Byla 1-14-780/2017

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant prokurorei Linai Eviltienei, kaltinamiesiems R. M. ir V. J., kaltinamojo R. M. gynėjui advokatui Vincui Pacevičiui nukentėjusiesiems W. P. (W. P.) ir W. P. Ž. (W. P. Ž.),

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 220 str. 1 d., 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., ir

4V. J., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal BK 220 str. 1 d. ir 300 str. 1 d.

5Teismas,

Nustatė

6

7R. M.

81) laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 būdamas ( - ) įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), spalvotųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ) ir juodųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ), adresu ( - ), darbo vietoje, esančioje adresu ( - ), tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku suklastojo tikrus dokumentus, metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu: A. S. 2011-07-25 TOR 021406, 2011-07-27 TOR 021421; A. C. 2011-06-16 TOR 019457, 2011-11-23 TOR 026477, 2011-11-24 TOR 026481, 2011-12-29 TOR 028010; A. S. 2010-12-20 TOR 012358, 2011-01-03 TOR 012375, 2011-01-03 TOR 012376; A. M. 2012-05-10 TOR 027871; A. S. 2012-06-28 TOR 035038; A. P. 2011-02-01 TOR 012418, 2011-02-01 TOR 012419; A. K. 2012-06-08 TOR 035024, 2012-06-05 TOR 035018;. A. A. 2011-01-05 TOR 012383, 2011-01-06 TOR 012384; A. J. 2012-04-25 TOR 032047; A. M. 2011-05-10 TOR 014962; A. B. 2012-05-04 TOR 027862; A. U. 2011-03-18 TOR 012448, 2011-05-06 TOR 014949, 2011-05-11 TOR 014963, 2011-05-12 TOR 016827, 2011-05-16 TOR 016838, 2011-05-26 TOR 017828, 2011-06-01 TOR 017857, 2011-06-02 TOR 017865, 2011-06-06 TOR 017873, 2011-06-14 TOR 019453, 2011-06-20 TOR 019463. 2011-06-22 TOR 019474, 2011-07-26 TOR 021409, 2011-08-05 TOR 021442, 2011-08-18 TOR 021477, 2011-08-22 TOR 021487, 2011-09-01 TOR 023208, 2011-09-02 TOR 023212, 2011-09-08 TOR 023217, 2011-09-12 TOR 023221, 2011-09-22 TOR 023234, 2011-09-22 TOR 023236, 2011-10-04 TOR 023254, 2011-10-10 TOR 023263, 2011-10-27 TOR 023297, 2011-11-17 TOR 026454, 2011-12-05 TOR 026494, 2011-12-13 TOR 028021, 2012-01-13 TOR 028067, 2012-02-02 TOR 028097, 2012-04-03 TOR 029897, 2012-04-19 TOR 032036, 2012-04-23 TOR 032045, 2012-05-25 TOR 035002, 2012-06-06 TOR 035019, 2012-06-18 TOR 035030, 2010-09-07 TOR 0003728, 2010-09-07 TOR 0005859, 2010-09-09 TOR 0003730, 2010-09-09 TOR 0005860, 2011-09-13 TOR 0003732, 2010-09-16 TOR 0003736, 2010-09-16 TOR 0005868, 2011-03-14 TOR 012439, 2011-03-14 TOR 012440; A. P. 2012-05-17 TOR 027880; A. W. 2011-04-20 TOR 014925, 2012-05-04 TOR 027863, 2012-08-01 TOR 036776; B. S. 2012-08-08 TOR 036781, 2012-08-14 TOR 036787, 2012-08-16 TOR 036788; B. Z. 2010-12-14 TOR 0010180, 2010-12-16 TOR 012355; C. W. 2010-09-21 TOR 0003739, 2010-09-21 TOR 0005871, 2010-09-28 TOR 0003747, 2010-09-28 TOR 0005876, 2010-09-29 TOR 0005877; D. S. 2010-12-15 TOR 012353, 2010-12-16 TOR 012354; D. P. 2011-02-23 TOR 012433, 2011-12-05 TOR 026496, 2011-12-07 TOR 026500, 2011-12-08 TOR 028009, 2011-12-12 TOR 028017; D. P. 2012-05-23 TOR 035001; E. W. 2011-08-09 TOR 021452; G. K. 2010-10-26 TOR 0005886, 2012-06-07 TOR 035021; G. P. 2011-10-17 TOR 023281; H. O. 2010-12-14 TOR 012351, 2010-12-15 TOR 012352, 2011-01-17 TOR 012395, 2011-01-17 TOR 012396, 2011-03-23 TOR 0010188, 2011-03-23 TOR 0010187; I. Z. 2011-10-14 TOR 023274, 2012-02-22 TOR 028094; J. G. 2010-10-19 TOR 0003759, 2010-10-19 TOR 0005882; J. K. 2012-05-30 TOR 035013; J. K. 2010-09-27 TOR 0003720, 2010-09-27 TOR 0005855, 2010-10-21 TOR 0003763, 2012-05-25 TOR 035007; J. L. 2011-02-07 TOR 012423, 2011-02-07 TOR 012425; J. M. 2012-03-23 TOR 029864, 2012-06-21 TOR 035031; J. M. 2011-08-17 TOR 021471, 2012-07-10 TOR 035047, 2012-07-11 TOR 035048; J. M. 2012-06-14 TOR 035029, 2012-06-07 TOR 035020; J. M. 2012-07-04 TOR 035044; J. S. 2010-12-29 TOR 012372, 2010-12-30 TOR 012373, 2011-01-04 TOR 012379, 2011-01-05 TOR 012380, 2011-07-13 TOR 019622; J. W. 2011-12-29 TOR 028048, 2011-12-29 TOR 028050, 2012-05-09 TOR 027868; J. Ž. 2010-11-09 TOR 0010154, 2010-11-18 TOR 0010155, 2011-02-07 TOR 012426, 2011-02-07 TOR 012427, 2011-05-06 TOR 014953, 2011-08-26 TOR 02302, 2011-10-12 TOR 023272; J. T. 2011-02-01 TOR 012414, 2011-02-01 TOR 012415; J. K. 2012-05-28 TOR 035009, 2012-06-25 TOR 035034; J. M. 2011-01-11 TOR 012389, 2011-01-11 TOR 012390; J. P. 2012-05-31 TOR 035015; J. S. 2010-12-20 TOR 012356, 2010-12-20 TOR 012357, 2010-12-28 TOR 012366, 2010-12-28012365, 2011-01-04 TOR 012377, 2010-01-04 TOR 012378; J. Z. 2010-12-09 TOR 0010177, 2010-12-10 TOR 0010178; J. Z. 2012-05-07 TOR 027865; J. C. 2011-10-20 TOR 023288, 2011-11-05 TOR 026406, 2011-11-07 TOR 026408; J. G. 2010-10-26 TOR 0003765, 2012-01-18 TOR 028072; J. K. 2011-08-18 TOR 021475; J. K. 2012-06-04 TOR 035017; J. M. 2011-12-05 TOR 026495, 2011-12-06 TOR 026497, 2011-12-06 TOR 026498. J. M. 2012-07-09 TOR 035045, 2012-07-11 TOR 035049; J. P. 2011-07-15 TOR 019632, 2011-07-18 TOR 019634, 2011-07-25 TOR 021401, 2012-04-19 TOR 032039, 2012-04-27 TOR 032048, 2012-05-04 TOR 027861; J. P. 2011-04-18 TOR 014922; J. R. 2011-01-24 TOR 012408, 2011-01-24 TOR 012409; J. Ž. 2012-08-14 TOR 036785; J. A. 2012-05-17 TOR 027876, 2012-05-17 TOR 027877, 2012-05-30 TOR 035014; J. D. 2011-03-24 TOR 0010196, 2011-03-24 TOR 0010195; K. P. 2011-06-20 TOR 019464, 2011-06-30 TOR 019485; K. W. 2010-10-05 TOR 0003753; K. U. 2010-09-15 TOR 0003735, 2010-09-15 TOR 0005866; L. P. 2012-03-30 TOR 029881, 2012-03-30 TOR 029882, 2012-04-06 TOR 032021; L. N. 2012-06-13 TOR 035028; M. T. 2011-02-01 TOR 012416, 2011-02-01 TOR 012417, 2012-04-03 TOR 029889, 2012-04-12 TOR 032025; M. M. 2012-07-02 TOR 035041; M. P. 2012-08-20 TOR 036789; M. S. 2011-07-28 TOR 021425; M. W. 2010-12-21 TOR 012360, 2010-12-21 TOR 012361; M. M. 2012-06-26 TOR 035035, 2012-06-27 TOR 035037; P. A. 2011-11-08 TOR 026421, 2012-04-16 TOR 032029, 2012-04-17 TOR 032030, 2012-04-17 TOR 032032, 2012-04-19 TOR 032038; P. G. 2011-06-22 TOR 019475, 2011-06-28 TOR 019477, 2011-10-04 TOR 023255; P. L. 2012-06-12 TOR 035026, 2012-06-12 TOR 035025; P. W. 2012-06-26 TOR 035036; P. M. 2012-08-06 TOR 036780; R. W. 2011-08-08 TOR 021449, 2012-05-09 TOR 027869; R. Ž. 2011-08-22 TOR 021486; R. C. 2010-09-02 TOR 0003726, 2010-09-02 TOR 0005857; R. O. 2010-12-28 TOR 012367, 2010-12-29 TOR 012368, 2011-01-18 TOR 012397, 2011-01-18 TOR 012398, 2011-03-23 TOR 0010190, 2011-03-23 TOR 0010189, 2012-04-03 TOR 029888, 2012-04-04 TOR 029899, 2012-04-05 TOR 029900; R. B. 2012-04-30 TOR 032050; R. M. 2011-09-23 TOR 023238; R. S. 2010-10-28 TOR 0003767, 2010-10-28 TOR 0005887, 2010-11-25 TOR 0010168, 2010-11-26 TOR 0010169; R. S. 2011-11-22 TOR 026468; R. S. 011-11-14 TOR 026438; R. S. 2011-11-07 TOR 026415, 2011-11-08 TOR 026419; R. Ž. 2011-07-13 TOR 019623, 2011-07-14 TOR 019626, 2012-05-09 TOR 027870; S. Ž. 2011-05-16 TOR 016841, 2011-05-20 TOR 016869, 2011-05-25 TOR 017820, 2011-11-15 TOR 026447; S. M. 2011-10-14 TOR 023277, 2012-04-03 TOR 029895, 2012-04-11 TOR 032024, 2012-04-16 TOR 032027, 2012-04-16 TOR 032028, 2012-04-17 TOR 032031; S. S. 2010-11-24 TOR 0010166, 2010-11-25 TOR 0010167; S. S. 2011-10-17 TOR 023282, 2011-10-24 TOR 023291, 2011-12-21 TOR 028031, 2012-12-30 TOR 035012; S. L. 2012-03-28 TOR 029877; T. W. 2012-04-20 TOR 032041, 2012-04-20 TOR 032044; W. P. 2012-04-24 TOR 032046; W. G. 2011-11-21 TOR 026465, 2011-11-22 TOR 026470; W. P. 2012-04-14 TOR 032026, 2012-04-19 TOR 032035; W. S. 2011-12-13 TOR 028019, 2011-12-13 TOR 028020, 2011-12-19 TOR 028025, 2012-01-25 TOR 028086, 2012-01-24 TOR 028083, 2012-02-03 TOR 028089, 2012-02-08 TOR 028092, 2012-02-06 TOR 028091, 2012-03-05 TOR 028100, 2012-03-12 TOR 029822, 2012-03-15 TOR 029837, 2012-03-27 TOR 029873, 2012-04-06 TOR 032022, 2012-04-10 TOR 0320232012-04-19 TOR 032037, 2012-05-02 TOR 027860, 2012-05-07 TOR 027867, 2012-05-14 TOR 027873, 2012-05-28 TOR 035008, 2012-06-22 TOR 035032; W. Ž. 2010-11-22 TOR 0010161, 2010-11-22 TOR 0010162, 2011-04-19 TOR 014923; W. S. 2011-02-17 TOR 012432, 2011-02-15 TOR 012431, 2011-04-12 TOR 014917, 2012-05-25 TOR 035003; W. T. 2011-03-24 TOR 0010194, 2011-03-24 TOR 0010193; W. D. 2011-11-21 TOR 026464, 2011-11-29 TOR 026486, 2011-12-30 TOR 028053, 2012-03-15 TOR 029839, 2012-04-20 TOR 032042, 2012-07-02 TOR 035042, 2012-07-10 TOR 035046; W. B. 2012-05-25 TOR 035004, 2012-05-25 TOR 035005; W. M. 2012-04-17 TOR 032033;. W. P. 2010-09-16 TOR 0003737, 2010-09-16 TOR 0005869, 2010-10-15 TOR 0003756, 2010-10-15 0005881, 2011-09-27 TOR 023244, 2011-10-24 TOR 023290; W. P. 2011-11-03 TOR 026401, 2011-11-04 TOR 026403, 2011-11-23 TOR 026475, 2012-01-05 TOR 028060; W. R. 2012-05-25 TOR 035006; W. S. 2011-05-05 TOR 014945, 2011-07-13 TOR 019619, 2011-11-21 TOR 026462; W. S. 2011-11-11 TOR 026436; Z. N. 2012-05-10 TOR 027872, 2012-05-15 TOR 027874, nurodydamas didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

9taip pat, žinodamas, kad metalo laužą perka ne iš konkrečių Lenkijos Respublikos piliečių, o kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pasinaudodamas turimais Lenkijos Respublikos piliečių asmens duomenimis ar apgaule duodamas jiems pasirašyti metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse, suklastojo tikrus dokumentus, metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu : A. S. 2010-12-21 TOR 012359, 2011-07-25 TOR 021402; A. P. 2011-04-01 TOR 014905, 2011-04-01 014906; A. M. 2010-08-30 TOR 0003725, 2010-08-30 TOR 0005856, 2011-01-19 TOR 012402, 2011-01-20 TOR 012403; A. U. 2012-03-12 TOR 029827, 2010-09-13 TOR 0005863; A. C. 2011-04-28 TOR 014934; A. P. 2012-05-17 TOR 027880; B. G. 2011-03-24 TOR 0010198, 2011-03-24 TOR 0010197; B. D. 2010-11-22 TOR 0010163, 2010-11-23 TOR 0010164; D. P. 2011-04-01 TOR 014903, 2011-04-01 TOR 014904; C. W. 2010-11-16 TOR 0010183, 2010-11-16 TOR 0010157, 2011-01-20 TOR 012404, 2011-01-20 TOR 012405; E. S. 2012-06-04 TOR 035016; F. W. 2010-11-08 TOR 0010151, 2010-11-08 TOR 0010181, 2011-04-21- TOR 014928, 2011-04-22 TOR 014929; F. B. 2011-06-02 TOR 017863, 2010-08-25 TOR 0005853, 2010-08-27 TOR 0003723; J. P. 2011-04-01 TOR 014907, 2011-04-04 TOR 014908; J. L. 2011-02-07 TOR 012423, 2011-02-07 TOR 012425; J. F. R. 2011-04-14 TOR 014919, 2011-04-15 TOR 014920; K. C. 2011-03-23 TOR 0010192; K. K. 2010-12-01 TOR 0010171, 2010-12-02 TOR 0010172, 2011-01-11 TOR 012387, 2011-01-11 TOR 012388; K. U. 2010-09-23 TOR 0003741, 2010-09-23 TOR 0005872, 2010-09-24 TOR 0003742, 2010-09-24 TOR 0005873; M. P. 2012-08-20 TOR 036789; M. P. 2010-08-23 TOR 0003714, 2010-08-23 TOR 0005851, 2010-08-25 TOR 0005852, 2010-08-25 0003719, 2010-08-30 TOR 0003724; M. J. 2011-01-12 TOR 012391, 2011-01-12 TOR 012392; M. W. 2011-01-10 TOR 012385, 2011-01-11 TOR 012386, 2010-12-21 TOR 012360, 2010-12-21 TOR 012361; M. P. 2011-01-25 TOR 012410, 2010-07-24 TOR 0003743, 2010-09-24 TOR 0005875; P. K. 2010-10-25 TOR 0003764, 2010-10-25 TOR 0005885; P. A., 2011-11-09 TOR 026427; R. C. 2010-09-09 TOR 0003731, 2010-09-09 TOR 0005861, 2010-09-15 TOR 0005867; S. Ž. 2011-02-09 TOR 012428, 2011-02-10 TOR 012429; S. W. 2010-12-08 TOR 0010175, 2010-12-09 TOR 0010176, 2011-01-05 TOR 012381, 2011-01-05 TOR 012382; S. P. 2010-09-24 TOR 0003744, 2010-09-23 TOR 0005874, 2011-01-19 TOR 012400, 2011-01-19 TOR 012401; T. S. 2010-09-20 TOR 0003738, 2010-09-20 TOR 0005870; T. P. 2011-05-03 TOR 014935, 2011-05-03; T. M. 2010-09-30 TOR 0003748, 2010-09-30 TOR 0003750, 2010-09-30 TOR 0005878, 2010-09-30 TOR 0005879, 2011-01-31 TOR 012413; T. W. 2012-04-19 TOR 032034, 2012-06-08 TOR 035023; W. G. 2012-03-21 TOR 029854; W. P. 2011-03-15 TOR 012445, 2011-03-15 TOR 012446; W. R. 2011-03-08 TOR 012436, 2011-03-08 012437; W. S. 2011-04-14 TOR 014918; W. D. 2011-03-07 TOR 012434, 2011-03-07 TOR 012435; W. M. 2011-02-02 TOR 012420, 2011-02-02 TOR 01221; W. B. 2011-12-27 TOR 028044, 2011-12-28 TOR 028046; Z. P. 2010-09-24 TOR 0003743, 2010-09-24 TOR 0005875, įrašydamas metalo laužo pirkimo kiekius ir išmokamą pinigų sumą ir šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

10taip pat laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-30, veikdamas bendrininkų grupe su V. J., kuris jį ( R. M. ) šiuo laikotarpiu pavadavo, suklastojo tikrus dokumentus - ( - ) metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu: W. P. 2012-07-23 TOR 036761; M. U. 2012-07-23 TOR 036760; W. Ž. 2012-07-24 TOR 036763; J. M. 2012-07-25 TOR 036764; S. M. 2012-07-27 TOR 036767; P. G. 2012-07-27 TOR 036766; R. P. 2012-07-30 TOR 036772, šiuose dokumentuose įrašydamas rankraštinius tikrovės neatitinkančius įrašus, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, kuriuos parašu patvirtino ir šiuos suklastotus dokumentus ( - )“ buhalterijai pateikė V. J.;

11taip pat laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-20, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, suklastojo tikrus dokumentus - ( - ) metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu : A. U. 2012-07-16 TOR 036753; A. C. 2012-07-17 TOR 036755; M.S. 2012-07-18 TOR 036757; A. Ž. 2012-07-20 TOR 036758, šiuose dokumentuose įrašydamas rankraštinius tikrovės neatitinkančius įrašus, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.;

122) be to, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31, būdamas ( - ) įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) spalvotųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ) ir juodųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ), adresu ( - ), siekdamas ( - ) naudai išvengti gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą, pažeisdamas 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 str. 1 d. nurodymus, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio įstatymo nustatytą pajamų mokestį; 23 str. 3 d. nurodymus, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos, nuo tiriamuoju laikotarpiu už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo pajamų mokesčio bei nesilaikydamas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 str. nuostatų, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos už netauriųjų metalų laužo supirkimą yra pajamų mokesčio objektas tik tuo atveju, jeigu jas gaunantis gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje ir šios išmokos priskiriamos individualios veiklos pajamoms, žinodamas ir suprasdamas, kad metalą superka ne tiktai iš Lenkijos Respublikos piliečių, o ir kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pateikė ( - ) buhalterijai žinomai suklastotus dokumentus, ( - ) metalo laužo pirkimo - pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu, dėl ko ( - ) mokesčių administratoriui pateiktose 2010 m., 2011 m., 2012 m. metinėse A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose ( - )priede ( - ) „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ deklaravo didesnes metalo laužo supirkimo dokumentuose nurodytas Lenkijos Respublikos piliečiams išmokėtas sumas, šiems asmenims ir šiose metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse : A. S. 2011-07-25 TOR 021406, 2011-07-27 TOR 021421; A. C. 2011-06-16 TOR 019457, 2011-11-23 TOR 026477, 2011-11-24 TOR 026481, 2011-12-29 TOR 028010; A. S. 2010-12-20 TOR 012358, 2011-01-03 TOR 012375, 2011-01-03 TOR 012376; A. M. 2012-05-10 TOR 027871; A. S. 2012-06-28 TOR 035038; A. P. 2011-02-01 TOR 012418, 2011-02-01 TOR 012419; A. K. 2012-06-08 TOR 035024, 2012-06-05 TOR 035018;. A. A. 2011-01-05 TOR 012383, 2011-01-06 TOR 012384; A. J. 2012-04-25 TOR 032047; A. M. 2011-05-10 TOR 014962; A. B. 2012-05-04 TOR 027862; A. U. 2011-03-18 TOR 012448, 2011-05-06 TOR 014949, 2011-05-11 TOR 014963, 2011-05-12 TOR 016827, 2011-05-16 TOR 016838, 2011-05-26 TOR 017828, 2011-06-01 TOR 017857, 2011-06-02 TOR 017865, 2011-06-06 TOR 017873, 2011-06-14 TOR 019453, 2011-06-20 TOR 019463. 2011-06-22 TOR 019474, 2011-07-26 TOR 021409, 2011-08-05 TOR 021442, 2011-08-18 TOR 021477, 2011-08-22 TOR 021487, 2011-09-01 TOR 023208, 2011-09-02 TOR 023212, 2011-09-08 TOR 023217, 2011-09-12 TOR 023221, 2011-09-22 TOR 023234, 2011-09-22 TOR 023236, 2011-10-04 TOR 023254, 2011-10-10 TOR 023263, 2011-10-27 TOR 023297, 2011-11-17 TOR 026454, 2011-12-05 TOR 026494, 2011-12-13 TOR 028021, 2012-01-13 TOR 028067, 2012-02-02 TOR 028097, , 2012-04-03 TOR 029897, 2012-04-19 TOR 032036, 2012-04-23 TOR 032045, 2012-05-25 TOR 035002, 2012-06-06 TOR 035019, 2012-06-18 TOR 035030, 2010-09-07 TOR 0003728, 2010-09-07 TOR 0005859, 2010-09-09 TOR 0003730, 2010-09-09 TOR 0005860, 2011-09-13 TOR 0003732, , 2010-09-16 TOR 0003736, 2010-09-16 TOR 0005868, 2011-03-14 TOR 012439, 2011-03-14 TOR 012440; A. P. 2012-05-17 TOR 027880; A. W. 2011-04-20 TOR 014925, 2012-05-04 TOR 027863, 2012-08-01 TOR 036776; B. S. 2012-08-08 TOR 036781, 2012-08-14 TOR 036787, 2012-08-16 TOR 036788; B. Z. 2010-12-14 TOR 0010180, 2010-12-16 TOR 012355; C. W. 2010-09-21 TOR 0003739, 2010-09-21 TOR 0005871, 2010-09-28 TOR 0003747, 2010-09-28 TOR 0005876, 2010-09-29 TOR 0005877; D. S. 2010-12-15 TOR 012353, 2010-12-16 TOR 012354; D. P. 2011-02-23 TOR 012433, 2011-12-05 TOR 026496, 2011-12-07 TOR 026500, 2011-12-08 TOR 028009, 2011-12-12 TOR 028017; D. P. 2012-05-23 TOR 035001; E. W. 2011-08-09 TOR 021452; G. K. 2010-10-26 TOR 0005886, 2012-06-07 TOR 035021; G. P. 2011-10-17 TOR 023281; H. O. 2010-12-14 TOR 012351, 2010-12-15 TOR 012352, 2011-01-17 TOR 012395, 2011-01-17 TOR 012396, 2011-03-23 TOR 0010188, 2011-03-23 TOR 0010187; I. Z. 2011-10-14 TOR 023274, 2012-02-22 TOR 028094; J. G. 2010-10-19 TOR 0003759, 2010-10-19 TOR 0005882; J. K. 2012-05-30 TOR 035013; J. K. 2010-09-27 TOR 0003720, 2010-09-27 TOR 0005855, 2010-10-21 TOR 0003763, 2012-05-25 TOR 035007; J. L. 2011-02-07 TOR 012423, 2011-02-07 TOR 012425; J. M. 2012-03-23 TOR 029864, 2012-06-21 TOR 035031; J. M. 2011-08-17 TOR 021471, 2012-07-10 TOR 035047, 2012-07-11 TOR 035048; J. M. 2012-06-14 TOR 035029, 2012-06-07 TOR 035020; J. M. 2012-07-04 TOR 035044; J. S. 2010-12-29 TOR 012372, 2010-12-30 TOR 012373, 2011-01-04 TOR 012379, 2011-01-05 TOR 012380, 2011-07-13 TOR 019622; J. W. 2011-12-29 TOR 028048, 2011-12-29 TOR 028050, 2012-05-09 TOR 027868; J. Ž. 2010-11-09 TOR 0010154, 2010-11-18 TOR 0010155, 2011-02-07 TOR 012426, 2011-02-07 TOR 012427, 2011-05-06 TOR 014953, 2011-08-26 TOR 02302, 2011-10-12 TOR 023272; J. T. 2011-02-01 TOR 012414, 2011-02-01 TOR 012415; J. K. 2012-05-28 TOR 035009, 2012-06-25 TOR 035034; J. M. 2011-01-11 TOR 012389, 2011-01-11 TOR 012390; J. P. 2012-05-31 TOR 035015; J. S. 2010-12-20 TOR 012356, 2010-12-20 TOR 012357, 2010-12-28 TOR 012366, 2010-12-28012365, 2011-01-04 TOR 012377, 2010-01-04 TOR 012378; J. Z. 2010-12-09 TOR 0010177, 2010-12-10 TOR 0010178; J. Z. 2012-05-07 TOR 027865; J. C. 2011-10-20 TOR 023288, 2011-11-05 TOR 026406, 2011-11-07 TOR 026408; J. G. 2010-10-26 TOR 0003765, 2012-01-18 TOR 028072; J. K. 2011-08-18 TOR 021475; J. K. 2012-06-04 TOR 035017; J. M. 2011-12-05 TOR 026495, 2011-12-06 TOR 026497, 2011-12-06 TOR 026498. J. M. 2012-07-09 TOR 035045, 2012-07-11 TOR 035049; J. P. 2011-07-15 TOR 019632, 2011-07-18 TOR 019634, 2011-07-25 TOR 021401, 2012-04-19 TOR 032039, 2012-04-27 TOR 032048, 2012-05-04 TOR 027861; J. P. 2011-04-18 TOR 014922; J. R. 2011-01-24 TOR 012408, 2011-01-24 TOR 012409; J. Ž. 2012-08-14 TOR 036785; J. A. 2012-05-17 TOR 027876, 2012-05-17 TOR 027877, 2012-05-30 TOR 035014; J. D. 2011-03-24 TOR 0010196, 2011-03-24 TOR 0010195; K. P. 2011-06-20 TOR 019464, 2011-06-30 TOR 019485; K. W. 2010-10-05 TOR 0003753; K. U. 2010-09-15 TOR 0003735, 2010-09-15 TOR 0005866; L. P. 2012-03-30 TOR 029881, 2012-03-30 TOR 029882, 2012-04-06 TOR 032021; L. N. 2012-06-13 TOR 035028; M. T. 2011-02-01 TOR 012416, 2011-02-01 TOR 012417, 2012-04-03 TOR 029889, 2012-04-12 TOR 032025; M. M. 2012-07-02 TOR 035041; M. P. 2012-08-20 TOR 036789; M. S. 2011-07-28 TOR 021425; M. W. 2010-12-21 TOR 012360, 2010-12-21 TOR 012361; M. M. 2012-06-26 TOR 035035, 2012-06-27 TOR 035037; P. A. 2011-11-08 TOR 026421, 2012-04-16 TOR 032029, 2012-04-17 TOR 032030, 2012-04-17 TOR 032032, 2012-04-19 TOR 032038; P. G. 2011-06-22 TOR 019475, 2011-06-28 TOR 019477, 2011-10-04 TOR 023255; P. L. 2012-06-12 TOR 035026, 2012-06-12 TOR 035025; P. W. 2012-06-26 TOR 035036; P. M. 2012-08-06 TOR 036780; R. W. 2011-08-08 TOR 021449, 2012-05-09 TOR 027869; R. Ž. 2011-08-22 TOR 021486; R. C. 2010-09-02 TOR 0003726, 2010-09-02 TOR 0005857; R. O. 2010-12-28 TOR 012367, 2010-12-29 TOR 012368, 2011-01-18 TOR 012397, 2011-01-18 TOR 012398, 2011-03-23 TOR 0010190, 2011-03-23 TOR 0010189, 2012-04-03 TOR 029888, 2012-04-04 TOR 029899, 2012-04-05 TOR 029900; R. B. 2012-04-30 TOR 032050; R. M. 2011-09-23 TOR 023238; R. S. 2010-10-28 TOR 0003767, 2010-10-28 TOR 0005887, 2010-11-25 TOR 0010168, 2010-11-26 TOR 0010169; R. S. 2011-11-22 TOR 026468; R. S. 2011-11-14 TOR 026438; R. S. 2011-11-07 TOR 026415, 2011-11-08 TOR 026419; R. Ž. 2011-07-13 TOR 019623, 2011-07-14 TOR 019626, 2012-05-09 TOR 027870; S. Ž. 2011-05-16 TOR 016841, 2011-05-20 TOR 016869, 2011-05-25 TOR 017820, 2011-11-15 TOR 026447; S. M. 2011-10-14 TOR 023277, 2012-04-03 TOR 029895, 2012-04-11 TOR 032024, 2012-04-16 TOR 032027, 2012-04-16 TOR 032028, 2012-04-17 TOR 032031; S. S. 2010-11-24 TOR 0010166, 2010-11-25 TOR 0010167; S. S. 2011-10-17 TOR 023282, 2011-10-24 TOR 023291, 2011-12-21 TOR 028031, 2012-12-30 TOR 035012; S. L. 2012-03-28 TOR 029877; T. W. 2012-04-20 TOR 032041, 2012-04-20 TOR 032044; W. P. 2012-04-24 TOR 032046; W. G. 2011-11-21 TOR 026465, 2011-11-22 TOR 026470; W. P. 2012-04-14 TOR 032026, 2012-04-19 TOR 032035; W. S. 2011-12-13 TOR 028019, 2011-12-13 TOR 028020, 2011-12-19 TOR 028025, 2012-01-25 TOR 028086, 2012-01-24 TOR 028083, 2012-02-03 TOR 028089, 2012-02-08 TOR 028092, 2012-02-06 TOR 028091, 2012-03-05 TOR 028100, 2012-03-12 TOR 029822, 2012-03-15 TOR 029837, 2012-03-27 TOR 029873, 2012-04-06 TOR 032022, 2012-04-10 TOR 0320232012-04-19 TOR 032037, 2012-05-02 TOR 027860, 2012-05-07 TOR 027867, 2012-05-14 TOR 027873, 2012-05-28 TOR 035008, 2012-06-22 TOR 035032; W. Ž. 2010-11-22 TOR 0010161, 2010-11-22 TOR 0010162, 2011-04-19 TOR 014923; W. S. 2011-02-17 TOR 012432, 2011-02-15 TOR 012431, 2011-04-12 TOR 014917, 2012-05-25 TOR 035003; W. T. 2011-03-24 TOR 0010194, 2011-03-24 TOR 0010193; W. D. 2011-11-21 TOR 026464, 2011-11-29 TOR 026486, 2011-12-30 TOR 028053, 2012-03-15 TOR 029839, 2012-04-20 TOR 032042, 2012-07-02 TOR 035042, 2012-07-10 TOR 035046; W. B. 2012-05-25 TOR 035004, 2012-05-25 TOR 035005; W. M. 2012-04-17 TOR 032033;. W. P. 2010-09-16 TOR 0003737, 2010-09-16 TOR 0005869, 2010-10-15 TOR 0003756, 2010-10-15 0005881, 2011-09-27 TOR 023244, 2011-10-24 TOR 023290; W. P. 2011-11-03 TOR 026401, 2011-11-04 TOR 026403, 2011-11-23 TOR 026475, 2012-01-05 TOR 028060; W. R. 2012-05-25 TOR 035006; W. S. 2011-05-05 TOR 014945, 2011-07-13 TOR 019619, 2011-11-21 TOR 026462; W. S. 2011-11-11 TOR 026436; Z. N. 2012-05-10 TOR 027872, 2012-05-15 TOR 027874, tokiu būdu nurodė tikrovės neatitinkančias, realiai neįvykusias, metalo laužo supirkimo ir pinigų išmokėjimo ūkines operacijas tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų ir ( - ), dėl ko ( - ) nuo už supirktą metalo laužą išmokėtos pinigų sumos dalies nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio;

13taip pat, pažeisdamas 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 - 23 str. 1 d. nurodymus, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio įstatymo nustatytą pajamų mokestį; 23 str. 3 d. nurodymus, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos, nuo tiriamuoju laikotarpiu už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo pajamų mokesčio bei, nesilaikydamas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 str. nuostatų, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos už netauriųjų metalų laužo supirkimą yra pajamų mokesčio objektas tik tuo atveju, jeigu jas gaunantis gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje ir šios išmokos priskiriamos individualios veiklos pajamoms, žinodamas ir suprasdamas, kad metalą superka ne iš konkrečių Lenkijos Respublikos piliečių, o kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, pasinaudodamas turimais Lenkijos Respublikos piliečių asmens duomenimis ar apgaule duodamas jiems pasirašyti metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse, pateikė ( - ) buhalterijai žinomai suklastotus dokumentus, ( - ) metalo laužo pirkimo - pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu, dėl ko ( - ) mokesčių administratoriui pateiktose 2010 m., 2011 m., 2012 m. metinėse A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose ( - ) priede ( - ) „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ deklaravo realiai neišmokėtas metalo laužo supirkimo dokumentuose nurodytas, kaip Lenkijos Respublikos piliečiams neva išmokėtas sumas, šiems asmenims ir šiose metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse : A. S. 2010-12-21 TOR 012359, 2011-07-25 TOR 021402; A. P. 2011-04-01 TOR 014905, 2011-04-01 014906; A. M. 2010-08-30 TOR 0003725, 2010-08-30 TOR 0005856, 2011-01-19 TOR 012402, 2011-01-20 TOR 012403; A. U. 2012-03-12 TOR 029827, 2010-09-13 TOR 0005863; A. C. 2011-04-28 TOR 014934; A. P. 2012-05-17 TOR 027880; B. G. 2011-03-24 TOR 0010198, 2011-03-24 TOR 0010197; B. D. 2010-11-22 TOR 0010163, 2010-11-23 TOR 0010164; D. P. 2011-04-01 TOR 014903, 2011-04-01 TOR 014904; C. W. 2010-11-16 TOR 0010183, 2010-11-16 TOR 0010157, 2011-01-20 TOR 012404, 2011-01-20 TOR 012405; E. S. 2012-06-04 TOR 035016; F. W. 2010-11-08 TOR 0010151, 2010-11-08 TOR 0010181, 2011-04-21- TOR 014928, 2011-04-22 TOR 014929; F. B. 2011-06-02 TOR 017863, 2010-08-25 TOR 0005853, 2010-08-27 TOR 0003723; J. P. 2011-04-01 TOR 014907, 2011-04-04 TOR 014908; J. L. 2011-02-07 TOR 012423, 2011-02-07 TOR 012425; J. F. R. 2011-04-14 TOR 014919, 2011-04-15 TOR 014920; K. C. 2011-03-23 TOR 0010192; K. K. 2010-12-01 TOR 0010171, 2010-12-02 TOR 0010172, 2011-01-11 TOR 012387, 2011-01-11 TOR 012388; K. U. 2010-09-23 TOR 0003741, 2010-09-23 TOR 0005872, 2010-09-24 TOR 0003742, 2010-09-24 TOR 0005873; M. P. 2012-08-20 TOR 036789; M. P. 2010-08-23 TOR 0003714, 2010-08-23 TOR 0005851, 2010-08-25 TOR 0005852, 2010-08-25 0003719, 2010-08-30 TOR 0003724; M. J. 2011-01-12 TOR 012391, 2011-01-12 TOR 012392; M. W. 2011-01-10 TOR 012385, 2011-01-11 TOR 012386, 2010-12-21 TOR 012360, 2010-12-21 TOR 012361; M. P. 2011-01-25 TOR 012410, 2010-07-24 TOR 0003743, 2010-09-24 TOR 0005875; P. K. 2010-10-25 TOR 0003764, 2010-10-25 TOR 0005885; P. A., 2011-11-09 TOR 026427; R. C. 2010-09-09 TOR 0003731, 2010-09-09 TOR 0005861, 2010-09-15 TOR 0005867; S. Ž. 2011-02-09 TOR 012428, 2011-02-10 TOR 012429; S. W. 2010-12-08 TOR 0010175, 2010-12-09 TOR 0010176, 2011-01-05 TOR 012381, 2011-01-05 TOR 012382; S. P. 2010-09-24 TOR 0003744, 2010-09-23 TOR 0005874, 2011-01-19 TOR 012400, 2011-01-19 TOR 012401; T. S. 2010-09-20 TOR 0003738, 2010-09-20 TOR 0005870; T. P. 2011-05-03 TOR 014935, 2011-05-03; T. M. 2010-09-30 TOR 0003748, 2010-09-30 TOR 0003750, 2010-09-30 TOR 0005878, 2010-09-30 TOR 0005879, 2011-01-31 TOR 012413; T. W. 2012-04-19 TOR 032034, 2012-06-08 TOR 035023; W. G. 2012-03-21 TOR 029854; W. P. 2011-03-15 TOR 012445, 2011-03-15 TOR 012446; W. R. 2011-03-08 TOR 012436, 2011-03-08 012437; W. S. 2011-04-14 TOR 014918; W. D. 2011-03-07 TOR 012434, 2011-03-07 TOR 012435; W. M. 2011-02-02 TOR 012420, 2011-02-02 TOR 01221; W. B. 2011-12-27 TOR 028044, 2011-12-28 TOR 028046; Z. P. 2010-09-24 TOR 0003743, 2010-09-24 TOR 0005875, tokiu būdu nurodė tikrovės neatitinkančias, realiai neįvykusias, metalo laužo supirkimo ir pinigų išmokėjimo ūkines operacijas tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų ir ( - ), dėl ko( - ) nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą išvengė sumokėti gyventojų pajamų mokesčio: 2010 m. nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą nesumokėjo 260 763,75 Lt (75 522,40 eurų) gyventojų pajamų mokesčio, 2011 m. nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą nesumokėjo 263 950,48 Lt (76 445,34 eurų) gyventojų pajamų mokesčio, 2012 m. nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą nesumokėjo 36 437,08 Lt (10 552,91 eurų) gyventojų pajamų mokesčio, tuo padarė 561151,31 Lt (162520,65 eurų) dydžio turtinę žalą valstybei. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 220 str. 1 d.;

143) be to, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 būdamas ( - ) įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), spalvotųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ) ir juodųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), darbo vietoje adresu ( - ), nesilaikydamas 2003-10-24 paties pasirašytų ( - ) „Juodųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo aikštelės ( - ) , jo ( - ) pareiginės instrukcijos“ ir „Spalvotųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo ( - ) , jo ( - ) pareiginės instrukcijos“ Nr. 956 4.2 punkto reikalavimų, kad jis „atsako už sandėlyje vykdomo metalų, laužo bei atliekų priėmimo, saugojimo ir apskaitos atitikimą šią veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimams“, pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 - 6 str. 2 d. nurodymus, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu; 12 str. 1 d. nurodymus, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus; 16 str. 1 d. nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes ( - ) tvarkomoje apskaitoje apskaitė, suvestiniuose apskaitos registruose 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu įregistravo tarp ( - ) padalinyje metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytų ūkio subjektų: ( - ) ir 137 fizinių asmenų Lenkijos Respublikos piliečių realiai neįvykusias 3 476 427,7 kg metalo laužo pirkimo - pardavimo ūkines operacijas dokumentuose sutartyse nurodytai 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) sumai, nes įmonės tvarkomoje apskaitoje apskaitė, suvestiniuose apskaitos registruose 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu įregistravo 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) grynųjų pinigų išlaidavimą pagal šių 137 fizinių asmenų Lenkijos Respublikos piliečių vardu surašytus pinigų išmokėjimo kvitus bei juos pateikė ( - ) buhalterijai, kurios darbuotojai nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką, todėl pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, iš ko konkrečiai tiriamuoju laikotarpiu ( - ) padalinyje buvo nupirkta 3 476 427,7 kg metalo laužo, ir kam konkrečiai buvo išmokėta ir ar išmokėta 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) suma, dėl to, kad ( - ) tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje apskaitytos tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų -( - ) ir 137 fizinių asmenų Lenkijos Respublikos piliečių - realiai neįvykusios metalo laužo pirkimo-pardavimo ir pinigų mokėjimo ūkinės operacijos, ir pagal ( - ) tvarkomą apskaitą tiriamuoju laikotarpiu negalima iš dalies nustatyti ( - ) veiklos, jo turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str. 1 d.

15V. J.:

161) laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-30, dirbdamas( - ) įmonės kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), spalvotųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ) ir juodųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ), adresu ( - ), darbo vietoje, esančioje adresu ( - ) pavaduodamas ( - ) R. M. bei veikdamas su juo bendrininkų grupe, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku suklastojo tikrus dokumentus - ( - ) metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu, juos pasirašydamas:

17- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-23( - ) išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui W. P., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

18- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-23 ( - ), išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui M. U., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

19- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-24 ( - ), išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui W. Ž., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

20- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-25 ( - ), išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui J. M., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

21- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-27 ( - ), išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui S. M., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

22- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-27 ( - ), išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui P. G., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu;

23- ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite 2012-07-30 ( - ), išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiui R. P., R. M. įrašius rankraštinius, tikrovės neatitinkančius duomenis, didesnius metalo laužo pirkimo kiekius ir didesnę Lenkijos Respublikos piliečiui išmokamą pinigų sumą, šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašu; šiuos suklastotus dokumentus panaudojo pateikdamas ( - ) buhalterijai, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.;

242) be to, laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-30, pavaduodamas ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), spalvotųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ) ir juodųjų metalų supirkimo aikštelės Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) R. M., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pažeisdamas 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 - 23 str. 1 d. nurodymus, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio įstatymo nustatytą pajamų mokestį; 23 str. 3 d. nurodymus, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos, o nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotas pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos, nuo tiriamuoju laikotarpiu už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo bei nesilaikydamas LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 str. nuostatomis, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos už netauriųjų metalų laužo supirkimą yra pajamų mokesčio objektas tik tuo atveju, jeigu jas gaunantis gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje ir šios išmokos priskiriamos individualios veiklos pajamoms, žinodamas ir suprasdamas, kad metalą superka ne tiktai iš Lenkijos Respublikos piliečių, o ir kitų, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, siekdamas ( - ) naudai padėti išvengti turtinės prievolės - išvengti pajamų mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą, pateikė ( - ) buhalterijai žinomai suklastotus dokumentus, ( - ) metalo laužo pirkimo - pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išrašytus Lenkijos Respublikos piliečių vardu: W. P. 2012-07-23 TOR 036761; M. U. 2012-07-23 TOR 036760; W. Ž. 2012-07-24 TOR 036763; J. M. 2012-07-25 TOR 036764; S. M. 2012-07-27 TOR 036767; P. G. 2012-07-27 TOR 036766; R. P. 2012-07-30 TOR 036772, dėl ko ( - ) buhalterijos mokesčių administratoriui pateiktoje 2012 m. metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje ( - ) priede( - ) „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“, buvo deklaruotos didesnės metalo laužo supirkimo dokumentuose nurodytos Lenkijos Respublikos piliečiams išlaiduotos sumos, dėl ko ( - ) 2012 m. nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą išvengė sumokėti 2522,67 Lt (730,62 eurų) pajamų mokesčio, tuo padarė 2522,67 Lt (730,62 eurų) dydžio turtinę žalą valstybei, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 220 str. 1 d.

25Kaltinamieji R. M. ir V. J. savo kaltę pripažino visiškai.

26Kaltinamasis R. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. dirbo ( - ) metalų supirkimo aikštelės ( - ) ir norėdamas geresnių rezultatų sau ir savo aikštelei sugalvojo, kad galima surašyti į metalo pirkimo sutartis daugiau superkamo metalo kiekio ir daugiau išleistų pinigų nei iš tikro priduodavo pardavėjai. Patvirtino, kad kai atvažiuodavo Lenkijos Respublikos piliečiai parduoti metalo laužą, jis duodavo jiems pasirašyti ant tuščių pirkimo pardavimo sutarčių, o pats surašydavo reikalingus duomenis vėliau, todėl Lenkijos piliečiai pasirašydavo dokumentus nežinodami, kad dokumentuose pakeičiamas jų parduoto metalo kiekis ir jiems išmokama pinigų suma. Kitais atvejais ant sutarčių ir pinigų kvitų jis paimdavo tik Lenkijos piliečių parašus, nors jie metalo nepardavė. Taip pat galėjo kai kuriais atvejais ir pats pasirašyti už Lenkijos piliečius. Sutartyse esančius Lenkijos piliečių duomenis jis nurašydavo nuo jų asmens dokumentų, o kai jie išvažiuodavo, savo nuožiūra surašydavo metalo kiekį, jo rūšį ir išmokėtą sumą. Sutartyse padidindavo superkamo metalo kilogramus ir atitinkamai padidindavo išmokamą sumą. Taip jis siekė geresnių rezultatų, o už tai vadovybė jį pagirdavo, jis gaudavo premijas. Jis suvokė, kad tokiu būdu įmonė išvengė prievolės sumokėti pajamų mokestį už užsieniečiams neva išmokėtus pinigus. Sudarytas sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus jis siųsdavo į įmonės buhalteriją, tačiau buhalteriai ir įmonės vadovas nežinojo apie šiuos neteisingus duomenis. Mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai įmonė pateikdavo pagal jo atsiųstas sutartis. Pagal pareiginę instrukciją jis buvo atsakingas už savo aikštelės apskaitos tvarkymą ir pripažįsta, kad ją tvarkė apgaulingai. Kaltinamasis patvirtino, kad 2012 metais, kai jį atostogų metu pavadavo V. J., jis per atostogas atvažiuodavo pažiūrėti kaip V. J. sekasi ir surašydavo kai kuriuos dokumentus, o V. J. juos tik pasirašydavo, nes nebuvo dirbęs to darbo ir nelabai jį suprato. Kaltinime nurodytas septynias sutartis su neteisingais duomenimis per savo atostogas surašė jis, o V. J. jas tik pasirašė. Taip pat patvirtino, kad savo atostogų metu užpildė ir tas sutartis, kuriose nėra V. J. parašo. Labai gailisi savo veiksmų.

27Kaltinamasis V. J. patvirtino, kad nuo 2004 m. gegužės mėnesio ar birželio mėnesio, įsidarbino ( - ), o nuo 2010 m. dirbo ( - ). Nuo 2012 m. liepos 16 d. iki 2012 m. liepos 30 d. jis pavadavo R. M. ( - ) pareigose, vykdė jo pavestus darbus supirkinėti metalo laužą. Tuo laikotarpiu metalo laužą atveždavo ir Lenkijos Respublikos piliečiai, todėl jis supirkinėjo metalo laužą ir iš jų. Kadangi su Lenkijos piliečiais jis neturėjo darbo patirties, tai ant pirkimo pardavimo sutarties surašydavo tik jų duomenis, o pasirašydavo kitą kartą. Visus duomenis apie supirkto metalo kiekį ir sumą į sutartis surašydavo pats R. M., o tada jis savo parašu tuos R. M. surašytus duomenis patvirtindavo. Pripažįsta, kad sutartyse surašyti didesni duomenys, nes Lenkijos piliečiai atveždavo mažiau metalo nei nurodyta sutartyse. R. M. pavadavo dvi savaites, per kurias R. M. buvo atvažiavęs į darbovietę ir pildė šias sutartis. Kaltinamasis patvirtino, kad suvokė, jog jo pasirašyti dokumentai bus perduoti įmonės buhalterijai ir dėl to neteisingai bus sumokėti mokesčiai valstybei.

28Kaltinamųjų kaltę patvirtina ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 273 str. tvarka ištirti įrodymai:

291. 2015-09-21 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus (toliau – FNTT Kauno apygardos valdyba) specialisto išvadoje Nr. 5-2/133 nurodyta, kad:

30- ( - ) buhalterinė apskaita buvo tvarkoma, pažeidžiant 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 - 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 16 str. 1 d. nurodymus, nes įmonė tvarkomoje apskaitoje apskaitė, suvestiniuose apskaitos registruose 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu įregistravo tarp ( - ) padalinyje metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytų ūkio subjektų – ( - ) ir 137 fizinių asmenų Lenkijos Respublikos piliečių, realiai neįvykusias apie 3 476 427,7 kg metalo laužo pirkimo-pardavimo ūkines operacijas sutartyse nurodytai apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) sumai, o 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu įregistravo apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) grynųjų pinigų išlaidavimą pagal šių 137 fizinių asmenų Lenkijos Respublikos piliečių vardu surašytus pinigų išmokėjimo kvitus. Pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, iš ko konkrečiai tiriamuoju laikotarpiu ( - ) padalinyje buvo nupirkta apie 3 476 427,7 kg metalo laužo, ir kam konkrečiai buvo išmokėta, ir ar išmokėta apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) suma. Dėl ( - ) tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje apskaitytų realiai neįvykusių metalo laužo pirkimo-pardavimo ir pinigų mokėjimo ūkinių operacijų pagal ( - ) tvarkomą apskaitą tiriamuoju laikotarpiu negalima iš dalies nustatyti ( - ) veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (specialisto išvados 3 p.);

31- ( - ) , pažeidžiant 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 - 23 str. 1 d., 23 str. 3 d. nurodymus, nuo tiriamuoju laikotarpiu už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies galimai nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo iš viso apie 565 035,59 Lt (163 645,62 EUR) pajamų mokesčio, tame skaičiuje 2010 m. – apie 260 763,75 Lt (75 522,40 EUR), 2011 m. – apie 263 950,48 Lt (76 445,34 EUR), 2012 m. – apie 40 321,36 Lt (11 677,87 EUR) pajamų mokesčio. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktais duomenimis, tiriamuoju laikotarpiu iki 2012-08-31 ( - ) juodųjų ir spalvotųjų metalų supirkimo aikštelėse Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) dirbo R. M. ( - ) pateiktose juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo bei atliekų aikštelės ( - ), jo ( - ) pareiginėse instrukcijose nurodyta, kad ( - ) , jo ( - ) atsako už metalo laužo priėmimo, saugojimo ir apskaitos atitikimą šią veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimams (specialisto išvados 1 p.);

32- pagal ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktų dokumentų duomenis, tiriamuoju laikotarpiu ( - ) tvarkomoje apskaitoje įregistravo, kad įmonės ( - ) padalinyje iš 167 asmenų - Lenkijos Respublikos piliečių, buvo supirkta iš viso 4 134 283,5 kg juodojo ir spalvotojo metalo laužo iš viso už 4 474 529,25 Lt (1 295 913,24 EUR) sumą, ir įregistravo, kad pagal pinigų išmokėjimo kvitus šiems Lenkijos Respublikos piliečiams už iš jų supirktą metalo laužą buvo išmokėta 4 474 529,25 Lt (1 295 913,24 EUR) suma, iš jų pagal aikštelės ( - ) R. M. spaudu pažymėtus ir jo vardu pasirašytus dokumentus išmokėta 4 435 749,95 Lt (1 284 681,98 EUR) suma, o pagal aikštelės( - ) V. J. spaudu pažymėtus ir jo vardu pasirašytus dokumentus išmokėta 38 779,30 Lt (11 231,26 EUR) suma. Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, 29 asmenys, kurių pavardės nurodytos metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse ir pinigų išmokėjimo kvituose, apklausiami liudytojais nurodė, kad jie ( - ) nepardavė tiriamojo laikotarpio dokumentuose nurodyto 1 222 061 kg metalo laužo už 1 422 009,70 Lt (411 842,48 EUR) sumą ir šių pinigų jie negavo, 108 asmenys nurodė, kad jie ( - ) nepardavė tiriamojo laikotarpio dokumentuose nurodyto apie 2 254 366,7 kg metalo laužo už apie 2 344 894,26 Lt (679 128,32 EUR) sumą ir šių pinigų jie negavo, 3 asmenys nurodė, kad Lietuvoje, ( - ) pardavė tiek/galbūt tiek metalo laužo, kiek nurodyta jų vardu išrašytuose dokumentuose - 15 897 kg metalo laužo iš viso už 17 058,54 Lt (4 940,49 EUR) sumą, 19 asmenų nepaneigė metalo laužo pardavimo Lietuvoje faktų, tačiau neprisiminė ir nenurodė tikslių/apytikslių duomenų apie parduoto metalo laužo kiekį ir/ar apie už parduotą metalo laužą gautas sumas, kai kurie iš jų nenurodė metalo laužo pardavimo Lietuvoje datos/laikotarpio, o pagal dokumentų duomenis šie 19 asmenų pardavė 380 029 kg metalo laužo iš viso už 428 002,85 Lt (123 958,19 EUR) sumą, tačiau liudytojų pateiktų duomenų nepakanka paskaičiuoti, ar sutapo šių asmenų vardu išrašytuose dokumentuose nurodytas ir realiai jų priduotas metalo laužo kiekis ir gautos sumos. Pagal ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktų dokumentų duomenis ir pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, tiriamuoju laikotarpiu ( - ) padalinyje iš Lenkijos Respublikos piliečių buvo supirkta apie 657 855,8 kg metalo laužo už apie 707 625,29 Lt (204 942,45 EUR) sumą, o ne dokumentuose nurodyto 4 134 283,5 kg metalo laužo už 4 474 529,25 Lt (1 295 913,24 EUR) sumą. Pagal ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis nustatytas skirtumas – Lenkijos Respublikos piliečiai nepardavė apie 3 476 427,7 kg metalo laužo ir negavo apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) sumos (specialisto išvados 3 p.);

33- vadovaujantis 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 22 str. nuostatomis, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos už netauriųjų metalų laužo supirkimą yra pajamų mokesčio objektas tik tuo atveju, jeigu jas gaunantis gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje ir šios išmokos priskiriamos individualios veiklos pajamoms, todėl ( - ) nuo metalo laužo supirkimo dokumentuose 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu nurodytos Lenkijos Respublikos piliečiams išlaiduotos 4 474 529,25 Lt (1 295 913,24 EUR) sumos pajamų mokesčio neskaičiavo. Pagal ikiteisminio tyrimo metu iš Lenkijos Respublikos teisėsaugos institucijų gautą medžiagą 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu 137 fiziniai asmenys - Lenkijos Respublikos piliečiai, ( - ) padalinyje nepardavė apie 3 476 427,7 kg metalo laužo ir negavo apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) sumos, o pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, iš ko konkrečiai tiriamuoju laikotarpiu ( - ) padalinyje buvo nupirkta apie 3 476 427,7 kg metalo laužo, ir kam konkrečiai buvo išmokėta ir ar išmokėta apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) suma (specialisto išvados 4 p.);

34- ( - ) mokesčių administratoriui pateiktose 2010 m. - 2012 m. metinėse A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose ( - ) priede ( - ) ,,Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ deklaravo metalo laužo supirkimo dokumentuose nurodytas Lenkijos Respublikos piliečiams išlaiduotas sumas, tačiau vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 str. nuostatomis, nuo metalo laužo supirkimo dokumentuose 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu nurodytos Lenkijos Respublikos piliečiams išlaiduotos 4 474 529,25 Lt (1 295 913,24 EUR) sumos pajamų mokesčio neskaičiavo. ( - ) mokesčių administratoriui pateiktose 2010 m., 2011m., 2012 m. metinėse A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose ( - ) pateikė neteisingus duomenis apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės išmokas (apie turto naudojimą) ir apie išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį, nes ikiteisminio tyrimo metu iš Lenkijos Respublikos teisėsaugos institucijų gautais duomenimis, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams – Lenkijos Respublikos piliečiams nebuvo išmokėta apie 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) suma, pagal ūkinės finansinės veikos tyrimui pateiktą tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, kam konkrečiai ši suma buvo išmokėta ir ar išmokėta. ( - ) 2010 m. metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje ( - ) dalyje 19 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ ir priede ( - ) ,,Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ U12 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų arba neapmokestinamųjų išmokų suma“ pateikė neteisingus duomenis apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams Lenkijos Respublikos piliečiams išmokėtas sumas (apie turto naudojimą), nes deklaravo iš viso 2 047 567,88 Lt (593 016,65 EUR) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtą sumą, o turėjo deklaruoti apie 309 142,88 Lt (89 533,97 EUR) sumą, t. y. deklaravo apie 1 738 425 Lt (503 482,68 EUR) didesnę sumą; deklaracijoje FR0573 A dalyje 16 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ nedeklaravo apie 1 738 425 Lt (503 482,68 EUR) išmokėtos sumos, 17 eil. ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ ir 18 eil. ,,Sumokėta pajamų mokesčio suma“ galimai nepaskaičiavo ir nedeklaravo apie 260 763,75 Lt (75 522,40 EUR) pajamų mokesčio. Pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, kam konkrečiai 2010 m. buvo išmokėta ir ar išmokėta apie 1 738 425 Lt (503 482,68 EUR) suma, nuo kurios paskaičiuojama apie 260 763,75 Lt (75 522,40 EUR) pajamų mokesčio. ( - ) 2011 m. metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje ( - ) dalyje 19 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ ir priede ( - ) „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ U12 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų arba neapmokestinamųjų išmokų suma“ pateikė neteisingus duomenis apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams Lenkijos Respublikos piliečiams išmokėtas sumas (apie turto naudojimą), nes deklaravo iš viso 2 893 862,49 Lt (838 120,51 EUR) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtą sumą, o turėjo deklaruoti apie 1 134 192,63 Lt (328 484,89 EUR) sumą, t. y. deklaravo apie 1 759 669,86 Lt (509 635,62 EUR) didesnę sumą; deklaracijoje ( - ) dalyje 16 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ nedeklaravo apie 1 759 669,86 Lt (509 635,62 EUR) išmokėtos sumos, 17 eil. ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ ir 18 eil. ,,Sumokėta pajamų mokesčio suma“ galimai nepaskaičiavo ir nedeklaravo apie 263 950,48 Lt (76 445,34 EUR) pajamų mokesčio. Pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, kam konkrečiai 2011 m. buvo išmokėta ir ar išmokėta apie 1 759 669,86 Lt (509 635,62 EUR) suma, nuo kurios paskaičiuojama apie 263 950,48 Lt (76 445,34 EUR) pajamų mokesčio. ( - ) 2012 m. metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje ( - ) dalyje 19 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ ir priede ( - ) ,,Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ U12 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų arba neapmokestinamųjų išmokų suma“ pateikė neteisingus duomenis apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams Lenkijos Respublikos piliečiams išmokėtas sumas (apie turto naudojimą), nes nedeklaravo Lenkijos Respublikos piliečių vardu surašytuose dokumentuose nurodytos 84 004,20 Lt (24 329,30 EUR) sumos; nes deklaravo iš viso 1 293 222,44 Lt (374 543,11 EUR) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtą sumą, o turėjo deklaruoti apie 1 108 417,54 Lt (321 019,91 EUR) sumą, t. y. deklaravo apie 184 804,90 Lt (53 523,20 EUR) didesnę sumą; deklaracijoje FR0573 A dalyje 16 eil. ,,Išmokėtų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų išmokų suma“ nedeklaravo apie 184 804,90 Lt (53 523,20 EUR) išmokėtos sumos, 17 eil. ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio suma“ ir 18 eil. ,,Sumokėta pajamų mokesčio suma“ galimai nepaskaičiavo ir nedeklaravo apie 27 720,73 Lt (8 028,48 EUR) pajamų mokesčio. Pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, kam konkrečiai 2012 m. buvo išmokėta ir ar išmokėta deklaracijoje nurodyta apie 184 804,90 Lt (53 523,20 EUR) suma, nuo kurios paskaičiuojama apie 27 720,73 Lt (8 028,48 EUR) pajamų mokesčio. Iš viso tiriamuoju laikotarpiu ( - ) 2010 m. - 2012 m. metinėse A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose ( - ), pateikdama neteisingus duomenis apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams Lenkijos Respublikos piliečiams už supirktą metalo laužą išmokėtas sumas (apie turto naudojimą), galimai nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo apie 552 434,96 Lt (260763,75+263950,48+27720,73) (159 996,22 EUR) pajamų mokesčio (specialisto išvados 5 p.) (9 t., b. l. 133-152).

352. Specialistė, surašiusi 2015-09-21 specialisto išvadą Nr. 5-2/133 ,,Dėl ( - ) ūkinės finansinės veiklos“, paaiškino, kad 2010-08-11 – 2012-08-30 laikotarpiu ( - ) Lazdijų aikštelėje pagal 167 Lenkijos Respublikos piliečių vardu surašytas metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis buvo supirkta iš viso 4 134 283,5 kg metalo laužo, ir pagal šių asmenų vardu surašytus pinigų išmokėjimo kvitus šiuo laikotarpiu jiems buvo išmokėta iš viso 4 474 529,25 Lt (1 295 913,24 EUR) suma, iš kurios 2012-07-16 – 2012-07-30 laikotarpiu metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartys ir pinigų išmokėjimo kvitai už 38 779,30 Lt (11 231,26 EUR) sumą pažymėti spaudu ,,Aikštelės ( - ) V. J.“ ir jo pasirašyti, o 2010-08-11 – 2012-07-13 laikotarpio ir 2012-08-01 – 2012-08-30 laikotarpio metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartys ir pinigų išmokėjimo kvitai už 4 435 749,95 Lt (1 284 681,98 EUR) sumą pažymėti spaudu ,,Aikštelės ( - ) R. M.“ ir jo pasirašyti. Specialisto išvados 10 priede ji nurodė, kad V. J. vardu buvo pasirašyti metalo laužo pirkimo-pardavimo dokumentai su 12 Lenkijos Respublikos piliečių, o R. M. vardu buvo pasirašyti metalo laužo pirkimo-pardavimo dokumentai su 163 Lenkijos Respublikos piliečiais. Specialisto išvados 3 p., ir 10 priede nurodė, kad 2012-07-16 – 2012-07-30 laikotarpiu metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartys ir pinigų išmokėjimo kvitai dėl 29 901 kg metalo laužo už 38 779,30 Lt (11 231,26 EUR) sumą pažymėti spaudu ,,Aikštelės ( - ) V. J.“ ir pasirašyti V. J. vardu, o 2010-08-11 – 2012-07-13 laikotarpiu ir 2012-08-01 – 2012-08-30 laikotarpiu metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartys ir pinigų išmokėjimo kvitai dėl 4 104 382,5 kg metalo laužo už 4 435 749,95 Lt (1 284 681,98 EUR) sumą pažymėti spaudu ,,Aikštelės ( - ) R. M.“ ir pasirašyti R. M. vardu. Specialisto išvados 4 p. ji nurodė, kad ( - ) tiriamuoju laikotarpiu nuo už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies galimai nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo iš viso apie 565 035,59 Lt (163 645,62 EUR) pajamų mokesčio. Pagal ( - ) pateiktų dokumentų duomenis ir pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą ji paskaičiavo, kad pagal V. J. vardu pasirašytus 2012-07-16 – 2012-07-30 laikotarpio metalo laužo pirkimo-pardavimo dokumentus ( - ) nuo už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies 2012 m. galimai nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo apie 3 884,28 Lt (1 124,97 EUR) pajamų mokesčio. Pagal ( - ) pateiktų dokumentų duomenis ir pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą paskaičiuojama, kad pagal R. M. vardu pasirašytus 2010-08-11 – 2012-07-13 laikotarpio ir 2012-08-01 – 2012-08-30 laikotarpio metalo laužo pirkimo-pardavimo dokumentus ( - ) nuo už supirktą metalo laužą išlaiduotos sumos dalies galimai nepaskaičiavo ir į biudžetą nesumokėjo apie 561 151,31 Lt (162520,65 EUR) (565 035,59-3884,28) pajamų mokesčio, tame skaičiuje 2010 m. – apie 260 763,75 Lt (75 522,40 EUR), 2011 m. – apie 263 950,48 Lt (76 445,34 EUR), 2012 m. – apie 36 437,08 Lt (10 552,91 EUR) pajamų mokesčio (10 t., b. l.152-155).

363. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-08-05 specialisto išvadoje Nr. 11-1190(16) konstatuota, kad V. J. vardu ( - ) metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse ir pinigų išmokėjimo kvituose, išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiams: M. U. 2012-07-236 TOR Nr.036760, W. P. 2012-07-23 TOR Nr.036761, J. M. 2012- 07-25 TOR Nr.036764, W. Ž. 2012-07-24 TOR Nr.036763, P. G. 2012-07-27 TOR Nr.036766, S. M. 2012-07-27 TOR Nr.036767, R. P. 2012-07-30 TOR Nr.036772, pasirašė pats V. J.. Nustatyti ar ( - ) metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo kvite, išrašytame Lenkijos Respublikos piliečiui A. U. 2012-07-16 TOR Nr.036753, skiltyse „Priėmė“- ir „Išmokėjau“, pasirašė pats V. J., ar už jį pasirašė R. M., ar kitas asmuo, nebuvo galima. Rankraštinius įrašus tyrimui pateiktuose metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse ir pinigų išmokėjimo kvituose, išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiams: A. U. 2012- 07-16 TOR Nr.036753, A. C. 2012-07-17 TOR Nr.036755, M. S. 2012-07- 18 TOR Nr.036757, A. Ž. 2012-07-20 TOR Nr.036758, M. U. 2012-07-23 TOR Nr.036760 (išskyrus sutarties viršuje įrašus nuo "liepos 23" iki "miasta Sejny" ir kvito viršuje įrašą „liepos 23“), W. Ž. 2012-07-24 TOR Nr.036763, J. M. 2012-07-25 TOR Nr.036764, S. M. 2012-07-27 TOR Nr.036767, P. G. 2012-07-27 TOR Nr.036766, R. P. 2012-07-30 TOR Nr.036772, parašė R. M.. Rankraštinius įrašus tyrimui pateiktuose metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse ir pinigų išmokėjimo kvituose, išrašytuose Lenkijos Respublikos piliečiams: W. P. 2012-07-23 TOR Nr.036761, M. F. U. 2012-07-236 TOR Nr.036760 (įrašai sutarties viršuje nuo "liepos 23" iki "miasta Sejny" ir kvito viršuje įrašas „liepos 23“), parašė ne R. M., ne V. J. (23 t., b. l. 114-118).

373. R. M. darbo sutartis patvirtina, kad nuo 2009-07-01 iki 2012-08-31 jis dirbo ( - ) juodųjų ir spalvotųjų metalų supirkimo aikštelėse Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (1 t., b. l. 97-101).

384. V. J. darbo sutartis patvirtina, kad nuo 2010-12-01 iki 2012-08-31 jis dirbo ( - ) padalinio ( - ) juodųjų ir spalvotųjų metalų supirkimo aikštelėse Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (1 t., b. l. 102-104).

395. ( - ) 2012 m. liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir įsakymas dėl atostogų patvirtina, kad R. M. atostogavo nuo 2012-07-16 iki 2012-07-31 (1 t., b. l. 152, 165, 2 t., b. l. 25).

406. ( - ) spalvotųjų metalų laužo bei atliekų ir juodųjų metalų laužo bei atliekų aikštelės ( - ), jo pavaduotojo pareiginėse instrukcijose ir nuostatose nurodyta, kad ( - ), jo pavaduotojas: privalo iš fizinių asmenų bei įmonių nupirktus metalus, laužą bei atliekas tiksliai pasverti, surašyti pirkimo-pardavimo sutartis aktus bei padaryti apskaitos knygoje atitinkamus įrašus (2.2 punktai); atsako už metalo laužo priėmimo, saugojimo ir apskaitos atitikimą šią veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimams (4.2 punktai) (1 t., b. l. 114-118).

417. Nukentėjusiojo W. P. pareiškime Lazdijų rajono policijos komisariatui nurodyta, kad ( - ) suklastojo dokumentus ir apgaulės būdu išgavo iš jo parašą bei Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė suklastotus duomenis, susijusius su juo, nes už priduotą metalą Lietuvoje jis gavo apie 800 Lt, o ne 87 873 Lt (1 t., b. l. 1-2).

428. Nukentėjusiojo W. Ž. pareiškime Lazdijų rajono policijos komisariatui nurodyta, kad ( - ) suklastojo dokumentus ir apgaulės būdu išgavo iš jo parašą bei Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė suklastotus duomenis, susijusius su juo, nes už priduotą metalą Lietuvoje jis gavo apie 300 Lt, o ne 33 030 Lt (1 t., b. l. 4-6).

439. J. Ž. pareiškime Lazdijų rajono policijos komisariatui nurodyta, kad ( - ) suklastojo dokumentus ir apgaulės būdu išgavo iš jo parašą bei Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė suklastotus duomenis, susijusius su juo, nes už priduotą metalą Lietuvoje jis gavo apie 2010 Lt ir turi tai patvirtinantį raštelį su ( - ) darbuotojo parašu, o ne 33 366 Lt (1 t., b. l. 8-9).

4410. J. Ž. pateiktame raštelyje yra įrašas: „2576 kg x 0,78 = 2010 Lt“, raštelis patvirtintas ( - ) antspaudu ir parašu (1 t., b. l. 42, 43). Kaltinamasis R. M. patvirtino, kad Lenkijos piliečiams ir tokiu būdu patvirtindavo apie pinigų sumokėjimą, nes sutarčių jiems neišduodavo, kad nematytų pakeistų kiekių.

4511. Liudytoju apklaustas nukentėjusysis W. P. patvirtino, kad 2010 metais ( - ) nepardavė metalo laužo už 87 873 Lt, nes tiek neturėjo. Jis pardavė apie 20 kg aliuminio, už kurį gavo apie 100 Lt, ir apie 100 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo ne mažiau kaip 100 Lt. Neprisimena, kad 2011 metais būtų pardavę metalo laužą šioje įmonėje, tačiau 2012 metais pardavė apie 300 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo 216 Lt. Metalą svėręs darbuotojas kiekvieną kartą pasidarė jo asmens dokumento kopiją ir davė pasirašyti po keturis dokumentus, bet jam dokumento neišduodavo (1 t., b. l. 35-36).

4612. Liudytoju apklaustas nukentėjusysis W. P. Ž. patvirtino, kad 2010 metais ( - ) nepardavė metalo laužo už 33 030 Lt, nes tiek neturėjo. Jis pardavė 2 kartus nemažiau kaip po 500 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo nemažiau kaip 200 Lt, tiksliai nepamena. 2012 metais jis vėl pardavė nemažiau kaip po 500 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo nemažiau kaip 1000 Lt. Metalą svėręs darbuotojas kiekvieną kartą pasidarė jo asmens dokumento kopiją ir davė pasirašyti po keturis dokumentus, bet jam dokumento neišduodavo (1 t., b. l. 44-45).

4713. Liudytoju apklaustas J. Ž. patvirtino, kad 2010 metais ( - ) nepardavė metalo laužo už 33 366 Lt, nes tiek neturėjo. Jis pardavė 2576 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo 2010 Lt. ( - ) darbuotojas jam išdavė patvirtinantį raštelį su antspaudu ir parašu. Vėliau, 2010-2012 metais, jis dar gal keturis kartus pardavė nemažiau kaip 1000 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo nemažiau kaip 600 Lt. Metalą svėręs darbuotojas kiekvieną kartą pasidarė jo asmens dokumento kopiją ir davė pasirašyti po keturis dokumentus, bet jam dokumento neišduodavo (1 t., b. l. 40).

4814. Liudytoja L. B. patvirtino, kad nuo 2007 m iki bendrovės bankroto 2014 m. dirbo ( - ), jos darbo vieta buvo ( - ), ji buvo atsakinga už deklaracijų kontrolę bei visą kitą bendrovės buhalterijos vedimą. ( - ) turėjo apie 40-50 metalo laužo supirkimo aikštelių. Už aikštelėse išrašomų pirminių dokumentų užpildymo teisingumą buvo atsakingi patys aikštelių vedėjai, kurie patys atveždavo arba atsiųsdavo paštu visus dokumentus, susijusius su metalo pirkimu-pardavimu. Buhalterija iš metalo laužo supirkimo aikštelės vedėjo gavusi tam tikrą kiekį metalo laužo pirkimo-pardavimo sutarčių jų duomenis suvesdavo į buhalterinę programą, o jau pati programa sugeneruodavo visas deklaracijas. Jie niekaip negalėdavo kontroliuoti į metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis surašytų duomenų teisingumo, nes už šių duomenų teisingą įrašymą buvo tiesiogiai atsakingi aikštelės vedėjai (1 t., b. l. 51).

4915. Liudytojas V. J. patvirtino, kad nuo 2004 m. įsidarbino ( - ) , o po 2-3 mėn. tapo ( - ). Įmonės administracija buvo įsikūrusi( - ) o visuose Lietuvos miestuose ar didesniuose miesteliuose turėjo apie 40 metalo supirkimo aikštelių. Apie darbą ( - ) aikštelėje nieko konkrečia pasakyti negali. Su kiekvienos aikštelės vedėju būdavo sudaroma darbo sutartis, materialinės atsakomybės sutartis, jis turėdavo pasirašyti juodųjų metalų ir spalvotųjų metalų bei atliekų supirkimo aikštelės vedėjo pareigybinėse instrukcijose. Pagal šias pareigybines instrukcijas, konkrečios aikštelės vedėjas būdavo atsakingas už visą aikštelėje atliekamą darbą bei joje esančias materialines vertybes. Grynaisiais pinigais atsiskaitymui su metalą pridavusiais asmenimis disponavo tik pats aikštelės vedėjas. Priduodant metalą į aikštelę pats vedėjas privalėjo sutikrinti jo kiekį, pats surašyti ar pavesti kitam darbuotojui, dažniausiai apskaitininkei, kasos išlaidų orderį ar pinigų išmokėjimo kvitą. Kiekvieno mėnesio pradžioje vedėjas privalėjo į buhalteriją pristatyti finansinę apyskaitą, metalo supirkimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus už praėjusį mėnesį. Buhalterijoje sutikrindavo visus tuos dokumentus, jis jų pats netikrindavo. Jis pats jokių metalo supirkimo dokumentų nesurašinėdavo, nes tai nebuvo jo darbas (1 t., b. l. 54).

5016. Liudytojas V. A. patvirtino, kad kartais priduodavo iš įvairių žmonių surinktą metalo laužą. Metalą įsigydavo tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje. Lenkijoje žmonės patys kartais patys pasiūlydavo ir atiduodavo įvairius jiems nereikalingus daiktus, kartais jis pats paklausdavo ar jie neturi nereikalingo metalo laužo. Atsivežtus iš Lenkijos nereikalingus metalinius daiktus priduodavo į metalo laužo supirktuvę, priklausančią ( - ). Kartais, kai lenkai jam atiduodavo metalo laužą, jis prašydavo jų važiuoti su juo į ( - ), kad jie savo vardu priduotų metalo laužą, o kartais jie patys pasisiūlydavo važiuoti ir pasirašyti metalo laužo supirktuvėje, nes jiems jis sumokėdavo skirtumą, susidarantį tarp metalo laužo pridavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Metalo laužą veždavo iš Lenkijos iš pradžių su automobiliu Audi 100, v/n ( - ) ir prikabinta priekaba, o vėliau su savo automobiliu VW Sharan, v/n ( - ). Su Audi vežė iki 2010 metų, t. y. iki tol kol nusipirko VW Sharan. Su Audi ir priekaba iš Lenkijos metalo parveždavo nuo 100 kg iki 700 kg ir tikrai daugiau kaip 700 kg niekada nėra parvežęs. Su VW Sharan jis vežė tik nuo 100 iki 200 kg metalo laužo, tikrai nedaugiau. Tiksliai kokį kiekį ir kada vežė negali pasakyti, nes tai buvo ne vienas kartas, kiekiai įvairūs, o jam jau 72 metai ir gerai visko neprisimena. Lenkijos piliečių vardų ir pavardžių nepamena, bet jeigu jie nurodo, kad jis buvo atvykęs pas juos paimti metalo laužo ir kartu su juo jie važiavo į ( - ) metalą priduoti, tai taip ir buvo, nes jis yra gavęs, surinkęs ir pridavęs bei padėjęs priduoti metalą maždaug 30 Lenkijos piliečių. Šie Lenkijos piliečiai į aikštelę kartais važiuodavo su juo, kartais juos nuveždavo vėliau. ( - ) supirktuvėje darbuotojai pagal duotus Lenkijos piliečių dokumentus pildė reikalingus dokumentus, tačiau kokius nežino, nes juos pildant jis nedalyvavo, o laukdavo savo automobilyje. Darbuotojas svėręs metalo laužą išrašydavo ant lapelio atvežto metalo laužo kilogramus. Po to, būnant Lenkijos piliečiui, užpildydavo reikalingus dokumentus pastarojo vardu, o pinigus išmokėdavo jam (V. A.) atnešę į automobilį. Skirtumą jis atiduodavo Lenkijos piliečiui. Kad ( - ) apskaitoje yra surašyti dideli Lenkijos piliečių priduoti metalo laužo kiekiai jam nebuvo žinoma. Nuo 2010 metų gegužės mėnesio su VW Sharan jis vežė nuo 100 iki 200 kg metalo laužo, tikrai nedaugiau. Apklausos metu jam nurodyti dideli kiekiai Lenkijos piliečių priduoto metalo laužo, tačiau tokių kiekių, kai per vieną dieną Lenkijos pilietis priduoda apie 20 000 kg metalo laužo, tikrai nebuvo (1 t., b. l. 57-58).

5117. Liudytojas L. K. patvirtino, kad maždaug 2010 m., tiksliau neatsimena, supirkinėjo metalo laužą Lenkijoje ir jį vežė parduoti į ( - ) esančią metalo laužo supirkimo aikštelę. Jis vežė apie 8-10 kartų savo lengvojo automobilio priekaboje, iki 1000 kg metalo laužo, todėl viso nuvežė ne daugiau 10000 kg metalo laužo. Koks jis buvo ir kiek jo buvo tiksliai neprisimena. Pasvėrus metalą jis pasirašinėjo dokumentuose, bet negaudavo jokių dokumentų. Už metalą pinigus gaudavo grynais, kiek kiekvieną kartą gavo pinigų neatsimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, teigia, kad juose parašai yra jo, tačiau kai kuriuose dokumentuose parašyti neteisingi duomenys apie priduotą metalą ir gautus už jį pinigus (17 t., b. l. 19-21).

5218. Liudytojas M. P. patvirtino, kad 2 kartus pardavė savo ūkyje surinktą metalo laužą lietuviams, kurie buvo atvykę pas jį į ūkį. Metalo laužo lietuviai nesvėrė, tiesiog siūlė kainą ir jei jis sutikdavo, tai parduodavo. Kiek ir kokio metalo jiems pardavė, kiek už tai gavo pinigų neatsimena, tačiau jie mokėjo jam zlotais. Neatsimena ar jiems davė savo asmens dokumentą ir ar pasirašinėjo kokiuose nors jų pateiktuose dokumentuose, neturi jokių dokumentų, patvirtinančių šiuos metalo pardavimus. Tų lietuvių jis neįsiminė, pats į ( - ) metalo supirktuvę metalo nevežė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad dokumentuose Nr. TOR 0003714, Nr. TOR 0005851, Nr. TOR 0005852, Nr. TOR 0003719, Nr. TOR 0003724 jis nepasirašė ir nerašė įrašo „P. M.“. Iš kur tuose dokumentuose atsirado jo duomenys nežino (17 t., b. l. 25-27).

5319. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2010 m. 2 kartus vyko į ( - ) ir V. A. prašymu pasirašė dokumentuose už 650 kg priduoto metalo. Pasirašė pateiktuose dokumentuose, jokių jų nuorašų negavo. Dokumentuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, davė savo asmens dokumentą. Metalas priklausė V. A., pats jokių pinigų negavo. Maždaug 2012 m. surinko daugiau juodojo metalo laužo savo ūkyje ir nutarė parduoti ( - ) esančioje metalo supirktuvėje. Savo lengvojo automobilio priekabon sukrovė metalą ir per 2 kartus jį nuvežė parduoti. Jo buvo apie 1,4-1,6 tonos. Pasvėrus metalą, jam liepė duoti asmens dokumentą ir nurašė duomenis nuo jo. Jam davė pasirašyti sąskaitoje faktūroje, kurioje nebuvo įrašytas metalo laužo svoris ir kaina, jokių pardavimą patvirtinančių dokumentų jis negavo. Viso gavo 1000-1200 Lt, tiksliai neprisimena. Metai prieš tai, jis minėto lietuvio prašymu 2 kartus pasirašė tuščiose sąskaitose faktūrose, nors jokio metalo pats nepardavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, teigia, kad juose parašai yra jo, tačiau tiek daug metalo laužo jis nepridavė ir tiek daug pinigų (41 178 Lt) negavo (12 t., 33-34 b. l., 20 t., b. l. 24-26).

5420. Liudytojas F. B. patvirtino, kad 2010 m. vasarą ( - ), metalo supirktuvėje per 2 kartus pardavė metalo už 619,50 Lt. Pasirašė kažkiek dokumentų, davė savo dokumentą. Maždaug 2010 m. vasarą jis surinko turėtą aliuminį ir pardavė jį ( - ) aikštelėje. Metalą nuvežė savo lengvuoju automobiliu Polonez, pasvėrus paaiškėjo, kad buvo 78 kg aliuminio. Kiek tada gavo pinigų už aliuminį jis nepamena. Po poros dienų antrąjį kartą nuvežė senus akumuliatorius, kurių buvo 205 kg ir gavo po 1,5 Lt už kilogramą. Iš viso per abu kartus gavo 600 Lt. Kaskart pateikdavo savo asmens dokumentą, darbuotojas supildydavo dokumentus ir duodavo pasirašyti. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) nurodė, kad juose parašai yra ne jo, tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (24 570 Lt). Jis metalą pardavė tik 2010 m., o ne 2011 m., o juodojo metalo laužo nepardavė visiškai (12 t., b. l. 100-101, 19 t., b. l. 190-192).

5521. Liudytojas A. A. M. patvirtino, kad 2010 m. V. A. davė metalo laužo, o po kelių dienų pastarasis atvyko pas jį ir paprašė kartu vykti į metalo supirktuvę ir pasirašyti. Jis pasirašė kažkokiuose dokumentuose, davė savo asmens dokumentą, tačiau neskaitė dokumentų, kuriuose pasirašinėja. Jis surinko apie 1 toną metalo ir padavė jį V. A. už paslaugą, jokių pinigų iš jo negavo. Po kiek laiko jam atvežė dokumentus, arba jis nuvyko į Lietuvą, nepamena, bet pateiktuose dokumentuose pasirašė nesigilindamas į jų turinį. Kiek jų pasirašė neatsimena. Apklausos metu parodytuose dokumentuose TOR Nr. 0003725 ir TOR Nr. 0005856 yra ne jo parašai, kituose – parašai jo, tačiau nepamena kokiomis aplinkybėmis juos pasirašė. Lietuvoje 42 528 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 106-107, 20 t., b. l. 28-29).

5622. Liudytojas R. C. patvirtino, kad pažįstamo L. K. prašymu 2-3 vyko į ( - ) metalo supirktuvę, kur pridavė metalo laužą. Metalas buvo L. K., todėl jis nežino nei kiek jo buvo, nei koks buvo metalas. Savo metalo ( - ) nepardavinėjo. Viskuo užsiiminėjo L. K., jis tik davė savo asmens dokumentą, nes jam pasakė, kad reikės mokėti mažesnius mokesčius, jei metalą parduos jo vardu. Kelis kartus pasirašinėjo aikštelės darbuotojų pateiktuose dokumentuose, tačiau kiek kartų pasirašė neatsimena. Jokio atlygio už šią paslaugą negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad dokumentuose Nr. TOR 0003731, Nr. TOR 0005861 ir Nr. TOR 0005867 jo parašų nėra, jis juose nepasirašė. Kituose dokumentuose yra jo parašai, tačiau jis nežino kokį kiekį metalo tuo metu pridavė L. K. ir kiek už tai gavo pinigų (17 t., b. l. 22-24).

5723. Liudytojas A. U. patvirtino, kad 2011-2012 m. nutarė parduoti turimą metalo laužą ( - ) , nes žinojo, kad ten daugiau mokama. Viso turėjo apie 20-30 tonų juodojo metalo ir apie 100-150 kg aliuminio. Metalą veždavo savo mikroautobusu VW LT 35, į kurį vienu kartu sukraudavo 500-600 kg metalo, už kurį gaudavo apie 500 Lt. Važiuodavo ir vienas, ir kartus su žmona. Metalą vežė keliasdešimt kartų, tiksliai neprisimena. Pasvėrus metalą jis arba žmona pateikdavo savo asmens dokumentą, kurį nukopijuodavo ir kaskart duodavo pasirašyti neužpildytus lapus, kažkokius blankus. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad dokumentuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) parašai nėra jo. Kituose pateiktuose dokumentuose yra jo parašai, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo jis nepardavė ir tiek daug pinigų negavo (12 t., b. l. 109-111, 21 t., b. l. 128-129).

5824. Liudytoja K. M. U. patvirtino, kad 2010 m. su vyru nutarė parduoti turimą metalo laužą ( - ), nes žinojo, kad ten daugiau mokama. Ji nežino kiek turėjo metalo laužo, kiek jo pardavė kiekvieną kartą ir kiek gavo pinigų, kadangi viską tvarkė vyras, o ji tik būdavo kartu su vyru, kad jam būtų drąsiau. Supirktuvėje ji 2 kartus buvo pateikusi savo asmens dokumentą ir pasirašinėjo neužpildytuose blankuose ir knygoje. Kvituose jai atrodo, kad pasirašydavo po 2 kartus, jokio pakvitavimo negaudavo. Kiek ji žino aliuminio ar spalvotojo metalo nepardavė. Dar apie 10 kartų ji su vyru yra buvusi toje metalo supirktuvėje, tačiau tuos kartus ji neidavo į kontorą ir dokumentų neduodavo. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad dokumentuose Nr. ( - ), Nr. ( - ) , Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) parašai nėra jos. Kituose pateiktuose dokumentuose yra jo parašai, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo jai būnant nei ji, nei vyras nepardavė ir tiek daug pinigų negavo, kadangi automobilyje telpa iki 1,5 tonos metalo, bet jo pilnai neprikraudavo (12 t., b. l. 114-115, 21 t., b. l. 135-136).

5925. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2010 m. su draugu R. P. automobilio A. R. nuvežė priduoti apie 30-40 kg aliuminio į ( - ) esančią metalo supirkimo aikštelę ( - ). Pasvėrus metalą jis darbuotojui pateikė asmens dokumentą, kuris jį nukopijavo ir jam išmokėjo apie 200 Lt bei liepė pasirašyti 3-4 lapuose. 2011 m. pavasarį nuvežė juodojo metalo laužo, kurio buvo apie 300 kg. Jam vėl davė pasirašyti dokumentuose bei nukopijavo liudytojo asmens dokumentą. Nepamena kiek pinigų gavo už priduotą metalą. Trečią kartą metalą pridavė 2012 m., tiksliau nepamena. Galėjo būti apie 200 kg juodojo metalo laužo, kiek už jį gavo pinigų neatsimena. Vėl pasirašė daugiau nei vieną lapą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, sąskaitas faktūras, teigia, kad kiekviename dokumente, dvejose vietose yra jo parašai, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo jis nepardavė (12 t., b. l. 19-20, 20 t., b. l. 55-57).

6026. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2011 ar 2012 m., tiksliau neprisimena, 3 kartus buvo ( - ) ir pridavė metalo laužą. Metalą susirinko iš savo ūkio, buvo tik juodas metalas ir iš viso jis pridavė apie 900 kg. Metalą vežė savo lengvojo automobilio priekaboje ir kaskart paduodavo savo asmens dokumento, nuo jo duomenis nurašydavo darbuotojas ir išmokėdavo jam pinigus. Negali pasakyti, kiek kiekvieną kartą kilogramų metalo laužo vežė, tačiau iš viso jis gavo apie 900 Lt. Kaskart jam duodavo pasirašyti kažkokiame dokumente, jis pats dokumentų neskaitė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (19 t., b. l. 103-104).

6127. Liudytojas T. S. patvirtino, kad niekada nepridavinėjo metalo Lietuvoje. Duomenys pateiktuose dokumentuose yra jo, tačiau asmens liudijimo numeris skiriasi, ant dokumentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) parašai nėra jo. Buvo pametęs asmens liudijimą neaiškiomis aplinkybėmis (16 t., b. l. 180-181).

6228. Liudytojas C. W. patvirtino, kad 2010 m. į Lazdijus vyko 3 kartus ir nuvežė savo metalo už 6900 Lt, pasirašė pateiktuose dokumentuose, jokių jų nuorašų negavo. Dokumentuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, davė savo asmens dokumentą. Metalo buvo apie 9200 kg. Turi susirašęs smulkiai, kada ir kiek nuvežė bei kiek gavo. Kiekvieną kartą pasirašinėjo dokumentuose, kurių nesuprato, pinigus gavo iš karto. Apie 2010 m. jo ūkyje susikaupė nereikalingo metalo laužo, todėl nutarė jį parduoti Lazdijuose, kadangi Lietuvoje buvo mokama daugiau už metalą. Aliuminio ar spalvotojo metalo laužo jis neturėjo. Per 3 kartus jis savo vilkiku nuvežė apie 9000 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo apie 6000-6300 Lt. Nuėjus į biurą jis paduodavo savo asmens dokumentą, nuo kurio darbuotojas nurašydavo duomenis ar nukopijuodavo, tiksliai nematė. Taip pat jam duodavo pasirašyti dokumentuose, kurie buvo neužpildyti. Jis neprisimena keliuose dokumentuose pasirašė ir kiek kartų, pakvitavimo jam neduodavo. Apklausos metu parodytuose jo vardu išrašytuose dokumentuose jis mato savo parašus, tačiau tiek metalo, kiek juose nurodyta jis niekada nepardavė ir tokios sumos negavo. Aliuminio jis neturėjo ir jo nepardavė. Lietuvoje 99 544 Lt už metalą negavo (12 t. b. l. 28-30, 21 t., b. l. 150-151).

6329. Liudytojas T. M. patvirtino, kad niekada nepardavinėjo metalo laužo Lietuvoje. Pas jo kaimyną atvykdavo lietuvis iš Lietuvos, kurio vardo ir pavardės jis neprisimena. Tas lietuvis sakė, kad užsieniečiams Lietuvoje daugiau mokama už metalo laužą, o jis turi priduoti metalo, todėl paprašė kelis kartus nuvykti su juo ir pasirašyti dokumentuose neva jis parduoda metalą, o ne tas lietuvis. Vieną kartą, kai jis pats negalėjo važiuoti su lietuviu, už jį buvo nuvyko jo žmona. Jis neprisimena kokiuose dokumentuose pasirašinėjo ir kaip atrodė supirktuvės darbininkai. Jokio atlygio už pasirašymą dokumentuose jis iš lietuvio negaudavo. Liudytojui parodytuose dokumentuose yra galimai jo pasirašyti parašai, dėl kai kurių parašų jis dvejoja, tačiau dokumentuose įrašytas metalo kiekis didesnis, nei realiai lietuvis tuo metu pridavė į supirktuvę, kadangi metalas buvo vežamas automobiliu VW Sharan, į kurį toks didelis kiekis netilptų. Kiek pinigų už metalo laužą gaudavo lietuvis, jis nežino, nes jis tik pasirašydavo jam pateiktuose dokumentuose pateikęs savo asmens dokumentą, o pačiame metalo svėrime jis nedalyvaudavo (12 t., b. l. 7 -8, 18 t., b. l. 172-173).

6430. Liudytojas K. W. patvirtino, kad 2010 m. rudenį sutvarkęs savo ūkį rado apie 250 kg metalo laužo ir nutarė jį priduoti Lazdijuose, nes žinojo, kad ten daugiau mokama. Pasvėrus metalą, vienas iš darbuotojų paprašė jo asmens dokumento, nuo jo nurašė duomenis ir davė pasirašyti tuščią prekės priėmimo blanką, tačiau jokio dokumento nedavė. Už priduotą metalą gavo apie 200 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą Nr. ( - ) teigia, kad vienas parašas jame yra pasirašytas jo, o grafoje „Pinigų išmokėjimas“ yra ne jo pasirašytas parašas (12 t., b. l. 122-123, 20 t., b. l.17-18).

6531. Liudytojas J. G. patvirtino, kad apie 2010 m., tiksliau nepamena, jis tvarkė namus ir sukaupė nereikalingo metalo, todėl nutarė priduoti jį Lietuvoje. Metalo laužą nuvežė savo automobiline priekaba, kurioje telpa iki 500 kg svorio. Nuėjus į biurą jis padavė savo asmens dokumentą, nuo kurio darbuotojas nurašė duomenis ir davė pasirašyti dokumentuose, kuriuose nebuvo įrašyta nei metalo svoris, nei mokėtina suma. Jis neprisimena keliuose dokumentuose pasirašė ir kiek kartų. Kiek prisimena jis pridavė apie 400 kg metalo ir gavo apie 350 Lt. Per kitus asmenis jis Lietuvoje metalo nepardavinėjo. Apklausos metu parodytuose dokumentuose jis mato savo parašus, kiekviena dokumente po 2 parašus, tačiau tiek metalo, kiek juose nurodyta jis niekada nepardavė ir tokios sumos negavo (19 t., b. l. 77-79).

6632. Liudytojas P. K. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus su V. A. pastarojo automobilio VW Sharan ( - ) priduoti V. A. metalo laužo. Metalo buvo apie 100 – 150 kg, kuris priklausė V. A., o ne jam. Darbuotojui davė savo asmens dokumentą, kuris nurašė jo duomenis ir davė pasirašyti 2 blanko egzempliorius, kuriuose buvo įrašyti tik jo asmens duomenys. Jokių pasirašytų dokumentų kopijos ar pakvitavimo jis negavo, o pinigus pasiėmė V. A.. Pasirašinėjo tik vieną kartą V. A. prašymu. Lietuvių kalbos nesupranta. Jokių pajamų jis iš V. A. negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad tiek metalo su V. A. jis nepardavė, dokumentuose parašyta didesnis priduodamo metalo kiekis ir gauta pinigų suma, nei reali. Lietuvoje 39 802 Lt pajamų už metalą negavo (12 t., b. l. 15-16, 20 t., b. l. 20-21).

6733. Liudytojas J. G. patvirtino, kad 2011 m. pabaigoje ar 2012 m. pradžioje, tiksliau neprisimena, jis su sūnumi R. G., J. S. ir J. M. lengvojo automobilio priekaba per 2 kartus nuvežė virš 3 tonų juodojo metalo laužo. Lazdijuose mokėjo daugiau, todėl ten ir vežė. Vienas darbuotojas paprašė asmens dokumento ir nurašė nuo jo duomenis, tačiau jokių pakvitavimų jam neišdavė. Už priduotą metalą gavo 3000 Lt. Pasirašė jam duotuose 2 dokumentuose, tačiau juose tuo metu nebuvo įrašytas priduodamo metalo kiekis ir išmokama suma. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus teigia, kad parašai juose yra jo pasirašyti, tačiau jis aliuminio nepardavė bei nurodytas metalo kiekis ir jam išmokėta suma yra netikri (12 t., b. l. 131-132, 19 t., b. l. 195-197).

6834. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2010-2011 m., tiksliau neatsimena, rado metalo laužo savo ūkyje ir žinodamas, kad Lazdijuose už metalą mokama daugiau, nutarė jį ten parduoti. Metalo laužą nuvežė automobiliu Citroen AX11. Pasvėrus metalą jo buvo apie 360 kg. Vienas darbuotojų paprašė jo asmens dokumento, kurį tikriausiai nukopijavo. Pasirašė kažkokius neužpildytus blankus, kas juose buvo parašyta jis nežino, nes nemoka lietuvių kalbos. Kiek atsimena už kilogramą metalo mokėjo 80 ct. Jam galėjo išmokėti apie 500 Lt, bet jis nėra tikras. Aliuminio ir spalvotojo metalo laužo neturėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau jis tokio didelio metalo kiekio nepridavė ir tokios didelės pinigų sumos negavo. Lietuvoje 76 990 Lt už metalą negavo (12 t, b. l. 87-88, 21 t., b. l. 115-116).

6935. Liudytojas F. W. patvirtino, kad 2010 m. pas jį 2 kartus buvo atvykęs apie 70 m. amžiaus lietuvis „Dziadzka“, kuris pasiūlė vykti su juo į Lietuvą ir savo vardu priduoti jo turimą metalą, nes lenkams daugiau mokama. Abu kartus jis pateikdavo savo asmens dokumentą, kažkas iš darbuotojų nurašydavo nuo jo duomenis ir duodavo pasirašyti kelis kartus dokumentuose. Pirmą kartą lietuvis turėjo apie 100 kg metalo, o kiek antrą - jis nežino, nes kaip sakė lietuvis, metalą jau buvo nuvežęs, reikėjo tik parašų. Kiek pinigų lietuvis gavo už metalą iš viso jis nematė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, teigia, kad abejoja ar dokumentuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra jo parašai. Kituose dokumentuose parašai yra jo, tačiau tiek daug metalo laužo jam būnant su lietuviu, pastarasis neturėjo ir nepridavė (12 t., b. l. 66-68, 21 t., b. l. 147-148).

7036. Liudytojas J. Ž. patvirtino, kad viso metalo pardavė 2-3 kartus, bet buvo nedideli kiekiai, tik vieną kartą pardavė kaimui priklausančią šiltnamio koloną ir pareikalavo pateikti dokumentus, pagrindžiančius metalo pirkimą. Aikštelės darbuotojas jam surašė lapelį, kuriame buvo nurodytas metalo svoris ir kiekis, o gautus 1500 Lt panaudojo kaimo reikmėms, nes yra kaimo seniūnas. Gautą raštelį yra pateikęs Seinų prokuratūrai. Pamatęs dokumentų, išrašytų jo vardu kopijas jis abejoja ar tuose dokumentuose yra jo parašai, kadangi tokių didelių kiekių metalo jis nėra pridavęs (12 t., b. l. 92-93, 18 t., b. l. 185-186).

7137. Liudytojas C. W. patvirtino, kad tiksliai neprisimena kad, pas jį atvyko pažįstamas lietuvis apie 70-75 metų amžiaus, vadinamas „Dziadzka“ ir paprašė, kad kartu su juo automobiliu VW Sharan nuvyktų į Lazdijus priduoti jo turimą metalo laužą, bet forminti liudytojo vardu, nes lenkams daugiau mokama. Jis sutiko ir nuvykęs ten pateikė savo asmens dokumentą. Nepamena ar kopijavo jo dokumentą, bet nurašius nuo jo duomenis ten buvęs darbuotojas liepė pasirašyti kažkokius dokumentus. Neprisimena kiek dokumentų pasirašė, mano, kad blankai, kuriuose jis pasirašė buvo neužpildyti. Kiek jo vardu „Dziadzka“ pridavė metalo jis nežino, bet jam sakė, kad uždarbis nebuvo didelis. Sveriant metalą jis nedalyvavo. Visus už metalą gautus pinigus pasiėmėm „Dziadzka. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, abejoja, kad parašai juose yra jo pasirašyti (12 t., b. l. 61-63, 21 t., b. l. 140-141).

7238. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2010 m. pas C. W. susipažino su lietuviu, kurį vadino „Dziacka“, ir nuvyko į Lazdijus bei pridavė metalą. Pinigus pasiėmė lietuvis, jam nieko nedavė, nes buvo nedaug metalo. Jis pasirašė dokumentuose, davė savo asmens dokumentą, bet jokių pasirašytų dokumentų kopijos jis negavo (12 t., b. l. 56-58).

7339. Liudytojas W. P. Ž. patvirtino, kad 2010 m. su draugu W. W. nuvyko į Lazdijus ir pridavė apie 500 kg metalo bei gavo apie 300 Lt. Pasirašė dokumente, kuris buvo parašytas per kalkę, bei pasirašė ant dokumento, kuris atsispausdino per kalkę. Dokumento jis neperskaitė, savo asmens dokumentą davė. Jokių pasirašytų dokumentų kopijos jis negavo. Metalą pardavė 2 kartus ir abu kartus ne daugiau kaip po 500 kg, spalvoto metalo nepardavė. Tyrimo metu parodytose sąskaitose faktūrose yra jo pasirašyti parašai, tačiau šiuose dokumentuose įrašytas didesnis kiekis priduotojo metalo, nei realiai pardavė. Lietuvoje 33 030 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 134-135, 18 t., b. l. 190-191).

7440. Liudytojas B. D. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus su J. J. kaip vairuotojas ir pridavė pastarojo metalą. Gavo apie 300 Lt, neprisimena ar pasirašė dokumentuose, davė savo asmens dokumentą, nuo jo nurašė asmens duomenis. Jokių pasirašytų dokumentų kopijos jis negavo, pinigus pasiėmė J. J.. Lietuvoje 34 200 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 52-53).

7541. Liudytojas S. S. patvirtino, kad 2010 m. pavasarį vieną kartą automobiliu R. M. pridavė metalo laužą Lazdijuose, kurį surinko savo ūkyje. Pasvėrus metalo laužą jo buvo iki 1200 kg. Jis pateikė savo asmens dokumentą, nuo kurio aikštelės darbuotojas nurašė liudytojo duomenis ir davė pasirašyti tuščiuose blankuose, tačiau jokio pakvitavimo negavo. Kiek pamena už metalo laužą gavo apie 560 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau jis metalo pridavė tik vieną kartą, o ir juose nurodytas priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realiai jis pridavė metalo. Lietuvoje 36 990 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 118-119, 20 t., b. l. 59-60).

7642. Liudytojas K. K. patvirtino, kad 2010 m. žiemą vyko į Lazdijus su V. A. ir jo prašymu pasirašė 2 vnt. A4 ir 1 vnt. mažesnio formato lapuose, kuriuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, bei davė savo asmens dokumentą. Metalo buvo apie 150 – 200 kg, jis priklausė V. A., o ne jam. Nuo asmens dokumento nurašė jo duomenis. Darbuotojas davė pasirašyti 2-3 dokumentus, kuriuose buvo įrašytas metalo kiekis ir kaina. Jokių pasirašytų dokumentų kopijos jis negavo, pinigus pasiėmė V. A.. Dar 2 kartus V. A. prašė pasirašyti jau pridavęs metalą. Jis taip pagelbėjo V. A. ir pasirašė. Lietuvių kalbos nesupranta. Jokių pajamų jis iš V. A. negavo. Lietuvoje 37 620 Lt už metalą negavo. Maždaug po metų jis vėl vyko su V. A. ir viskas vyko taip pat, kaip praėjusį kartą, už vykimą ir pasirašymą jokių pinigų negavo. Metalo buvo apie 200 kg. Nepamena ar vyko ir trečią kartą, bet žmona teigia, kad buvo, todėl jis mano, kad taip galėjo būti. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad juose pasirašyti parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio pas V. A. nebuvo ir jis negalėjo gauti tiek pinigų. Liudytojas pats jokių pinigų negavo, o tik darė paslaugą pažįstamam. V. A. metalo laužą vežė savo automobiliu WV Sharan, o į jį toks didelis svoris netilptų (12 t., b. l. 11-12, 20 t., b. l. 13-15).

7743. Liudytojas S. W. patvirtino, kad neprisimena kuriais metais, sudegus jo sodybai, jis surinko metalą ir per 3 kartus pardavė jį atvykusiems lietuviams. Metalo laužo buvo apie 150 kg, spalvotojo metalo laužo ar aliuminio jis neturėjo. Lazdijų metalo supirktuvėje jis nebuvo, už metalą lietuviai jam sumokėjo degtine. Pasirašinėjo kažkokiuose dokumentuose, tik neatsimena kiek jų buvo ir kiek kartų pasirašė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus sąskaitas faktūras liudytojas teigia, kad dokumentuose yra jo ranka pasirašyti parašai, tačiau dokumentuose nurodytas priduoto metalo svoris neatitinka tiesos, dokumentuose svoris parašytas daug didesnis, nei realiai pridavė metalo (21 t., b. l. 62-63).

7844. Liudytojas J. Z. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, metalo supirktuvėje pridavė 200-300 kg metalo ir gavo apie 200 Lt. Pasirašė 3-4 dokumentuose, davė savo dokumentą, kurį atsišvietė supirktuvės darbuotojai. Jokių sandorį liudijančių dokumentų negavo. Lietuviškai moka, bet pasirašomų dokumentų neskaitė, kas juose buvo pasirašyta jis nežino. Po kažkiek laiko jis ten pat nuvyko ir pridavė mamos B. Z. metalą kartu su ja. Jo mama taip pat pasirašinėjo keliuose dokumentuose, tačiau jis neprisimena kokiuose dokumentuose rašėsi jis pats, o kokiuose mama. Apklausos metu pamatęs sąskaitas faktūras liudytojas teigia, kad dokumentuose yra jo ranka pasirašyti parašai, tačiau dokumentuose nurodytas priduoto metalo svoris neatitinka tiesos, dokumentuose svoris parašytas daug didesnis, nei realiai pridavė metalo. Savo vardu jis metalą pridavė tik vieną, o ne du kartus. Lietuvoje 19 975 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 96-97, 18 t., b. l. 165-167, 20 t., b. l. 43-45).

7945. Liudytoja B. Z. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, metalo supirktuvėje, kartu su sūnumi pridavė 200 kg metalo ir gavo apie 200 Lt. Neatsimena kiek dokumentų pasirašė, savo dokumentą davė. Už metalą gavo apie 200 Lt. Lietuviškai moka truputį, bet pasirašomų dokumentų neskaitė, kas juose buvo pasirašyta ji nežino, jokio dokumento negavo. Lietuvoje 78 992 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 83-84).

8046. Liudytoja H. O. patvirtino, kad 2010 m. su vyru R. O. nuvyko į Lazdijus ir pridavė apie 150 kg metalo bei gavo apie 150 Lt. Pasirašė 3 kartus, savo dokumentą davė ( - ) darbuotojui. Lietuviškai moka prastai. Supirktuvėje ji pasirašinėjo neužpildytus blankus. Liudytoja pamačiusi sąskaitas faktūras teigia, kad parašai yra jos, tačiau dokumentuose nurodyto metalo kiekio nei ji, nei jos vyras nepardavė ir dokumentuose nurodytos pinigų sumos - 38 511 Lt, negavo (12 t., b. l. 71-72, 18 t., b. l 180-182).

8147. Liudytoja D. S. patvirtino, kad 2010 m. su vyru surinko metalo laužo savo ūkyje ir žinodami, kad Lazdijuose už metalą mokama daugiau, nutarė jį ten parduoti. Metalo laužą nuvežė lengvojo automobilio priekaboje ir kol vyras svėrė metalą, ji nuėjo į aikštelėje buvusią būdelę, kur vyriškis paprašė jos asmens dokumento, nuo jo nurašė duomenis ir davė pasirašyti dvejuose blankuose, ką ji ir padarė. Blankai nebuvo užpildyti, nebuvo įrašyti net jos asmens duomenys. Aliuminio ar spalvotojo metalo nepardavė. Kiek pridavė metalo ji neatsimena, tačiau už metalą ji gavo apie 150 Lt. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad parašai juose yra jos pasirašyti, tačiau ji tokio didelio metalo kiekio nepridavė ir tokios didelės pinigų sumos - 39 618 Lt, negavo. Metalą ji pardavė tik vieną kartą (12 t., b. l. 104-105, 21 t., b. l. 112-113).

8248. Liudytojas J. S. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, metalo supirktuvėje pridavė 500 kg metalo ir gavo apie 500 Lt. Pasirašė atrodo 2 kartus, savo dokumentą davė ( - ) darbuotojui. 2011 m., tiksliau neatsimena, pas jį į ūkį atvyko 2 lietuviai vyrai ir klausė ar neturi jie parduoti metalo. Lietuviui jis pardavė seną pėdų rišamąją ir su broliais J. ir A. S. visi nuvyko į Lazdijų metalo supirktuvę, kur rišamąją pasvėrė, ji svėrė apie 500 kg. Už ją gavo 500 Lt. Aikštelėje tie patys vyrai svėrė metalą, kurie ir buvo atvykę, pas jį į ūkį. Po to nuėjo su broliais į biurą, kur pateikė savo asmens dokumentą, kurį nukopijavo, bei davė pasirašyti kažkokius dokumentus, tačiau neprisimena kiek kartų pasirašė, bet dokumentai nebuvo užpildyti. Aliuminio ar spalvotojo metalo laužo jis nepardavė, pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus teigia, kad parašai juose yra jo pasirašyti, tačiau jis nurodyto metalo kiekio nepridavė ir tokios didelės pinigų sumos - 78 992 Lt, negavo (12 t., b. l. 79-80, 21 t., b. l. 108-110).

8349. Liudytojas A. S. patvirtino, kad 2011 m. vyko į Lazdijus ir nuvežė savo metalo 500 kg bei gavo 500 Lt. Kažkokiuose dokumentuose pasirašinėjo ir jo broliai. V. nepažįsta asmeniškai, tačiau juos atvežė ir parodė vietą V. Pasirašė pateiktuose dokumentuose, jokių jų nuorašų negavo. Dokumentuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, davė savo asmens dokumentą. 2010-2011 m., tiksliau neprisimena, jis su broliais J. ir J. supjaustė seną pėdų rišamąją ir sukrovė metalą į apie 70 m. amžiaus lietuvio automobilį, kuriuo nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Pasvėrus jo paprašė asmens dokumento ir liepė pasirašyti. Viso buvo apie 500 kg metalo laužo, už kurį jis gavo 500 Lt. Ar jo broliai pateikė kokius nors dokumentus aikštelės darbuotojams ir ar kur nors pasirašinėjo jis nežino. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau jis metalo pridavė tik vieną kartą, o ir juose nurodytas priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realiai jis pridavė metalo, o dokumentuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ne jo pasirašyti parašai. Lietuvoje 39 996 Lt už metalą negavo (12 t., b. l. 23-24, 20 t., b. l. 62-63).

8450. Liudytojas M. W. patvirtino, kad 2010 m., tiksliau neatsimena, pas jo senelį atvyko apie 70 m. amžiaus lietuvis, kuris pasiūlė vykti su juo į Lietuvą ir savo vardu priduoti jo turimą metalą, nes lenkams daugiau mokama. Jis prižadėjo už šią paslaugą man nupirkti alaus ir jis sutiko. Kartu su tuo vyriškiu nuvyko į Lazdijų metalo supirktuvę ir pardavė to lietuvio juodąjį metalą, kurio buvo apie 200 kg. Supirktuvėje jis pateikė savo asmens dokumentą ir darbuotojas nuo jo kažką nurašė bei davė pasirašyti kelis kartus dokumentuose, tačiau kiek jų buvo jis neatsimena. Ar lietuvis gavo pakvitavimą jis nežino, pinigus visus pasiėmė lietuvis. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, teigia, kad dokumentuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) jo parašų nėra, jis juose nepasirašė. Kituose dokumentuose parašai yra jo pasirašyti, tačiau tiek daug metalo laužo jam būnant su lietuviu, pastarasis neturėjo ir nepridavė. Lietuvoje 3 996 Lt už metalą jis negavo (12 t., b. l. 42-44, 21 t., b. l. 144-145).

8551. Liudytojas R. J. O. patvirtino, kad 2010 – 2011 m. 3 kartus pridavė metalą Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje. Pridavė iš viso apie 500 kg metalo bei gavo apie 600 Lt. Pasirašydavo 3 kartus ant tokių pačių dokumentų, savo dokumentą davė ( - ) darbuotojui. Lietuviškai nemoka. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, teigia, kad juose parašai yra jo, tačiau tiek daug metalo laužo jis nepridavė ir tiek daug pinigų - 39 995 Lt, negavo. Neprisimena ar 2011 m. Jis buvo supirktuvėje, tačiau 2012 m. jis supirktuvėje tikrai nebuvo, todėl negalėjo ir pasirašyti dokumentų (12 t., b. l. 75-76, 20 t., b. l. 32-34).

8652. Liudytojas J. S. patvirtino, kad 2010-2011 m., tiksliau neatsimena, su broliais J. ir A. S. supjaustė pėdų rišamąją į dalis ir nutarė ją parduoti kaip metalo laužą. Jis žinojo, kad iš Lazdijų po apylinkes važinėja žmogus ir superka metalo laužą. Atvyko apie 70 m. amžiaus vyriškis, pasakė, kad Lazdijuose daugiau moka už metalo laužą bei liepė visą metalą sukrauti į jo žalią automobilį su puspriekabe. Tada visi nuvyko į Lazdijų metalo supirktuvę, metalą pasvėrė, tačiau neprisimena, kiek jis svėrė. Aikštelėje dirbo vyras ir moteris, kažkuris iš jų paprašė jų visų pateikti asmens dokumentus bei davė pasirašyti kažkokius lietuvių kalba užpildytus dokumentus. Kas juose buvo parašyta jis nežino, lietuvių kalbos nemoka. Metalą Lazdijuose pardavė tik vieną kartą, gavo apie 500 Lt, pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau jis nurodyto metalo kiekio nepridavė ir tokios didelės pinigų sumos - 39 995 Lt, negavo (12 t., b. l. 37-38, 21 t., b. l. 104-105).

8753. Liudytojas G. K. patvirtino, kad maždaug 2010 m., tiksliau neprisimena, ūkyje surinko apie 700 kg metalo laužo ir jį su tėvu lengvojo automobilio priekaba nuvežė priduoti į Lazdijuose esančią metalo supirkimo aikštelę ( - ). Pasvėrus metalą paprašė jo asmens dokumento ir nurašė nuo jo duomenis bei davė pasirašyti sąskaitoje faktūroje, tačiau kas joje buvo įrašyta, neprisimena. Pardavimą patvirtinančių dokumentų negavo, už metalą gavo apie 500 Lt. Kitą kartą jis nuvežė priduoti akumuliatorių, tai buvo maždaug 2012 m. pavasaris, tiksliau neprisimena. Jis svėrė 40 kg ir už jį gavo 65 Lt. Darbuotojas išrašė sąskaitą faktūrą, kurioje jis pasirašė. Daugiau metalo nepardavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau jis nurodyto metalo kiekio nepridavė ir tokios didelės pinigų sumos -38 115 Lt, negavo (12 t., b. l. 47-49, 20 t., b. l. 3-5).

8854. Liudytojas A. A. patvirtino, kad maždaug 2011 m. jis aplink savo gyvenamąjį namą surinko skardines nuo alaus ir mopedu nuvežė priduoti į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Jo dokumentą nukopijavo ir davė apie 20-30 zlotų. Metalo buvo apie 19 kg. Metalą Lietuvoje jis pardavė tik tą vieną kartą. Apklausos metu parodytuose dokumentuose liudytojas atpažįsta savo parašus dvejose vietose, kiekviename dokumente, tačiau jis tikrai tiek metalo nėra pridavęs (19 t., b. l. 3-5).

8955. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2011 m. vasarą ar rudenį, tiksliau nepamena, jam būnant Ogrodnikuose, prie jo priėjo apie 30 metų lenkiškai kalbantis vyriškis ir paklausė ar turiu metalo parduoti. Jis pasakė, kad turi metalo ir kartu su to vyriškio lengvuoju automobiliu prie kurio buvo pritvirtinta tuščia priekaba, nuvyko pas liudytoją į ūkį ir sukrovė juodojo metalo laužą. Spalvotojo metalo jis nerado, rado tik juodąjį metalą. Po to kartu su tuo vyru ir pakrautu metalu nuvyko į Lazdijuose esančią metalo laužo supirktuvę, kurioje metalą pasvėrė, buvo 120 kg. Nuėjus į biurą jo paprašė asmens dokumento nuo kurio nurašė asmens duomenis ir davė pasirašyti 2-3 lapuose, kurie nebuvo iki galo užpildyti, buvo įrašyti tik jo asmens duomenys, metalo laužo kiekio įrašyta nebuvo. Už metalą jam sumokėjo 90 Lt ir iš karto parvežė jį namo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Jis metalą pridavė tik vieną kartą ir už jį gavo 90 Lt (20 t., b. l. 113-114).

9056. Liudytojas M. K. J. patvirtino, kad maždaug 2012 m. pas jį į ūkį atvyko apie 60 m. amžiaus vyras, lietuvis, kuris kalbėjo lenkiškai. Jis pasiūlė atiduoti jam seną grėbiamąją mašiną, kad jis ją parduotų, o jam atiduotų plūgus. Liudytojas sutiko, bei lietuvio reikalavimu padavė jam savo asmens dokumentą. Lietuvis liepė pasirašyti kažkokiuose blankuose, sakė, kad tai reikalinga tam, kad nebūtų įtariamas dėl vagystės. Liudytojas lietuvių kalbos nemoka, todėl nežino kur pasirašė, blankai buvo tušti, neužpildyti. Grėbiamoji svėrė iki 300 kg, jokių pinigų jis už ją negavo. Apklausos metu liudytojas pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad dokumentuose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo jis nepridavė (20 t., b. l. 65-66).

9157. Liudytojas J. R. patvirtino, kad maždaug prieš 3-4 metus, tiksliau neprisimena, susitvarkė savo rūsį ir surinko apie 120 kg metalo laužo bei viską sukrovė į savo lengvojo automobilio bagažinę ir nuvežė į Lazdijus priduoti metalo. Pasvėrus metalą, kurio buvo apie 120 kg, jis nuėjo su vienu iš darbuotojų į būdelę, kur padavė jam savo asmens dokumentą. Jam davė pasirašyti dokumentuose, galėjo pasirašyti 2-3 kartus. Už parduotą metalą gavo apie 100 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., b. l. 169-170).

9258. Liudytoja J. B. patvirtino, kad 2010 m. kartu su M. P. 3 kartus vyko mikroautobusu F. D. į Lazdijus kaip keleivė ir vežė jo metalo laužą, o 4 kartą vežė jau jos metalo laužą apie 500 kg. Ji gavo apie 600 zlotų. Jos dokumentą švietė iš abiejų pusių, liepė pasirašyti pateiktuose dokumentuose, jokių dokumentų jai nedavė. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą ji teigia, kad parašai jame ne jos, šį dokumentą mato pirmą kartą. Ji buvo Lazdijuose 2010 m. vasarą, o ne 2011 metais, ir tais metais ji metalo nepardavė. Neteisingai įrašyta jos asmens dokumento išdavimo data, priduotas metalo kiekis bei išmokėta jai suma, kuri yra daug didesnė. Ji aliuminio nepardavė (13 t., b. l. 190-191, 19 t., b. l. 185-187).

9359. Liudytojas M. P. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, ( - ) pardavė 700 kg metalo ir gavo apie 700 Lt. Po savaitės dar per 2 kartus pardavė apie 1400 kg metalo. Juodojo metalo laužą vežė per 3 kartus savo mikroautobusu F. D.. Vykdamas jis pasiimdavo tėvo ar motinos asmens dokumentą ir po vieną kartą pardavė metalo savo ir tėvų vardu. Pirmą kartą jis vyko su J. B.. Kaskart po pasvėrimo jam vienas iš darbuotojų išmokėdavo pinigus grynais, jis nematė, kad būtų pildomi dokumentai, tačiau tėvų asmens dokumentus supirktuvės darbuotojas atšviesdavo. Jo vardu išrašytame dokumente yra ne jo parašas, aliuminio jis nepridavinėjo ir tokio didelio kiekio metalo neturėjo. Metalą pridavinėjo tik 2010 metais, o ne 2011 metais. Dokumente Nr. ( - ) – ne jo ir ne motinos parašai, nes motinos parduodant metalą nebuvo. Priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realus. Dokumente Nr. ( - ) – ne jo ir ne motinos parašai, nes motinos parduodant metalą nebuvo. Priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realus, aliuminio niekada nepardavė. Dokumente Nr. ( - ) – ne jo ir ne jo tėvo parašai, nes tėvo parduodant metalą nebuvo. Priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realus. Dokumente Nr. ( - ) – ne jo ir ne jo tėvo parašai, nes tėvo parduodant metalą nebuvo. Priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realus, aliuminio nepridavinėjo. Dokumente Nr. ( - ) – ne jo ir ne jo tėvo parašai, nes tėvo parduodant metalą nebuvo, 2011 metais jis metalo nepridavinėjo, priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realus. Dokumente Nr. ( - ) – ne jo tėvo parašai, nes tėvo parduodant metalą nebuvo, 2011 metais jis metalo nepridavinėjo, priduoto metalo kiekis daug didesnis, nei realus. Lietuvoje 117 760 Lt už metalą jis negavo (13 t., b. l. 176-178, 20 t., b. l. 49-52).

9460. Liudytojas J. M. L. patvirtino, kad apie 2012 m. pas jį į ūkį atvyko 2 lenkai, kurie klausė ar neturi metalo. Liudytojas turėjo apie 30-40 kg metalo ir jį atidavė. Vėliau vėl atvyko apie 30 m. žmogus, kuris taip pat paklausė ar neturi metalo, bet jis nežino ar tas vyras buvo lenkas, ar lietuvis. Jam jis padavė apie 20 kg metalo laužo, o pastarasis paprašė asmens dokumento ir liepė pasirašyti. Tas vyras už metalą jam davė 15-20 zlotų. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., b. l. 99-100).

9561. Liudytojas S. Ž. patvirtino, kad 2010-2011 m., tiksliau neprisimena surinkęs ūkyje rastą juodojo metalo laužą per 2-3 kartus nuvežė į Lazdijų metalo supirkimo aikštelę parduoti su lengvojo automobilio priekaba, kurioje telpa iki 0,4 tonos, daugiausiai galėjo įkrauti 500 kg. Pasvėrus metalo laužą, kiekvieną kartą jis eidavo į būdelę, kur darbuotojas paprašydavo jo asmens dokumento ir duodavo pasirašyti A4 formato lapus, tačiau neskaitydavo kur pasirašydavo, pasirašydavo ten, kur liepdavo darbuotojas. Jam atrodo, kad vienu metu galėjo už metalą uždirbti apie 400 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose Nr. ( - ) ir ( - ) jo parašų nėra, jis niekada nepardavė dokumentuose nurodyto tokio metalo kiekio ir aliuminio. Kituose dokumentuose yra liudytojo parašai, tačiau juose nurodytas metalo kiekis ir išmokėta suma yra didesnė, nei jis realiai pridavė metalo ir už jį gavo pinigų. Mano, kad kažkas įrašė kitus skaičius ir taip padidino metalo laužo kiekį ir mokėtiną sumą (21 t., b. l. 100-101).

9662. Liudytoja J. T. patvirtino, kad maždaug 2011-2012 m. ji su vyru ir sūnumi 2-3 kartus vyko į Lazdijus priduoti metalo, kadangi ten brangiau mokėjo. Negali pasakyti, kiek kiekvieną kartą nuveždavo metalo ir kiek už tai gaudavo pinigų. Kaskart jos paprašydavo dokumento, atrodo jį nukopijuodavo bei duodavo pasirašyti dokumentuose, tačiau kaip jie atrodė ir kas juose buvo įrašyta, ji neatsimena. Ji tvarkė formalumus ir vyro vardu, pateikdama vyro asmens dokumentą bei už jį pasirašydama. Pakvitavimų negaudavo. Vyro vardu priduodant metalą ji gavo apie 100 zlotų, kiek metalo pridavė neatsimena, tačiau ji spalvotojo metalo ar aliuminio nepardavinėjo. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytoja teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jos, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei ji pridavė metalo ir gavo už tai pinigų. Apklausos metu pamačiusi vyro vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytoja teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra pasirašyti jos (21 t., b. l. 34-35).

9763. Liudytojas M. M. T. patvirtino, kad jis 3-4 vyko į Lazdijus priduoti metalo, kadangi ten brangiau mokėjo. Metalo viso apie 50 kg ir savo lengvojo automobilio bagažinėje nuvežė metalą į supirktuvę. Negali pasakyti, kiek kiekvieną kartą nuveždavo metalo ir kiek už tai gaudavo pinigų, tačiau iš viso gavo apie 150 zlotų. Kaskart jo paprašydavo dokumento, jį nukopijuodavo bei duodavo pasirašyti kažkokiose sąskaitose faktūrose po kelis kartus, keliuose dokumentuose. Neprisimena ar juose buvo įrašyta išmokama suma ir metalo svoris. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (21 t., b. l. 29-30).

9864. Liudytojas A. P. patvirtino, kad 2011-2012 m. rudenį, tiksliai neprisimena, tvarkė brolio ūkį ir surinko juodojo metalo laužo bei tuščių aliumininių skardinių nuo alaus, kurias nutarė parduoti į metalo supirktuvę. Sudėjo visą metalą į lengvojo automobilio priekabą ir nuvežė viską į Lazdijus. Pasvėręs metalą supirktuvės darbuotojas paprašė jo asmens dokumento, tačiau neprisimena ar jį nukopijavo, bei liepė pasirašyti dokumente, kur nebuvo įrašytas priduodamo metalo svoris. Kiek kartų pasirašė neprisimena, tačiau už metalą gavo apie 300 Lt bei kažkokį lapelį, kurio neišsaugojo. Iš viso pardavė iki 40 kg aliuminio. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau tiek daug metalo jis nepardavė ir negavo tokios didelės pinigų sumos (20 t. b. l. 190-191).

9965. Liudytoja W. M. patvirtino, kad 2010-1011 m., tiksliai neprisimena, V. A. prašymu ji pasirašė kažkokius dokumentus Lazdijuose esančioje metalų supirktuvėje. Jokių pinigų už tai negavo, negali pasakyti, kiek metalo V. A. pridavė. Metalas buvo ne jos ir ne jos vyro. Iš jos paėmė dokumentą, davė pasirašyti dokumentuose ir atgal nedavė jokių dokumentų. Lietuvių kalbos nemoka. Apklausos metu pamačiusi dokumentų Nr. ( - ) ir ( - ) kopijas teigia, kad juose yra jos parašai, tačiau pasirašymo metu nebuvo įrašytas joks kiekis ar vertė, ji priblokšta tokiais skaičiais. Lietuvoje 99 400 Lt už metalą negavo (13 t., b. l. 180-181, 18 t., b. l. 176-177).

10066. Liudytojas W. J. S. patvirtino, kad 2012 m. vasarą ūkyje surinko metalo laužą ir savo lengvuoju automobiliu su priekaba nuvežė parduoti metalo lažą į Lazdijus, kadangi ten brangiau mokėjo. Negali pasakyti, kiek pardavė metalo, bet mano, kad apie 400 kg, už kurį gavo apie 350 Lt. Pasvėrus metalą iš jo pareikalavo asmens dokumento ir jis pasirašė kažkokius dokumentus, tačiau pakvitavimo negavo. Jam sveriantysis buvo davęs lapelį su surašytais svėrimas, tačiau jis jo neišsaugojo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų. Supirktuvėje metalą jis pridavė tik vieną kartą, nežino kodėl tiek daug jo pasirašytų metalo pardavimo dokumentų. Dokumente Nr. ( - ) – galimai ne jo parašai (21 t., b. l. 16-18).

10167. Liudytojas D. P. patvirtino, kad maždaug 2012 m., tiksliau datos nepamena, jis 3-4 vyko į Lazdijus priduoti metalo, kadangi ten brangiau mokėjo. Metalo viso buvo apie 6000 kg ir apie 100 kg aliuminio. Negali pasakyti, kiek kiekvieną kartą nuveždavo metalo ir kiek už tai gaudavo pinigų, tačiau iš viso gavo apie 3500 Lt. Kaskart jo paprašydavo dokumento ir nurašydavo jo duomenis bei duodavo pasirašyti tuščiuose blankuose, sakė vėliau juos užpildys. Jokio pakvitavimo jis negaudavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (19 t., b. l. 124-125).

10268. Liudytojas D. P. patvirtino, kad metalo laužo Lietuvoje niekada nepardavinėjo, tačiau maždaug 2011 m., tiksliau nepamena, kažkokie žmonės važinėjo po ūkius ir supirkinėjo metalo laužą. Jis jiems pardavė 20 kg metalo laužo ir gavo iki 100 zlotų, tačiau tiksliai nepamena kiek. Jiems davė savo asmens dokumentą ir jie nuo jo nurašė duomenis. Jis niekur nepasirašinėjo priduodamas metalą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), teigia, kad juose parašai yra ne jo, tiek daug metalo laužo jis neturėjo (20 t., b. l. 36-37).

10369. Liudytojas W. D. patvirtino, kad neprisimena kada, pas jį atvyko buvęs Lietuvos muitininkas, iš matymo pažįstamas vyriškis, apie 176 cm. ūgio, ir pasiūlė jį nuvežti į Lazdijus priduoti turimą metalą. Lazdijų metalo supirktuvėje jis parodė savo asmens dokumentą ir jam liepė pasirašyti kažkokiame dokumente, bet jokio pakvitavimo neišdavė, pinigų nesumokėjo. Atrodo pasirašė dviejuose dokumentuose. Jį atvežęs žmogus jam davė dešrą ir duonos, kuri kainavo ne daugiau, nei būtų kainavęs metalas. Supirktuvėje Lazdijuose jis buvo tik vieną kartą. Apklausos metu pamatęs metalo pirkimo-pardavimo sutartis, jis teigia, kad parašai jose yra jo, tačiau jis nematė, kas buvo įrašyta tuose dokumentuose, kuriuos jis pasirašė. Supirktuvėje jis buvo kai buvo labai šilta, tikrai tai buvo vasara, o ne 2011-03-07 (19 t., 47-48 b. l.).

10470. Liudytojas W. J. R. patvirtino, kad 2011 m. vasarą, tiksliau nepamena, į jo ūkį atvyko lietuviai ir nusipirko iš jo apie 150 kg juodojo metalo laužo ir už jį sumokėjo 100 zlotų. Tam asmeniui jis davė savo asmens dokumentą bei pasirašė jo duotame dokumente. Vyras buvo apie 60 m. amžiaus, vairavo automobilį VW Sharan. Jokio pakvitavimo nedavė. Antrą kartą tas pats vyras atvyko tų pačių metų rudenį, jam vėl pardavė 100 kg juodojo metalo laužo, iš jo vėl paėmė liudytojo dokumentą, supildė kažkokius dokumentus ir 2-3 vietose liepė pasirašyti, pakvitavimo nedavė. Daugiau kartų metalo nepardavinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., 166-167 b. l.).

10571. Liudytojas W. P. patvirtino, kad jis pats niekada nebuvo nuvykęs į Lazdijus priduoti metalo, tačiau 2010 m., tiksliau nepamena, pas jį į ūkį buvo atvykę 2 jaunuoliai, jam atrodo, kad tai buvo lenkai, kurie ieškojo supirkti metalo laužo. Jiems jis pardavė apie 1,5 tonos juodojo metalo ir gavo 400 zlotų. Nuo jo asmens dokumento jie nurašė duomenis ir surašė sutartį dėl metalo pirkimo bei davė joje pasirašyti. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose Nr. ( - ) ir ( - ) jo parašo nėra, jis juose nepasirašė. Taip pat jis teigia, kad metalą pardavė 2010 m., o dokumentas išrašytas 2011 m. balandį, tačiau tuo metu jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, todėl negalėjo pasirašyti. Dokumentuose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (19 t., 137-138 b. l.).

10672. Liudytoja B. G. patvirtino, kad neprisimena kada tiksliai, velionio vyro pažįstamas vardu J. pas ją paprašė, kad nuvyktų su juo į metalo supirktuvę Lazdijuose ir pasirašytų dokumentuose. Jis pats su savimi metalo tuo metu nevežė, jokio metalo prie jos taip pat nesvėrė. Supirktuvėje darbuotojas jai davė pasirašyti trijuose dokumentuose, ji juose ir pasirašė, tačiau ji už tai pinigų negavo. Savo metalo ji niekada Lietuvoje nepardavinėjo. Apklausos metu jai parodytoje metalo pardavimo sutartyje Nr. ( - ) ji atpažįsta savo parašą, nepamena ar tai tas pats dokumentas, kurį ji tada pasirašė. Dokumente Nr. ( - ) tikrai ne jos parašas. Ji supirktuvėje buvo tik vieną kartą (19 t., 70-71 b. l.).

10773. Liudytoja J. D. patvirtino, kad 2010-2011 metais ji vieną kartą vežė priduoti metalo laužą į Lazdijus. Aptvarkė tėvų namus, namų aplinką ir surinko apie 2 maišus metalo laužo, bei juos automobilio S. T. bagažinėje nuvežė priduoti. Pasvėrus metalą ji nuėjo į supirktuvės biurą, kur jos darbuotojas nukopijavo jos asmens dokumentą. Keletą kartų ji pasirašė jai pateiktus dokumentus, bet ji nežino kokius, nes nemoka lietuvių kalbos. Jokio sandorio patvirtinančio dokumento jai nedavė. Apklausos metu pamačiusi dokumentus teigia, kad juose yra jos parašai, tačiau dokumentuose įrašytas metalo kiekis ir išmokėta suma realiai yra didesnė, galbūt jis pasirašė tuščiuose blankuose (17 t., 54-55 b. l., 19 t., 50-51 b. l.).

10874. Liudytojas. W. T. patvirtino, kad maždaug 2011m. pavasarį ar vasarą jis apsitvarkė savo ūkį ir surinkęs apie 40 kg juodojo metalo laužo nutarė parduoti jį Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje, kadangi ten daugiau mokėjo. Metalą nuvežė lengvojo automobilio priekaboje. Tuo metu daug gėrė, todėl visko neprisimena. Visas priduotas metalas svėrė apie 200 kg, už kurį gavo apie 60 Lt. Pasvėrus metalą jis davė žmonai savo asmens dokumentą, kad pastaroji už jį sutvarkytų visus formalumus. Apklausos metu pamatęs metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad juose ne jo parašai, tačiau juose už jį ir jo leidimu pasirašė jo žmona. Supirktuvė jis buvo tik vieną kartą, tiek daug metalo, kiek nurodyta dokumentuose jis nepardavė (21 t., 38-39 b. l.).

10975. Liudytojas K. C. patvirtino, kad jis niekada Lietuvoje nėra pardavęs metalo, tačiau prieš 3-4 metus Lazdijų metalo supirktuvėje pirko metalinį vamzdį, šakų smulkintuvui pagaminti. Tada iš jo paprašė asmens dokumento, tačiau ką su juo darė jis nežino. Apklausos metu pamatęs metalo laužo pirkimo dokumentą jis teigia, kad jame esantis parašas gali būti jo, tačiau jis niekada neturėjo 22 tonų metalo laužo (19 t., 42-43 b. l.).

11076. Liudytojas J. N. patvirtino, kad maždaug 2012 metais jis 3 kartus vežė priduoti savo ūkyje surinktą metalo laužą su lengvojo automobilio priekaba, kurioje telpa iki 500 kg svorio. Metalą vežė į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę, kadangi ten daugiau mokėjo ir viso jo nuvežė iki 1500 kg., tačiau kiek jis už visą metalą gavo pinigų, neprisimena. Pasvėrus metalą jis nueidavo į tamsų vagonėlį, kur pirmą kartą jis pateikė savo asmens dokumentą, kurį ar nukopijavo, ar nurašė nuo jo duomenis. Tada jis pasirašė dokumentuose, tačiau kiek kartų neatsimena. Ar ir kitus kartus pristatęs metalą pateikdavo dokumentą ir pasirašinėjo dokumentuose, jis neprisimena. Už priduotą metalą pakvitavimo jis negaudavo, tačiau vieną kartą ant lapuko užrašė jam kiek pinigų išmokėjo ir padavė, tačiau to lapuko jis neišsaugojo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad juose yra jo parašai, tačiau dokumentuose įrašytas metalo kiekis ir išmokėta suma realiai yra didesnė (20 t., 180-181 b. l.).

11177. Liudytojas A. P. patvirtino, kad metalo laužo Lietuvoje niekada nepardavinėjo, tačiau maždaug 2011 m., tiksliau nepamena, pas jį atvyko lietuvis ir siūlėsi pirkti akumuliatorius po 20 zlotų. Jis jam pardavė akumuliatorių už 20 zlotų, davė savo asmens dokumentą ir šis nuo jo nurašė duomenis. Jis niekur nepasirašinėjo priduodamas akumuliatorių. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), teigia, kad juose parašai yra ne jo, tiek daug metalo laužo jis neturėjo (20 t., 39-40 b. l.).

11278. Liudytojas J. P. patvirtino, kad metalo supirktuvėje Lazdijuose jis niekada nėra buvęs, tačiau maždaug 2011 m., po kaimą važinėjo kažkokie jam nepažįstami žmonės ir supirkinėjo metalo laužą. Tuo metu jis buvo neblaivus, todėl nepamena, lenkai ar lietuviai tie žmonės buvo. Jis surinko apie 30-50 kg metalo ir pardavė tiems žmonėms už 50 zlotų bei davė savo asmens dokumentą, nuo kurio tie vyrai nurašė duomenis. Kiek atsimena, jis niekur nepasirašinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose Nr. ( - ) ir ( - ) jo parašų nėra, jis niekada neturėjo ir niekam nepardavė tiek metalo laužo, kaip parašyta dokumentuose (19 t. 121-122 b. l.).

11379. Liudytojas J. F. R. patvirtino, kad Lietuvoje jis metalo nepardavinėjo, tačiau anksčiau nei prieš 4 metus pas jį atvykdavo asmenys, turbūt lietuviai, ir nupirkdavo jo turimą metalo laužą. Jie paimdavo jo metalo laužą ir išmokėdavo pinigus, tačiau jis nepamena, kad būtų jiems rodęs savo asmens dokumentą ar pasirašinėjęs kokiuose nors dokumentuose. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pirkimo-pardavimo dokumentus jis mano, kad šie parašai nėra jo, nors ir panašūs į jo. Lietuviai jam mokėjo zlotais po 50-100 zlotų, niekada nemokėjo litais. Taip metalą jis pardavė kelis kartus, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepardavė ir tiek daug pinigų už jį negavo (19 t., 161-162 b. l.).

11480. Liudytojas J. P. patvirtino, kad 2011 m., tiksliau nepamena kada, tvarkydamas ūkį surinko metalo prisikrovė į savo mikroautobusą iki 900 kg metalo ir išvyko į Lazdijus. Spalvotojo metalo jis nerado ir nepridavė. Aikštelės darbuotojas pasvėrė metalą, jo buvo apie 800-900 kg, ir nurodė eiti į biurą. Paėmęs jo asmens dokumentą darbuotojas nurašė jo asmens duomenis ir davė pasirašyti atrodo neužpildytame dokumente, jokio pakvitavimo negavo. Už metalą jis gavo apie 70 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą, liudytojas teigia, kad dokumente esantys 2 jo parašai yra pasirašyti jo, tačiau jame nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (19 t., b. l. 131-132)

11581. Liudytojas A. W. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį tvarkydamas ūkį surinko apie 3000 kg juodojo metalo laužo ir jį norėjo parduoti. Spalvotojo metalo ar aliuminio jis neturėjo. Iš pažįstamų žinojo, kad Lazdijuose brangiau moka, todėl prisikrovė į savo lengvojo automobilio priekabą apie 900 kg metalo ir išvyko į Lazdijus. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur darbuotojas paprašė jo asmens dokumento, nurašė duomenis į kitą dokumentą, davė jame pasirašyti 2 kartus. Jam atrodo, kad pats blankas buvo neužpildytas. Už priduotą metalą gavo 600-700 Lt. Antrą kartą metalą vežė po 2 mėnesių toje pačioje priekaboje, jį taip pat aptarnavo tie patys vyrai. Nuvežė apie 900 kg metalo laužo, už kurį gavo 600-700 Lt. Pakvitavimo negavo. Dar po 2 mėnesių nuvežė likusį metalo laužą toje pačioje priekaboje, kurioje galėjo būti apie 1000 kg metalo laužo. Jį taip pat aptarnavo tie patys vyrai. Už metalo laužą gavo apie 800 Lt, neatkreipė dėmesio už ką pasirašė aikštelės darbuotojo pateiktame dokumente. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys 2 jo parašai yra pasirašyti jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų. Metalo laužą jis pridavė dar 2011 m., o 2012 m. metalo jau nepridavinėjo (21 t., 58-60 b. l.).

11682. Liudytojas A. C. patvirtino, kad nei jis pats, nei per kitus asmenis, nepridavė metalo nei Lietuvoje, nei Lenkijoje. Apklausos metu pamatęs dokumentą Nr. ( - ) teigia, kad jame jo parašo nėra, kažkas padirbo jo parašą (19 t., 26-27 b. l.).

11783. Liudytoja. T. P. patvirtino, kad ji niekada nepardavinėjo metalo laužo Lazdijuose, tačiau tėvo pažįstamas lietuvis, kurio vardo ir pavardės nežino, buvo atvykęs ir su juo nuvyko į Lazdijų metalo supirkimo aikštelę. Šis vyras metalo laužo su savimi neturėjo. Tas tėvo draugas paėmė iš jos asmens dokumentą, bet ką jis su juo darė, ji nežino. Supirktuvėje jai davė pasirašyti kažkokį dokumentą. Ji jame pasirašė, nes juo tikėjo, kaip tėvu draugu. Lietuvių kalbos ji nemoka, todėl nežino ką pasirašė. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytus dokumentus, liudytoja teigia, kad dokumente esantys parašai yra jos, tačiau ji jokio metalo nepridavinėjo ir mano, kad jos parašais buvo pasinaudota (19 t., 134-135 b. l.).

11884. Liudytojas W. M. S. patvirtino, kad 2010 m. jis su žmona nuvyko į Lazdijus ir pridavė apie 400 kg metalo laužo. Metalą priduoti vežė 3 kartus ir tai buvo tik juodasis metalas, kurį nuvežė su savo lengvojo automobilio priekaba, į kurią tilpo 400 kg. Pasvėrus metalą jį pakvietė į biurą, paprašė jo asmens dokumento, nurašydavo asmens duomenis ir liepė pasirašyti kažkokiuose dokumentuose, kuriuose buvo įrašytas priduodamo metalo kiekis, bet pakvitavimų negaudavo. Už priduotą metalą kaskart gavo apie 300-400 Lt. Aliuminio ar spalvotojo metalo nepardavė. Vieną kartą buvo taip, kad jis nuvežė parduoti metalą ir kol jis liko sverti, visus formalumus nuėjo tvarkyti žmona. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentą jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Lietuvoje 39 618 Lt metalą negavo (13 t., 186-187, 21 t., 119-120 b. l.).

11985. Liudytojas A. M. patvirtino, kad 2011-2012 m. jis sutvarkė savo ūkį ir nutarė priduoti metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę, kadangi ten mokėjo daugiau. Metalą priduoti vežė 1 kartą ir tai buvo tik juodasis metalas, kurį su savo lengvojo automobilio priekaba, į kurią tilpo 500-600 kg, nuvežė parduoti. Pasvėrus metalą jį pakvietė į biurą, paprašė jo asmens dokumento ir liepė pasirašyti kažkokiuose dokumentuose. Pakvitavimą gavo, bet jį išmetė. Už priduotą metalą gavo apie 800 Lt ir nuvežė daugiausiai 1000 kg metalo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 167-168 b. l.).

12086. Liudytojas J. N. patvirtino, kad 2011 m. jis iš savo ūkio surinko metalą ir lengvojo automobilio priekaboje nuvežė jį į Lietuvą priduoti. Spalvotojo metalo jis nepridavinėjo. Kiek pinigų gavo už metalą neprisimena, tačiau jo galėjo būti 190 kg arba 290 kg. Darbuotojui padavė savo asmens dokumentą, jis nurašė jo duomenis ir liepė pasirašyti pateiktame dokumente. Jokio kvito negavo. Apklausos metu jam parodytame dokumente yra jo parašai, tačiau juose nurodyti duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 173-174 b. l.).

12187. Liudytojas R. W. patvirtino, kad neprisimena kada ir kiek kartų jis pridavė metalo laužą, kadangi į Lazdijus važiuoja dažnai. Į lengvojo automobilio priekabą susidėdavo metalą ir jį veždavo. Daugiausia į priekabą buvo sudėjęs 500 kg metalo, kitus kartus veždavo mažiau metalo priduoti. Pasvėrus metalą darbuotojas paprašydavo jo asmens dokumento, nuo jo nurašydavo duomenis ir duodavo pasirašyti kažkokiuose dokumentuose. Jokio pakvitavimo jis negaudavo. Negali pasakyti kiek jis nuvežė parduoti metalo laužo ir kiek už jį gavo pinigų. Apklausos metu jam parodytuose jo vardu išrašytuose metalo laužo pardavimo dokumentuose Nr. ( - ) ir ( - ) – ne jo parašai, o dokumentuose Nr. ( - ) ir ( - ) – abejoja ar jo parašai. Dokumentuose yra įrašytas per didelis priduoto metalo kiekis ir išmokėta suma, tiek daug metalo jis nepardavė ir tiek daug pinigų negavo. Vienu kartu jis nuvežė iki 500 kg, o kitus mažiau (21 t., 54-55 b. l.).

12288. Liudytojas A. C. patvirtino, kad 2012 m. jis iš tėvų ūkio surinko metalą ir 3 kartus vežė į Lietuvą jį priduoti. Spalvotojo metalo jis nepridavinėjo. Už metalą jis viso gavo apie 600 Lt, kiekvieną kartą savo lengvojo automobilio priekaba jis nuveždavo apie 300 kg. Darbuotojui biure padavė asmens dokumentą, kuris nurašė jo duomenis, kiekvieną kartą išrašinėjo sąskaitas faktūras. Kaskart jis pasirašydavo kelis kartus, skaityti lietuviškai nemoka. Apklausos metu jam parodytuose dokumentuose yra jo parašai, tačiau juose įrašytas per didelis priduoto metalo kiekis, jokio dokumento pridavęs metalą negaudavo (19 t. 38-39 b. l.).

12389. Liudytojas K. P. patvirtino, kad 2011 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir surinko apie 400 kg juodojo metalo laužo bei 2-3 akumuliatorius, kuriuos nutarė priduoti Lazdijuose, kadangi ten brangiau mokėjo. Pats lengvojo automobilio priekaboje, kurioje telpa 500 kg, nuvežė metalą į supirkimo aikštelę, kur darbuotojas pasvėrė metalą ir akumuliatorius, paėmė jo asmens dokumentą ir nurašė duomenis bei davė pasirašyti kažkokius dokumentus. Pasirašė dviejuose lapuose ir du kartus, juose buvo surašytas teisingas jo pristatytas metalo kiekis ir akumuliatorių svoris atskirai. Už priduotą metalą gavo apie 400 zlotų. Priduoti metalą buvo tik vieną kartą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad juose yra jo parašai, tačiau jis buvo tik vieną kartą, o ne du, ir dokumentuose nurodytas priduoto metalo kiekis bei išmokėta suma didesnė, nei realiai pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (19 t., 100-101 b. l.).

12490. Liudytojas P. G. patvirtino, kad 2010-2011 m. į Lietuvą vežė priduoti metalą 4 kartus su lengvojo automobilio priekaba, kurioje telpa iki 0,5 tonos. Kiekvieną kartą jam priduodant metalą, jis pateikdavo asmens dokumentą ir nuo jo tas pats darbuotojas nurašydavo liudytojo duomenis, duodavo pasirašyti dokumentuose ir jis perskaitydavo juos. Dokumentuose duomenys buvo tikri ir teisingai įrašyti. Prašė pas darbuotoją pakvitavimo, bet jis atsakė, kad nėra reikalo. Neprisimena kiek konkrečiai metalo nuvežė per 4 kartus, tačiau kaskart jis gaudavo apie 400-500 Lt už priduotą metalą. Galėjo priduoti apie 30-40 kg aliuminio. Kitokio spalvoto metalo jis nepridavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus, liudytojas teigia, kad kiekviename dokumente yra po 2 jo parašus, tačiau juose kiekis ir išmokėta suma yra didesnė, nei realiai pridavė metalo ir už jį gavo pinigų. Mano, kad kažkas įrašė kitus skaičius ir taip padidino metalo laužo kiekį ir mokėtiną sumą (19 t., 64-65 b. l.).

12591. Liudytojas R. Ž. patvirtino, kad 2011-2012 m. jis sutvarkė savo ūkį ir 5 kartus vežė juodojo metalo laužą priduoti į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę, kadangi ten daugiau mokėjo. Pirmus 2 kartus jis vežė tą pačią dieną, kitus du kartus kelių savaičių bėgyje savo lengvojo automobilio priekaboje, kurioje telpa iki 900 kg svorio. Penktąjį kartą vežė parduoti lengvojo metalo priekabą, todėl pasiskolintu vilkiku. Pasvėrus metalą jis eidavo į biurą konteineryje, kur darbuotojas paprašydavo jo asmens dokumento, supildydavo blankus pieštuku ir duodavo pasirašyti. Ar jo dokumentą kopijuodavo jis neprisimena, pakvitavimo neduodavo. Blankuose būdavo įrašytas svoris ir išmokama suma. Iš viso už priduotą metalą jis gavo apie 3400 Lt ir pridavė apie 4000 kg metalo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus, liudytojas teigia, kad sąskaitoje Nr. ( - ) yra jo parašai, o dėl kitų parašų kituose dokumentuose jis nėra tikras. Tikrai nepardavė tiek daug metalo už tokią sumą. Kiek atsimena mažiausiai per vieną kartą jis pridavė 700 kg, o daugiausiai 1100 kg metalo laužo (21 t., 95-96 b. l.).

12692. Liudytojas J. P. patvirtino, kad 2011 m. jis sutvarkė savo ūkį ir nutarė metalą priduoti Lietuvoje, kadangi ten brangiau moka. Tris kartus vežė metalą priduoti, pasikrovęs metalą į lengvojo automobilio priekabą, į kurią telpa 300-400 kg svorio. Metalą pasverdavo ir paprašydavo asmens dokumento, kurį atsišviesdavo, bei duodavo pasirašyti kažkokiose sąskaitose faktūrose. Nežiūrėdavo ar jose būdavo įrašytas metalo laužo kiekis ir mokėtina suma. Viso už priduotą metalą gavo daugiausiai 1000 zlotų, spalvotojo metalo nepridavinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra galimai jo, tačiau jis tokio didelio kiekio metalo nepristatė, galimai prie jau įrašyto kiekio priekyje arba gale kažkas įrašė skaičius, taip padidindamas kiekį (19 t., 93-94 b. l.).

12793. Liudytojas A. J. S. patvirtino, kad 2011 m. nutarė metalą priduoti Lietuvoje, kadangi ten brangiau moka. Savaitės bėgyje jis 2 kartus vežė metalą priduoti, pasikrovęs metalą į vilkiko priekabą. Pirmą kartą pridavė virš 2000 kg, o antrąjį apie 1600 kg. Kiek už priduotą metalą gavo pinigų jis nepamena, tačiau už kilogramą ten mokėjo apie 80 centų. Pavėrus metalą jis darbuotojui pateikdavo savo asmens dokumentą, tačiau neprisimena ar jį nukopijuodavo, ar nurašydavo nuo jo duomenis. Kiekvienąkart jis pasirašydavo kažkokius dokumentus, tačiau kokius jis neprisimena, nes nemoka lietuvių kalbos. Jokio pakvitavimo negaudavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau jis tokio didelio kiekio metalo nepristatė ir negavo tiek daug pinigų (20 t., 198-199 b. l.).

12894. Liudytojas M. S. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį ar vasarą sutvarkė savo ūkį ir nutarė metalą priduoti Lietuvoje. Paprašė kaimyno M. R. ir su kaimyno vilkiku nuvežė metalą į metalo supirktuvę. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur darbuotojas nuo jo asmens dokumento nurašė duomenis ir liepė pasirašyti dvejose vietose. Jis pridavė apie 1100 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo apie 700 Lt, bet pakvitavimo negavo. Maždaug po metų jis vėl tvarkė ūkį ir surinkęs apie 700 kg juodojo metalo laužo nuvežė ten pat priduoti su kaimynu Z. N. pastarojo lengvojo automobilio priekaboje. Viskas vyko taip, kaip ir pirmąjį kartą, dokumentai, ant kurių jis pasirašė, nebuvo užpildyti, bet supirktuvės darbuotojas sakė, kad juos supildys vėliau. Už metalą gavo apie 400 Lt, pakvitavimo jam niekas nedavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (21 t., 3-5 b. l.).

12995. Liudytojas R. W, patvirtino, kad 2011 m. jis 2 kartus pridavė metalo laužą Lazdijuose. Pirmą kartą su vilkiku nuvežė seno automobilio kėbulą, kuris svėrė apie 400 kg, o antrą kartą, po 3 mėnesių, lengvojo automobilio priekaboje vežė kitą įvairų juodojo metalo laužą, kurio buvo iki 300 kg. Pasvėrus metalą jis nueidavo į biurą kur pateikdavo savo asmens dokumentą, o nuo jo ten dirbęs vyras nurašydavo duomenis, kažką pildė ir duodavo jam pasirašyti. Kas buvo įrašyta tuose dokumentuose jis neprisimena, jokio pakvitavimo negavo. Kiek pinigų gavo už priduotą metalą neprisimena, tačiau už kilogramą mokėjo 70-80 centų. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (21 t., 51-52 b. l.).

13096. Liudytojas E. W. patvirtino, kad 2011 m. vasarą jis sutvarkė sūnaus ūkį ir surinkęs nereikalingo metalo laužo sudėjo jį į automobilio priekabą bei nuvežė parduoti į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Metalo buvo apie 400 kg, už kurį gavo apie 400 Lt. Pasvėrus metalą jis pateikė savo asmens dokumentą, nuo kurio darbuotojas nurašė duomenis ir davė pasirašyti dokumente. Kas jame buvo surašyta, jis neatsimena, jokio dokumento jam neišdavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašas jame yra jo, tačiau dokumente nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą neatitinka tikrovės (17 t., 28-29 b. l.).

13197. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2011 m. vasarą pas jį į kiemą atvyko 2 lietuviai su automobiliu VW ir prie jo pritvirtinta priekaba bei paklausė ar turi parduoti metalo. Už 2 akumuliatorius lietuviai jam sumokėjo 80 zlotų. Po to, 2012 m. liepos mėn., jis surinkęs apie 150 kg metalo laužo nuvežė jį priduoti Lazdijuose, kadangi žinojo, jog ten daugiau moka. Spalvotojo metalo jis nerado, rado tik juodąjį metalą. Savo mikroautobuso tipo automobiliu jis nuvežė visą savo surinktą metalo laužą už kurį gavo apie 120 Lt. Ten dirbusi mergina paprašė jo asmens dokumento ir liepė pasirašyti spalvotuose dokumentuose ten, kur ji parodydavo. Jokio pakvitavimo jis negavo. Daugiau toje supirktuvėje jis nebuvo ir metalo nepridavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Jis metalą pridavė tik 2 kartus, o ne 3 kartus (20 t., 117-118 b. l.).

13298. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį jis Lazdijų metalo supirktuvėje pardavė 3 senus akumuliatorius, už kuriuos gavo apie 120 Lt. Jis pats nuvežė tuos akumuliatorius, o juos pasvėrus jis nuėjo į biurą, kur paprašė jo asmens dokumento bei nurašė jo duomenis bei davė pasirašyti dvejuose lapuose. Viename jis pasirašė vieną kartą, kitame – du. Metalą Lietuvoje pardavė tik tą vieną kartą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Kiek jis pamena, tai jis pasirašinėjo neužpildytus blankus, ten dirbusi moteris sakė, kad užpildys vėliau (20 t., 74-75 b. l.).

13399. Liudytojas R. Ž. patvirtino, kad 2011-2012 m. sutvarkė ūkį ir nutarė priduoti metalo laužą, kurį sudėjo į automobilio priekabą ir su dabartine žmona nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Pasvėrus metalą jis nuėjo į baraką, kur vienas iš dviejų vyrų paprašė jo asmens dokumento, neprisimena ar kopijavo jį, bei liepė pasirašyti dvejuose dokumentuose. Jis atkreipė dėmesį į išmokamą sumą, kuri, kaip jam atrodė, buvo įrašyta teisingai. Pridavė apie 300 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo apie 200 Lt, tikrai ne daugiau 300 Lt. Daugiau nei pats, nei per kitus asmenis metalo Lietuvoje nepardavinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad dokumente dvejose vietose yra jo parašai, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo jis nepridavė ir tiek daug pinigų už metalą negavo (21 t., 90-91 b. l.).

134100. Liudytojas J. R. patvirtino, kad maždaug 2012 m. jis 4-5 kartus pridavinėjo metalą laužą, turėjo nedidelį kiekį žalvario ir aliuminio, apie 50 kg. Veždavo lengvojo automobilio priekaboje ir per vieną kartą galėjo nuvežti iki 300 kg metalo, nes turėjo nedidelę priekabą. Iš viso galėjo nuvežti ne daugiau nei 2000 kg, kiek už jį gavo pinigų neprisimena. Kaskart jo reikalavo asmens dokumento ir duodavo pasirašyti kelis kartus dokumentuose. Jam atrodo, kad dokumentuose buvo surašyta teisinga informacija apie priduodamo metalo kiekį ir išmokamą sumą. Niekada jokio pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., 152-153 b. l.).

135101. Liudytojas R. A. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir surinko apie 1000 kg juodojo metalo laužo, kurį nutarė priduoti Lazdijuose. Savo vilkiku su priekaba nuvežė daugiausiai 1150 kg, už metalą gavo 1200 zlotų. Nepamena ar jo prašė dokumento, ar liepė kur nors pasirašyti, ar išdavė pakvitavimą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 102-103 b. l.).

136102. Liudytojas W. S. patvirtino, kad 2012 m. 3-4 kartus vyko į Lazdijus priduoti metalo. Susitvarkė savo bankrutavusią parduotuvę ir joje rado apie 30 kg aliuminio ir apie 1800 kg juodojo metalo laužo. Metalo laužą vežė savo mikroautobuso viduje. Kaskart pasvėrus metalą jis eidavo į supirktuvės baraką, kur pateikdavo savo asmens dokumentą ir pasirašydavo pateiktuose dokumentuose. Tiksliai neatsimena kurį kartą, bet buvo juose įrašytas metalo svoris, vieną kartą buvo įrašyta ir mokama suma. Jis pasirašinėjo dokumentuose, kurie yra 3 ir pildomi per kalkę. Pakvitavimus gaudavo, tačiau jų neišsaugojo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (21 t., 25-26 b. l.).

137103. Liudytoja R. R. patvirtino, kad 2012 m. rudenį darė remontą namuose ir surinko metalo laužo, kurį nutarė nuvežti į Lazdijus priduoti. Spalvotojo metalo nerado, buvo tik juodasis, kurį sudėjo į lengvojo automobilio priekabą ir kartu su kaimynu nuvyko. Metalą pasvėrė, nukopijavo jos asmens dokumentą bei išrašė kažkokius dokumentus. Jokio pakvitavimo jai neišdavė. Kitą kartą ji vėl pridavė metalą, tik jau dirbo jaunesnis ir lieknesnis vyras, tačiau jo neprisimena. Antrą kartą priduodant metalą jai niekur nereikėjo pasirašyti, nereikalavo jos asmens dokumento, pakvitavimo negavo. Daugiau metalo ji nepridavinėjo. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytą dokumentą ji nurodė, kad jame du parašai yra jos, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., 144-145 b. l.).

138104. Liudytoja I. Z. patvirtino, kad 2011 m. rudenį su vyru sutvarkė ūkį ir nutarė priduoti metalo laužą, kurį sudėjo į automobilio priekabą ir su vyru nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Metalo buvo apie 200-300 kg, kadangi buvo prikrauta apie pusė 500-600 kg galinčios talpinti priekabos. Aliuminio ar spalvotojo metalo neturėjo. Pasvėrus metalą jai nurodė eiti į biurą kur paprašė jos asmens dokumento, nuo jo nurašė duomenis ir davė pasirašyti dokumente 2 kartus. Jame buvo įrašyti jos asmens duomens, dokumento neskaitė. Už metalą gavo apie 100 Lt, pakvitavimo jai nedavė. Kitą kartą, maždaug po 1-2 mėnesių, ji vėl taip pat nuvežė metalo laužą, ją aptarnavo tas pats vyras. Pasvėrus metalą forminimas vyko taip pat, kaip praeitą kartą. Ji pridavė apie 100 kg juodojo metalo laužo, už kurį gavo apie 40 Lt. Dokumentuose pasirašė, pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus ji teigia, kad dokumentuose dvejose vietose yra jo parašai, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo ji nepridavė ir tiek daug pinigų už metalą negavo (21 t., 86-88 b. l.).

139105. Liudytojas S. M. patvirtino, kad maždaug tiksliau neatsimena kada, jis savo ūkyje surinko metalo laužo, kurį nutarė nuvežti į Lazdijus ir priduoti. Spalvotojo metalo ar aliuminio nerado, buvo tik juodasis, kurį sudėjo į lengvojo automobilio priekabą ir nuvyko į Lazdijų metalo supirktuvę. Metalą pasvėrė, nurašė nuo pateikto jo asmens dokumento duomenis bei išrašė kažkokius dokumentus ir liepė juose pasirašyti. Už priduotą metalą jam išdavė dokumentą, tačiau jis jį išmetė, nes jam jis nebuvo reikalingas. Metalo buvo apie 900 kg, už kurį gavo apie 1110 Lt. Po dviejų savaičių ar mėnesio jis dar kartą nuvežė metalo laužą į tą pačią supirktuvę savo lengvuoju automobiliu. Metalą sudėjo bagažinėje ir tarp sėdynių. Jo buvo apie 250 kg, už jį gavo apie 300 Lt. Pirkimo forminimas vyko taip pat, tik jam šį kartą jokio dokumento nedavė. Apklausos metu jis pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą nurodė, kad jame esantys parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (20 t., 147-148 b. l.).

140106. Liudytojas G. P. patvirtino, kad 2011 m. vasarą tvarkydamas ūkį ir pririnkęs metalo nusprendė jį parduoti Lazdijuose. Metalą su tėčiu nuvežė lengvojo automobilio priekaboje. Darbuotojas pakvietė jį į biurą, kur nurašė duomenis nuo jo asmens dokumento ir davė pasirašyti vieną kartą viename lape, tačiau neskaitė ką pasirašinėjo, pakvitavimo negavo. Už metalą jis gavo apie 300 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą, liudytojas teigia, kad dokumente esantys 2 jo parašai yra pasirašyti jo, tačiau jame nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (19 t., 118-119 b. l.).

141107. Liudytojas S. S. patvirtino, kad 2011-2012 m. vasarą tvarkydamas savo ūkį rado metalo ir nutarė jį parduoti Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje. Su sūnumi D. nuvežė į supirktuvę metalą, kurio buvo apie 300 kg, savo lengvojo automobilio priekaboje, kurios talpa iki 400 kg svorio. Spalvotojo metalo ar aliuminio nepridavinėjo. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur pateikė savo asmens dokumentą, nuo kurio darbuotojas nurašė duomenis ir davė pasirašyti dokumentuose. Kokiuose dokumentuose pasirašė jis nežino, nes nemoka skaityti lietuviškai, neprisimena kiek pasirašė dokumentų, pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų. Jsi metalą pridavė tik vieną kartą (21 t., 22-23 b. l.).

142108. Liudytojas J. C. patvirtino, kad 2011 m. liepos mėn. surinko metalo laužą savo ūkyje ir nutarė jį parduoti. Automobiliu atvyko 2 lietuviai, su kuriais ir susitarė, bei pasikrovę metalą nuvyko kartu į Lazdijus. Viso metalo galėjo būti 1000 kg, gal daugiau, ir už jį gavo apie 1000-1500 Lt, tiksliai neprisimena. Vienas iš tų vyrų davė pasirašyti mažame dokumente, jame buvo įrašyti teisingi duomenys, tačiau jokio dokumento ar pakvitavimo jis negavo. Antrąjį kartą metalą jis pridavė maždaug po metų, jis taip pat buvo iš jo ūkio ir nuvežė metalą pats, o aikštelėje buvo tie patys vyrai. Metalo buvo apie 500 kg. Jis pasirašė 2 pinigų išmokėjimą patvirtinančius dokumentus, tai buvo pakvitavimas, o ne sąskaita, kadangi jis moka lietuvių kalbą. Galėjo būti, kad metalą pridavė ir trečiąjį kartą, tačiau to tiksliai neprisimena. Apklausos metu jam pateikti dokumentai, kuriuose jis mato savo parašus, tačiau pačius dokumentus jis matė pirmą kartą. Dokumentuose įrašyti daug didesni metalo pridavimo kiekiai, nei realiai juos pridavė (19 t., 30-31 b. l.).

143109. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2012 m., greičiausiai 2 kartus vyko į Lazdijus priduoti metalo. Abu kartus metalą vežė savo lengvojo automobilio priekaboje, kurioje telpa iki 300 kg svorio. Tai buvo juodojo metalo laužas, spalvotojo metalo ir aliuminio neturėjo. Negali pasakyti, kiek tiksliai kiekvieną kartą nuveždavo metalo ir kiek už tai gaudavo pinigų, tačiau iš viso gavo apie 500 Lt ir galėjo nuvežti iki 600 kg metalo laužo. Pasvėrus metalą, kaskart jo paprašydavo dokumento, nurašydavo duomenis bei duodavo pasirašyti kažkokiuose kvituose. Jokio pakvitavimo jis negaudavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus, liudytojas teigia, kad dokumentuose esantys parašai yra jo, tačiau juose nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (21 t. 19 b. l.).

144110. Liudytojas P. A. patvirtino, kad 2012 m. du kartus vežė metalo laužą į Lazdijus savo automobilio C. V. priekaboje. Viso nuvežė apie 500 kg metalo laužo, kurį surinko savo ūkyje, ir viso gavo apie 600 Lt už priduotą metalą. Apklausos metu liudytojas nurodo, kad sąskaitose įrašyti priduoto metalo kiekiai ir jam išmokėtos sumos yra didesnės, nei realios bei nurodo, kad dokumente Nr. ( - ) yra ne jo parašas, kituose galimai jo parašai (18 t., 185-186 b. l.).

145111. Liudytojas W. S. patvirtino, kad 2011 m. vasarą savo ūkyje surinko metalo laužo ir nutarė jį parduoti Lietuvoje. Visą metalą kartu su broliu sudėjo į savo lengvojo automobilio priekabą ir per 3-4 kartus pardavė. Viso jie pridavė apie 1500 kg metalo ir gavo apie 1000 Lt, tačiau visko neprisimena, nes viską tvarkė brolis. Kažkurį kartą darbuotojas paprašė jo asmens dokumento, nuo jo nurašė duomenis ir liepė pasirašyti kažkokiame dokumente. Apklausos metu pamatęs metalo laužo pardavimo dokumentą, išrašytą jo vardu, jis teigia, kad parašai yra jo, tačiau dokumente parašytas per didelis kiekis priduodamo metalo ir per didelė išmokama pinigų suma, kadangi tiek metalo jis su broliu nepardavė (21 t., 13-14 b. l.).

146112. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2011 m. vasarą ūkyje surinko metalo laužo ir nutarė jį parduoti Lietuvoje. Visą metalą kartu su broliu sudėjo į savo lengvojo automobilio priekabą ir per 3 kartus pardavė. Jis pats supirktuvėje buvo 2 kartus, trečią kartą važiavo vienas brolis. Viso pridavė apie 1000 kg metalo ir gavo apie 800-900 Lt. Nuvykus pirmą kartą metalą pasvėrė ir nuėjus į kontorėlę darbuotojas paprašė asmens dokumento, jį nukopijavo ir liepė pasirašyti kažkokiame dokumente, tačiau neprisimena ar jis buvo užpildytas. Apklausos metu pamatęs metalo laužo pardavimo dokumentą išrašytą jo vardu jis teigia, kad parašai yra jo, tačiau dokumente parašytas per didelis kiekis priduodamo metalo ir per didelė išmokama pinigų suma, kadangi tiek metalo jis su broliu nepardavė (21 t., 10-11 b. l.).

147113. Liudytojas W. D. patvirtino, kad 2011-2012 m. apsitvarkė savo ūkį ir nutarė nuvežti parduoti metalus į Lietuvą. Pirmą kartą metalą nuvežė jo draugas P. A. už kurį jis gavo apie 150 Lt. Antrą kartą – kaimynas W. S. lengvojo automobilio bagažinėje, už metalą gavo apie 150 Lt. Kitus kartus metalą vežė savo automobiliu važiuodamas pas pažįstamus Lietuvoje. Kiekvieną kartą gaudavo apie 50 Lt ir mano, kad visus kartus jis vežė tais pačiais metais. Aikštelėje dirbo 2 darbuotojai ir jaunesnis prašydavo asmens dokumento, atšviesdavo jį ir nurašydavo duomenis. Kiekvieną kartą jis pasirašydavo po mažiausiai 3 dokumentus, tačiau jokio dokumento ar pakvitavimo negaudavo. Apklausos metu liudytojas teigia, kad parašai parodytuose jam dokumentuose yra jo arba labai panašūs į jo parašus, tačiau juose nurodyti kiekiai ir išmokama suma per didelė, kadangi tiek metalo jis net neturėjo kaip atvežti. Jis vežė tik juodąjį, o ne spalvotąjį metalo laužą. Jis teigia, kad metalą vežė tik keturis kartus ir tikrai ne 2012 metais. Iš viso jis teigia, kad galėjo parduoti apie 1000 kg ir iš viso už metalą gavo apie 600-700 Lt (19 t., 54-56 b. l.).

148114. Liudytojas W. G. patvirtino, kad 2011 m. savo ūkyje surinko metalo laužo ir nutarė jį parduoti Lietuvoje. Su tėvu J. nuvyko į Lazdijų metalo supirktuvę su automobilio priekaba pilna metalo, kurio galėjo būti apie 600-700 kg, už kurį gavo apie 1000 Lt. Antrą kartą vežė mažiau metalo, tačiau neprisimena kiek jo tiksliai ir kiek už jį gavo pinigų. Iš jų pareikalavo asmens dokumentų ir davė pasirašyti kažkokiuose dokumentuose, kokiuose jis nepamena, jų neskaitė. Darbuotojas žadėjo duomenis įrašyti vėliau, o jis gavęs pinigus išvykdavo. Ar ir tėvas rodė asmens dokumentą jis neprisimena. Apklausos metu pamatęs metalo laužo pardavimo dokumentus išrašytus jo vardu jis teigia, kad parašai yra jo, tačiau dokumentuose parašytas per didelis kiekis priduodamo metalo ir per didelė išmokama pinigų suma, kadangi tiek metalo jis nebūtų sutalpinęs į priekabą (19 t., 81-82 b. l.).

149115. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį savo ūkyje surinko metalo laužo ir nutarė jį parduoti Lietuvoje. Metalą sudėjo į savo lengvojo automobilio priekabą ir nuvyko jį parduoti. Spalvotojo metalo jis nepardavė, tik juodojo metalo laužą, kurio buvo 300 kg. Pasvėrus metalą jo paprašė pateikti asmens dokumentą, nuo kurio nurašė duomenis į dokumentą ir jame liepė pasirašyti. Dokumente buvo įrašyti liudytojo asmens duomenys, tačiau daugiau jis nebuvo užpildytas. Darbuotojas žadėjo duomenis įrašyti vėliau. Už priduotą metalą jis gavo apie 300 Lt. Apklausos metu pamatęs metalo laužo pardavimo dokumentą išrašytą jo vardu jis teigia, kad parašai yra jo, tačiau dokumente parašytas per didelis kiekis priduodamo metalo ir per didelė išmokama pinigų suma, kadangi tiek metalo jis nebūtų sutalpinęs į priekabą (21 t., 7-8 b. l.).

150116. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2011 m. vasarą surinkęs metalo laužo per tris kartus nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Spalvotojo metalo jis nerado, pardavė tik juodąjį metalą. Savo automobiliu VW Golf be priekabos jis nuvežė visą savo surinktą metalo laužą, tačiau kiek jo buvo jis nepamena, bet mano, kad apie 1000 kg. Vienu kartu nuveždavo apie 300 kg ir gaudavo už tai 200-300 Lt. Du kartus jis vežė tą pačią dieną, o vieną kartą kitą dieną. Iš viso už metalą gavo apie 700 Lt. Kiekvieną kartą vyko viskas taip pat – pasvėrus metalą paprašydavo jo asmens dokumento ir nurašydavo jo duomenis bei liepdavo pasirašyti pateiktuose dokumentuose, bet nežino ar tie dokumentai buvo iki galo užpildyti. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 122-123 b. l.).

151117. Liudytojas W. S. patvirtino, kad 2012 m. jis tvarkė savo tėvų ūkį ir surinkęs metalo laužo per daugiau nei 4 kartus nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Spalvotojo metalo jis nerado, pardavė tik juodąjį metalą ir apie 4 kg aliuminio. Savo automobilio Opel Vectra bagažinėje jis nuvežė visą savo surinktą metalo laužą, tačiau kiek jo buvo, jis nepamena. Daugiausia per vieną metalo pridavimą jis gavo 250 zlotų konvertavus iš litų. Vienu kartu nuveždavo iki 150 kg. Pasvėrus metalą jo reikalaudavo dokumentų ir liepdavo pasirašyti kažkokiuose dokumentuose nurodytose vietose. Kartais gaudavo pakvitavimus, tačiau ne visada. Jų neišsaugojo, nes jie jam nebuvo reikalingi. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 194-195 b. l.).

152118. Liudytojas W. B. patvirtino, kad 2012 m. surinko metalo laužą, kurį rado tvarkydamas savo ūkį, ir nuvežė priduoti į Lazdijų įmonę ( - ) Metalą pridavė 1 kartą, jo buvo daugiau nei 1 tona. Biure buvęs vyras nukopijavo jo asmens dokumentą, jokiuose dokumentuose jis nepasirašė, už metalą gavo apie 1000 Lt, tikslios sumos neprisimena. Per kitus asmenis savo metalo laužo nepardavinėjo. Apklausos metu parodytame dokumente Nr. ( - ) ir ( - ) jis savo parašo neatpažįsta, šiuos dokumentus mato pirmą kartą (19 t., 11-12 b. l.).

153119. Liudytojas W. R. patvirtino, kad tiksliau nepamena kada, jis tvarkė garažą ir surinkęs juodojo metalo laužo nutarė jį parduoti Lazdijuose. Spalvotojo metalo ir aliuminio jis nerado, pardavė tik juodojo metalo laužą, kurio buvo apie 300 kg, kadangi visą metalą sukrovė į savo lengvojo automobilio priekabą, į kurią telpa 300 kg. svorio. Pasvėrus jo atvežtą metalą jis nuėjo į aikštelėje esantį baraką, darbuotojo prašymu padavė savo asmens dokumentą, kurį nukopijavo bei jam pateikė pasirašyti kažkokius dokumentus. Kas juose buvo surašyta jis neatsimena, pakvitavimo negavo. Kiek pinigų gavo už priduotą metalą neprisimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau dokumente nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (21 t., 71-72 b. l.).

154120. Liudytojas J. W. W. patvirtino, kad 2012 m. darė remontą ir surinkęs juodojo metalo laužo per 3-4 kartus, atrodo per tą pačią dieną, nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Spalvotojo metalo ir aliuminio jis nerado, pardavė tik juodojo metalo laužą. Savo lengvojo automobilio priekaboje vežė visą surinktą metalo laužą, kurio iš viso buvo apie 1500 kg, už kurį gavo 1500-2000 Lt. Kaskart pasvėrus jo atvežtą metalą jis eidavo į aikštelėje esantį baraką, darbuotojo prašymu paduodavo savo asmens dokumentą ir pasirašydavo kažkokiuose dokumentuose, tačiau kas juose buvo įrašyta ir ar jis buvo užpildytas, jis neprisimena. Priekaboje, kurioje jis vežė metalą, telpa iki 500 kg. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (21 t., 47-48 b. l.).

155121. Liudytojas L. W. M. patvirtino, kad po senelio mirties su broliu ir tėvu sutvarkė jo ūkį ir vieną kartą su lengvojo automobilio priekaba nuvežė priduoti metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę. Spalvotojo metalo jis neturėjo ir jo nepardavė. Pasvėrus metalą, kurio buvo apie 300 kg, jį pakvietė į biurą ir paprašė asmens dokumento, kurį nukopijavo bei liepė pasirašyti kažkokiuose dokumentuose, kuriuose lentelės nebuvo užpildytos. Pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 164-165 b. l.).

156122. Liudytojas P. M. M. patvirtino, kad apie 2011-2012 m. tvarkė mirusio senelio žemės valdą ir surinkęs juodojo metalo laužo su tėvu ir galbūt broliu nuvežė jį priduoti Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Kiek to metalo buvo ir kiek už tai jis gavo pinigų nepamena, tačiau metalą nuvežė automobilio priekaboje. Jis prisimena, kad pasvėrus metalą jis padavė savo asmens dokumentą, kurį aikštelės darbuotojas nukopijavo ir davė pasirašyti kažkokiame dokumente. Spalvotojo metalo jis nerado, rado tik juodąjį metalą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Nepamena ar pasirašinėjo taip užpildytą dokumentą (20 t., 134-135 b. l.).

157123. Liudytojas S. L. patvirtino, kad 2010-2011 m. tvarkė mirusio uošvio ūkį ir surinkęs metalo laužo per vieną arba du kartus nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Spalvotojo metalo jis nerado, rado tik juodąjį metalą. Savo mikroautobusu nuvežė visą savo surinktą metalo laužą, tačiau kiek jo buvo jis nepamena, žino, kad už metalą gavo apie 1000 zlotų. Pasvėrus metalą jo paprašė asmens dokumento, kurį nukopijavo ir liepė pasirašyti dokumentuose, kuriuose buvo ir tuščių langelių. Jis gavo geltonos arba rožinės spalvos dokumentą, tačiau jo neišsaugojo, nes jis jam nebuvo reikalingas. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 93-94 b. l.).

158124. Liudytojas L. P. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį surinkęs apie 1000 kg metalo nutarė jį priduoti. Spalvotojo metalo jis nerado, rado tik juodąjį metalą. Savo lengvojo automobilio priekaba jis per 2 kartus nuvežė visą metalo laužą, kurio buvo apie 1000 kg, ir už jį gavo apie 1000 Lt. Aikštelės darbuojas nuo jo asmens dokumento nurašydavo duomenis ir duodavo jam pasirašyti neužpildytuose lapuose. Jis pasirašė keliuose lapuose, po 2 parašus viename lape. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (19 t., 106-107 b. l.).

159125. Liudytojas W. G. patvirtino, kad jis pats metalo Lietuvoje niekada nepardavinėjo. Apie 2011 m., jo draugas R. K. paprašė kartu vykti į Lietuvą parduoti metalo laužo, kadangi jis moku lietuvių kalbą. Jie automobiliu ( - ) nuvyko į Lazdijų metalo supirktuvę, aliuminį susidėję į bagažinę. Kiek buvo metalo jis nežino, tačiau draugui jis perdavė apie 350 Lt. Po metalo pasvėrimo aikštelės darbuotojas paprašė jo asmens dokumento ir nusirašė jo duomenis. Pasirašė kažkokiame dokumente, to dokumento neišsaugojo. Apklausos metu jam parodytame dokumente yra jo parašai, bet jis tokio dokumento nepasirašė ir tokio kiekio, koks nurodytas šiame dokumente jis nepridavė (19 t., 59-60 b. l.).

160126 Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkydamas savo ūkį ir surinkęs metalo laužo per 2-3 kartus nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Metalą vežė savo lengvojo automobilio priekaboje, kurioje telpa iki 500 kg svorio. Iš viso pridavė iki 1500 kg metalo laužo, kiek tiksliai nežino. Už priduotą metalą iš viso gavo 200 Lt pirmąjį kartą ir 250 Lt antrąjį. Trečiąjį kartą vyko kartu su J. G. ir dar vienu kaimynu, kurio pavardės neprisimena, tačiau trečiąjį kartą formalumus tvarkė J. G.. Pasvėrus metalą jo paprašė asmens dokumento, nuo kurio nurašė liudytojo asmens duomenis ir davė pasirašyti dokumentuose, kuriuose buvo įrašyti jo asmens duomenys ir kuriuose buvo ir tuščių langelių. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai juose yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 106-108 b. l.).

161127. Liudytojas D. W. M. patvirtino, kad 2010-2011 m. sutvarkė mirusio tėvo ūkį ir kartu su sūnumi nutarė priduoti metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę. Metalą priduoti vežė 2 kartus su savo lengvojo automobilio priekaba, į kurią prikraudavo 300-400 kg. Pasvėrus metalą jį pakvietė į biurą ir liepė pasirašyti dokumentuose, kuriuose nebuvo įrašytas metalo laužo pridavimo kiekis ir išmokėtina pinigų suma. Pakvitavimo negaudavo. Antrąjį kartą dokumentus pasirašinėjo jo sūnus. Kiek pinigų gaudavo kiekvieną kartą jis neatsimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 161-162 b. l.).

162128. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2010-2011 m. jis pridavinėjo metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę. Susidėjo visą metalą į mikroautobusą Ford Transit, kurio galėjo būti apie 1000 kg. Pasvėrus metalą jį pakvietė į biurą ir paprašė asmens dokumento bei nurašė nuo jo duomenis. Davė pasirašyti kažkokiame dokumente bei davė A 4 formato pusės dydžio lapą, tačiau jis jo neišsaugojo. Tame lape duomenys buvo surašyti teisingai, už metalą gavo iki 1000 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus jis teigia, kad parašai juose panašūs į jo, tačiau juose nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (19 t., 111-112 b. l.).

163129. Liudytojas W. M. patvirtino, kad 2012 m. gegužės mėn. tvarkė savo ūkį ir surinkęs metalo laužo savo vilkiku nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Spalvotojo metalo jis neturėjo ir nepardavė, pardavė tik juodąjį metalą. Už metalą gavo apie 900 Lt. Pasvėrus metalą jo paprašė asmens dokumento, nuo jo kažką nurašė ir liepė pasirašyti dokumente keliose vietose. Jokio pakvitavimo jis negavo, daugiau toje supirktuvėje nebuvo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 110-111 b. l.).

164130. Liudytojas T. W. patvirtino, kad 2012 m. tvarkydamas tėvų ūkį surado apie 1000 kg nenaudojamo juodojo metalo laužo, kurį nutarė parduoti Lazdijuose esančioje metalo supirkimo aikštelėje. Visą metalo laužą jis nuvežė per 2 kartus su tėvo lengvojo automobilio priekaba, kurioje telpa apie 700 kg svorio. Iš viso pardavė apie 700-800 kg metalo lažą, tačiau kiek tiksliai gavo už jį pinigų nepamena, bet teigia, kad perskaičiavus į Lenkijos zlotus, metalo laužo kilogramo kaina buvo apie 1 zlotas. Pasvėrus metalą, jį pakvietė į biurą ir paprašė asmens dokumento bei jį atšvietė bei davė pasirašyti dokumentuose, tačiau jokio pakvitavimo neduodavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus jis teigia, kad parašai dokumentuose Nr. ( - ) ir ( - ) nėra jo, jis dokumentuose nurodyto metalo nepardavė. Kituose dokumentuose parašai yra jo, tačiau juose nurodyti duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Jis pardavė iki 1000 kg metalo laužo (21 t., 74-75 b. l.).

165131. Liudytojas L. L. p patvirtino, kad 2012 m. vasarą kaimynas J. K. paprašė padėti nuvežti jo metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę. Kartu su kaimynu nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Pasvėrus metalą, kurio buvo 1370 kg, jį pakvietė į biurą ir paprašė asmens dokumento bei nurašė nuo jo duomenis. Davė pasirašyti kažkokiame dokumente ne iki galo užpildytame, kuriame buvo įrašyti jo duomenys, tačiau atrodo nebuvo įrašytas priduoto metalo svoris bei išmokama pinigų suma už jį. Kiek už metalą sumokėjo pinigų jis neatsimena, nes pinigus iš karto pasiėmė kaimynas. Jokio pakvitavimo negavo. Daugiau toje supirktuvėje jis nebuvo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau jame nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Jo priduotasis metalas buvo tik juodas, aliuminio nebuvo (20 t., 96-97 b. l.).

166132. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį tvarkydamas ūkį surinko nereikalingą metalą ir nutarė jį parduoti Lazdijuose. Susidėjo visą metalą, kurio buvo 1600 kg, į vilkiką. Pasvėrus metalą jį pakvietė į biurą ir paprašė asmens dokumento bei nurašė nuo jo duomenis. Davė pasirašyti kažkokiame dokumente ne iki galo užpildytame, kuriame buvo įrašyti jo duomenys, tačiau nebuvo įrašytas priduoto metalo svoris bei išmokama pinigų suma už jį. Pasirašė vieną lapą du kartus, gavo 1300 Lt už metalą. Prašė pas tą vyriškį pakvitavimo, tačiau pastarasis pasakė, kad tokių dokumentų neišrašo ir jam jo nedavė. Daugiau toje supirktuvėje jis nebuvo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau jame nurodyta duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (19 t., 115-116 b. l.).

167133. Liudytojas A. J. patvirtino, kad neprisimena kada, bet jis tvarkė savo ūkį ir pririnko nereikalingo metalo bei nutarė jį parduoti Lazdijuose. Sukrovęs metalą į savo automobilio priekabą jis nuvyko į supirktuvę, kur atvežtąjį metalą pasvėrė ir su vienu iš darbuotojų jis nuėjo į biurą. Supirktuvės darbuotojas paprašė asmens dokumento ir nurašė duomenis, tikriausiai jį ir atšvietė. Surašė kažkokius dokumentus ir davė pasirašyti. Kiek dokumentų jis pasirašė ir kiek kartų neprisimena. Ar buvo įrašytas priduodamo metalo kiekis ir mokėtina suma, jis neatsimena. Daugiau metalo Lietuvoje nepridavė nei pats, nei per kitus asmenis. Apklausos metu parodytame dokumente jis atpažįsta savo parašus dvejose vietose, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė. Ar jam davė kokį nors pakvitavimą, jis neprisimena (19 t., 85-86 b. l.).

168134. Liudytojas W. W. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį ir vasarą 2 kartus pridavė metalo laužą Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje. Metalą sukraudavo į savo lengvojo automobilio priekabą, kur tilpdavo iki 500 kg metalo laužo. Pasvėrus metalą jis biure pateikdavo savo asmens dokumentą ir pasirašydavo pateiktuose dokumentuose, neprisimena ar gaudavo pakvitavimą. Kiek jis gavo viso pinigų už priduotą metalą neprisimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad parašai šiuose dokumentuose yra jo, tačiau jame nurodytas metalo pridavimo kiekis ir išmokėtina suma per didelės, nes tiek metalo jis nepridavė. Jis metalą pardavinėjo 2, o ne 3 kartus, ir tokio didelio kiekio, kaip įrašyta dokumentuose, jis negalėtų nuvežti savo automobilio priekaboje (21 t., 123-124 b. l.).

169135. Liudytojas R. B. patvirtino, kad 2012 m. surinko metalo, kurį mikroautobusu WV T4 nuvežė į Lazdijus jo priduoti. Vienas darbuotojas paprašė jo asmens dokumento ir nusirašė duomenis. Galbūt kažką pasirašė, tačiau tiksliai neprisimena. Jam sumokėjo grynais apie 500 Lt. Apklausos metu pamatęs pardavimo dokumentą Nr. ( - ) mano, kad parašas yra jo, tačiau tame dokumente nurodytas 2050 kg metalo pridavimo kiekis yra klaidingas, nes jis pridavė mažiau bei gavo mažiau pinigų, nei įrašyta šiame dokumente (19 t., 20-21 b. l.).

170136. Liudytojas A. B. patvirtino, kad 2012 m. gegužę surinko metalo laužą savo ūkyje, kurio buvo apie 400 kg, ir nuvežė jį priduoti į ( - ). Pridavė tik vieną kartą. Vienas iš darbuotojų atšvietė jo asmens dokumentą ir davė pasirašyti dokumentuose su jo asmens dokumento kopija, tačiau kiek kartų neprisimena. Už priduotą metalą gavo 362 Lt. Apklausos metu pamatęs parodytą dokumentą Nr. ( - ), jis teigia, jog nėra tikras, kad parašas šiame dokumente yra jo, kad pasirašytų tokį dokumentą jis neprisimena, tiek daug metalo laužo nepridavė (19 t., 16-17 b. l.).

171137. Liudytojas J. Z. patvirtino, kad 2012 m. gegužę surinko metalo laužą savo ūkyje, kurio buvo apie 600 kg, ir nuvežė jį priduoti į Lazdijų metalo laužo supirktuvę. Metalą pridavė tik vieną kartą. Spalvotojo metalo ar aliuminio jis nepardavinėjo. Metalą sukrovė į savo lengvojo automobilio priekabą ir pats jį nuvežė. Pasvėrus automobilį jam nurodė eiti į biurą, kur dirbęs jaunesnis darbuotojas paprašė jo asmens dokumento, nurašė nuo jo duomenis ir paprašė pasirašyti 2 kartus viename lape, kurių jis neskaitė, tik pamena, kad blanke buvo įrašyti jo asmens duomenys, o jis pats galėjo būt ir neužpildytas. Už metalą jam sumokėjo 600 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą teigia, kad parašai šiame dokumente yra jo, tačiau jame nurodytas metalo pridavimo kiekis ir išmokėtina suma per didelės, nes tiek metalo jis nepridavė (21 t., 77-78 b. l.).

172138. Liudytojas A. J. M. patvirtino, kad 2012 m. vasarą surinko metalo laužą savo ūkyje, kurio buvo apie 530-540 kg, ir nuvežė priduoti į Lazdijų metalo laužo supirktuvę. Pridavė tik vieną kartą. Spalvotojo metalo ar aliuminio jis nepardavinėjo. Metalą sukrovė į savo lengvojo automobilio priekabą ir pats jį nuvežė. Vienas iš darbuotojų paprašė jo asmens dokumento ir paprašė pasirašyti kažkokiuose dokumentuose, kurių jis neskaitė. Už metalą jam sumokėjo ne daugiau 400 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą teigia, kad parašas šiame dokumente yra jo, tačiau jame nurodytas metalo pridavimo kiekis ir išmokėtina suma per didelės, nes tiek metalo jis nepridavė (20 t., 143-144 b. l.).

173139. Liudytojas Z. M. N. patvirtino, kad 2012 m. gegužės mėn. surinko metalo laužą savo ūkyje, kurio buvo apie 300-400 kg, ir per 2 kartus nuvežė jį priduoti į Lazdijų metalo laužo supirktuvę. Vienas iš darbuotojų paprašė jo asmens dokumento ir paprašė pasirašyti dvejuose kažkokiuose dokumentuose, kurių pirmame lape buvo įrašytas svoris ir kaina. Už metalą jam sumokėjo apie 300 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad parašai juose dokumente yra jo, tačiau jame nurodytas metalo pridavimo kiekis ir išmokėtina suma per didelės, nes tiek metalo jis nepridavė (20 t., 176-177 b. l.).

174140. Liudytojas J. K. A. patvirtino, kad metalą Lietuvoje pridavė 2 kartus. Vieną kartą 2011 m., kitą po 8 mėnesių, tiksliau datos nežino. Metalą surinko savo ūkyje, nuvežė automobilio Ford Galaxy priekaboje. Pirmą kartą buvo apie 800 kg metalo, antrąjį - apie 900 kg. Jaunesnis darbuotojas pasvėrė jo atvežtą metalą ir jie nuėjo į biurą, kur atšvietė asmens dokumentą. Pasirašė pateiktuose dokumentuose, tačiau neprisimena keliuose ir kokiuose. Liudytojas pamatęs jam pateiktus dokumentus pasakė, kad dokumentuose yra jo parašai, tačiau juose nurodyti metalo pridavimo kiekiai ir išmokėtinos sumos per didelės, nes tiek metalo jis nepridavė. Jokių dokumentų už priduotą metalą jam neišdavė (19 t., 7-8 b. l.).

175141. Liudytojas A. P. patvirtino, kad 2012 m. pažįstamas M. U. paprašė su juo nuvykti į Lazdijus priduoti jo metalo laužą. Su M. U. mikroautobusu nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę, kur metalą pasvėrė, jo buvo apie 400 kg. Darbuotojas paprašė asmens dokumento, bet M. U. jo neturėjo, todėl davė savo dokumentą. Pasirašė 2 kartus pateiktame A 4 formato dokumente, kuriame buvo teisingai įrašytas priduodamo metalo kiekis ir išmokama suma, nepamena ar gavo kokį nors pakvitavimą. Pinigus pasiėmė pats M. U.. Jis tik šį vieną kartą pridavė metalą Lietuvoje, daugiau nei pats, nei per kitus asmenis metalo Lietuvoje nepardavinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą, liudytojas teigia, kad dokumente yra du jo parašai, tačiau metalo kiekis ir išmokama suma didesnė, nei realiai jie pridavė metalo (19 t., 89-90 b. l.).

176142. Liudytojas D. P. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį surinko apie 100 kg metalo laužo, kurį nutarė parduoti Lazdijuose. Savo automobilio priekaboje nuvežė visą metalą, kur jį pasvėrė. Po to kartu su darbuotoju nuėjo į biurą, kur nuo jo asmens dokumento darbuotojas nurašė duomenis bei liepė pasirašyti dokumente. Jis pasirašė turbūt vieną kartą, jokio pakvitavimo nedavė ir už metalą gavo 189 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą, liudytojas teigia, kad dokumente esantys 2 jo parašai yra pasirašyti jo, tačiau jame nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (19 t., 140-141 b. l.).

177143. Liudytojas W. A. B. patvirtino, kad maždaug 2012m. pridavė ketinę statinę už kurią gavo 600-700 Lt. Išrašantysis dokumentus darbuotojas paprašė jo asmens dokumento ir nuo jo nurašė duomenis, tačiau ar kur nors jis pasirašinėjo, neprisimena, jokio pakvitavimo negavo. Apklausos metu parodytuose dokumentuose jis teigia, kad ten yra jo parašai, tačiau dokumentuose nurodytas kiekis yra didesnis, nei jis realiai pridavė (19 t., 23-24 b. l.).

178144. Liudytojas W. R. patvirtino, kad maždaug 2012 m. pavasarį tvarkė ūkio pastatus ir rado apie 800 kg metalo, kurį nutarė parduoti Lazdijuose. Surinko tik juodą metalą, spalvotojo metalo nerado. Savo automobilio priekaboje nuvežė visą surinktą metalą į supirktuvę. Buvo apie 800 kg metalo laužo. Pasvėrus metalą nuėjo į biurą, kur pateikė savo asmens dokumentą, o nuo jo nurašė duomenis bei davė pasirašyti du kartus lape, kuriame buvo įrašytas metalo kiekis, išmokėtina suma, kuri buvo apie 600 Lt. Jam tiek ir sumokėjo grynais. Pakvitavimo negavo, daugiau metalo ten nepridavinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą ji nurodė, kad jame du parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., 148-149 b. l.).

179145. Liudytojas J. K. patvirtino, kad maždaug 2012 m. birželio mėn. 2 kartus vežė priduoti juodojo metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę ( - ). Abu kartus metalą jis vežė lengvojo automobilio priekaboje, kurioje telpa iki 500 kg, todėl jis pardavė apie 1000 kg ir gavo apie 1000 Lt. Kaskart pasvėrus metalą, jis pateikdavo savo asmens dokumentą, nuo kurio nurašydavo jo duomenis bei duodavo pasirašyti dokumente, kurio nuorašą jis gaudavo, bet jų neišsaugojo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tokio didelio kiekio juodojo metalo laužo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Spalvotojo metalo ar švino jis nepridavinėjo. Jis nėra tikras ar pasirašant dokumentuose visi langeliai jau buvo užpildyti (20 t., 84-85 b. l.).

180146. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus 1 kartą ir nuvežė 700 kg savo metalo už 500 Lt. Vyko su sūnumi automobiliu Audi 80 su priekaba. Sūnus pasirašė pateiktuose dokumentuose, jokių jų nuorašų negavo. Dokumentuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, sūnus davė savo asmens dokumentą. Už priduotą metalą gavo apie 500 Lt. 2011 m. su sūnumi nuvežė surinktą ūkyje metalo laužą lengvojo automobilio priekaboje. Jo buvo apie 700 kg ir sūnus gavo apie 600 Lt. Sūnus pasirašinėjo kažkokią sąskaitą faktūrą, jo asmens duomenys buvo nurašyti nuo asmens dokumento. Neatkreipė dėmesio ar toje sąskaitoje buvo įrašytas metalo laužo svoris ir išmokama suma. Kitą kartą į tą pačią įmonę nuvyko 2012 m. pavasarį, tiksliau nepamena, sąskaitoje pasirašė, nekreipė dėmesio ar į ją buvo įrašytas metalo kiekis ir išmokama suma. Nuo jo asmens dokumento buvo nurašyti duomenys ir jam išmokėta 500 Lt už 600 kg metalo laužo. Aliuminio ir spalvoto metalo laužo nepardavė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą teigia, kad parašai dvejose vietose yra jo pasirašyti, tačiau jame nurodytas metalo kiekis ir jam išmokėta suma yra netikri, per dideli. Lietuvoje 38 115 Lt už metalą jis negavo (13 t., 182-184 b. l., 20 t., 8-7 b. l.).

181147. Liudytojas J. P. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir surinkęs metalo laužo savo vilkiko priekaboje nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Viso metalo buvo apie 1300 kg, už kurį jis gavo 1100 Lt. Pridavė tik juodojo metalo laužo, spalvotojo metalo ar aliuminio neturėjo. Pasvėrus metalą jo paprašė asmens dokumento, nuo kurio nurašė duomenis ir liepė pasirašyti dokumentuose, kuriuos pasirašė neskaitydamas. Neatsimena ar gavo pakvitavimą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 187-188 b. l.).

182148. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir surinkęs metalo laužo per 4 kartus nuvežė jį priduoti Lazdijuose. Metalą sudėdavo į savo automobilio VW Vento bagažinę. Taip pat pridavė apie 10 kg aliuminio ir 2 kg vario. Pirmą kartą nuvežė apie 200 kg metalo, kitus kartus vežė po 100-150 kg metalo. Pirmąkart už metalą gavo apie 220 Lt, kitus kartus mažiau nei 200 Lt. Pasvėrus metalą jo paprašė asmens dokumento, kurį nukopijavo ir liepė pasirašyti dokumentuose. Kitus kartus dokumento jau neprašė, tik sutikrindavo ankstesnius duomenis. Jokio pakvitavimo negaudavo. Ką pasirašinėjo jis nežino, nes buvo be akinių. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyta informacija apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų (20 t., 127-129 b. l.).

183149. Liudytojas L. N. patvirtino, kad 2012 m. sutvarkė tėvo ūkį ir Lazdijų metalo supirktuvėje pardavė juodojo metalo laužą, kurį nuvežė skolintoje lengvojo automobilio priekaboje. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur paprašė jo asmens dokumento bei atrodo nurašė jo duomenis, turbūt kažkur pasirašė, tiksliai neatsimena. Viso pridavė iki 1000 kg metalo, už kurį gavo iki 1200 Lt. Galbūt gavo pakvitavimą, bet tiksliai neprisimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (20 t., 184-185 b. l.).

184150. Liudytojas P. L. patvirtino, kad 2011 m., atrodo 2 kartus vežė dėdės R. P. metalą savo mikroautobusu VW Transporter. Daugiausia buvo skardos ir kitas metalo laužas, užimantis daug vietos, todėl antrą kartą atrodo važiavo rytojaus dieną, o ne tą pačią dieną. Jis pasirašinėjo geltonos spalvos dokumentuose, tačiau jokio pakvitavimo negaudavo. Viso nuvežė apie 700-800 kg metalo laužo, ne daugiau. Spalvotojo metalo nupardavė. Už metalą viso gavo apie 700-800 Lt. Jo vardu išrašytuose dokumentuose yra jo parašai, tačiau nesutampa parduoto metalo kiekis, tokio kiekio jis nepardavė. Savo metalo nevežė ir nepardavė, tik dėdės (20 t., 89-90 b. l.).

185151. Liudytojas A. K. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tiksliau Lazdijų metalo supirktuvėje pardavė juodojo metalo laužą, kurį nuvežė savo lengvojo automobilio priekaboje. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur paprašė jo asmens dokumento bei nurašė jo duomenis bei davė pasirašyti lape 2 kartus. Tiksliai dokumento jis neskaitė kas jame buvo įrašyta. Kiek metalo buvo neprisimena, tačiau už jį jis gavo apie 400 Lt. Maždaug po poros savaičių jis vėl nuvežė metalo laužo į tą pačią supirktuvę, kiek buvo metalo nepamena, tačiau už jį gavo 300 Lt. Jokio pakvitavimo tikriausiai negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (20 t., 80-81 b. l.).

186152. Liudytoja A. M. patvirtino, kad 2012 – 2013 metais ji su vyru Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje buvo 5 kartus ir pridavė metalo laužą, kurį surinkdavo savo ūkyje. Kiekvieną kartą vyras ėmė sąskaitas faktūras ir tikrino duomenis, viskas buvo surašyta tvarkingai. Metalą vežė savo lengvojo automobilio priekaboje, ne daugiau kaip 500 kg vienu kartu. Kiekvieną kartą juos aptarnavo jos pažystamas pavarde J. Ji prisimena, kad vieną kartą pasirašinėjo kažkokias sąskaitas faktūras. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jos, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Aliuminio ji nepardavė (20 t., 140-141 b. l.).

187153. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2012 m. kažkas jo paprašė priduoti metalo laužą Lazdijuose ir į jo lengvojo automobilio vienaašę priekabą sukrovė apie 400-500 kg. metalo laužo. Jis vyko į Lazdijus pirkti anglies, todėl sutiko ir metalą priduoti. Pasvėrus metalą, jo atrodo paprašė asmens dokumento. Kiek už metalą gavo pinigų jis nepamena, bet galėjo būti apie 400 Lt. Ar kur nors pasirašinėjo, taip pat nepamena, tik žino, kad Lazdijuose metalas buvo brangesnis nei Lenkijoje. Už metalą gautus pinigus jis atidavė tam pačiam žmogui, tačiau nepamena kam tiksliai. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Savo metalo jis Lietuvoje nepridavinėjo (20 t., 77-78 b. l.).

188154. Liudytoja E. S. S. patvirtino, kad neprisimena kada, pas ją atvyko 3 lietuviai, paklausė ar turi parduoti metalo, o ji jiems parodė metalą, kurį nori parduoti. Už metalą lietuviai jai davė 180 zlotų, nurašė duomenis nuo jos asmens dokumento ir davė pasirašyti dokumente. Ji pati į Lietuvą metalo nevežė. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jos, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., 181-182 b. l.).

189155. Liudytojas M. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir surinko apie 1500 kg juodojo metalo laužo bei spalvotojo metalo smulkmenų. Nutarė parduoti metalo laužą Lazdijuose. Dalį metalo laužo sudėjo į mikroautobusą Opel Vivaro ir kartu su broliu nuvyko į Lazdijų metalo supirkimo aikštelę, kur metalą pasvėrė, tačiau kiek buvo to metalo, jis neprisimena. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur pateikė savo asmens dokumentą ir pasirašė pateiktame dokumente bei jam išmokėjo pinigus. Dokumentuose surašyti duomenys apie metalo kiekį ir išmokamą sumą buvo tikri, jam išdavė metalo laužo pakvitavimą. Kitą dieną jis surinko likusį metalo laužą ir vėl tuo pačiu automobiliu su brolius nuvyko jo priduoti ir visas sandorio forminimas vyko taip, kaip ir praeitą kartą. Už visą metalą jis gavo apie 1000 Lt, pakvitavimą taip pat davė. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (20 t., 152-153 b. l.).

190155. Liudytojas P. W. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė kiaulidę ir atliko apie 1000 kg nereikalingo juodojo metalo laužo, kurį nutarė parduoti Lazdijuose. Savo mikroautobusu R. M. nuvežė metalo laužą į Lazdijų metalo supirktuvę. Pasvėrus metalą jo paprašė asmens dokumento, nuo jo nurašė duomenis ir davė pasirašyti dokumentuose. Už priduotą metalą gavo apie 600 Lt, spalvotojo metalo ar aliuminio jis nepardavė, jokio pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (21 t., 65-66 b. l.).

191156. Liudytojas A. S. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo namą ir nutarė parduoti metalo laužą Lazdijuose. Spalvotojo metalo jis neturėjo. Visą metalo laužą sudėjo į mikroautobusą F. D. ir nuvežė jį į Lazdijus, kur jį pasvėrė. Buvo apie 900 kg metalo. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur pateikė savo asmens dokumentą ir pasirašė pateiktame dokumente, tačiau koks kiekis buvo jame parašytas jis neprisimena. Už priduotą metalą gavo 800 Lt, pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Aliuminio jis nepardavė (19 t., 172-173 b. l.).

192158. Liudytoja E. W. patvirtino, kad 2011-2012 m. pavasarį ar rudenį ji susitvarkė savo ūkį ir nutarė parduoti metalo laužą Lazdijuose. Neprisimena ar spalvotojo metalo ir aliuminio ji turėjo. Visą metalo laužą, kurio buvo apie 200-300 kg, kartu su vyru sudėjo į automobilio priekabą ir nuvežė jį į Lazdijus, kur jį pasvėrė. Pasvėrus metalą ji nuėjo į biurą, kur darbuotojas jos paprašė asmens dokumento, bet neprisimena ar jį kopijavo. Davė pasirašyti dokumentuose, tačiau keliuose dokumentuose ji pasirašė, kas juose buvo įrašyta, kaip jie atrodė ji neprisimena. Kiek pinigų gavo už metalo laužą ji taip pat neprisimena. Dagiau metalo Lietuvoje nepardavinėjo nei pati, nei per kitus asmenis. Apklausos metu pamačiusi jos vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jos, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (21 t., 68-69 b. l.).

193159. Liudytojas M. M. patvirtino, kad 2011-2012 m. pavasarį ar vasarą tvarkė savo butą ir nutarė parduoti metalo laužą Lazdijuose. Spalvotojo metalo ir aliuminio jis neturėjo. Visą metalo laužą, kurio buvo apie 500 kg, sudėjo į mikroautobusą DAEWO Lublin ir nuvežė jį į Lazdijus, kur jį pasvėrė. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur pasirašė pateiktus dokumentus, tačiau dokumente joks kiekis ir išmokama suma nebuvo įrašyti. Už priduotą metalą gavo 200-300 Lt, pakvitavimo negavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo jis nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (20 t., 157-158 b. l.).

194160. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir rado apie 3000 kg rūdijančio metalo laužo ir nutarė parduoti jį Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje. Spalvotojo metalo ar aliuminio jis neturėjo. Visą metalo laužą sudėjo į traktoriaus priekabą. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur pateikė savo asmens dokumentą nuo kurio ten dirbęs vyriškis nurašė jo duomenis ir liepė pasirašyti pateiktame dokumente. Už priduotą metalą gavo apie 2500 Lt, pakvitavimą gavo, bet jis nubluko. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą nurodė, kad jame parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Aliuminio jis nepardavė (20 t., 131-132 b. l.).

195161. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir rado apie 1000 kg juodojo metalo laužo ir nutarė parduoti jį Lazdijuose esančioje metalo supirktuvėje. Metalą jis vežė savo lengvojo automobilio priekaboje 2 kartus. Pirmąjį kartą už priduotą metalą gavo apie 400 Lt, antrąjį – apie 300 Lt. Abu kartus pateikdavo savo asmens dokumentą kurį nukopijuodavo ir duodavo man pasirašyti. Vienas darbuotojų – J., ir dabar ten dirba, jis svėrė liudytojo atvežtą metalą ir išrašinėjo sąskaitas faktūras. Spalvotojo metalo ar aliuminio jis neturėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų. Aliuminio ar vario jis nepardavė (20 t., 137-138 b. l.).

196162. Liudytojas A. Ž. patvirtino, kad 2012 m. vasarą surinko juodojo metalo laužą savo ūkyje, kurio buvo apie 150 kg, ir nuvežė jį priduoti į Lazdijų metalo laužo supirktuvę. Dar buvo apie 3 kg aliumininių skardinių nuo alaus. Metalą sukrovė į savo lengvojo automobilio priekabą ir pats jį nuvežė. Pasvėrus metalą jam nurodė eiti į kontorą, kur paprašė asmens dokumento, nuo jo nurašė asmens duomenis ir paprašė pasirašyti vieną lapą. Už visą metalą jam sumokėjo apie 100 Lt, pakvitavimo nedavė. Metalą pardavė tik vieną kartą. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą teigia, kad parašai šiame dokumente yra jo, tačiau kad pasirašytų tokį dokumentą jis neprisimena, jame nurodytas metalo pridavimo kiekis ir išmokėtina suma per didelės, nes tiek metalo jis nepridavė (21 t., 80-81 b. l.).

197163. Liudytojas M. F. U. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir surinko juodojo metalo laužo, kurį norėjo parduoti Lietuvoje. Su dukters draugu A. P. pakrovė metalą į mikroautobusą VW T4, kurio buvo apie 600 kg, ir išvyko į Lazdijus. Pasvėrus metalą A. padavė savo asmens dokumentus, kuriuos jaunas blondinas darbuotojas atšvietė. Neprisimena ar kur nors jis pasirašinėjo. Už priduotą metalą gavo 400-500 Lt. Maždaug po savaitės jis jau vienas vežė dar kartą priduoti juodojo metalo laužą, forminimas ir svėrimas vyko taip pat, metalo buvo apie 200-300 kg, už kurį gavo apie 100-200 Lt. Pakvitavimų negavo, neprisimena ar reikėjo kur nors pasirašyti. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo pardavimo dokumentą, liudytojas teigia, kad jame yra jo pasirašyti parašai, tačiau duomenys jame klaidingi, kadangi jis realiai pristatė mažiau metalo ir gavo mažiau pinigų, nei yra parašyta (21 t., 42-43 b. l.).

198164. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir surinko apie 2000-2500 kg metalo laužo, kurį norėjo parduoti Lietuvoje. Su draugu A. K. jo mikroautobusu 3500 kg talpos nuvyko į supirktuvę. Spalvotojo metalo tikrai nebuvo. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur jam išrašė dokumentus pagal jo pateiktą asmens dokumentą ir davė pasirašyti. Liudytojas pasirašė ir gavo pakvitavimą, tačiau jį išmetė, nes negalvojo, kad jam jis bus reikalingas. Už metalą gavo 1000-1500 Lt. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo pardavimo dokumentą, liudytojas teigia, kad jame yra 2 jo pasirašyti parašai, tačiau duomenys jame klaidingi, kadangi jis realiai pristatė mažiau metalo ir gavo mažiau pinigų, nei yra parašyta (19 t., 97-98 b. l.).

199165. Liudytojas R. P. patvirtino, kad 2011-2012 m. vieną kartą pardavė metalą Lazdijuose. Į savo lengvojo automobilio priekabą prisidėjo apie 500 kg metalo ir jį nuvežė priduoti. Iš jo pareikalavo dokumentų, bet neprisimena ar jį kopijavo, ar tik nurašė duomenis ir jam davė kažkokį pinigų išmokėjimo patvirtinimą, kuriame buvo tikri duomenys. Šio kvito ieškojo, bet nerado. Už metalą jis gavo virš 100 Lt, tiksliai neprisimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą, liudytojas teigia, kad dokumente esantys jo parašai yra pasirašyti jo, tačiau jame nurodytas priduoto metalo kiekis ir gauta suma yra didesni, nei jis pridavė metalo ir gavo už tai pinigų (19 t., 128-129 b. l.).

200166. Liudytojas P. M. patvirtino, kad 2012 m. rudenį nutarė parduoti metalą - javapjovę į Lazdijų metalo supirktuvę. Prie traktoriaus prikabiną vejapjovę nutempė į Lazdijų metalo supirkimo aikštelę. Darbuotojas paėmė jo dokumentą, nurašė nuo jo duomenis ir padavė dokumentą moteriai, kuri taip pat kažką nurašinėjo. Toje javapjovėje spalvotojo metalo nubuvo, o ji pati svėrė apie 1000 kg, už kurią jis gavo 700-800 Lt. Atsimena, kad pasirašinėjo nedidelį lapą su lentelėmis, pasirašė 2 kartus. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą dokumentą jis teigia, kad parašai jame yra jo, tačiau juose nurodyti duomenys apie priduotą metalą ir išmokėtą jam pinigų sumą yra didesni, nei realiai jis pridavė metalo ir gavo už jį pinigų. Aliuminio jis nepardavė (20 t., 170-171 b. l.).

201167. Liudytojas B. S. patvirtino, kad 2011 m. jis 3 kartus vežė juodojo metalo laužą priduoti į Lazdijuose esančią aikštelę. Savo ūkyje išardė metalinį tvartą ir jį išardęs, metalą veždavo savo lengvuoju automobiliu, sudėjęs į priekabą, kurioje tilpo iki 1,5 tonos svorio. Per 3 kartus nuvežė apie 3,5 tonos metalo laužo, už kurį gavo 2400 Lt, tačiau jokio pakvitavimo negaudavo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus nurodė, kad juose parašai yra jo, tačiau tokio didelio kiekio metalo ji nepridavė ir negavo tiek daug pinigų (19 t., 175-176 b. l.).

202168. Liudytojas J. Ž. patvirtino, kad 2011-2012 m. sutvarkė ūkį ir nutarė priduoti metalo laužą, kurį sudėjo į automobilio priekabą ir nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Juodojo metalo buvo apie 500-700 kg, spalvotojo metalo neturėjo. Pasvėrus metalą jis nuėjo į biurą, kur ten buvęs vyras paprašė jo asmens dokumento, nurašė nuo jo duomenis, kažką pildė ir davė pasirašyti. Jis pasirašė keletą kartų, jokio pakvitavimo negavo. Antrą kartą jis vyko priduoti metalo į Lazdijus su kaimynais P. M. ir R. W.. Su vilkiku nutempė kukurūzų smulkintuvą, kuris svėrė apie 1500 kg. Metalo laužą pasvėrus jam išmokėjo apie 1500 Lt. Ar antrą kartą jo prašė asmens dokumento ir ar jis kur nors pasirašinėjo, neprisimena. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad dokumente dvejose vietose yra jo parašai, tačiau vario ar žalvario jis nepardavė, nes jo neturėjo. Gali būti, kad dokumente nurodytas metalo kiekis, kurį jis nuvežė per abu kartus, yra teisingas, tačiau dokumente įrašyta, kad juodojo metalo laužo kilogramo kaina 1,20 Lt yra neteisinga, nes jis kainavo apie 80 ct, tiek daug pinigų jis negavo (21 t., 83-84 b. l.).

203169. Liudytojas M. P. patvirtino, kad 2013 m. jis pardavė 204 kg metalo laužo, kurį paėmė iš savo darbovietės ją tvarkydamas. Šį metalą jis pardavė Lazdijuose, bet ne metalo laužo supirkimo aikštelėje ( - ). Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad dokumente galimai ne jo parašas. Dokumento išrašymo metu jis metalo Lietuvoje nepardavinėjo, kaip jo asmens duomenys atsirado ar to dokumento, jis nežino. ( - ) jis metalo nepridavinėjo, ant parodyto dokumento yra ne jo pasirašytas parašas, iš kur galėjo atsirasti jo asmens duomenys ant šio dokumento jis nežino (16 t., 156-157 b. l.).

204170. Liudytojas M. J. patvirtino, kad 2012 m. su sūnumi sutvarkė ūkį ir nutarė priduoti metalo laužą, kurį sudėjo į automobilio priekabą ir su žmona nuvyko į Lazdijuose esančią metalo supirktuvę. Pasvėrus metalą jis nuėjo į baraką, kur ten buvęs vyras paprašė jo asmens dokumento ir jį nukopijavo bei liepė pasirašyti kažkokiame dokumente. Kas jame buvo parašyta jis nežino, nes nemoka lietuvių kalbos, kiek kartų pasirašė nepamena, nepamena ar gavo kokį nors pakvitavimą. Iš viso buvo apie 800 kg metalo laužo. Aliuminio ar spalvotojo metalo nebuvo. Kiek už metalą gavo pinigų nepamena. Daugiau Lietuvoje nei pats, nei per kitus asmenis metalo laužo nepardavinėjo. Apklausos metu pamatęs jo vardu išrašytą metalo laužo pardavimo dokumentą jis teigia, kad dokumente dvejose vietose yra jo parašai, tačiau tokio didelio kiekio metalo laužo jis nepridavė ir tiek daug pinigų už metalą negavo (20 t., 68-69 b. l.).

205171. Liudytojas T. M. patvirtino, kad 2010 m. rudenį vyko į Lazdijus su V. A. ir jo prašymu pasirašė 3 vnt. A4 formato lapuose, kuriuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, davė savo asmens dokumentą. Metalo buvo apie 100 – 150 kg, kuris priklausė V. A., o ne jam. Jokių pasirašytų dokumentų kopijos jis negavo, pinigus pasiėmė V. A.. Taip vyko 3-4 kartus ir pasirašinėjo V. A. prašymu. Lietuvių kalbos nesupranta. Jo žmona W. M. irgi pasirašinėjo tokiuose dokumentuose V. A. prašymu. Jokių pajamų jis iš V. A. negavo. Lietuvis metalą turėdavo automobilyje VW Sharan, kuriame tilpo iki 500 kg. Apklausos metu pametęs jo vardu išrašytus metalo laužo pardavimo dokumentus teigia, kad juose parašai galbūt yra jo, tačiau juose nurodytas parduoto metalo kiekis žymiai didesnis, kadangi į lietuvio automobilį galėjo tilpti iki 500 kg. Lietuvoje 99 400 Lt už metalą negavo (12 t., 7-8 b. l., 18 t., 172-173 b. l.).

206172. Liudytojas J. J. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus 1 kartą ir nuvežė savo metalo už 400 Lt, apie 500 kg. Vyko kartu su B. D., kuris mokėjo lietuvių kalbą. Kaimynas B. D. pasirašė pateiktuose dokumentuose, jokių jų nuorašų negavo. Dokumentuose buvo įrašytas lietuviškas tekstas, kaimynas davė savo asmens dokumentą (13 t., 184-185 b. l.).

207173. Liudytoja R. S. patvirtino, kad 2010 m. į Lazdijus su vyru 1 kartą nuvežė savo metalo už 850 Lt, apie 1200 kg. Vyras ją paliko mieste, o pats pateikė dokumentus, pasirašė pateiktuose dokumentuose, jokių dokumentų atgal negavo. Vyko su vyru automobiliu Renault (13 t., 188-189 b. l.).

208174. Liudytojo W. C. apklausos protokole nurodyta, kad po įžanginio pokalbio, prokurorė padaro išvadą, jog susikalbėti su liudytoju yra labai sunku, jis vaikystėje yra patyręs galvos traumą, mokėsi specialiojoje mokykloje. Nemoka nei skaityti, nei rašyti, turi 2 gr. invalidumą, gyvena su mama. Parodžius parašą sąskaitoje faktūroje, liudytojas pasakė „Ne, ne..“ ir ranka parodo brūkštelėjimą (19 t., 34-35 b. l.).

209175. Tarp ( - ) ir Lenkijos Respublikos piliečių 2010 – 2012 metais sudarytose metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyse ir pinigų išmokėjimo kvituose nurodyti dideli ir labai dideli (tonomis skaičiuojami) ( - ) nupirkto metalo kiekiai bei didelės ir labai didelės (tūkstančiais ir dešimtimis tūkstančių skaičiuojamos) Lenkijos Respublikos piliečiams išmokėtos pinigų sumos (4 t., 22-200 b. l., 5 t., 1-200 b. l., 6 t., 1-157 b. l.).

210176. ( - ) 2010 - 2012 metų metinėse A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijose ( - ), prieduose ( - ) - ,,Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis ( - ) deklaravo minėtose metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartyse ir pinigų išmokėjimo kvituose nurodytas Lenkijos Respublikos piliečiams išlaiduotas sumas, tačiau nuo šių sumų pajamų mokesčio neskaičiavo (8 t., 145-198, b. l., 9 t., 106-124 b. l., 10 t., 56-150 b. l.).

211Įvertinus ištirtų įrodymų visumą teismas pripažįsta, kad byloje esančios ( - ) ir Lenkijos Respublikos piliečių 2010 – 2012 metais sudarytos metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartys ir pinigų išmokėjimo kvitai, liudytojais apklaustų šias sutartis sudariusių Lenkijos Respublikos piliečių parodymai, specialisto išvada dėl ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir šią išvadą surašiusios specialistės paaiškinimai, rašysenos eksperto išvada dėl kaltinamojo R. M. atostogų metu sudarytų metalo laužo pirkimo – pardavimo sutarčių surašymo ir pasirašymo, ( - ) 2010 - 2012 metų metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos visiškai patvirtina kaltinamųjų parodymus ir jų prisipažinimą padarius pakeistame kaltinime jiems inkriminuotus veiksmus. Visuma šių įrodymų pavirtina, kad kaltinamieji klastojo metalo laužo pirkimo dokumentus, įrašydami neva iš Lenkijos Respublikos piliečių perkamus žymiai didesnius metalo laužo kiekius ir išmokamas jiems neva žymiai didesnes sumas arba surašydami tokius dokumentus liudytojų, kurie iš viso nepardavė metalo, vardu. Liudytojai, kurie pardavė metalo laužą, patvirtino, kad pasirašinėdavo ant neužpildytų dokumentų ir negaudavo šių dokumentų egzemplioriaus, o jų priduoto metalo kiekiai ir gautos pinigų sumos buvo mažesnės nei ikiteisminio tyrimo metu jiems parodytuose jų vardu surašytuose dokumentuose arba jie iš viso nebuvo pardavę metalo ir gavę pinigų. Kaltinamasis R. M. pripažino, kad visas metalo laužo pirkimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, išskyrus septynis atvejus, surašė ir pasirašė jis, o pagal jo pareigines instrukcijas ir nuostatus būtent jis vienintelis tai ir galėjo daryti. Tuo tarpu R. M. atostogų metu septynias tokias sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus pasirašė kaltinamasis V. J., nors visą šių dokumentų turinį surašė pats R. M. Tai patvirtino ir kaltinamųjų rašysenos tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad kaltinamasis V. J. pasirašė, o kaltinamasis R. M. surašė septynias metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, kuriuose, kaip patvirtino liudytojai, įrašyti neteisingi duomenys. Tokiu būdu, būdamas ( - ), kaltinamasis R. M. apgaulingai tvarkė jo vadovaujamo įmonės padalinio buhalterinę apskaitą, o dėl kaltinamųjų veiksmų įmonės mokesčių deklaracijose buvo nurodyti neteisingi duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ir jų naudojimą ir deklaracijos dėl kaltinamųjų tyčinių veiksmų buvo pateiktos valstybės įgaliotai institucijai su tikslu išvengti mokėtino gyventojų pajamų mokesčio. Kaltinamieji šiuos veiksmus atliko tyčia ir patvirtino, kad suvokė jų pasekmes, suvokė, kad įmonės deklaracijose bus pateikti neteisingi duomenys ir taip bus išvengta mokesčių sumokėjimo nuo didelės užsienio piliečiams neva išmokėtos pinigų sumos, todėl jų kaltė padarius prokurorės pakeistame kaltinime inkriminuojamus nusikalstamus veiksmus įrodyta visiškai.

212Tokie kaltinamųjų veiksmai teisingai kvalifikuoti bylos nagrinėjimo metu prokurorės pakeistame kaltinime, nes kaltinamajame akte nurodyta veikų kvalifikacija buvo neteisinga ir neatitiko kaltinamųjų padarytų veiksmų bei teismų praktikos tokio pobūdžio bylose. Pakeisdama kaltinimą prokurorė kaltinamųjų veiką iš BK 182 str. 1 d. ir 2 d. (sukčiavimas siekiant išvengti mokestinės prievolės ir didelės vertės mokestinės prievolės) perkvalifikavo į BK 220 str. 1 d. numatytą veiką (neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2016-12-30 nutartyje, priimtoje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016, išaiškino kriterijus, pagal kuriuos atribojamas BK 182 straipsnyje numatytas turtinis nusikaltimas – sukčiavimas, ir BK 220 straipsnyje numatytas nusikaltimas finansų sistemai – neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas valstybės įgaliotai institucijai, siekiant išvengti mokesčių. Išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad sprendžiant dėl sukčiavimo (BK 182 straipsnis) ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo (BK 220 straipsnis) skirtumų atsižvelgiama į tokius pagrindinius šių nusikalstamų veikų atribojimo kriterijus: kėsinimosi objektą, atitinkamo mokesčio reglamentavimo specifiką, naudojamos apgaulės pobūdį, grobimo požymių buvimą ar nebuvimą, tyčios turinį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-156-788/2016, 2K-7-304-976/2016).

213Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus. Šios nusikalstamos veikos dalykas yra turtinė nauda, kurią apgaulę panaudojęs kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui ir kuri pasireiškia svetimo turto ar turtinės teisės įgijimu, turtinės prievolės panaikinimu ar išvengimu. Sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Darant šią nusikalstamą veiką apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą). Turtinės prievolės išvengimas sukčiavimo atveju – tai kaltininko ar kito asmens pareigos, kilusios iš delikto, sandorio ar kitu teisėtu pagrindu, nevykdymas ar tik dalinis vykdymas panaudojant apgaulę (pvz., kaltininkas neteisėtai atsisako vykdyti savo pareigą kreditoriui, sudarydamas situaciją, kai kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės). Išvengti turtinės prievolės reiškia atsisakyti vykdyti ją arba naudojant apgaulę sudaryti tokią padėtį, kad kreditorius prarastų realią galimybę įgyvendinti savo turtinę teisę arba ši galimybė būtų iš esmės suvaržyta, o kaltininkas išvengtų realaus pavojaus būti teisiškai priverstas vykdyti savo pareigą teisės turėtojui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-265/2011, 2K-224/2008, 2K-7-304-976/2016 ).

214Tuo tarpu neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas valstybės įgaliotai institucijai siekiant nuslėpti mokesčius (BK 220 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į finansų sistemą. Nusikalstamos veikos finansų sistemai (BK XXXII skyrius) pirmiausia identifikuojamos pagal jų priešingumą pinigų ir vertybinių popierių apyvartos saugumui, taip pat valstybės fondų (biudžetų) formavimo bei naudojimo tvarkai. BK 220 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas yra padaromas tiesiogine tyčia siekiant išvengti mokesčių. Tyčios turinį sudaro tai, kad mokesčių mokėtojas suvokia, jog pateikia neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą valstybės įgaliotai institucijai ir kad dėl to bus išvengta privalomų mokėti mokesčių ar jų dalies, ir to nori. Priešingai nei sukčiavimo atveju, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo norma (BK 220 straipsnis) nediferencijuoja atsakomybės pagal išvengtų mokesčių dydį, todėl net ir didesnės vertės mokesčių išvengimas pagal šį BK straipsnį laikomas nesunkiu nusikaltimu. Sistemiškai vertindamas aiškinamas BK normas kasacinis teismas padarė išvadą, kad BK įtvirtina skirtingą požiūrį į nusikaltimus mokesčių srityje ir sukčiavimo, kaip turtinio nusikaltimo, pavojingumą ir tai leidžia daryti išvadą, kad neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo siekiant išvengti mokesčių (BK 220 straipsnis) kvalifikavimas pagal sukčiavimo normą vien dėl to, kad išvengta didelės vertės mokestinės prievolės (daugiau kaip 250 MGL) neatitinka baudžiamųjų įstatymų reikalavimų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-7-304-976/2016 ).

215Teismų praktika baudžiamosiose bylose vertinant neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą mokesčių administratoriui yra gana nuosekli: paprastai tokios veikos yra kvalifikuojamos pagal BK 220 straipsnį, taip pat, priklausomai nuo bylos aplinkybių, ir kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal BK 222 straipsnį (kasacinės nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-185-942/2016, 2K-270-942/2015, 2K-180/2014, 2K-16/2014, 2K-99/2013, 2K-646/2012, 2K-213/2012, 2K-511/2011, 2K-7-304-976/2016). Ir nors kai kurie neteisėti mokesčio mokėtojo veiksmai teismų praktikoje gali būti pripažįstami ir sukčiavimu, tačiau tokį kvalifikavimą pirmiausia lemia specifinis atskirų mokestinių santykių reguliavimas ir galimybė tiesiogiai kėsintis gauti nepagrįstų išmokų ar kompensacijų iš valstybės biudžeto. Antai kaip sukčiavimas kvalifikuojami veiksmai į įmonės apskaitą įtraukiant suklastotas imituojamų sandorių PVM sąskaitas faktūras, pateikiant mokesčių administratoriui suklastotas PVM deklaracijas ar kitus dokumentus, taip siekiant neteisėtai įgyti iš valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti (sumažinti) mokestinę prievolę (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-7-29-942/2016, 2K-7-398/2013, 2K-7-322/2013, 2K-7-304-976/2016). Tačiau teikimas melagingų duomenų apie pajamas ir nesumokėjimas atitinkamų mokesčių (gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo mokesčių) nekvalifikuotinas kaip sukčiavimas, nes toks kvalifikavimas būtų pagrįstas plečiamuoju sukčiavimo požymių traktavimu ir neatitiktų turtinių bei finansinių nusikalstamų veikų atskyrimo pagrindų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-7-304-976/2016).

216Nagrinėjamu atveju mokesčių, kurių buvo vengiama šioje byloje, teisinis reguliavimas nesuponuoja galimybės pretenduoti į jų susigražinimą iš valstybės biudžeto arba kitokį kompensavimą, taigi biudžeto lėšos šiuo atveju grobiamos nebuvo ir negalėjo būti. Apgaulė pasireiškė tuo, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo teikiamos deklaracijos ir ataskaitos, kuriose buvo deklaruojamos realiai užsienio piliečiams neišmokėtos sumos (pajamos), nuo kurių kaltinamųjų darbdavys neprivalėjo išskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokesčio, nors turėjo tą padaryti, nes akivaizdu, kad šias sumas išmokėjo kitiems asmenims, kuriems išmokant šias sumas ( - ) privalėjo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį. Tokį neteisingų duomenų apie įmonės turtą ir jo naudojimą pateikimą valstybės įgaliotai institucijai organizavę ir vykdę kaltinamieji neabejotinai suvokė, kad įtraukiant į apskaitą kuo mažiau išlaidų, nuo kurių įmonė turėjo apskaičiuoti ir į valstybės biudžetą sumokėti mokesčius, ir įtraukiant kuo daugiau neapmokestinamų šiuo mokesčiu išlaidų, į biudžetą bus sumokėta mažiau mokesčių nei tuo atveju, jei visos išmokėtos sumos už supirktą metalą būtų teisingai deklaruotos ir apskaičiuotos. Teismų praktikoje pripažįstama, kad toks tyčios turinys būdingas būtent neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimui kaip nusikaltimui finansų sistemai, bet ne sukčiavimui.

217Pažymėtina, kad klastodami metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus, kuriuose dideles išmokamų pinigų sumas žinomai neteisingai priskyrė kaip išmokėtas užsienio piliečiams, bei pateikdami šiuos dokumentus įmonės buhalterijai, kaltinamieji pašalino galimybes deklaracijose teisingai nurodyti visas bendrovės išmokėtas apmokestinamąsias sumas, todėl jie neabejotinai suprato, kad pateikus suklastotus duomenis jų pačių suklastotuose dokumentuose, Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos deklaracijos taip pat bus užpildytos neišvengiamai neteisingai, bei tyčia to siekė.

218Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką atribojant veikas, numatytas BK 182 straipsnyje ir BK 220 straipsnyje, bei nustačius, kad kaltinamieji į metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus tyčia įrašė neteisingus duomenis apie įmonės turtą ir jo naudojimą, o šių dokumentų pagrindu į metines A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas ( - ) įrašė ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė žinomai neteisingus duomenis apie įmonės pajamas, pelną, turtą ir jo naudojimą, kaltinamųjų veika kvalifikuotina pagal BK 220 str. 1 d., nes dėl V. J. pasirašytų suklastotų sutarčių ( - ) 2012 m. nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą išvengė sumokėti 2 522,67 Lt (730,62 eurų) gyventojų pajamų mokesčio, o dėl R. M. pasirašytų suklastotų sutarčių ( - ) 2010 m. - 2012 m. nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą išvengė sumokėti 561 151,31 Lt (162 520,65 eurų) gyventojų pajamų mokesčio, kuris abiem atvejais viršija 10 MGL (minimalaus gyvenimo lygio) išvengtų mokesčių sumą, nuo kurios atsiranda baudžiamoji atsakomybė (nusikaltimo metu galiojusi 2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija, galiojusi iki 2017-01-01).

219Kaltinamųjų veiksmai, kuriais jie vietoj tikrojo superkamo metalo laužo kiekio ir tikros liudytojams išmokamos pinigų sumos į metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus įrašė žymiai didesnį metalo laužo kiekį ir atitinkamai didesnes išmokėtinas pinigų sumas, arba tokius dokumentus surašė ir davė pasirašyti liudytojams, kurie iš tikrųjų nepardavė metalo laužo ir pinigų iš viso negavo, kvalifikuotini kaip tikrų dokumentų suklastojimas ir panaudojimas, numatytas BK 300 str. 1 d., nes tokiu būdu buvo suklastoti tikri dokumentai, įrašant į juos žinomai neteisingus duomenis, ir pateikti įmonės buhalterijai, kur jų pagrindu užpildytos atitinkamos deklaracijos. Dalį dokumentų (kaltinamajam V. J. inkriminuotas septynias sutartis ir pinigų išmokėjimo kvitus) abu kaltinamieji suklastojo veikdami kaip bendrininkai, nes nustatyta, kad rankraštinius įrašus, t. y. visą turinį, surašė kaltinamasis R. M., o V. J., kaip tuo metu pavaduojantis vedėją, šiuose dokumentuose pasirašė, t. y. suklastotą dokumentą patvirtino savo parašu. Nors BK 220 str. 1 d. dispozicijoje numatyta atsakomybė už neteisingų duomenų įrašymą į deklaraciją ar nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir jų pateikimą valstybės įgaliotai institucijai siekiant išvengti mokesčių, tačiau kaip minėta, šio nusikaltimo objektas, į kurį kėsinamasi tokiais veiksmais, yra valstybės finansų sistema. Tuo tarpu BK 300 str. 1 d. numatytu dokumento suklastojimu kėsinamasi į valdymo tvarką. Todėl tokiais atvejais, kai tais pačiais nusikalstamais veiksmais pasikėsinama į du skirtingus įstatymu saugomus objektus, veika kvalifikuojama pagal du skirtingus BK straipsnius kaip idealioji nusikaltimų sutaptis.

220Be to, R. M. veiksmai, kuriais jis ( - ) tvarkomoje apskaitoje apskaitė ir suvestiniuose apskaitos registruose 2010 m. rugpjūčio mėn. - 2012 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu įregistravo tarp ( - ) ir 137 Lenkijos Respublikos piliečių realiai neįvykusias 3 476 427,7 kg metalo laužo pirkimo - pardavimo ūkines operacijas, pirkimo dokumentuose nurodytai 3 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) sumai, kvalifikuotini ir pagal BK 222 str. 1 d. kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, nes pagal ( - ) tvarkomą apskaitą negalima nustatyti, iš ko konkrečiai tiriamuoju laikotarpiu ( - ) Lazdijų padalinyje buvo nupirkta 3 476 427,7 kg metalo laužo, ir kam konkrečiai buvo išmokėta, ir ar išmokėta, 766 903,96 Lt (1 090 970,79 EUR) suma, ir dėl to negalima iš dalies nustatyti ( - ) veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. numato, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. numato, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, 16 str. 1 d. numato, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose. Šiuo atveju nustatyta, kad kaltinamasis R. M. šiuos įstatymo reikalavimus pažeidė, nes ( - ) tvarkomoje apskaitoje apskaitė ir suvestiniuose apskaitos registruose įregistravo realiai neįvykusias metalo laužo pirkimo ūkines operacijas su 137 Lenkijos Respublikos piliečiais ir tuo pačiu neapskaitė tikrų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų.

221Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 d. numato, kad Ūkio subjekto apskaitą tvarko ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, o įstatymo 11 str. numato, kad už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. ( - ) direktoriaus 2003-10-24 įsakymu Nr. ( - ) patvirtintų „Juodųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo aikštelės vedėjo, jo pavaduotojo pareiginės instrukcijos“ ir „Spalvotųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo aikštelės vedėjo, jo pavaduotojo pareiginės instrukcijos“ 2.2 punktas numato, kad aikštelės vedėjas privalo iš fizinių asmenų bei įmonių nupirktus metalus, laužą bei atliekas tiksliai pasverti, surašyti pirkimo-pardavimo sutartis aktus bei padaryti apskaitos knygoje atitinkamus įrašus, o 4.2 ir 4.3 punktai numato, kad aikštelės vedėjas atsako už sandėlyje vykdomo metalų, laužo bei atliekų priėmimo, saugojimo ir apskaitos atitikimą šią veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimams, atsako už savalaikį ir teisingą įrašų apskaitos knygoje padarymą. Taigi, kaltinamasis R. M. atitinka ( - ) struktūrinio padalinio apskaitą tvarkančio subjekto požymius, nes įmonės direktoriaus įsakymu būtent jam buvo pavesta tvarkyti jo vadovaujamų aikštelių apskaitą ir jis buvo atsakingas už buhalterinių įrašų teisingumą jo vadovaujamame padalinyje. Teismų praktikoje pripažįstama, kad BK 222 str. numatyto nusikaltimo subjektai yra visi Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnyje numatyti ūkio subjekto apskaitą tvarkantys asmenys (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje 2K-7-304-976/2016), todėl R. M. atitinka šio nusikaltimo subjekto požymius.

222Kadangi tais pačiais nusikalstamais kaltinamųjų veiksmais, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, vykdant vieningą sumanymą ir siekiant vieno tikslo – išvengti mokesčių, buvo klastojami dokumentai, apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita ir į dokumentus bei jų pagrindų į deklaracijas įrašomi neteisingi duomenys apie įmonės turtą ir jo naudojimą, tai visos kiekvienam kaltinamajam inkriminuotos veikos kvalifikuojamos kaip idealioji nusikalstamų veikų sutaptis.

223Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 2 d.).

224Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jie pilnai prisipažino padarę nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), o jų atsakomybę sunkinančių aplinkybių šioje byloje nėra. Nors dėl septynių pirkimo – pardavimo sutarčių ir pinigų išmokėjimo kvitų suklastojimo kaltinamieji kaltinami kaip bendrininkai, tačiau įstatymas numato, kad teismas, atsižvelgdamas į kiekvieno bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką pobūdį ir laipsnį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Šiuo atveju byloje nustatyta, kad visos nusikalstamos veiklos superkant metalo laužą iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas buvo kaltinamasis R. M., kuris iš esmės visus nusikalstamus veiksmus atliko vienas, išskyrus kelis metalo laužo pirkimo atvejus savo atostogų metu. Minėtais septyniais atvejais kaltinamasis V. J. suklastotus dokumentus pasirašė tik todėl, kad laikinai pavadavo ( - ) R. M. ir vykdė jo nurodymus. Pažymėtina, kad pačius neteisingus duomenis į šiuos dokumentus surašė ne V. J., o tas pats R. M.. Todėl šiuo atveju toks epizodinis ir trumpai trukęs V. J. dalyvavimas ilgai trukusioje R. M. nusikalstamoje veikoje pagal savo pavojingumo pobūdį ir laipsnį esminės įtakos visos veikos pavojingumui neturėjo ir ši aplinkybė nelaikytina abiejų kaltinamųjų atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

225Kaltinamieji padarė du nesunkius nusikaltimus, numatytus BK 220 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., o kaltinamasis R. M. dar ir vieną apysunkį nusikaltimą, numatytą BK 222 str. 1 d. Abu kaltinamieji yra neteisti, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, abu dirba, kaltinamasis V. J. yra vedęs ir turi du vaikus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, remiantis BK 55 straipsniu, pirmą kartą teisiamiems kaltinamiesiems skirtinos su laisvės atėmimu nesusijusios bausmė, nes skirti areštą ar laisvės atėmimą nėra būtinybės norint pasiekti bausmės tikslus. Šiuo atveju nusikaltimai yra nesmurtiniai, nukreipti ne prieš fizinius asmenis, o prieš valstybės valdymo tvarką ir finansų sistemą, todėl kaltinamiesiems skirtina visų nusikaltimų sankcijose numatyta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – bauda. Teismas sprendžia, kad už nusikalstamus veiksmus, kuriais buvo pakenkta valstybės finansų sistemai, tikslingiausia skirti tokią bausmę, kuri leidžia pasiekti ne tik nubaudimo ir prevencijos tikslus, bet ir bent iš dalies kompensuoja valstybės finansinius praradimus, patirtus dėl šių veikų.

226Nustatant bausmės dydį atsižvelgtina į tai, kad byloje yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, bet nėra sunkinančių, kaltinamieji savo veiksmus vertina neigiamai, suprato jų pavojingumą ir gailisi, todėl bausmės dydis už visas veikas nustatytinas mažesnis nei sankcijų vidurkis. Tačiau individualizuojant bausmes jų dydis kaltinamajam V. J. nustatytinas mažesnis nei R. M., nes žymiai skiriasi tiek jų nusikalstamų veiksmų trukmė, tiek apimtis, tiek pasekmės. Dėl V. J. veiksmų nesumokėtų mokesčių suma BK 220 str. numatytą 10 MGL ribą viršija ne taip žymiai,o jo vaidmuo buvo tik epizodinis lyginant su kaltinamojo R. M. veiksmų apimtimi ir pasekmėmis. Todėl V. J. skirtinos mažesnio dydžio baudos nei R. M.. Kadangi kaltinamųjų veikos kvalifikuojamos kaip idealioji nusikaltimų sutaptis, tai bausmės už jas subendrinamos apėmimo būdu (BK 63str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p.). Be to, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamieji prisipažino kaltais ir įrodymai buvo ištirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, skiriamos bausmės dydis jiems mažinamas vienu trečdaliu (BK 641 str.).

227Civlinio ieškinio byloje nėra, nes valstybės reikalavimas dėl nesumokėtų mokesčių nagrinėjamas ( - ) bankroto byloje.

228Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str., teismas

Nutarė

229R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 220 str. 1 d. (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija, galiojusi iki 2017-01-01), 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., ir nuteisti:

  • pagal BK 220 str. 1 d. - 100 MGL (vieno šimto minimalaus gyvenimo lygio) dydžio bauda,
  • pagal BK 222 str. 1 d. - 120 MGL (vieno šimto dvidešimties minimalaus gyvenimo lygio) dydžio bauda,
  • pagal BK 300 str. 1 d. - 90 MGL (devyniasdešimties minimalaus gyvenimo lygio) dydžio bauda.

230Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir paskirti subendrintą bausmę - 120 MGL (vieno šimto dvidešimties minimalaus gyvenimo lygio) dydžio baudą.

231Remiantis BK 641 str. 1d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - 80 MGL (aštuoniasdešimties minimalaus gyvenimo lygio), t. y. 3 012,80 Eur (trijų tūkstančių dvylikos eurų 80 centų) dydžio baudą.

232Baudą nustatyti sumokėti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“ arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 6801. Baudą galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale. Po baudos sumokėjimo kvitą būtina pateikti Lazdijų rajono apylinkės teismo raštinės tarnautojui.

233V. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 220 str. 1 d. (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1472 redakcija, galiojusi iki 2017-01-01), ir 300 str. 1 d., ir nuteisti:

  • pagal BK 220 str. 1 d. - 60 MGL (šešiasdešimties minimalaus gyvenimo lygio) dydžio bauda,
  • pagal BK 300 str. 1 d. - 50 MGL (penkiasdešimties minimalaus gyvenimo lygio) dydžio bauda.

234Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir paskirti subendrintą bausmę - 60 MGL (šešiasdešimties minimalaus gyvenimo lygio) dydžio baudą.

235Remiantis BK 641 str. 1d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - 40 MGL (keturiasdešimties minimalaus gyvenimo lygio), t. y. 1 506,40 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų šešių eurų 40 centų) dydžio baudą.

236Baudą nustatyti sumokėti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“ arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 6801. Baudą galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale. Po baudos sumokėjimo kvitą būtina pateikti Lazdijų rajono apylinkės teismo raštinės tarnautojui.

237Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

238Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, arba įstatymas numato privalomą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, arba byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą ar išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Prašymas bylą nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka turi būti nurodytas apeliaciniame skunde.

Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. R. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis... 4. V. J., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis... 5. Teismas,... 6.
... 7. R. M.... 8. 1) laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 būdamas ( - ) įmonės kodas ( -... 9. taip pat, žinodamas, kad metalo laužą perka ne iš konkrečių Lenkijos... 10. taip pat laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-30, veikdamas bendrininkų... 11. taip pat laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-20, tiksliau ikiteisminio... 12. 2) be to, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31, būdamas ( - ) įmonės... 13. taip pat, pažeisdamas 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.... 14. 3) be to, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 būdamas ( - ) įmonės... 15. V. J.:... 16. 1) laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-30, dirbdamas( - ) įmonės kodas ( -... 17. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 18. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 19. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 20. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 21. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 22. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 23. - ( - ) metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartyje ir pinigų išmokėjimo... 24. 2) be to, laikotarpiu nuo 2012-07-16 iki 2012-07-30, pavaduodamas ( - ),... 25. Kaltinamieji R. M. ir V. J. savo kaltę pripažino visiškai.... 26. Kaltinamasis R. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. dirbo ( - ) metalų supirkimo... 27. Kaltinamasis V. J. patvirtino, kad nuo 2004 m. gegužės mėnesio ar birželio... 28. Kaltinamųjų kaltę patvirtina ir kiti Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 29. 1. 2015-09-21 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos... 30. - ( - ) buhalterinė apskaita buvo tvarkoma, pažeidžiant 2001-11-06... 31. - ( - ) , pažeidžiant 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr.... 32. - pagal ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateiktų dokumentų... 33. - vadovaujantis 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007... 34. - ( - ) mokesčių administratoriui pateiktose 2010 m. - 2012 m. metinėse A... 35. 2. Specialistė, surašiusi 2015-09-21 specialisto išvadą Nr. 5-2/133 ,,Dėl... 36. 3. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-08-05 specialisto išvadoje Nr.... 37. 3. R. M. darbo sutartis patvirtina, kad nuo 2009-07-01 iki 2012-08-31 jis dirbo... 38. 4. V. J. darbo sutartis patvirtina, kad nuo 2010-12-01 iki 2012-08-31 jis dirbo... 39. 5. ( - ) 2012 m. liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir... 40. 6. ( - ) spalvotųjų metalų laužo bei atliekų ir juodųjų metalų laužo... 41. 7. Nukentėjusiojo W. P. pareiškime Lazdijų rajono policijos komisariatui... 42. 8. Nukentėjusiojo W. Ž. pareiškime Lazdijų rajono policijos komisariatui... 43. 9. J. Ž. pareiškime Lazdijų rajono policijos komisariatui nurodyta, kad ( -... 44. 10. J. Ž. pateiktame raštelyje yra įrašas: „2576 kg x 0,78 = 2010 Lt“,... 45. 11. Liudytoju apklaustas nukentėjusysis W. P. patvirtino, kad 2010 metais ( -... 46. 12. Liudytoju apklaustas nukentėjusysis W. P. Ž. patvirtino, kad 2010 metais... 47. 13. Liudytoju apklaustas J. Ž. patvirtino, kad 2010 metais ( - ) nepardavė... 48. 14. Liudytoja L. B. patvirtino, kad nuo 2007 m iki bendrovės bankroto 2014 m.... 49. 15. Liudytojas V. J. patvirtino, kad nuo 2004 m. įsidarbino ( - ) , o po 2-3... 50. 16. Liudytojas V. A. patvirtino, kad kartais priduodavo iš įvairių žmonių... 51. 17. Liudytojas L. K. patvirtino, kad maždaug 2010 m., tiksliau neatsimena,... 52. 18. Liudytojas M. P. patvirtino, kad 2 kartus pardavė savo ūkyje surinktą... 53. 19. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2010 m. 2 kartus vyko į ( - ) ir V. A.... 54. 20. Liudytojas F. B. patvirtino, kad 2010 m. vasarą ( - ), metalo... 55. 21. Liudytojas A. A. M. patvirtino, kad 2010 m. V. A. davė metalo laužo, o po... 56. 22. Liudytojas R. C. patvirtino, kad pažįstamo L. K. prašymu 2-3 vyko į ( -... 57. 23. Liudytojas A. U. patvirtino, kad 2011-2012 m. nutarė parduoti turimą... 58. 24. Liudytoja K. M. U. patvirtino, kad 2010 m. su vyru nutarė parduoti turimą... 59. 25. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2010 m. su draugu R. P. automobilio A. R.... 60. 26. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2011 ar 2012 m., tiksliau neprisimena, 3... 61. 27. Liudytojas T. S. patvirtino, kad niekada nepridavinėjo metalo Lietuvoje.... 62. 28. Liudytojas C. W. patvirtino, kad 2010 m. į Lazdijus vyko 3 kartus ir... 63. 29. Liudytojas T. M. patvirtino, kad niekada nepardavinėjo metalo laužo... 64. 30. Liudytojas K. W. patvirtino, kad 2010 m. rudenį sutvarkęs savo ūkį rado... 65. 31. Liudytojas J. G. patvirtino, kad apie 2010 m., tiksliau nepamena, jis... 66. 32. Liudytojas P. K. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus su V. A.... 67. 33. Liudytojas J. G. patvirtino, kad 2011 m. pabaigoje ar 2012 m. pradžioje,... 68. 34. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2010-2011 m., tiksliau neatsimena, rado... 69. 35. Liudytojas F. W. patvirtino, kad 2010 m. pas jį 2 kartus buvo atvykęs... 70. 36. Liudytojas J. Ž. patvirtino, kad viso metalo pardavė 2-3 kartus, bet buvo... 71. 37. Liudytojas C. W. patvirtino, kad tiksliai neprisimena kad, pas jį atvyko... 72. 38. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2010 m. pas C. W. susipažino su lietuviu,... 73. 39. Liudytojas W. P. Ž. patvirtino, kad 2010 m. su draugu W. W. nuvyko į... 74. 40. Liudytojas B. D. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus su J. J. kaip... 75. 41. Liudytojas S. S. patvirtino, kad 2010 m. pavasarį vieną kartą... 76. 42. Liudytojas K. K. patvirtino, kad 2010 m. žiemą vyko į Lazdijus su V. A.... 77. 43. Liudytojas S. W. patvirtino, kad neprisimena kuriais metais, sudegus jo... 78. 44. Liudytojas J. Z. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, metalo supirktuvėje... 79. 45. Liudytoja B. Z. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, metalo supirktuvėje,... 80. 46. Liudytoja H. O. patvirtino, kad 2010 m. su vyru R. O. nuvyko į Lazdijus ir... 81. 47. Liudytoja D. S. patvirtino, kad 2010 m. su vyru surinko metalo laužo savo... 82. 48. Liudytojas J. S. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, metalo supirktuvėje... 83. 49. Liudytojas A. S. patvirtino, kad 2011 m. vyko į Lazdijus ir nuvežė savo... 84. 50. Liudytojas M. W. patvirtino, kad 2010 m., tiksliau neatsimena, pas jo... 85. 51. Liudytojas R. J. O. patvirtino, kad 2010 – 2011 m. 3 kartus pridavė... 86. 52. Liudytojas J. S. patvirtino, kad 2010-2011 m., tiksliau neatsimena, su... 87. 53. Liudytojas G. K. patvirtino, kad maždaug 2010 m., tiksliau neprisimena,... 88. 54. Liudytojas A. A. patvirtino, kad maždaug 2011 m. jis aplink savo... 89. 55. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2011 m. vasarą ar rudenį, tiksliau... 90. 56. Liudytojas M. K. J. patvirtino, kad maždaug 2012 m. pas jį į ūkį... 91. 57. Liudytojas J. R. patvirtino, kad maždaug prieš 3-4 metus, tiksliau... 92. 58. Liudytoja J. B. patvirtino, kad 2010 m. kartu su M. P. 3 kartus vyko... 93. 59. Liudytojas M. P. patvirtino, kad 2010 m. Lazdijuose, ( - ) pardavė 700 kg... 94. 60. Liudytojas J. M. L. patvirtino, kad apie 2012 m. pas jį į ūkį atvyko 2... 95. 61. Liudytojas S. Ž. patvirtino, kad 2010-2011 m., tiksliau neprisimena... 96. 62. Liudytoja J. T. patvirtino, kad maždaug 2011-2012 m. ji su vyru ir sūnumi... 97. 63. Liudytojas M. M. T. patvirtino, kad jis 3-4 vyko į Lazdijus priduoti... 98. 64. Liudytojas A. P. patvirtino, kad 2011-2012 m. rudenį, tiksliai... 99. 65. Liudytoja W. M. patvirtino, kad 2010-1011 m., tiksliai neprisimena, V. A.... 100. 66. Liudytojas W. J. S. patvirtino, kad 2012 m. vasarą ūkyje surinko metalo... 101. 67. Liudytojas D. P. patvirtino, kad maždaug 2012 m., tiksliau datos nepamena,... 102. 68. Liudytojas D. P. patvirtino, kad metalo laužo Lietuvoje niekada... 103. 69. Liudytojas W. D. patvirtino, kad neprisimena kada, pas jį atvyko buvęs... 104. 70. Liudytojas W. J. R. patvirtino, kad 2011 m. vasarą, tiksliau nepamena, į... 105. 71. Liudytojas W. P. patvirtino, kad jis pats niekada nebuvo nuvykęs į... 106. 72. Liudytoja B. G. patvirtino, kad neprisimena kada tiksliai, velionio vyro... 107. 73. Liudytoja J. D. patvirtino, kad 2010-2011 metais ji vieną kartą vežė... 108. 74. Liudytojas. W. T. patvirtino, kad maždaug 2011m. pavasarį ar vasarą jis... 109. 75. Liudytojas K. C. patvirtino, kad jis niekada Lietuvoje nėra pardavęs... 110. 76. Liudytojas J. N. patvirtino, kad maždaug 2012 metais jis 3 kartus vežė... 111. 77. Liudytojas A. P. patvirtino, kad metalo laužo Lietuvoje niekada... 112. 78. Liudytojas J. P. patvirtino, kad metalo supirktuvėje Lazdijuose jis... 113. 79. Liudytojas J. F. R. patvirtino, kad Lietuvoje jis metalo nepardavinėjo,... 114. 80. Liudytojas J. P. patvirtino, kad 2011 m., tiksliau nepamena kada,... 115. 81. Liudytojas A. W. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį tvarkydamas ūkį... 116. 82. Liudytojas A. C. patvirtino, kad nei jis pats, nei per kitus asmenis,... 117. 83. Liudytoja. T. P. patvirtino, kad ji niekada nepardavinėjo metalo laužo... 118. 84. Liudytojas W. M. S. patvirtino, kad 2010 m. jis su žmona nuvyko į... 119. 85. Liudytojas A. M. patvirtino, kad 2011-2012 m. jis sutvarkė savo ūkį ir... 120. 86. Liudytojas J. N. patvirtino, kad 2011 m. jis iš savo ūkio surinko metalą... 121. 87. Liudytojas R. W. patvirtino, kad neprisimena kada ir kiek kartų jis... 122. 88. Liudytojas A. C. patvirtino, kad 2012 m. jis iš tėvų ūkio surinko... 123. 89. Liudytojas K. P. patvirtino, kad 2011 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir... 124. 90. Liudytojas P. G. patvirtino, kad 2010-2011 m. į Lietuvą vežė priduoti... 125. 91. Liudytojas R. Ž. patvirtino, kad 2011-2012 m. jis sutvarkė savo ūkį ir... 126. 92. Liudytojas J. P. patvirtino, kad 2011 m. jis sutvarkė savo ūkį ir... 127. 93. Liudytojas A. J. S. patvirtino, kad 2011 m. nutarė metalą priduoti... 128. 94. Liudytojas M. S. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį ar vasarą sutvarkė... 129. 95. Liudytojas R. W, patvirtino, kad 2011 m. jis 2 kartus pridavė metalo... 130. 96. Liudytojas E. W. patvirtino, kad 2011 m. vasarą jis sutvarkė sūnaus... 131. 97. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2011 m. vasarą pas jį į kiemą atvyko 2... 132. 98. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį jis Lazdijų metalo... 133. 99. Liudytojas R. Ž. patvirtino, kad 2011-2012 m. sutvarkė ūkį ir nutarė... 134. 100. Liudytojas J. R. patvirtino, kad maždaug 2012 m. jis 4-5 kartus... 135. 101. Liudytojas R. A. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir surinko... 136. 102. Liudytojas W. S. patvirtino, kad 2012 m. 3-4 kartus vyko į Lazdijus... 137. 103. Liudytoja R. R. patvirtino, kad 2012 m. rudenį darė remontą namuose ir... 138. 104. Liudytoja I. Z. patvirtino, kad 2011 m. rudenį su vyru sutvarkė ūkį ir... 139. 105. Liudytojas S. M. patvirtino, kad maždaug tiksliau neatsimena kada, jis... 140. 106. Liudytojas G. P. patvirtino, kad 2011 m. vasarą tvarkydamas ūkį ir... 141. 107. Liudytojas S. S. patvirtino, kad 2011-2012 m. vasarą tvarkydamas savo... 142. 108. Liudytojas J. C. patvirtino, kad 2011 m. liepos mėn. surinko metalo... 143. 109. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2012 m., greičiausiai 2 kartus vyko į... 144. 110. Liudytojas P. A. patvirtino, kad 2012 m. du kartus vežė metalo laužą... 145. 111. Liudytojas W. S. patvirtino, kad 2011 m. vasarą savo ūkyje surinko... 146. 112. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2011 m. vasarą ūkyje surinko metalo... 147. 113. Liudytojas W. D. patvirtino, kad 2011-2012 m. apsitvarkė savo ūkį ir... 148. 114. Liudytojas W. G. patvirtino, kad 2011 m. savo ūkyje surinko metalo laužo... 149. 115. Liudytojas R. S. patvirtino, kad 2011 m. pavasarį savo ūkyje surinko... 150. 116. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2011 m. vasarą surinkęs metalo laužo... 151. 117. Liudytojas W. S. patvirtino, kad 2012 m. jis tvarkė savo tėvų ūkį ir... 152. 118. Liudytojas W. B. patvirtino, kad 2012 m. surinko metalo laužą, kurį... 153. 119. Liudytojas W. R. patvirtino, kad tiksliau nepamena kada, jis tvarkė... 154. 120. Liudytojas J. W. W. patvirtino, kad 2012 m. darė remontą ir surinkęs... 155. 121. Liudytojas L. W. M. patvirtino, kad po senelio mirties su broliu ir tėvu... 156. 122. Liudytojas P. M. M. patvirtino, kad apie 2011-2012 m. tvarkė mirusio... 157. 123. Liudytojas S. L. patvirtino, kad 2010-2011 m. tvarkė mirusio uošvio... 158. 124. Liudytojas L. P. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį surinkęs apie 1000 kg... 159. 125. Liudytojas W. G. patvirtino, kad jis pats metalo Lietuvoje niekada... 160. 126 Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkydamas savo ūkį ir... 161. 127. Liudytojas D. W. M. patvirtino, kad 2010-2011 m. sutvarkė mirusio tėvo... 162. 128. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2010-2011 m. jis pridavinėjo metalo... 163. 129. Liudytojas W. M. patvirtino, kad 2012 m. gegužės mėn. tvarkė savo... 164. 130. Liudytojas T. W. patvirtino, kad 2012 m. tvarkydamas tėvų ūkį surado... 165. 131. Liudytojas L. L. p patvirtino, kad 2012 m. vasarą kaimynas J. K.... 166. 132. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį tvarkydamas ūkį... 167. 133. Liudytojas A. J. patvirtino, kad neprisimena kada, bet jis tvarkė savo... 168. 134. Liudytojas W. W. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį ir vasarą 2 kartus... 169. 135. Liudytojas R. B. patvirtino, kad 2012 m. surinko metalo, kurį... 170. 136. Liudytojas A. B. patvirtino, kad 2012 m. gegužę surinko metalo laužą... 171. 137. Liudytojas J. Z. patvirtino, kad 2012 m. gegužę surinko metalo laužą... 172. 138. Liudytojas A. J. M. patvirtino, kad 2012 m. vasarą surinko metalo laužą... 173. 139. Liudytojas Z. M. N. patvirtino, kad 2012 m. gegužės mėn. surinko metalo... 174. 140. Liudytojas J. K. A. patvirtino, kad metalą Lietuvoje pridavė 2 kartus.... 175. 141. Liudytojas A. P. patvirtino, kad 2012 m. pažįstamas M. U. paprašė su... 176. 142. Liudytojas D. P. patvirtino, kad 2012 m. pavasarį surinko apie 100 kg... 177. 143. Liudytojas W. A. B. patvirtino, kad maždaug 2012m. pridavė ketinę... 178. 144. Liudytojas W. R. patvirtino, kad maždaug 2012 m. pavasarį tvarkė ūkio... 179. 145. Liudytojas J. K. patvirtino, kad maždaug 2012 m. birželio mėn. 2 kartus... 180. 146. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus 1 kartą ir... 181. 147. Liudytojas J. P. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir... 182. 148. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir surinkęs... 183. 149. Liudytojas L. N. patvirtino, kad 2012 m. sutvarkė tėvo ūkį ir Lazdijų... 184. 150. Liudytojas P. L. patvirtino, kad 2011 m., atrodo 2 kartus vežė dėdės... 185. 151. Liudytojas A. K. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tiksliau Lazdijų metalo... 186. 152. Liudytoja A. M. patvirtino, kad 2012 – 2013 metais ji su vyru Lazdijuose... 187. 153. Liudytojas J. K. patvirtino, kad 2012 m. kažkas jo paprašė priduoti... 188. 154. Liudytoja E. S. S. patvirtino, kad neprisimena kada, pas ją atvyko 3... 189. 155. Liudytojas M. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir surinko... 190. 155. Liudytojas P. W. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė kiaulidę ir atliko apie... 191. 156. Liudytojas A. S. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo namą ir nutarė... 192. 158. Liudytoja E. W. patvirtino, kad 2011-2012 m. pavasarį ar rudenį ji... 193. 159. Liudytojas M. M. patvirtino, kad 2011-2012 m. pavasarį ar vasarą tvarkė... 194. 160. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir rado apie... 195. 161. Liudytojas J. M. patvirtino, kad 2012 m. tvarkė savo ūkį ir rado apie... 196. 162. Liudytojas A. Ž. patvirtino, kad 2012 m. vasarą surinko juodojo metalo... 197. 163. Liudytojas M. F. U. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir... 198. 164. Liudytojas W. P. patvirtino, kad 2012 m. vasarą tvarkė savo ūkį ir... 199. 165. Liudytojas R. P. patvirtino, kad 2011-2012 m. vieną kartą pardavė... 200. 166. Liudytojas P. M. patvirtino, kad 2012 m. rudenį nutarė parduoti metalą... 201. 167. Liudytojas B. S. patvirtino, kad 2011 m. jis 3 kartus vežė juodojo... 202. 168. Liudytojas J. Ž. patvirtino, kad 2011-2012 m. sutvarkė ūkį ir nutarė... 203. 169. Liudytojas M. P. patvirtino, kad 2013 m. jis pardavė 204 kg metalo... 204. 170. Liudytojas M. J. patvirtino, kad 2012 m. su sūnumi sutvarkė ūkį ir... 205. 171. Liudytojas T. M. patvirtino, kad 2010 m. rudenį vyko į Lazdijus su V. A.... 206. 172. Liudytojas J. J. patvirtino, kad 2010 m. vyko į Lazdijus 1 kartą ir... 207. 173. Liudytoja R. S. patvirtino, kad 2010 m. į Lazdijus su vyru 1 kartą... 208. 174. Liudytojo W. C. apklausos protokole nurodyta, kad po įžanginio pokalbio,... 209. 175. Tarp ( - ) ir Lenkijos Respublikos piliečių 2010 – 2012 metais... 210. 176. ( - ) 2010 - 2012 metų metinėse A klasės išmokų, nuo jų... 211. Įvertinus ištirtų įrodymų visumą teismas pripažįsta, kad byloje... 212. Tokie kaltinamųjų veiksmai teisingai kvalifikuoti bylos nagrinėjimo metu... 213. Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) – tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į... 214. Tuo tarpu neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas... 215. Teismų praktika baudžiamosiose bylose vertinant neteisingų duomenų apie... 216. Nagrinėjamu atveju mokesčių, kurių buvo vengiama šioje byloje, teisinis... 217. Pažymėtina, kad klastodami metalo laužo pirkimo – pardavimo sutartis ir... 218. Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką atribojant veikas, numatytas BK... 219. Kaltinamųjų veiksmai, kuriais jie vietoj tikrojo superkamo metalo laužo... 220. Be to, R. M. veiksmai, kuriais jis ( - ) tvarkomoje apskaitoje apskaitė ir... 221. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 d. numato, kad... 222. Kadangi tais pačiais nusikalstamais kaltinamųjų veiksmais, tuo pačiu metu,... 223. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 224. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jie... 225. Kaltinamieji padarė du nesunkius nusikaltimus, numatytus BK 220 str. 1 d. ir... 226. Nustatant bausmės dydį atsižvelgtina į tai, kad byloje yra atsakomybę... 227. Civlinio ieškinio byloje nėra, nes valstybės reikalavimas dėl nesumokėtų... 228. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303... 229. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 220 str. 1 d.... 230. Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti... 231. Remiantis BK 641 str. 1d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 232. Baudą nustatyti sumokėti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio... 233. V. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 220 str. 1 d.... 234. Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti... 235. Remiantis BK 641 str. 1d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 236. Baudą nustatyti sumokėti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio... 237. Dėl nuosprendžio per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti paduotas... 238. Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,...