį aplankė namuose. Kodėl jis aplankė, nežino, gal pamiršo nueiti nurodytą dieną, gal norėjo įsitikinti, kad kur nors neišvykęs. Gydytojas tik pasakė, kada turi ateiti pas jį į polikliniką. Jau praėjo nemažai laiko, visko tiksliai neprisimena. Po to, kai baigė neva sirgti pirmą kartą, kartu su D. K. buvo SODROJE. Ko ten buvo, gerai nesuprato, bet man atrodo, kad dėl pinigų pervedimo. Pinigai už nedarbingumą buvo pervedami į sąskaitą. Kokios sumos pervestos, nežino. Savo banko kortelę buvo davęs naudotis D. K., nes jis sakė, kad taip reikia. Nedarbingumo išmokas iš jo sąskaitos išsigrynindavo jis pats, palikdavo sąskaitoje po 200 Lt, duodavo kortelę, kad pats nusiimtų jam paliktą sumą. Banko kortelės iki šios dienos jis neturi, ji kažkur dingo, kur neprisimena. Taip pat nežino, kur elektroninės bankininkystės kodai, gal liko pas D. K. ar kur Kaune. Kai gydytojas R. S. jam išdavė nedarbingumo pažymėjimus, jis niekur realiai nedirbo, t. y. nei UAB „B.“, nei UAB „S.“, nei UAB„D.“. Jo įdarbinimai buvo fiktyvūs visose trejose įmonėse. Jis nežino, ar D. K. pinigus pasilikdavo tik sau, ar dar su kuo nors dalinosi. Šia tema su juo niekada nekalbėjo, nesidomėjo. Kas ir kokiu būdu tvarkė nedarbingumus, taip pat nežino, nesidomėjo. Jis nei kreditų grąžinti, nei sumokėti už išsimokėtinai paimtas prekes nesiruošė, nes neturi iš ko. Suprato, kad ir D. K. nemokės už tas prekes ir negrąžins jo vardu paimtų kreditų. Jis gauna 79 Eur neįgalumo pašalpą, o daugiau jokių pajamų neturi, padeda tėvai. D. K. sakė, kad jam niekas nieko nepadarys, nes jis neturi nei pajamų, nei turto. D. K. sakė, kad čia baudžiamoji atsakomybė negresia. Jis supranta, kad, jeigu nebūtų fiktyviai įdarbintas UAB „B.“, nebūtų gavęs jokių kreditų, nedarbingumo išmokų, jam nebūtų leidę įsigyti išsimokėtinai prekių. Kaip dabar supranta, D. K. jį įdarbino į UAB „B.“ norėdamas pats jo vardu pasipelnyti ir tai darė. Be UAB „B.“ ir UAB „D.“ jis dar įformintas ir UAB „S.“ direktoriumi, tačiau šį įmonė su D. K. nesusijusi. Jis supranta, kad padarė nusikaltimą, dėl to gailisi. Su D. K. pasiūlymu sutiko dėl to, kad buvo pinigų trūkumas, tuo metu negalvojo, kad daro kažką blogo, nes D. K. įtikino, kad niekas negresia.

171Kaltinamasis D. I. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad pažinojo D. J. tėvą, su kuriuo kartu dirbo. Tuo metu su D. J. nebendravo. Kai jo tėvas mirė, D. J. iš jo ėmė reikalauti tėvo paskolintų pinigų grąžinimo. Užsiiminėjo individualia veikla, remontavo laiptines, bet gaunamos pajamos nebuvo pakankamos skolai grąžinti. Nusprendė išvažiuoti uždarbiauti į užsienį. Bet D. J., juo nepasitikėdamas, paėmė pasą ir dėl to negalėjo išvažiuoti į užsienį. Taip pasas buvo laikomas pas D. J. apie du mėnesius. Dėl darbo reikalų Lietuvoje reikėjo paso, todėl vėliau D. J. pasą grąžino. Kad galėtų greičiau grąžinti skolą, D. J. patarė pasiimti paskolas iš kredito bendrovių. Taip pasiėmęs kelias paskolas, o gautus pinigus naudojo statydamas lošimuose. Išloštus pinigus atiduodavo D. J.. Vėliau kredito bendrovės atsisakė duoti paskolas ir liepė pateikti iš SODROS pažymą apie gaunamą darbo užmokestį. Nuėjęs į SODRĄ sužinojo, kad gauna 15 000 litų darbo užmokestį. Kaip ir kas jį įdarbino UAB „B.“, nežino. Paskolas gavo iš kelių kredito bendrovių, kitos jų nesuteikė. Kreditus gaudavo pats kreipdamasis į kredito bendrovių filialus, vėliau jas gavo D. J., kuriam buvo davęs banko sąskaitos elektroninės bankininkystės duomenis. Kai gavo 10 000 litų kreditą, jį pervedė į savo sąskaitą, esančią DNB banke. Kadangi dar buvo skolingas dėl D. J. tėvo paskolos, todėl gavęs kreditą pasikvietė jį atvykti iki banko ir pasiėmęs pinigus, iš jų 5000 litų atidavė D. J.. Prie banko atvažiavo D. J., vėliau ir S. M.. S. M. pasikvietęs pats, nes norėjo, kad jis pavežiotų po prekybos salonus dėl mobiliųjų telefonų įsigijimo. S. M. telefono numerį pasakė D. J.. Telefonus ketino perparduoti. Už pagalbą S. M. užpylė į automobilį kuro bei žadėjo duoti telefoną. Per vieną dieną apvažiavo kelis prekybos telefonais salonus ir įsigijo šešis telefonus. Vieną telefoną įsigijo Kaune, nes Alytuje jau nepardavė. 3-4 telefonus atidavė S. M. ir prašė juos parduoti, kitus per giminaites pardavė pats. Gautus pinigus pralošė. Apie kreditų gavimą ir telefonų įsigijimą ikiteisminio tyrimo metu davęs kitokius parodymus, nes tuomet geriau prisiminė įvykių aplinkybes. Bet parodymai nėra visiškai teisingi. Nors apklausose dalyvavo gynėjas, bet buvęs įtakojamas policijos tyrėjų. Su byloje pareikštais civiliniais ieškiniais sutinkantis.

172Dėl lengvatinio kredito gavimo D. I. parodė, kad jį siekė gauti norėdamas grąžinti anksčiau gautas paskolas iš kredito bendrovių bei atsiskaitytų už įsigytus telefonus. D. J. tuo tikslu patarė įkurti savo firmą, pasakė Kaune adresą, kur turėtų kreiptis dėl kredito gavimo. Turėjo susitikti su V. Š.. Į Kauną jį nuvežė S. M.. D. J. pasakė, kad Kaune jį pasitiks A. K. ir nuves kur reikia. Taip ir įvyko. Manė, kad jam užtektų apie 30 000 litų kredito. Apie tai, kam ketino panaudoti gautus pinigus, V. Š. nepasakojo, sakė, jog ruošiasi įsigyti darbo įrankius, pastolius, automobilį. Pirmo susitikimo metu su V. Š. aptarė, kokius dokumentus reikės pateikti, nurodė, kad reikės sutarčių dėl darbo objektų. Antro apsilankymo metu V. Š. atvežė sutartis dėl atliekamų darbų objektuose. Tuo metu kaip tik remontavęs Žuvinto g. 7 namo Alytuje tris laiptines, todėl pateikė šių atliekamų darbų sutartis. Pas V. Š. užpildė kažkokius dokumentus. Dar reikėjo pateikti gyvenimo aprašymą, bet jo nemokėjo parašyti. Už jį tai padaryti pažadėjo S. M. ir parašė. Trečio atvykimo pas V. Š. metu šis pasakė, kad yra galimybė gauti didesnę paskolą, iki 86 000 litų. V. Š. sakęs, kad tiek pinigų nereikia. Iš jo suprato, kad kalbėjo apie paskolos dydį su A. K., todėl pasakęs, jog su A. K. ir toliau bendrautų. Nežino, ar dėl minėtos paskolos gavimo be A. K. ir S. M. kas nors daugiau domėjosi. Suprato, kad A. K. suinteresuotas dėl didesnės paskolos sumos gavimo. V. Š. minėjo apie 2300 litų sumokėjimą dėl sutarties už teikiamas paslaugas sudarymo, bet pats jų nemokėjo, nes neturėjo pinigų. Po keleto apsilankymų paskambinus V. Š., jis pasakė, kad dėl paskolos kažkas nesigauna. Jos taip ir negavo. Visais kartais jį į Kauną vežė S. M.. Už pagalbą A. K. būtų atsilyginęs. Teisme visų lengvatinio kredito gavimo aplinkybių tiksliai nupasakoti negali, nes praėjo daug laiko, yra sveikatos problemų. Tikslesni parodymai buvo ikiteisminio tyrimo metu, apklausose dalyvavo gynėjas.

173Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju ir įtariamuoju, dalyvaujant gynėjui, D. I. parodė:

1742014-11-17 apklaustas specialiuoju liudytoju D. I. parodė, kad maždaug prieš pusantrų metų, pas E., kuris Alytuje pravardžiuojamas „K.“ pasiskolino 2000 Lt su sąlyga, kad po mėnesio laiko grąžins 4000 Lt. Pasirašė kažkokį dokumentą, mano kad vekselį. Skolą turėjo grąžinti pavedimu. Pinigai buvo reikalingi išvykimui dirbti į užsienį. Taip gavosi, kad su darbu nepasisekė, pinigų neužsidirbo ir skolos po mėnesio atiduoti nesugebėjo. Praėjus gal trims mėnesiams E. pats susirado jį telefonu, paklausė ar turi pinigus, t. y. 4000 Lt, o sužinojęs, kad jis pinigų neturi, pasakė kad dabar skolingas dvigubai. E. sistemingai paskambindavo ir pasakydavo, kiek “užaugo” jo skola. Kai skambino paskutinį kartą, sakė, kad skola „užaugo“ iki 20 000 Lt. Praėjus savaitei ar daugiau sužinojo, kad E. mirė. Apie savo skolą „K.“ būdamas girtas išsikalbėjo klube. Paaiškėjo, kad apie tai kalbėjo su jo sūnumi, kurio iki tol nepažinojo. E., „K.”, sūnus, kurį visi vadina D. arba „K.“, pasakė, kad skolą turės atiduoti jam. Jis sakė, kad, jeigu per tris mėnesius surinks ir atiduos 10 000 Lt, kitą skolos dalį „nurašys“. D. vis paskambindavo jam telefonu, kurio numeris ( - ). Iš kur D. gavo jo telefono numerį, nežino, tačiau ( - ) jį daug kas pažįsta. Vaikystėje jis (D. I.) turėjo galvos traumą, kaukolėje jam yra įdėta plastmasinė plokštelė, todėl jį pravardžiuodavo „K.“. Kadangi jis vis neturėjo pinigų skolai grąžinti, D. telefonu pasiūlė jį įdarbinti į kažkokią firmą, tada jis galės pasiimti paskolą ir tokiu būdu jam atiduos skolą. Jis sutiko. Tam, kad jį įdarbintų, D. davė savo pasą. Jis vienas atvažiavo „Lexus“ markės automobiliu iki ( - ) namo, kur susitarė susitikti. Tuo metu jis nuomojosi butą ( - ). Jis klausė D., koks ten bus darbas. Jam atsakė, kad pats dar nežino. Vėliau D. sakė, kad niekur dirbti nereikės, kad tas įdarbinimas tik tam, kad galėtų gauti paskolą. Kada buvo įdarbintas, tiksliai nežino, galėjo būti 2014 m. pavasaris ar vasaros pradžia. Pasą jam grąžino po kokio mėnesio ar dviejų. Tada D. sakė, kad kol kas paskolų neimtų, kad dabar pinigų nereikia, kad jam pasakys, kada jas paimti. Pirmą paskolą 250 ar 350 Lt jis paėmė D. nežinant, t. y iš UAB „Credit 24“ per „Teleloto“ terminalą parduotuvėje „Maxima“, esančioje ( - ). Jis norėjo įsitikinti, ar tikrai duos paskolą. Anksčiau jam paskolų neduodavo, nes niekur nedirbo. Paskolą jis grąžino po kelių dienų. Antrą kartą paėmė 2 000 Lt paskolą savo asmeniniams tikslams, kopėčioms pirkti, lažybų punkte išleisti. Ją vėl ėmė iš UAB „Credit 24“ per „Teleloto“ terminalą parduotuvėje „Maxima“, esančioje ( - ). Šios paskolos jis nepadengęs, neturi tam pinigų. Taip pat dar savo asmeniniam naudojimui paėmė 1 000 paskolą iš Ūkio banko lizingo per „Pay post“, esantį Alytaus mieste, Naujojoje gatvėje. Šią paskolą grąžinęs. Maždaug prieš pusantro mėnesio jam paskambino Darius. Jie susitarė susitikti prie sporto rūmų. D. jam priekaištavo, kad ima be jo žinios paskolas. Jis buvo supykęs, sakė, kad iš viso tuoj jų negaus. Tada D. jį nuvežė į Alytaus centrą, Vilniaus gatvėje prie „Moment credit“ ofiso. D. kažkur skubėjo, liepė jam palaukti sakydamas, kad tuoj ateis kažkoks jo draugelis. Palaukus prie jo priėjo nepažįstamas vaikinukas, kuris pasakė, kad jis D. draugas. Vardo nepasakė. Kartu su juo užėjo į „Moment credit“ ofisą. D. buvo liepęs paimti tokio dydžio paskolą, kokią didžiausią duos. Dėl ko tas vaikinas jį lydėjo, nežino, gal kad nepabėgtų su pinigais, t. y. kad jį sukontroliuotų. Ten dirbusiai merginai pasakė, kad ims paskolą, kokią didžiausią duos. Užpildė paraišką 10 000 Lt, pusei metų. Paraiškoje nurodė savo asmeninę sąskaitą „Danske“ banke“. „Moment credit“ dirbusi mergina pasakė, kad pinigai sąskaitoje bus po 15 min. Iš „Moment credit“ jis vienas mikroautobusu nuvažiavo į „Danske“ banką, esantį Naujoje gatvėje, prie parduotuvės „Iris“. Prie banko susitiko su tuo pačiu D. draugu. Ar tas draugas jį palydėjo į banką, ar ne, neprisimena, bet jis ten atvažiavo prieš užeinant į banką. Banke jis iš savo sąskaitos paėmė 10 000 Lt. Kai išėjo iš banko, ten jau buvo atvažiavęs ir D.. D. prie banko padavė 10 000 Lt. Kartu buvo ir tas jo draugelis, kuris matė, kaip jis padavė pinigus. Juos ten abu prie banko ir paliko. D. paėmė pinigus, pasakė, kad jis jau neskolingas, kad susiskambins, liepė eiti namo. Jokio vekselio negrąžino, raštelio, kad jis neskolingas, neparašė. Po šios paskolos savo asmeniniam naudojimui jis yra paėmęs dar vieną 1 000 Lt paskolą iš „Bobutės paskola“. Šią paskolą ėmė internetu, jungdamasis iš namų kompiuterio. Namuose naudoja „Mezon“ internetą, kuris yra jo draugės I. U. vardu. Šiuo metu jis turi tris asmenines paskolas, viso 13 000 Lt. Tą pačią dieną, kai D. atidavė 10 000 Lt, pats jam paskambino ir paprašė, kad jį pavežiotų. Sakė, kad nori pabandyti gal jam duos išsimokėtinai telefonų. Sugalvojo, kad pasiims telefonų, juos parduos ir taip turės pinigų paskolai grąžinti. Apie savo ketinimą pasakė D.. Jis atsakė, kad „bandyk, jei tau duos“. D. atsiuntė tą savo draugą. Jį paėmė nuo namų ir vežiojo po Alytų. Jie buvo nuvažiavę į „Tele2“, „Avitelą“, „Bitę“ ir „Omintelį“. „Omnitelyje“ (Santaikos g., Alytuje). Išsimokėtinai pasiėmė du telefonus „Apple“, „Bitėje“ (Vilniaus g.) – „SamsungS5“ ir „Apple“, „Aviteloje“ (Jotvingių g.) – „Apple“ ir „Samsung“. Viso šešis telefonus. Kitą dieną Dariaus draugas jį nuvežė į „Akropolį“ Kaune, kur „Bitėje“ išsimokėtinai pasiėmė 7 –ą telefoną –„SamsungS3“. Šitą paskutinį telefoną, jis pardavė už 100 litų D. draugui, kurį jis praminė „d.“, nes kaip važinėdami išsikalbėjo, jis sportuoja dziudo. Iš anksčiau paimtų telefonų vieną „Apple“ padovanojo savo broliui P. I.. D. „K.“ pardavė tris (atrodo du „Apple“ ir vieną SamsungS5) už 1500 Lt, t. y. po 500 Lt už vieną. Dar du telefonus pardavė Vilniuje po 1000 Lt. Juos parduoti padėjo jo pusbrolis T. I., gyvenantis Vilniuje. Pinigus jis iššvaistė, praleido klubuose, lošimų punktuose. Jo išsimokėtinai paimtų telefonų bendra vertė apie 12 000 Lt, jis už juos neįmokėjęs nei vienos įmokos, jokių laiškų įspėjimų negavęs.

175D., „K.draugas, kurio nei vardo, nei pavardės nežino ir kurį jis vadina „d.“ ir savo telefone įsaugojęs jo telefono numerį „( - )“, jį susirado rugsėjo mėnesį. Jam paskambino telefonu ir pakvietė pasikalbėti. Jis atvažiavo prie jo namų, t. y. prie ( - ). Vaikinas sakė, kad „važiuosim rytoj į Kauną, gražiai apsirenk“, iš jo kalbų jis suprato, kad jį nori nusivežti į „Akropolį“, kad jis pabandytų išsimokėtinai savo vardu paimti auksinę grandinėlę. Jis sutiko. Sekančią dieną su juo nuvažiavo į Kauną, tačiau į „Akropolį“ nevažiavo, o nuvažiavo prie kažkokio ofiso, esančio netoli „Bajorkiemio“. Vaikinas pasakė, kad jis (D. I.) čia gaus paskolą. Prie to ofiso susitiko du jam nepažįstamus vyrus. Vienas jų buvo su akiniais, kaip vėliau sužinojo jo vardą – A., o kito net gerai neįsižiūrėjo, aukštas, stambokas vyras. „D.“ kabėjo su tais dviem vyrais apie jį, kalbėjo apie tai, ar jis turi skolų. Jie sakė, kad, jeigu klaus, sakyti, kad skolų neturiu. Tada A. jį nusivedė į kažkokios firmos kontorą, kur, kaip jis suprato, dirbo A. draugas, vardu V.. A. V. pasakė, kad neva jis nori pradėti verslą ir kad V. jam viską paaiškintų. A. jį ten paliko. Iš pradžių jis nesuprato dėl ko jį ten nuvedė. V. jį pradėjo klausinėti, kuo užsiima, kur dirba, davė užpildyti anketą. Kai pradėjo pildyti anketą, suprato, kad jį atvežė tam, kad atsidarytų firmą ir gautų verslui paskolą. V. pradėjo žymėti kokius dokumentus reikia atsivežti sekančiam kartui, davė jų sąrašą. Susitarė susitikti po savaitės ketvirtadienį. Lapą, tiksliau dokumentų sąrašą, kurį jam davė V., pasiėmė „d.“, sakė padės užpildyti. Iš to sąrašo pats gavo tik vieną dokumentą, t. y. pažymą iš „Sodros“ apie savo darbą ir jo užmokestį. Kas toje pažymoje buvo parašyta, nesigilino, bet suprato, kad dirba UAB „B.“ ir per paskutinius tris mėnesius uždirbo apie 15 000 Lt. Kai nuvažiavo pas V. antrą kartą, nuvežė dokumentus, užpildė sąmatą, kalbėjo apie 30 000 Lt paskolą. Vėliau V. A. sakė, kad reikia 80 000 Lt. Jis patikėjo, kad pradės verslą ir kad tikrai gaus paskolą. A., girdint „d.“, sakė, kad iš tų 80 000 Lt jam, t. y. D. I. liks 50 000 Lt ir firma. Jis pagal verslo liudijimą daro vidaus ir išorės apdailos darbus, todėl galvojo, kad jų padedamas tikrai galės pradėti savo verslą. Jis suprato, kad už pagalbą pradedant verslą, jam reiks atsiskaityti su A. ir „d.“, t. y. atiduoti dalį gautų paskolos pinigų, tačiau konkrečiai apie tai nesitarė. Kodėl jie sugalvojo jam padėti, nežino, neklausinėjo. Kai su V. susitiko trečią kartą, jam pasakė, kad jis turėtų sumokėti 2400 Lt. Kadangi jis nesuprato už ką, pasakė, kad skambintų A., kadangi čia tas viską tvarko ir kad dėl pinigų kalbėtų su juo. A. vis kišosi į sąmatos sudarymą, prisigalvojo, kažkokių pastolių pirkimą. Jis V. nesumokėjo nei lito. A. telefono numerio nežino, jis jokių savo kontaktų nenurodė. Daugiau pas V. nebuvo. V. nurodymu „Bitėje“ pasidarė elektroninį parašą, bet, kam jis reikalingas, nežino. Kažkurio susitikimo metu V. klausė, kuo užsiima „B.“, bet kadangi jis nežinojo, tai paklausė telefonu „d.“, kuris pasakė, kad firma“ užsiima alkoholio prekyba užsienyje, ar kažkuo panašiu. Asmens tapatybės kortelę, kuri kaip jam atrodo negaliojanti, yra padavęs „d.“, kuris sakė, kad reiks kažkur pateikti kopiją. Jis pats galvoja, kad jie tos kortelės norėjo, kaip garanto, kad jis niekur nedings. Prieš antrą važiavimą pas . jis „d.“ pasakė, kad daugiau niekur nevažiuos, nes apie šį reikalą buvo pasikalbėjęs su savo drauge. Ji bandė jį atkalbėti, sakė, kad gali įsivelti į kokią nesąmonę. „D.“ sakė, kad, jeigu jis nevažiuos, tai jam bus blogai, kad jį „sulaužys“, kad čia rimti kauniečiai užsiėmę. „D.“ pas jį buvo atvažiavęs, davė telefonu pakalbėti su kažkokiu vyru. Tas vyras sakė, kad viskas bus normaliai, kad „padarysim“ pinigėlių, pasidalinsim, kad nepergyventų. Kas tas vyras, su kuriuo kalbėjo telefonu, nežino. Jam negrasino. Maždaug prieš mėnesį buvo susitikęs savo pažįstamą pravarde „K.“, su kuriuo išsikalbėjo, kad jis yra neva UAB „B.“ direktorius. Jis tikėjo, kad V. jam atidarys firmą ir kad jis pradės verslą, kad pavyks užsidirbti, kad atiduos kitas paskolas (t. 14, b. l. 70-72).

176Apklaustas kaip įtariamasis D. I. 2015-06-10 kaltu prisipažino iš dalies, jis parodė, kad kaltu prisipažįsta iš dalies, kadangi pats buvo apgautas, juo pasinaudojo. Jis laikosi savo parodymų, kuriuos davė apklaustas šiame ikiteisminiame tyrime 2014-11-17 specialiuoju liudytoju, apklausos metu galėjo ką nors netiksliai papasakoti, nes buvo išsigandęs, pasimetęs. Atsakydamas į papildomai užduotus klausimus paaiškino, kad apie tai, kad buvo įdarbintas į UAB „B.“ sužinojo tik tada, kai važinėjo į Kauną pas V. dėl paskolos. Kadangi, kaip nurodė ankstesnės apklausos metu, buvo skolingas iš matymo pažįstamam E. pravarde „K.“ 4000 Lt, jam mirus skolą grąžinti reikalavo jo sūnus D.. D. reikalavo atiduoti skolą su procentais, t. y. jis norėjo, kad jam grąžintų 10 000 Lt. Jis su „K.“ buvo pasirašęs skolos raštelį ar vekselį. Kadangi pinigų neturėjo ir skolos D. vis neatidavė, todėl D. pasiūlė jį įdarbinti tam, kad po to galėtų pasiimti paskolą ir jam atiduoti skolą. Jis sutiko. Jokios kalbos apie tai, kur įdarbins, nebuvo. Tam, kad jį įdarbintų, niekur važiuoti ar eiti nereikėjo. D. liepė atnešti savo pasą ir jis savo dokumentą atnešė iki ( - ). D. ten buvo vienas, atvažiavęs automobiliu, kokiu, neprisimena. Taip pat neprisimena, kada tai buvo, galėjo būti 2014 m. pradžia, pavasaris. Gal po mėnesio D. paskambino ir pasakė, kad jį įdarbino, bet į darbą eiti nereiks. Jis tuo metu dirbo pagal verslo liudijimą, darė laiptinėse remontus. D. tai žinojo ir sakė, kad gali dirbti kaip dirbęs. Kokiu būdu ir kaip jį įdarbino D. J., nežino, jam nieko nesakė, neaiškino. Paso taip ir negrąžino, kur jį padėjo, nežino. Šio pokalbio metu D. J. pasakė, kad važiuoja į užsienį, kad su juo susisieks jo draugas, kuris viską paaiškins, ką dar turės padaryti, telefonu D. nieko neaiškino. Praėjus kažkiek laiko jam paskambino tuo metu nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė D. draugu, kaip dabar žino, tai buvo S. M., kurį ankstesnėje apklausoje įvardino, kaip „d.“, ir pasiūlė susitikti. Jis atvažiavo prie namų, ( - ). Jis atvažiavo vienas, raudonu automobiliu, markės neprisimenu. S. sakė, kad reikia nuvažiuoti į banką ir atidaryti sąskaitą, gauti banko kortelę, kuria galėtų atsiskaityti už prekes, bet negalėtų išsigryninti pinigų. Kam tokios kortelės reikia gerai, nesuprato, neklausinėjo. Kalbėjo, kad ta kortelė reikalinga su didžiausiu limitu. Jis S. paklaustas pasakė, kad turi sąskaitą „Danske“ banke. Iš pradžių jam liepė nueiti į banką pačiam ir užsisakyti tą kortelę, bet jam nepasisekė. Kodėl nepasisekė, nežino, nesuprato. Todėl kitą kartą, atrodo sekančią dieną, su juo į banką ėjo ir S.. Jie laukė kažkokios konkrečios banko darbuotojos. Su banko darbuotoja kalbėjosi S.. Pasirašęs kažkokius dokumentus. Ką aiškino ta banko darbuotoja, nelabai suprato. Praėjus gal savaitei reikėjo eiti pasiimti banko kortelės. Kortelę pasiėmė pats, kur dabar ta kortelė, neprisimena. Su „Danske“ banku turi elektroninės bankininkystės sutartį. Prisijungimo kodus bei slaptažodžius ir pačią banko kortelę yra atidavęs S., kai jis pasakė, kad kažkam reikia. Kuriuo metu atidavė, neprisimena. Šiuo metu turi naują kortelę, o ankstesnė yra užblokuota. Dėl 2014-08-22 ir 2014-09-04 bandymų internetu gauti 1500 Lt Ir 1050 Lt paskolas iš UAB „4finance“ gerai neprisimenu, mano, kad galėjo kreiptis ir pats, bet paskolos negavo. Namuose turi interneto prieigą, interneto tiekimo sutartis sudaryta I. U. vardu. Paskolas bandė imti norėdamas įsitikinti, kad tikrai duos, nes anksčiau buvo bandęs pasiimti, bet nedavė. Jis neatmeta galimybės, kad bandyti gauti kreditus jo vardu galėjo ir kiti asmenys, nes jam atrodo, kad 2014-09-04 S. jau buvo atidavęs visus „Danske“ banko elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. S. yra sakęs ir savo elektroninio pašto adresą, tačiau kurį neprisimena. Jis pats tuo metu buvo susikūręs savo du elektorinio pašto adresus ( - ) ir ( - )@gmail.com. Dėl 2014-09-01 parduotuvėje „Maxima“ iš „Credit24“ paimto kredito, gali paaiškinti, kad jį ėmė pats, savo reikmėms ( - ), parduotuvėje „Maxima“ (buvusi „Paparčio“ parduotuvė) Imdamas paskolą ketino ją atiduoti ir atidavė tą pačią dieną. Jis pasiėmė 150 Lt paskolą, turėdamas tikslą lošti „Top sport“. Tą pačią dieną pavyko išlošti pinigų ir jis per tą patį terminalą grąžinau 151 Lt. Tai patvirtina ikiteisminio tyrimo metu pateikti dokumentai. 2014-09-02 ( - ). Lietuvos pašto aptarnavimo skyriuje „Pay post“ kioskelyje iš „Ūkio banko lizingo“ pasiėmė 1000 Lt kreditą, savo asmeniniams reikalams. Kreditas buvo išmokėtas grynais pinigais. Labai greitai, pavykus išlošti „Top sport“ kreditą gražino, tame pat “Pay post“. Tai taip pat patvirtina ikiteisminio tyrimo metu pateikti dokumentai. 2014-09-03 toje pat parduotuvėje iš to paties „Credit24“ pasiėmė 2000 Lt kreditą, kuris kaip jam atrodo, buvo pervestas į jo banko sąskaitą „Citadelės“ banke. Imdamas paskolą ją taip pat ketino grąžinti, bet vėliau taip susiklostė aplinkybės, kad grąžinti neturėjo galimybių, neturėjo pinigų. „Citadelės“ banke sąskaitą buvo atsidaręs prieš kelias dienas. Apie šią banko sąskaitą S. nieko nežinojo. Be to, internetu iš „Bobutės paskola“ yra paėmęs 1000 Lt kreditą, kuris buvo pervestas į banko sąskaitą „Citadelės“ banke. Šio kredito negrąžinęs, dėl jo išieškojimo gavęs pranešimą iš antstolio. Kada paėmė šį kreditą, neprisimena, bet gali būti 2014-09-03. 2014-09-05 S. telefonu jį pakvietė susitikti prie bibliotekos, esančios šalia Alytaus poliklinikos, dėl ko, jis nesakė. S. buvo ne vienas, o su kažkokiu vaikinu, kurį jis matė pirmą kartą, jį gali apibūdinti, kaip aukštą, liesą, šviesiais trumpais plaukais, atkreipė dėmesį, kad žvairas. Jo nei vardo, nei pavardės ar pravardės nežino, kaip dabar galvoja, tai įtarime minimas D. K.. Tas vaikinas nieko nesakė, jis S. priekaištavo, dėl jo neva ką jis „pridirbo“, kaip suprato, jis dėl jo paimtų paskolų, aiškino, kad kažkas „nubliaus“ ar „nubliovė“. Kalbėjo pašnibždomis. Iš kur jie sužinojo apie jo paimtus kreditus, nežino, nes į „Danske“ banko sąskaitą jam nebuvo pervestas nei vienas kreditas. Jie visi trys ėjo į biblioteką. Tas žvairas vaikinas turėjo bibliotekos kortelę, jungėsi prie jo elektroninio pašto. Jam buvo liepta pasakyti el.pašto slaptažodį, kurio dabar neprisimena. Jie žiūrinėdami jo paštą pamatė el. laišką apie tai, kad „Bobutės paskola“ jam pervedė 1000 Lt, bet nesuprato, į kokią sąskaitą. Jis pats jiems apie sąskaitą „Citadelės“ banke nesakė. Būtent dėl šios priežasties jį S. gal pora dienų vežiojo po bankus, aiškinosi kur jis turi sąskaitas, kur gali būti tie pinigai. Jis neprisipažino, kad yra pasiėmęs paskolų. Tą pačią dieną S. jį vežė į SEB banką, kur jam liepus užsidarė sąskaitą. Dėl 10 000 Lt paskolos paaiškina, kad jis S. pasakė, kad turi atiduoti skolą D.. S. jį nuvežė į Vilniaus g. esančią kredito bendrovę „Moment Credit“. S. liepė imti tiek, kiek daugiausiai duoda, jis kartu užėjo į ofisą ir buvo ten, kol jis užpildė paraišką 10 000 Lt. Kai gavo žinutę, kad pinigai pervesti, S. jį nuvežė į „Danske“ banką, kur jis su asmens dokumentu - pasu, kurį buvo atvežęs S. pasiėmė grynųjų pinigų. S. liepė išgryninti 8000 Lt, o pora tūkstančių palikti sąskaitoje. Kodėl taip liepė nežino, neklausinėjo. Banko kortelės jau buvo pas jį, bet savo skolą norėjo atiduoti D. į rankas pats, todėl ir išsigrynino pinigus. Nors norėjo gauti 8000 Lt, nuo šios sumos buvo atskaičiuotas išgryninimo mokestis, į rankas gavo apie 7900 Lt. Visus pinigus atidavė D. aikštelėje prie sporto rūmų, kur jis laukė automobilyje. Pinigų D. jo akivaizdoje neskaičiavo, iš jo paduotos sumos 100 Lt grąžino jam, sakydamas, kad „aš ne tėvas“. Kas ir kada pasinaudojo likusia kredito suma, nežino. Į tą pačią „Danske“ banko sąskaitą jam kiekvieną mėnesį yra pervedama neįgalumo pašalpa - 540 Lt. Pašalpą išsigrynindavo banke su asmens tapatybės kortele. Po to, kai atidavė D. skolą, S. jį dar vežiojo po mobiliaisiais telefonais prekiaujančias firmas „Avitela“, „Topo centras“, „Bitė“, „Omnitel“. S. patartas kokius telefonus imti jis išsimokėtinai pasiėmė 6 -7 išmaniuosius telefonus. Mintį imti išsimokėtinai telefonus jam davė S., kuris pasakė, kad 10 000 Lt kredito vis tiek neatiduos. D. jis davė 3-4 telefonus, kokius, gerai neprisimena, atrodo „Apple“. D. žadėjo už juos atsiskaityti vėliau, kai išparduos. Telefonų jis atvažiavo pasiimti vienas, į automobilių stovėjimo aikštelę Santaikos g. prie parduotuvės „Maxima“. S. galėjo nematyti, kad jis telefonus atidavė D.. Kitus telefonus, tame tarpe ir Kaune „Akropolyje“ „Bitėje“ paimtą išsimokėtinai telefoną „Samsung Galaxy S3“ atidavė S.. Kaune paimtą telefoną S., kaip jam atrodo, padavė ten atvažiavusiam D. K.. S. už telefonus jam pinigų nedavė. Dėl telefono atminties kortelės nieko paaiškinti negali, tokio daikto neprisimena. Ankstesnės apklausos metu suklydo nurodydamas, kad iš minėtų telefonų, du atidavė savo broliui Povilui ir pusbroliui T.. Jiems yra padovanojęs telefonų, bet jie su šia byla nesusiję. Dėl antro nusikaltimo, kuriuo įtariamas laikosi savo parodymų, kuriuos davė ankstesnėje, savo kaip specialaus liudytojo apklausoje. Papildo, kad jis suprato, kad S. per savo pažįstamą A. padės atsidaryti firmą ir gauti kreditą verslui pradėti. Kai jis vienu momentu persigalvojo ir nenorėjo važiuoti į Kauną, D. jį įtikino, kad viskas bus gerai, kad jis garantuoja už savo draugus, kad jie neapgaus. Jis abejojo ar viskas pavyks, dėl jau anksčiau jo vardu paimtų paskolų. Jis supranta, kad S. jam padėjo, visur vežiojo, nes tikėjosi, kad gavęs kreditą jam duos dalį pinigų, tačiau kokią, nesitarė. Jam atrodė, kad su V. viską derina A., kad jie viską susitaria tarpusavyje, kad A. taip pat suinteresuotas, kad gautų paskolą, todėl V. sakė, kad ir dėl avanso kalbėtų su A.. Jis pats pinigų sumokėti avansui neturėjo. Jis norėjo gauti 30 000 Lt kreditą savo verslui ir tikėjosi, kad V. padės, bet A. kredito sumą padidino iki 86 000 Lt. Kodėl ta suma buvo didinama, nežino. Jis V. sakė, kad jam tiek nereikia. Jis girdėdavo, kad S. kalbasi telefonu su kažkuo apie šituos reikalus, bet su kuo nesuprato. Jis rengiamąsi gauti kreditą ketino naudoti pagal paskirtį, ketino turėti firmą, kuri atliktų remonto, namų renovacijos, apdailos darbus. Jis tikėjosi uždirbti ir paskolas, kreditus atiduoti. Dėl savo asmens tapatybės kortelės Nr. ( - ) gali paaiškinti tai, kad ji yra negaliojanti, nes ją buvo pametęs ir dėl to kreipėsi į migracijos tarnybą. Tada pasidarė naują asmens dokumentą - pasą. Jau po to, kai jo asmens tapatybės kortelė buvo pripažinta negaliojančia, ją atidavė radęs asmuo. Todėl jis turėjo pasą ir negaliojančią asmens tapatybės kortelę, kurią visada nešiojosi su savimi. Šią, jau negaliojančią, asmens tapatybės kortelę kartu su banko prisijungimo kodais ir slaptažodžiais ir banko kortele buvo atidavęs S., tačiau kada ir kokiomis aplinkybėms ją padavė neprisimenu. Apie D. K. vaidmenį šiuose reikaluose nieko nežino (t. 14, b. l. 81-84).

177Kaltinamasis M. Z. kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad jo niekas nesieja ir nesiejo su kaltinamaisiais J. Č. ir D. K.. Su J. Č. niekada nebendravo, jos nepažinojo. D. K. kartais sutikdavo sportuodamas. Apie galimybę įsidarbinti UAB „B.“ sužinojo iš L. M.. Jis davė telefono numerį. Pasiskambinus liepė atvažiuoti į G.. Nuvykus į ofisą, ten bendravo su vyru ir moterimi, bet tai nebuvo kaltinamoji J. Č.. Darbas turėjo būti susijęs su prekių iškrovimu, žadėjo apie 2000 litų atlyginimą. Dėl įsidarbinimo pateikė asmens tapatybės kortelę bei nurodė savo sąskaitos banke duomenis. Pasirašė darbo sutartį. Nieko negalintis paaiškinti apie jo vardu paimtus kreditus, pats jų neėmė. Prisipažįsta tik tai dėl telefono, SIM kortelės ir laikrodžio įsigijimo. Juos pirko S. gatvėje parduotuvėje „Maxima“ esančiame prekybos salone. Už įsigytas prekes neatsiskaitė, nes iš UAB „B.“ negavo atlyginimo. Su byloje pareikštais kredito bendrovių civiliniais ieškiniais nesutinkantis, nes kreditų neėmė. Sutinka su civiliniu ieškiniu tik dėl įsigytų prekių.

178Kaltinamasis S. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad kaltinamuosius D. I. ir D. K. iki įvykių pažinojo kaip besilankančius sporto rūmuose, o su D. J. bendravo. Vienu metu D. J. buvo užsienyje ir jam paskambino prašydamas padėti atgauti iš D. I. skolą. Jis prašė D. I. nuvežti į banką dėl sąskaitos atsidarymo, davė jo telefono numerį. Prašymą įvykdęs. Nuvažiavo pas D. I. į namus ir po to abu važiavo į „Danske“ banką. Kai šis reikalus susitvarkė, parvežė į namus. Pats į banką nėjęs. Po savaitės vėl D. J. jam paskambino ir paprašė atvažiuoti iki D. I. namo. Ten sutiko D. J., D. I. ir D. K.. D. J. paprašė D. I. pavežioti dėl paskolos gavimo po kredito bendrovės. Kartu su D. I. nuvyko į Putinuose esančią „Maximą“, bet paskolos jam nedavė. Tuomet važiavo į centrą, į UAB „Moment Credit“ aptarnavimo skyrių Vilniaus gatvėje. Į skyrių su D. I. užėjo kartu, nes laukia buvo karšta laukti. Ten būdamas girdėjo, jog D. I. paskolą suteikė ir kad ją galės pasiimti banke. Tada su D. I. važiavo į „Danske“ banką, kur šis nuėjo pasiimti pinigų. Neužilgo prie banko atvažiavo D. J.. Matė, kad D. I. jam padavė pinigus. Visi išsiskirstė. Bet tą pačią dieną jam vėl paskambino D. J. ir paprašė, kad D. I. pavežiotų dėl telefonų išsimokėtinai įsigijimo, sakė, jog vieną galės pasiimti ir pats, prašė padėti išsirinkti geresnius. Suprato, kad telefonai bus imami perpardavimui. D. I. pasiėmė iš namų ir kartu važinėjo po prekybos mobiliaisiais telefonais salonus. Per tą dieną D. I. įsigijo daugiau negu keturis telefonus ir visus atidavė jam. Po kiek laiko tą pačią dieną susitiko su D. J. ir telefonus perdavė jam. Jis tuos telefonus pardavė. Vienas teko jam (S. M.), bet D. J. jį perpardavęs. Sekančią dieną su D. I. važiavo į Kauną, kur vėl važiavo dėl telefonų įsigijimo. „Akropolyje“ D. I. įsigijo vieną telefoną. Šį telefoną būnant Kaune D. I. atidavė D. K., kad perparduoti. Paskui abu važinėjo po bankus ir tikrino, ar yra atidarytų sąskaitų, nes D. J. nurodė, kad kažkas D. I. vardu ima kreditus.

179Su byloje pareikštais civiliniais ieškiniais nesutinkantis, nes kreditų neėmė, nebent tik dėl vieno telefono įsigijimo. Tuo metu nesuprato, kad D. I. nesuvokia, ką daro. Niekada neturėjo jam paliktų D. I. paso ar kitų dokumentų. Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas davė teisingus parodymus, tik tyrėja juos netiksliai užrašydavo, taip, kaip jai naudinga.

180Dėl lengvatinio kredito gavimo S. M. parodė, kad D. J. pas jį paprašė D. I. nuvežti į Kauną ir nurodė adresą, kur yra A. verslo asociacija. Į Kauną važiavo tik dviese su D. I.. Po pirmo apsilankymo D. I. pasakojo, jog ruošiasi įkurti firmą ir gauti paskolą, rodė sąrašą dokumentų, kuriuos reikės pristatyti. D. I. paprašė jo parašyti gyvenimo aprašymą, nes jis pats nežinojo kaip tai parašyti. Sutikęs padėti. Vėliau jį parašė ir elektroniniu paštu nusiuntė V. Š.. Prieš antrą vykimą į Kauną D. I. vežė į SODRĄ. D. I. lengvatinio kredito reikalais domėjosi D. J. ir D. K.. Pastarojo prašymu D. I. vežė į Kauną antrą kartą. Po to D. K. telefonu domėjosi kaip jiems sekėsi, suprato, jog jis suinteresuotas. D. I. į Kauną vežė tris kartus, nes reikalavo pateikti kažkokius papildomus dokumentus. Ar jis susitikdavo su A. K., nematė. Buvo žadama atsilyginti už vežiojimus, bet vėliau telefoninio pokalbio metu iš D. I. sužinojo, jog kažkas kažko nesumokėjo ir paskolos negaus. Dar anksčiau iš bendravimo su D. I. suprato, kad jis nenori toliau tvarkytis dokumentų dėl paskolos gavimo, nes įtaria kažką negerai. Jis sakė, kad bus gaunama 86 000 litų paskola, bet užtektų ir 30 000 litų. Ikiteisminio tyrimo metu kaip suinteresuoto šia paskola neminėjo D. J., bet tyrėja ne viską užrašė. A. K. sutikęs nebuvo. Tik Iš D. I. kalbų suprato, kad A. dirba kartu su V. Š..

1812014-11-18 apklaustas specialiuoju liudytoju S. M. parodė, kad jis tik tarpininkavo tarp D. I. ir D. K., o apie kitų asmenų vardu sudaromas kredito sutartis nieko nežino, jų kitų asmenų vardais nesudarinėjo. Kad savo veiksmais D. K. padėjo užvaldyti didelės vertės svetimą turtą nežinojo ir nesuprato. Pranešime apie įtarimą paminėtos J. Č. nepažįsta, o L. M. pažįsta iš matymo, kaip girtuoklį. Kad būtent L. M. yra UAB „B.“ direktorius sužinojo tik iš policijos pareigūnų. Jis asmeniškai su juo jokių reikalų neturėjęs. Atsakydamas į užduodamus klausimus paaiškino, kad prieš kelis metus, sportuodamas sporto klube „R.” susipažino su kitais ten sportuojančiais vaikinais – D. J., pravarde „K.“, ir D. K., pravarde „A.“. Kiek jam žinoma, abu niekur nedirba. Iš D. J. sužinojo, kad „K.“, kaip vėliau sužinojo - D. I., yra jo mirusiam tėvui skolingas pinigų. Kiek tiksliai nežino, lyg 5000 Lt. Pirmą kartą D. I. pamatė 2014 m. vasarą, kai kartu su D. J. nuvažiavo prie Alytaus sporto rūmų susitikti su juo ir pakalbėti dėl skolos. Jis važiavo tik dėl kompanijos. Pokalbis vyko normaliai be gąsdinimų, grasinimų. D. I. neneigė, kad yra skolingas, bet sakė, kad neturi pinigų, kalbėjo, kad dirba, remontuoja laiptines, žadėjo gavęs atlyginimą sumokėti skolą dalimis. D. su tuo sutiko. Praėjus mėnesiui ar dviem jam paskambino D., pasakė, kad „atiduos tas skolą, varom“. Kur susitiko, neprisimena, kažkur prie sporto rūmų ar D. I. namų. Jis ten nuvažiavo savo automobiliu „Nissan Almera“ (priklauso jo mamai). Jam atvažiavus ten jau buvo D. I., D. K. ir D. J.. Ką jie ten kalbėjo, nežino, pokalbyje nedalyvavo. D. J. jo paprašė nuvežti D. I. iki „Moment credit“ bendrovės, esančios centre, sakė, kad jis ten pasiims paskolą ir atiduos jam skolą. Buvo neaišku, kiek jis tos paskolos gaus, todėl D. I. kalbėjo, kad ims kiek daugiausia duos. Jis nuvežė D. I. iki kredito bendrovės ir kartu su juo užėjo į ofisą. Kodėl ėjo kartu, o neliko jo laukti automobilyje, nežino ir paaiškinti negali. D. I. ten sužinojo, kad gali gauti 10 000 Lt paskolą ir užpildė dokumentus reikalingus jai gauti. Paskolos pinigų važiavo gryninti į banką, esantį prie parduotuvės „Iris“, atrodo į „Danske“ banką. Jis D. I. liko laukti lauke, kartu į banką nėjo. Kai išėjo D. I. iš banko, tada aikštelėje prie sporto rūmų susitiko su ten atvažiavusiu D. J. ir D. I. kaip supranta atidavė skolą. Pačio pinigų perdavimo momento nematė, nes D. I. pirmas nubėgo iki D. J., todėl ar jis atidavė visus pinigus, ar tik dalį, nežino. Kokią sumą pinigų D. I. padavė D. J., nežino apie tai nei su vienu iš jų nekalbėjo. Jokių dokumentų apie skolos grąžinimą jie nepasirašinėjo, negirdėjo, kad būtų taręsi susitikti jų pasirašyti vėliau. Jie tik žadėjo susitikti vėliau, tačiau ko, nežino. Kai jis priėjo prie jų, išgirdo kaip D. I. kalbėjo, kad, jeigu jam davė paskolą, tai turi duoti išsimokėtinai telefonų, kitų daiktų. D. I. pasakė, kad norėtų paimti telefoną savo draugei. Taip pat kalbėjo, kad ims tiek telefonų, kiek jam duos, juos parsiduos. D. I. paprašė jį pavežioti, jis žadėjo duoti pinigų kurui, tačiau kokią sumą, neprisimena. Jis kalbėjo, kad tuos telefonus parduos, „pasidarys kapeiką“. Jis sutiko D. I. pavežioti, tikėjosi, kad ir jam savo vardu paims kokį telefoną. Po to D. J. pasiūlė važiuoti į biblioteką, esančią prie poliklinikos. D. I. važiavo su D. J., jo automobiliu, o jis nuvažiavo vienas savo automobiliu. Jam važiuoti pasiūlė D. J., važiavo dėl kompanijos, kokiu tikslu ten važiuoja nežinojo. Kai jis nuvažiavo prie bibliotekos, jie jau buvo viduje, užėjęs prie kompiuterio pamatė D. J., D. I. ir D. K.. D. K. norėjo prisijungti prie D. I. elektroninio pašto, nes jie įtarinėjo, kad jis (D. I.) ima paskolas. D. I. jam atrodė išsigandęs. Jis D. K. padiktavo savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. D. K. atsidaręs paštą ėmė keiktis, klausė, kas ima tas paskolas. D. I. sakė, kad nežino. Kodėl D. K. rūpėjo D. I. paskolos ir kodėl jis nervavosi, kad jas kažkas ima, nežino. Kadangi būnant bibliotekoje D. K. pradėjo rėkti ant D. I. už tas paskolas, tas jam pasakė, kad “greičiau važiuojam tų telefonų”. Jie abu išėjo, o D. K. su D. I. paliko bibliotekoje. Tą dieną D. I. nuvežė į „Omnitel“, esančią didžiausioje Alytaus parduotuvėje „Maxima“, į „Bitę“, esančią centre, į „Mobilią liniją“, esančią parduotuvėje „Rimi“, „Avitelą“, „Topo centą“. D. I. pasiėmė išsimokėtinai apie 4-5 telefonus, kiek tiksliai neprisimena. D. I. jo klausė, kokie telefonai yra geresni. Jis D. I. patarė. Visus telefonus D. I. padavė jam, kad perduotų D. J.. Jis taip ir padarė. Kaip suprato, jie taip buvo susitarę, bet kada jie susitarė, nežino, negirdėjo. Jis nematė, kad D. I. pasiliktų telefonų ir sau. Telefonus perdavė D. J.. Jis juos pasiėmė, jam nieko neaiškino, kur padėjo, nežino. Važinėjant su D. I. buvo užsukę į degalinę EMSI, kur užsipylė kuro, už kurį sumokėjo D. I.. Kiek litrų pylė, neprisimena, bet kuro beveik užteko kelionei į Kauną. Tos pačios dienos vakare, D. K. iniciatyva jis su juo susitiko prie jo nurodyto namo, kur jis išėjo iš laiptinės. Gatvės nurodyti negali, galėtų parodyti. Pokalbio metu D. K. prašė, kad jis su D. I. nuvažiuotų į Kauną į „Akropolį“, užrašė jam ant lapelio kur turi su juo nueiti, prisimena buvo nurodyta „Bitė“, parduotuvė „Apple“ ir visus ten esančius bankus. D. K. norėjo, kad jis „pašefuotų“ D. I., kad jis visur suvaikščiotų. Jis suprato, kad D. K. nori, kad D. I. dar paimtų išsimokėtinai kokių daiktų, o per bankus, tam kad išsiaiškinti į kokias sąskaitas yra pervedami kreditai. D. K. jam žadėjo atsilyginti, konkrečiai kaip, nesitarė, jis nieko konkretaus nežadėjo. Po pokalbio su D. K. jis paskambino D. I. ir pasiūlė važiuoti į Kauną į „Akropolį“, kur dar pabandys paimti išsimokėtinai telefonų, jeigu išeis. Jis sutiko. Jis tikėjosi, kad gal ir jam išeis gauti kokį nors telefoną. Kaune, „Akropolyje“ D. I. apėjo visus bankus, išėjęs sakė, kad jis sąskaitų neturi, kad jos uždarytos. Kiek prisimena, SEB banke D. I. uždarė banko sąskaitą, sumokėjęs apie 17 Lt. Su juo į bankus nėjo, laukdavo kur nors parduotuvėse. „Akropolyje“, „Bitėje“, jis pasiėmė tik vieną telefoną išsimokėtinai, atrodo, kad tai buvo „Samsung S3“. Taip pat dar buvo užėjęs „Aukso giją“, bet ten jokių prekių nepaėmė. Iš „Akropolio“ su D. I. važiavo į „Megą“, į ten esančius „Senukus“, kur D. I. norėjo pasižiūrėti ir įsigyti įrankių. Taip pat „Megoje“ dar buvo „Medicinos banke“, kur D. I. taip pat sužinojo, kad ten sąskaitos nebuvo. Prie „Megos“ susitiko D. K., kur jam padavė telefoną „SamsungS3“. D. I. apie tai pasakė. Be to jis ir pats tai galėjo matyti, buvo netoliese, rūkė. Po to grįžo į Alytų. Jis sau asmeniškai nepasiliko jokio telefono, taip pat ir nepirko jokio telefono iš D. I.. Tiksliai datos neprisimena, D. K. prašymu D. I. buvo nuvežęs į „Danske banką“, kad jis išsiaiškintų ar gali atsidaryti kreditinę kortelę, nors D. K. liepė eiti kartu jis nėjo, nes nenorėjo kištis. Būnat banke D. I. prireikė jo darbovietės, apie kurią jis nežinojo duomenų, todėl jis skambino D. K. ir su juo aiškinosi. D. K. jam tuos duomenis persiuntė. Kiek prisimena D. I. kreditinės kortelės negavo.

182Praėjus gal porai savaičių D. K. vėl paskambino, pasakė, kad reikia susitikti. Jie susitiko ten pat, prie pilko daugiaaukščio namo. D. K. pasakė, kad rytojaus dieną D. I. reikės nuvežti į Kauną į Kanto gatvę, užrašė ant lapelio adresą. D. K. sakė, kad ten yra A. verslo asociacija, kad ten jau D. I. lauks ir kad jis eitų pas V.. Prašė, kad D. I. nuvežtų ir pažiūrėtų, kad nueitų. Taip pat D. K. liepė paskambinti D. I., perspėti dėl važiavimo ir liepti normaliai apsirengti. D. K. davė pinigų kurui apie 60 Lt ir 50 Lt už nuvežimą. Kokiu tikslu D. I. turėjo susitikti su V., jam nesakė, jis neklausinėjo. D. K. užsiminė, kad, jeigu išeis, tai „užsidirbsim pinigų“, žadėjo ir jam duoti už „pašefavimą“. D. K. sakė, kad jis irgi bus Kaune, bet kitoje vietoje, todėl pats važiuoti negali. Po pokalbio paskambino D. I., pasakė, kad kitą dieną važiuos iki Kauno ir kad gal jam išeis dar pasidaryti pinigų. Kadangi pats nieko konkretaus nežinojo, tai jam nieko ir neaiškino. D. I. nuvežė D. K. nurodytu adresu ir pasakė, kad eitų ieškoti V., kuris jam viską paaiškins. Kartu nėjo, laukė automobilyje. Užtruko ilgokai. Važiuojant atgal į Alytų, D. I. jam aiškino, kad jis savo vardu atsidarys įmonę ir bandys gauti pinigų, tačiau, kokiu būdu, nesuprato, kadangi D. I. kalbėjo nelabai rišliai, nesugebėjo aiškiai paaiškinti. D. K. prašymu D. I. į A. verslo asociaciją vežė kokius keturis ar penkis kartus, tiksliai neprisimena. Vieną iš tų kartų, kai buvo nuvežęs D. I. į A. verslo asociaciją, prie jos privažiavo D. K., o su juo buvo neaukštas vyras su akiniais, jis pasisveikino prisistatė, kad jis A.. Galvojo, kad jis taip pat dirba A. verslo asociacijoje. A. K. sakė, kad tai jo draugas, bet apie jį daugiau nieko nepasakojo. D. K. ten atvažiavo paduoti jam pinigų kurui. Kai reikdavo važiuoti pas V., D. K. iš vakaro paskambindavo arba apie tai pasakydavo susitikus. Kai nuvažiuodavo pas V., D. I. jis vis liepdavo pristatyti kokį nors dokumentą, tai SODROS išrašą, tai gyvenimo aprašymą, tai dar kažką. D. K. jam pasakydavo kokius nurodymus turi duoti D. I., kaip jis turi kalbėti pas V., pvz. kad jis dirba UAB „B.“, kuri užsiima verslu, susijusiu su gėrimais, kad dirba tris mėnesius, kad uždirba apie 8000 Lt, kad nesakytų V. apie tai, kad turi skolų. Iš V. nurodytų pateikti dokumentų, jis D. I., o po to ir D. K. prašymu savo namuose brolio kompiuteriu jam parašė CV (gyvenimo aprašymą). Taip pat buvo kalbama apie verslo plano ruošimą, bet kas jį ketino daryti, nežino, jis atsisakė. Taip pat jis nuvežė D. I. į SODRĄ, kad išsiimtų pažymą apie savo darbo užmokestį. Po vieno iš važiavimų pas V., D. I. pasakė, tiksliau parašė žinutę, kad jam draugai iš Kauno pasiūlė kažką geriau ir jis daugiau pas V. nevažiuos. Jis apie tai informavo D. K.. Tas prašė nuvažiuoti pas D. I. ir jį perkalbėti, buvo vartojamas žodis „paspausti“, ką jis suprato, kaip pavartot jėgą. Jis D. K. sakė, kad nenori to daryti, nes bijo, kad D. I. gali kreiptis į policiją. Jis tiesiog pasikalbėjo su D. I., pamelavo, kad jam gali būti blogai dėl to, jeigu jis atsisakys ir jis vėl persigalvojo. D. I. persigalvojo kelis kartus, jis „mėtėsi“. Žino, kad dėl D. I. „mėtymosi“ su juo bendravo ir D. J., tačiau smulkmenų nežino. Iš D. I. žodžių žino, kad pas V. buvo kalbama apie 80 000 Lt paramą jo įmonei. Jis suprato, kad šitą sumą D. I. pasidalins su D. K., o D. K. už „pašefavimą“ pinigų duos ir jam. Kiek konkrečiai, jis nesakė, tiesiog sakė „nenuskriaus“. Iš D. K. kalbų suprato, kad tie D. I. verslo reikalai jau sutvarkyti, kad jau laukia paskutinio važiavimo ir kad D. I. jau gaus pinigus, už tai jis taip jam pasakė paskambinęs telefonu (t. 13, b. l. 170-173).

1832015-06-19 apklaustas įtariamuoju S. M. kaltu dėl sukčiavimo, dėl pirmo nusikaltimo, kuriuo yra įtariamas prisipažino iš dalies, o dėl antro nusikaltimo, nurodė, kad savo poziciją išsakys vėliau. Jis parodė, kad kaltu prisipažįsta iš dalies, t. y. pripažįsta kad vežiojo D. I. imti telefonų, kredito, bet nežinojo, kad jis už juos nemokės. D. I. iki pranešime apie įtarimą nurodytų įvykių pažinojo tik iš matymo, nes jis ateidavo į sporto klubą pas savo pusbrolį, kuris vedė treniruotes. Jo net vardo nežinojo. Su D. I. susipažino 2014-09-05, t. y. tą pačią dieną, kai važiavo su juo imti telefonų ir kai jo vardu buvo paimtas 10 000 Lt kreditas UAB „Moment Credit“. Apie anksčiau D. I. imtus kreditus nieko nežino, su jais nesusijęs. 2014-09-05 D. J. paprašė, kad jis atvažiuotų prie dvylikaaukščių, esančių prie Sporto rūmų, kitoje kelio pusėje, sakė nori pasikalbėti. Jie su D. susitiko automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ties viduriniu dvylikaaukščiu, prie „tunelio“. Jam atvykus jie ten buvo trise – D. J., D. I. ir D. K.. D. J. jam parodė į D. I. ir pasakė, kad „jis mano tėvukui skolingas pinigų ir nori grąžinti skolą“. D. J. paprašė, kad D. I. pavežiotų, kur reikia. Dėl šio nusikaltimo padarymo aplinkybių jis laikosi savo parodymų, duotų ankstesnės įtariamojo apklausos metu, jų papildyti, patikslinti nepageidauja. Atsakydamas į užduotą klausimą paaiškino, kad pavežioti D. I. per bankus, tam, kad išsiaiškinti kuriuose jis turi sąskaitas, prašė D. K.. Kokius tikslu buvo reikalinga informacija apie D. I. sąskaitas, nežino, to niekas neaiškino. Jis neprisimena tokio atvejo, kad banko darbuotojai dėl kokių nors priežasčių butų D. I. siūlę kreiptis į policiją. Jis neprisimena, kad kuriuo nors laikotarpiu pas save būtų turėjęs kokius nors D. I. dokumentus – asmens tapatybės ar banko. D. I. jam atidavė vieną „Omnitel“ SIM kortelę, jos numerio neprisimena. Šią SIM kortelę jis įsidėjo į telefono aparatą, kuriuo naudojasi pats. Kadangi D. I. kortelę atidavė, buvo geranoriškas, galvojo, kad už paslaugas sumokės D. I.. Kai vežiojo D. I. imti kredito, telefonų, jis nežinojo, kur ir kuo D. I. dirba, kokios jo pajamos. Apie tai jis sužinojo vėliau, kai jį vežiojo į Kauną, kai rašė jam CV. Dėl antro nusikaltimo, kurio padarymu įtariamas, parodymus duos vėliau, nes nori kartu su gynėju įsigilinti į įtarimo esmę (t. 12, b. l. 180-181).

184Kaltinamasis A. K. kaltu neprisipažino ir parodė, kad su D. K. kartu atliko laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose, o J. Č. buvo jo įmonės buhaltere. Atlikdami bausmę bendravo. D. K., išeidamas į laisvę, norėjo užsiimti verslu, domėjosi Europos Sąjungos fondų parama, galvojo apie paskolos gavimą. Gerai neprisimena, bet gal jam davė J. Č. kontaktus, siūlė su ja susisiekti. D. K. taip pat galvojo užsiimti statybų verslu, todėl jam davęs V. Š. kontaktus. D. K. buvo minėjęs, kad jis savo vardu nelabai galės forminti dokumentus paskolos gavimui, nes yra teistas. Kai D. K. jau buvo laisvėje ir V. Š. jam skambindavo ir minėdavo D. vardą, galvodavo, jog kalba apie D. K. reikalus. Tik vėliau sužinojo, kad tai buvo D. I., kurį pas V. Š. nusiuntė D. K.. Iš bendravimo su V. Š. suprato, kad D. I. ar D. K. nelabai supranta, ko nori, todėl buvęs kaip tarpininkas. Iš D. K. sužinojo, jog imamas kreditas darbo inventoriui bei automobiliui įsigyti. Dėl automobilio bandęs D. K. perkalbėti, kad jį pigiau nusipirkti turguje. Žinojo, kad buvo siūloma imti maksimali lengvatinio kredito suma – 86 000 litų, bet nežinojo, kokią sumą pasirinko. Neprisimena, ar dėl šio kredito sumos buvo derinama su juo, bet gal. Gal dėl kredito pakalbėti su V. Š. prašė D. K.. D. K. telefonu konsultavęs apie patalpų nuomą. Dėl kuo didesnės kredito sumos gavimo suinteresuotumo neturėjęs, iš to jokio atlygio nesitikėjo. Labiausia jam rūpėjo, kad V. Š. kuo daugiau uždirbtų iš teikiamų paslaugų. Nei D. I., nei S. M. nepažinojo. Sudarant sutartį su V. Š. turėjo sumokėti jam 2300 litų avansą. V. Š. skundėsi, kad jie nemoka, siūlė jam sumokėti, o po to pinigus atsiimti. Viską perdavęs D. K.. Šis prašė paskolinti pinigų ir pasakė, kad įmonė steigiama kito asmens D. I. vardu, o jis bus tik dalininkas. Pažadėjo D. K. paskolinti 1300 litų, o 1000 litų žadėjo sumokėti pats. D. K. 1000 litų liepė pervesti ne į jo sąskaitą, nes areštuota, o į savo kaimyno G. Š. sąskaitą banke, nurodęs sąskaitos numerį. Dar D. K. prašė pasiderėti su V. Š. dėl mažesnės avanso sumos. Pinigai buvo pervesti ir G. Š. išgryninęs jam atidavė 1000 litų. Pinigų V. Š. neatidavė, nes D. K. jam buvo skolingas, todėl tokiu būdu atsiėmė skolą. V. Š. paprašė pinigų palaukti. Kai skambindavo D. K. ir klausdavo kaip reikalai, jam sakydavo, kad viskas gerai, reikia palaukti. Pinigų niekas taip ir nesumokėjo. Vėliau būnant Vokietijoje D. K. draugė paskambino ir pasakė, jog D. K. sulaikytas. Apie žmonių įdarbinimą UAB „B.“ nieko nežinantis.

185Kaltinamasis G. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad pažinojo kaltinamąjį D. K.. Teismo sprendimu apie pusę metų jam buvo uždrausta su D. K. bendrauti. Tikrai neskambino D. K. iš byloje nurodyto telefono numerio. Nesiekė su juo bendrauti skambindamas į jo draugės K. M. telefoną. Kristiną pažinojo kaip savo draugės pažįstamą.

186Apie galimybę įsidarbinti UAB „B.“ sužinojo iš D. K.. Jis pasakė, kad ši bendrovė ieško darbuotojų. Kontaktinius duomenis susirado internete. Pasiskambinęs telefonu susitarė susitikti Kaune. Nuvykęs susitiko su vyru ir moterimi, su kuriais pasirašė darbo sutartį. Jie pasakė, kad, kai bus darbo, praneš. Darbas turėjo būti susijęs su krovinių iš sandėlio išvežiojimu. Po poros savaičių jam liepė atvykti. Važiavo kažkur į Kauno užmiestį, kur pasiėmė dėžes su alkoholiu ir po to vežė į Panevėžį. Taip krovinius vežė pora kartų. Darbo sutartį po trijų mėnesių nutraukė, atlyginimo negavo. Ikiteisminio tyrimo metu davęs analogiškus parodymus. Kaltės dėl melagingų parodymų davimo apie įsidarbinimą UAB „B.“ nepripažįstantis, nes iš tikrųjų buvo įsidarbinęs ir dirbo.

187Liudytojų ir kitų ikiteisminio tyrimo metu apklaustų asmenų parodymai

188Liudytojas R. D. parodė, kad jis gyvenantis Tvenkinių g. 8A Šakių kaime Kauno rajone. Tai daugiabutis namas. Esantis šio gyvenamojo namo bendrijos pirmininkas. Name yra patalpa, kuria naudojasi pirmos ir antros laiptinės gyventojai. Ji priklauso I. Š.. Ten gyventojai sandėliuoja savo daiktus. Šios patalpos niekam kitam nebuvo naudojamos. Jomis nesinaudojo net pati savininkė. Žino, kad šiuo adresu registruota apie 100 įmonių, bet jokia korespondencija nebuvo gaunama.

189Liudytoja A. B. parodė, kad jai sutuoktinis S. B. padovanojo telefoną „iPhone 5S“. Tai buvo naujas telefonas, su įsigijimo dokumentais. Juose buvo nurodyta pirkėjo pavardė. Tai nebuvo D. K. duomenys. Kitą tos pačios markės telefoną jai atidavė S. B., kai atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę. Abu telefonai buvo nauji, su įsigijimo dokumentais. Policijoje sužinojo, kad jie buvo vogti. Suprato, kad telefonai pirkti UAB „Bitė Lietuva“ salone. Sužinojo, kad telefonai parduoti ne rinkos kaina, o per pusę pigiau.

190Liudytojas S. B. parodė, kad 2013-2014 metais D. K. kelis kartus vežė į Kauną darbo reikalais. D. K. jam siūlė darbą, bet atsisakė, nes tuo metu jau dirbo. Su jais kartu važiavo L. M.. Taip pat parodė, kad iš D. K. pirkęs „iPhone S5“ telefoną. Kitą tokį patį telefoną pirko iš kito asmens. Tai buvo nauji telefonai, su dokumentais. Už juos mokėjo gana pigiai. Vėliau šiuos telefonus paėmė policijos pareigūnai.

191Liudytojas J. B. parodė, kad pagal skelbimą susirado parduodamą telefoną „iPhone S5“. Dėl jo pardavimo bendravo su mergina iš Alytaus. Telefonas buvo naujas, su dokumentais. Pardavimo kaina buvo gana žema. Pagal dokumentus suprato, kad jis įsigytas UAB „Omnitel“ salone.

192Liudytojas S. S. parodė, kad jis pagal skelbimą internete nusipirko naują telefoną „Samsung S5 G900“. Su pardavėju susitiko Kaune. Vėliau policijoje sužinojo, kad telefonas buvo įsigytas apgaulės būdu.

193Liudytojas E. S. parodė, kad pagal skelbimą internete nusipirko telefoną „Samsung“. Su jaunu vyriškiu susitiko Kaune. Tai buvo naujas telefonas, su dokumentais. Už jį sumokėjo žemesnę kainą negu rinkos. Vėliau šį telefoną paėmė policijos pareigūnai, nurodydami, kad jis buvo įsigytas neteisėtu būdu.

194Liudytoja I. Š. parodė, kad jai priklauso patalpos adresu ( - ). Jos yra daugiabučio namo rūsyje. Tai negyvenamos patalpos, neturinti jų net rakto. Ten namo gyventojai laiko savo daiktus. Niekada ten nebuvo vykdoma kokia nors ūkinė veikla. Nurodytas adresas naudojamas įmonių registravimui. Šiuo adresu taip pat buvo registruota UAB „B.“. UAB „B.“ įsteigė jos brolis V. T.. Vėliau šią įmonę pardavė. Kas buvo kiti savininkai, nežinanti.

195Liudytoja K. M. parodė, kad 2013-2014 metais ji draugavo su kaltinamuoju D. K.. Su juo kartu gyveno adresu ( - ). Žinojo, kad D. K. važinėdavo į Kauną. Jis sakydavo, jog susitikti su draugais. D. K. bendravo su A. K.. Prisimena, kad su juo buvo Palangoje. D. K. prašymu patalpino skelbimus internete dėl parduodamų telefonų. Jis pardavė gal tris naujus „Samsung“ telefonus. Kontaktams nurodžiusi savo telefono numerį. Du telefonus padėjusi parduoti pati susitikusi su vyriškiu. D. K. sakė, kad tie telefonai ne jo, jis juos tik pardavinėjantis. Kartais D. K. naudojosi jos telefonu. Pažinojo D. K. draugą G. P., jie bendravo.

196Liudytoja E. V. parodė, kad ji dirbanti buhaltere kaltinamajai J. Č. priklausančiose bendrovėse. Trumpą laiką buvusi UAB „B.“ direktorė. Prisimena, kad atleidžiant iš šių pareigų ji pasirašiusi šios bendrovės dokumentų priėmimo-perdavimo aktą. Kokius duomenis surašyti į aktą, nurodė J. Č.. Asmens, kuriam buvo perduoti dokumentai, nematė. Aktą paliko pas J. Č. kabinete. Pačių dokumentų nemačiusi. Kas tvarkė UAB „B.“ buhalterinę apskaitą, nežinanti. Iki įmonės pardavimo tai darė UAB „S.“, J. Č. įmonė. Žinojo, kad UAB „B.“ teikė maitinimo paslaugas. Kuo užsiėmė vėliau, nežino.

197Liudytojas J. R. parodė, kad iš kaltinamojo D. K. pirko du telefonus „Samsung“. Jie buvo nauji, su įsigijimo dokumentais. Dėl telefonų pirkimo buvo pasiskelbęs internete. Su D. K. susitiko Alytuje, prie parduotuvės „Banga“.

198Liudytojas A. B. parodė, kad pažįstamas Saulius pravarde „B.“ kelis kartus jį vežė į Kauną, kur jis susitiko su moterimi dėl įmonės įsteigimo. Pasirašė daug dokumentų, bet jų jam neatidavė. Tapo įmonės direktoriumi. Sukurta įmonė veiklos nevykdė. Turėdamas šią įmonę kreipėsi pas gydytoją dėl nedarbingumo pažymos gavimo.

199Liudytojas S. B. parodė, kad kaltinamasis D. K. jam pasiūlė įsidarbinti įmonėje, kur iš tikrųjų dirbti nereikės, bet iš to „užsidirbs“ pinigų, jam bus neva mokamas 5000 Lt atlyginimas. D. K. iš jo paėmė asmens tapatybės kortelę ir SODROS pažymėjimą. Po kiek laiko D. K. pasiūlė pasiimti paskolą. Paskolos negavo, nes buvo pasibaigęs asmens tapatybės kortelės galiojimas. Tuomet D. K. pasiūlė pasidaryti naują ir davė pinigų. Kad dirbantis UAB „B.“ sužinojo, kai nuėjo registruotis į darbo biržą. Policijos komisariate pamatė dokumentus dėl jo įsidarbinimo, bet ant jų buvo ne jo parašai. Jį D. K. vedėsi į polikliniką dėl nedarbingumo pašalpos gavimo. Pas gydytoją į kabinetą užėjęs nebuvo, ten nuėjo tik D. K.. Įtardamas, kad kažkas ne taip, dėl nedarbingumo pašalpos gavimo į SODRĄ nesikreipė.

200Liudytojas G. Š. parodė, kad kaltinamasis A. K. buvo jo kaimynas. Kelis kartus jis prašė leisti pasinaudoti banko sąskaita dėl pinigų pervedimų, nes jo sąskaitos bankuose buvo areštuotos. Prisimena, kad kažkokio vyro buvo pervesta 1000 litų, kuriuos jis išgrynino ir atidavė Antanui ar jo draugei.

201Liudytojas A. Ž. parodė, kad su kaltinamuoju D. K. jį supažindino kaltinamasis A. K.. A. K. pasakė, jog žmogus ieško pirkti įmonės. Žinojo, kad įmones pardavinėjo J. Č., todėl sutiko padėti. D. K. atvažiavo į Kauną ir jį nuvedė bei supažindino su J. Č.. J. Č. tvarkė jam priklausančių įmonių buhalterinę apskaitą.

202Liudytojas V. Š. parodė, kad iki tiriamų įvykių pažinojo tik A. K., su kuriuo bendravo dėl kelių projektų. Tuo metu dirbęs A. verslo asociacijos prezidentu bei UAB „Jodvilė“ direktoriumi. A. K. rekomenduotas pas jį atvyko D. I.. Su juo aptarė 6000 Lt kredito gavimą siekiant vykdyti statybų verslą. Po to buvo susitikę dar kelis kartus ir siekiamo gauti kredito suma keitėsi. Kadangi D. I. buvo neapsisprendęs, todėl susisiekęs su A. K., kuris nurodė, kad D. I. nesupranta, ką daro versle ir kiek jam reikės lėšų. D. I. nurodė, kokius reikia pateikti dokumentus. Dalį nurodytų dokumentų jis pateikė. Prisimena, kad pateikė dokumentus apie kaip fizinio asmens gaunamas gana dideles pajamas. Jis nurodė, kad dirba UAB „B.“. Tuo laikotarpiu dėl D. I. reikalų jam skambindavo ir kiti asmenys, taip pat D. prisistatantis asmuo iš Alytaus. Su A. K. bendravo telefonu ir aptarė siekiamo gauti kredito dydį. Kadangi D. I. nepateikė visų reikalaujamų dokumentų bei apmokėjimo už paslaugas, konsultacijos nutrūko. Iš pateiktų dokumentų matėsi, kad D. I. turi daug skolų, todėl kredito verslui gavimas buvo abejotinas. Įtarė, kad kažkas bus daroma neteisiniu keliu.

203Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu

204liudytojas V. Š. parodė, kad yra A. verslo asociacijos prezidentas, UAB „Jodvilė“ direktorius, UAB „Finauga“ laikinai einantis direktoriaus pareigas. A. verslo asociacija teikia nemokamas konsultavimo paslaugas, asmenims, norintiems kurti verslą arba jau veikiančiam verslui. 2014 m. birželio - liepos mėnesį susipažino su A. K., kuris kreipėsi dėl konsultacijos kaip verslininkas dėl lengvatinės paskolos gavimo verslui. Po to A. pas jį atvyko su R. J. dėl paskolos UAB „Hurtas“ kreditavimo galimybių. 2014 m. liepos – rugpjūčio mėnesį jam telefonu paskambino A. K., kuris pasakė, kad atvyks D. I. dėl konsultacijos, kad jis nori įkurti naują įmonę ir pradėti vykdyti verslą ir pasinaudoti lengvatiniu kreditu. Naujam verslui iki vienerių metų laiko lengvatinius kreditus teikia verslumo skatinimo fondas, kurį valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuri pavaldi Ūkio ministerijai. A. kažką minėjo apie statybų verslą. Praėjus po A. skambučio maždaug 3-4 dienoms pas jį į darbovietę, t. y. ofisą, esantį ( - ), atvyko vyriškis, prisistatęs D. I.. Jis bendravo su juo asmeniškai. D. I. atvyko vienas ar jį palydėjo Antanas neprisimena. Pokalbio metu iš D. I. kalbų suprato, kad jis nori daryti verstą, susijusį su statybų darbais. Kaip suprato, jis tuo užsiima, tai daro turėdamas verslo liudijimą. Jokio įtarimo jis nesukėlė, nes matėsi, kad supranta, kas yra statybų darbai. Pirmo pokalbio metu jis nurodė D. I. dokumentų sąrašą, kurie reikalingi paskolai gauti (paraiškai, verslo planui). Buvo kalba apie tai, kad ketina kurti įmonę „Ivadona“, kuri jo žiniomis taip ir nebuvo įkurta. Jis su D. I. bendravo apie 4-5 kartus. Be to, jis dar kelis kartus buvo atvykęs į jų ofisą pas kitus darbuotojus. Vieną kartą jis buvo atvykęs kartu su A. K. ir R. J.. Tą susitikimą inicijavo jis pats, nes norėjo išsiaiškinti ketinamos gauti paskolos sumą ir paskirtį, kuri vis keitėsi. Jam buvo keista, kad daug kartų buvo kaitaliojama suma, nuo 30 000 Lt iki maksimalios 86 000 Lt. Taip pat buvo keičiami ketinami įsigyti objektai. Būdavo taip, kad su D. I. kažką susitaria, o po to paskambina A. ir jau liepia kažką pakeisti. R. J. konkrečiai su D. I. reikalais nieko neturi, tiesiog taip sutapo, kad atvyko kartu su A.. Jie sutarė, kad jam atsiųs galutinius komercinius pasiūlymus, pagal kuriuos bus galima galutinai paruošti verslo planą. 2014 m. rugsėjo ar spalio mėnesį tarp D. I., kaip fizinio asmens ir UAB „J.“, buvo sudaryta paslaugų sutartis. Sutartį pasirašė jis, kaip direktorius. Jie sudarė sutartį, kad už 2300 Lt + 3% „sėkmės“ mokestį, paruoš dokumentus paskolai gauti. 2300 Lt turėjo būti sumokėti avansu, tačiau jų niekas nei grynais, nei pavedimu nesumokėjo, todėl dokumentai nebuvo pradėti rengti. Iki šio momento yra surinkti dokumentai, reikalingi verslo planui paruošti. Visus surinktus dokumentus jis pateikė kratos metu. Avansą žadėjo sumokėti pats D. I., o po to tai padaryti už D. I. žadėjo A. K.. Koks ryšys sieja D. I. ir A. K., nežino, jam niekas neaiškino, tačiau jo paklaustas A. atsakė, kad jo seniems draugams reikia padaryti paslaugą. Jis domėjosi, ar tai nėra jo paties kokie nors finansiniai interesai, tačiau tai A. paneigė. Dėl D. I. verslo reikalų jam teko bendrauti su kažkokiu vyriškiu, kuris prisistatė kaip ir A. draugu ar pažįstamu iš Alytaus, bet kas jis toks, jo vardo ir pavardės nežino. Jam atrodė, kad tai kažkoks tarpininkas tarp A. ir D.. Pats D. I. jam sakė, kad jis, kaip fizinis asmuo jokių skolų, finansinių įsipareigojimų neturi. Tačiau UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ būtų atlikę patikrinimą ir jeigu būtų nustatę, kad jis turi skolų, paskolos jis nebūtų gavęs. Jeigu D. I. butų suteikta paskola, būtų reikėję atsidaryti specialią sąskaitą, į kurią būtų pervestos paskolos lėšos. Tų lėšų paprastai išgryninti negalima, tik su Kredito unijos sutikimu. Lėšos iš tos sąskaitos galėjo būti tik pervedamos bendrovėms, iš kurių perkami daiktai pagal verslo planą. Bendrovės galėjo būti ir kitos, nebūtinai nurodytos verslo plane, tačiau prekių kaina turėjo būti ta, kuri numatyta verslo plane. D. I. įkūrus naują įmonę gaunat kreditą jokio papildomo laiduotojo būtų nereikėję, jis būtų laidavęs savo pajamomis, gaunamomis iš darbo užmokesčio UAB „B.“. Jeigu paskolą būtų gavęs kaip fizinis asmuo, tada laiduotojo būtų reikėję. Asmuo, kurio vardas ir pavardė D. K., jam nieko nesako, asmens tokiu vardu ir pavarde nepažįsta. Taip pat jam nieko nesako vardas ir pavardė S. M.. Su UAB „B.“ jokių reikalų neturėjęs, apie tokią firmą nieko nežino, išskyrus tai, kad iš D. I. pateiktų dokumentų buvo matyti, kad jis ten dirba ir gauna nemažą 6000 Lt ar 8000 Lt. atlyginimą. Bendraudamas su D. I. ir A. K. neįtarė, kad jie ketina sukčiauti, nes neturėjo tam jokio pagrindo, tokios abejonės jam galėjo kilti tik tada, kai būtų pradėjęs rengti paraišką ar verslo planą (t. 11, b. l. 80-82).

205Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu A. Š. specialiuoju liudytoju parodė, kad 2014 m. vasarą, tiksliai datos nurodyti negali, mano buvo praėjusi diena ar dvi, kai buvo paleistas iš laikinojo sulaikymo, apie pietus, ( - ) gatvėje esančioje „IKI“ parduotuvėje susitiko M. Z.. Jį pažįsta maždaug metus laiko, su juo susipažino sportuodamas sporto mokykloje. Jis žinojo, kad jam buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir buvo uždrausta bendrauti su kitais įtariamaisiais - D. K., G. P.. M. davė jam savo banko kortelę, pasakė PIN kodą, paprašė, iš jo sąskaitos sekančią dieną nuimti 4000 litų, kadangi jis pats kažkur išvyksta ir negali to padaryti. Jis sutiko M. padėti be jokio atlygio, iš draugiškumo. Kodėl pinigus reikėjo nuimti jo nurodytą dieną ir kodėl jis pats to negalėjo padaryti, nežino, neklausinėjo. Taip pat nežinojo, kur M. išvyko. Susitarė, kad nuėmęs pinigus juos laikys pas save, o grįžęs paskambins ir tada jam atiduos pinigus. Sekančią dieną vienas nuvyko prie bankomato Alytaus mieste, bet neprisimena nei kokioje vietoje, nei kokio banko bankomatas, ir iš M. Z. banko sąskaitos, naudodamasis jo duota kortele nuėmė 4000 litų. Koks yra likutis nežiūrėjo. Tą pačią dieną, tikriausiai vakare, jam paskambino M. Z.. Kokiu tuo metu naudojosi telefono numeriu ir kokiu naudojosi M. Z., neprisimena. Jie susitiko prie Ginklų parduotuvės, esančios Kauno gatvėje, kur jis atidavė M. Z. visus pinigus ir banko kortelę. Nei iš kur tie pinigai, nei kam jie skirti pas M. Z. neklausė. Su M. Z. nesusipykęs, tačiau šiuo metu nebendrauja. Šios apklausos metu buvo supažindintas su dokumentu, kuriame matyti, kad iš M. Z. sąskaitos 2014-06-30 buvo nuimta 5000 Lt; 2014-07-04 - 4000 Lt; 2014-07-05 - 4000 Lt ir 1000 Lt; 2014-07-07 500 Lt, 2014-07-08 – 1000 Lt, tačiau jis kitų pinigų nenuiminėjo tik 2014-07-04 - 4000 Lt, o kas nuėmė kitus pinigus, nežino. Nepamena, jog dar kada nors būtų nuiminėjęs pinigus nuo svetimų asmenų sąskaitų naudodamasis jų bankinėmis kortelėmis. Šios apklausos metu buvo supažindintas su banko pateiktomis nuotraukomis, kur jis užfiksuotas prie bankomato 2014-07-22, kai per du kartus iš J. J. sąskaitos buvo nuimta 7000 Lt, tačiau to atvejo neprisimena. Nežino kas jam davė kortelę ir kur padėjo pinigus (t. 12, b. l. 35-36).

206Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju D. J. parodė, kad jo tėvas E. J., prieš mirtį pasakė, kad yra toks vaikinukas invalidukas, kuris jam skolingas 2000 Lt, kad kažkur tarp jo daiktų yra skolos raštelis ir liepė jam mirus susirasti tą vaikiną ir atsiimti skolą. Ar tėvas sakė vardą, pavardę, neprisimena, tačiau davė jo telefono numerį. Tėvas perspėjo, kad neskriaustų, nes invalidas. 2014 m. pradžioje arba pavasarį, dar buvo sniego, tiksliai datos neprisimena, tėvas dar buvo gyvas, jis paskambino tėvo duotu numeriu, prisistatė E. sūnumi ir pasiūlė susitikti pakalbėti. Ar sakė apie susitikimo tikslą, nežino. Su tuo vaikinu susitiko Alytaus mieste, prie septintos vidurinės mokyklos, prie ten esančios statulos. Susitiko tik dviese. Jis į susitikimą važiavo automobiliu „Lexus“. Kai su juo susitiko, pamatė, kad tą vyriškį pažinojo iš matymo, žinojo, kad jo pravardė „K.“, taip pat žinojo, kad jis yra trenerio, kurį vadindavo „ž.“, pusbrolis, jį matydavo sporto salėje, kartais ateidavo sportuoti. Susitikimo metu kalbėjo apie tai, kad jis ieškosi darbo, kad skolą atiduos dalimis. Pats „K.“ pasakė, kad jis atiduos 4000 Lt. Kaip suprato, jie taip buvo susitarę su tėvu, kad 2000 Lt skola ir 2000 Lt procentai. Susitarė, kad mokės kiekvieną mėnesį dalimis po 500 Lt. Tačiau jis savo pažadų nevykdė. Kai paskambindavo, pasakydavo, kad dar neturi darbo, neturi pinigų. 2014 m. vasarą, jau po tėvo mirties, „K.“ pats paskambino ir pasakė, kad nori atiduoti skolą. Susitarė susitikti prie Sporto rūmų aikštelėje, kur yra fontanas. Jis į susitikimą atvažiavo pirmas, jo laukė ir matė, kad į susitikimą, su „K.“ atėjo nuo Dainavos mikrorajono pusės, nuo poliklinikos, nuo parduotuvės „Iris“ pusės, S. M.. Tačiau jis liko stovėti atokiau, kokiu 50 m atstumu. „Kaušas“ jam padavė 2000 Lt. S. negalėjo matyti, kai „K.“ padavė pinigus. Jie su „K.“ jokio dokumento apie skolos grąžinimą nepasirašė, jis pasakė, kad skolos raštelį suplėšys. „K.“ juo pasitikėjo. Apie tai, iš kur „K.“ gavo pinigų skolai grąžinti, nežino, neklausė, tik matė, kad jis turėjo daugiau negu du tūkstančius. Jis, kaip ir buvo žadėjęs, skolos raštelį, kurį rado tarp savo tėvo daiktų, suplėšė. Prieš „K.“ atiduodant skolą, su juo tą dieną susitikęs nebuvo, bet po skolos atidavimo buvo susitikęs. Jis tą pačią dieną, dienos metu, paskambino ir pasakė, kad reikia susitikti ir pasakė, kad atvažiuotų prie didelės „Maximos“, esančios prie degalinė „Neste“. Dėl ko reikia susitikti, nepasakė. Susitikti su „K.“ nuvažiavo vienas. „K.“ irgi buvo vienas. Atėjo į mašiną, su savimi krepšyje jis atsinešė 3-4 mobiliojo ryšio telefonus „Apple“. Telefonai buvo nauji, neišpakuoti. Jis pasiūlė tuos telefonus pirkti. Kiek sumokėjo, neprisimena. Jam atrodo, apie du tūkstančius litų, tuos pačius, kuriuos “K.” buvo atidavęs kaip skolą. Iš kur jis gavo tuos telefonus, neklausė, jie buvo be dokumentų, t. y. be garantijų. Jis telefonus pirko tikslu perparduoti ir užsidirbti pinigų. Jam pasirodė keista, kad jis turi brangių telefonų, bet nesiaiškino, kur juos gavo. Jam tiko kaina, tai ir pirko. Telefonus pardavė Vilniuje, savo pažįstamam, su kuriuo sportuodavo. 2014 m. rudenį mėnesį „K.“ vis skambinėdavo, prašydavo paskolinti pinigų, bet jis neskolindavo. Jis neprisimena, ar tą pačią dieną, kai „K.“ grąžino skolą, buvo bibliotekoje, esančioje poliklinikos patalpose. Su S. M. yra draugai, jokių konfliktų neturėjo. Paskutinį kartą su juo bendravo dieną prieš jo sulaikymą. Kad jis buvo sulaikytas, sužinojo iš pažįstamų sporto klube. Taip pat sužinojo, kad jiems yra uždrausta bendrauti, todėl su juo ir nebendravo. D. K., pravarde „akinis“, pažįsta, nes matydavo sporto salėje. Yra tik pažįstami, jokių bendrų reikalų neturi. Apie tai, kuo užsiėmė D. K., kur dirbo, kaip gyveno, nežino. D. K. jokių daiktų jam pirkti niekada nesiūlė. S. M. yra pažįstami su D. K., bet ar jie turi kokių nors reikalų, nežino. Firmos pavadinimas UAB „B.“ jam negirdėtas. Jis neprisimena tokio susitikimo, kurio metu būtų susitikę jis, S. M., D. K. ir „Kaušas“. Iš skolos raštelio žino, kad „K.“ yra D. I.. Su juo nesusipykęs, niekada su juo nekonfliktavo, bendravo draugiškai. Ar S. M. ir D. I. turėjo kokių nors bendrų reikalų, nežino. Kokiu numeriu naudojosi D. K., neprisimena, jo išsaugojęs savo telefone nebuvo (t. 16, b. l. 20-21).

2072015-06-30 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu D. J. pripažintas įtariamuoju dėl nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir paskelbta jo paieška, o 2015-07-14 to paties prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas pasislėpusių įtariamųjų D. J. ir J. J. atžvilgiu išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 16, b. l. 22-23; t. 1, b. l. 12).

208Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju A. G. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad laikosi parodymų duotų apklausiant jį specialiuoju liudytoju (t. 14, b. l. 154).

2092014-11-25 apklaustas specialiuoju liudytoju A. G. parodė, kad D. K. pravarde „Akinis“ pažįsta, kaip savo pusbrolio T. P. draugą. Susipažino maždaug prieš keturis metus. Maždaug prieš metus laiko, gal buvo 2013 m. rudenį, kažkur mieste atsitiktinai susitiko D. K.. Jis pasakė, kad yra geras darbas. Kai paklausė koks, pasakė, kad neklausinėtų, kad pagalvotų. Gal po kokio mėnesio D. K. vienas, automobiliu „Mecedess“ atvažiavo pas jį į namus. Jis pas klausė, ar nori dirbti, sakė, kad tik apiformins, kad nieko daryti nereiks. Jis sakė, kad atlyginimas bus 5000 Lt per mėnesį. Jis pas D. K. neklausinėjo, kodėl kažkokia firma turi mokėti pinigus, vien už tai, kad ten bus „apiformintas“. Apie tai, kaip jam bus mokami pinigai, nieko nesakė. Jis tuo metu niekur nedirbo, reikėjo pinigų, tai ir sutiko. D. K. liepė duoti savo asmens dokumentą, kurio sakė reiks įdarbinant. Taip pat jis pasakė, kad dėl įdarbinimo reiks važiuoti į Kauną. Kada tiksliai po šio pokalbio važiavo į Kauną, jis neprisimena. D. K. paskambino iš vakaro. Į Kauną važiavo dviese, t. y. D. K. vežėsi jį. Kur nusivežė paaiškinti negali, nes Kauno nepažįsta. Jie užėjo į kažkokį ofisą, į kabinetą, kuriame sėdėjo dvi moterys. Viena iš jų davė pasirašyti kažkokį dokumentą, kažkokius blankus. Kokie tai dokumentai, nežino, jų neskaitė, kaip suprato pasirašė dėl įsidarbinimo. Jam niekas nieko neaiškino, tik liepė pasirašyti. Nei vienos iš tų moterų atpažinti negali, jas matė tik vieną kartą. Moters, kuri davė pasirašyti dokumentus, apibūdinti negali. Prisimena, kad viena buvo trumpais plaukais, kita - ilgais. Dokumentus pasirašyti davė moteris ilgais plaukais. Ar ta moteris pati pasirašė ant dokumentų, nepastebėjo. Jokių dokumentų nuorašų nei jam, nei D. K. ta moteris nedavė. Banko sąskaitos numerio pas jį niekas neklausė. D. K. kartu su juo buvo tame kabinete ir sakė, kad uždirbs „ant popieriaus“ apie 9 -10 tūkstančių, o į rankas gaus 5000 litų. Dar prieš įdarbinimą D. K. sakė, kad bus įformintas, kaip vadybininkas. Jam niekas nesakė kuo užsiima ta firmą, kur ji yra, kas jos direktorius. Po to, kai pasirašė dokumentus, grįžo į Alytų. D. K. pinigų, už tai, kad pasirašė dokumentus, nedavė. Kažkuriuo metu D. K. atidavė asmens tapatybės kortelę. Praėjus gal trims mėnesiams po įdarbinimo, D. K. pasakė, kad gali „pasidaryti“ pinigų jo vardu imdami paskolas. D. K. paaiškino, kadangi jis (A. G.) dirbantis ir gauna gerą atlyginimą, tai jam kredito bendrovės be problemų duos pinigų. D. K. pasiūlė jų tiek imti, kiek duos. D. K. pažadėjo, kad gautus pinigus – kreditus, pasidalins per pusę. Apie tai, kas tuos kreditus atiduos nekalbėjo. Jis pats tų kreditų grąžinti negalvojo, nes neturėjo jokių pajamų, galvojo, kad tuo pasirūpins D. K. per tą firmą, bet kaip nežino. Jis pats anksčiau savo vardu jokių paskolų neėmė, suprato, kad nedirbančiam niekas neduos. Kiek su D. K. paėmė paskolų, neprisimena, gali būti daugiau negu dešimt. Jis kartu su D. K. važiuodavo į Alytaus kolegijos biblioteką, tą kuri yra miesto centre. D. K. iš bibliotekos kompiuterio, internetu jungdavosi prie kredito bendrovių naudodamas jo duomenis. Viską pildydavo D. K.. D. K. jam sukūrė elektroninio pašto adresą. Jis visada būdo kartu su juo. Pildydamas paraiškas paskoloms, D. K. nurodydavo jo telefono numerį, kai skambindavo iš kredito bendrovių, jo telefonu kalbėdavo D. K.. Kreditai būdavo pervedami į jo banko sąskaitą „Swedbank“. A. K. galėjo jam nežinant imti kreditus jo vardu, nežino, savo elektroninės bankininkystės duomenų jam atidavęs nebuvo. D. K. jo duomenimis naudojosi, kai būdavo šalia jo. Pinigus bankomatuose išgrynindavo pats, tačiau D. K. visada jį palydėdavo iki bankomato ir palaukdavo. Visus pinigus iš jo paimdavo D. K., o po to paduodavo kelis šimtus litų. D. K. nesilaikė susitarimo dalintis per pusę, pinigų duodavo žymiai mažiau, tačiau su juo bartis nenorėjo, bijojo, kad sudaužys, sumuš. Žinojo, kad jis yra teistas sėdėjęs. D. K. imdavo po 3000 - 4000 Lt, jam duodavo po 600 - 800 Lt, žadėdavo, kad kitus pinigus paduos vėliau, bet nepaduodavo. Visos paskolos buvo paimtos savaitės laikotarpyje, kartais po kelias paskolas per vieną dieną. Kiek tiksliai D. K. jo vardu paėmė paskolų, nežino, mano iki 30 000 Lt. Didžiąją dalį pinigų pasiėmė D. K.. Po paskolų ėmimo D. K. pasakė, kad važiuojam dar paimsim telefonų, parduos, pasidarys pinigų. D. K. jį nusivežė į „Omnitel“ saloną, esantį Santaikos gatvėje parduotuvėje „Maxima“. Kartu su juo nuėjo į saloną, išsirinko du telefonus „iPhone“, kuriuos jis (A. G.) savo vardu paėmė išsimokėtinai. Telefonus iš karto pasiėmė D. K.. Kai juos pardavė, davė 500 Lt. Kada ir kam pardavė telefonus, nežino, neprisimena, kada davė pinigus, gal kitą dieną, kai juos paėmė iš „Omnitel“. Dar po kiek laiko D. K. jį nusivežė į „Bitės“ saloną, esantį centre. Kartu su juo užėjo į saloną, išsirinko telefoną „iPhone“, kurį jis paėmė išsimokėtinai ir D. K. atidavė. Už šį telefoną D. K. jam nedavė nei lito. Jis suprato, kad bus skolingas, bet tuo metu negalvojo ką darys, iš ko mokės tas įmokas. Jis neturėjo iš ko jų mokėti, neturėjo jokių pajamų, gyveno iš atsitiktinių darbų. D. K. apie tai nieko nesakė, nežadėjo padėti mokėti. Jam reikėjo pinigų, todėl ir sutiko su D. K. pasiūlymais. 2014 m. pavasarį, tikslios datos neprisimena, D. K. atvažiavo pas jį į namus ir pasakė, kad „važiuojam į polikliniką, padarysim biuletenį“. Suprato, kad tokiu būdu ketina dar jo vardu „pasidaryti“ pinigų, gaudamas ligos išmoką. Jis pasakė, kad niekur nevažiuosi, bet D. K. pagrasino, sakė „gausi į galvą“. Nenorėjo su juo bartis, konfliktuoti, todėl važiavo. Kartu su D. K. užėjo į polikliniką. D. K. liepė registratūroje užsiregistruoti pas gydytoją R. S., sakė, kad, jeigu klaus sakytų, kad skauda koją. Kartu su D. K. nuėjo iki R. S. kabineto, kuriame aukšte ir kur tas kabinetas yra, neprisimena, jį nusivedė D.. Jis liko laukti koridoriuje, o D. K. vienas užėjo į kabinetą pas gydytoją. Jis ten užėjęs nebuvo, su gydytoju nebendravo. D. K. užtruko neilgai, gal 15-20 min., o kai išėjo, pasakė, kad viskas, “važiuojam namo”. D. K. sakė, kad po mėnesio bus pinigai. Praėjus mėnesiui D. K. pasakė, kad „biuletenio“ pinigams reikia atsidaryti naują banko sąskaitą. Jį nusivežė į „Citadelė“ banką, kur jis (A. G.) atsidarė naują banko sąskaitą, nors turėjo dar dvi – „SEB banke“ ir „Swedbanke“. D. K. sakė, kad į turimas sąskaitas pervedus ligos pašalpą, pinigų gali negauti, nes gali bankas atskaičiuoti už kreditus. Tą pačią dieną, kai atsidarė banko sąskaitą „Citadelės” banke, kartu su D. K. nuvažiavo į „Sodrą“ užpildyti prašymo dėl ligos pašalpos išmokėjimo, nurodė naujos banko sąskaitos numerį. Kitą dieną su D. K. vėl nuvažiavo į „Sodrą“, kur jo lieptas paprašė, kad pinigus pervestų ne į banko sąskaitą, o jam sumokėtų per paštą. Neprisimena po kiek dienų, D. K. jį nusivežė į centrinį Alytaus miesto paštą, kur abu užėjo. Jam pašte išmokėjo nedarbingumo pašalpą, tačiau kokią sumą neprisimena. Iš pašto kartu su D. K. nuėjo į mašiną, kur jis D. K. atidavė gautus pinigus, iš kurių D. K. jam davė apie 200 Lt, nors buvo žadėjęs duoti 400 Lt. D. K. žadėjo kitus pinigus paduoti vėliau, bet taip ir nepadavė. Praėjus keliems mėnesiams D. K. vėl atvažiavo pas jį į namus ir liepė duoti asmens tapatybės kortelę, sakė vėl padarys „biuletenį“. Antrą kartą jam į polikliniką važiuoti nereikėjo, D. K. nuvažiavo ir viską sutvarkė vienas. Praėjus mėnesiui D. K. atvažiavo pas jį į namus ir pasakė, kad jau reikia važiuoti į „Sodrą“ parašyti prašymo dėl ligos pašalpos išmokėjimo. Abu nuvažiavo į „Sodrą“, ten darbuotoja užpildė, o jis pasirašė prašymą, nurodė, kad pinigus pasiims pašte. „Sodros“ darbuotoja davė kažkokį numerį ar kodą, kad galėtų pasiteirauti ar jau pervesti pinigai. Tuos duomenis pasiėmė D. K.. Jo asmens tapatybės kortelė liko pas D. K.. Jis suprato D. K. bijojo, kad jis nenusiimtų pinigų pats. Po to su juo dar bendravo, buvo gal du kartus nuvažiavę į paštą paklausti, ar jau pervesti nedarbingumo pinigai, bet jų nebuvo. Po to D. K. pasakydavo, kad pinigų dar vis nėra. Ar D. K. pasiėmė iš pašto tuos pinigus, ar ne, nežino. Savo telefone turi išsaugojęs D. K. telefono numerį ( - ), iš kurio jis skambindavo. Jis turėjo savo vardu registruotą „Bitės“ abonentą ( - ), tačiau kelis mėnesius nesumokėjo ir jį atjungė. Jis iki šios dienos nežino, kokioje firmoje buvo įdarbintas, pavadinimas UAB „B.“ jam nieko nesako. Taip pat nieko nežino apie UAB „R.“ ir UAB „Business Partner Group“. Tokiose firmose nedirbo. Ar D. K. jį įdarbino į vieną, ar į kelias firmas, nežino. D. K. duotus pinigus išleido, atidavė skolas, pirko maistą. Jokių pašalpų, neįgalumo išmokų negauna, pragyvena iš atsitiktinių darbų. L. M., pravarde „K.‘, pažįsta, susipažino per savo pusbrolį T. P.. S. B. pažįsta, nes gyvena netoli vienas kito. Tik šios apklausos metu sužinojo, kad visi aukščiau paminėti asmenys, kaip ir jis, buvo įdarbinti į UAB „B.“. T. P. 2013 m. sausio 25 d. išvyko į JAV, su juo bendrauja per „Skype“, grįžti į Lietuvą neplanuoja, turi darbą. Su D. K. pasiūlymais sutiko, nes reikėjo pinigų, tikėjosi, kad viską padengs firma, kurioje įdarbintas, iš jam pažadėto atlyginimo (t. 14, b. l. 143-145).

2102015-09-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi paskelbta kaltinamojo A. G. paieška, 2016-01-26 to paties teismo nutartimi jo atžvilgiu byla išskirta į atskirą (t. 18, b. l. 15; t. 19, b. l. 98-101).

211Liudytoja R. J., Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnioji tyrėja, parodė, kad nagrinėjamoje byloje nuo pat pradžios atliko ikiteisminį tyrimą. Dirbo grupėje su kitu tyrėju T. P., taip pat padėjo tyrėjas A. G.. Apklausos vykdavo darbo kabinete. Apklausiant D. K. dalyvaudavo gynėjai, kurie keitėsi. Su D. K. buvo sunku kalbėtis, jis labai nukrypdavo nuo temos, reikšdavo nepasitenkinimą, todėl kitose apklausose nusprendė jį apklausinėti užduodant konkrečius klausimus. Visiems įtariamiesiems primygtinai liepdavo skaityti surašytus apklausų protokolus. Iš apklausų suprato, kad kai kurie įtariamieji jautė tam tikrą baimę dėl tiesos sakymo, galimai D. K. daromo poveikio. Visuomet įtariamųjų apklausose dalyvavo gynėjai.

212Liudytojas T. P., Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus 3-iojo poskyrio tyrėjas, parodė, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dirbo grupėje su tyrėja R. J.. Tyrėja R. J. atlikdavo daugiausia asmenų apklausas, o jis turėjo užsiimti sekimais, sulaikymais, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimu, surašė elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir fiksavimo protokolus. Tuo metu pirmiausia buvo pasiklausomi įtariamojo D. K. telefoniniai pokalbiai. Išklausant juos atpažino, kad jis bendravo su G. P.. Be to, tikrinant kontaktinius numerius, nustatė, kad tai tas pats numeris, kurį jis turėjęs anksčiau bendraudamas su G. P.. G. P. numerį rado ir apžiūrint D. K. draugės K. M. telefoną, kuriuo buvo žinoma, jog naudojasi ir D. K.. Pasiklausant D. K. paaiškėjo ir kiti jo nusikalstamų veiksmų bendrininkai, kiti šios bylos įtariamieji. Bendraujant su įtariamaisiais, ypač su tai, kurie esą socialiai pažeidžiami, jautėsi, kad jie bijo D. K., kuris juos įtraukė į nusikalstamą veiką.

213BYLOS DOKUMENTAIS NUSTATYTA

214Įrodymai apie UAB „Breta“

2152014-07-02 Juridinių asmenų registro duomenys, apie tai, kad juridinio asmens UAB „B.“ kodas ( - ), pradžios data 2012-02-14, vienasmenis vadovavimas, juridinio asmens vardu veikia vadovas.

216Vadovai: direktorius V. T. nuo2012-02-14 iki 2012-02-22; direktorė S. B. (J. Č. dukra) nuo 2012-02-22 iki 2012-06-21, direktorė G. K. (J. Č. vadovaujamos UAB „J.“ darbuotoja) nuo 2012-06-21 iki 2013-10-17; direktorius L. M. nuo 2013-10-17.

217Akcininkai: V. T. nuo 2012-02-14 iki 2012-02-22; S. B. (J. Č. dukra) nuo 2012-02-22 iki 2013-10-17; UAB „R.“ nuo 2013-10-17 iki 2013-10-17, L. M. nuo 2013-10-17 (t. 1, b. l. 21-23).

2182014-09-15 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenys apie esamus UAB „B.“ darbuotojus, nustatyta, kad tikrinimo dieną jų yra 10 – S. B. nuo 2014-06-05; A. G. nuo 2013-12-02; D. I. nuo 2014-05-02; J. J. nuo 2014-05-02; K. G. nuo 2012-05-05, L. M. nuo 2013-07-18, T. P. nuo 2013-12-02; G. P. nuo 2014-03-12; Ž. Š. nuo 2014-05-02; M. Z. nuo 2014-05-02. (visi išskyrus G. K.) priimti po to, kai UAB „B.“ direktoriumi tapo L. M.) (t. 1, b. l. 24).

2192014-09-23 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenys apie visus UAB „B.“ darbuotojus, nustatyta, kad nuo įmonės įsteigimo iki tikrinimo datos yra užregistruoti 43 buvę ir esami darbuotojai. Nuo 2013-10-17 direktoriumi tapus L. M. buvo priimti/atleisti be aukščiau išvardintų asmenų: K. B. nuo 2013-12-02 iki 2014-07-18, K. G. nuo 2013-12-02 iki 2014-05-30, I. G. nuo 2013-12-23 iki 2014-05-30, R. P. nuo 2013-07-18 iki 2013-12-02, I. S. nuo 2013-12-02 iki 2014-05-30, G. Ž. nuo 2013-12-02 iki 2014-04-30 (t. 1, b. l. 25).

2202014-10-13 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenys apie esamus UAB „B.“ darbuotojus, nustatyta, kad tikrinimo dieną jų yra 7 - S. B. nuo 2014-06-05; A. G. nuo 2013-12-02; D. I. nuo 2014-05-02; K. G. nuo 2012-05-05, L. M. nuo 2013-07-18, T. P. nuo 2013-12-02; Ž. Š. nuo 2014-05-02. Nustatyta, kad 2014-09-28 atleistas J. J.; 2014-09-30 atleistas G. P.; 2014-09-24 atleistas M. Z. (t. 1, b. l. 26).

2212014-07-23 susipažinus su Valstybinės mokesčių inspekcijos „Fizinių ir juridinių asmenų sąskaitos“ duomenų bazės duomenimis nustatyta, kad UAB „B.“ AB „DNB banke“ nuo 2012-02-13 turi banko sąskaitą ( - ) (t. 1, b. l. 30).

2222014-10-16 AB „DNB bankas“ pateikė UAB „B.“ sąskaitos išrašą laikotarpiui nuo 2013-01-01 iki 2014-10-09. Nustatyta, kad paskutinė operacija atlikta 2013-08-21. Likutis sąskaitoje po paskutinės operacijos 0 Lt (t. 1, b. l. 33-36).

2232014-09-22 VĮ „Registrų centras“ pateikti su UAB „B.“ susiję dokumentai: UAB „B.“ steigimo aktas, patvirtinantis, kad 2012-02-12 UAB „B.“ įsteigė V. T., bendrovės buveinė ( - ); UAB „B.“ įstatai pasirašyti 2012-02-12; 2012-02-12 akcininkų sąrašas- vienas asmuo V. T.; 2012-02-22 Prašymas registruoti juridinių asmenų registre juridinį asmenį UAB „B.“ (JAR-1) pasirašytas S. B.; 2012-02-22 akcininkų sąrašas - vienas asmuo S. B.; Forma JAR-VO-V vienasmenis valdymo organas- S. B., paskyrimo data 2012-02-22, Forma JAR-AF- akcininkas-fizinis asmuo S. B., kaip dokumentų ir duomenų teikėjo tel. ( - ). ( - ).; 2012-02-22 juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas registre įregistruoti juridinio asmens valdymo organo, akcininko ir buveinės keitimą; 2012-05-30 G. K. pasirašytas akcininkų sąrašas, kuriame nurodyta, UAB „Reidas“ turintis 100 vnt. 100 Lt nominalo vertės akcijų kas sudaro 100 %. Akcijos įsigytos 2012-05-04. Forma JAR-AJ nurodyta, kad UAB „B.“ akcininkas juridinis asmuo UAB „R.“; Prašymas registruoti juridinių asmenų registre (JAR-1) pakeistus UAB „B.“ duomenis, kuris užpildytas ir pasirašytas 2013-10-10 L. M.; 2013-09-04 L. M. pasirašytas akcininkų sąrašas, kuriame nurodytas L. M. turintis 100 vnt. 100 Lt nominalo vertės akcijų kas sudaro 100 %. Akcijos įsigytos 2013-07-17; 2013-10-17 juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas registre įregistruoti juridinio asmens vadovo ir akcininko pakeitimą; Prašymas registruoti juridinių asmenų registre (JAR-1) pakeistus UAB „B.“ duomenis, nurodant , kad vienasmenis valdymo organas direktorius, prašymas užpildytas ir pasirašytas 2013-10-10 L. M.; Forma JAR-VO-V nurodytas vienasmenis valdymo organas- L. M., paskyrimo data 2013-07-18; dokumentų ir duomenų teikėjo tel . ( - ), el. paštas ( - ); Forma JAR-AF- akcininkas-fizinis asmuo L. M., kaip dokumentų ir duomenų teikėjo tel. ( - ), el. paštas ( - ); 2013-10-17 juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas registre įregistruoti juridinio asmens akcininko pakeitimą (t. 1, b. l. 37-69) V. T. pateikti dokumentai -2012-02-21 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, kurioje konstatuota, kad V. T. pardavė, o S. B. pirko 100 vnt UAB „B.“ akcijų; 2012-02-21 akcijų perdavimo – priėmimo aktas; 2012-02-21 UAB „B.“ visų bendrovės akcijų savininkės S. B. sprendimas Nr.1, kuriuo ji nuo 2012-02-21 iš direktoriaus pareigų atleido V. T. ir nuo 2012-02-22 paskyrė S. B., pakeitė buveinės adresą – ( - ) (t. 1, b. l. 70-72).

2242014-08-06 Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr. (8.2-03.1.1)K-6752 apie tai, kad nuo įregistravimo dienos iki 2013-10-15 UAB „B.“ mokesčių deklaracijos buvo pateiktos per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) J. Č. vardu. J. Č. 2013-12-11 per EDS atsisakė teisių teikti UAB „B.“ mokesčių deklaracijas.

225Per laikotarpį nuo 2013-10-16 iki 2014-07-24 UAB „B.“ klasikiniu paštu pateikė tik 2013 m. metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (forma FR0573) pasirašytą L. M. vardu. Prie rašto pateikta 2012-07-03 dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarties Nr. 24.87-SE65214 kopija, pasirašyta mokestinių prievolių departamento Kauno įmonių skyriaus I poskyrio vyresniosios specialistės ir G. K.; sutarties priedo kopija, nurodyta, kad UAB „B.“ įgalioja EDS vartotoją J. Č. atstovauti EDS sistemoje suteikiant šias teises: elektroniniu parašu pasirašyti visus dokumentus, elektroniniu būdu pateikti visus dokumentus, peržiūrėti visus dokumentus, peržiūrėti ir užsakyti visas pažymas (t. 1, b. l. 85-87).

2262014-11-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr. (27.4-30-3)-RD-2941), kuriuo pateikti IP adresai, iš kurių buvo prisijungęs dokumentą pateikęs išorinis vartotojas (J. Č.) dokumento pateikimo metu, laikotarpyje nuo 2012-07-16 iki 2013-10-15 (t. 1, b. l. 99)

2272014-10-02 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos raštas 2014-10-02 Nr.(14.58) I-8021, kuriuo pateikė informaciją apie J. Č. ir R. P. prisijungimo duomenis (kompiuterių, iš kurių buvo siunčiami visi su UAB „B.“ susiję pranešimai, IP adresai bei prisijungimo būdai nuo 2013-01-01 iki 2014-10-02 (t. 1, b. l. 101-128).

2282014-10-31 „cgates“ raštas, apie tai, kad IP adresas 217.17.95.90 nuo 2013-02-02 19 val. 14 min. iki 2013-10-08 20 val. 36 min. priklausė J. Č. (t. 1, b. l. 141).

2292014-12-01 Kauno apygardos teismo nutartis, kuria UAB „B.“ iškelta bankroto byla, kopija (t. 1, b. l. 151-153).

2302015-03-12 daiktų, dokumentų patekimo protokolas, kuriuo užfiksuota, kad liudytoja E. V. savo iniciatyva pateikė 2013-07-17 dokumentų priėmimo perdavimo aktą, kuriuo ji UAB „B.“ l.e.p. direktorė perdavė, o UAB „B.“ direktorius L. M. priėmė dokumentus (t. 1, b. l. 155-157).

2312014-09-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant J. Č. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jos bendravimas su D. K.. 2014-09-03 09:43:49 vykusio pokalbio metu D. K. pas J. Č. teiraujasi „...ar įmanoma kažkaip tai, kažkokį tai, kad duotų kažkas tai, kad atsilieptų, darbovietės numerį?“, „...darbovietės tos kur pagrindinė ten...“, J. Č. jam atsako, kad jis duotų savo, kad pats atsiliepinėtų ir pasakotų ką dirba, kaip dirba, kur dirba. D. K. jai atsako, kad suprato, kad „..va tas ir yra, kad aš nelabai žinau“, bet J. Č. savo numerį duoti atsisako, galimai bijo, nes „...yra geniukų kurie klauso, tai čia žinai“. 2014-09-15 vykusių pokalbių metu D. K. ir J. Č. tariasi susitikti D. K. iniciatyva (t. 2, b. l. 14-17).

2322014-10-07 slapto sekimo protokolas kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį 2014-09-25 nuo 14 val. 00 min. iki 17 val. 31 min. buvo slaptai sekama J. Č., slapto sekimo metu yra užfiksuota, kad 16 val.22 min. į UAB „J.“ (( - )), kurioje dirba J. Č. automobiliu „BMW“ valst. Nr. ( - ) atvyko D. K. kartu su savo drauge K. M.. D. K. užėjo į UAB „J.“, išėjo 16 val. 35 min. (t. 2, b. l. 23-24).

233Ikiteisminio tyrimo metu nesurasti ir neapklausti R. P., T. P. (t. 12, b. l. 37).

234Įrodymai, gauti atlikus kratas ir paimtų daiktų apžiūras

2352014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad atliekant kratą pas J. Č. darbovietėje adresu ( - ) buvo rasta ir paimta 2012-03-16 sutartis Nr. SKAI, 2012/04; 2013-07-16 dokumentų priėmimo – perdavimo aktas; telefonas Sony Ericson su Tele2 Pildyk sim kortele; du stacionarūs kompiuteriai (t. 3, b. l. 122-123).

2362015-01-12 daiktų (dokumentų) apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti kratos metu paimti dokumentai. Apžiūros metu nustatyta, kad 2012-03-16 sutartis Nr. SKAI 2012/04 surašyta tarp UAB „Skaivarė“ atstovaujamos direktorės S. B. ir UAB „Breta“ atstovaujamos direktorės S. B., sutarties objektas – kompiuterizuotas buhalterinės apskaitos tvarkymas. Dokumentų priėmimo perdavimo aktas, kuriuo konstatuota , kad 2013-07-16 UAB „Skaivarė“ perduoda, o UAB „Breta“ priima lentelėje 7 punktuose išvardintus dokumentus. Akte nurodyta, kad dokumentus perdavė UAB „Skaivarė“ l.e.p. direktorė J. Č. (jos parašo nėra), priėmė UAB „Breta“ l.e. p. direktorė E. V. , tai patvirtinta parašu ir UAB „Breta“ antspaudu (t. 3, b. l. 124-129).

2372015-02-03 daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti kratos metu pas J. Č. paimtas stacionarus kompiuteris. Apžiūros metu nustatyta, kad kompiuterio savininkas JARAGES, Identifikacinis numeris 00371-OEM-9046144-23110. Operacinė sistema instaliuota 2014-03-26. Kietajame diske rasti su UAB „Breta“ susiję dokumentų tekstai: 2012-05-03 UAB „Breta“ Sprendimas Nr. 2, kuriuo UAB „Breta“ visų akcijų savininkė S. B. atleido direktorę S. B. nuo 2012-05-04, o nauja įmonės direktore nuo gegužės 05 d. paskyrė G. K., dokumento sukūrimo data nenustatyta, paskutinį kartą kopijuotas 2014-09-26; modifikuotas (koreguotas) 2012-06-20; lentelė su įmonių duomenimis (pavadinimu, kodu, registravimo data, veiklos kodu, direktoriaus asmens kodu), tarp jų yra paminėta ir UAB „Breta“, dokumento sukūrimo data nenustatyta, paskutinį kartą kopijuotas 2014-03-28; modifikuotas 2012-07-20; 2013-04-19 UAB „Breta“ Reikalavimas Nr. 1, kuriuo l.e. p. direktorė E. V. informuoja R. G., kad ji nuo 2013-04-18 atleista iš darbo, reikalauja iki balandžio 29 d. atvyktų į įmonės buhalteriją Europos pr. 91-208, Kaune pasirašyti ant darbo sutarties, dokumento sukūrimo data nenustatyta, paskutinį kartą kopijuotas 2014-09-26, modifikuotas 2013-04-19; 2013-03-27 UAB „Breta“ l.e.p direktorės E. V. Reikalavimas pasiaiškinti raštu, skirtas R. G., kurios reikalaujama raštu pasiaiškinti dėl pravaikštų, dokumento sukūrimo data nenustatyta, paskutinį kartą kopijuotas 2014-09-26, modifikuotas 2012-03-27. Taip pat rasti duomenys apie tai, kad 2013-07-18 20 val. 31 min iš el. pašto jarage.apskaita@gmail.com į el. pašto adresą info@migdolas.eu buvo siųstas elektroninis laiškas pavadinimu „naujas dir L. M. panemunė“ (t. 3, b. l. 130-149).

2382015-04-20 daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti kratos metu pas J. Č. paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Sony Ericsson MTli“ ir sim kortelė „Pildyk“. Nustatytas telefono IMEI Nr. 358517043410530. Sim kortelės abonentinis numeris Nr. 8 674 72712. Sim kortelės adresų knygoje tarp išsaugotų numerių rasti „Hipokratus Andri +37069943928“; „L. R. 8 612 82328“; „Bems Lt“ +37065286191; „Aukso zemė‘ +37068762381“; „Bems Lt +37065605767“; telefono skiltyje adresų knygą, tarp išsaugotų numerių rastas „Lt Bems +37065605767; „VSS +37065250344“. Telefono skiltyje priimti skambučiai 2014-10-21, 2014-10-30, 2014-11-03 užfiksuoti skambučiai iš „VSS +37065250344“; 2014-10-29, 2014-10-30, 2014-11-06, 2014-11-12 skambučiai iš „Bems Lt+37065605767“ (t. 4, b. l. 1-38).

239(Tyrimo metu nustatyta, kad Nr. +37065250344 naudojasi A. K., Nr. +37065605767 naudojasi A. Ž.)

2402014-11-18 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, apie tai, kad pareigūnams pareikalavus J. Č. pateikė mėlynos spalvos skaitmeninę laikmeną (USB) Nr. BJ/4376 –R. P. elektroninį parašą (t. 4, b. l. 49).

2412015-06-26 UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centro“ raštu Nr. AAVPK-20150618-01-S patvirtinta, kad J. Č. pateiktoje skaitmeninėje laikmenoje įrašytas skaitmeninis sertifikatas, pateikti duomenys, kad sertifikatas yra R. P., galioja nuo 2013-07-26 iki 2016-07-26 (t. 4, b. l. 52-54).

2422014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad atliekant kratą D. K. gyvenamojoje vietoje, adresu Vingio g. 6-18, Alytus, buvo rasta ir paimta įvairūs dokumentai, užrašai, sim kortelių rėmeliai, dvi sim kortelės, nešiojamasis kompiuteris „Acer“ Nr. NXMEREL002336132CF3400 (t. 4, b. l. 62-63).

2432015-01-29 daiktų (dokumentų) apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti kratos metu pas D. K. paimti dokumentai. Apžiūros metu nustatyta, kad kratos buvo rasta: G. A. gim. ( - ) asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ); I. D. gim. ( - ) asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas DK 0006703 išduotas D. I.;

244SIM kortelės „Pildyk“ rėmelis ant kurio nurodyta: telefono numeris ( - ), PIN: 3615, PUK: 92212465. SIM kortelės rėmelis „Labas“ ant kurios nurodyta telefono numeris ( - ), PIN 1517, PUK 19615513. Dvi SIM kortelės “Pildyk” Nr. ( - ) ir Nr. ( - );

245Plastikinė kortelė su užrašu Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Kitoje pusėje yra užrašas LIBIS biblioteka, brūkšninis kodas po kuriuo parašyta skaitytojo pažymėjimas ( - );

246Prašymo šaknelė – kurioje nurodyta, kad prie 2014-10-22 prašymo papildomai reikalingi dokumentai ir mėlynos spalvos rašikliu nurodyta „NP-SDF“ Dokumentų priėmimo data 2014-10-22, prašymą ir dokumentus priėmęs darbuotojas „pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė A. M.“. Kitoje šaknelės pusėje atspausdintas įsipareigojimas grąžinti susidariusią pašalpos permoką, paaiškėjus aplinkybėms turėjusios įtakos pašalpos dydžiui, jos mokėjimui, konstatuotas žinojimas, kad permokėtos pašalpų sumos išieškomos iš asmenų, dėl kurių kaltės jo neteisėtai išmokėtos, nurodytos nuorodos į tai reglamentuojančius konkrečius teisės aktus;

247Nurodymas įnešti grynuosius pinigus - 2014-10-15, gavėjo vardas, pavardė – G. Š., mokėtojo vardas pavardė – D. K., suma skaitmenimis – 1000 Lt., suma žodžiais vienas tūkstantis litų;

248Du gelsvo popieriaus lapeliai ant kurių yra užrašyta: 510802 Forma Nr. ( - ) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, priėmimo pas gydytoją talonas. Viename talone grafoje Nr. 3 „Atvykti“ - parašyta 10 mėn. 15 d. 10.10 val., ties 4 ir 5 grafomis yra antspaudas „27435 Gyd. R. S.“. Kitame talone grafoje Nr. 3 „Atvykti“ - parašyta 09 mėn. 24 d. ties 4 ir 5 grafomis yra antspaudas „27435 Gyd. R. S.“;

249Paslaugų teikimo sutartis VP Nr.09-25/01, sudaryta 2014-09-25, tarp D. I. ir UAB „J.“, kuriai atstovauja direktorius V. Š., dėl paslaugų – įmonės steigimo, verslo plano, paraiškos ir reikalingų dokumentų parengimas mikrokreditui ir (arba) paskolai iš Kredito įstaigos gauti, bei konsultavimas darbų eigoje- teikimo D. I.. Prie paslaugų teikimo sutarties yra priedas Nr.1 „Dokumentai mikrokreditui gauti ir priedas Nr. 2 „Kreditavimo sąlygos“, kurioj nurodyta, kad didžiausia paskolos suma 86 tūkst. litų;

250Paslaugų teikimo sutarties priedas Nr. 1 „Dokumentai mikrokreditui gauti (dokumentus pristato Užsakovas), atspausdintas tekstas, sutarties, numeris, data nenurodyta, niekas nepasirašę. Ties dokumentų pavadinimais „JA vadovo paso kopija“, „už paskolos lėšas perkamo turto komerciniai pasiūlymai“, „vadovų, savininkų gyvenimo aprašymai (CV)“, UAB „Finauga klausimynai (2 vnt.) - mėlynų rašikliu padėti pliuso ženklai;

251„Finaugos“ Atmintinė Mikrokreditas,vienas A4 formato lapas su informacija, kas gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos verslui, kam lengvatinės paskolos neteikiamos, kokios lengvatinės verslo paskolos sąlygos, per kiek laiko lengvatinę paskolą reikės grąžinti;

252Dokumentų lydraštis, vienas A4 formato lapas, su lentele, kurioje duomenis, kaip nurodyta renka finansų konsultantai. Lentelėje yra 27 eilutės su atspausdintais duomenimis, lentelė neužpildyta, eil. Nr. 11 „Patalpų nuomos sutartys ir/arba nuosavybės dokumentai“ ir 21 „Komerciniai pasiūlymai“ apibraukti, šalia padėta varnelė. Prie komercinių pasiūlymų ranka parašyta (pastoliams). Po lentele yra ranka, mėlynu rašikliu parašyti el.pašt. adresai; ( - );

253UAB “Finauga” Klausimynas Nr.:VP-2.3.2.- kurį sudaro trys A4 formato lapai su 17 lentelių, prie kurių nurodyti klausimai, informacija, kurią reikia nurodyti. Klausimynas neužpildytas; Užrašų knygelė – 11x15 cm. dydžio, minkštais melsvo (džinsinio) audinio viršeliais, ant virželio viršutinės dalies prisiūtas rudos spalvos odinis stačiakampis, kuriame išspaustas užrašas NOTE BOOK. Užrašų knygelę sudaro 21 lapas linijomis, du balti lapai (priešlapiai). Dalis knygelės lapų yra išplėšti, matosi jų likučiai. Knygelėje yra daug pavardžių, adresų, elektroninio pašto adresų, telefonų numerių kitų užrašų. Užrašų knygelės priešlapyje yra užrašas mėlynu rašikliu „( - )“, 8-o lapo antrame puslapyje yra užrašas mėlynu rašikliu „( - )“, 14- o lapo antrame puslapyje yra telefonų numeriai: ( - ); ( - ); ( - ); 10-ame lape tarp kitų telefonų numerių yra įrašytas ( - ), šis telefono numeris yra dar dvejuose puslapiuose 16-ame ir 18 -ame; 19 lape užrašas juodu rašikliu ( - ) su korta; 21- o lapo antrame puslapyje tarp kitų telefonų numerių yra: ( - ), ( - ), ( - ) (tyrimo duomenimis nustatyta - G. P.) (t. 4, b. l. 64-95).

2542014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad darant kratą S. M. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), rasti ir paimti du mobilieji telefonai „Samsung“ ir „iPhone“, stacionarus kompiuteris „Asus“ (t. 4, b. l. 177-178).

2552014-11-20 daiktų apžiūros protokolas, kuriame aprašytas stacionarus kompiuteris „Asus“ paimtas darant kratą pas S. M.. Apžiūros metu ant kompiuterio darbalaukio rastas dokumentas pavadinimu „pavyzdys“. Atvertus dokumentą, rastas tekstas – D. I. gim. ( - ) gyvenimo aprašymas. Apžiūros metu nustatyta dokumento sukūrimo data 2014-09-30, 2014-10-03 dokumentas buvo redaguotas (t. 4, b. l. 179-185).

2562015-02-11 daiktų apžiūros protokolai, kuriuose apžiūrėjus aprašyti mobiliojo ryšio telefonai „Samsung GT S5660“ ir „iPhone“ paimti darant kratą pas S. M..

257Apžiūros metu nustatytas telefono „Samsung GT S5660“IMEI Nr. 35965504185678. Telefone yra „Omnitel“ sim kortelė Nr. 89370010200010712268, nustatyta, kad jos abonentinis Nr. ( - ), ji priklauso D. M. gim. ( - ) (kontroliuojant D. K. telefoninius pokalbius nustatyta, kad šiuo numeriu naudojosi S. M.) Telefone ir sim kortelėje yra išsaugoti tyrimui reikšmingi telefono numeriai: ( - ); ( - ); ( - ); ( - ). Užsiksuotas aktyvus bendravimas su šiais numeriais (t. 4, b. l. 194-196).

258Telefono „iPhone“ IMEI Nr.012261008926002, telefone yra „Omnitel“ sim kortelė Nr. 89370010100012990773, nustatyta, kad jos abonentinis Nr. ( - ) ji priklauso D. I. gim. ( - ) m. Abonentas įjungtas 2014-09-05. Telefono adresų knygoje yra išsaugotas įrašas ( - ) (t. 5, b. l. 1-10).

2592014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad darant kratą V. Š. darbo vietoje UAB „Finauga“ adresu ( - ), jis pats pateikė verslo sutarčių sąrašą (l lapą), su segtuvą D. I. susijusių dokumentų (34 lapus), CD į kurią pats kratos metu iš savo kompiuterio įrašė informaciją susijusią su D. I. (t. 5, b. l. 20-21).

2602015-06-23 apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti V. Š. pateikti dokumentai: verslo sutarčių sąrašas; Paslaugų teikimo sutartis VP Nr. 09-25/01 su priedais Nr. 1 ir Nr. 2, pasirašyti D. I. ir V. Š.; paslaugų teikimo sutartis pasirašyta D. I. ir R. I.: Patalpų remonto sutartis Nr. 2013-/08-13, darbų perdavimo –priėmimo aktas: Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitas nr. 01/2013, kurie pasirašyti D. I. ir UAB „A.“ atstovo; D. I. paso kopija; verslo liudijimai; Pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą 2014-09-25 Nr. D59-1380; gyventojo , įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas ir lentelė; rangos darbų sutartis Nr. 2014-09-09; UAB „Finauga klausimynas Nr. VP -2.3.2; įrankių įsigijimo pasiūlymai; kompaktiniame diske analogiški dokumentai (t. 5, b. l. 22-59).

2612014-11-20 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad darant kratą L. M. gyvenamojo vietoje buvo paimti įvairūs dokumentai (t. 5, b. l. 70-71).

2622015-06-26 apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti darant kratą pas L. M. paimti dokumentai. Apžiūros metu nustatyta, kad iš viso buvo paimti 111 lapų, dokumentai – pranešimai apie mokėjimų vėlavimus pagal kredito sutartis, raginimai, įspėjimai susiję su kreditinėmis skolomis AS BIGBANK, UAB „ARN group“, UAB „Bobutės paskola“ UAB „Lateko lizingas“, UAB „Nordecum“, UAB MCB Finanse“, UAB „Omnitel“, anstolių sprendimai, patvarkymai (t. 5, b. l. 72-74).

263Įrodymai, susiję su apgaulės būdų gautomis ligos pašalpomis

264Telefoniniai pokalbiai, susiję su S. B. (apie ketinimą jo vardu apgaule gauti nedarbingumą, S. B. atleidimu iš UAB „B.“)

2652015-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su S. B..

2662014-10-01 17:26:14 D. K. skambina S. B. ir pasako, kad atvažiuoja, B. nurodo vietą, kur atvažiuoti, K. jam liepia ateiti iki urėdijos ir pasiimti pasą.

26717:27:50 D. K. rašo sms pranešimą S. B. „apsirenk normaliai“.

2682014-10-02 08:51:14 D. K. skambina S. B. susitaria susitikti prie „migracijos“ po 15-20 minučių (t. 2, b. l. 170-175, 191,195).

2692015-01-15 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su S. B.:

2702014-10-13 13:36:34 D. K. gauna sms pranešimą iš S. B. „buvau neduoda paskolos sutvarkyk kad ( - )“; 14:45:13 D. K. atsako į S. B. sms pranešimą „ką aš tau sutvarkysiu ne aš čia tvarkau iš kur čia ištraukei“; 13:00:08 B. rašo K. „tau padaviau savo duomenis tep kad galvok“; 14:47:24 K. nusikeikia „p... tu čia“; 14:48:09 S. B. parašo „Gerai“; 14:49:05 K. rašo B. „pasakysiu draugelis sutvarkys“;

2712014-10-15 20:29:19 D. K. gauna sms pranešimą iš S. B. „kaip reikalai ar sutvarkei“;

2722014-10-20 13:10:20 D. K. skambina S. B., kuris klausia kaip reikalai, K. jį užsipuola „ką tu blet gi artistas, ką darai?“ B. atsako, kad jis nieko nedaro, kad „laukiu tavo skambučio, bet kad tu man nepaskambinai per dvi dienas“ ir klausia „tai ar sutvarkei dabar ten?“ K. atsako, kad patvarkys šią savaitę, nuvažiuos ir patvarkys. B. prašo greičiau tvarkytis, kad jo žmona ligoninėje, kad jis neturi nė cento. K. atsako, kad „nu tai, kad tu nenorėjai tvarkytis kitaip ... galėjom, būtumėm ten susitvarkę“ B. aiškina, kad jam visur rodo minusą, kad bandė „pasiimt kapeikų“, „..tai jūs gi nepanaikinot nieko...“ K. klausia „tai ar tu bandei, buvai nuėjęs ten pasiimt tą kreditą?“, B. atsako, kad bandė, bet jam rodo įsiskolinimus, prašo kuo greičiau sutvarkyt, sako kad eina dirbti, nes nėra pinigų. K. sako, kad „...tai tau nemaišo eik dirbt...“, B. atsako, kad „...man ne dėl to, kad nemaišo, bet žmona negauna pajamų visai“;

2732014-10-23 11:24:05 D. K. skambina S. B., kuris teiraujasi „tai ar sutvarkai tu tą reikalą ar nesutvarkai?“, K. atsako, kad „sutvarkau, sutvarkau dabar be mašinos...“ B. sako, kad „tai va dabar, šiandien greit sutvarkai, nes man reikia tvarkytis pas mane vaikas dar gimė“;

2742014-10-24 10:10:58 D. K. skambina J. Č., klausia ar pas ją buvo atvažiavęs A. „aš ten prašiau, kad atvežtų“, ji atsako, kad A. buvo „..bet kad daugiau kai ir kad ką nors paduotų ar pasiimt, tai nieko tokio ne“. K. sako, kad „..ten turėjo tokią vardą pavardę tau“;

27510:44:35 D. K. rašo sms pranešimą S. B. „sutvarkys blt sistemoj matys jau gal snd wakare“;

27611:10:37 D. K. skambina A. K., pokalbio metu K. jo prašo, kad nuvažiuotų iki J. „nu nuvešk tu ten tą“. K. pažada, K. guodžiasi „man ten verkia...“, klausia ar į telefoną įsivedė, K. atsako, kad turi lapuką (t. 2, b. l. 128-135, 155-169).

2772014-11-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-03 nutartį vykdant A. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su D. K..

2782014-10-27 11:26:17 A. K. skambina D. K., kuris jo prašo prasukti pro J., nes „man ten verkia...“, prašo kažkaip pasitvarkyti, nes „...bus žinok problemų per tą.. balvoną“, sako, kad pats nuvažiuotų pas J., bet sugedo jo automobilis (t. 3, b. l. 99-103).

2792015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-29 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su S. B., J. Č..

2802014-10-31 10:41:50 D. K. gauna S. B. pranešimą “Sveikas kur pradingęs ar reiks man nuait iki pinansinių (finansinių) nusikaltimų skyriaus”;

28110:42:21 D. K. skambina S. B., kuris iš karto klausia „tai ką čia dabar darot karoče niekas nesutvarkyta“, K. atsako, kad „...ten kas tvarko, sakė sutvarkyta...“, balynas sako, kad jis buvo darbo biržoj, kad niekas nesutvarkyta, kad „tai reiktų mum susitikt su tuom žmogum tavo“. K. pažada paskambinti, sutvarkyti;

28210:43:11 D. K. vėl paskambina S. B., jie tęsia pokalbį, K. liepia „nesiardyti“, žada pasakyti, „...išbrauks ten padarys...“, S. B. sako, kad „nulį tegu padaro visur“, bet K. klausia „kokį tau nulį..., tu durnas...,kas tau padrys?“ S. B. piktinasi „nu tai pz man, kokias pajamas rodo“, reikalauja „šiandien, kad būt padaryta“, K. abejoja ar taip greitai įmanoma, o B. sako, kad jau ir taip trys savaitės. K. teisinasi;

28310:43:59 D. K. skambina J. Č. ir klausia ar A. jai atvežė „ten tokį vardą ir pavardę...“, ji patvirtina, kad atvežė. Į K. klausimą ar ji sutvarkė, atsako, kad „ne dar neturėjau laiko jungt“. K. sako, kad jam ten verkia, klausia ką „jam pasakyt“. J. Č. atsako, „kad greičiausiai rytoj jungsiuos“;

28410:46:27 D. K. parašo pranešimą S. B. „Susisiekiau tai dar nesijungė, rytoj sakė jungsis ir padrys jau, dasiskambinau dbr tiksliai seniuk“.

2852014-11-03 15:59:04 D. K. skambina J. Č., klausia ar ji jau sutvarkė, ji atsako, kad sutvarkė vakar vakare.16:00:41 D. K. parašo pranešimą S. B. „jau wiskas ok“. 16:01:39 D. K. gauna S. B. pranešimą „kaip galima pasitikryt“ (t. 3, b. l. 4-9, 11-12).

2862015-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su J. Č..

2872014-10-02 10:23:00 D. K. skambina J. Č., pokalbio metu jai pasako, kad „Klausyk, J., žinai ką aš norėjau pasiklausti, šita, kur sakiau ten biletenį tą, žinai, reiks patvarkyt žinai kada“, „...tai aš nežinau, tai tu bent...“. J. klausia ar jau baigėsi, K. atsako, kad dar ne, bet va ant dienų turi baigtis. Tu užmesk akį, man atrodo ten viskas gerai, nu, dirba. Aš parašysiu vardą pavardę tada“. J. Č. atsako“ nu tai ta prasme kas dirba tas dirba, kas nedirba tas jau nebedirba“. K. pasako, kad jis paskambins ir informuos konkrečiai. J. Č. pritaria, kad „tai geriau būt žinot, jo, kada, kada baigėsi tiksliai“. K. mano, kai tai bus kitos savaitės pradžioj ir kad „ ten reikės į paštą“ „kaip bus tai aš užvažiuosiu“, „pas tave“, „aš paskui užvažiuosiu pas tave, vis tiek kurią dieną maždaug ten jau turės pervest“ (t. 2, b. l. 170-175, 195-196).

2882015-01-15 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su J. Č., A. G.:

2892014-10-15 15:08:00 D. K. skambina J. Č., pokalbio metu jai sako, kad „klausyk tai jau viskas šiandien užsidarė tas biuletenis, tai būtų malonu jeigu tu ten kažką patvarkytum“. J. Č. atsako, kad gerai, kad „vakare ten bandysiu pajungt“. K. prašo „ten į paštą pasižymėk gerai?“ J. Č. jam aiškina, kad „ten ne į paštą pirma reikia, man iš įmonės reikia priduot“. K. nurodo „Alytaus centrinį paštą“. J. Č. sako, kad jai reikės „...prisijungt prie banko sąskaitos, kitaip aš neužpildysiu, nes prie Sodros sistemos jungiamasi per asmens banko sąskaitą, tai bet kokiu atveju man reikės duomenų prisijungimo“ ir liepia juos K. susiorganizuoti;

2902014-10-20 18:31:28 D. K. skambina A. G., klausia jo „tai kada varom?“, sako kad būtinai šią savaitę reikia. G. klausia „in šitą Sodrą, ne?“, Kašėta patvirtina. G. aiškina, kad stengsis, kad jo neišleidžia iš darbo. K. pyksta, liepia sakyti, kad reikia pas gydytoją, aiškina, kad užtruks 10-15 minučių. G. paklaustas „tai ką ten parašo tiktais,ane?“, K. atsako „...buvai gi, ką klaust po dvidešimt kartų. Nu taigi viską pats žinai. Ką čia per tą telefoną...“;

2912014-10-22 10:03:24 D. K. skambina J. Č., pasako kad jaus buvo nuvažiavę į Sodrą ir kad „tau tik iš darbovietės reiktų sutvarkyti“, ji pasako, kad gerai. K. jai paaiškina, kad banko sąskaitos neturi, kad užblokuotos, kad nurodė „ten į paštą“. Č. pažada „tai gerai šiandien priduosiu viską, tvarkoj“, K. prašo, kad skubiau, nes iki 28 persiunčia į paštą. Tai gal dar spės (t. 2, b. l. 128-135, 161).

2922015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-29 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. G., J. Č., „SODRA“ konsultantais.

2932014-10-30 17:47 D. K. skambina A. G., jo klausia kada grįš iš darbo, ar spės ar nespės, priekaištauja, kad G. nieko nerašo, kad liko valanda laiko.

2942014-10-31 10:29:44 D. K. skambina A. G., klausia ar tas dirba, kada žada būt. A. G. atsako, kad penktadienis, kad gal paleis anksčiau. K. sako, kad nepažiūrėjo kiek dirba paštas, gal irgi trumpiau. G. pažada stengtis anksčiau grįžti, K. sako, kad pravažiuos pro paštą pasižiūrėti.

2952014-11-04 09:18:14 D. K. skambina Nr. ( - ), atsiliepusi moteris prisistato „konsultante N.“. K. sako, kad jis norėtų pasigilinti dėl ligos išmokos, sako kad sirgo ir norėtų pasigilinti ar yra pervesti pinigai. K. yra sujungiamas su konsultante I., pas kurią taip pat teiraujasi dėl pinigų. Ji klausia ar jis turi kliento identifikavimo kodą. K. atsako, kad pametė, kad gali pasakyti vardą, pavardę ar asmens kodą. Konsultantė jį informuoja, kad asmeninio pobūdžio informacija teikiama tik pagal kliento indentifikavimo kodą, kad jį galima pasitikrinti prisijungus prie elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos. Jeigu jis naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis. K. atsako, kad nesinaudoja, kad pinigai turėjo būti pervesti į paštą, kad dirba ir negali atvykti į Sodrą. Konsultantė paaiškina, kad ligos pašalpa išmokama per 15 darbo dienų, nuo paskutinio dokumento gavimo. K. sako, kad jau praėjo dvi savaitės, kad nežino kiek dar laukti.

29609:24:02 D. K. skambina A. G., pasako kad „skambinau ten žinai“, kad reikia to indentifikavimo numerio, kurio jie neturi, nes jis perkuitė visus namus ir nerado, kad informacija gali būti suteikta tik nuvykus. Jis klausia ar G. išeitų kaip nors grįžti. G. atsako, kad nežino, nes turi daug darbo, žada paskambint jeigu anksčiau grįš.

29717:44:20 D. K. skambina A. G., sužino, kad tas grįžęs iš darbo, priekaištauja, kad neinformavo iš anksto, siūlo susitaria važiuoti „rytoj iš ryto nuo septynių...“, G. sako, kad septinta jau važiuoja į darbą.

29819:13:48 D. K. skambina J. Č., ją informuoja, kad „vienas nuo rugsėjo pirmos, kitas po spalio pirmos“, jai paklausus tai kuris čia, atsako, kad „nuo rugsėjo pirmos“ (galimai V.)

2992014-11-05 15:56:57 D. K. skambina A. G. teiraujasi ar jis bus anksčiau, tas patvirtina, kad turėtų būti. 17:06:04 D. K. gauna sms pranešimą iš A. G. „as jau namie ateisi“ 17:10:16 D. K. skambina A. G., liepia išeiti, tas prašo neskubėti. 17:24:45 D. K. rašo sms pranešimą A. G. „Lysk“, 17:25:21 G. atsako „laukiu“.

3002014-11-07 12:05:28 D. K. rašo sms pranešimą A. G. „Grysi snd anskčiau? Iki 5 reikia nuvaryt i ten“.

3012014-11-10 09:50:27 D. K. skambina Nr. ( - ), atsiliepusi moteris prisistato „konsultante S.“. K. sako, kad norėtų pasiklausti dėl biuletenio, išmokos, ar yra išmokėta. Konsultantės paprašytas padiktuoja identifikavimo kodą ( - ), pasako neva savo vardą pavardę - „A. G.“. Konsultantė sako, kad savaitės bėgyje apmokėjimas turėtų būti vykdomas, K. piktinasi, kad ilgai laukia, nori sužinoti konkrečią datą, jam pataria pasidomėti trečiadienį.

30210:22:32 D. K. skambina J. Č., informuoja, kad skambino ir kad „šią savaitę sakė perves“, žada užvažiuoti. K. nori sužinoti „to projektų adreso“, Č. liepia ieškoti internete. K. žada kažką Č., kur ji prašė atvažiuodamas atvežt, klausia ar jie per dieną susitvarkys, ji atsako, kad jai reikia prieš tai turėt visus duomenis. K. žada atsiųsti „jo duomenis“ taip pat jis sako, kad „ i pasiimsiu čia kelių dienų bėgy, šioj savaitėj“ (galimai galvoje turi A. G. nedarbingumo pinigus), Č. liepia „prieš atvažiuodamas atvešk duomenis“.

30311:09:04 D. K. rašo sms pranešimą A. G. „skambinau šia sav bus jau sakė“, 14:34:28 D. K. skambina A. G., klausia ar matė jo sms pranešimą, liepia laukti žinių, žada paskambinti.

3042014-11-14 09:49:47 D. K. skambina Nr. ( - ), atsiliepusi moteris prisistato „konsultante V.“. K. sako, kad norėtų pasiklausti dėl biuletenio išmokos, ar yra pervesti pinigai į paštą, padiktuoja kodą ( - ), pasako neva savo vardą pavardę – „A. G.“. Konsultantė informuoja, kad darbdavys neseniai pateikė pranešimus, kad buvo tikrinti medicininiai dokumentai, kad paskutinis dokumentas gautas lapkričio 13 d., kad kol kas nėra priimto sprendimo. K. piktinasi, kad kita konsultantė sakė, kad pinigai bus pervesti per šią savaitę, aiškinasi kas negerai, pasakoja, kad mėnesį laiko sirgo, gulėjo lovoje, kad jau ir taip ilgai laukė (t. 3, b. l. 4-9, 10-33).

3052015-04-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-29 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su R. J..

3062014-11-14 10:09:47 D. K. skambina R. J., pasakoja apie prieš tai vykusį pokalbį su Sodros konsultante, kad buvo tikrinami ligos dokumentai, kad neišmoka pinigų, J. jį nuramina, kad taip būna, kad tai normalu. 10:17:28 J. jam perskambina, pokalbį tęsia, J. paaiškina dėl ko atliekami patikrinimai, pasidalina asmenine patirtimi. K. pergyvena, kad „bus ragas“, klausia „ar dabar daktarą purto?“ (t. 3, b. l. 34-35, 36-43).

3072015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-29 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. Z.:

3082014-11-11 20:32:53 D. K. skambina A. Z. ir informuoja, kad „nieko su biuleteniais nesigavo seni, ten kažkas vyksta“, „...iki Sodrų iš visur“, kviečia atvažiuoti susitikti, K. atsako, kad jis išvykęs. Z. sako, kad „.. gesyk tą įmonę, viskas“, kad „biuleteniai viskas nutraukti, atvarė, pasakė...“ K. supyksta, kad Z. neblaivus skambina, „švapsi, kaip mažas vaikas“, keikiasi. Z. teisinasi, kad „pasuko perspėt“, kad „sakau tau kas vyko“, K. piktinasi, sako, kad Z. meluoja. Z. liepia atvažiuoti „va duosiu numerį ir tu paskambinsi tai daktarei“.

30920:39:20 D. K. skambina A. Z., pataria išmesti abonentą į Nemuną, nes girtas „švapsi per ragelius“, priekaištauja sakydamas, kad „pakabintas tas abonentas“, „su abonentu laksto, skambinėja visiems“. Z. tiesinasi, kad norėjo perspėti, o K. susinervinęs toliau piktinasi „tai ką tu perspėji iš abonento perspėji ne“, „abonentas dešimt metų..., tai aš čia savo numerį galiu keist nekeitęs, va paimti tu vieną kartą paskambinti ir viskas ir iš karto pakabintas, ką tu nežinai kaip yra“ (t. 3, b. l. 8, 24-26).

3102014-08-08 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus raštas, kuriuo informuojama, kad Valstybinio socialinio draudimo pranešimus Fondo Valdybos Kauno skyriui teikė įgalioti asmenys: laikotarpiu nuo 2013-01-01iki 2013-10-14 J. Č., laikotarpiu nuo 2013-10-14 iki rašto teikimo momento R. P. (t. 10, b. l. 76).

3112014-07-29 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus raštas, kuriuo pateikiami elektroniniai nedarbingumo pažymėjimų išrašai, duomenys apie asmenims priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas; ir informuojama, kad S. B. dėl ligos pašalpos skyrimo nesikreipė (t. 10, b. l. 77-102).

3122014-07-28 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas iš išmokėtas išmokas Nr. L12-1634- L. M. laikotarpiu nuo 2014-01-05 iki 2014-05-15 paskaičiuota ir išmokėta ligos pašalpa - 7666, 54 Lt (t. 10, b. l. 78).

313Nedarbingumo pažymėjimai: ED Nr. ( - ) išduotas 2014-01-03, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-01-03 iki 2014-01-09, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

314ED Nr.8431029 išduotas 2014-01-09, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-01-09 iki 2014-01-16, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

315ED Nr. 8481264 išduotas 2014-01-16, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-01-17 iki 2014-01-23, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

316ED Nr.8536593 išduotas 2014-01-23, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-01-24 iki 2014-01-30, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

317ED Nr. 8598095 išduotas 2014-01-30, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-01-31 iki 2014-02-06, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

318ED. Nr. 8943453 išduotas 2014-03-12, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-03-12 iki 2014-03-18, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

319ED. Nr. 8992808 išduotas 2014-03-18, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-03-19 iki 2014-03-25, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

320ED. Nr. 9049872 išduotas 2014-03-25, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-03-26 iki 2014-03-31, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

321ED. Nr. 9098982 išduotas 2014-03-31, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-04-01 iki 2014-04-07, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

322ED. Nr. 9155545 išduotas 2014-04-07, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-04-08 iki 2014-04-11, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

323ED. Nr. 9189219 išduotas 2014-04-11, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-04-12 iki 2014-04-18, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

324ED. Nr. 9337240 išduotas 2014-05-02, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S93.40, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-05-02 iki 2014-05-08, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

325ED. Nr. 9379101 išduotas 2014-05-08, L. M., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S93.40, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-05-09 iki 2014-05-15, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S. (t. 10, b. l. 79-91).

326L. M. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-05-21, kuriuo prašoma skirti ligos pašalpą už visą nepertraukiamą laikinojo nedarbingumo laikotarpį prasidėjusį 2014-05-02, pašalpą prašoma pervesti į sąskaitą ( - ). Ant prašymo nurodyta, kad tai GPS1 versija 05 (t. 10, b. l. 108).

327L. M. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-04-23, kuriuo prašoma skirti ligos pašalpą už visą nepertraukiamą laikinojo nedarbingumo laikotarpį prasidėjusį 2014-03-12, pašalpą prašoma pervesti į sąskaitą ( - ). Ant prašymo nurodyta, kad tai GPS1 versija 05 (t. 10, b. l. 109).

328L. M. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-02-10, kuriuo prašoma skirti ligos pašalpą už visą nepertraukiamą laikinojo nedarbingumo laikotarpį prasidėjusį 2014-01-03, pašalpą prašoma pervesti į sąskaitą ( - ). Ant prašymo nurodyta, kad tai GPS1 versija 05 (t. 10, b. l. 110).

3292014-07-28 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas iš išmokėtas išmokas Nr. L12-1631- A. G. laikotarpiu nuo 2014-05-04 iki 2014-05-29 paskaičiuota ir išmokėta ligos pašalpa – 2436, 00 Lt (t. 10, b. l. 95).

3302014-11-17 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas iš išmokėtas išmokas Nr. L12-2350- A. G. laikotarpiu nuo 2014-09-20 iki 2014-10-15 paskaičiuota išmokėjimui ligos pašalpa - 2364, 44 Lt (t. 10, b. l. 128).

331Nedarbingumo pažymėjimai: ED Nr. 9336751 išduotas 2014-05-02, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-05-02 iki 2014-05-08, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

332ED Nr. 9377896 išduotas 2014-05-08, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-05-09 iki 2014-05-15, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

333ED Nr. 9425490 išduotas 2014-05-15, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-05-16 iki 2014-05-22, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

334ED Nr. 9482034 išduotas 2014-05-23, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-05-23 iki 2014-05-29, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S. (t. 10, b. l. 96-99).

335EE Nr. 192300 išduotas 2014-09-18, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-09-18 iki 2014-09-24, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

336EE Nr. 240455 išduotas 2014-09-24, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-09-25 iki 2014-10-01, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S.;

337EE Nr. 293891 išduotas 2014-10-01, A. G., nedarbingumo priežastis nelaimingas atsitikimas buityje, diagnozė S83.44, nedarbingumo laikotarpis nuo 2014-10-02 iki 2014-10-08, gydytojas - parašu pasirašęs nedarbingumo pažymėjimą R. S. (t. 10, b. l. 123-125).

3382014-10-03 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus raštas, kuriuo informuojama, kad A. G. prašymą skirti ligos pašalpą yra pateikęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje, L. M. prašymus ligos pašalpai skirti teikė per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) (t. 10, b. l. 106).

339A. G. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-06-02, kuriuo prašoma skirti ligos pašalpą už visą nepertraukiamą laikinojo nedarbingumo laikotarpį prasidėjusį 2014-05-02, pašalpą prašoma pervesti į sąskaitą ( - ); grafoje „papildomai pateikti dokumentai“ yra įrašas, kad 2014-06-03 pateiktas prašymas dėl sąskaitos keitimo, pinigus pervesti į AB „Lietuvos pašto“ skyrių (t. 10, b. l. 107).

340A. G. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-10-22, kuriuo prašoma skirti ligos pašalpą už visą nepertraukiamą laikinojo nedarbingumo laikotarpį prasidėjusį 2014-09-18, nurodoma, kad pašalpą pasiims išmokas mokančioje įstaigoje, bet kuriame AB „Lietuvos pašto“ skyriuje (t. 10, b. l. 131).

3412014-12-01 Reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad pareigūnams pareikalavus VšĮ. Alytaus poliklinika, pateikė S. B., L. M. ir A. G. asmens sveikatos istorijas (t. 11, b. l. 1-2).

3422015-06-05 daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašytos L. M., A. G. ir S. B. ambulatorinė asmens sveikatos istorija. Apžiūros metu nustatyta, kad A. G. asmens sveikatos istoriją sudaro 2014-12-01 sunumeruoti 14 psl. Asmens sveikatos istorija pradėta rašyti 2009-02-26, paskutinis įrašas 2014-10-15 gydytojo R. S.. Iki 8-o puslapio tyrimui nereikšminga medicininė informacija apie A. G.. Nuo 8 iki 14 puslapio rankraštiniai įrašai parašyti nuo 2014-05-02 iki 2014-10-15, mėlynos spalvos rašikliu. Visi įrašai parašyti ta pačia rašysena, kiekvienos dienos įrašai patvirtinti parašu ir antspaudu „Gyd. R. S.“. 8 - ame sveikatos istorijos puslapyje yra įrašas 2014-05-02 „trauma buityje 05.01 ...“, šalia parašytas nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9336751; nurodyta diagnozė „dešinio kelio sąnario išorinių raiščių dalinis plyšimas“, skirtas gydymas gipsinė langetė ir vaistai, kurių pavadinimas neįskaitomas Nedarbingumo laikotarpis 2014-05-02/2014-05-08 (7) nurodyta koks skirtas gydymas (tekstas sunkiai įskaitomas) Atvykti 05.08. 9- ame puslapyje įrašai daryti 2014-05-08 ir 2014-05-05. Šalia 2014-05-08 datos parašytas nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9377896, skirtas gydymas – imobilizacija, nurodytas nedarbingumo laikotarpis 2014-05-09/2014-05-15(14), atvykimo data 05.15; 10-ame puslapyje nurodytas nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9425490, nurodytas nedarbingumo laikotarpis 2014-05-16/2014-05-22 (21), atvykimo data 05.22. 2014-05-23 įrašas apie tai, kad „nuimta imobilizacija...“, skirtas gydymas „masažuoti, kompresais, Fastum gel“. Atvykimo data 05.29. Skaičius „29“ užrašytas ant kito skaičiaus „30“, nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9482034. Nedarbingumo laikotarpis 2014-05-23/2014-05-29 (28) (skaitmuo 29 taip pat užrašytas taisant, t. y. užrašytas ant 30). 11-ame puslapyje rankraštinis įrašas mėlynos spalvos rašikliu 2014-09-18 „trauma buityje 09.17 ...“, nedarbingumo pažymėjimo Nr. EE 0192300; nurodyta diagnozė „dešinio kelio sąnario išorinių raiščių dalinis plyšimas“. Nedarbingumo laikotarpis 2014-09-18/2014-09-24 (7) Skirtas gydymas, atvykimo data 09.24. 12-ame puslapyje nurodytos įrašų rašymo datos 2014-09-24, 2014-10-01, nedarbingumo pažymėjimo Nr. EE 0240455, nedarbingumo laikotarpis 2014-09-25/2014-10-01 (14). Atvykimo data 10.01. 13- ame puslapyje nedarbingumo pažymėjimo Nr. EE0293891, nurodytas nedarbingumo laikotarpis 2014-10-02/2014-10-08 (21), atvykimo data 10.08, tame pat 13-ame puslapyje yra įrašas 2014-10-09 „Ligonis 10.08 neatvyko“ po data nedarbingumo pažymėjimo Nr. EE 0353352, nurodytas nedarbingumo laikotarpis 2014-10-09/2014-10-15 (28), atvykti 10.15. 14-ame puslapyje 2014-10-15 įrašas, kad nedarbingumas užbaigtas.

343L. M. asmens sveikatos istoriją sudaro 2014-12-01 sunumeruoti 107 psl. Asmens sveikatos istorija pradėta rašyti ( - ), paskutinis įrašas ( - ) gydytojo R. S.. Iki 96-o puslapio tyrimui nereikšminga medicininė informacija apie L. M.. Nuo 96 iki 107 puslapio rankraštiniai įrašai parašyti nuo 2014-01-03 iki 2014-05-08, violetinės, mėlynos ir juodos spalvos rašikliais. Visi įrašai parašyti ta pačia rašysena, kiekvienos dienos įrašai patvirtinti parašu ir antspaudu „Gyd. R. S.“. 96 - ame sveikatos istorijos puslapyje yra įrašas 2014-01-03 „trauma buityje 01.02 ...“, nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 8393905; nurodyta diagnozė „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“. Nedarbingumo laikotarpis 2014-01-03/2014-01-09 (7), nurodytas skirtas gydymas - imobilizacija, radiologo k-ja, Aponil -20, atvykti 01.09. 97- ame puslapyje nurodyta data 2014-01-09, nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 8431029, nedarbingumo laikotarpis 2014-01-10/2014-01-16 (14), atvykti 01.16; taip pat data 2014-01-16 ir neįskaitomas įrašas juodu rašikliu. 98- ame puslapyje nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 8481264, nedarbingumo laikotarpis 2014-01-17/2014-01-23 (21), atvykti 01.23. 2014-01-23 įrašas „nuimta imobilizacija...“, skirta reabilitologo konsultacija, nedarbingumo pažymėjimo Nr.ED 8536593, nedarbingumo laikotarpis 2014-01-24/2014-01-30 (28) atvykti 01.30. 100-jame psl. įrašas 2014-01-30, nedarbingumo pažymėjimo Nr.ED 8598095, skirtas fizioterapinis gydymas, nedarbingumo laikotarpis 2014-01-31/2014-02-06 (35), atvykti 02.06. 2014-02-06 nedarbingumas užbaigtas. 101-ame psl. įrašas 2014-03-12 „trauma buityje 03.11 ...“, nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 8943453; nurodyta diagnozė „dešinio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“. Nedarbingumo laikotarpis 2014-03-12/2014-03-18 (7), nurodytas skirtas gydymas –gipsinė langetė, skirti vaistai, kurių pavadinimas neįskaitomas, atvykti 03.18. 102- ame puslapyje nurodyta data 2014-03-18, nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 8992808, nedarbingumo laikotarpis 2014-03-19/2014-03-25 (14), atvykti 03.25; taip pat nurodyta data 2014-03-25 ir neįskaitomas įrašas mėlynu rašikliu. 103- ame puslapyje nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9049872, nedarbingumo laikotarpis 2014-03-26/2014-03-31 (20), atvykti 03.31. 2014-03-31 įrašas „nuimta imobilizacija...“, 104-ame puslapyje nedarbingumo pažymėjimo Nr.ED 9098982, nedarbingumo laikotarpis 2014-04-01/2014-04-07 (27), atvykti 04.07. Tame pat puslapyje įrašas rašytas 2014-04-07, nedarbingumo pažymėjimo Nr.ED 9155545, nedarbingumo laikotarpis 2014-04-08/2014-04-11 (31), atvykti 04.11. 105-ame puslapyje įrašas 2014-04-11 nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9189219, nedarbingumo laikotarpis 2014-04-12/2014-04-18 (38), skirtos ortopedo-traumatologo ir reabilitologo konsultacijos, nurodyta atvykti 04.18. 2014-04-18 nedarbingumas užbaigtas. 106-ame sveikatos istorijos puslapyje yra įrašas 2014-05-02 „trauma buityje 05.01 ...“, šalia parašytas nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9337240; nurodyta diagnozė „dešinio čiurnos sąnario išorinių raiščių patempimas“. Nedarbingumo laikotarpis 2014-05-02/2014-05-08 (7), skirtas gydymas – bintavimas, Fastum gel, kompresai Atvykti 05.08. 107-ame puslapyje įrašas 2014-05-08, nedarbingumo pažymėjimo Nr. ED 9379101, nedarbingumo laikotarpis 2014-05-09/2014-05-15 (14), atvykti 05.15. Įrašų apie nedarbingumo užbaigimą nėra.

344S. B. asmens sveikatos istoriją sudaro 2014-12-01 sunumeruoti 144 psl. Asmens sveikatos istorija pradėta rašyti ( - ), paskutinis įrašas ( - ) gydytojos S. V.. Iki 142-o puslapio tyrimui nereikšminga medicininė informacija apie S. B.. 142 - ame sveikatos istorijos puslapyje yra įrašas 2014-10-02 „trauma buityje 10.01 ...“, nurodyta diagnozė „kairio kelio sąnario vidinių raiščių dalinis plyšimas“, 143-ame puslapyje nurodytas nedarbingumo pažymėjimo Nr. EE0297787; nedarbingumo laikotarpis 2014-10-02/2014-10-08 (7), atvykti 10.08. 2014.10.08 įrašas „Ligonis neatvyko“. Kiekvienos dienos įrašai patvirtinti parašu ir antspaudu „Gyd. R. S.“ (t. 11, b. l. 3-25).

345Įrodymai apie apgaule gautus kreditus, įgytus daiktus, paslaugas

346Telefoniniai pokalbiai patvirtinantys, kad D. I. buvo prižiūrimas ir kontroliuojamas S. M., kuris viską derino su D. K., kad jo vardu buvo imami kreditai, kad jis buvo vežamas sudarinėti sutarčių telefonams įsigyti:

3472014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su S. M., su greituosius kreditus teikiančia bendrove, su tyrimo metu nenustatytais asmenimis dėl telefonų pirkimo-pardavimo:

3482014-09-03 08:59:28 tarp D. K. ir S. M. vykusio pokalbio metu S. M. informuoja D. K., kad jis banke su kažkuo laukia konkrečios bankininkės, pažada kažką pašefuoti, sutvarkyti. D. K. duoda nurodymus „sakyk kaip sakiau, kad ateitų viskas, kažkaip tai ten derinkis žinai, kad nes su draug...“, liepia jį informuoti -„duok tada žinot iš karto“ 09:38:05 S. M. paskambinęs informuoja K., kad „reikia darbovietės adreso“ informacijos apie telefono numerį, „nuo kada jisai dirba“, K. pažada atsiųsti. 09:41:36 D. K. paskambina M. ir padiktuoja „( - )...dirba 05-02- o“, dėl telefono numerio pasako, kad nėra, kad nežino, liepia S. M. „...ką nors sutrink protingo...“. 09:51:10 D. K. paskambinęs S. M. teiraujasi kaip jiems sekasi, tas informuoja kaip kažkam perdavė jo pasakytą informaciją, ką liepė sakyti dėl numerio, ir kad „...jisai ten nieko nu vat pildosi matau per stiklą lapą kažkokį, tai gal gerai....“ Tariasi susitikti, K. liepia atvažiuoti su draugu „jis žino kur“.

3492014-09-05 09:55:47 D. K. skambina į vivus.lt, bendrauja su konsultante I. D. I. vardu, jai pasako, kad negali prisijungti prie savo profilio, konsultantei paprašius nurodė sekančius duomenis: el.pašto adresą ( - ), asmens kodą ( - ), D. I. vardą ir pavardę, dokumento numerį ( - ), registracijos vietą ( - ). šeimyninę padėtį – nevedęs, į klausimą kada gimtadienis ir kiek dabar metų atsakė, kad 28, bus 29-i devintą mėnesį, šešioliktą dieną. Konsultantei nurodžius, kad elektroninio pašto adresas yra D., asmens kodas @gmail.com, jis prašo jį pakeisti ir pasako, kad šiuo adresu nesinaudoja. Konsultantė sako, kad adresas neseniai, 22 d. pakeistas, K. prašymu el. pašto adresą pakeičia į ( - ). Taip pat K. teiraujasi „ar pas jus neturiu kreditų jokių?“, gauna patvirtinimą kad ne.

35010:00:16 D. K. vėl skambina į vivus.lt, bendrauja su konsultante I. kalba, kad jam ką tik buvo pakeistas slaptažodis, tačiau vis tiek nepavyksta prisijungti. Konsultantė aiškina kaip reikia jungtis, dėl kokių problemų jam gali nepavykti, teiraujasi ar „jūs čia dėl vivus.lt ar SMS kredito“ K. atsako, kad dėl vivus, vėl nurodo D. I. asmens kodą.

35110:16:12 D. K. skambina į kredito bendrovę (www.grynipinigai.lt), teiraujasi dėl kredito, nurodo, kad jį domina 6000 Lt, kad jis yra dirbantis, kad yra iš A.. Jam yra paaiškinama, kad reiks atvykti pasirašyti į Panevėžį, bet patikrinti gali ir kalbant telefonu. Jis konsultantui nurodo D. I. asmens kodą ( - ), dokumento numerį ( - ). Atsakydamas į klausimus sako, kad išsilavinimas aukštasis, gyvena nuosavame bute, pajamos per mėnesį 8000 Lt „į rankas“. Konsultantas informuoja, kad pasiūlymas atmestas, kad „nelizinguojama“. Paaiškina, kad siūlymą atmetė „Big bankas“ – „Uno lizingas“. K. nesupranta kodėl, sako kad pas jį buvo skola, bet sumokėjęs.

3522014-09-06 12:38:17 D. K. paskambinęs S. M. teiraujasi „ nu ką gero?“, S. M. atsako, kad nieko ir paaiškina, kad „...jisai va prie manęs šone, va per langą matau parduotuvėj apsipirkinėt bando“, tai pat informuoja, kad „nu ten taip lengvai Akropoly, bet tai, o buvom bankuose, tai neturi jisai jokių sąskaitų, per visus prašmanavau bankus“, “...tai mes, va dabar dar bandysim, čia va išeis, tai liepsiu va pasisukt čia numerį insirašiau“. K. moko ką kalbėti, pataria „..pasakyk tada, kad ne į mano sąskaitą...“, „...arba tu kalbėk koks skirtumas žinai pasakyk, kad ne į mano sąskaitas, sakyk taip, sakyk aš ėmiau, bet sakyk nurodė, kažkokia klaida įvyko nurodė kažkas ne tą sąskaitą ir viskas“. Po to K. pasako, kad „pats dabar čia vietoj atvariau...“, „...paskui dalėksiu iki ten kažkurtai“. S. M. sako, kad „aš dar jį čia, turiu kelias savo vieteles dar pratysiu gal ...“.

35313:37:58 S. M. paskambina K. ir informuoja, kad „...Megoj aš karoče dabar su juo“, kad „...ten skambinom žinai tipo nieko negalim padėt, nebent čia į policiją kreipsitės, bet sako iš sąskaitos numerio matau, kad tipo bus arba Medicinos bankas arba tipo Nordeja, tai atvarėm čia megoj medicinos bankas yra, bet jis neturėjo joj sąskaitos, tai bus Nordėja, bet Nordėja savaitgalį nedirba nei vienas“, “...bet jis man ką pasakė va neseniai, kad jis prieš kokia du mėnesius tris mėnesius pasą savo pardavęs yra berniukas galiojant normalų“. Pokalbio metu jie tariasi kad reikia „varyt į Nordėja“, kad reikia išsiaiškint draugelį, kuriam pardavė, kad galimai jo vardas Valdelis. S. M. pasakius, kad iš Megos važiuos į Alytų, D. K. prašo palaukti „...aš gal dašokčiau, jeigu yra ten ko dašokt, pašnekėt dar“ ir tikslinasi „o tai tu ten nieko nepadarei išvis“. S. M. atsako, kad „tai tik vieną telefoną...bet gaidį, nu kaip gaidį, už štuką litų, daugiau nebe...“ D. K. pasako, kad „dalėks“, „...pasiimsiu tą, tai aš gal čia žinai žiūrėsiu gal čia vietoj kur ir karoče sutvarkysim“.

3542014-09-07 13:29:54 D. K. paskambinęs S. M. klausia „...ten tie popieriai likę pas tave jo?“, “Ir ta kortelė ne?“ M. atsako, kad „Ne, tai ten ta kortelė pas tave, pas mane ten tie kiti?“. K. patikslina, kad klausia apie bankomato kortelę, S. M. patvirtina kad turi. Jie susitaria susitikti (t. 2, b. l. 31-45).

355L. M. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.

3562014-10-15 UAB „S.“ raštas apie tai, kad 2013-09-18 L. M. pateikė paraišką 2000 Lt kreditui gauti. Kliento registracijos duomenys: L. M. a.k. ( - ), UAB „B.“ direktorius, dekl. ir gyv. vieta - ( - ); banko sąsk. Nr. AB Swedbank ( - ), IP adresas ( - ), prisijungimo laikas 2013-09-18 9:27:00; el. paštas kule23@one.lt., tel. nr. ( - ). Paraiška vartojimo kreditui gauti atmesta (t. 6, b. l. 64).

3572014-10-23 UAB „Credit day“ raštas apie tai, kad 2013-09-18 iš kompiuterinės sistemos, kurios IP ( - ) užsiregistravo asmuo pasivadinęs L. M. ir pateikė šiuos duomenis a.k. ( - ), tel +( - ), ( - ). Sumokėjo registracijos mokestį iš banko sąsk. Nr. AB Swedbank ( - ), 2013-09-18 10:25:50 pateikė paraišką 4500 Lt. paskolai gauti. Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 65-67).

3582014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2013-09-14 13:24:22 ir 2013-09-16 10:28:54 registracijos forma ir kredito paraiška buvo užpildyta iš IP ( - ). Registracijos formoje pateikti duomenys: a. k. ( - ), tel +( - ) el. paštas: ( - ). registracijos mokestis sumokėtas iš L. M. banko sąsk. Nr. AB Swedbank ( - ). Kokią sumą buvo norėta pasiskolinti nurodyti negali. Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 68-71).

3592014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad L. M. a. k. ( - ) internetiniu būdu 2013-09-12 11:21 užsiregistravo UAB „Minibank“ sistemoje, buvo prisijungęs prie „kliento zonos“. 2013-09-16 internetiniu būdu (IP adresas ( - )) kreipėsi dėl kredito suteikimo; 13:17 paraiška užpildyta 1000 Lt kreditui;13:17 paraiška užpildyta 900 Lt kreditui; 13:18 užpildyta paraiška 1000 Lt kreditui; 13:18 užpildyta paraiška 500 Lt kreditui. Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 72-73).

3602014-10-16 UAB „K.“ raštas apie tai, kad 2013-09-16 12:54:43 L. M. gim. ( - ) pateikė paraišką 1500 Lt kreditui gauti, paraiška atmesta. Pateikta informacija kuri buvo nurodyta registruojantis IP ( - ), tel. Nr. +( - ), AB Swedbank ( - ); el.paštas ( - ) (t. 6, b. l. 74).

3612014-10-20 UAB „Ferratum“raštas apie tai, kad 2013-09-12 15:44 L. M. kreipėsi prašydamas 800 Lt paskolos. Paraiškoje nurodė tokius savo duomenis – Vardas – L.; Pavardė – M.; Asmens kodas -( - ); Asmeninės banko sąskaitos Nr. ( - ) (AB Swedbank); mobiliojo telefono Nr. ( - ), elektroninio pašto adresas- ( - ); Registracijos ir gyvenamosios vietos adresas – ( - ). Kadangi pervesdamas 0,01 Lt registracijos mokestį mokėjimo paskirtyje nenurodė kodo, paraiška buvo atmesta. 2013-09-19 12:24 L. M. atsiuntė naują registracijos paraišką, prašydamas 700 Lt paskolos. Paraiškoje nurodė tokius pačius duomenis. 2013-09-19 klientui sumokėjus 0,01 Lt, jo registracija buvo patvirtinta. Kliento paraiška buvo atmesta, nurodžius, kad maksimali suma, kuri jam gali būti suteikta, yra 300 Lt. 2013-09-19 14:18 jis atsiuntė naują paraišką 300 Lt paskolai gauti. Paraiška buvo patvirtinta. Kadangi klientas neatsiuntė sutikimo žinutės nebuvo išmokėta. 2013-09-24 10:19 jis atsiuntė naują paraišką 300 Lt paskolai gauti. Kliento paraiška buvo atmesta, nurodžius, kad maksimali suma, kuri jam gali būti suteikta, yra 200 Lt. Kadangi klientas neatsiuntė sutikimo žinutės nebuvo išmokėta. Paraiškos buvo atsiųstos prisijungus prie internetinio tinklapio IP adresu 83.171.0.181 (t. 6, b. l. 116).

3622014-10-21 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2013-09-13 L. M. vardu užpildyta paraiška 750 Lt kreditui gauti UAB „Lietuvos spauda“ kioske, esančiame ( - ). Paskola nesuteikta. 2013-09-17 L. M. vardu užpildyta paraiška 750 Lt kreditui gauti UAB „Lietuvos spauda“ kioske, esančiame ( - ). Paskola nesuteikta.

3632013-09-12 11:45:53 L. M. vardu užsiregistruota UAB „4finance“ www.vivus.lt internetinėje svetainėje iš kopmiuterinės sistemos IP adresu ( - ). Registracijos metu pateikti duomenys: mob. tel. Nr. ( - ), el.paštas ( - ). Kliento registracija patvirtinta 2013-09-12 iš asmeninės banko sąskaitos ( - ) (AB Swedbank) pervedus 0,01 Lt registracijos mokestį. 2013-09-12 11:45:53 pateikta paraiška 1500 Lt paskolai gauti. Paskola suteikta pervedant ją į sąskaitą Nr. ( - ), paskolos sutarties Nr. ( - ). 2013-09-13 10:15:44 prisijungus prie asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt iš kompiuterinės sistemos IP adresu ( - ) buvo paprašyta atsiųsti laikiną slaptažodį. Paskola negrąžinta (t. 6, b. l. 142-147).

3642014-10-29 UAB „MiniGo LT“ raštas apie tai, kad 2013-09-16 L. M. vardu buvo pasiimtas 1000 Lt kreditas. Įmonės puslapyje L. M. vardu buvo prisiregistruota nurodant mob. tel. Nr. +( - ), el. pašto adresą: ( - ) . Buvo atliktas 0,01 Lt registracijos mokestis iš A. M. banko sąskaitos Nr. ( - ) (AB Swedbank);prisijungimai buvo vykdomi 2013-09-16 iš IP adreso ( - ) (t. 6, b. l. 180-183)

3652014-10-23 UAB „SOHO GROUP“ raštas apie tai, kad 2013-09-16 L. M. vardu tinklapyje www.sohocredit.lt buvo atlikta registracija. Registracijos IP adresas ( - ). Registracijoje nurodyta informacija ( - ), ( - ), ( - ), tel. ( - ), el. paštas ( - ), UAB „B.“ direktorius. Registracijos mokesčio pavedimas atliktas iš A. M. banko sąskaitos Nr. ( - ) (AB Swedbank) 2013-09-16 12:04 internetu buvo gautas prašymas suteikti 750 Lt paskolą. M. nebuvo suteikta 750 Lt paskola, jam buvo pasiūlyta 650 Lt. paskola. 2013-09-16 12:13 buvo gautas prašymas suteikti 650 Lt paskolą, paskola buvo suteikta (t. 7, b. l. 11-14).

3662014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad L. M. vardu UAB „Bobutės paskola“ sistemoje internetu buvo užsiregistruota 2013-09-12 13:57:57. Registracijos metu nurodyta informacija; tel. Nr( - ); el.paštas k( - ) t; gyv.vietos adresas ( - ); direktorius; atlyginimas 6000 Lt, IP adresas ( - ). 2013-09-12 14:15:14 iš L. M. sąskaitos Nr. ( - ) pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis. 2013-09-12 buvo pateiktas prašymas 3000 Lt kreditui gauti, prašymas tenkintas ir kreditas suteiktas. 2013-09-12 buvo pateiktas dar vienas prašymas 5000 Lt kreditui gauti, prašymas atmestas, 2013-09-16 buvo pateiktas prašymas 3000 Lt kreditui gauti, prašymas atmestas, 2013-06-16 buvo pateiktas dar vienas prašymas 1200 Lt kreditui gauti, prašymas atmestas (t. 7, b. l. 29-31).

3672015-02-17 BIGBANK AS raštas, kuriuo informuojama, kad 2013-09-12, 2013-09-16, 2013-10-05, 2013-10-29, 2013-10-30 L. M. internetu pateikė paraiškas kreditui gauti. Paraiškos gautos IP adresu ( - ). 2013-09-13 L. M. ir Bankas per AB „Lietuvos paštas“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1330869/96ta, pagal kurią Bankas suteikė 868.86 Eur dydžio kreditą. 2013-09-16 L. M. ir Bankas per UAB „Bonum Creditum“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1331373/96ta, pagal kurią Bankas suteikė 1303,29 Eur dydžio kreditą. 2013-10-05 L. M. ir Bankas per UAB „Mobili prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1334330/96lz, pagal kurią Bankas suteikė 868,21 Eur dydžio kreditą. 2013-10-29 L. M. ir Bankas per UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1334330/96lz, pagal kurią Bankas suteikė 702,15 Eur dydžio kreditą. 2013-10-30 L. M. ir Bankas per UAB „Avitelos prekyba“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 13377779/96lz, pagal kurią Bankas suteikė 694,51 Eur dydžio kreditą (t. 7, b. l. 59-100).

3682014-10-15 UAB „ARN group“ raštas apie tai, kad L. M. įmonėje „ARN group“ registravosi 2013-09-12, registracijos mokestis pervestas iš L. M. priklausančios sąskaitos Nr. ( - ). 2013-09-13 jis pateikė paraišką 3000,00 Lt gauti. Paraiška atmesta, jam buvo pasiūlyta 1500,00 Lt kredito suma. 2013-09-13 jis pateikė paraišką 1500,00 Lt gauti. Kreditas suteiktas ir pervestas į banko sąskaitą. Registracijos IP ( - ) (t. 7, b. l. 120-141).

3692014-10-20 UAB „Lateko lizingas“ raštas apie tai, kad 2013-09-13 09:29 L. M. vardu UAB“Lateko lizingas“ tinklapyje www.litcredit.lt buvo atlikta registracija, registracijos IP adresas ( - ). Registracijos mokestis pervestas iš L. M. priklausančios sąskaitos Nr. ( - ). 2013-09-13 09:42 buvo gauta 450 Lt. paraiška, kreditas buvo suteiktas. Kreditas negrąžintas (t. 7, b. l. 180-181).

3702014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad L. M. vardu registracija internetu gauta 2013-09-13 09:34:46. IP adresas ( - ). 2013-09-13 L. M. padarytas 0,01 Lt. pavedimas iš sąskaitos Nr. ( - ). 2013-09-13 10:04:06 internetu gauta paskolos paraiška, ji patvirtinta, 3000 Lt paskola pervesta į sąskaitą Nr. ( - ) (t. 8, b. l. 11-12).

3712014-10-21 UAB „ITM INkasso“ raštas apie tai, kad L. M. paraiška 2000 Lt paskolai gauti UAB „Nordecum“ tinlapio www.smspinigai.lt sistemoje buvo pateikta 2013-09-14 10:07, 10:36 paskola suteikta. Pervedant į sąskaitą Nr. ( - ). IP adresas ( - ).Pagal 2011-05-02 bendradarbiavimo sutartį tarp UAB „Nordecum‘ ir UAB ITM Inkasso“ įsiskolinimas perkeltas UAB „ITM Inkasso“ (t. 8, b. l. 86-94).

3722014-10-21 UAB „Ūkio banko lizingo“ raštas, apie tai kad L. M. nesėkmingai bandė sudaryti sutartis: 2013-09-17 12:41 5000 Lt UAB „DUFANAI“ ( - ); 2013-10-07 15:01 2280 Lt UAB „Sanitex“ internetinė, ( - ); 2013-10-07 16:12 2000 Lt UAB „PCD Group“ ( - ); 2013-10-23 13:22 1898 Lt UAB „Ladalva“, ( - ); 201310-23 14:06 2000 Lt UAB „Senukų prekybos centras“ ( - ); 2013-10-24 10:32 2999 Lt UAB „Avitelos prekyba“, ( - ); 2013-11-05 10:29 1699 Lt UAB „PCD Group“ ( - ); 2013-11-05 11:11 2290 Lt UAB „Mobili prekyba“ ( - ); 2013-11-21 15:24 1669 Lt UAB „PCD Group“ ( - ); 2013-11-21 15:46 508 Lt UAB „Mobili prekyba“ ( - ) (t. 9, b. l. 26).

3732014-09-25 UAB „Bitė Lietuva“ raštas apie tai, kad L. M. 2013-09-28 sudarė sutartį Nr. GSCD/77083/2013 ir išsimokėtinai įsigijo telefoną „Nokia 520“ IMEI 357287054123692 ir abonentinį numerį ( - ); 2013-10-30 sudarė sutartį ECOM/0434366/2013 ir išsimokėtinai įsigijo telefoną „Nokia 625“ IMEI 356689058741893 ir abonentinį numerį ( - ). Telefono „Nokia 520“ kaina 551,05 Lt; „Nokia 625“ kaina 940.05 Lt (t. 9, b. l. 93-103) UAB „Bitė Lietuva“ civilinio ieškinio nereiškia (t. 9, b. l. 116, 126).

3742014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2013-09-19 L. M. sudarė sutartį Nr. OM 1517163, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ( - ) ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr.358188050470906), 2013-10-31 pagal tą pačią, sutartį nuotoliniu būdu (telefonu) pajungtas abonentinis numeris ( - ), jis įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ (IMEI Nr.358188053676194). L. M. neatliko nei vienos įmokos, UAB „Omnitel“ padaryta žala (t. 9, b. l. 134-151).

3752015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė žala dėl L. M. neteisėtų veiksmų yra 1437,59 Eur, t.y. dėl įsigytos įrangos 1119,81 Eur, o dėl suteiktų paslaugų 317, 78 Eur (t. 10, b. l. 13-15,16,17).

3762014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., J. J., L. M., M. Z. banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti, kada, kokias pinigų sumas ir kokios kredito bendrovės pervedė į sąskaitą, kada, kur ir kokios pinigų sumos buvo išgrynintos (t. 3, b. l. 16-32).

3772014-10-07 „Swedbank“ pateikta bankomatų, kuriuose atliktos pinigų išgryninimo iš sąskaitų operacijos ir kuriuose įrengta vaizdo stebėjimo – įrašymo sistema, nuotraukos (t. 6, b. l. 39-56) Susipažinus su pateikta medžiaga nustatyta, kad 2014-04-30 21:38 iš L. M. banko sąskaitos, bankomate, esančiame ( - ) gryninantis pinigus (3000 Lt) užfiksuotas D. K. (t. 3, b. l. 50-51).

378A. G. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.

3792014-10-21 UAB „Mano kreditas“ raštas, kad 2014-02-19 į UAB „Mano kreditas“ banko sąskaitą iš kliento A. G. banko sąskaitos buvo padarytas 1 Lt pavedimas, kuriuo patvirtinta asmens tapatybė ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Registracijos IP ( - ). Klientas paraiškos kreditui gauti nepateikė (t. 6, b. l. 77-79)

3802014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2014-02-19 09:28:46 registracijos forma ir kredito paraiška buvo užpildyta iš IP ( - ). Registracijos formoje pateikti duomenys: a.k. ( - ), tel ( - ), el.paštas; ( - ); registracijos mokestis sumokėtas iš A. G. banko sąsk. AB Swedbank ( - ). Kokią sumą buvo norėta pasiskolinti nurodyti negali. Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 80-82).

3812014-10-22 UAB „VIA SMS LT“ raštas apie tai, kad 2014-02-19 11:19:16 jų tinklapyje užsiregistravo asmuo A. G. vardu, po to buvo gautas 0,01 Lt pavedimas iš A. G. banko sąskaitos ( - ) AB Swedbank banke. 2014-02-20 10:11:26 pateikta paraiška 2000 Lt dydžio kreditui gauti. Paraiška pateikta iš IP ( - ) Paraiška atmesta, kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 83-84).

3822014-11-10 UAB „S. I..lt“ raštas, apie tai, kad A. G. vardu buvo užsiregistruota 2014-02-19 11:07, registracijos mokėjimas atliktas 2014-02-19 12;14 iš ( - ) AB Swedbank. Prie sistemos buvo jungiamasi iš IP adreso ( - ) 2014-02-19 13:05:32. Kredito paraiška nebuvo patvirtinta, paskola nesuteikta (t. 6, b. l. 85-86).

3832014-11-07 „BlicKreditas.LT“ raštas, apie tai, kad jų sistemoje A. G. a.k. ( - ) vardu buvo atlikti sekantys veiksmai: 2014-02-20 10:38:00 užpildyta anketa, 2014-02-20 10:48:01 gautas pranešimas iš Swedbank, kad apmokėtas registracijos mokestis. Mokėjimas atliktas iš A. G. banko sąskaitos ( - ). Jo nurodytu telefono numeriu išsiųstas sms pranešimas su ID numeriu, į el. paštą laiškas su slaptažodžiu. Daugiau jokių veiksmų neatlikta (t. 6, b. l. 87-88).

3842014-11-18 UAB „Pro Invest Group“ raštas apie tai, kad A. G. kredito gavėjo profilį susikūrė 2014-02-10 10 val. 43 min., registruojantis pateikė duomenis: el.paštas ( - ), gyv. vieta ( - ), tel Nr. ( - ), darbovietė UAB „B.“, UAB „Dar projektai“, UAB „R.“, pareigos direktorius. A. G. prie sistemos buvo prisijungęs 2014-02-20 10:58:08 iš IP adreso ( - ). Paraiška 400 Lt kreditui gauti atmesta (t. 6, b. l. 89-92).

3852014-10-20 UAB „Ferratum“raštas apie tai, kad 2014-02-19 09:40 A. G. kreipėsi prašydamas 800 Lt paskolos. Paraiškoje nurodė tokius savo duomenis – Vardas – A.; Pavardė – G.; Asmens kodas - ( - ); Asmeninės banko sąskaitos Nr. ( - ) (AB Swedbank); mobiliojo telefono Nr. ( - ), elektroninio pašto adresas- ( - ); Registracijos ir gyvenamosios vietos adresas – ( - ) 2014-02-19 klientui sumokėjus 0,01 Lt, jo registracija buvo patvirtinta. Patikrinus kliento duomenis ir paaiškėjus, kad jis registruotas prie Alytaus rajono savivaldybės, paraiška buvo atmesta.

3862014-02-20 10:07 A. G. atsiuntė naują registracijos paraišką, prašydamas 600 Lt paskolos. Paraiška atmesta. Paraiškos atsiųstos iš IP adreso ( - ) (t. 6, b. l. 116-117).

3872014-10-29 UAB „MiniGo LT“ raštas apie tai, kad 2014-03-06 A. G. vardu buvo pasiimtas 1500 Lt kreditas. Įmonės puslapyje A. G. vardu buvo prisiregistruota nurodant mob. tel. nr. ( - ), el. pašto adresą: ( - ). Buvo atliktas 0,01 Lt registracijos mokestis iš A. G. banko sąskaitos ( - ) (AB Swedbank);prisijungimai buvo vykdomi 2014-02-19, 2014-03-06 iš IP adreso ( - ) (t. 6, b. l. 174-177).

3882015-03-25 UAB „K.“ raštas apie tai, kad 2014-02-20 10:03:25 A. G. gim. ( - ) buvo išduotas 250 Lt kreditas. Informacija, kuri buvo nurodyta registruojantis iš IP ( - ), tel. Nr. ( - ), ( - ) AB Swedbank; el.paštas ( - ) (t. 7, b. l. 4).

3892014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad A. G. vardu UAB „Bobutės paskola“ sistemoje internetu buvo užsiregistruota 2013-11-17 14:01:06. Registracijos metu nurodyta informacija; tel. Nr.+ ( - ); el.paštas ( - ); gyv. vietos adresas ( - ); direktorius; atlyginimas 8200 Lt, IP adresai ( - ). 2013-11-17 14:20:02 iš A. G. sąskaitos Nr. ( - ) pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis. 2014-02-18 buvo pateiktas prašymas 7000 Lt kreditui gauti, prašymas tenkintas ir kreditas suteiktas. 2013-02-18 buvo pateiktas dar vienas prašymas 9000 Lt kreditui gauti, prašymas tenkintas ir kreditas suteiktas, 2013-11-17 buvo pateiktas prašymas 500 Lt kreditui gauti, prašymas atmestas (t. 7, b. l. 32-35).

3902014-10-15 UAB „ARN group“ raštas apie tai, kad A. G. įmonėje „ARN group“ registravosi 2014-02-18, registracijos mokestis pervestas 2014-02-18 iš A. G. priklausančios sąskaitos Nr. ( - ). 2014-02-18 jis pateikė paraišką 3500,00 Lt kreditui gauti. Kreditas suteiktas ir pervestas į banko sąskaitą. Registracijos IP ( - ) (t. 7, b. l. 101-117).

3912014-10-20 UAB „Lateko lizingas“ raštas apie tai, kad 2014-02-19 07:16 A. G. vardu UAB “Lateko lizingas“ tinklapyje www.litcredit.lt buvo atlikta registracija, registracijos IP adresas ( - ). Registracijos mokestis pervestas iš A. G. priklausančios sąskaitos Nr. ( - ). 2014-02-19 07:33 buvo gauta 1000 Lt. paraiška, kreditas buvo suteiktas. Kreditas negrąžintas. (T.7. b.l. 180-181).

3922014-10-29 UAB „NWO INVEST“ raštas, apie tai, kad 2014-02-20 apie 10 val. 20 min. bendrovė gavo prašymą suteikti kreditą A. G. vardu. Prašymas buvo pateiktas internetu iš IP adreso ( - ) per internetinę svetainę www.bigcredit.lt Registracijos metu nurodyta informacija; asmens kodas ( - ), tel. Nr. ( - ); el.paštas ( - ); gyv.vietos adresas ( - ); darbovietė „UAB „B.“, UAB .“, UAB „R.“ direktorius. Buvo prašoma suteikti 500 Lt kreditą. Tą pačią dieną sumokėtas 0,01 Lt registracijos mokestis pervestas iš A. G. priklausančios sąskaitos Nr. ( - ). Prašymas kreditui gauti buvo atmestas. Tą pačią dieną 10 val. 55 min. buvo gautas prašymas suteikti 300 Lt kreditą, prašymas patenkintas, pinigai pervesti į sąskaitą, iš kurios gautas registracijos mokestis (t. 8, b. l. 1-4).

3932014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad A. G. vardu registracija internetu gauta 2014-02-08 09:30:45. IP adresas ( - ). 2014-02-18 A. G. padarytas 0,01 Lt. pavedimas iš sąskaitos ( - ). 2014-02-18 09:49:17 internetu gauta paskolos paraiška, ji patvirtinta, 4000 Lt paskola pervesta į sąskaitą Nr. ( - ) (t. 8, b. l. 35-36).

3942014-10-21 UAB „ITM Inkasso“ raštas apie tai, kad A. G. paraiška 2000 Lt paskolai gauti UAB „Nordecum“ tinlapio www.smspinigai.lt sistemoje buvo pateikta 2014-02-19 10:02, 10:10 paskola suteikta. Paraiška 8000 Lt paskolai gauti UAB „Nordecum“ tinklapio www.paskolos.lt sistemoje buvo pateikta 2014-02-18 09:23, paskola nesuteikta. IP adresas ( - ). Pagal 2011-05-02 bendradarbiavimo sutartį tarp UAB „Nordecum‘ ir UAB ITM Inkasso“ įsiskolinimas perkeltas UAB „ITM Inkasso“ (t. 8, b. l. 97-105).

3952014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad A. G. a.k. ( - ) internetiniu būdu 2014-02-18 12:19 užsiregistravo UAB „Minibank“ sistemoje, buvo prisijungęs prie „kliento zonos“. Jungėsi internetiniu būdu 2014-02-18 (IP adresas ( - )). Kredito paraiška 1000 Lt gauta 2014-02-18 12:44. Kreditas suteiktas, negrąžintas (t. 6, b. l. 119-121).

3962014-09-25 UAB „Bitė Lietuva“ raštas apie tai, kad A. G. 2014-03-06 sudarė sutartį Nr. ( - ) ir išsimokėtinai įsigijo telefoną „iPhone 5S“ IMEI 358829052067378 ir abonentinį numerį ( - ); 2014-03-21 sudarė sutartį GSCD/26438/2014 ir išsimokėtinai įsigijo telefoną „iPhone 5S“ IMEI 358828057538037 ir abonentinį numerį ( - ). Telefono „iPhone 5S“ (Gray) kaina 3214,15 Lt; „iPhone 5S“ (Gold) kaina 3206,15 Lt (t. 9, b. l. 93-94, 108-114) UAB „Bitė Lietuva“ civilinio ieškinio nereiškia (t. 9, b. l. 116).

3972014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-02-24 A. G. su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1623417, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ir įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus: „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr.358826051748644) ir Apple iPhone 5S“ (IMEI 358826054797267). A. G. neatliko nei vienos įmokos, UAB „Omnitel“ padaryta žala (t. 9, b. l. 134-137, 152-160).

3982015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė žala dėl neteisėtų A. G. veiksmų yra 1434,21 Eur, t.y. dėl įsigytos įrangos 1157,36 Eur, o dėl suteiktų paslaugų 276, 85 Eur (T.10. b.l. 13-15,18).

3992014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., J. J., L. M., M. Z. banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti, kada, kokias pinigų sumas ir kokios kredito bendrovės pervedė į sąskaitą, kada, kur ir kokios pinigų sumos buvo išgrynintos (t. 3, b. l. 16-32).

400M. Z. vardu gauti kreditai

4012014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad M. Z. a.k. ( - ) internetiniu būdu 2014-06-30 16:12 užsiregistravo UAB „Minibank“ sistemoje, buvo prisijungęsprie „kliento zonos“. Jungėsi internetiniu būdu 2013-07-10 (IP adresas ( - )); 2014-06-30 (IP adresas ( - )) Kreipėsi dėl kreditų suteikimo: 2014-06-30 16:24 paraiška užpildyta 6500 Lt kreditui;16:36 paraiška užpildyta 1000 Lt kreditui; 2014-07-10 07:44 užpildyta paraiška 4500 Lt kreditui; 07:45 užpildyta paraiška 1200 Lt kreditui. Kreditai nesuteikti (t. 6, b. l. 95-97).

4022014-10-21 UAB „Nordecum“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 16:20 M. Z. vardu buvo pateikta paraiška 6000 Lt paskolai gauti. Paskola nesuteikta, nes nepavyko telefonu susisiekti su klientu. Registracijos metu nurodyti duomenys: M. Z. a.k. ( - ), adresas ( - ); tel. ( - ). el.p ( - ), IP adresas ( - ), banko sąskaitos numeris ( - ) (t. 6, b. l. 97).

4032014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 15:12:11 registracijos forma ir kredito paraiška buvo užpildyta iš IP ( - ). Registracijos formoje pateikti duomenys: a.k. ( - ), tel ( - ), el.paštas; ( - ); registracijos mokestis sumokėtas iš M. Z. banko sąsk. AB Swedbank ( - ). Kokią sumą buvo norėta pasiskolinti nurodyti negali. Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 101-103).

4042014-10-30 BIGBANK AS filialo raštas apie tai, kad M. Z. į filialą kreipėsi 2014-06-30. Kliento kredito paraiškai buvo priimtas automatinis neigiamas sprendimas. Kredito suma 6000 Lt. Klientas indentifikuotas 1 cento pavedimu, pavedimas atliktas iš Swedbanko sąskaitos ( - ). Kredito paraiška pildyta naudojantis IP serverio adresu ( - ) (t. 6, b. l. 104).

4052014-10-28 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 15:50 prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.smscredit.lt iš kompiuterinės sistemos IP adresu ( - ) buvo gauta paraiška 1500 Lt paskolai gauti. Paskola suteikta pervedant ją į sąskaitą Nr. ( - ), paskolos sutarties Nr. ( - ).

4062014-06-30 16:07:25 M. Z. vardu užsiregistravus UAB „4finance“ internetinėje svetainėje www.vivus.lt iš kompiuterinės sistemos IP adresu ( - ). Registracijos metu pateikti tokie duomenys: mob. tel. Nr. ( - ), el. paštas ( - ).lt. Kliento registracija patvirtinta 2014-06-30 iš asmeninės banko sąskaitos Nr. ( - ) (AB Swedbank) pervedus 0,01 Lt registracijos mokestį. 2014-06-30 16:07 prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt buvo gauta paraiška 1000 Lt paskolai gauti. Paraiška atmesta.

4072014-07-09 M. Z. prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt buvo užregistruotas naujas mob. tel. Nr. ( - ), 2014-07-09 18:51 prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt buvo gauta paraiška 1000 Lt paskolai gauti, paraiška atmesta (t. 6, b. l. 157-160).

4082014-10-16 UAB „K.“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 18:14:55 M. Z. gim. ( - ) buvo išduotas 3000 Lt kreditas. Informacija, kuri buvo nurodyta registruojantis iš IP 83.171.0.181, tel. Nr. ( - ), Nr. ( - ) AB Swedbank; el.paštas ( - ) (t. 7, b. l. 1).

4092014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad M. Z. vardu UAB „Bobutės paskola“ sistemoje internetu buvo užsiregistruota 2014-06-30 13:33:51. Registracijos metu nurodyta informacija; tel. Nr( - ); el.paštas ( - ); gyv.vietos adresas ( - ); vadybininkas; atlyginimas 15000 Lt, IP adreso dėl techninių kliūčių nurodyti negali. 2014-06-30 14:50:01 iš M. Z. sąskaitos Nr. ( - ) pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis. 2014-06-30 buvo pateiktas prašymas 9000 Lt kreditui gauti, prašymas tenkintas ir kreditas suteiktas. Nėra gauta nei vienos įmokos. 2014-06-30 buvo pateiktas dar vienas prašymas 5000 Lt kreditui gauti, prašymas atmestas (t. 7, b. l. 22-24).

4102014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad M. Z. vardu registracija internetu gauta 2014-06-30 14:48:43. IP adresas ( - ). 2014-06-30 M. Z. padarytas 0,01 Lt. pavedimas iš sąskaitos ( - ). 2014-06-30 15:07:00 internetu gauta paskolos paraiška, ji patvirtinta, 3000 Lt paskola pervesta į sąskaitą Nr. ( - ) (t. 8, b. l. 46-47).

4112014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-07-24 M. Z. ( - ), PC „MAXIMA“, Alytuje, UAB „Omnitel“ prekybos salone, sudarė sutartį Nr. OM 1722189, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ( - ) ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr.354734062866609). M. Z. neatliko nei vienos įmokos, UAB „Omnitel“ padaryta žala (t. 9, b. l. 134-137, 161-171).

4122015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė žala dėl neteisėtų M. Z. veiksmų yra 755,25 Eur, t.y. dėl įsigytos įrangos 599,15 Eur, o dėl suteiktų paslaugų 156.10 Eur. (T.10. b.l. 13-15,19).

4132014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., J. J., L. M., M. Z. banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti, kada, kokias pinigų sumas ir kokios kredito bendrovės pervedė į sąskaitą, kada, kur ir kokios pinigų sumos buvo išgrynintos (t. 3, b. l. 16-32).

4142014-07-04 17:59 iš M. Z. banko sąskaitos, bankomate, esančiame ( - ) gryninantis pinigus (4000 Lt) užfiksuotas A. Š. (t. 3, b. l. 52-53).

415J. J. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.

4162014-10-23 UAB „Ačiū kreditas“ raštas apie tai, kad 2014-07-22 J. J. elektroniniu būdu bandė užpildyti parašką sumai 1200 Lt paskola nebuvo suteikta dėl nedarbingumo ir įsipareigojimų (t. 6, b. l. 108).

4172014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2014-07-21 11:37:47 registracijos forma ir kredito paraiška buvo užpildyta iš IP ( - ). Registracijos formoje pateikti duomenys: a.k. ( - ), tel ( - ), el.paštas; ( - ); registracijos mokestis sumokėtas iš J. J. banko sąsk. AB Swedbank ( - ). Kokią sumą buvo norėta pasiskolinti nurodyti negali. Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 109-111).

4182014-10-27 BIGBANK AS filialo raštas apie tai, kad J. J. į filialą kreipėsi 2014-07-21 ir 24 d. teikė paraiškas kreditams gauti: 2014-07-21 kreipėsi internetu, 2014-07-24 kreipėsi pas partnerius UAB „Mobili prekyba“, 2014-07-24 kreipėsi internetu. Kredito paraiškos pildytos naudojantis IP serverio adresu ( - ). Kreditai nesuteikti (t. 6, b. l. 112-113).

4192014-10-15 UAB „HST Komunikacijos“ raštas apie tai, kad J. J. 2014-07-22 užsiregistravo tinklapyje www.greitasiskreditas.lt, pateikė duomenis: a.k. ( - ), el.paštas ( - ); mob. telefono numeris ( - ). 2014-07-22 buvo gautas vienkartinio registracijos mokesčio mokėjimas iš J. J. sąskaitos ( - ) AB Swedbank banke. Kadangi mokėjimo nurodyme nebuvo rodomas J. J. asmens kodas, buvo susisiekta registracijos metu nurodytu kontaktiniu telefonu ir paprašyta atsiųsti el.paštu nuskenuotą ar nufotogtafuotą asmens dokumentą. Atsiliepęs asmuo žadėjo dokumentą atsiųsti, bet to nepadarė, todėl registracija nebuvo patvirtinta, prisijungimai nesuteikti (t. 6, b. l. 114-115).

4202014-10-20 UAB „Ferratum“raštas apie tai, kad 2014-07-22 12:07 J. J. kreipėsi prašydamas 2000 Lt paskolos. Paraiškoje nurodė tokius savo duomenis – Vardas – J.; Pavardė – J.; Asmens kodas -( - ); Asmeninės banko sąskaitos Nr. ( - ) (AB Swedbank); mobiliojo telefono Nr. ( - ), elektroninio pašto adresas- ( - ); Registracijos ir gyvenamosios vietos adresas – ( - ). Kadangi buvo klaidingai nurodytas telefono numeris, paraiška buvo atmesta. Paraiška atsiųsta iš IP adreso 82.135.143.13 (t. 6, b. l. 116-117).

4212014-10-21 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2014-07-21 12:15 J. J. prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.smscredit.lt iš kompiuterinės sistemos IP adresu ( - ) buvo gauta paraiška 950 Lt paskolai gauti, paraiška atmesta.

4222014-07-21 12:15 J. J. prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt iš kompiuterinės sistemos IP adresu ( - ) buvo gauta paraiška 1000 Lt paskolai gauti, paraiška atmesta.

4232014-07-22 11:54 J. J. prisijungus prie savo asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt iš kompiuterinės sistemos IP adresu ( - ) buvo gauta paraiška 850 Lt paskolai gauti, paraiška atmesta (t. 6, b. l. 150-156).

4242014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad J. J. vardu UAB „Bobutės paskola“ sistemoje internetu buvo užsiregistruota 2014-07-21 10:26:09. Registracijos metu nurodyta informacija; tel. Nr( - ); el.paštas ( - );: gyv.vietos adresas ( - ); vadybininkas; atlyginimas 25000 Lt, IP adreso dėl techninių kliūčių nurodyti negali. 2014-07-21 10:40:02 iš J. J. sąskaitos ( - ) pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis. 2014-07-21 buvo pateiktas prašymas 8000 Lt kreditui gauti, prašymas tenkintas ir kreditas suteiktas. Nėra gauta nei vienos įmokos (t. 7, b. l. 25-27).

4252014-10-15 UAB „ARN group“ raštas apie tai, kad J. J. įmonėje „ARN group“ registravosi 2014-07-21, registracijos mokestis pervestas iš J. J. priklausančios sąskaitos ( - ). 2014-07-21 jis pateikė paraišką 3500,00 Lt gauti. Kreditas suteiktas ir pervestas į banko sąskaitą. Registracijos IP ( - ) (t. 7, b. l. 144-160).

4262014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad J. J. vardu registracija internetu gauta 2014-07-21 10:30:15. IP adresas ( - ). 2014-07-21 J. J. padarytas 0,01 Lt. pavedimas iš sąskaitos Nr. ( - ). 2014-07-21 10:43:19 internetu gauta paskolos paraiška, ji patvirtinta, 5000 Lt paskola pervesta į sąskaitą Nr. ( - ). Registracijos metu nurodytas kontaktinis tel. Nr. ( - ) (t. 8, b. l. 22-23, 24-25).

4272014-10-21 UAB „Nordecum“ raštas ir dokumentai, apie tai, kad J. J. vardu paraiška 2000 Lt paskolai gauti, tinklapio www.smspinigai.lt sistemoje pateikta 2014-07-21 11:19, 11:42 paskola suteikta. Paraiška 3000 Lt paskolai gauti, tinklapio www.paskolos.lt sistemoje pateikta 2014-07-22 11:29, paskola nesuteikta. Paraiška 3000 Lt paskolai gauti, tinklapio www.paskolos.lt sistemoje pateikta 2014-07-22 11:33, paskola nesuteikta. Registracijos metu nurodyti duomenys: J. J. a.k. ( - ) adresas ( - ), tel. ( - ), el.p. ( - ), IP adresas ( - ); ( - ). Banko sąskaitos Nr. ( - ) (t. 8, b. l. 67-75).

4282014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad J. J. a.k. ( - ) internetiniu būdu 2014-07-21 11:45 užsiregistravo UAB „Minibank“ sistemoje, buvo prisijungęs prie „kliento zonos“. Jungėsi internetiniu būdu 2014-07-21 (IP adresai ( - )). Pirma kredito paraiška 9500 Lt gauta 2014-07-21 11:45. Kreditas nesuteiktas. Antra kredito paraiška 5000 Lt gauta 2014-07-21 13:31. Kreditas suteiktas, negrąžintas (t. 8, b. l. 124-125).

4292014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-07-25 J. J. nuotoliniu būdu (telefonu) per bendrovės UAB „Omnitel“ partnerius UAB „Lintel“, UAB „Simplika“ su UAB „Omnitel“ sudarė sutartį Nr. OM 1722270, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant abonentinį numerį ( - ) ir įsigijo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S5 G900“ (IMEI Nr. 354734060611478). J. J. neatliko nei vienos įmokos, UAB „Omnitel“ padaryta žala (t. 9, b. l. 134-137, t 10, b. l. 1-10).

4302015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė žala dėl neteisėtų J. J. veiksmų yra 1228,48 Eur, t.y. dėl įsigytos įrangos 574,41 Eur, o dėl suteiktų paslaugų 654,07 Eur. (t 10, b. l. 13-15,20).

4312014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su J. J.. 2014-09-04 19:31:48 D. K. gauna sms pranešimą iš J. J. „Jei bus čia problemų dėl tų paskolų ir telefonų tai tu eisi ant rago“.

4322014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su greituosius kreditus teikiančia bendrove.

4332014-09-10 11:10:05 D. K. paskambinęs kredito bendrovės „Piniginė.lt“ konsultantas G. pasiteirauja ar kalba su J., K. tai patvirtina. Konsultantas informuoja, kad devyniolika dienų vėluoja, teiraujasi, kada bus pervesti pinigai, K. žada sumokėti kai gaus algą, savaitės pabaigoje.

4342014-09-12 13:02:46 D. K. gauna SMS pranešimą iš P. „Gerb. J. J., informuojame, kad Jūsų kredito grąžinimo diena yra 2014-09-14, grąžintina suma 3945.00 Lt. ID 90707. P..lt.

43516:25:16 D. K. skambina „SMSpinigai“, informuoja, kad nesulaukia įmokos, teiraujasi, ką jis planuoja. K. aiškina, kad jam neperveda algos, žada sumokėti kitą savaitę. Konsultantas informuoja, kad labai didelis vėlavimas, 23-ia diena.

4362014-09-15 11:27:17 D. K. gauna SMS pranešimą iš „Piniginė.lt“ –„UAB „Minibank primena, kad esate mums skolingi 1014.62 Lt įmoką. Prašome kuo skubiau padengti įsiskolinimą. www.pinigine.lt“

43716:18:39 D. K. skambina kredito bendrovės „Credit 24“ teisininkė A., ji pasiteirauja ar kalba su J., K. tai patvirtina. Teisininkė informuoja, kad beveik mėnesį laiko vėluoja įmokos. K. aiškina, kad jam neperveda pinigų, žada penktadienį atlikti įmoką. Teisininkė nurodo, kad reikia atlikti dviejų įmokų mokėjimą, kad laukiama 986,26 Lt, kad nesulaukus įmokos penktadienį, duomenis perduos skolų išieškojimo įmonei, išaiškina visas to pasekmes.

43816:21:07 D. K. gauna SMS pranešimą iš Credit24 su firmos duomenimis, banko sąskaitos numeriu ir mokėtina suma.

4392014-09-16 11:46:01 D. K. gauna SMS pranešimą iš Credit24, kuriame informuoja, kad negavę įmokos, duomenis perduos skolų išieškojimo įmonei.

44013:04:24 D. K. gauna SMS pranešimą iš UAB „Minibank“ dėl vėluojamos sumokėti mėnesinės įmokos (t. 2, b. l. 47-57).

4412014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., J. J., L. M., M. Z. banko sąskaitų išrašai, kuriuose matyti, kada, kokias pinigų sumas ir kokios kredito bendrovės pervedė į sąskaitą, kada, kur ir kokios pinigų sumos buvo išgrynintos (t. 3, b. l. 16-32).

442D. I. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.

4432014-10-29 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2014-09-05 D. I. vardu užpildyta paraiška vivus.lt kreditui gauti „PayPost“ kioske, esančiame ( - ). Paraiška atmesta

4442014-08-22 klientui susisiekus ir sutikrinus jo duomenis pagal gyventojų registro tarnybos turimus duomenis buvo užregistruoti nauji kliento kontaktiniai duomenys: el.paštas ( - ), mob. tel. Nr. ( - ), kliento registracija patvirtinta iš asmeninės banko sąskaitos ( - ) pervedant 0,01 Lt registracijos mokestį. 2014-08-22 09:32 prisijungus prie asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas ( - ) buvo gauta paraiška 1500 Lt paskolai gauti. Paraiška atmesta. 2014-09-04 18:49 prisijungus prie asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas ( - ) buvo gauta paraiška 1050 Lt paskolai gauti. Paraiška atmesta (t. 6, b. l. 121-125).

4452015-06-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad D. I. a. k. ( - ) skaitmeniniu būdu 2014-09-07 13:27 registravosi UAB „Minibank“ sistemoje, buvo prisijungęs prie „kliento zonos“. Jungėsi internetiniu būdu 2013-09-07 (IP adresas ( - )); Kreipėsi dėl kredito suteikimo; 2014-09-07 20:13 paraiška užpildyta 405,47 Eur (1400 Lt) kreditui; 20:14 paraiška užpildyta 144,81 Eur (500,00 Lt) kreditui; 2014-07-10 20:14 užpildyta paraiška 115,85 Eur (400,01 Lt). Kreditas nesuteiktas (t. 6, b. l. 126-127).

4462014-10-21 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad D. I. atėjęs į UAB „Moment Credit“ skyrių, esant Alytaus mieste ir pateikęs galiojantį LR piliečio pasą, sudarė kredito sutartį Nr( - ) 2014-09-05 pasirašius kredito sutarties specialiąsias salygas į jo sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Danske bank“ banke pervestas 10 000 Lt dydžio kreditas. Kreditas turėjo būti grąžintas 2015-03-18, įmokos turėjo būti daromos kiekvieną mėnesį pradedant nuo 2014-10-18. Nei viena įmoka negauta (t. 6, b. l. 128-133).

4472015-06-09 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad D. I. vardu UAB „Bobutės paskola“ sistemoje internetu buvo užsiregistruota 2014-09-03 19:58:58. Registracijos metu nurodyta informacija; tel. Nr.+ ( - ); el.paštas ( - ); gyv. vietos adresas ( - ); IP adresas ( - ). 2014-09-03 iš D. I. sąskaitos Nr. ( - ) pervestas 0,01 Lt registracijos mokestis. 2014-09-03 buvo pateiktas prašymas 1000 Lt (289.62 Eur) kreditui gauti, prašymas tenkintas ir kreditas suteiktas. Kreditas pervestas į D. I. sąskaitą. Dėl susidariusio įsiskolinimo teismas priteisė skolą. 2015-04-14 buvo kreiptasi į antstolę D. K. dėl priverstinio skolos išieškojimo (t. 7, b. l. 57-58).

4482014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad 2014-09-03 10:28:12 buvo gauta D. I. paraiška 2000 Lt paskolai gauti. Paraiška užpildyta prekybos cntroMaxima informacijos skyriuje. Paraiška patvirtinta paskolos suma pervesta į sąskaitą Nr. ( - ) (t. 8, b. l. 56).

4492014-11-26 raštai Nr. 52-S-12076, Nr. 52-S-12073, Nr. 52-S-12074, 2014-12-04 raštas Nr. 52-S-12402 kuriais Alytaus AVPK SUS pateikia informaciją, kad IP adresas ( - ), priklausė Alytaus rajono savivaldybės viešąjai bibliotekai (( - )); IP adresas ( - ), priklausė tarnybinei stočiai, aptarnaujančiai A. J. K. viešosios bibliotekos (( - )) kompiuterių tinklą (t. 6, b. l. 118-119, 149, t 8, b. l. 96, 107).

4502014-11-26 raštas Nr. 52-S-12075, kuriuo Alytaus AVPK SUS pateikia informaciją, kad IP adresas IP adresas ( - ), priklausė tarnybinei stočiai, aptarnaujančiai A. J. K. viešosios bibliotekos (( - )) kompiuterių tinklą.

451IP adresas ( - ), 2014-07-21 priklausė P. miesto savivaldybės Viešoji biblioteka, ( - ) (t. 8, b. l. 145, 148),

4522014-10-20 „Cgates“ raštas, kad IP ( - ) 2014-07-10 priklausė A. Z., gyv. adresu ( - ) (t. 8, b. l. 155),

4532014-09-18 Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos raštu Nr.R15-53-(1.18) pateikta informacija apie tai, kad vidiniai (lokalūs) IP adresai yra nuo ( - ); išorinis Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos IP adresas yra ( - ). 2014-09-05 nuo 12 iki 14 val. buvo prisijungęs prie bibliotekos kompiuterių ir naudojosi internetu J. J., vartotojo Nr. 200737 (t. 8, b. l. 160) (iš bylos medžiagos matyti, kad J. J. vardu jungėsi D. K., kuris turėjo skaitytojo kortelę. Kortelė pas jį buvo rasta kratos metu. Iš D. I. parodymų matyti, kad 2014-09-05 bibliotekoje buvo keturiese, t. y. jis, S. M., D. K. ir D. J., buvo tikrinamas jo el.paštas, aiškinamasi dėl kreditų, tą pačią dieną I. paėmė savo vardu 10000 Lt kreditą).

4542015-02-09 Alytaus rajono savivaldybės raštas Nr. R15-04-(1.18), kuriame pateikiama informacija, kad skaitytojo pažymėjimas Nr. 2000737 priklauso J. J., išduotas 2014-07-22. Paskutinį kartą šiuo skaitytojo pažymėjimu naudotasi 2014-09-05 (t. 4, b. l. 97).

4552015-06-12 apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėtas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos raštu Nr.R15-53-(1.18) pateikti trijų lauko kamerų 2014-09-05užfiksuoti vaizdo įrašai. Apžiūros metu nustatyta, kad 2014-09-05 prie bibliotekos, esančios ( - ), laikotarpyje nuo 12:00 val. iki 12:56 val. užfiksuoti keturi asmenys, kaip jie susitinka, tarpusavyje bendrauja, vaikšto (t. 8, b. l. 161-172). (Šis įrašas patvirtina D. I. ir S. M. parodymus, apie tai, kad jie visi keturi minėtą dieną buvo susitikę, ėjo į biblioteką).

4562014-10-21 UAB „G. F.“ raštas patvirtinantis, kad D. I. 2014-09-05 UAB „G. F.“ partnerio UAB „Mobili prekyba“ parduotuvėje adresu ( - ) įsigijo mobiliojo ryšio telefono atminties kortelę, kuriai finansuoti sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sandorį, kuriuo jam buvo suteikta 2419,56 Lt, vartojamoji paskola (t. 8, b. l. 174-179).

4572015-06-15 UAB „G. F.“ raštas, kad D. I. neatliko nei vienos įmokos ir yra bendrovei skolingas, todėl bendrovė 2015-04-20 nutraukė kredito sutartį Nr. ( - ) kreipėsi į teismą. Civilinio ieškinio byloje nereiškia (t. 8, b. l. 182-186).

4582014-10-22 UAB „Ūkio banko lizingo“ raštas, apie tai, kad su D. I. 2014-09-02 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. C409530375; 2014-09-05 vartojimo kredito sutartis Nr. C409531650 pagal šias sutartis pilnai atsiskaityta (t. 9, b. l. 1, 14-19, 20-25).

4592014-12-01 UAB „Ūkio banko lizingo“ raštas, apie tai kad D. I. pas vartojimo kredito tarpininką AB „Avitelos prekyba“, Alytuje, 2014-09-05 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C409531620. Kredito suma 4062,20 Lt., sutarties suma 5215,58 Lt. Pagal sutartį jokių įmokų nebuvo atlikta, padaryta žala. Iš pateiktos sutarties matyti, kad 2014-09-05 UAB „Avitelos prekyba“, Alytuje, buvo įsigyti du telefonai „Samsung S5“, kurio kaina 1900 Lt ir „Apple 5C“, kurio kaina 1900 Lt. Bendra turto vertė 3800 Lt (1100,56 Eur) ir 262,20 Lt (75,94 Eur) sutarties mokestis (t. 9, b. l. 27-32) 2015-06-25 raštu gauta informacija, kad 2015-06-01 UAB „Ūkio banko lizingas“ pakeitė pavadinimą į UAB „SB lizingas“ (t. 9, b. l. 42).

4602014-10-28 UAB „Mokilizingas“ raštas, apie tai, kad D. I. su bendrove yra sudaręs sutartis: 2014-09-05 tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr.AKR40905PVPA, pagal kurią įsigyti du mobilieji telefonai „Samsung Galaxy S5“ (IMEI Nr.353801069222788 ir 352019067377535); 2014-09-06 tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr.KKS40906KVPA, pagal kurią buvo įsigytas mobilusis telefonas „GT-193001l“(IMEI Nr.352750068551534) Iš pateiktų sutarčių matyti, kad 2014-09-05 D. I. iš UAB “Spainetos prekybos sistema“ (adr. ( - )) įsigijo du mobiliuosius telefonus „Samsung Galaxy S5“, kurių bendra kaina 4534,30 Lt (1313,22 Eur); 2014-09-06 UAB “Spainetos prekybos sistema“ (adr. ( - )) įsigijo, mobilųjį telefoną „GT-193001l“(IMEI Nr.352750068551534) kurio kaina 989,00 Lt (286,43 Eur)(t. 9, b. l. 48, 68-70, 71-73, 91).

4612014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-09-05 D. I. ( - ) PC „MAXIMA“, Alytuje, UAB „Omnitel“ prekybos salone sudarė sutartį Nr. OM 1128640, dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo pajungiant du abonentinius numerius ( - ); įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus - „Apple iPhone 5S“ (IMEI Nr. 352047060579344), „Apple iPhone 5S“ (IMEI 358827053331025) D. I. neatliko nei vienos įmokos, UAB „Omnitel“ padaryta žala (t. 9, b. l. 134-137, 172-193).

4622015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė žala dėl neteisėtų D. I. veiksmų yra 1455,22 Eur, t.y. dėl įsigytos įrangos 1168,90 Eur, o dėl suteiktų paslaugų 286, 32 Eur (T.10. b.l. 13-15, 21).

4632015-06-30 nutarimu D. J. pripažintas įtariamuoju, paskelbta jo paieška, 20115-07-14 nutarimu ikiteisminis tyrimas pasislėpusių įtariamųjų D. J. ir J. J. atžvilgiu išskirtas į atskirą tyrimą Nr. 03-2-00531-15 (t. 1, b. l. 12).

464Įrodymai apie sukčiaujant įgytų telefonų pardavimą - pirkimą

4652015-06-08 Alytaus AVPK KP ONTS ONTS 2-ojo poskyrio vyr. tyrėjo T. P. tarnybinis pranešimas apie tai, kad 2014 m. liepos mėnesį tikrinant kriminalinės žvalgybos informaciją per Google paieškos sistemą, buvo nustatinėjami asmenys pardavinėjantys mobiliuosius telefonus. Nustatyta, kas jog telefonus per svertainč www.skelbiu.lt pardavinėjo M. Z. nurodydamas savo tel. Nr. ( - ), D. K. nurodydamas savo draugės K. M. tel. Nr. ( - ) (t. 10, b. l. 36-38).

4662014-11-25 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad pareigūnams pareikalavus A. D. pateikė mobiliojo ryšio telefoną „Apple iPhone 5S“ IMEI Nr. 358826054797267 (t. 10, b. l. 59-60). Šį telefoną 2014-02-24 UAB „Omnitel“ buvo įsigijęs A. G..

4672014-11-25 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad pareigūnams pareikalavus E. S. pateikė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung S4 i9505“ IMEI Nr.358188053676194 su originalia dėžute ir pakrovėju (t. 10, b. l. 61-62). Šį telefoną 2013-10-31 UAB „Omnitel“ buvo įsigijęs L. M..

4682014-11-26 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad pareigūnams pareikalavus A. B. pateikė du mobiliojo ryšio telefonus „iPhone 5S“ IMEI Nr.358829052067378 ir Nr.358828057538037 su originaliomis dėžutėmis ir pakrovėjais; 2014-03-06 specialiosios paslaugų teikimo sąlygos Nr. GSAD/22167/2014, 2014-03-21 specialiosios paslaugų teikimo sąlygos Nr. GSCD/26438/2014, (t. 10, b. l. 63-67). Šį telefonus 2014-03-06 ir 2014-03-21 UAB „Bitė Lietuva“ buvo įsigijęs A. G..

4692014-11-28 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad S. S. pareikalavus pateikti mobilaus ryšio telefoną Samsung S5 G900 jis pateikė 2014-07-24 UAB “Omnitel” išduotą mobiliojo ryšio telefono “Samsung S5 G900 4G Black 16 GB ES/EEE garantinės pažymos Nr. 61804234 kopiją. Pateikti patį telefoną S. S. atsisakė, nurodydamas, kad jis reikalingas firmos reikmėms. Garantinėje pažymoje nurodyta, kad telefono savininkas M. Z. adr. ( - ), telefono numeris ( - ), telefono modelis Samsung S5 G900 4G Black 16 GB ES/EEE, IMEI Nr. 354734062866609. Pardavėjas UAB “Omnitel”, adr. ( - ). Pardavimo data 2014-07-24. Kitoje garantinės pažymos pusėje yra rankraštinis tekstas “aš, S. S. a.k. ( - ) pirkau telefoną Samsung S5 iš M. Z. už 1800 lt (vienas tūkstantis aštuoni šimtai litų) M. Z. (parašas) (t. 10, b. l. 68-70).

4702014-12-01 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad pareigūnams pareikalavus M. S. pateikė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone5S“ IMEI Nr352047060579344, „Omnitel“ garantinę pažymą Nr. ( - ), Kvitą Nr. 38424/32(t. 10, b. l. 71-73). Šį telefoną 2014-09-05 UAB „Omnitel“ buvo įsigijęs D. I..

471Įrodymai, patvirtinantys, kad D. K. pardavinėjo apgaule įgytus telefonus

4722014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su tyrimo metu nenustaytais asmenimis dėl telefonų pirkimo-pardavimo.

4732014-09-07 09:39:42 nenustatytas asmuo (( - )) skambina D. K., pokalbis vyksta apie telefonų pirkimą - pardavimą. D. K. pirkėjui pasako, kad „yra Samsungas penktas Goldas baltas, nauji, iš salono su garantijom...neišpakuoti“. Pirkėjas klausia ar Vilniuje, K. pasako, kad Alytuje, bet gali būti ir Vilniuj. K. patvirtina, kad abu telefonai nauji su lietuviška garantija, kad vienas iš Bitės slono, kitas iš Omnitelio. Pokalbio metu deramasi dėl kainos, K. už abu telefonus nori „du devynis“. K. pasako, kad dar turi „Aifoną“ iš Omnitelio arba iš Avitelos, Galaxy X3“. K. žada antradienį būti Vilniuje, susitaria su pardavėju susiskambinti.

4742014-09-08 15:55:29 – 16:04:45 D. K. susirašinėja sms pranešimais su nenustatytu asmeniu (( - )) dėl keturių telefonų Iphone S5 silver 1550, Samsung S3 neo 700, Samsung S5 Gold ir elektric blue 2900 pardavimo, derasi dėl kainų, žada važiuoti į Vilnių (t. 2, b. l. 31-33, 10-13).

4752014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su tyrimo metu nenustatytais asmenimis dėl telefonų pirkimo-pardavimo:

4762014-09-08 16:13:18 užfiksuotas nenustatyto asmens skambutis D. K. iš telefono numerio ( - ), pokalbis yra anksčiau vykusio susirašinėjimo apie telefonų pirkimą - pardavimą tęsinys. Pokalbio metu deramasi dėl telefonų kainų. Pirkėjas aiškinasi ar telefonai lietuviški, ar bus lietuviška garantija. D. K. paaiškina, kad ne visų telefonų „popierius“ turi, kad jie pas draugelį, žada nuvažiuot pažiūrėt, „susirinkt tuos lapus“. D. K. pokalbio metu patvirtina, kad telefonai iš „Omnitel“ ir iš „Bitės“.

47716:20:42 užfiksuotas D. K. skambutis D. J., pokalbio metu K. teiraujasi apie telefonų, kuriuos jam atvežė D. J. dokumentų „..tu man kur atvežei, karoče, tai man reikia lapų šitų“, J. atsako, kad nėra, kad „..Tie karoče išmetę“, kad nežino kodėl „...kad neliktų galų, kažko, nežinau ką jie čia...“, K. pasipiktina „tai ten gi garantija“, aiškina kad be garantijos pigiau mokės - „..taip tai mažiau,supranti“. J. pasako, kad „nėra čia problema, sakau vėliau užlėksiu paaiškinsiu kaip kas“, „nesuk tu galvos ten ir taip viskas gerai“. K. susinervinęs keikiasi ir pasako, kad „tai čia su tais gaidžiais, tai, man čia kurva juos laikyt nachui irgi...“

4782014-09-15 10:25:28 D. K. skambina į telefoną Nr. ( - ), teiraujasi ar „čia superka Galaxy S5“, pasako, kad turi pardavimui du naujus telefonus, iš Bitės, su garantiniu, nepririštus. Derasi dėl kainos. Susitaria kad dar pagalvos (t. 2, b. l. 47-57).

4792014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su tyrimo metu nenustatytais asmenimis dėl telefonų pirkimo-pardavimo:

4802014-09-09 nuo 10:13:57 iki 11:11:56 užfiksuotas susirašinėjimas sms pranešimais su asmeniu kuris naudojasi telefono numeriu ( - ) (tyrimo metu nustatyta, kad J. B.) dėl telefonų pardavimo. Pirkėjas teiraujasi ar bus patogu jeigu atvyks apie 19 val., pardavėjas patvirtina, kad laikas tinka ir informuoja, kad neranda „garantinio“. Susirašinėjimo metu derasi dėl kainos, pirkėjas aiškinasi ar telefonas „nepririštas“, domisi koks telefono IMEI numeris. Susirašinėjime nurodomas IMEI ( - ). 11:13:03 užfiksuotas skambutis iš D. K. telefono į tą patį numerį, su kuriuo prieš tai buvo susirašinėjama, kalba moteris, tęsiamas pokalbis apie telefono pirkimą - pardavimą, susitaria, kad pirkėjas atvažiuos į Alytų. 11:15:40 užfiksuotas sms pranešimas iš D. K. telefono pirkėjui -„Putinų 4“ 11:49:27; 11:53:51 užfiksuoti jų pokalbiai, kuriuose deramasi dėl kainos, nes pirkėjas išsiaiškino, kad telefonas yra „pririštas“ prie „Omnitel“.

48118:59:16 pirkėjas informuoja, kad jis Alytuje, kad turi navigaciją, moteris nurodo adresą ( - ). 19:09:22 pirkėjas paskambinęs teiraujasi ar Kernavės aštuoni yra monolitinis pilkas daugiaukštis, moteris patvirtina, kad taip, nurodo, kad paskutinė laiptinė, kad ji ateina.

4822014-09-10 17:54:19 paskambinęs pirkėjas primena, kad jis yra pirkęs „Aifoną“, teiraujasi ar rado garantiją, ne jam pačiam Omnitelis neduoda. Pardavėja pažada gauti garantiją ir atsiųsti paštu. 17:58:09 pardavėjas atsiunčia sms pranešimą „dėl iphone 5s garantijos. ( - )“.

4832014-09-09 14:21:10 užfiksuotas nenustatyto asmens skambutis iš Nr. ( - ), pokalbio metu nenustatytas asmuo teiraujasi dėl parduodamo telefono „Samsung“, dėl jo kainos. Telefonu atsiliepusi moteris telefoną perduoda vyriškiui – D. K., kuris tęsia pokalbį. Kalbasi del dviejų telefonų pardavimo, deramasi dėl kainos, kalba apie garantijas, apie telefonų parametrus, iš kokių salonų jie paimti. K. informuoja, kad jie iš Avitelos. Susitaria dar susiskambinti.

4842014-09-15 15:48:07 užfiksuotas pokalbis su nenustatytu asmeniu apie parduodamus telefonus X3 ir X5, apie jų kainas. Su pirkėju kalba moteris, kuri pokalbio metu informacija pasitikslina pas kažką, esantį šalia.

4852014-09-18 11:37:58 užfiksuotas pokalbis 2014-09-18 11:37:58 užfiksuotas pokalbis su asmeniu kuris naudojasi telefono numeriu ( - ) (tyrimo metu nustatyta, kad J. R.) apie telefonų Galaxy X5 pirkimą - pardavimą, pirkėjas teiraujasi ar jie nauji, ar neišpakuoti, ar yra garantiniai lapai iš „Bitės“, atsiliepusi moteris klausia pas šalia esatį „Donce, garantiniai yra X5-to?“, patvirtina, kad yra; derasi dėl kainos, pirkėjas pasako, kad bus Alytuje. Pokalbį su pirkėju tęsia vyras - D. K.. Tęsiant pokalbį deramasi dėl kainos, pirkėjas pasako, kad jis kilęs iš Alytaus, kad bus Alytuje, nes savaitgalį atvažiuoja pas tėvus, susitaria sekančią diena susiskambinti.

4862014-09-19 10:38:29 užfiksuota, kad D. K. paskambina pirkėjui (J. R.). Pokalbis apie telefonus, K. klausia ar pirkėjas nenorėtų paimti „S3“, derasi dėl kainos. Pirkėjas pasako, kad jis jau Alytuje, susitaria susiskambinti ir po pusės valandos susitikti (t. 2, b. l. 58-75).

487Įrodymai apie D. K., A. K., S. M. ir D. I. rengimąsi apgaule įgyti lengvatinį kreditą per INVEGA

4882014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. K.:

4892014-09-09 10:50:50 pokalbio metu A. K. informuoja D. K., kad „tai va, šiaip aš turiu tau pririnkęs informacijos“, ar „rytoj aš turėsiu ten atsakymą tokį vieną, nes aš ten daviau biškį jau, jau duomenų. Jau ten biškį juda, žinai. Tai va ten ....palei tą kontorą, žinai. Tai jeigu ten viskas bus, visi teigiami atsakymai, tai tą kontorą ten nupirkt reikės, žinai“. K. informuoja A. K., kad „ jau ten, žinok, jau ten ant to žmogeliuko, jau ten jau jie padaužę, ten karotčie“, K. sako, kad „gal nieko baisaus, jeigu ten šviežiai viskas“ K. patvirtina, kad šviežiai ir prašo, kad „tai tu skub, seni, tada judėk kuo greičiai įmanoma tada“, „...ten spirga nachui, ten irgi, žinai...aš irgi neprilaikau ten, pats supranti , ten koki ten veikėjai...ten va karotčie bus va dabar va, kaip paskui tai ten bus gerai su vienu, žinai, viskas gerai...bet dabar tai čia reikia arba daraisi greitai, o ne, ne tai nachui, žinai tada“; „...jeigu tu.... kiek tu sujudėsi, seni, tiek mūsų“; „...dabar va, nes jau dabar jau viskas, jau ten žinai, šviežiai, bet kai griebė, tuoj žinai, vis tiek lys į dienos šviesą, žinai...“ (t. 2, b. l. 47-49, 53-54).

4902014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, 2014-09-17 užfiksuoti jo A. K. siunčiami sms pranešimai 10:18:52 „paskuk į mano kuo skubiau donce!!“; 11:52:38 „...tai reikia ar ne su tuo žmogum atlėkt nes jei nekeli tai nachui paleidžiu jį žmogui į darbą reikia, o ne chuiniom užsiimt“.(t. 2, b. l. 58-61, 72).

4912014-10-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. K. ir S. M.;

4922014-19-19 09:32:04 D. K. skambina A. K., kuris pokalbio metu pasako, kad „...pirmadienį reikia, kad tu su tuo žmogum atvažiuotum, aš šiandien patikslinsiu laiką kada ten priims...“. D. K. nesupranta „Dėl to mūsų kurio čia? Dėl kurio pirmadienį?“, K. atsako, kad „Dėl to kur ten dega, kur...nori verslą pradėti“, ir kad „tai va dėl šito , matai dar man kitą dalyką kai tu pasiūlė iki va šiandien paskutinė diena priduoti paraiškas ten kur pagal priemonę „Verslas kaime“ ir taip gausis taip, kad su tuo žmogum kur iš Alytaus dėl įmonės pirkimo irgi bendraut nereikės, viską čia jie sutvarkys vienu zachodu supranti“, kad Alytuje nieko nereikės darytis, kad „šitie padarys už tuos pačius pinigus“, liepia padoriai apsirengti. A. K. pasako, kad „...žodžiu esmė tame, kad matai mes dar vakar ką kalbėjom jis galbūt galės gauti paramą iš Europos sąjungos dar du šimtus tūkstančių eurų supranti dar prie to paties...“; „...investuotų jo tuos pinigus europinius supranti, nu, bet kai pasakei, kad žinai kad jisai miesto, tai jau ten netinka žinai tai va“. K. paklaustas patvirtina, kad viskas gerai, kad „jie ten viską apsiima niekur lakstyti niekur važinėti..nieko nereiks. Nuvažiuos jie viską padaro“, kad viską padarys per mėnesį. K. abejojant, A. K. aiškina, kaip viskas bus. K. paklaustas ar pirmadienį daugiau mažiau apsitvarkys atsako, kad „tai mes pirmadienį viską padarysim, kad jisai galėtų toliau dirbti ir daryti tai ko mum reikia“.

49311:03:14 D. K. paskambina S. M. ir pasako, kad „pirmadienį reikės su tuo palėkt mum“,“...informuok jį, kad jisai būtų laisvas, aš dar patikslins man šiandien turi laiką kada ten pirmadienį žinai“. S. pasako, kad „susitiksiu su juo viską suderinsiu“.

49413:13:28 D. K. paskambina A. K. informuoja, kad „žiūrėk aš susitikau su tais tai žodžiu laukiu pirmadienį laukiam starto“.

4952014-09-21 16:49:52 D. K. siunčia sms pranešimą S. M. „susisiek su tuo, rytoj an 12 reikia palekti ten“ 16:50:56 S. M. atsako „tai va grįžęs pasuksiu tau. O su juo viska suderinsiu“.

49620:26:38 D. K. paskambina D. J., pokalbio metu aiškinasi kur jų bendras draugas (galimai S. M.) ar jis laisvas ir pasako, kad „...va rytoj ...biškį pasitvarkysim“, J. sako, kad apie tai jau girdėjo. K. sako kad jam reiks padėti ir kad „nu tai man tai jokio skirtumo ar tu ar jisai, nu kažkas tai reikia biškį padėtų.

49720:41:35 K. paskambina S. M., su kuriuo K. aiškinasi „tu gal iki to buvai nulėkęs ar nebuvai“, liepia „..rytoj ryte tada tai tu nežinau kažkaip tai gal dalėk iki jo, kad jisai ryte niekur neišvarytų“; „...tada gali prilėkt iki manęs paskui. ...pasakyk tu jam žodžiu, žodžiu ten apie vienuoliktą reikės išvažiuoti žinai kažkurtai“. S. M. klausia į kur, K. atsako, kad pasakys kai jis atvažiuos, kad į kitą miestą. Taip pat K. žada kad „...nebijok, nebūsi ten nuskriaustas bus viskas gerai“. Pokalbio pabaigoje jis dar kartą liepia „tai tu tiktai nulėk iki jo, kad jisai supranti nenurautų kur nors iš ryto žinai dar ko“, „...kad neišvarytų žinai, nes paskui nesugaudysi“.

49821:45:05 K. paskambina S. M., kurio K. klausia „nu buvai gi to nulėkęs?“, S. M. patvirtina, kad viskas tvarkoj, sutaria sekančios dienos ryte pasimatyti. K. aiškinasi „o jis ten turės kuo apsirengti?“, S. M. patvirtina, kad turės „...aną kartą turėjo irgi, sakiau, kad irgi viską tvarkingai“.

4992014-09-22 09:18:42 D. K. skambina A. K. aiškinasi ar niekas nepasikeitė, K. patvirtina, kad „viskas tvarkoj laukiam“. K. pasiteirauja A. K. „o žiūrėk ar girdi dabar aš galvoju dar prie to pačio, o to jum nereikia kur ten A.?“ K. atsakė, kad „tai reikia, reikia, tai čia tu ten su dviem žmonėm turi atvažiuoti“ ir paaiškino, kad „...vienas pusė pirmos eina ten kur tas kur prisidirbęs čia su tom kontorom, o kitas kur su V. supažindinsiu nu, kur verslą nori žmogus pradėt nu“, tariasi kurią valandą jie turi atvažiuoti. K. informuoja, kad „aš atvažiuosiu gal tik su vienu, o kiti atvažiuos kitu reisu“.

50009:21:31 D. K. skambina L. M., kurį informuoja, kad reikia važiuoti ten kur nesigavo trečiadienį, kad dabar jau šimtas procentų, kad reikia išvažiuoti pusę vienuolikos, liepia niekur nedingti.

50109:36:06 D. K. skambina A. K. infromuoja, kad „...vieno pasas...ambasadoj...ir tiktai paso kortelė, kuri yra negaliojanti- tiks ar ne?“ K. atsako, svarbu kad tik duomenys būtų, išsiaiškina, kad tas asmuo turi teises, nusprendžia, kad tiks.

50209:49:38 D. K. gauna sms pranešimą iš L. M. „Ir man kad atvažiuotai su 2 buteliais alaus nes man bloga“. K. atsako „Ok an 11 apsirenk tik normal“.

50309:52:01 D. K. paskambina R. J., kurio K. teiraujasi „ar tas negudrauja ten ir kaip ten yra“. R. J. jam aiškina apie įmonių „pelningų normalių“ ir „lievakų“ perrašymą, apie tai kiek už tai gaunama pinigų. J. pasako, kad ir jo vardu buvo nupirkta įmonė su skolom. K. mini, kad įmonė su skolom, A., kad pas jį prašo žmogaus, kad „mentinėj susitvarkyti“, kad už tai duoda „dvi štukas“.R. J. jam pasakoja savo istoriją dėl kurios yra kviečiamas į Kauną į FNTT. Jie kalbasi apie A. K., A., firmą „Arčiau visų“.

50411:02:47 D. K. skambina L. M., pasako, kad už 15 min. atvažiuos.

50511:29:13 D. K. vėl skambina L. M., liepia išeidinėti, pasiimti pasą ir apsirengti normaliai.

50611:59:36 D. K. paskambina S. M., kuris infromuoja, kad „nu mes jau“, K. atsako, kad jis dar tik važiuoja (t. 2, b. l. 82-99).

5072014-10-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su K. M., S. M., D. J.. A. K. (t. 2, b. l. 100-103).

5082015-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. K. ir S. M. (t. 2, b. l. 170-175).

5092014-09-22 14:22:28 D. K. parašo sms pranešimą savo draugei K. M. „O aš uždirbau ir vėl J“.

51015:13:40 D. K. skambina S. M. aiškinasi „Žiūrėk tas mūsų draugas dar ten pat dirba, ne?“, liepia jo palaukti. 15:17:05 vėl skambina S. M. , aiškinasi kurioje vieroje jis yra liepia jo laukti „Tai lauk aš va tuoj būsiu reikia čia dar pasiaiškinti dar“.

5112014-09-23 13:15:23 D. K. skambina S. M., kuris pokalbio metu pasako, kad „...tas karoče čia nenori ir nevaro“, K. liepia „tai važiuok trauk tu jį ...“, „tai važiuok iš karto iki jo ..., ką jis grybauja (keikiasi). Tai ką jisai sako? Tipo ne?“ S. M. pažada nuvažiuoti ir viską išsiaiškinti.

51214:04:52 D. K. skambina S. M., kuris pasako „nu kaip ir apgydžiau“, kad tas asmuo (galimai D. I.) dar pagalvos kažką ir jam parašys. K. liepia „..imk tu jį ir vežk ir viskas“, liepia nieko nelaukti „Imk tu jį ir vežk ir tu ten neklausyk ten tų pasakų“. S. M. aiškina, kad jis to padaryti negali, K. nenusileidžia „Nu ten mažiau jo klausyk, imk važiuok kur reikia, paskui nuvažiuosim dar vieną kartą ir viskas žinai“, „...tu gydyk normaliai ir viskas, o ne tai sakau tai imk“.

51314:53:32 D. K. parašė sms pranešimą S. M. „Tu jį gydyk, kad gaus lt apie tiek kiek jis nori ir vsio, nieko nebus ir viskas. Nulėk kur reikia ir jau ryt gal reiks judėt“.

51416:39:38 D. K. gauna sms pranešimą iš S. M. „Niekaip nepriderinu aš jo. Nenori jis. Vakar su kažkokiais kavenskais kalbėjo tipo jie geriau jam padarys“.

51516:40:53 D. K. parašė sms pranešimą S. M. „tai pidaras ką jis kliedi viskas daryta an jo man px imk ji ir wesk“.

51616:41:16 D. K. skambina D. J., sako, kad norėtų susitikti „..nes ten tas tavo vėl pjauna....“ J. atsako, kad žino. K. aiškina, kad „..tai ten kalba, dabar jau kalba kitaip, kad ten kažkas kitą padarys ten...vėl minusai...“ J. sako, kad jis užsiėmęs, teiraujasi apie S. M. ar tas buvo atvažiavęs, pataria susitikti kažką nuspręst. K. prašo pagalbos pas J., užuominomis, necenzūriniai žodžiais kalba apie smurto naudojimą. J. siūlo „...reikia tada tau su tuo susibėgt, nes tas dabar ten kuruoja ir viskas...ir pasižiūrėt, o jei nesigaus, tai jau kažką galvot“.

51720:04:54 D. K. skambina S. M., teiraujasi kas naujo S. M. sako, kad „nieko nekelia tas telefono sakė K. (D. J.) pasuks“, K. liepia važiuot „kažkas važiuokit“, „sakau kažkaip važiuokit iki jo pažiūrėt kažkaip tai“.

51823:20:24 D. K. skambina D. J., jo K. prašo „nu žiūrėk ten sureguliuok, kad viskas būtų tvarkoj“.

5192014-09-24 09:03:23 D. K. skambina A. K., pokalbio metu K. pasako, kad turi problemų „...dabar dar tas karoče ... pjauna grybą dar nežinau kaip dar baigsis čia“, paklaustas K. kaip pjauna, ar užgėrė, K. atsakė „ne nenori“. K. pataria su juo šnekėti, susitarti, sako, kad „galės po to parduot tą firmą ir viskas“, pataria išsirinkt perspektyvias patalpas. K. išsako savo abejones “...nu bandysiu kažkaip žinai, aš tai ten viską žinai padaryčiau, bet bijau, kad nenubėgtų žinai paskui“.

52009:21:47 D. K. skambina D. J., sako kad jam „reikia to žmogelio nu“, J. atsako, kad „...viską sureguliavau“, „...vakar naktį“. Susitaria susitikti pasikalbėti.

52109:29:42 D. K. skambina A. K. ir infromuoja, kad „ką tik kalbėjau ten viskas gerai žodžiu persigalvojo viskas tvarkoj, tai galvoju kol nepersigalvojo, tai būtų malonu žinai šiandien viską sutvarkyti“, prašo pas K. kad „tada tu derinkis, kad ant šiandien. Jo tu tada kažkaip bandyk įkalbint, kad ant šiandien žinai gal būtų galima kol nepersigalvojo, nes matai“. K. nieko konkretaus nepažada (t. 2, b. l. 104-118).

5222014-09-24 13:09:41 D. K. skambina S. M. ir informuoja „trijų paskutinių mėnesių“. M. aiškinasi „o kas ten išrašai turi būt kažkokie?“, K. pasako „nu Sodros nu“, M. pakartoja „ trijų paskutinių mėnesių“.

52313:16:34 D. K. rašo sms pranešimą A. K. „Dasiskambinau 16.30 užsrašė“.

52414:53:43 D. K. skambina J. Č. klausia ar jis bus darbe, jai atsakius, kad gal iki šešių, susitaria susiskambinti.

52515:01:56 D. K. skambina S. M., liepia nepavėluoti „...tenai kur ir tada. Kur ir tada tenais“.

52616:10:12 D. K. skambina S. M., tas informuoja, kad jau Kaune. K. klausia ar „su juo tu dviese?“, M. patvirtina, tada K. klausia ar „pasiėmė teises?“, kai M. patvirtina, K. liepia „tai jūs varykit tiesiai ten“, „ir eik su juo iš karto nu“, „brolis ...viskas“. K. pasako, kad jis irgi Kaune, kad „man dar su juom reikia biškį nulėkt iki tokios bobos“, primena, kad jų laukia pusę penkių.

52716:35:14 – 16:37:31 D. K. susirašinėja su S. M. trumposiomis žinutėmis. K. aiškinasi ar jie jau ten, ar viskas normaliai. M. atsako, kad atrodo viskas normalu, kad „jį ten viena pasivedė į kambariuką“. K. informuoja, kad tuoj dalėks (t. 2, b. l. 170-175, 176-177).

52817:16:48 D. K. skambina A. K., prašo priminti „kaimietuko vardą pavardę“, K. pasitikslina „to žmogaus?“, K. patvirtinus pasako, kad D. I..

52920:28:40 D. K. skambina A. K. ir informuoja, kad „rytoj laukia ten“, kad susisieks administratore S. susiskambins, patikslins laiką. K. nepatenkintas, kad neaiškus tikslus laikas, keikiasi, nervinasi nori nors maždaug išsiaišinti laiką, nes „su juo tai žinai“.

53020:31:08 D. K. skambina D. J., informuoja, kad „..dėl to žmogeliuko...,jam rytoj turi paskambint iki vienuolikos iki pietų ... sekretorė pasakys žinai kurią valandą ateit“. J. pasako, kad „gerai aš va iki jo varysiu už dešimt minučių“, K. liepia „pašnekėk arba tu paimk tą telefoną“, „...pas save ar kaip aš nežinau padaryk, kad gautųsi taip, kad supranti paskambintų atsilieptų kažkas ir suprastų kada ten reikia“, „...tada rytoj reguliuok, kad kažkaip tai ten dasigautų irgi“, „...o šiaip viskas kaip ir normaliai lieka prie to pačio...“ (t. 2, b. l. 104-118).

53121:15:25 D. K. skambina D. J., kuris klausia ar viskas normaliai, K. atsako, kad „nu tai dar nenormaliai, dar kai bus rezultatai bus ir normaliai“. D. J. pasitikslina „iki dabar tai normaliai a ne viskas kol kas?“ K. patvirtina, kad normaliai (t. 2, b. l. 170-175, 178).

53222:03:30 D. K. skambina D. J., išsiaiškina, kad tas buvo nuvažiavęs, kad viskas gerai.

5332014-09-25 08:31:30 D. K. skambina D. J., klausia „...tai ten tas pasakei, kad jam skambins?“ J. patvirtina, kad taip, sako kad atsikėlęs važiuos iki jo, kad „...jeigu bus dar nesukę, tai pasiimsiu aš“ ir „...turėsiu prie savęs“ K. teiraujasi ar bus kas tą žmogų suvežios, pasako kad draugas (S. M.) žino ko reikia (t. 2, b. l. 117-118).

5342015-01-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su S. M., „Finaugos“ administratore S.:

5352014-09-25 12:52:04 D. K. skambina į UAB „Finauga“ moteriai vardu S., atsiliepusi moteris pasako, kad S. nėra, jis paaiškina kad norėjo paklausti „kada čia susitikimą pas jus turiu“. Moteris pasitikslina ar jis iš Alytaus, jis patvirtina ir prisistato D. I.. Prašo, kad jam paskambintų į numerį iš kurio skambino jis ir pasakytų tikslų laiką.

53613:05:52 D. K. skambina S. M. ir informuoja, kad „pusė penkių ten reikia būt“, klausia ar jis ten viską susitvarkė. S. M. patvirtina, kad taip, bet „jam ten jo tų patentų nereikia vis tiek kur jis ten tas laiptines daro...reikia tiktai iš Sodros“. K. tikslinasi ar jis paėmė, M. patvirtina kad taip, K. jį perspėja „nu tai žiūrėk tada, kad nebūtų promocho“, kalbasi, kad M. reiktų pačiam pasiskambinti, kad atsiųs jam numerį.

53713:07:17 D. K. skambina į UAB „Finauga“, prisistato, kad jis iš Alytaus, teiraujasi kokius jiems reikia turėti dokumentus. Moteris atsako, kad nežino dėl kokios paskolos jie ateina, ar šiaip dėl paskolos ar dėl jaunom įmonėm mikrokredito lengvatos. K. patvirtina, kad jaunom įmonėm. Moteris sako „...ar jūs kažką turite , kiek laiko veikia jau jūsų ta įmonė“. K. sako, kad jiems liepė lapą iš Sodros išsiimti pajamų uždarbio. Išsisiškina, kad reikia trijų mėnesių duomenų. Paklaustas kiek laiko veikia įmonė, K. atsako, kad „...nežinau neilgai žinokit mėnesį“ Moteris aiškinasi, kokia tada bus darbo užmokesčio, klausia ar dar dirba kažkur kitur, jis patvirtina (t. 2, b. l. 119-127).

5382014-09-26 13:23:35 D. K. skambina A. K., kuris pasako, kad yra girtas. Pokalbio metu A. K. pasako, kad „gavo tas tavo draugas paskolą, va taip va – penki šimtai litų man už tarpininkavimą, penkis šimtus galiu duoti tau už tarpininkavimą“. Kalbasi apie pinigų dalinimąsi,K. klausia ar tinka penki šimtai, ar jis suprato mintį? K. atsako, kad „ne tai matai dar tam žmogeliui kitam kur ten man tarpininkavo žinai turėsiu nu...“ K. aiškina, kad „man paskambino V. man pasakė tūkstantis litų. Mes esame draugai dalinamės per pusę po penkis šimtus litų taip? Dalinamės gerai?“ K. atsako, kad nori atvažiuoti pas K., tariasi susitikti.

53916:58:25 D. K. skambina S. M., kuris informuoja, kad viską sutvarkė, kad „tas parašas veiks tiktai pirmadienį vakare“. Kalbasi apie CV, K. sako, kad reiks sužinot kaip yra, kur mokėsi, kur ten ką siųst. M. atsakė, kad jis jau kalbėjosi ir jis padarys, viską sutvarkys. M. sako, kad „ten kur tu turi, tai reikia rašyt ten žinok, kaip jisai pribazarino ten viską tai taip reikia ir rašyt mašinas tiek ir tiekm kopėčios tiek ir tiek“. K. atsako, kad „...jis...kaušas,...aš šnekėjau tai vėl jis...trisdešimt“. Susitaria susitikti pasikalbėti.

5402014-09-27 17:36:25 D. K. skambina S. M., kalbasi apie D. I.. M. pasako, kad jau „nesimėto“, kad padarys tą (galimai parašys CV), kalbasi apie parašą, kuris pradės veikti pirmadienį, kad Tele2 nedavė, kad reikėjo pereiti į kitą tinklą, į Bitę su tuo pačiu numeriu. K. moko kaip rašyti (galimai CV), liepia meluoti, prirašyti kad ten baigęs kažko. M.abejoja ar nepatikrins, sako, kad D. I. baigęs statybos verslo organizavimą.

5412014-09-29 12:02:04 D. K. skambina S. M., teiraujasi ar jis parašė CV, M. patvirtino, kad parašė pats. Jis informuoja K., kad skambino D. I., kuris sakė „kad jam skambino ir sakė rytoj ketvirtą“, „...nes jo parašas tiktai nuo rytdienos įsigalioja, tai netinka jiems šiandien tada reikia rytoj“.

5422014-09-30 10:46:25 D. K. skambina S. M., kalbasi apie dienos planus, kad M. planuoja pasiimti „tą parašą“, K. liepia viską susirinkt nepamiršt, kad nebūtų bereikalingo važinėjimo. S. M. sako, kad CV reikia kažkur atsispauzdint, K. pataria, kad kolegijos bibliotekoje. K. pasako, kad jis taip pat bus Kaune, žada irgi atlėkt.

54313:44:14 D. K. skambina A. K., pokalbio metu K. jam pasako, kad bus Kaune, o K. sako, kad norėtų su juo važiuoti į Alytų, nes jam skambinėja „tas žmogus ten iš Alytaus“. K. prašo, kad K. prasuktų pro V..

54415:07:40 D. K. skambina A. K. ir informuoja, kad prisiskambino V., kad jis „padės ten su tais komerciniais pasiūlymais“, liepia važiuoti ir laukti, kalba, kad susitikimas numatytas ketvirtą valandą.

54517:34:09 D. K. skambina S. M. ir informuoja, kad jisai (D. I.) „...kažkokių mašinų, su tuo atsisėdęs ten žiūrinėja kainas“; „...ten kažką...jie rašys, kažkokias nesąmones jaučiu...“, „...žiūri tų mašinų...kopėčios bus“ „...tegul gal tas pasuka“.

54617:36:15 D. K. skambina S. M. jie tęsia pokalbį, K. sako, kad „...ką ten skambinėt...tai gi sakėm tada, kad jau....nesakytų jokių jis ten mašinų, nieko...“; M. atsako, kad „...jau jis čia žiūrinėja“, ...aš jam gi irgi aiškinau...turėjo gi būt ten papildyt ten tie popieriai, ką jis ten už juos pirks...ten apie tas kur va ir parašyta buvo, kur klausiau pas tave ar, sutvarkyta ten tas, nu tipo kur...tu sakei, kad jie turi ten viską. O kodėl tas ten vėl iš naujo tuos pildo tada tai aš neįsivaizduoju...

54719:58:55 D. K. skambina S. M., K. teiraujasi „kaip ten baigėsi“, M. atsako, kad normaliai, „tik, kad ten reikia, reikia pervest pinigus“, K. pasitikslina ar „tuos kur ten parašyta buvo ant lapo“, teiraujasi „ką ten su tom mašinom, kaip baigėsi?“, M. atsako, kad su mašinom jie viską surašė, kad „reikia, kad gal tas pasisuktų tam pakoreguot“. Taip pat infromuoja, kad CV, kurį jis surašė reikia pataisyt ir nusiųst elektroniniu paštu, „...per banką pervest tuos ir tada jis pasuks pasakys kaip kas tada“.

5482014-10-01 13:01:27 D. K. rašo sms pranešimą A. K. „prasuk pro tą draugas nepamiršk“.

54914:05:41 D. K. skambina S. M., K. jo klausia kas naujo, jis atsako, kad atsiuntė jam „ten tą patvarkyt“, žada sutvarkyti ir apie pietus persiųst, taip pat primena K., kad „...reikia sumokėt ten tuos...“, K. atsako, kad „gerai,sumokėsim“. Pokalbio metu M. dar primena, kad „dėl tos sąmatos nu ten tegul tas paderina“, „...dėl tų kainų ten visų ten kopėčių“.

55019:03:56 D. K. skambina S. M., klausia ar jis išsiuntė, M. atsako, kad padarė, bet neišsiuntė, kad grįžęs išsiųs, nes „reikėjo e-mailą sukurt ant to vardo..., kad būtų iš jo vardo“. K. aiškinasi ar jis kontaktavo „su juo“ M. pasitikslinęs ar su „seniu iš Kauno“ atsako, kad ne, paaiškina, kad „ten tam sakė į e-mail atsiųst“. K. svarsto „kada ten dabar atvaryt“, aiškina, kad visą dieną „nedasiskambina“. M. vėl primena apie pinigus 2500, kuriuos reikia sumokėt, ir paaiškina, kad važiuoti reiks, nusiųs CV ir kai bus sumokėti pinigai.

5512014-10-02 14:48:22 D. K. skambina V. Š., prisistato, kad jis A. draugas, iš Alytaus „mes ten tvarkomės“, klausia „kaip ten situacija“. V. Š. prašo priminti kokiu klausimu. K. atsako, kad „kur iš Alytaus ten kur dėl paskolos ten tvarkomės“. Š. atsako, kad „viskas tvarkoj, tiktai mokėjimo laukiam ir viską paleidžiam“. K. aiškina, kad „...ten biškį reiktėtų pakoreguot viską, ten jeigu A. minėjo ten biškį kaip ten reikėtų iš tikrųjų“.Š. teiraujasi apie kurį reikalą, kalbama, kad nesumaišytų paskolų. K. atsako, kad D. I.. Š. klausia, „o ką ten reikia dabar koreguot nuo to kas aptarta?“ K. kalba apie mašinas, kopėčias. Š. patvirtina, kad viskas yra, klausia kas blogai su mašinom, kopėčiom ir kas bus jeigu ne mašinos, kopėčios. K. atsako, kad jis nežino, kad reiktų kažką kito užrašyti, jeigu būtų galimybė. Š. klausia K. „...ten numatot jūs realiai verslą vystyt ar kaip jūs galvojat jūs daryt?“, “nes pagal tai kas mašinos, kopėčios, tai ten yra visiškai realus verslas ta prasme nu tiktai tiek, kad mašinas kopęčias ir susipirks, nes pagal struktųrą jos finasuotos....“, „...negali būt nei šis, nei tas“, „tai žiūrėkit trumpai, ne dėl to, o mašinų kopėčių tai mes ten viską bent jau su pačiu I. tai aptarėm, kad jam ten reikia tų mašinų kopėęių, jei reikia“. K. sako, kad „...mes padarytum kitas medžiagas kitas...“, klausia ar nebus vėlu. Š. atsako, kad nebus, jeigu kalba apie sumą, paskutinę sumą, kai su A. kalbėjosi ten suma apie 35“, K. atsako, kad „Ne tai ten eina daugiau biškį“, o Š. paklaustas „kiek ten suma dabar‘ atsako, kad 86“, kad su A. pažiūrėjo, kad viskas ten gerai aštuoniasdešimt. Š. liepia jiems susiderinti ką daro. Š. pasako, kad „..jeigu jūs paleido ...procedūrą“ ir sako, kad tuo pačiu „...paleidžiam iš karto kitą paprastą ir aiškų dalyką, tai yra leidžiam šitą įmonės steigimą, gerai?“, sako, kad jie viduj gerai susiderintų kas ten bus tiksliai (t. 2, b. l. 170-175, 178-200).

5522015-01-15 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. K.:

5532014-10-02 17:49:55 D. K. skambina A. K., pokalbio metu K. pasako, kad „...buvau ten, jo viską sušnekėjau“, K. sako „bet jis ten sakė kažką 35“, K. paaiškina, kad „tei ten jisai pats va pripjovęs grybą, aš kalbėjau, sako pirma 86 jam reikia, po to reikia 35 dabar jau“, „sako šiandien skambinau, vėl 86 žinai, sakau visą laiką reikėjo, sakau nežinau kas čia jam, medinė galva, ten reikia jam tų kopėčių, matai žodžiu apšnekėjom mes ten kitus variantus, ten viską“, K. pasako, kad „...viskas klas dabar, nereikia kopėčių“, „...kopėčių nereikia, mašinų nereikia“. K. sako, kad „pinigų jis ten palauks“, kad jis sukalbėjo ką reikia. K. prašo, kad jis paprašytų viską paskubinti „ nes matai reikėtų, kad greičiau ten judintų, nu pats žinai draugeli viską“, K. sako dar susitiks su Valentu, kad „biškį pastrateguosiu“.

5542014-10-08 17:46:38 D. K. skambina S. M., pokalbio metu tariasi, kad reiktų pasiskambinti sužinot kas kaip, nuogastauja, kad paskambinęs „..jis (D. I.) ten neprišnekėtų ko“. K. klausia pas S. M. ar „...tu jam pasakei kaip ten viskas“, „kad ten tų ir tų nereikia ir ten viską biškį kitaip“, „kad jis ten nekliedėtų...“.

5552014-10-09 12:54:36 D. K. skambina V. Š., prisistato kaip D. I. iš Alytaus, teiraujasi kada reiktų atvykti ir kas ten toliau vyksta. Š. klausia dėl kokių reikalų, „dėl jūsų ar to laidavimo“. D. K. sako, kad dėl visko ir dėl laidavimo ir dėl verslo plano, kad A. turėjo minėti. Š. pasiūlo atvažiuoti pasiderinti, pasako, kad jo nebus, bet sutvarkys viską be jo. Tariasi dėl laiko. K. klausia „ten jau kaip ir į pabaigą viskas jau ištikrųjų?“, Š. atsako, kad „ne tai viską susiderinsim rytoj ir viskas tada, gerai ?“.

55612:57:42 D. K. skambina S. M., jam pasako, kad „...reikia rytoj ten palėkt jau“, „skambinau, tai jau viskas ten, jau tipo pasliednį gal raz bus“, liepia planuotis ir pranešt, klausia ar buvo liepta atsinešt kas.

5572014-10-10 10:26:33 D. K. skambina S. M., teiraujasi, kur jis, tas atsako, kad Kaune. D. K. teiraujasi „ar išsiėmei tą pažymą su juo?“, tariasi susitikti. 11:14:10 D. K. paskambina S. M. ir pasako, kad tą lapą paliko kitoje mašinoje, teiraujasi „..dabar nedega tas lapas, ne?“ 11:23:16 D. K. vel paskambina S. M. ir pasako, kad „suko tas, tei reikia, kad pasuktų tas draugas su akinukais tam V.“. 11:29:06 D. K. paskambina S. M., kuris jam pasako, kad pas I. klausė ar įrankių ten kažkokių reikia, o jis jam liepė sakyti kad „verslo planas turi būti paduotas“, K. sako, kad „tai tegu pastolius sako...“, M. pasitikslina „už visus pastolių?“, K. liepia sakyti, kad „tegu su tuo draugu derina viską“, aiškina, kad pats jam neprisiskambina.

55811:32:08 D. K. rašo SMS pranešimą A. K. „Pasuk ten draugui kur centre sakė skubiai reikia“.

55911:34:05 D. K. paskambino S. M. ir informavo, kad D. I. jau paleido, kad jis jau sėdi mašinoje, kad jis kažką pasirašė, kad „...dabar tas tipo turi viską derint ten, nes tas vėl prašė tų dviejų su puse, bet tipo dviejų trijų...“ M. paaiškino, kad I. liepė viską derinti su galimai A. K., o pats ,,...pasirašė popierius, ten su kredito unijom“.

56011:46:11 D. K. paskambino A. K., pasakė, kad gavo jo žinutę ir kad paskambino ir kad su V. „...mąstėm vienaip ir kitaip ir ką čia dėliot...“ kalba apie tai, kad abu nutarė, kad neapsimoka pirkti mašiną, kad I. reikia „paprotinti“, kad po jų pokalbio V. žadėjo paskambint I. pats.

56111:50:48 D. K. paskambino S. M., įsitikino ar skambino V. ir kad jie su I. važiuoja atgal pas jį.

56212:25:47 D. K. paskambino S. M., kuris infromavo, kad I. jau išėjo ir kad išsinešė lapą, kad dar reiks atsiųsti palapų nuomos sutartis, komercinius pasiūlymus. Jie susitaria susitikti ir pasikalbėti.

5632014-10-13 09:39:40 D. K. paskambino S. M. ir paprašė nuvažiuoti „iki draugelio, kur tėvas pasimiręs“ (D. J.), kadangi jo manymu per jį galima rasti „visokių senių“, kad reikia nors vieno ar dviejų žmonių.

56414:10:57 D. K. paskambina S. M., jo K. klausia „...koks tas registruotos gyvenamos vietos to kaušo“, M. atsako, kad A. J., bet gerai neprisimena, žada paskut paklaust.

56514:52:48 D. K. gauna sms pranešimą iš S. M. „( - )“.

5662014-10-15 12:08:53 D. K. skambina A. K., kuris pokalbio metu pasako kad jis su V. kažką derina, kad „spaudžia ant tų pinigų ...,o aš ten nepasitvarkiau pas save...“, tariasi kaip daryti. D. K. informuoja, kad „aš ten prasimušiau viską, tai nedaug laiko jau likę“, „apie pora savaičių maksimum“. K. sako, kad negerai, K. pritaria, kalba apie „kitą sutartėlę“ dėl kurios viskas tvarkoj turėtų būti. Vėl kalba apie terminus, K. sako, kad „už poros savaičių kriška jau....“. K. pritaria „nes jau matysis ten žinai va ką aš norėjau pasakyt“, prisimena, kad „...ten dėl tų pinigėlių spaudžia, ką darom?“ K. sako, kad „mokėt reikia, tai sakau tuos bent tą štukytę reikia nuvešt, tai va sakau...“ K. pasisiūlo atvežti, K. atkalbinėja, liepia palaukti. K. vėl primena, kad „...reikia kažkaip judėti in priekį, nes sakau tos pora savaičių, žinai ar mes dar spėsim per tas pora savaičių. Paskui jau bus, kai bus jau pozna...“, „...reikia nepaleist“; „jeigu tu ten įmesi aš tau pusę privešiu paskui“.

56713:40:56 D. K. skambina A. K., kuris pasako, kad „...sutariau tenai aš pora, bet žinok man vieno trūksta dar, aš daugiau neturiu, tai net nežinau ar tu tada man įmestum ar čia važiuot, tai irgi nesąmonė“, „...sutariau tenai ne 2,3 o 2 žinai“; K. klausia ar „vieną padavei ne?“ K. atsako, kad iš karto nuveš, abu tariasi ką daryti, K. siūlo vakare padaryti pavedimą, bet K. sako, kad reikia greičiau, nes jo prašė iki penkių, sako kad V. Š. „..ten dėl tų 300 litų, ten verkė ...“; K. paklaustas „bet tai padarys, viską sutvarkys, ne?“, K. atsako, kad „nu tai sutarta yra sutarta žinai ir viskas“, „aš jau jį vakar užvedžiau ant kelio žinai“. K. aiškinasi kokiame banke K. sąskaita, tas atsako, kad Citadelėje, K. sako, kad netinka, tariasi, kad K. įneš grynų į kažkieno sąskaitą, nes K. sąskaitos areštuotos.

56814:17:57 D. K. skambina A. K., K. jam sako, kad atvažiuos ir pinigus atveš, K. atsako jis jau susitarė su žmogum, kad jam atsiuntė numerį, liepia K. važiuoti į „hansa banką“ ir įnešti. K.siūlo atvažiuoti iki Jurgos, K. atkalbinėja, aiškina, kaip yra pervedami pinigai, ką daryti nuėjus į banką.

56914:22:34 D. K. gauna A. K. sms pranešimą „( - ) G. Š.“, 14:42:04 „Pranešk kai padarysi“.

57014:42:31 D. K. skambina A. K. ir informuoja, kad padarė pavedimą.

5712014-10-16 15:52:51 D. K. skambina S. M., kuris sako kad „ten dabar reikia tik popierius suruošt“, tariasi kad pasižiūrės internete kaip atrodo, kad reikia būtinai išsiųsti. S. M. informuoja kad D. I. skambino iš Ūkio banko ir visko klausinėjo. K. susinervina ir sako, kad „...ten nereikėjo jo numerio duot to durniaus“ ir nurodo, kad „susižinok viską ką šnekėjo su juo ir tu pas save tą dokumentą, kur sakiau...“.

57219:41:52 D. K. skambina A. K., pokalbio metu K. informuoja, kad „gal rytoj gal surašys tą sutartėlę, kur prašėm, žinai“ ir sako, kad nežino kaip ją paduot V.. K. atsako, kad nuskanuotų ir nusiųstų elektroniniu paštu.

5732014-10-17 12:40:48 D. K. skambina S. M., kuris pasako, kad atvažiuoja, kad jam paduos popierius, kad juos ten gal reiks K. papildyti,nes jis nelabai žino ką ten įrašyti. K. sako, kad juos reikia išsiųsti. S. M. žada nuskanuot ir nusiųst.

57413:01:23 D. K. skambina A. K., pokalbio metu K. sako, kad „du klausimus aš tau noriu užduoti, naudoti šiai veiklai ką įrašyti“, K. atsako „tai ką aš žinau ten, sandėliavimo, nu ką jūs ten nuomojatės, kokius ten garažus, kas ten, sandėliai“; „..nu tai nurodykit naudojamas įmonės veiklai“; K. klausia ar bus gerai nufotografavus ir nusiuntus elektroniniu paštu. K. patvirtina, kad gerai.

5752014-10-18 10:36:02 D. K. skambina A. K., prieš pokalbį K. kalbasi su kažkuo, esančiu šalia jo apie tai, kad jis 1 tūkstančiu litų prisidėjo prie pinigų, kuriuos reikėjo paduoti V.. K. atsiliepus, K. pasako, kad „...ten skambinėjo tam žinai mūsų žinai..klausė ar turi iš ūkio banko paskolų...tai jau ten gal prasimušė? K. apraminta, kad „..čia su šitu projektu ūkio bankas nieko bendro neturi visiškai“.

5762014-10-25 20:23:03 D. K. skambina S. M., jo teiraujasi „ė klauskyk, karoče tu tą prižiūrai, yra čia jisai kur vietoj?“, M. patvirtina, kad vietoj. K. klausia „o tas jo pažymėjimas pas tave?“, M. patvirtinus, sako, kad gerai „nes gali reikėt žinai, blet jo pačio gal ne, karoče ateinančią savaitę jau“ (t. 2, b. l. 128-169).

5772015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-29 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su A. K., S. M..

5782014-11-03 16:37:38 D. K. skambina A. K., kalba apie pokalbius su V., kuriam K. neva sakė, kad jis jau nori atsakymo. K. sako, kad „čia turėtų būt pabaiga, viskas padaryta...“ K. aiškina, kad negali pakomentuoti, kurioj stadijoj yra visas tas reikalas, aiškina, kad visas tas darbas yra valdiškoj įstaigoj, kur draudžia kreditą, pažada kitą diena nuvažiuoti pas V.. K. jam sako, kad „nu tai jo sakyk, davai uždarom viską, davai į pabaigą žinai, pasiimam ką reikia“.

5792014-11-04 09:26:56 D. K. skambina S. M., sako, kad „tenai gal nežinau reikės palėkt žinai“, „su tuom durnium“. Liepia išsiaiškinti ar jis vietoj. M.atsako, kad suprato, kad skambina ir duos žinot.

5802014-11-12 15:16:24 D. K. skambina A. K., pokalbio metu D. K. sako, kad turi visokių klausimų ir paaiškina, kad „...ne dėl mūsų tų visų žinai, čia yra kitų naujų...“, tariasi susitikti, K. pasako, kad „mūsų klausimu neturiu žinių...“ K. išsako savo abejones „dūrina jisai ar kas jam čia yra“, liepia K. paspausti, tas sako kad „gavo jau to spaudimo patikėk...“(t. 3, b. l. 4-9, 12-13, 15, 27-28).

5812014-11-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-03 nutartį vykdant A. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su V. Š..

5822014-10-10 11:39:54 A. K. skambina V. Š., iš pokalbio aišku, kad A. perskambina Š., po to kai anksčiau pats neatsiliepė į jo skambutį. Kalbasi apie I. aiškinasi ar jis jau pabėgo ar dar ne, kad jam su D. dar reikia kažką išsiaiškinti. V. Š. sako A. K. „gerai dabar keli klausimai dėl D., ane?“ A. K. tikslinasi apie kokį D. kalbama, Š. pasako, kad apie I. iš A. K. atsako, kad pats jo nepažįsta, matęs kelis kartus. Š. sako, kad „klausimas dabar bendras dėl sąmatos, ar aiškėja kažkas?“ K. atsako, kad „jo stelažam turėsim“, Š. tikslinasi ar tikrai nieko daugiau nepirks tik stelažus. K. aiškina, kad šnekėjosi, sprendė klausimą dėl rekuperatorių. Į Š. klausimą „o mašina pirksit, nepirksit ten?“ atsakė, kad „ne, jie patys“, kad taip pigiau, nuvažiuot ir nusipirkt be bankų, kad po to galima padaryt pačiam sau panaudą. Po to jie kalbasi apie kopėčias, apie jų pirkimą iš senukų, apie įrankius, šlifuoklius. A. sako, kad „aš jiems ir pats biškį paskolinau“. V. Š. klausia pas A. K. dėl galutinės sąmatos, pas ką ją sužinot, nes nei I., niekas nežino, o jam reikia tiksliai žinoti, nes nepadarys verslo plano nežinodami. A. K. pasako, kad „tu gal rašyk, kad bus perkama už tuos pinigus stelažų“, V. Š. aiškina, kodėl tai negerai, o po to pasako, kad „tuo yra tikresnis verslo planas ir nekelia klausimų“, kad „...nenoriu juodai, to vadinamo neskaidraus verslo plano, suprantant?“, kad jie jau yra aptarę kainas, kad buvo „imtas skaidrus variantas, o ne skaidrus verslo planas“, kad keistai atrodys jeigu pirks tik stelažus ir jokio kito inventoriaus, kad todėl jam tos kopėčios pasidarė reikalingos. A. K. pritarė Š.. Š. pasako, kad jis perskambins D. ir „dasimuš sąmatą“, sako, kad „įdomus jis ten“. A. pasako, kad „supranti, pasakysim taip, kaip reikia ir paklausys ir viskas, supranti“. Š. pasako, kad suderins sąmatą, kad žinotų, kai paskambins iš „I.“, kad jis susigrąžina I. pas save ir primena, kad „dabar klausimas dėl mokėjimo, žadėjot, kad šią savaitę pasidarysit už jį“. A. aiškina, kad jie dar neturi , kad prašė padelsti. V. Š. atsako, kad gali plaukti, bet nori iki 15 d. gauti. A. K. pažada, kad jeigu jam nepaduos, jis atveš ir paduos iš savo (t. 3, b. l. 99-103).

5832014-11-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-10-03 nutartį vykdant S. M. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, užfiksuotas jo bendravimas su D. I.;

5842014-10-09 17:43:13 S. M. skambina D. I., informuoja, kad „...rytoj maunam iki Kauno ryte...“, I. atsako, kad „nelabai“, tačiau M. aiškina, kad bandys greitai, kad jau paskutinis kartas, kad jie skambinosi, kad kalbėjosi „ten su tais“. Tariasi dėl išvykimo laiko, planuoja kada grįš. I. liepia S. viską išsiklausinėti, išsiaiškinti „ar sumokėjo“. 22:21:13 gauna sms pranešimą, kuriame klausiama kurią valandą važiuos į Kauną.

5852014-10-10 02:27:02, 02:32:44, 07:59:49 S. M. susirašinėja su D. I.. S. M. informuoja I., kad „puse 11 ten reikia būt“, kad „po 9 bsk išmaunam būk pasiruošęs“; I., prašo kad 9 val. jį dar nuvežtų su reikalais ir tada galės lėkt į Kauną.

58611:17:02 S. M. skambina D. I., kuris pasako, kad tegul A. greičiau paskambina.

58711:24:13 S. M. skambina D. I., pasako, kad „tuoj turėtų pasukt“, teiraujasi ar viskas normaliai, I. patvirtina, kad taip, sako, kad „klausė ar ty įrankių reikės“. M. sako, kad „tas pasuks“, kad jis pats nieko nežino. I. pasako, kad pas jį klausė dėl pinigų, kad jis liepė derinti su A., kad dar yra kalbama apie kažkokį laiduotoją, kad jis nelabai supranta. Kalba apie pastolių pirkimą ir apie tai, kad viską suderins A., kad jį jau turi paleisti.

58811:26:40 S. M. gauna sms pranešimą iš D. I., kad „reik kad tas ackarikas antanas pasuktų kuo greičiau kl pas mane ar tu yrankių reiks“, M. atsako, kad „tuoj pasuks. Sakyk jai ką, kad verslo planas turi būti paduotas ir turi būti parašyta viskas“.

5892014-10-16 13:30:37 S. M. skambina D. I., kuris pasako, kad jam skambino iš Ūkio banko lizingo, kad jo klausinėjo apie paskolą, apie tai ar jis dar dirba „B.“. M. atsako, kad jis viską išsiaiškins ir pasuks.

5902014-10-30 13:02:05 S. M. skambina D. I., teiraujasi, kur jis yra, liepia kai grįš paskambinti, žada papasakoti „čia kaip kas“. Į I. klausimą ar viskas gerai atsako, kad „taip manom mes, kad viskas gerai“.

5912014-11-04 10:14:57 S. M. skambina I., klausia ką jis veikia, tas atsako, kad dirba, M. informuoja I., kad „šiandien reikės mum palėkt paskutinį kartą“, kad „...viskas zajabys, tai čia reikės gal greitai pist rūgštį iki ten...“, kad dėl laiko pasakys, kai jį patį informuos. Po to sako, kad „gal ne šiandien, gal rytoj, nu bet čia jau greitom dienom...“, „pasiimt eurų, daug“, klausia ar rado dokumentą, sako, kad jo būtinai reikia, kad reiks į banką važiuoti, kad teisės netiks, liepia ieškoti paso.

59213:39:28 S. M. paskambina I., informuoja, kad rado pasą.(t. 3, b. l. 89-96).

593Dėl teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas ir melagingų parodymų davimas

5942014-09-24 apklaustas liudytoju G. P. parodė, kad UAB „B.“ nedirba nuo 2014 m. rugpjūčio pradžios, t.y. jis parašė pareiškimą jį atleisti iš darbo. Savo pareiškimą nuvežė į firmą, t.y. ( - ), tiksliai adreso neprisimena ir pateikė jį direktorei, kurios nei vardo, nei pavardės neprisimena. UAB „B.“ jis dirbo apie tris mėnesius, vadybininku. Jo pareigos buvo tiekti alkoholinius gėrimus iš firmos, t.y. iš ( - ). į parduotuves esančias beveik visoje Lietuvoje. Gėrimai buvo įvairūs, lietuviški ir importiniai. Jokių dokumentų susijusių su išvežiojamais alkoholiniais gėrimais netvarkė, kokius dokumentus pasirašinėjo, neprisimena. Adresu ( - ) buvo sandėlis, tačiau ten dirbusio asmens nei vardo nei pavardės neprisimena. Darbą UAB „B.“ susirado pagal skelbimą internete. Parsirašyti darbo sutarties važiavo taip pat jau minėtu adresu. Darbo sutarties antro egzemplioriaus neturi. Sutartį pasirašė jis ir direktorė. Per visą savo darbo UAB „B.“ laikotarpį negavo darbo užmokesčio, nors darbo sutartyje buvo numatyta, kad mokės apie 2000 Lt. Jo darbo grafikas nebuvo griežtai apibrėžtas, tiesiog tai turėjo būti darbas pagal poreikius, t.y. kai yra darbo dirba, o kai nėra, tai į darbą vykti nereikia. Apie tai, kada reiks dirbti būdavo informuojamas iš anksto, ne telefonu, bet tiesiogiai. Kiek UAB „B.“ dirbo žmonių nežino, su jokiais darbuotojais, išskyrus direktorę ir sandėlyje dirbusį asmenį nepažįsta. Jis įsitikinęs, kad iš UAB „B.“ jau turi būti atleistas. Direktorės jokių kontaktų (telefono numerio, elektroninio pašto adreso) neturi, bendravo tik tiesiogiai (t. 12, b. l. 101-102).

5952014-07-23 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo G. P. buvo skirti įpareigojimai: nepalaikyti ryšio tiesiogiai ar per kitus asmenis, techninėmis ar kitomis priemonėmis su D. K. gim. ( - ) ir kitais asmenimis (t. 12, b. l. 55-56).

5962014-08-04 Kauno apygardos teismo nutartis, kuria G. P. skundas dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-07-23 sprendimo, kuriuo vadovaujantis LR organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymu, jam buvo skirti teismo įpareigojimai, atmestas; Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas (t 12, b. l. 57-61).

5972014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, 2014-09-17 09:49:16 užfiksuotas jo bendravimas su G. P. (Nr. ( - )). Pokalbio metu K. teiraujasi ar G. P. neplanuoja parlėkti, sako, kad „galvojau ten palėksim žinai biškį karoče su tuo veikėju, tai ten būtų pasiimti galima pinigėlį žinai tai“,“...ant pusės dviejų reikia žinai, aš tau kažkada buvau sakęs reikia žmogaus žinai“, P. patvirtina „ai tu apie šitą tą patį kalbi kur ten?“ ir informuoja, kad jis išvažiavęs kažkur dirbti. Tariasi susitikti (t. 2, b. l. 58-75).

5982015-01-22 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos fiksavimo bei kaupimo protokolas, kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21 nutartį vykdant D. K. mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. ( - ) kontrolę, 2014-09-11 08:55 užfiksuotas jo bendravimas su G. P.. G. P. pas telefonu atsiliepusią K. M. paprašo duoti draugą. Atsiliepus D. K. kalbasi apie tai kad ketina važiuoti, informuoja, kad „su rimtu ten tokiu susiskambinau, tai va turi laiko žinai“, nurodo, kada reikia nuvažiuoti. G. P. atsako, kad „tai jūs palėkit nu realiai ko aš ten. Vis tiek dviese ar ten trise nulėksim jokio skirtumo kažkokio tau ten nėra. Ten paduosit popierius pasikalbėsit nu“. K. mini „popierius“ įtarimą. P. patvirtina „jo nu ten viską kas pareikšta ką padaryta ir viskas ir paaiškinkit situaciją...“.

5992014-10-06 16:24 užfiksuotas G. P. skambutis D. K.. Pokalbio metu G. P. informuoja kad bus sporto rūmuose, pasiūlo susitikti (t. 2, b. l. 76-80).

6002014-12-15 Mobilaus ryšio telefono ir SIM kortelių apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėjus 2014-11-20 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu iš K. M. paimtą mobiliojo ryšio telefoną „Samsung GT19505“ su jame esančia „pildyk„ kortele nustatyta, kad telefono IMEI Nr. ( - ). Kortelė be numerio. Telefone esančio sim kortelės abonentinis numeris ( - ). Mobilaus ryšio telefono skiltyje adresų knyga, yra rasti išsaugoti įrašai „( - )“ ir „( - )“ (t. 12, b. l.82-100).

6012015-01-26 Tarnybinis pranešimas dėl elektroninių ryšių informacijos, apie tai, kad abonentinis numeris ( - ) yra registruotas G. P. (a. k. ( - ) gyv, ( - ) vardu, Nr. ( - ) išankstinio apmokėjimo sistema (t. 12, b. l. 74-75).

602Nusikalstamų veikų kvalifikavimas

603BK 182 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą, už tai, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino.

604BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą, už tai, kas savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ja panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje.

605Pagal BK 190 straipsnio 1 dalį turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos. Taigi baudžiamoji atsakomybė atsiranda, kai turto vertė – viršija 112,95 eurų, o turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 9415 eurai.

606Byloje surinktų įrodymų visuma pripažintina, kad kaltinamieji D. K., J. Č., S. M., L. M., D. I., M. Z. ir A. K. pasisavino ar siekė pasisavinti svetimą turtą sukčiaudami.

607Kredito bendrovių pinigai, prekės ir paslaugos, nedarbingumo pašalpos buvo gaunamos panaudojant apgaulę – SODROJE deklaruojant fiktyvius darbinius santykius su UAB „B.“, rodant gaunamus didelius atlyginimus. Kaltinamieji D. K., J. Č., S. M., L. M., D. I. ir M. Z. žinojo, kad UAB „B.“ nevykdė jokios veiklos, kad niekas nedirbo, nebuvo mokamas deklaruojamas darbo užmokestis. Svetimas turtas pasisavintas kaltinamųjų bendrų nusikalstamų veiksmų pasėkoje, jiems bendrininkaujant, pasinaudojant socialiai pažeidžiamais asmenimis, t. y. kaltinamaisiais L. M., D. I., M. Z., įtariamuoju A. G., iš anksto žinant, jog jie nesugebės grąžinti paimtų kreditų, apmokėti pagal sutartis už prekes ar paslaugas, jog išieškojimai bus neįmanomi jiems neturint jokio turto, negaunant pajamų. Tačiau šių nurodytų asmenų socialinė padėtis neatleidžia jų pačių nuo bendros baudžiamosios atsakomybės. Priklausomai nuo bendrų veiksmų pasėkoje pasisavinto ar pasikėsinto įgyti svetimo turto vertės, atsižvelgiant į BK 190 straipsnio nuostatas dėl turto vertės, kaltinamųjų D. K., J. Č. ir L. M. padaryti nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, kaltinamųjų S. M., D. I. ir M. Z. – pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. Kadangi kaltinamoji J. Č. tiesiogiai nedalyvavo pasisavinant svetimą turtą, bet jos patarimų dėka, duomenų SODRAI deklaravimu sudarė sąlygas kitiems kaltinamiesiems įvykdyti nusikaltimus, jos nusikalstami veiksmai kvalifikuojami kaip padėjėjos, papildomai pagal BK 24 straipsnio 6 dalį.

608Kaltinamieji D. K., A. K., S. M. ir D. I. rengdamiesi apgaule gauti 86 000 litų (24 907,30 eurų) lengvatinį kreditą įvykdė nusikaltimą, kuris kvalifikuojamas pagal BK 21 straipsnio 1 dalį bei BK 182 straipsnio 2 dalį. Nusikalstamais veiksmais buvo siekiama įgyti didelės vertės svetimą turtą. Įstaigai, teikiančiai lengvatinius kreditus buvo ruošiami pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, tuo pačiu ir SODROS duomenys apie D. I. fiktyvius darbinius santykius UAB „B.“, neva jo gaunamą didelį darbo užmokestį. Šiuo atveju taip pat buvo pasinaudota socialiai pažeidžiamu kaltinamuoju D. I., iš anksto žinant, kad jis tokio dydžio gauto kredito neišgalės grąžinti. Nusikaltimas padarytas bendrų visų kaltinamųjų pasėkoje. Nors kaltinamieji D. K., A. K. ir S. M. savo kaltę padarius šį nusikaltimą visiškai neigė, tačiau telefoninių pokalbių turinys patvirtina, kad visi kaltinamieji veikė išvien, suprato vieni kitų veiksmus ir siekė, jog kaltinamojo D. I. vardu būtų nusikalstamai užvaldytas svetimas turtas.

609Byloje surinkti įrodymai ir nustatytos aplinkybės patvirtina, kad G. P. nevykdydamas jam teismo sprendimu skirto įpareigojimo nebendrauti su D. K. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 245 straipsnyje. Nors kaltinamasis G. P. savo kaltę neigė, tačiau telekomunikacinių įvykių informacija ir liudytojo T. P., policijos tyrėjo, parodymai, kad jis išklausydamas D. K. telefoninius pokalbius atpažino kaltinamąjį G. P., nes ne kartą tekę bendrauti, patvirtina, kad draudžiamas bendravimas tarp D. K. ir G. P. vyko.

610Taip pat pripažintina, kad G. P., melagingai liudijo apie darbinius santykius su UAB „B.“ ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2014 m. UAB „B.“ nevykdė jokios veiklos, jos registracijos vietoje nebuvo jokios įmonės buveinės ir sandėliavimo ar gamybinių patalpų.

611Bausmių skyrimas

612Skiriant bausmę kaltinamajam D. K. atsižvelgtina į tai, kad jis pagal pavojingumo visuomenei laipsnį padarė sunkius nusikaltimus, vienas iš jų nutrūko rengimosi stadijoje. Nusikalstami veiksmai truko daugiau kaip metus laiko, buvo tęstiniai, pradėti tik išėjus iš įkalinimo įstaigos, lygtinio paleidimo laikotarpiu. Anksčiau taip pat teistas už sunkaus nusikaltimo padarymą. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad buvusios mokymosi įstaigos ir darbovietės charakterizuojamas patenkinamai. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus aplinkybių visumą D. K. skirtina laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

613Skiriant bausmę kaltinamajai J. Č. atsižvelgtina į tai, kad ji pagal pavojingumo visuomenei laipsnį padarė sunkų nusikaltimą. Nusikalstami veiksmai truko ilgą laiką. Anksčiau buvusi teista, bet šiuo metu teistumas išnykęs. Nebausta administracine tvarka. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdama bendrininkų grupėje, buvo nusikalstamos veikos padarymo padėjėja. Šiuo metu dirba, turi nuolatinį darbą. Įvertinus nurodytas aplinkybes J. Č. skirtina laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtinas tikint, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, tačiau skiriant pareigas ir baudžiamojo poveikio priemones.

614Skiriant bausmę kaltinamajam S. M. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė nesunkią nusikalstamą veiką, o sunki nusikalstama veika nutrūko rengimosi stadijoje. Anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, mokosi. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus nurodytas aplinkybes S. M. skirtina laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtinas tikint, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, tačiau skiriant pareigas ir baudžiamojo poveikio priemones.

615Skiriant bausmę kaltinamajam L. M. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė sunkią nusikalstamą veiką. Nusikalstami veiksmai truko ilgą laiką. Anksčiau teistas, bet teistumas išnykęs. Daug kartų baustas administracine tvarka, neįgalus, niekur nedirba. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus nurodytas aplinkybes L. M. skirtina laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtinas tikint, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, tačiau skiriant pareigas.

616Skiriant bausmę kaltinamajam D. I. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė nesunkią nusikalstamą veiką, o sunki nusikalstama veika nutrūko rengimosi stadijoje. Nors nusikalto būdamas neteistas, tačiau šiuo metu jau teistas 12 kartų. Daug kartų baustas administracine tvarka. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus nurodytas aplinkybes D. I. skirtina laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

617Skiriant bausmę kaltinamajam M. Z. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė nesunkią nusikalstamą veiką. Anksčiau teistas, tame tarpe ir už sunkių nusikaltimų padarymą. Baustas administracine tvarka, niekur nedirba. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus nurodytas aplinkybes M. Z. skirtina laisvės apribojimo bausmė.

618Skiriant bausmę kaltinamajam A. K. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė sunkią nusikalstamą veiką, kuri nutrūko rengimosi stadijoje. Anksčiau teistas, daug kartų baustas administracine tvarka. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Įvertinus nurodytas aplinkybes A. K. skirtina laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis šiuo metu dirba, turi du mažamečius vaikus, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas tikint, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, tačiau skiriant pareigas ir baudžiamojo poveikio priemones.

619Skiriant bausmę kaltinamajam G. P. atsižvelgtina į tai, kad jis padarė nesunkią nusikalstamą veiką bei baudžiamąjį nusižengimą. Anksčiau teistas vieną kartą. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti – kad nusikalto veikdamas bendrininkų grupėje. Šiuo metu dirba. Įvertinus nurodytas aplinkybes G. P. skirtina laisvės apribojimo bausmė.

620Civiliniai ieškiniai

621Byloje pareikšti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir telekomunikacijų paslaugas teikiančių ir kredito bendrovių civiliniai ieškiniai tenkinami, nes kaltinamųjų kaltė padarius nusikaltimus, o jų pasėkoje ir turtinę žalą, įrodyta. Jie buvo kaltinamųjų nusikalstamų veiksmų pasekmė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnis). Dėl bendro dalyvavimo darant nusikalstamą veiką atsiradę padariniai yra bendri visiems bendrininkams ir nėra priskiriami ar išskaidomi atskiriems bendrininkams. Visi kaltinamieji žinojo, kad realiai nedirbant UAB „B.“, bet naudojant su šia bendrove tik fiksuojamus neva darbinius santykius ir gaunamas dideles pajamas bus galimybė gauti kreditus, įsigyti prekes bei gauti paslaugas ir ligos pašalpas. Priteistinos sumos dydis nustatytinas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo bylose, kad kaltininkui padarius materialinę žalą fiziniam asmeniui, įmonei, įstaigai ar organizacijai nusikalstamais veiksmais, pareikšti civiliniai ieškiniai tenkinami realiai nusikaltimu padarytos materialinės žalos dydžio. Negautos pajamos (palūkanos, delspinigiai ir kt.) baudžiamojo proceso tvarka nepriteisiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999-06-18 nutarimas Nr. 19).

622Kadangi AB „Omnitel“ nuo 2017-02-01 reorganizuota, todėl UAB „Omnitel“ pareikšti civiliniai tenkintini teisių perėmėjos Telia Lietuva, AB naudai.

623Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos

624Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamuosius D. K., J. Č., L. M., D. I., M. Z., A. K. ir G. P. gynė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parinkti ir teismo nutartimis paskirti advokatai R. Š., J. Š., O. K., K. S., G. V., Vincas A. P. ir G. G. (17 t., b. l. 135, 155-188; 18 t., b. l. 84; 20 t., b. l. 90; 22 t., b. l. 162; ). Iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos gautų pažymų (22 t., b. l. 25; 23 t., b. l. 108-110; 112-114) matyti, kad kaltinamojo D. K. atstovavimo išlaidos yra 822,18 eurų ir 298,19 eurų, kaltinamojo M. Z. – 598,34 eurų, kaltinamosios J. Č. – 995,88 eurų, kaltinamojo D. I. – 953,38 eurų, kaltinamojo L. M. – 898,38 eurų.

625Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Taigi, teismas turi teisę, bet neprivalo visais atvejais nurodytas išlaidas priteisti iš kaltinamojo, be to, turi įvertinti kiekvienu atveju ir turtinę padėtį.

626Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos teikiant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą kaltinamiesiems pripažintinos proceso išlaidomis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kaltinamieji D. K., L. M., D. I. ilgą laiką buvo nelaisvėje, suimti, šiems ir kitiems kaltinamiesiems J. Č., M. Z., A. K. ir G. P. gynėjai paskirti teismo iniciatyva tuo pagrindu, kad gali kilti prieštaravimų tarp kaltinamųjų dėl gynybos interesų, šios proceso išlaidos valstybės naudai iš kaltinamųjų neišieškotinos.

627Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302-307 straipsniais,

Nutarė

628D. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus ir nuteisti:

629-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį 3 metams laisvės atėmimo bausme;

630-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalį bei 182 straipsnio 2 dalį 1 metams laisvės atėmimo bausme.

631Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir skirti 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

632Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 3 dalimi šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 2011-02-25 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi, bausmes iš dalies sudedant, ir galutinai nuteisti 4 metams laisvės atėmimo bausme.

633Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2014-11-17 iki 2015-11-19.

634Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

635Bausmės pradžia – sulaikymo diena vykdant teismo nuosprendį.

636Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąsias priemones – užstatą, dokumentų paėmimą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

637Nuosprendžiui įsiteisėjus užstato pinigus 10 000 eurų sumoje grąžinti užstato davėjai J. K. (t. 18, b. l. 104).

638J. Č. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti 2 metams laisvės atėmimo bausme.

639Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams įpareigojant šiuo laikotarpiu:

640- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

641-vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu;

642-paskirti 20 MGL dydžio – 753,20 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Paskirtą įmoką sumokėti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos specialiąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke SEB.

643Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikyme nuo 2014-11-17 iki 2014-11-19.

644Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

645S. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus ir nuteisti:

646-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme;

647-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalį bei 182 straipsnio 2 dalį 1 metams laisvės atėmimo bausme.

648Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir skirti 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

649Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams įpareigojant šiuo laikotarpiu:

650- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

651-vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi;

652-paskirti 10 MGL dydžio – 376,60 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Paskirtą įmoką sumokėti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos specialiąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke SEB.

653Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikyme nuo 2014-11-17 iki 2014-11-18.

654Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

655L. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti 2 metams laisvės atėmimo bausme.

656Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams įpareigojant šiuo laikotarpiu:

657- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

658-vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu;

659-nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

660Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2017-02-23 iki 2017-05-08.

661Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

662D. I. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus ir nuteisti:

663-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 2 metams laisvės atėmimo bausme;

664-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalį bei 182 straipsnio 2 dalį 1 metams laisvės atėmimo bausme.

665Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir skirti 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

666Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 2 dalimi ir 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu 2016-12-14 Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartimi ir 2016-12-16 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti, jas visiškai sudedant, ir nuteisti 4 metams 2 mėnesiams 20 dienų laisvės atėmimo bausme.

667Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę (2 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo) ir subendrintą bausmę (4 metus 2 mėnesius 20 dienų) subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir galutinai nuteisti 5 metams laisvės atėmimo bausme.

668Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

669Bausmės pradžia – 2017-06-01.

670Į bausmės atlikimo laiką įskaityti atliktą bausmės laiką pagal 2016-12-14 Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartį bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką, išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2016-11-07 iki 2017-02-08.

671Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.

672M. Z. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti 1 metams 6 mėnesiams laisvės apribojimo bausme.

673Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu įpareigoti:

674-be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

675-būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokymusi ar darbu;

676-per šešis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai dirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

677Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

678A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalyje bei 182 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti 1 metams laisvės atėmimo bausme.

679Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams įpareigojant šiuo laikotarpiu:

680- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

681-vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi;

682-per keturis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos įpareigoti nemokamai dirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose;

683-paskirti 20 MGL dydžio – 753,20 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Paskirtą įmoką sumokėti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos specialiąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke SEB.

684Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

685G. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas ir nuteisti:

686-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnį 4 mėnesiams laisvės apribojimo bausme;

687-pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalį 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme.

688Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti, jas iš dalies sudedant, ir skirti 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

689Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu įpareigoti:

690-be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

691-būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokymusi ar darbu;

692-per keturis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai dirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

693Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

694Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos iš kaltinamųjų D. K., J. Č., L. M., D. I., M. Z., A. K. ir G. P. neišieškotinos.

695Priteisti UAB „Moment Credit“ naudai 2896,20 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č., S. M. ir D. I. (dėl D. I., a. k. ( - ), vardu 2014-09-05 gauto kredito).

696Priteisti UAB „4finance“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-12 gauto kredito).

697Priteisti UAB „4finance“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir M. Z. (dėl M. Z., a. k. ( - ), vardu 2014-06-30 gauto kredito).

698Priteisti UAB „MiniGo LT“ naudai 289,62 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-16 gauto kredito).

699Priteisti UAB „MiniGo LT“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-03-06 gauto kredito).

700Priteisti UAB „Kubis“ naudai 868,86 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir M. Z. (dėl M. Z., a. k. ( - ), vardu 2014-06-30 gauto kredito).

701Priteisti UAB „Kubis“ naudai 72,41 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-20 gauto kredito).

702Priteisti UAB „SOHO GROUP“ naudai 188,25 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-16 gauto kredito).

703Priteisti UAB „Bobutės paskola“ naudai 2316,96 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl J. J., a. k. ( - ), vardu 2014-07-21 gauto kredito).

704Priteisti UAB „Bobutės paskola“ naudai 2606,58 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir M. Z. (dėl M. Z., a. k. ( - ), vardu 2014-06-30 gauto kredito).

705Priteisti UAB „ARN group“ naudai 1013,67 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-18 gauto kredito).

706Priteisti UAB „ARN group“ naudai 1013,67 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl J. J., a. k. ( - ), vardu 2014-07-21 gauto kredito).

707Priteisti UAB „ARN group“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-13 gauto kredito).

708Priteisti UAB „Lateko lizingas“ naudai 130,33 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-13 gauto kredito).

709Priteisti UAB „Lateko lizingas“ naudai 289,62 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-19 gauto kredito).

710Priteisti UAB „NWO INVEST“ naudai 86,89 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-20 gauto kredito).

711Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 868,86 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-13 gauto kredito).

712Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 1158,48 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-18 gauto kredito).

713Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 868,86 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir M. Z. (dėl M. Z., a. k. ( - ), vardu 2014-06-30 gauto kredito).

714Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 1448,10 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl J. J., a. k. ( - ), vardu 2014-07-21 gauto kredito).

715Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č., S. M. ir D. I. (dėl D. I., a. k. ( - ), vardu 2014-09-03 gauto kredito).

716Priteisti UAB „Nordecum“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl J. J., a. k. ( - ), vardu 2014-07-21 gauto kredito).

717Priteisti UAB „ITM Inkasso“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-19 iš UAB „Nordecum“ gauto kredito).

718Priteisti UAB „ITM Inkasso“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-14 iš UAB „Nordecum“ gauto kredito).

719Priteisti UAB „Minibank“ naudai 289,62 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-18 gauto kredito).

720Priteisti UAB „Minibank“ naudai 1448,10 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl J. J., a. k. ( - ), vardu 2014-07-21 gauto kredito).

721Priteisti UAB „SB lizingas“ naudai 1176,49 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č., S. M. ir D. I. (dėl D. I., a. k. ( - ), vardu 2014-09-05 iš UAB Ūkio banko lizingas gauto kredito).

722Priteisti UAB „Omnitel“ teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai 1437,59 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu 2013-09-19 ir 2013-10-31 įsigytos įrangos ir gautų paslaugų).

723Priteisti UAB „Omnitel“ Teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai 1434,21 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu 2014-02-24 įsigytos įrangos ir gautų paslaugų).

724Priteisti UAB „Omnitel“ teisų perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai 755,25 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir M. Z. (dėl M. Z., a. k. ( - ), vardu 2014-07-24 įsigytos įrangos ir suteiktų paslaugų).

725Priteisti UAB „Omnitel“ teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai 1228,48 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl J. J., a. k. ( - ), vardu 2014-07-25 įsigytos įrangos ir gautų paslaugų).

726Priteisti UAB „Omnitel“ teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai 1455,22 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č., S. M. ir D. I. (dėl D. I., a. k. ( - ), vardu 2014-09-05 įsigytos įrangos ir gautų paslaugų).

727Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus naudai 705,54 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K. ir J. Č. (dėl A. G., a. k. ( - ), vardu gautų ligos pašalpų).

728Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus naudai 891,97 eurus turtinei žalai atlyginti solidariai iš D. K., J. Č. ir L. M. (dėl L. M., a. k. ( - ) vardu gautų ligos pašalpų).

729Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktiniai įrodymai, saugomi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriuje (2015-06-18 Kvitas B serija BBB Nr. 0072982, t. 4, b. l. 144-147), - 2 SIM kortelių rėmeliai, 2 SIM kortelės, E. V. banko dokumentai, susitarimai, DNB banko internete PIN ir TAN kodų kortelės, Swedbank reklaminis bukletas, Swedbank kodų kortelė, vokas su naudotojo ID duomenimis, J. J. skaitytojo pažymėjimas; prašymo šaknelė, nurodymas įnešti grynuosius pinigus, transporto priemonių pirkimo pardavimo sutartys; vizitinės kortelės; D. K. banko kortelė, kodų kortelė, informacinis lapelis, paslaugų teikimo sutartis VP Nr. 09-25/01 ir jos priedas; „Finaugos“ atmintinė mikro kreditas, „Augančio verslo asociacijos“ informacinis bukletas, Dokumentų lydraštis, UAB „Finauga“ klausimynas Nr. VP-2.3.2; užrašų knygelė, trys SIM kortelės, kortelės rėmelis – sunaikintini, nešiojamas kompiuteris „Acer“ ir mobiliojo ryšio telefonas NOKIA – konfiskuotini.

730200 Lt (du šimtai litų), saugomi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Finansų skyriuje (2015-06-30 Kvitas B serija BBB Nr. 0064511, t. 4, b. l. 150), nuosprendžiui įsiteisėjus konfiskuotini.

731Nuosprendžiui įsiteisėjus mobilieji telefonai, paimti surašant reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolus ir saugomi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriuje (2015-06-18 Kvitas B serija BBB Nr. 0072982, t. 4, b. l. 146, 147), grąžintini jų savininkams: „Apple iPhone 5S“ IMEI Nr.358826054797267 A. D. (t.10, b. l. 59-60); „Samsung S4 i9505“ IMEI Nr.358188053676194 su originalia dėžute ir pakrovėju E. S. (t. 10, b. l. 61-62); „iPhone 5S“ IMEI Nr.358829052067378 ir „iPhone 5S“ Nr.358828057538037 su originaliomis dėžutėmis ir pakrovėjais A. B. (t. 10 , b. l. 63-64); „iPhone5S“ IMEI Nr352047060579344 M. S. (t. 10, b. l. 71).

732Kompaktiniai diskai (27 vnt.) atskirame pakete paliktini prie baudžiamosios bylos visam jos saugojimo laikui.

733Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2014-11-14 sprendimu Nr.SP-54624 A. G. už laikotarpį nuo 2014-09-18 iki 2014-10-15 išmokėtiną 2364,44 Lt, kas atitinka 684,79 eurų dydžio ligos pašalpą, šiuos pinigus grąžinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (t. 10, b. l. 133-134).

734Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, nuteistojo D. I. nuo teismo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, nuteistųjų D. K. ir A. K. nuo teismo nuosprendžio išsiuntimo dienos (nuo 2017-06-06) gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Alytaus rajono apylinkės teisme, nurodant pageidavimą jį nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė... 2. viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 3. D. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ),... 4. Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182... 5. J. Č., a. k. ( - ) gimusi ( - ),... 6. Kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje bei 182... 7. S. M., a. k. ( - ) gimęs ( - ),... 8. Kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 21... 9. L. M., a. k. ( - ), gimęs ( - ),... 10. Kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.... 11. D. I., a. k. ( - ), gimęs ( - ),... 12. Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 182... 13. M. Z., a. k. ( - ), gimęs ( - ),... 14. Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 182... 15. A. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ),... 16. Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 21... 17. G. P., a. k. ( - ), gimęs ( - ),... 18. Turintis teistumą, kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 245... 19. Teismas... 20. Kaltinamasis D. K. ne vėliau kaip nuo 2013-07-18,... 21. Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir... 22. 2013-09-19 iš anksto žinodamas, kad nei jis nei L. M.... 23. 2013-09-28 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M.... 24. 2013-10-05 ( - ), per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Mobili prekyba“... 25. 2013-10-29 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L.... 26. 2013-10-30 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L.... 27. 2013-10-30 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M.... 28. Taip pat, per UAB „Ūkio banko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkus... 29. Be to, 2014-01-03 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M.... 30. 2014-03-12 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir 31. 2014-05-02 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir 32. Tokiu būdu L. M. vardu apgaule iš kredito bendrovių... 33. Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir... 34. 2014-02-24 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei A. G.... 35. 2014-03-06 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje iš... 36. 2014-03-21 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje, iš... 37. Be to, 2014-05-02, turėdamas tikslą apgaule savo, A. G.... 38. 2014-09-18 turėdamas tikslą apgaule savo, A. G. ir 39. Tokiu būdu A. G. vardu apgaule iš kredito bendrovių ir... 40. Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir... 41. 2014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB... 42. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos... 43. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 44. 2014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad... 45. 2014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 46. Tokiu būdu D. I. vardu apgaule iš kredito bendrovių... 47. Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir... 48. 2014-07-25 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei J. J.... 49. Tokiu būdu J. J. vardu apgaule iš kredito bendrovių... 50. Tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, bendrai susitaręs ir... 51. 2014-07-24 Santaikos g. 34G, PC „MAXIMA“, Alytuje, UAB „Omnitel“... 52. Tokiu būdu apgaule M. Z. vardu iš kredito bendrovių... 53. Tokiu būdu iš viso D. K. savo ir kitų asmenų naudai... 54. Tokiais veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą... 55. - Be to, nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos... 56. 2014 m. liepos mėnesio pabaigoje – rugpjūčio mėnesio pradžioje, 57. S. M. parašė D. I. gyvenimo... 58. 2014 m. rugsėjo 25 d. tarp D. I. ir UAB „( - )“... 59. Tokiais veiksmais D. K. padarė nusikaltimą, numatytą... 60. Kaltinamoji J. Č. ne vėliau kaip nuo 2013-07-18,... 61. Po ko, D. K. tęsdamas iš anksto suplanuotą... 62. 2013-09-19 iš anksto žinodamas, kad nei jis nei L. M.... 63. 2013-09-28 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M.... 64. 2013-10-05 ( - ), per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Mobili prekyba“... 65. 2013-10-29 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L.... 66. 2013-10-30 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei L.... 67. 2013-10-30 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei L. M.... 68. Taip pat, per UAB „Ūkio banko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkus... 69. Be to, 2014-01-03 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M.... 70. 2014-03-12 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir 71. 2014-05-02 turėdamas tikslą apgaule savo, L. M. ir 72. Tokiu būdu L. M. vardu apgaule iš kredito bendrovių... 73. Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D.... 74. 2014-02-24 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei A. G.... 75. 2014-03-06 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje iš... 76. 2014-03-21 ( - ), UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo skyriuje, iš... 77. Be to, 2014-05-02, turėdamas tikslą apgaule savo, A. G.... 78. 2014-09-18 turėdamas tikslą apgaule savo, A. G. ir 79. Tokiu būdu A. G. vardu apgaule iš kredito bendrovių ir... 80. Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D.... 81. 2014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB... 82. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos... 83. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 84. 2014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad... 85. 2014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 86. Tokiu būdu D. I. vardu apgaule iš kredito bendrovių... 87. Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D.... 88. 2014-07-25 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei J. J.... 89. Tokiu būdu J. J. vardu apgaule iš kredito bendrovių... 90. Tęsiant iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką D.... 91. 2014-07-24 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad... 92. Tokiu būdu apgaule M. Z. vardu iš kredito bendrovių... 93. Tokiu būdu J. Č. padėjo D. K.... 94. Tokiais veiksmais J. Č. padarė nusikaltimą, numatytą... 95. Kaltinamasis S. M. ne vėliau kaip nuo 2014-05-02,... 96. D. J. įtikino D. I. fiktyviai... 97. tęsdamas iš anksto suplanuotą nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą... 98. 2014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB... 99. 2014-09-05 Alytuje, per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos... 100. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 101. 2014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodami, kad... 102. 2014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 103. Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines... 104. Tokiais veiksmais S. M. padarė nusikaltimą, numatytą... 105. -Be to, nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos... 106. 2014 m. liepos mėnesio pabaigoje – rugpjūčio mėnesio pradžioje, 107. S. M. parašė D. I. gyvenimo... 108. 2014 m. rugsėjo 25 d. tarp D. I. ir UAB „J.“ buvo... 109. Tokiais veiksmais S. M. padarė nusikaltimą, numatytą... 110. Kaltinamasis L. M. ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 18... 111. tęsiant iš anksto, kartu su D. K. suplanuotą... 112. 2013-09-19 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K.... 113. 2013-09-28 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K.... 114. 2013-10-05 ( - ), per BIGBANK AS filialo partnerį UAB „Mobili prekyba“... 115. 2013-10-29 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei D.... 116. 2013-10-30 ( - ), anksto žinodamas, kad nei jis, nei D.... 117. 2013-10-30 iš anksto žinodamas, kad nei jis, nei D. K.... 118. Taip pat, per UAB „Ūkio banko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkus... 119. Taip pat, 2014-01-03 turėdamas tikslą apgaule savo, D.... 120. 2014-03-12 turėdamas tikslą apgaule savo, D. K. ir 121. 2014-05-02 turėdamas tikslą apgaule savo, D. K. ir 122. Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines... 123. Tokiais veiksmais L. M. padarė nusikaltimą, numatytą... 124. Kaltinamasis D. I. ne vėliau kaip nuo 2014 m. gegužės... 125. 2014-09-05 ( - ), per UAB „G. F.“ partnerį UAB... 126. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Ūkio banko lizingas“ partnerį AB „Avitelos... 127. 2014-09-05 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 128. 2014-09-05 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto žinodamas, kad... 129. 2014-09-06 ( - ), per UAB „Mokilizingas“ partnerį UAB „Spainetos... 130. Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines... 131. Tokiais veiksmais D. I. padarė nusikaltimą, numatytą... 132. -Be to, nuo 2014 m. liepos tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos datos... 133. D. I., S. M. vežiojamas į... 134. 2014 m. rugsėjo 25 d. tarp jo ir UAB „( - )“ buvo sudaryta paslaugų... 135. Tokiais veiksmais D. I. padarė nusikaltimą, numatytą... 136. Kaltinamasis M. Z. ne vėliau kaip nuo 2014 m. gegužės... 137. tęsiant iš anksto, kartu su D. K., suplanuotą... 138. Be to, 2014-07-24 ( - ), UAB „Omnitel“ prekybos salone, iš anksto... 139. Tokiu būdu apgaule iš kredito bendrovių pasikėsinta įgyti pinigines... 140. Tokiais veiksmais M. Z. padarė nusikaltimą, numatytą... 141. Kaltinamasis A. K. nuo 2014 m. liepos tiksliau... 142. 2014 m. liepos mėnesio pabaigoje ar rugpjūčio mėnesio pradžioje 143. D. I. per kelis kartus pateikė UAB „J.“,... 144. 2014 m. rugsėjo 25 d. tarp D. I. ir UAB „J.“ buvo... 145. Tokiais veiksmais A. K. padarė nusikaltimą, numatytą... 146. Kaltinamasis G. P. nevykdė 2014 m. liepos 23 d. Alytaus... 147. Tokiais veiksmais G. P. padarė nusikalstamą veiką,... 148. Be to, G. P. 2014 m. rugsėjo 24 d. 09 val. 00 min. - 09... 149. Tokiais veiksmais G. P. padarė nusikaltimą, numatytą... 150. Kaltinamųjų parodymai... 151. Kaltinamasis D. K. kaltę pripažino iš dalies ir... 152. Kai L. M. būdamas SODROJE sužinojo, jog rodomos... 153. UAB „( - )“ taip pat padėjo įsidarbinti A. G.. Jis... 154. Kaip UAB „( - )“ buvo įdarbintas D. I.,... 155. Dėl J. J. įdarbinimo UAB „B.“ nieko neprisimena.... 156. M. Z. pažinojo. Kaip jis įsidarbino UAB „B.“,... 157. G. P. padėjo įsidarbinti UAB „B.“ nurodydamas jos... 158. Iš įsidarbinusių UAB „B.“ asmenų pasakojimų žinojo, kad jiems nuvykus... 159. Su byloje pareikštais civiliniais ieškiniais sutiko.... 160. Dėl lengvatinio kredito gavimo kaltinamasis D. K.... 161. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2015-01-21 įtariamuoju 162. 2015-01-28 tęsiant apklausą, atsakydamas į klausimus įtariamasis 163. D. I. vardas ir pavardė nieko nesako, jis irgi galėjo... 164. Kaltinamoji J. Č. kaltės nepripažino ir parodė, kad... 165. Kaltinamasis L. M. kaltu prisipažino iš dalies ir... 166. Be kreditų ėmimo dar ėmė iš salonų brangius telefonus, pirko kompiuterį... 167. Į polikliniką pas gydytoją taip pat ėjo su D. K., jo... 168. UAB „B.“ būdamas direktoriumi nieko nedirbo. Kelis kartus buvo nuvežtas... 169. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju (14 t., b. l. 21-25) 170. -2013 m. vasarą, tiksliai datos neprisimena, jį susirado 171. Kaltinamasis D. I. kaltę pripažino iš dalies ir... 172. Dėl lengvatinio kredito gavimo D. I. parodė, kad jį... 173. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju ir įtariamuoju,... 174. 2014-11-17 apklaustas specialiuoju liudytoju D. I.... 175. D., „K.draugas, kurio nei vardo, nei pavardės nežino ir kurį jis vadina... 176. Apklaustas kaip įtariamasis D. I. 2015-06-10 kaltu... 177. Kaltinamasis M. Z. kaltę pripažino iš dalies ir... 178. Kaltinamasis S. M. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 179. Su byloje pareikštais civiliniais ieškiniais nesutinkantis, nes kreditų... 180. Dėl lengvatinio kredito gavimo S. M. parodė, kad 181. 2014-11-18 apklaustas specialiuoju liudytoju S. M.... 182. Praėjus gal porai savaičių D. K. vėl paskambino,... 183. 2015-06-19 apklaustas įtariamuoju S. M. kaltu dėl... 184. Kaltinamasis A. K. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 185. Kaltinamasis G. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 186. Apie galimybę įsidarbinti UAB „B.“ sužinojo iš 187. Liudytojų ir kitų ikiteisminio tyrimo metu apklaustų asmenų parodymai... 188. Liudytojas R. D. parodė, kad jis gyvenantis Tvenkinių... 189. Liudytoja A. B. parodė, kad jai sutuoktinis 190. Liudytojas S. B. parodė, kad 2013-2014 metais 191. Liudytojas J. B. parodė, kad pagal skelbimą susirado... 192. Liudytojas S. S. parodė, kad jis pagal skelbimą... 193. Liudytojas E. S. parodė, kad pagal skelbimą internete... 194. Liudytoja I. Š. parodė, kad jai priklauso patalpos... 195. Liudytoja K. M. parodė, kad 2013-2014 metais ji... 196. Liudytoja E. V. parodė, kad ji dirbanti buhaltere... 197. Liudytojas J. R. parodė, kad iš kaltinamojo 198. Liudytojas A. B. parodė, kad pažįstamas Saulius... 199. Liudytojas S. B. parodė, kad kaltinamasis 200. Liudytojas G. Š. parodė, kad kaltinamasis 201. Liudytojas A. Ž. parodė, kad su kaltinamuoju 202. Liudytojas V. Š. parodė, kad iki tiriamų įvykių... 203. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu... 204. liudytojas V. Š. parodė, kad yra A. verslo asociacijos... 205. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu A. Š. specialiuoju... 206. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu specialiuoju liudytoju 207. 2015-06-30 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir... 208. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju A. G.... 209. 2014-11-25 apklaustas specialiuoju liudytoju A. G.... 210. 2015-09-30 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi paskelbta kaltinamojo 211. Liudytoja R. J., Alytaus apskrities vyriausiojo... 212. Liudytojas T. P., Alytaus apskrities vyriausiojo... 213. BYLOS DOKUMENTAIS NUSTATYTA... 214. Įrodymai apie UAB „Breta“... 215. 2014-07-02 Juridinių asmenų registro duomenys, apie tai, kad juridinio asmens... 216. Vadovai: direktorius V. T. nuo2012-02-14 iki 2012-02-22;... 217. Akcininkai: V. T. nuo 2012-02-14 iki 2012-02-22; 218. 2014-09-15 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenys apie... 219. 2014-09-23 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenys apie... 220. 2014-10-13 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenys apie... 221. 2014-07-23 susipažinus su Valstybinės mokesčių inspekcijos „Fizinių ir... 222. 2014-10-16 AB „DNB bankas“ pateikė UAB „B.“ sąskaitos išrašą... 223. 2014-09-22 VĮ „Registrų centras“ pateikti su UAB „B.“ susiję... 224. 2014-08-06 Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.... 225. Per laikotarpį nuo 2013-10-16 iki 2014-07-24 UAB „B.“ klasikiniu paštu... 226. 2014-11-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.... 227. 2014-10-02 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos raštas 2014-10-02... 228. 2014-10-31 „cgates“ raštas, apie tai, kad IP adresas 217.17.95.90 nuo... 229. 2014-12-01 Kauno apygardos teismo nutartis, kuria UAB „B.“ iškelta... 230. 2015-03-12 daiktų, dokumentų patekimo protokolas, kuriuo užfiksuota, kad... 231. 2014-09-29 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 232. 2014-10-07 slapto sekimo protokolas kuriame konstatuota, kad pagal 2014-08-21... 233. Ikiteisminio tyrimo metu nesurasti ir neapklausti R. P.,... 234. Įrodymai, gauti atlikus kratas ir paimtų daiktų apžiūras... 235. 2014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad atliekant kratą pas 236. 2015-01-12 daiktų (dokumentų) apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus... 237. 2015-02-03 daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti... 238. 2015-04-20 daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti... 239. (Tyrimo metu nustatyta, kad Nr. +37065250344 naudojasi A.... 240. 2014-11-18 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, apie tai,... 241. 2015-06-26 UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centro“ raštu Nr.... 242. 2014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad atliekant kratą 243. 2015-01-29 daiktų (dokumentų) apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus... 244. SIM kortelės „Pildyk“ rėmelis ant kurio nurodyta: telefono numeris ( - ),... 245. Plastikinė kortelė su užrašu Alytaus rajono savivaldybės viešoji... 246. Prašymo šaknelė – kurioje nurodyta, kad prie 2014-10-22 prašymo... 247. Nurodymas įnešti grynuosius pinigus - 2014-10-15, gavėjo vardas, pavardė... 248. Du gelsvo popieriaus lapeliai ant kurių yra užrašyta: 510802 Forma Nr. 249. Paslaugų teikimo sutartis VP Nr.09-25/01, sudaryta 2014-09-25, tarp 250. Paslaugų teikimo sutarties priedas Nr. 1 „Dokumentai mikrokreditui gauti... 251. „Finaugos“ Atmintinė Mikrokreditas,vienas A4 formato lapas su informacija,... 252. Dokumentų lydraštis, vienas A4 formato lapas, su lentele, kurioje duomenis,... 253. UAB “Finauga” Klausimynas Nr.:VP-2.3.2.- kurį sudaro trys A4 formato lapai... 254. 2014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad darant kratą 255. 2014-11-20 daiktų apžiūros protokolas, kuriame aprašytas stacionarus... 256. 2015-02-11 daiktų apžiūros protokolai, kuriuose apžiūrėjus aprašyti... 257. Apžiūros metu nustatytas telefono „Samsung GT S5660“IMEI Nr.... 258. Telefono „iPhone“ IMEI Nr.012261008926002, telefone yra „Omnitel“ sim... 259. 2014-11-17 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad darant kratą 260. 2015-06-23 apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti 261. 2014-11-20 kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad darant kratą 262. 2015-06-26 apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašyti darant kratą... 263. Įrodymai, susiję su apgaulės būdų gautomis ligos pašalpomis... 264. Telefoniniai pokalbiai, susiję su S. B. (apie ketinimą... 265. 2015-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 266. 2014-10-01 17:26:14 D. K. skambina 267. 17:27:50 D. K. rašo sms pranešimą 268. 2014-10-02 08:51:14 D. K. skambina 269. 2015-01-15 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 270. 2014-10-13 13:36:34 D. K. gauna sms pranešimą iš 271. 2014-10-15 20:29:19 D. K. gauna sms pranešimą iš 272. 2014-10-20 13:10:20 D. K. skambina 273. 2014-10-23 11:24:05 D. K. skambina 274. 2014-10-24 10:10:58 D. K. skambina 275. 10:44:35 D. K. rašo sms pranešimą 276. 11:10:37 D. K. skambina A. K.,... 277. 2014-11-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 278. 2014-10-27 11:26:17 A. K. skambina 279. 2015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 280. 2014-10-31 10:41:50 D. K. gauna 281. 10:42:21 D. K. skambina S. B.,... 282. 10:43:11 D. K. vėl paskambina S.... 283. 10:43:59 D. K. skambina J. Č. ir... 284. 10:46:27 D. K. parašo pranešimą 285. 2014-11-03 15:59:04 D. K. skambina 286. 2015-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 287. 2014-10-02 10:23:00 D. K. skambina 288. 2015-01-15 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 289. 2014-10-15 15:08:00 D. K. skambina 290. 2014-10-20 18:31:28 D. K. skambina 291. 2014-10-22 10:03:24 D. K. skambina 292. 2015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 293. 2014-10-30 17:47 D. K. skambina A.... 294. 2014-10-31 10:29:44 D. K. skambina 295. 2014-11-04 09:18:14 D. K. skambina Nr. ( - ),... 296. 09:24:02 D. K. skambina A. G.,... 297. 17:44:20 D. K. skambina A. G.,... 298. 19:13:48 D. K. skambina J. Č.,... 299. 2014-11-05 15:56:57 D. K. skambina 300. 2014-11-07 12:05:28 D. K. rašo sms pranešimą 301. 2014-11-10 09:50:27 D. K. skambina Nr. ( - ),... 302. 10:22:32 D. K. skambina J. Č.,... 303. 11:09:04 D. K. rašo sms pranešimą 304. 2014-11-14 09:49:47 D. K. skambina Nr. ( - ),... 305. 2015-04-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 306. 2014-11-14 10:09:47 D. K. skambina 307. 2015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 308. 2014-11-11 20:32:53 D. K. skambina 309. 20:39:20 D. K. skambina A. Z.,... 310. 2014-08-08 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus... 311. 2014-07-29 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus... 312. 2014-07-28 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas iš išmokėtas išmokas Nr.... 313. Nedarbingumo pažymėjimai: ED Nr. ( - ) išduotas 2014-01-03, 314. ED Nr.8431029 išduotas 2014-01-09, L. M., nedarbingumo... 315. ED Nr. 8481264 išduotas 2014-01-16, L. M., nedarbingumo... 316. ED Nr.8536593 išduotas 2014-01-23, L. M., nedarbingumo... 317. ED Nr. 8598095 išduotas 2014-01-30, L. M., nedarbingumo... 318. ED. Nr. 8943453 išduotas 2014-03-12, L. M.,... 319. ED. Nr. 8992808 išduotas 2014-03-18, L. M.,... 320. ED. Nr. 9049872 išduotas 2014-03-25, L. M.,... 321. ED. Nr. 9098982 išduotas 2014-03-31, L. M.,... 322. ED. Nr. 9155545 išduotas 2014-04-07, L. M.,... 323. ED. Nr. 9189219 išduotas 2014-04-11, L. M.,... 324. ED. Nr. 9337240 išduotas 2014-05-02, L. M.,... 325. ED. Nr. 9379101 išduotas 2014-05-08, L. M.,... 326. L. M. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-05-21,... 327. L. M. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-04-23,... 328. L. M. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-02-10,... 329. 2014-07-28 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas iš išmokėtas išmokas Nr.... 330. 2014-11-17 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas iš išmokėtas išmokas Nr.... 331. Nedarbingumo pažymėjimai: ED Nr. 9336751 išduotas 2014-05-02, 332. ED Nr. 9377896 išduotas 2014-05-08, A. G., nedarbingumo... 333. ED Nr. 9425490 išduotas 2014-05-15, A. G., nedarbingumo... 334. ED Nr. 9482034 išduotas 2014-05-23, A. G., nedarbingumo... 335. EE Nr. 192300 išduotas 2014-09-18, A. G., nedarbingumo... 336. EE Nr. 240455 išduotas 2014-09-24, A. G., nedarbingumo... 337. EE Nr. 293891 išduotas 2014-10-01, A. G., nedarbingumo... 338. 2014-10-03 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus... 339. A. G. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-06-02, kuriuo... 340. A. G. Prašymas skirti ligos pašalpą 2014-10-22, kuriuo... 341. 2014-12-01 Reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 342. 2015-06-05 daiktų apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėjus aprašytos 343. L. M. asmens sveikatos istoriją sudaro 2014-12-01... 344. S. B. asmens sveikatos istoriją sudaro 2014-12-01... 345. Įrodymai apie apgaule gautus kreditus, įgytus daiktus, paslaugas... 346. Telefoniniai pokalbiai patvirtinantys, kad D. I. buvo... 347. 2014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 348. 2014-09-03 08:59:28 tarp D. K. ir 349. 2014-09-05 09:55:47 D. K. skambina į vivus.lt,... 350. 10:00:16 D. K. vėl skambina į vivus.lt, bendrauja su... 351. 10:16:12 D. K. skambina į kredito bendrovę... 352. 2014-09-06 12:38:17 D. K. paskambinęs 353. 13:37:58 354. 2014-09-07 13:29:54 D. K. paskambinęs 355. L. M. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.... 356. 2014-10-15 UAB „S.“ raštas apie tai, kad 2013-09-18 357. 2014-10-23 UAB „Credit day“ raštas apie tai, kad 2013-09-18 iš... 358. 2014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2013-09-14 13:24:22 ir... 359. 2014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad L.... 360. 2014-10-16 UAB „K.“ raštas apie tai, kad 2013-09-16 12:54:43 361. 2014-10-20 UAB „Ferratum“raštas apie tai, kad 2013-09-12 15:44 362. 2014-10-21 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2013-09-13 363. 2013-09-12 11:45:53 L. M. vardu užsiregistruota UAB... 364. 2014-10-29 UAB „MiniGo LT“ raštas apie tai, kad 2013-09-16 365. 2014-10-23 UAB „SOHO GROUP“ raštas apie tai, kad 2013-09-16 366. 2014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad 367. 2015-02-17 BIGBANK AS raštas, kuriuo informuojama, kad 2013-09-12, 2013-09-16,... 368. 2014-10-15 UAB „ARN group“ raštas apie tai, kad L.... 369. 2014-10-20 UAB „Lateko lizingas“ raštas apie tai, kad 2013-09-13 09:29 370. 2014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad 371. 2014-10-21 UAB „ITM INkasso“ raštas apie tai, kad 372. 2014-10-21 UAB „Ūkio banko lizingo“ raštas, apie tai kad 373. 2014-09-25 UAB „Bitė Lietuva“ raštas apie tai, kad 374. 2014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2013-09-19 375. 2015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė... 376. 2014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., 377. 2014-10-07 „Swedbank“ pateikta bankomatų, kuriuose atliktos pinigų... 378. A. G. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.... 379. 2014-10-21 UAB „Mano kreditas“ raštas, kad 2014-02-19 į UAB „Mano... 380. 2014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2014-02-19 09:28:46... 381. 2014-10-22 UAB „VIA SMS LT“ raštas apie tai, kad 2014-02-19 11:19:16 jų... 382. 2014-11-10 UAB „S. I..lt“ raštas, apie tai, kad 383. 2014-11-07 „BlicKreditas.LT“ raštas, apie tai, kad jų sistemoje 384. 2014-11-18 UAB „Pro Invest Group“ raštas apie tai, kad 385. 2014-10-20 UAB „Ferratum“raštas apie tai, kad 2014-02-19 09:40 386. 2014-02-20 10:07 A. G. atsiuntė naują registracijos... 387. 2014-10-29 UAB „MiniGo LT“ raštas apie tai, kad 2014-03-06 388. 2015-03-25 UAB „K.“ raštas apie tai, kad 2014-02-20 10:03:25 389. 2014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad 390. 2014-10-15 UAB „ARN group“ raštas apie tai, kad A.... 391. 2014-10-20 UAB „Lateko lizingas“ raštas apie tai, kad 2014-02-19 07:16 392. 2014-10-29 UAB „NWO INVEST“ raštas, apie tai, kad 2014-02-20 apie 10 val.... 393. 2014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad 394. 2014-10-21 UAB „ITM Inkasso“ raštas apie tai, kad A.... 395. 2014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad A. G.... 396. 2014-09-25 UAB „Bitė Lietuva“ raštas apie tai, kad 397. 2014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-02-24 398. 2015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė... 399. 2014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., 400. M. Z. vardu gauti kreditai... 401. 2014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad M.... 402. 2014-10-21 UAB „Nordecum“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 16:20 403. 2014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 15:12:11... 404. 2014-10-30 BIGBANK AS filialo raštas apie tai, kad M.... 405. 2014-10-28 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 15:50... 406. 2014-06-30 16:07:25 M. Z. vardu užsiregistravus UAB... 407. 2014-07-09 M. Z. prisijungus prie savo asmeninio... 408. 2014-10-16 UAB „K.“ raštas apie tai, kad 2014-06-30 18:14:55 409. 2014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad 410. 2014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad 411. 2014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-07-24 412. 2015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė... 413. 2014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., 414. 2014-07-04 17:59 iš M. Z. banko sąskaitos, bankomate,... 415. J. J. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.... 416. 2014-10-23 UAB „Ačiū kreditas“ raštas apie tai, kad 2014-07-22 417. 2014-10-24 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 2014-07-21 11:37:47... 418. 2014-10-27 BIGBANK AS filialo raštas apie tai, kad J.... 419. 2014-10-15 UAB „HST Komunikacijos“ raštas apie tai, kad 420. 2014-10-20 UAB „Ferratum“raštas apie tai, kad 2014-07-22 12:07 421. 2014-10-21 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2014-07-21 12:15 422. 2014-07-21 12:15 J. J. prisijungus prie savo asmeninio... 423. 2014-07-22 11:54 J. J. prisijungus prie savo asmeninio... 424. 2014-10-21 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad 425. 2014-10-15 UAB „ARN group“ raštas apie tai, kad J.... 426. 2014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad 427. 2014-10-21 UAB „Nordecum“ raštas ir dokumentai, apie tai, kad 428. 2014-10-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad J.... 429. 2014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-07-25 430. 2015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė... 431. 2014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 432. 2014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 433. 2014-09-10 11:10:05 D. K. paskambinęs kredito... 434. 2014-09-12 13:02:46 D. K. gauna SMS pranešimą iš P.... 435. 16:25:16 D. K. skambina „SMSpinigai“, informuoja,... 436. 2014-09-15 11:27:17 D. K. gauna SMS pranešimą iš... 437. 16:18:39 D. K. skambina kredito bendrovės „Credit... 438. 16:21:07 D. K. gauna SMS pranešimą iš Credit24 su... 439. 2014-09-16 11:46:01 D. K. gauna SMS pranešimą iš... 440. 13:04:24 D. K. gauna SMS pranešimą iš UAB... 441. 2014-09-30 „Swedbank pateikti A. G., 442. D. I. vardu gauti kreditai, įgyti daiktai.... 443. 2014-10-29 UAB „4finance“ raštas apie tai, kad 2014-09-05 444. 2014-08-22 klientui susisiekus ir sutikrinus jo duomenis pagal gyventojų... 445. 2015-06-15 UAB „Minibank“ raštas apie tai, kad D.... 446. 2014-10-21 UAB „Moment Credit“ raštas apie tai, kad 447. 2015-06-09 AB „Bobutės paskola“ raštas apie tai, kad 448. 2014-11-20 UAB „MCB Finance“ raštas, apie tai, kad 2014-09-03 10:28:12... 449. 2014-11-26 raštai Nr. 52-S-12076, Nr. 52-S-12073, Nr. 52-S-12074, 2014-12-04... 450. 2014-11-26 raštas Nr. 52-S-12075, kuriuo Alytaus AVPK SUS pateikia... 451. IP adresas ( - ), 2014-07-21 priklausė P. miesto savivaldybės Viešoji... 452. 2014-10-20 „Cgates“ raštas, kad IP ( - ) 2014-07-10 priklausė 453. 2014-09-18 Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos raštu... 454. 2015-02-09 Alytaus rajono savivaldybės raštas Nr. R15-04-(1.18), kuriame... 455. 2015-06-12 apžiūros protokolas, kuriame apžiūrėtas Alytaus rajono... 456. 2014-10-21 UAB „G. F.“ raštas patvirtinantis, kad... 457. 2015-06-15 UAB „G. F.“ raštas, kad 458. 2014-10-22 UAB „Ūkio banko lizingo“ raštas, apie tai, kad su 459. 2014-12-01 UAB „Ūkio banko lizingo“ raštas, apie tai kad 460. 2014-10-28 UAB „Mokilizingas“ raštas, apie tai, kad 461. 2014-09-30 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad 2014-09-05 462. 2015-03-25 UAB „Omnitel“ raštas apie tai, kad bendra padaryta turtinė... 463. 2015-06-30 nutarimu D. J. pripažintas įtariamuoju,... 464. Įrodymai apie sukčiaujant įgytų telefonų pardavimą - pirkimą... 465. 2015-06-08 Alytaus AVPK KP ONTS ONTS 2-ojo poskyrio vyr. tyrėjo 466. 2014-11-25 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 467. 2014-11-25 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 468. 2014-11-26 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 469. 2014-11-28 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 470. 2014-12-01 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolas, kuriame... 471. Įrodymai, patvirtinantys, kad D. K. pardavinėjo... 472. 2014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 473. 2014-09-07 09:39:42 nenustatytas asmuo (( - )) skambina 474. 2014-09-08 15:55:29 – 16:04:45 D. K. susirašinėja... 475. 2014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 476. 2014-09-08 16:13:18 užfiksuotas nenustatyto asmens skambutis 477. 16:20:42 užfiksuotas D. K. skambutis 478. 2014-09-15 10:25:28 D. K. skambina į telefoną Nr. ( -... 479. 2014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 480. 2014-09-09 nuo 10:13:57 iki 11:11:56 užfiksuotas susirašinėjimas sms... 481. 18:59:16 pirkėjas informuoja, kad jis Alytuje, kad turi navigaciją, moteris... 482. 2014-09-10 17:54:19 paskambinęs pirkėjas primena, kad jis yra pirkęs... 483. 2014-09-09 14:21:10 užfiksuotas nenustatyto asmens skambutis iš Nr. ( - ),... 484. 2014-09-15 15:48:07 užfiksuotas pokalbis su nenustatytu asmeniu apie... 485. 2014-09-18 11:37:58 užfiksuotas pokalbis 2014-09-18 11:37:58 užfiksuotas... 486. 2014-09-19 10:38:29 užfiksuota, kad D. K. paskambina... 487. Įrodymai apie D. K., A. K., 488. 2014-10-10 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 489. 2014-09-09 10:50:50 pokalbio metu A. K. informuoja 490. 2014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 491. 2014-10-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 492. 2014-19-19 09:32:04 D. K. skambina 493. 11:03:14 D. K. paskambina S. M.... 494. 13:13:28 D. K. paskambina A. K.... 495. 2014-09-21 16:49:52 D. K. siunčia sms pranešimą 496. 20:26:38 D. K. paskambina D. J.,... 497. 20:41: 498. 21:45: 499. 2014-09-22 09:18:42 D. K. skambina 500. 09:21:31 D. K. skambina L. M.,... 501. 09:36:06 D. K. skambina A. K.... 502. 09:49:38 D. K. gauna sms pranešimą iš 503. 09:52:01 D. K. paskambina R. J.,... 504. 11:02:47 D. K. skambina L. M.,... 505. 11:29:13 D. K. vėl skambina L.... 506. 11:59:36 D. K. paskambina S. M.,... 507. 2014-10-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 508. 2015-01-28 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 509. 2014-09-22 14:22:28 D. K. parašo sms pranešimą savo... 510. 15:13:40 D. K. skambina S. M.... 511. 2014-09-23 13:15:23 D. K. skambina 512. 14:04:52 D. K. skambina S. M.,... 513. 14:53:32 D. K. parašė sms pranešimą 514. 16:39:38 D. K. gauna sms pranešimą iš 515. 16:40:53 D. K. parašė sms pranešimą 516. 16:41:16 D. K. skambina D. J.,... 517. 20:04:54 D. K. skambina S. M.,... 518. 23:20:24 D. K. skambina D. J., 519. 2014-09-24 09:03:23 D. K. skambina 520. 09:21:47 D. K. skambina D. J.,... 521. 09:29:42 D. K. skambina A. K. ir... 522. 2014-09-24 13:09:41 D. K. skambina 523. 13:16:34 D. K. rašo sms pranešimą 524. 14:53:43 D. K. skambina J. Č.... 525. 15:01:56 D. K. skambina S. M.,... 526. 16:10:12 D. K. skambina S. M.,... 527. 16:35:14 – 16:37:31 D. K. susirašinėja su 528. 17:16:48 D. K. skambina A. K.,... 529. 20:28:40 D. K. skambina A. K. ir... 530. 20:31:08 D. K. skambina D. J.,... 531. 21:15:25 D. K. skambina D. J.,... 532. 22:03:30 D. K. skambina D. J.,... 533. 2014-09-25 08:31:30 D. K. skambina 534. 2015-01-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 535. 2014-09-25 12:52:04 D. K. skambina į UAB „Finauga“... 536. 13:05:52 D. K. skambina S. M. ir... 537. 13:07:17 D. K. skambina į UAB „Finauga“,... 538. 2014-09-26 13:23:35 D. K. skambina 539. 16:58:25 D. K. skambina S. M.,... 540. 2014-09-27 17:36:25 D. K. skambina 541. 2014-09-29 12:02:04 D. K. skambina 542. 2014-09-30 10:46:25 D. K. skambina 543. 13:44:14 D. K. skambina A. K.,... 544. 15:07:40 D. K. skambina A. K. ir... 545. 17:34:09 D. K. skambina S. M. ir... 546. 17:36:15 D. K. skambina S. M. jie... 547. 19:58:55 D. K. skambina 548. 2014-10-01 13:01:27 D. K. rašo sms pranešimą 549. 14:05:41 D. K. skambina 550. 19:03:56 D. K. skambina S. M.,... 551. 2014-10-02 14:48:22 D. K. skambina 552. 2015-01-15 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 553. 2014-10-02 17:49:55 D. K. skambina 554. 2014-10-08 17:46:38 D. K. skambina 555. 2014-10-09 12:54:36 D. K.... 556. 12:57:42 D. K. skambina S. M.,... 557. 2014-10-10 10:26:33 D. K. skambina 558. 11:32:08 D. K. rašo SMS pranešimą 559. 11:34:05 D. K. paskambino S. M.... 560. 11:46:11 D. K. paskambino A. K.,... 561. 11:50:48 D. K. paskambino S. M.,... 562. 12:25:47 D. K. paskambino S. M.,... 563. 2014-10-13 09:39:40 D. K. paskambino 564. 14:10:57 D. K. paskambina S. M.,... 565. 14:52:48 D. K. gauna sms pranešimą iš 566. 2014-10-15 12:08:53 D. K. skambina 567. 13:40:56 D. K. skambina A. K.,... 568. 14:17:57 D. K. skambina A. K 569. 14:22:34 D. K. gauna A. K. sms... 570. 14:42:31 D. K. skambina A. K. ir... 571. 2014-10-16 15:52:51 D. K. skambina 572. 19:41:52 D. K. skambina A. K.,... 573. 2014-10-17 12:40:48 D. K. skambina 574. 13:01:23 D. K. skambina A. K.,... 575. 2014-10-18 10:36:02 D. K. skambina 576. 2014-10-25 20:23:03 D. K. skambina 577. 2015-01-27 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 578. 2014-11-03 16:37:38 D. K. skambina 579. 2014-11-04 09:26:56 D. K. skambina 580. 2014-11-12 15:16:24 D. K. skambina 581. 2014-11-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 582. 2014-10-10 11:39:54 A. K. skambina 583. 2014-11-06 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės,... 584. 2014-10-09 17:43:13 S. M. skambina 585. 2014-10-10 02:27:02, 02:32:44, 07:59:49 S. M.... 586. 11:17:02 S. M. skambina D. I.,... 587. 11:24:13 S. M. skambina D. I.,... 588. 11:26:40 S. M. gauna sms pranešimą iš 589. 2014-10-16 13:30:37 S. M. skambina 590. 2014-10-30 13:02:05 S. M. skambina 591. 2014-11-04 10:14:57 592. 13:39:28 593. Dėl teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas ir melagingų... 594. 2014-09-24 apklaustas liudytoju G. P. parodė, kad UAB... 595. 2014-07-23 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo 596. 2014-08-04 Kauno apygardos teismo nutartis, kuria G. P.... 597. 2014-09-24 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 598. 2015-01-22 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos, jos... 599. 2014-10-06 16:24 užfiksuotas G. P. skambutis 600. 2014-12-15 Mobilaus ryšio telefono ir SIM kortelių apžiūros protokolas,... 601. 2015-01-26 Tarnybinis pranešimas dėl elektroninių ryšių informacijos, apie... 602. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas... 603. BK 182 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą,... 604. BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą,... 605. Pagal BK 190 straipsnio 1 dalį turtas yra didelės vertės, kai jo vertė... 606. Byloje surinktų įrodymų visuma pripažintina, kad kaltinamieji 607. Kredito bendrovių pinigai, prekės ir paslaugos, nedarbingumo pašalpos buvo... 608. Kaltinamieji D. K., A. K., 609. Byloje surinkti įrodymai ir nustatytos aplinkybės patvirtina, kad 610. Taip pat pripažintina, kad G. P., melagingai liudijo... 611. Bausmių skyrimas... 612. Skiriant bausmę kaltinamajam D. K. atsižvelgtina į... 613. Skiriant bausmę kaltinamajai J. Č. atsižvelgtina į... 614. Skiriant bausmę kaltinamajam S. M. atsižvelgtina į... 615. Skiriant bausmę kaltinamajam L. M. atsižvelgtina į... 616. Skiriant bausmę kaltinamajam D. I. atsižvelgtina į... 617. Skiriant bausmę kaltinamajam M. Z. atsižvelgtina į... 618. Skiriant bausmę kaltinamajam A. K. atsižvelgtina į... 619. Skiriant bausmę kaltinamajam G. P. atsižvelgtina į... 620. Civiliniai ieškiniai... 621. Byloje pareikšti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus... 622. Kadangi AB „Omnitel“ nuo 2017-02-01 reorganizuota, todėl UAB „Omnitel“... 623. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos... 624. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamuosius 625. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalyje... 626. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos teikiant valstybės... 627. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 628. D. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus ir... 629. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį 3... 630. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalį bei 182... 631. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi... 632. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 3 dalimi... 633. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į... 634. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 635. Bausmės pradžia – sulaikymo diena vykdant teismo nuosprendį.... 636. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąsias priemones –... 637. Nuosprendžiui įsiteisėjus užstato pinigus 10 000 eurų sumoje grąžinti... 638. J. Č. pripažinti kalta padarius nusikaltimą,... 639. Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės... 640. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios... 641. -vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22... 642. -paskirti 20 MGL dydžio – 753,20 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo... 643. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į... 644. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę –... 645. S. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus ir... 646. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 8... 647. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalį bei 182... 648. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi... 649. Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės... 650. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 651. -vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22... 652. -paskirti 10 MGL dydžio – 376,60 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo... 653. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į... 654. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę –... 655. L. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 656. Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės... 657. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 658. -vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22... 659. -nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.... 660. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į... 661. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 662. D. I. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus ir... 663. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalį 2... 664. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 21 straipsnio 1 dalį bei 182... 665. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi... 666. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 2 dalimi... 667. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi... 668. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 669. Bausmės pradžia – 2017-06-01.... 670. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti atliktą bausmės laiką pagal... 671. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti.... 672. M. Z. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 673. Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu įpareigoti:... 674. -be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 675. -būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokymusi ar... 676. -per šešis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 677. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąsias priemones –... 678. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 679. Taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį laisvės... 680. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 681. -vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22... 682. -per keturis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 683. -paskirti 20 MGL dydžio – 753,20 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo... 684. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąsias priemones –... 685. G. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas ir... 686. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnį 4 mėnesiams... 687. -pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalį 8... 688. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi... 689. Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu įpareigoti:... 690. -be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;... 691. -būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokymusi ar... 692. -per keturis mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 693. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę –... 694. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos iš kaltinamųjų 695. Priteisti UAB „Moment Credit“ naudai 2896,20 eurus turtinei žalai... 696. Priteisti UAB „4finance“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti... 697. Priteisti UAB „4finance“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti... 698. Priteisti UAB „MiniGo LT“ naudai 289,62 eurus turtinei žalai atlyginti... 699. Priteisti UAB „MiniGo LT“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti... 700. Priteisti UAB „Kubis“ naudai 868,86 eurus turtinei žalai atlyginti... 701. Priteisti UAB „Kubis“ naudai 72,41 eurus turtinei žalai atlyginti... 702. Priteisti UAB „SOHO GROUP“ naudai 188,25 eurus turtinei žalai atlyginti... 703. Priteisti UAB „Bobutės paskola“ naudai 2316,96 eurus turtinei žalai... 704. Priteisti UAB „Bobutės paskola“ naudai 2606,58 eurus turtinei žalai... 705. Priteisti UAB „ARN group“ naudai 1013,67 eurus turtinei žalai atlyginti... 706. Priteisti UAB „ARN group“ naudai 1013,67 eurus turtinei žalai atlyginti... 707. Priteisti UAB „ARN group“ naudai 434,43 eurus turtinei žalai atlyginti... 708. Priteisti UAB „Lateko lizingas“ naudai 130,33 eurus turtinei žalai... 709. Priteisti UAB „Lateko lizingas“ naudai 289,62 eurus turtinei žalai... 710. Priteisti UAB „NWO INVEST“ naudai 86,89 eurus turtinei žalai atlyginti... 711. Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 868,86 eurus turtinei žalai atlyginti... 712. Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 1158,48 eurus turtinei žalai atlyginti... 713. Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 868,86 eurus turtinei žalai atlyginti... 714. Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 1448,10 eurus turtinei žalai atlyginti... 715. Priteisti UAB „MCB Finance“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti... 716. Priteisti UAB „Nordecum“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti... 717. Priteisti UAB „ITM Inkasso“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti... 718. Priteisti UAB „ITM Inkasso“ naudai 579,24 eurus turtinei žalai atlyginti... 719. Priteisti UAB „Minibank“ naudai 289,62 eurus turtinei žalai atlyginti... 720. Priteisti UAB „Minibank“ naudai 1448,10 eurus turtinei žalai atlyginti... 721. Priteisti UAB „SB lizingas“ naudai 1176,49 eurus turtinei žalai atlyginti... 722. Priteisti UAB „Omnitel“ teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai... 723. Priteisti UAB „Omnitel“ Teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai... 724. Priteisti UAB „Omnitel“ teisų perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai 755,25... 725. Priteisti UAB „Omnitel“ teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai... 726. Priteisti UAB „Omnitel“ teisių perėmėjai Telia Lietuva, AB naudai... 727. Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus... 728. Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus... 729. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktiniai įrodymai, saugomi Alytaus apskrities... 730. 200 Lt (du šimtai litų), saugomi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos... 731. Nuosprendžiui įsiteisėjus mobilieji telefonai, paimti surašant... 732. Kompaktiniai diskai (27 vnt.) atskirame pakete paliktini prie baudžiamosios... 733. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti laikiną nuosavybės teisių... 734. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, nuteistojo D....