Byla 1A-456/2014
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendžio, kuriuo M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kęstučio Jucio (pranešėjo), teisėjų: Reginos Gaudutienės, L. Š., sekretoriaujant Martynai Paušaitei, dalyvaujant prokurorams Dariui Karčinskui, Nerijui Marcinkevičiui, gynėjui advokatui Petrui Butkevičiui, nuteistajam M. Ž.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Jolitos Pocienės, nuteistojo M. Ž. ir jo gynėjo advokato Petro Butkevičiaus apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendžio, kuriuo M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202 straipsnio 1 dalį – 150 MGL (19 500 Lt) dydžio bauda;

4- pagal BK 214 straipsnio 1 dalį – 80 MGL (10 400 Lt) dydžio bauda;

5- pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – 80 MGL (10 400 Lt) dydžio bauda.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir M. Ž. paskirta subendrinta galutinė bausmė – 150 MGL (19 500 Lt) dydžio bauda.

7Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas laikino sulaikymo ir kardomojo kalinimo (suėmimo) laikas nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. spalio 26 d., vieną suėmimo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai.

8Nuteistajam M. Ž. nustatytas baudos sumokėjimo terminas vieneriems metams, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

9M. Ž. dėl nusikalstamos veikos, numatytos 216 straipsnio 1 dalyje, išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

10Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš M. Ž. konfiskuotas turtas:

11- iš nusikalstamos veikos gautos pajamos, t. y. 3 439 265,81 Lt, o jų neradus, išieškoti šią vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis);

12- kompiuteriai „HP G62-120EY“, „HP Compaq NC2400“ ir „HP Mini“ su maitinimo blokais (saugomi FNTT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdyboje);

13- automobilinė technika (automobiliniai grotuvai, panelės dalys ir kt.), iš viso 24 vnt., paimta kratos metu iš garažo, esančio ( - ) (saugoma FNTT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdyboje);

14- automobilinė technika, iš viso 312 vnt., paimta kratos metu iš garažo ( - ) (saugoma FNTT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdyboje).

15Procesas dėl pareikšto Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinio ieškinio nutrauktas.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

17M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad neteisėtu būdu, pažeisdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl pranešimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos pradžią, šio gyventojo veiklos vykdymo pažymos, taip pat nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos išdavimo taisyklių bei su tuo susijusių formų patvirtinimo“ ir VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ reikalavimus, numatančius, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, privalo savo deklaruotos gyvenamosios vietos AVMI pateikti tinkamai užpildytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą“ ir nustatyta tvarka Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikęs tinkamai užpildyto Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą, versliškai, stambiu mastu vertėsi komercine veikla, o būtent:

18M. Ž. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d., Panevėžio mieste, iš nenustatytų asmenų įgijęs naudotas automobilių „Mercedes Benz“, „BMW“, „Volkswagen“, „Audi“ bei kitų markių automobilių detales ir aparatūrą, skelbdamas duomenis apie savo parduodamą aparatūrą ir detales internetinėje erdvėje, t. y. nenustatytuose tinklapiuose bei per internetinės prekybos sistemą „eBay“, kur atsidaręs prekybos vartotojus: „Navisese22“ (atidarytas 2009 m. rugsėjo 28 d.), „stirlicas13“ (atidarytas 2008 m. rugsėjo 11 d.), „sariola“ (atidarytas 2002 m. rugpjūčio 3 d.), ,,navisese2“, „montanavi“ surasdavo pirkėjus, kuriems sumokėjus į jo ir apie nusikalstamą veiką nežinančių asmenų: E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M., H. P. bankų sąskaitas pinigus už prekes bei pasinaudodamas akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lietuvos paštas“ paslaugomis, išsiuntė ne mažiau, kaip 34 siuntas, o pasinaudodamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „TNT“ paslaugomis, išsiuntė nemažiau, kaip 227 siuntas, ir pasinaudodamas kitų tiksliai nenustatytų siuntų tarnybų paslaugomis, išsiuntė iš Panevėžio miesto nenustatytą kiekį siuntimų į užsienio šalis ir iš šios veiklos į savo bankų sąskaitas:

191) Nr. ( - ) mokėjimo kortelės sąskaitą AB SEB banke;

202) Nr. ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą litais ir eurais AB SEB banke;

213) Nr. ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą litais, eurais, AB SEB banke; bei į nežinančių apie nusikalstamą veiklą asmenų sąskaitas: - E. Ž. sąskaitas:

221) Nr. ( - ) AB „Swedbank“ litais;

232) Nr. ( - ) AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą litais ir eurais; - A. Ž. sąskaitas:

241) ( - ) (LTL, EUR, GBP) Danske bank A/S Lietuvos filiale;

252) ( - ) (LTL) AB SEB bankas – mokėjimo kortelės sąskaitą;

263) ( - ) (LTL) AB SEB bankas – mokėjimo kortelės sąskaitą;

274) ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filiale; - A. B. sąskaitas:

281) Nr. ( - ) (USD, EUR, LTL) AB SEB bankas;

292) Nr. ( - ) litais AB SEB bankas; - M. R. atsiskaitomąsias sąskaitas:

301) Nr. ( - ) (litais) Swedbank;

312) Nr. ( - ) (eurais, litais) Danske Bank A/S Lietuvos filialas; - T. T. atsiskaitomąsias sąskaitas:

321) Nr. ( - ) AB Swedbank;

332) Nr. ( - ) AB bankas „Snoras“; - D. E. sąskaitą Nr. ( - ) banke „Swedbank“ AB; - A. G. mokėjimo kortelės sąskaitą litais Nr. ( - ) AB DnB Nord banke; - A. P. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB banke „Snoras“; - T. S. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) litais AB SEB banke; - V. S. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB SEB banke; - V. M. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB SEB banke; - H. P. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) AB SEB banke; gavo iš viso 3 808 960,69 Lt pajamų ir nesumokėjo 238 655 Lt pajamų mokesčio, o būtent:

  • laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. į savo sąskaitą AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR), gavo 10 900 EUR (konvertavus – 37 635,52 Lt) iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:
Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma
  1.  
2011-02-076 905,60
  1.  
2011-02-1610 876,32
  1.  
2011-03-218 632,00
  1.  
2011-04-126 905,60
  1.  
2011-09-214 316,00
 Iš viso37 635,52
   

34- laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 3 d. iki 2011 m. sausio 26 d. į savo sąskaitą AB SEB banke Nr.( - ) (litais), gavo 106 4465,30 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil.Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma
  1.  
2008-07-031 274,35
  1.  
2008-10-033 788,62
  1.  
2008-11-041 377,68
  1.  
2008-11-253 616,41
  1.  
2008-12-101 894,31
  1.  
2008-12-173 444,20
  1.  
2008-12-293 426,98
  1.  
2009-01-021 412,12
  1.  
2009-01-123 581,97
  1.  
2009-01-202 617,59
  1.  
2009-01-263 616,41
  1.  
2009-02-023 960,83
  1.  
2009-02-101 308,80
  1.  
2009-02-112 583,15
  1.  
2009-02-172 738,14
  1.  
2009-02-201 653,22
  1.  
2009-02-231 534,24
  1.  
2009-02-251 463,79
  1.  
2009-03-021 481,01
  1.  
2009-03-041 894,31
  1.  
2009-03-053 185,89
  1.  
2009-03-091 653,22
  1.  
2009-03-134 098,60
  1.  
2009-03-192 893,13
  1.  
2009-03-193 788,62
  1.  
2009-03-24861,05
  1.  
2009-03-311 308,80
  1.  
2009-04-071 653,22
  1.  
2009-04-142 893,13
  1.  
2009-04-161 722,10
  1.  
2009-04-201 584,33
  1.  
2009-04-211 549,89
  1.  
2009-04-245 166,30
  1.  
2009-04-274 907,99
  1.  
2009-04-291 549,89
  1.  
2009-05-042 410,94
  1.  
2009-05-051 463,79
  1.  
2009-05-084 236,37
  1.  
2009-05-112 893,13
  1.  
2009-05-124 994,09
  1.  
2009-05-143 513,08
  1.  
2009-05-183 444,20
  1.  
2009-05-225 131,86
  1.  
2009-05-225 820,70
  1.  
2009-05-282 410,94
  1.  
2009-06-042 066,52
  1.  
2009-06-042 893,13
  1.  
2009-06-081 842,65
  1.  
2009-06-082 720,92
  1.  
2009-06-111 894,31
  1.  
2009-06-122 893,13
  1.  
2009-06-171 429,34
  1.  
2009-06-171 549,89
  1.  
2009-06-173 237,55
  1.  
2009-06-253 585,04
  1.  
2009-06-303 048,12
  1.  
2009-06-302 678,48
  1.  
2009-07-062 548,71
  1.  
2009-07-075 011,57
  1.  
2009-07-092 893,13
  1.  
2009-07-103 700,75
  1.  
2009-07-293 237,55
  1.  
2009-07-312 324,84
  1.  
2009-08-062 669,26
  1.  
2009-08-064 656,56
  1.  
2009-08-112 583,15
  1.  
2009-08-181 463,79
  1.  
2009-08-202 886,24
  1.  
2009-08-211 119,37
  1.  
2009-08-252 014,86
  1.  
2009-08-261 808,21
  1.  
2009-08-281 119,37
  1.  
2009-09-011 980,42
  1.  
2009-09-021 980,42
  1.  
2009-09-033 271,99
  1.  
2009-09-084 133,04
  1.  
2009-09-102 886,24
  1.  
2009-09-151 102,14
  1.  
2009-09-161 549,89
  1.  
2009-09-172 886,24
  1.  
2009-09-212 238,73
  1.  
2009-09-222 886,24
  1.  
2009-09-222 583,15
  1.  
2009-09-231 980,42
  1.  
2009-09-231 5757,22
  1.  
2009-09-282 955,12
  1.  
2009-09-281 549,89
  1.  
2009-10-012 927,57
  1.  
2009-10-022 886,24
  1.  
2009-10-061 894,31
  1.  
2009-10-097 274,15
  1.  
2009-10-134 477,46
  1.  
2009-10-141 9115,31
  1.  
2009-10-152 369,61
  1.  
2009-10-161 549,89
  1.  
2009-10-195 855,14
  1.  
2009-10-211 722,10
  1.  
2009-10-211 380,00
  1.  
2009-10-222 886,24
  1.  
2009-10-222 410,94
  1.  
2009-10-232 197,40
  1.  
2009-10-253 316,76
  1.  
2009-10-261 980,42
  1.  
2009-10-282 886,24
  1.  
2009-10-302 238,73
  1.  
2009-11-032 886,24
  1.  
2009-11-042 600,37
  1.  
2009-11-065 011,31
  1.  
2009-11-062 886,24
  1.  
2009-11-102 369,61
  1.  
2009-11-111 704,88
  1.  
2009-11-112 238,73
  1.  
2009-11-132 886,24
  1.  
2009-11-133 048,12
  1.  
2009-11-175 896,47
  1.  
2009-11-182 886,24
  1.  
2009-11-201 7221,00
  1.  
2009-11-232 886,24
  1.  
2009-11-241 119,37
  1.  
2009-11-257 618,57
  1.  
2009-11-261 980,42
  1.  
2009-11-303 213,44
  1.  
2009-12-024 890,76
  1.  
2009-12-032 886,24
  1.  
2009-12-043 444,20
  1.  
2009-12-044 477,46
  1.  
2009-12-081 894,31
  1.  
2009-12-088 135,20
  1.  
2009-12-092 886,24
  1.  
2009-12-094 174,37
  1.  
2009-12-104 821,88
  1.  
2009-12-111 894,31
  1.  
2009-12-144 260,48
  1.  
2009-12-149 643,76
  1.  
2009-12-153 444,20
  1.  
2009-12-173 392,54
  1.  
2009-12-182 886,24
  1.  
2009-12-216 888,40
  1.  
2009-12-222 886,24
  1.  
2009-12-232 583,15
  1.  
2009-12-245 810,37
  1.  
2009-12-254 002,16
  1.  
2009-12-2410 160,39
  1.  
2009-12-313 382,20
  1.  
2010-01-051 463,79
  1.  
2010-01-062 865,57
  1.  
2010-01-066 888,40
  1.  
2010-01-082 886,24
  1.  
2010-01-081 078,03
  1.  
2010-01-101 980,42
  1.  
2010-01-115 338,51
  1.  
2010-01-152 886,24
  1.  
2010-01-1812 226,91
  1.  
2010-01-1911 882,49
  1.  
2010-01-192 886,24
  1.  
2010-01-201 894,31
  1.  
2010-01-261 463,79
  1.  
2010-01-262 886,24
  1.  
2010-01-261 212,36
  1.  
2010-01-262 755,36
  1.  
2010-02-011 894,31
  1.  
2010-02-023 485,53
  1.  
2010-02-092 886,24
  1.  
2010-02-091 894,31
  1.  
2010-02-1011 19,37
  1.  
2010-02-121 894,31
  1.  
2010-02-161 894,31
  1.  
2010-02-232 886,24
  1.  
2010-02-252 857,38
  1.  
2010-03-052 782,91
  1.  
2010-03-082 782,91
  1.  
2010-03-102 300,73
  1.  
2010-03-113 719,74
  1.  
2010-03-153 523,02
  1.  
2010-03-164 305,25
  1.  
2010-03-182 782,91
  1.  
2010-03-222 404,05
  1.  
2010-03-231 722,10
  1.  
2010-03-231 980,42
  1.  
2010-03-261 825,25
  1.  
2010-04-062 782,91
  1.  
2010-04-07861,05
  1.  
2010-04-122 300,73
  1.  
2010-04-141 894,31
  1.  
2010-04-192 300,73
  1.  
2010-04-212 335,17
  1.  
2010-04-214 305,25
  1.  
2010-04-232 583,15
  1.  
2010-04-273 385,65
  1.  
2010-04-281 812,08
  1.  
2010-04-295 338,51
  1.  
2010-05-031 894,31
  1.  
2010-05-043 444,20
  1.  
2010-05-053 485,53
  1.  
2010-05-0611 403,75
  1.  
2010-05-072 300,73
  1.  
2010-05-122 300,73
  1.  
2010-05-147 577,24
  1.  
2010-05-172 782,91
  1.  
2010-05-213 444,20
  1.  
2010-05-2616 532,19
  1.  
2010-05-313 385,65
  1.  
2010-06-022 927,57
  1.  
2010-06-038 576,06
  1.  
2010-06-092 782,91
  1.  
2010-06-107 077,83
  1.  
2010-06-152 714,03
  1.  
2010-06-178 214,42
  1.  
2010-06-172 066,52
  1.  
2010-06-211 549,89
  1.  
2010-06-223 099,78
  1.  
2010-06-221 672,13
  1.  
2010-06-231 672,13
  1.  
2010-06-232 714,03
  1.  
2010-06-243 485,53
  1.  
2010-06-30309,98
  1.  
2010-06-302 755,36
  1.  
2010-06-302 714,03
  1.  
2010-07-023 144,55
  1.  
2010-07-022 410,94
  1.  
2010-07-072 714,03
  1.  
2010-07-073 099,87
  1.  
2010-07-08344,42
  1.  
2010-07-095 465,95
  1.  
2010-07-094 305,25
  1.  
2010-07-123 616,41
  1.  
2010-07-125 465,95
  1.  
2010-07-136 413,10
  1.  
2010-07-156 499,21
  1.  
2010-07-151 377,68
  1.  
2010-08-172 714,03
  1.  
2010-08-178 610,50
  1.  
2010-08-267 232,82
  1.  
2010-08-302 714,03
  1.  
2010-09-023 444,20
  1.  
2010-09-063 075,67
  1.  
2010-09-063 099,78
  1.  
2010-09-103 402,87
  1.  
2010-09-1010 332,60
  1.  
2010-09-131 549,89
  1.  
2010-09-154 821,88
  1.  
2010-09-166 843,63
  1.  
2010-09-171 894,31
  1.  
2010-09-286 888,40
  1.  
2010-09-292 714,03
  1.  
2010-09-294 305,25
  1.  
2010-10-053 444,20
  1.  
2010-10-0513 776,80
  1.  
2010-10-116 888,40
  1.  
2010-10-132 714,03
  1.  
2010-10-151 549,89
  1.  
2010-10-175 166,30
  1.  
2010-10-192 410,94
  1.  
2010-10-202 714,03
  1.  
2010-10-225 465,95
  1.  
2010-10-22516,63
  1.  
2010-10-291 377,68
  1.  
2010-11-011 549,89
  1.  
2010-11-011 549,89
  1.  
2010-11-023 361,54
  1.  
2010-11-044 821,88
  1.  
2010-11-0410 332,60
  1.  
2010-11-092 714,03
  1.  
2010-11-108 610,50
  1.  
2010-11-164 708,22
  1.  
2010-11-168 610,50
  1.  
2010-11-171 377,68
  1.  
2010-11-178 610,50
  1.  
2010-11-2213 776,80
  1.  
2010-11-242 714,03
  1.  
2010-11-243 743,85
  1.  
2010-11-241 894,31
  1.  
2010-11-302 755,36
  1.  
2010-12-033 402,87
  1.  
2010-12-031 205,47
  1.  
2010-12-107 188,05
  1.  
2010-12-163 616,41
  1.  
2010-12-2317 221,00
  1.  
2010-12-271 722,10
  1.  
2010-12-273 616,41
  1.  
2011-01-0411 710,28
  1.  
2011-01-148 610,50
  1.  
2011-01-188 610,50
  1.  
2011-01-268 610,50
  1.  
2011-01-266 888,40
 Iš viso:1 064 465,30

35- laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2009 m. liepos 21 d. į savo sąskaitą AB SEB bankas Nr. ( - ) (litais), gavo 4 945,40 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

36Eil. Nr.

37Pinigų pervedimo data

38Įplaukų suma

2009-07-16

392 102,03

2009-07-21

402 843,37 Iš viso:

414 945,40

42- 2009 m. rugpjūčio 7 d. į savo sąskaitą AB SEB bankas Nr. ( - ) (EUR) gavo 189,90 Lt iš nenustatyto asmens, kuriam pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

43- laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2010 m. rugsėjo 27 d. į savo sąskaitą AB SEB bankas Nr. ( - ), gavo 200 162,87 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma
  1.  
2008.06.251 672,62
  1.  
2008.06.26474,00
  1.  
2008.07.041 604,42
  1.  
2008.07.101 378,66
  1.  
2008.08.041 356,34
  1.  
2008.12.152 583,83
  1.  
2009.01.131 673,45
  1.  
2009.01.141 673,31
  1.  
2009.01.153 133,79
  1.  
2009.02.171 700,25
  1.  
2009.02.231580,55
  1.  
2009.05.151 606,01
  1.  
2009.05.181 541,25
  1.  
2009.07.021 711,81
  1.  
2009.07.031 711,01
  1.  
2009.07.074 932,98
  1.  
2009.07.161 701,13
  1.  
2009.07.171 083,97
  1.  
2009.09.171 574,31
  1.  
2009.11.303 060,01
  1.  
2010.01.04915,23
  1.  
2010.02.178 558,72
  1.  
2010.02.181 712,82
  1.  
2010.02.191 713,05
  1.  
2010.02.251 710,62
  1.  
2010.02.261 713,44
  1.  
2010.03.011 700,74
  1.  
2010.03.051 714,78
  1.  
2010.03.084 717,37
  1.  
2010.03.091 605,78
  1.  
2010.03.152 598,29
  1.  
2010.03.173 423,38
  1.  
2010.03.181 590,36
  1.  
2010.03.191 711,69
  1.  
2010.03.201 699,87
  1.  
2010.03.223 407,56
  1.  
2010.03.231 707,37
  1.  
2010.03.241 708,15
  1.  
2010.03.251 706,32
  1.  
2010.03.261 714,41
  1.  
2010.03.293 088,97
  1.  
2010.04.062 684,92
  1.  
2010.04.12476,10
  1.  
2010.04.133 396,90
  1.  
2010.04.141 694,44
  1.  
2010.04.163 376,75
  1.  
2010.04.195 045,51
  1.  
2010.04.201 715,59
  1.  
2010.04.211 715,59
  1.  
2010.04.221 671,91
  1.  
2010.04.231 673,60
  1.  
2010.04.265 116,50
  1.  
2010.04.271 690,16
  1.  
2010.04.281 713,07
  1.  
2010.04.291 705,68
  1.  
2010.05.036 412,70
  1.  
2010.05.041 672,86
  1.  
2010.05.051 672,86
  1.  
2010.05.061 716,02
  1.  
2010.05.071 702,06
  1.  
2010.05.105 060,38
  1.  
2010.05.111 601,20
  1.  
2010.05.121 675,15
  1.  
2010.05.131 706,86
  1.  
2010.05.141 704,88
  1.  
2010.05.175 087,86
  1.  
2010.05.181 672,28
  1.  
2010.05.191 709,22
  1.  
2010.06.201 668,27
  1.  
2010.06.211 484,97
  1.  
2010.06.245 127,69
  1.  
2010.06.261 472,65
  1.  
2010.05.281 716,00
  1.  
2010.05.315 958,98
  1.  
2010.06.143 342,71
  1.  
2010.06.191 699,30
  1.  
2010.06.213 380,29
  1.  
2010.06.221 672,13
  1.  
2010.06.231 672,85
  1.  
2010.06.281 672,85
  1.  
2010.07.073 177,09
  1.  
2010.07.091 698,04
  1.  
2010.07.101703,98
  1.  
2010.07.122 622,32
  1.  
2010.08.093 344,04
  1.  
2010.09.201 505,04
 Iš viso:200 162,87

44- laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 8 d. iki 2011 m. liepos 5 d. AB „bankas SNORAS“, kaip paslaugos teikėjas, M. Ž. išmokėjo per „Western Union“ sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, gautus 61 090 USD (arba 149 019,47 Lt, perskaičiavus pagal Lietuvos banko oficialų kursą);

45- laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, gavo 23 867,41 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma
  1.  
2008.01.113 962,33
  1.  
2008.11.262 687,49
  1.  
2008.03.123 996,78
  1.  
2008.03.171 405,76
  1.  
2008.04.171 412,66
  1.  
2008.09.182 411,15
  1.  
2008.11.052 066,70
  1.  
2008.11.061 308,91
  1.  
2009.03.041 240,02
  1.  
2009.07.29964,46
  1.  
2009.10.141 205,58
  1.  
2010.09.291 205,57
 Iš viso23 867,41

46- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (EUR) „SEB banke“ gavo 46 954,62 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma
  1.  
2011.02.155 051,45
  1.  
2011.03.015 603,89
  1.  
2011.03.156 905,60
  1.  
2011.04.266 905,60
  1.  
2011.05.125 603,89
  1.  
2011.09.1527 62,24
  1.  
2011.09.15690,56
  1.  
2011.09.2110 013,12
  1.  
2011.09.263 418,27
 Iš viso46 954,62

47- laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. vasario 4 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (litai) „SEB banke“ gavo 312 862,35 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr. Pinigų pervedimo dataĮplaukų suma
  1.  
2009.12.145 166,3
  1.  
2009.12.151 857,96
  1.  
2009.12.156 888,4
  1.  
2010.01.2114 293,43
  1.  
2010.01.278 093,87
  1.  
2010.02.033 788,62
  1.  
2010.02.042 927,57
  1.  
2010.02.053 719,74
  1.  
2010.02.092 755,36
  1.  
2010.02.192 755,36
  1.  
2010.02.242 755,36
  1.  
2010.03.035 166,3
  1.  
2010.03.101 653,22
  1.  
2010.03.113 099,78
  1.  
2010.03.185 855,14
  1.  
2010.03.249 299,34
  1.  
2010.03.266 457,88
  1.  
2010.03.302 152,63
  1.  
2010.04.099 471,55
  1.  
2010.04.1311 365,86
  1.  
2010.04.157 577,24
  1.  
2010.04.1610 332,60
  1.  
2010.04.236 888,40
  1.  
2010.04.277 405,03
  1.  
2010.04.296 888,4
  1.  
2010.05.127 232,82
  1.  
2010.05.208 093,87
  1.  
2010.05.267 663,35
  1.  
2010.07.147 232,82
  1.  
2010.07.305 166,30
  1.  
2010.08.048 610,50
  1.  
2010.08.057 405,03
  1.  
2010.08.0910 504,81
  1.  
2010.09.016 888,40
  1.  
2010.09.023 444,20
  1.  
2010.09.135 166,30
  1.  
2010.09.145 855,14
  1.  
2010.09.176 027,35
  1.  
2010.09.298 954,92
  1.  
2010.10.196 888,40
  1.  
2010.11.2211 675,84
  1.  
2010.11.292 962,01
  1.  
2010.12.027 577,24
  1.  
2010.12.068 610,50
  1.  
2010.12.243 444,20
  1.  
2010.12.315 038,86
  1.  
2011.01.103 444,20
  1.  
2011.01.288 610,50
  1.  
2011.02.047 749,45
 Iš viso: 31 2862,35

48- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 16 d. iki 2011 m. birželio 27 d. AB „Swedbank“, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį, t. y. E. Ž. jam išmokėjo per „Western Union“ 42 409, 31 Lt sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

 Eil. Nr.DataSuma
  1.  
2011.03.162 790,68
  1.  
2011.05.0615 898,16
  1.  
2011.06.2116 378,87
  1.  
2011.06.277 341,6
 Iš viso42 409,31

49- laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 11 iki 2011 m. birželio 10 d. AB „bankas SNORAS“, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį, t. y. E. Ž. jam išmokėjo per „Western Union“ 30 748,45 Lt sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą: Eil. Nr. Data Suma

2011.04.11 17 762,40
2011.06.10 12 986,05 Iš viso 30 748,45

50- laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 13 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (EUR) Danske Bank A/S Lietuvos filialas gavo 55 331,12 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2010-10-056 905,60
  1.  
2010-10-138 027,76
  1.  
2010-10-185 179,20
  1.  
2010-11-028 632,00
  1.  
2010-11-096 905,60
  1.  
2010-12-038 632,00
  1.  
2010-12-104 488,64
  1.  
2011-01-136 560,32
 Iš viso55 331,12

51- laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 7 d. iki 2010 m. rugpjūčio 23 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filialas gavo 45 708,51 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2010.06.071 384,54
  1.  
2010.06.153 197,20
  1.  
2010.06.161 709,91
  1.  
2010.06.171 707,75
  1.  
2010.06.181 712,82
  1.  
2010.06.191 699,30
  1.  
2010.06.211 707,49
  1.  
2010.06.223 405,71
  1.  
2010.06.281 636,73
  1.  
2010.06.291 708,70
  1.  
2010.07.086 798,49
  1.  
2010.07.101 079,36
  1.  
2010.07.135 080,48
  1.  
2010.07.301 703,39
  1.  
2010.08.061 713,98
  1.  
2010.08.091 714,57
  1.  
2010.08.103 429,11
  1.  
2010.08.171 343,24
  1.  
2010.08.201 449,42
  1.  
2010.08.231 526,32
 Iš viso45 708,51

52- laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 4 d. iki 2010 m. sausio 19 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. Ž. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ gavo 32 114,87 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2009.03.041 579,64
  1.  
2009.03.311 529,22
  1.  
2009.04.091 481,01
  1.  
2009.05.291 415,27
  1.  
2009.06.292 014,86
  1.  
2009.09.021 643,51
  1.  
2009.09.08777,00
  1.  
2009.09.096 027,35
  1.  
2009.09.157 663,35
  1.  
2009.09.165 855,14
  1.  
2010.01.192 128,52
 Iš viso32 114,87

53- laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2010 m. sausio 13 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. Ž. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ gavo 328 965,41 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2009.01.05831,33
  1.  
2009.01.271 697,46
  1.  
2009.02.043 389,67
  1.  
2009.02.093 130,73
  1.  
2009.02.101 300,65
  1.  
2009.02.171 715,23
  1.  
2009.02.181 714,15
  1.  
2009.02.191 705,90
  1.  
2009.02.201 667,42
  1.  
2009.02.241 594,67
  1.  
2009.02.261 327,52
  1.  
2009.02.271 712,87
  1.  
2009.02.281 628,15
  1.  
2009.03.011 715,17
  1.  
2009.03.021 704,94
  1.  
2009.03.031 710,08
  1.  
2009.03.043 412,23
  1.  
2009.03.051 701,00
  1.  
2009.03.063 280,09
  1.  
2009.03.073 418,51
  1.  
2009.03.081 712,59
  1.  
2009.03.091 671,52
  1.  
2009.03.101 712,96
  1.  
2009.03.120,00
  1.  
2009.03.141 710,10
  1.  
2009.03.176 239,84
  1.  
2009.03.191 699,45
  1.  
2009.03.201 045,39
  1.  
2009.03.211 707,58
  1.  
2009.03.221 710,34
  1.  
2009.03.271 710,52
  1.  
2009.03.281709,12
  1.  
2009.03.291 713,50
  1.  
2009.03.301 713,50
  1.  
2009.04.021 518,16
  1.  
2009.04.031 706,56
  1.  
2009.04.041 701,08
  1.  
2009.04.051 672,57
  1.  
2009.04.061 710,50
  1.  
2009.04.071 710,50
  1.  
2009.04.081 707,58
  1.  
2009.04.091 903,63
  1.  
2009.04.101 704,76
  1.  
2009.04.111 715,99
  1.  
2009.04.151 715,99
  1.  
2009.04.171 715,99
  1.  
2009.04.186 055,12
  1.  
2009.04.201 212,96
  1.  
2009.04.221 672,83
  1.  
2009.04.231 672,61
  1.  
2009.04.241 672,10
  1.  
2009.04.2696,34
  1.  
2009.04.301 090,09
  1.  
2009.05.011 702,85
  1.  
2009.05.021 658,75
  1.  
2009.05.041 574,29
  1.  
2009.05.051 715,46
  1.  
2009.05.092 811,91
  1.  
2009.05.121 707,28
  1.  
2009.05.131 703,41
  1.  
2009.05.141 071,12
  1.  
2009.05.151 304,47
  1.  
2009.05.191 711,87
  1.  
2009.05.20811,03
  1.  
2009.05.22866,16
  1.  
2009.05.261 698,95
  1.  
2009.05.292 891,47
  1.  
2009.05.301 295,72
  1.  
2009.06.043 286,58
  1.  
2009.06.061 708,57
  1.  
2009.06.071 707,40
  1.  
2009.06.081 702,09
  1.  
2009.06.091 714,99
  1.  
2009.06.101 702,93
  1.  
2009.06.121 711,58
  1.  
2009.06.131 621,93
  1.  
2009.06.151 711,58
  1.  
2009.06.181 276,44
  1.  
2009.06.191 713,01
  1.  
2009.06.221 707,03
  1.  
2009.06.261 489,82
  1.  
2009.07.041 699,74
  1.  
2009.07.05314,44
  1.  
2009.07.101 155,16
  1.  
2009.07.132 321,71
  1.  
2009.07.152 735,61
  1.  
2009.07.171 363,43
  1.  
2009.07.192 230,17
  1.  
2009.07.221 115,80
  1.  
2009.07.251 702,28
  1.  
2009.07.281 675,07
  1.  
2009.08.011 704,70
  1.  
2009.08.031 705,35
  1.  
2009.08.041 705,12
  1.  
2009.08.073 407,17
  1.  
2009.08.081 710,22
  1.  
2009.08.101 009,65
  1.  
2009.08.111 429,88
  1.  
2009.08.12906,82
  1.  
2009.08.141 458,66
  1.  
2009.08.15796,22
  1.  
2009.08.171 672,44
  1.  
2009.08.18981,54
  1.  
2009.08.191 716,38
  1.  
2009.08.202 769,84
  1.  
2009.08.221 710,62
  1.  
2009.08.231 700,45
  1.  
2009.08.241 707,92
  1.  
2009.08.251 703,92
  1.  
2009.08.261 714,78
  1.  
2009.08.271 711,71
  1.  
2009.08.281 711,71
  1.  
2009.08.291 708,27
  1.  
2009.08.301 671,22
  1.  
2009.08.311 712,34
  1.  
2009.09.011 711,18
  1.  
2009.09.021 713,84
  1.  
2009.09.04200,98
  1.  
2009.09.063 380,88
  1.  
2009.09.071 095,31
  1.  
2009.09.083 080,99
  1.  
2009.09.092 858,92
  1.  
2009.09.101 716,16
  1.  
2009.09.141 711,51
  1.  
2009.09.151 700,66
  1.  
2009.09.161 706,51
  1.  
2009.09.171 210,60
  1.  
2009.09.201 542,55
  1.  
2009.09.211 708,12
  1.  
2009.09.221 701,13
  1.  
2009.09.241 699,71
  1.  
2009.09.271 708,59
  1.  
2009.09.281 708,59
  1.  
2009.09.301 705,39
  1.  
2009.10.021 672,33
  1.  
2009.10.031 620,72
  1.  
2009.10.041 711,51
  1.  
2009.10.051 700,50
  1.  
2009.10.061 700,50
  1.  
2009.10.071 353,46
  1.  
2009.10.101 700,85
  1.  
2009.10.121713,05
  1.  
2009.10.141 434,15
  1.  
2009.10.151 451,40
  1.  
2009.10.161 714,79
  1.  
2009.10.20884,10
  1.  
2009.10.211 270,12
  1.  
2009.10.22637,68
  1.  
2009.10.241 708,64
  1.  
2009.10.251 358,67
  1.  
2009.10.281 702,84
  1.  
2009.10.301 504,69
  1.  
2009.11.03700,00
  1.  
2009.11.061 716,52
  1.  
2009.11.071 701,81
  1.  
2009.11.091 703,39
  1.  
2009.11.111 673,26
  1.  
2009.11.121 697,83
  1.  
2009.11.161 217,88
  1.  
2009.11.25989,80
  1.  
2009.11.261 673,01
  1.  
2009.11.271 707,20
  1.  
2009.12.02917,91
  1.  
2009.12.041 691,38
  1.  
2009.12.091 099,91
  1.  
2009.12.101 697,91
  1.  
2009.12.111 306,73
  1.  
2009.12.121 699,59
  1.  
2009.12.131 406,55
  1.  
2009.12.151 209,72
  1.  
2009.12.16965,84
  1.  
2009.12.171 682,79
  1.  
2009.12.181 715,21
  1.  
2009.12.191 698,90
  1.  
2009.12.201 713,17
  1.  
2009.12.211 713,05
  1.  
2009.12.221 713,05
  1.  
2009.12.231 673,19
  1.  
2009.12.241 706,17
  1.  
2009.12.251 697,37
  1.  
2009.12.261 709,78
  1.  
2009.12.271 709,23
  1.  
2009.12.281 709,23
  1.  
2009.12.291 708,54
  1.  
2009.12.301 712,38
  1.  
2009.12.311 708,97
  1.  
2010.01.011 370,66
  1.  
2010.01.041 699,36
  1.  
2010.01.051 030,28
  1.  
2010.01.071 143,16
  1.  
2010.01.081 514,57
  1.  
2010.01.101 713,75
  1.  
2010.01.111 673,14
  1.  
2010.01.12572,09
  1.  
2010.01.13910,94
 Iš viso328 965,41

54- laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ gavo 202 258,08 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2010.03.011 704,55
  1.  
2010.03.031 187,29
  1.  
2010.03.091 703,96
  1.  
2010.03.30831,51
  1.  
2010.04.101 142,74
  1.  
2010.04.131 703,92
  1.  
2010.04.171 660,47
  1.  
2010.04.201 710,94
  1.  
2010.04.251 713,07
  1.  
2010.04.261 713,07
  1.  
2010.04.281 698,55
  1.  
2010.05.011 337,78
  1.  
2010.05.02920,06
  1.  
2010.05.03905,54
  1.  
2010.05.041 631,57
  1.  
2010.05.071 618,59
  1.  
2010.05.111 704,88
  1.  
2010.05.121 698,37
  1.  
2010.05.181 409,98
  1.  
2010.05.19992,55
  1.  
2010.05.201 608,52
  1.  
2010.05.281 589,78
  1.  
2010.06.091 707,37
  1.  
2010.06.141 707,75
  1.  
2010.06.151 708,49
  1.  
2010.06.161 709,04
  1.  
2010.06.171 707,49
  1.  
2010.06.181 703,12
  1.  
2010.06.211 704,25
  1.  
2010.06.221 621,86
  1.  
2010.06.241 220,87
  1.  
2010.06.271 708,98
  1.  
2010.07.021 705,94
  1.  
2010.07.074 275,4
  1.  
2010.07.081 711,27
  1.  
2010.07.091 355,98
  1.  
2010.07.101 346,24
  1.  
2010.07.121 486,56
  1.  
2010.07.191 594,56
  1.  
2010.07.261 598,91
  1.  
2010.07.281 698,69
  1.  
2010.08.021 995,08
  1.  
2010.08.061 714,57
  1.  
2010.08.091 717,08
  1.  
2010.08.101 713,94
  1.  
2010.08.111 705,77
  1.  
2010.08.121 709,92
  1.  
2010.08.164 912,11
  1.  
2010.08.171 715,7
  1.  
2010.08.19827,21
  1.  
2010.09.061 712,28
  1.  
2010.09.082 552,61
  1.  
2010.09.201 711,13
  1.  
2010.09.211 705,39
  1.  
2010.09.271 696,1
  1.  
2010.10.041 709,74
  1.  
2010.10.081 704,55
  1.  
2010.10.116 160,38
  1.  
2010.10.151 149,54
  1.  
2010.10.182 965,52
  1.  
2010.10.191 587,57
  1.  
2010.10.251 406,45
  1.  
2010.10.263 346,38
  1.  
2010.10.281 156
  1.  
2010.11.021 284,6
  1.  
2010.11.031 639,69
  1.  
2010.11.081 422,74
  1.  
2010.11.155 019,79
  1.  
2010.11.221 098,65
  1.  
2010.11.241 701,65
  1.  
2010.12.012,63
  1.  
2010.12.073 344,47
  1.  
2010.12.081 712,48
  1.  
2010.12.205 060,09
  1.  
2010.12.221 508,69
  1.  
2010.12.231 700,4
  1.  
2011.01.031 707,38
  1.  
2011.01.041 112,15
  1.  
2011.01.241 673,33
  1.  
2011.01.251 713,48
  1.  
2011.02.021 658,84
  1.  
2011.02.041 673,17
  1.  
2011.02.075 084,3
  1.  
2011.02.151 703,54
  1.  
2011.02.183 382,77
  1.  
2011.03.181 703,1
  1.  
2011.03.221 688,38
  1.  
2011.03.251 708,48
  1.  
2011.03.291 697,07
  1.  
2011.04.041 710,47
  1.  
2011.04.071 673,12
  1.  
2011.05.026 730,63
  1.  
2011.05.051 679,13
  1.  
2011.05.303 116,73
  1.  
2011.06.023 397,4
  1.  
2011.06.061 610,64
  1.  
2011.07.013 346,25
  1.  
2011.07.043 215,14
  1.  
2011.07.111 704,61
  1.  
2011.08.014 969,87
  1.  
2011.08.021 394,39
  1.  
2011.08.191 672,35
 Iš viso202 258,08

55- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (EUR) AB „SEB bankas“ gavo 31 156,42 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011-02-103 411,37
  1.  
2011-02-113 325,05
  1.  
2011-02-113 452,80
  1.  
2011-02-153 452,80
  1.  
2011-02-231 857,61
  1.  
2011-04-195 208,62
  1.  
2011-08-0210 448,17
 Iš viso31 156,42

56- 2011 m. rugpjūčio 27 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. LT ( - ) (USD) AB „SEB bankas“ gavo 19 762,52 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

57- laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. vasario 3 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. B. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ gavo 123 103,60 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.  Datasuma
  1.  
2010.03.12817,35
  1.  
2010.05.05787,83
  1.  
2010.08.176 888,40
  1.  
2010.09.276 199,56
  1.  
2010.09.271 308,80
  1.  
2010.10.151 033,26
  1.  
2010.10.181 912,33
  1.  
2010.10.267 301,70
  1.  
2010.11.042 583,15
  1.  
2010.11.228 610,50
  1.  
2010.11.265 166,30
  1.  
2010.12.106 499,21
  1.  
2010.12.153 402,87
  1.  
2010.12.209 988,18
  1.  
2010.12.222 714,03
  1.  
2010.12.272 583,15
  1.  
2011.01.069 209,8
  1.  
2011.01.148 610,50
  1.  
2011.01.185 648,49
  1.  
2011.01.193 743,85
  1.  
2011.01.24929,93
  1.  
2011.01.243 743,85
  1.  
2011.01.256 888,40
  1.  
2011.02.017 921,66
  1.  
2011.02.038 610,50
 Iš viso123 103,6

58- 2009 m. rugsėjo 9 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. M. R. sąskaitą Nr. ( - ) esančią AB Swedbank, gavo 506,67 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

59- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 18 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. M. R. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filialas gavo 23 622,24 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011.03.18964,38
  1.  
2011.03.241 291,58
  1.  
2011.03.302 755,36
  1.  
2011.04.061 463,79
  1.  
2011.04.132 583,15
  1.  
2011.05.112 583,15
  1.  
2011.06.142 509,27
  1.  
2011.07.273 099,78
  1.  
2011.08.193 099,78
  1.  
2011.09.211 636,00
  1.  
2011.09.281 636,00
 Iš viso23 622,24

60- laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 24 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. T. T. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, gavo 41 334,01 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011.05.176 889
  1.  
2011.05.188 611,25
  1.  
2011.05.198 611,25
  1.  
2011.05.2314 639,13
  1.  
2011.05.242 583,38
 Iš viso41 334,01

61- laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. T. T. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) AB „bankas Snoras“ gavo 36 757,84 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011.06.088 610,5
  1.  
2011.07.058 610,5
  1.  
2011.07.078 610,5
  1.  
2011.07.186 543,98
  1.  
2011.09.124 382,36
 Iš viso:36 757,84

62- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2011 m. kovo 22 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. D. E. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, gavo 12 055,75 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą: Eil. Nr. Data Įplaukų suma

2011.02.23 8 611,25
2011.03.22 3 444,5 Iš viso 12 055,75

63- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 20 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. G. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) AB „DNB Nord“ gavo 117 619,23 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011.02.211 301,95
  1.  
2011.03.078 187,10
  1.  
2011.03.098 531,53
  1.  
2011.03.163 024,10
  1.  
2011.03.216 292,74
  1.  
2011.03.2410 250,24
  1.  
2011.03.3112 695,69
  1.  
2011.04.072 679,67
  1.  
2011.04.188 187,10
  1.  
2011.04.195 948,31
  1.  
2011.04.215 135,21
  1.  
2011.04.263 881,73
  1.  
2011.05.025 041,29
  1.  
2011.05.032 679,67
  1.  
2011.05.134 053,94
  1.  
2011.05.275 097,55
  1.  
2011.06.093 709,51
  1.  
2011.06.153 111,42
  1.  
2011.06.175 603,88
  1.  
2011.07.112 541,89
  1.  
2011.08.102 851,88
  1.  
2011.09.095 156,12
  1.  
2011.09.201 656,71
 Iš viso117 619,23

64- laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 6 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. A. P. mokėjimo kortelės sąskaitą Nr. ( - ) AB „bankas Snoras“ gavo 83 156,91 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011 07 291 3625,11
  1.  
2011 08 181 3766,30
  1.  
2011 08 2418 466,40
  1.  
2011 08 2916 704,29
  1.  
2011 09 0620 594,81
 Iš viso:83 156,91

65- laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 19 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. T. S. sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“ gavo 44 634,55 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2008.06.1955,45
  1.  
2008.06.24122,18
  1.  
2008.07.09195,43
  1.  
2008.07.11168,25
  1.  
2008.08.25687,8
  1.  
2008.08.291 434,59
  1.  
2008.09.034 676,6
  1.  
2008.09.08563,05
  1.  
2009.09.161 690,32
  1.  
2009.09.171 709,17
  1.  
2009.09.181 707,53
  1.  
2009.09.19526,13
  1.  
2008.09.251 409,53
  1.  
2008.10.01545,96
  1.  
2008.10.02777,66
  1.  
2008.10.081 711,11
  1.  
2008.10.091 437,33
  1.  
2008.10.144 577,27
  1.  
2008.10.161 538,7
  1.  
2008.10.231 183,81
  1.  
2008.10.271 710,59
  1.  
2008.10.281 699,51
  1.  
2008.10.29751,59
  1.  
2008.11.04489,54
  1.  
2008.11.101 178,86
  1.  
2008.11.101 377,68
  1.  
2008.11.111 664,8
  1.  
2008.11.121 673,67
  1.  
2008.11.131 302,12
  1.  
2008.11.171 614,2
  1.  
2008.11.251 826,27
  1.  
2009.03.092 464,88
  1.  
2009.09.14162,97
 Iš viso:44 634,55

66- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. V. S. sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“ gavo 437 450,93 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil.Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011 03 296 872,42
  1.  
2011 04 078 602,51
  1.  
2011 04 086 880,41
  1.  
2011 04 146 880,41
  1.  
2011 04 185 158,31
  1.  
2011 04 216 191,57
  1.  
2011 04 267 560,67
  1.  
2011 04 286 880,41
  1.  
2011 04 293 436,21
  1.  
2011 05 033 406,76
  1.  
2011 05 064 125,05
  1.  
2011 05 093 436,21
  1.  
2011 05 1010 324,61
  1.  
2011 05 1212 383,14
  1.  
2011 05 135 158,31
  1.  
2011 05 198 595,97
  1.  
2011 05 245 152,97
  1.  
2011 05 256 019,36
  1.  
2011 05 268 602,51
  1.  
2011 05 306 837,05
  1.  
2011 06 0117 205,02
  1.  
2011 06 0217 205,02
  1.  
2011 06 138 602,51
  1.  
2011 06 168 602,51
  1.  
2011 06 175 158,31
  1.  
2011 06 203 376,38
  1.  
2011 06 216 880,41
  1.  
2011 06 225 158,31
  1.  
2011 06 288 575,51
  1.  
2011 07 018 602,51
  1.  
2011 07 058 602,51
  1.  
2011 07 073 436,21
  1.  
2011 07 087 569,25
  1.  
2011 07 126 872,42
  1.  
2011 07 148 602,51
  1.  
2011 07 198 562,76
  1.  
2011 07 208 602,51
  1.  
2011 07 258 565,17
  1.  
2011 07 277 913,67
  1.  
2011 07 289 291,35
  1.  
2011 08 0517 151,39
  1.  
2011 08 1117 205,02
  1.  
2011 08 198 602,51
  1.  
2011 08 2310 289,07
  1.  
2011 08 2610 324,68
  1.  
2011 08 3113 701,27
  1.  
2011 09 0210 324,61
  1.  
2011 09 059 205,24
  1.  
2011 09 086 880,41
  1.  
2011 09 1210 308,22
  1.  
2011 09 159 980,19
  1.  
2011 09 2113 588,61
 Iš viso437 450,93

67- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. V. M. sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“ gavo 20 6045,84 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011.03.078 632,00
  1.  
2011.03.074 833,92
  1.  
2011.03.216 905,60
  1.  
2011.03.2913 811,20
  1.  
2011.03.2913 811,20
  1.  
2011.05.039 236,24
  1.  
2011.05.119 408,88
  1.  
2011.05.179 926,80
  1.  
2011.06.0111 394,24
  1.  
2011.06.1515 710,24
  1.  
2011.06.2914 933,36
  1.  
2011.07.0714 501,76
  1.  
2011.07.2020 716,80
  1.  
2011.08.0813 811,20
  1.  
2011.08.3117 436,64
  1.  
2011.09.065 438,16
  1.  
2011.09.136 905,60
  1.  
2011.09.138 632,00
 Iš viso:20 6045,84

68- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t. y. H. P. sąskaitą Nr. ( - ) (eurais) AB „SEB bankas“ gavo 49 823,90 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą:

Eil. Nr.DataĮplaukų suma
  1.  
2011.03.012 416,96
  1.  
2011.03.091 640,08
  1.  
2011.03.114 488,64
  1.  
2011.03.151 381,12
  1.  
2011.03.212 762,24
  1.  
2011.04.082 589,60
  1.  
2011.04.125 524,48
  1.  
2011.04.191 381,12
  1.  
2011.05.094 143,36
  1.  
2011.05.162 589,60
  1.  
2011.05.163 452,80
  1.  
2011.06.06966,78
  1.  
2011.08.171 640,08
  1.  
2011.09.052 762,24
  1.  
2011.09.222 071,68
  1.  
2011.09.2310 013,12
 Iš viso:49 823,90

69Taip pat, M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos sąskaita Nr. ( - ), atidaryta 2003 m. sausio 22 d. AB „Swedbank“, Kniaudiškių klientų aptarnavimo padalinyje (toliau – KAP), esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžyje, o E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio nenustatytos dienos iki 2009 m. kovo 4 d., laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

70Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos sąskaita Nr. ( - ), 2006 m. rugsėjo 9 d. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių KAP, esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžyje, o E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio nenustatytos dienos iki 2009 m. spalio 14 d. laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

71Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti kreditinės mokėjimo kortelės sąskaita Nr. ( - ), 2006 m. spalio 19 d. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių KAP, esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžyje, o E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. sausio mėnesio nenustatytos dienos iki 2010 m. rugsėjo 29 d. laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

72Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos „Visa Virtuon“ kortelės sąskaita Nr.( - ), 2009 m. balandžio 2 d. atidaryta AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo paslaugų centre (toliau – FPC) Babilono skyriuje, esančio Savitiškio g. 61, Panevėžio mieste, o E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėnesio nenustatytos dienos iki 2011 m. gegužės 12 d. laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

73Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. gruodžio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė E. Ž. pasinaudoti asmenine jos „Visa Electron“ kortelės sąskaita Nr. ( - ) (litai ir eurai), 2009 m. balandžio 2 d. atidaryta AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo paslaugų centre (toliau – FPC) Babilono skyriuje, esančio Savitiškio g. 61, Panevėžio mieste, o E. Ž. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio mėnesio nenustatytos dienos iki 2011 m. rugsėjo 26 d. laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

74Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą Danske bank A/S Lietuvos filiale, o jai 2010 m. gegužės 25 d. Danske bank A/S Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre (toliau – KAC), esančiame Savanorių a. 13/11, Panevėžyje, atidarius asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) (LTL, EUR, GBP) bei tą pačią dieną A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 25 d. iki 2011 m. sausio 17 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

75Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą Danske bank A/S Lietuvos filiale, o jai 2010 m. gegužės 25 d. Danske bank A/S Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre, esančiame Savanorių a. 13/11, Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. ( - ) bei tą pačią dieną A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 25 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. laikė jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis bei iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo Nr. 93 garažuose Nr. 9-10, kuriais naudojosi M. Ž., kol ją kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

76Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jai 2008 m. rugsėjo 3 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio filiale, esančiame Ukmergės g. 20, Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą „Visa Electron“ (VSDC) kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) bei 2008 m. rugsėjo 9 d. A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 9 d. iki 2010 m. sausio 19 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

77Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. Ž. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jai 2008 m. rugsėjo 11 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo Žiedo KAS, esančiame Pušaloto g. 108, Panevėžyje, atidarius „Visa Virtuon“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) bei 2008 m. rugsėjo 19 d. A. Ž. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. rugsėjo 19 d. iki 2010 m. sausio 13 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

78Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. B. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jai 2009 m. rugpjūčio 21 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo Žiedo KAS, esančiame Pušaloto g. 108, Panevėžyje, atidarius „Visa Electron“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) bei 2009 m. rugpjūčio 28 d. A. B. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 28 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kai juos M. Ž. gyvenamose patalpose, esančiose Ateities g. 40 – 27, Panevėžyje, kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

79Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. B. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jai 2009 m. rugpjūčio 21 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo Žiedo KAS, esančiame Pušaloto g. 108, Panevėžyje, atidarius „Visa Virtuon“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL, EUR, USD) bei 2009 m. rugpjūčio 28 d. A. B. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 28 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, kai juos M. Ž. gyvenamose patalpose, esančiose Ateities g. 40 – 27, Panevėžyje, kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

80Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. rugsėjo mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė M. R. pasinaudoti asmenine jo sąskaita Nr. ( - ), 2008 m. lapkričio 24 d. atidaryta „Swedbank“, AB Panevėžio filialo Nevėžio KAC, esančiame Kranto g. 28, Panevėžyje, o M. R. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę), jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio nenustatytos dienos iki 2009 m. rugsėjo 16 d. laikė svetimą elektroninės mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

81Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė M. R. atidaryti asmeninę sąskaitą Danske bank A/S Lietuvos filiale, po ko jam 2011 m. vasario 18 d. Danske bank A/S Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre, esančiame Savanorių a. 13/11, Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (eurais, litais) bei tą pačią dieną M. R. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 28 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo Nr. 93 garažuose Nr. 9-10, kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

82Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė T. T. pasinaudoti jo 2011 m. balandžio 27 d. atidaryta asmenine sąskaita Nr. ( - ) AB „bankas Snoras“ Panevėžio filiale, esančiame Smėlynės g. 2C, Panevėžyje, bei T. T. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. birželio mėnesio nenustatytos dienos iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo (duomenys nekelbtini), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

83Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė T. T. pasinaudoti jo 2010 m. sausio 7 d. atidaryta asmenine sąskaita Nr. ( - ) AB „Swedbank“, Aukštaitijos KAC, esančiame Laisvės a. 18, Panevėžyje, bei T. T. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės mėnesio nenustatytos dienos iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

84Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė D. E. pasinaudoti jo 2010 m. vasario 17 d. atidaryta asmenine sąskaita Nr. ( - ) AB „Swedbank“, Kęstučio KAC, esančiame Kęstučio g. 65/40, Vilniuje, bei D. E. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėnesio nenustatytos dienos iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ( - ), esančiame garaže, kuriuo naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

85Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė A. G. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „DNB Nord“, o jam 2011 m. sausio 24 d. AB „DNB Nord“ Vilniaus skyriuje, esančiame Vilniaus g. 18, Vilniuje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. ( - ) bei 2011 m. sausio 28 d. M. R. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 28 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

86Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė A. P. atidaryti asmeninę sąskaitą AB bankas „Snoras“, o jam 2011 m. gegužės 20 d. AB „bankas Snoras“ Panevėžio filiale, esančiame Smėlynės g. 2C, Panevėžyje, atidarius kortelės sąskaitą Nr. ( - ) bei 2011 m. gegužės 20 d. A. P. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 20 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

87Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. birželio mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė T. S. pasinaudoti jo 2007 m. gruodžio 20 d. atidaryta kortelės „Visa Virtuon“ sąskaitą Nr. ( - ) „Swedbank“, AB Kęstučio KAC, esančiame Kęstučio g. 65/40, Vilniuje, bei T. S. perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2008 m. birželio mėnesio nenustatytos dienos iki 2009 m. rugsėjo 14 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

88Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, paprašė V. S. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jam 2011 m. vasario 14 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje Ukmergės g. 20, Panevėžyje, atidarius kortelių „Visa Virtuon“ ir „Visa Electron“ sąskaitą Nr. ( - ) bei 2011 m. vasario 21 d. V. S. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

89Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė V. M. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jam 2011 m. vasario 14 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje Ukmergės g. 20, Panevėžyje, atidarius kortelių „Visa Virtuon“ ir „Visa Electron“ sąskaitą Nr. ( - ) bei 2011 m. vasario 21 d. V. M. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

90Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė H. P. atidaryti asmeninę sąskaitą AB „SEB bankas“, o jam 2011 m. vasario 14 d. AB „SEB bankas“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje Ukmergės g. 20, Panevėžyje, atidarius kortelių „Visa Virtuon“ ir „Visa Electron“ sąskaitą Nr. ( - ) (litai, eurais) bei 2011 m. vasario 21 d. H. P. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

91Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė Š. J. atidaryti asmeninę sąskaitą AB bankas „Snoras“, o jam 2011 m. gegužės 20 d. AB „bankas Snoras“ Panevėžio filialo taupomajame skyriuje Nr. 5, esančiame Aukštaičių g. 4, Panevėžyje, atidarius sąskaitą Nr. ( - ) bei tą pačią dieną Š. J. gavus ir perdavus jam šios banko sąskaitos numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 20 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

92Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį, tiksliai nenustatytą dieną, Panevėžio mieste, turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą komercinę veiklą, per kitus asmenis paprašė L. M. atidaryti asmeninę sąskaitą Danske bank A/S Lietuvos filiale, o jam 2011 m. vasario 18 d. Danske bank A/S Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre, esančiame Savanorių a. 13/11, Panevėžyje, atidarius sąskaitas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei tą pačią dieną L. M. gavus ir perdavus jam šių banko sąskaitų numerį, elektroninę mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę) ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, t. y. slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, pakankamus finansinei operacijai atlikti, tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 18 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, Pušaloto g., numeris nesuteiktas, Panevėžyje, esančio garažų kooperatyvo ( - ), kuriais naudojosi M. Ž., kai juos kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.

93Taip pat, M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijęs ir laikęs svetimas, t. y. E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M., H. P. elektronines mokėjimo priemones bei jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus, slaptažodžius, identifikavimo kodus) bei juos panaudodamas, atliko su nusikalstamu būdu gautais pinigais finansines operacijas, sudarė sandorius, panaudojo juos komercinėje veikloje, o būtent:

941) laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. neteisėtai panaudodamas svetimą E. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos E. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 23 867,41 Lt, esančiais E. Ž. sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Swedbank“;

95- laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2009 m. kovo 4 d. pervedė 15 064,90 Lt į kitą E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“ ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais, ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

96- laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2009 m. spalio 14 d. pervedė 2 449,78 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“ ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais, ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

97- laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 5 d. iki 2009 m. liepos 29 d. pervedė 3 792,80 Lt į savo asmeninę sąskaitą Nr. ( - )AB „SEB bankas“ ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

98- 2010 m. rugsėjo 29 d. pervedė 12 01,37 Lt pagal užklausą Kniaudiškių KAC;

99- laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. apmokėjo 133,15 Lt už banko paslaugas;

100- laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 5 d. iki 2008 m. lapkričio 27 d. apmokėjo mokėjimo kortele už pirkinius 1 225,41 Lt;

1012) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. neteisėtai pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos E. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais – 46 954,62 Lt, esančiais E. Ž. sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) „SEB banke“:

102- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. panaudojo 72,09 Lt apmokėdamas banko paslaugas;

103- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. gegužės 12 d. pervedė 10 619,99 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“ ir iš jų:

1042011 m. vasario 15 d. pervedė 5 044,54 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) iš kur laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 18 d. iki 2011 m. kovo 2 d. paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

1052011 m. gegužės 12 d. pervedė 5 576,55 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) ir juos panaudojo kortele apmokėdamas pirkinius;

106- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 2 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. pervedė 36 265,55 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „Swedbank“, ir iš jų:

107- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 2 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. paėmė 22 390 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

108- 2011 m. kovo 15 d. pervedė V. P. 6 890 Lt;

109- 2011 m. gegužės 12 d. pervedė 6 881 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“ ir juos panaudojo kortele apmokėdamas pirkinius, o likusius 104,55 Lt panaudojo banko paslaugoms apmokėti;

1103) laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. vasario 8 d. neteisėtai panaudodamas svetimą E. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos E. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 312 862,35 Lt, esančiais sąskaitoje Nr. ( - ) (litai) AB „SEB bankas“:

111- laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 15 d. iki 2010 m. balandžio 29 d. atsiskaitė už paslaugas 762,63 Lt AB „Lietuvos paštas“ Panevėžio pašto skyriuje;

112- 2010 m. spalio 19 d. pervedė V. P. 6 800 Lt, 2010 m. lapkričio 23 d. pervedė V. P. 10 000 Lt, 2011 m. sausio 10 d. pervedė V. P. 1 100 Lt, viso 17 900 Lt;

113- 2010 m. rugpjūčio 4 d. pervedė A. B. 1 600 Lt, 2010 m. rugpjūčio 9 d. pervedė A. B. 4 000 Lt, 2010 m. rugsėjo 29 d. pervedė A. B. 2 000 Lt, t. y. viso – 7 600 Lt;

114- laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. vasario 8 d. paėmė 286 599,72 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

1154) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 16 d. iki 2011 m. birželio 27 d. AB „Swedbank“, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį – E. Ž. jam išmokėjo per „Western Union“ sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą ir už tai buvo gavęs 42 409,31 Lt grynais, ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atlikdo nenustatytas finansines operacijas;

1165) laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. birželio 10 d. AB „bankas SNORAS“, kaip paslaugos teikėjas, per apie nusikaltimą nežinantį asmenį – E. Ž. jam išmokėjo per „Western Union“ sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą ir už tai buvo gavęs 30 748,45 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

1176) laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 17 d. neteisėtai pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais

11855 174,52 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) Danske Bank A/S Lietuvos filiale:

119- 4,14 Lt panaudojo apmokėdamas banko paslaugas;

120- laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 13 d. pervedė 55 326,98 Lt (pervedant nuskaičiavus mokesčius gauta 55 189,17 Lt) į A. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) Danske Bank A/S Lietuvos filiale, iš kur:

121laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. gruodžio 3 d. pervedė L. S. 4 000 Lt;

122laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 13 d. iki 2010 m. spalio 18 d. pervedė V. P. 13 100 Lt;

1232010 m. lapkričio 9 d. pervedė UAB „Ukmergės gelžbetonis“ už geoporą 6 090,23 Lt;

124laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 17 d. sumokėta banko mokesčių 144,29 Lt;

125laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 6 d. iki 2010 m. gruodžio 13 d. paėmė 31 840 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

1267) laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 8 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. neteisėtai panaudodamas svetimą A. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 45 708,51 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filiale:

127- laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 8 d. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. paėmė 42 900 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

128- laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 8 d. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. sumokėta banko mokesčių 35,40 Lt;

129- 2010 m. birželio 18 d. sumokėjo už prekes 176,81 Lt;

130- 2010 m. rugpjūčio 6 d. sumokėjo už bilietus „Raynair“ 1 724,09 Lt;

131- 2010 m. birželio 4 d. pervedė UAB „Ukmergės gelžbetonis“ už geoporą 5,19 Lt;

132- laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. atsiskaitė užsienio prekybos centruose už 867,02 Lt;

1338) laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 4 d. iki 2010 m. sausio 19 d. neteisėtai panaudodamas svetimą A. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 32 114,87 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „SEB bankas“, kuriuos paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

1349) laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2010 m. sausio 13 d. neteisėtai panaudodamas svetimą A. Ž. elektroninę mokėjimo priemonę – „Visa Virtuon“ mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. Ž. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 328 965,41 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „SEB bankas“, kuriuos pervedė į „Visa“ sistemoje internetinėse svetainėse atidarytas nenustatytas sąskaitas;

13510) laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 4 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. neteisėtai pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 202 258,08 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „SEB bankas“;

136- laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 4 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis pervedė 178 882,45 Lt į A. B. sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

137- laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. pervedė 17 931 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“ ir iš jų:

138- laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 15 d. iki 2011 m. spalio 17 d. paėmė 4 000 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

139- 2011 m. liepos 21 d. pervedė V. P. 40 Lt;

140- laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 5 d. pervedė 305 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, ir neteisėtai panaudodamas svetima E. Ž. elektronine mokėjimo priemone – mokėjimo kortele, paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

141- laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. sumokėjo už pašto paslaugas 23,40 Lt;

142- laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. atsiskaitė mokėjimo kortele su UAB „TNT“ už paslaugas 13 562,60 Lt;

143- laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 26 d. iki 2010 m. lapkričio 2 d. pervedė 4 627 Lt į E. Ž. sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ) (litais) neteisėtai panaudodamas svetima E. Ž. elektronine mokėjimo priemone – mokėjimo kortele, paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

144- 2010 m. rugpjūčio 16 d. pervedė 817,63 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) AB „Swedbank“, kuriuos panaudojo apmokėdamas pirkinius;

14511) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. neteisėtai pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 31 156,42 Lt sąskaitoje Nr. LT ( - ) (EUR) AB „SEB bankas“:

146- 31 039,20 Lt pervedė į A. B. sąskaitą Nr. LT ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ panaudodamas svetima A. B. elektronine mokėjimo priemone – mokėjimo kortele ir paėmė iš šios banko sąskaitos grynais, ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

147- 117,22 Lt panaudojo sumokėdamas banko mokesčius;

14812) 2011 m. rugsėjo 27 d. pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 19 762,52 Lt sąskaitoje Nr. LT ( - ) (USD) AB „SEB bankas“:

149- 19 721,66 Lt pervedė į A. B. sąskaitą Nr. LT ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“ panaudodamas svetima A. B. elektronine mokėjimo priemone – mokėjimo kortele paėmė iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

150- 40,86 Lt panaudojo sumokėdamas banko mokesčius;

15113) laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. neteisėtai panaudodamas svetimą A. B. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 123 103,60 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“:

152- laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 4 d. pasinaudodamas svetima A. B. elektronine mokėjimo priemone – mokėjimo kortele bei jos naudotojos A. B. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 120 698,91 Lt iš šios banko sąskaitos grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

153- 2010 m. rugpjūčio 4 d. pervedė V. Ž. 220 Lt, 2010 m. lapkričio 23 d. pervesta D. R. 600 Lt, 2010 m. spalio 19 d. pervedė V. P. 600 Lt, 2010 m. gruodžio 16 d. pervedė V. P. 50 Lt;

154- laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. sumokėjo 934,69 Lt banko mokesčių;

15514) laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki 2009 m. rugsėjo 16 d. neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 506,67 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) esančioje AB „Swedbank“:

156- 2009 m. rugsėjo 10 d. neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 480 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

157- laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki 2009 m. rugsėjo 16 d. sumokėjo 26,67 Lt banko mokesčių;

15815) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 21 996 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filiale:

159- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo M. R. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 21 820 Lt iš šios banko sąskaitos grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

160- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. sumokėjo 176 Lt banko mokesčių;

16116) laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 41 334,01 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Swedbank“:

162- laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 27 d. neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 25 350 Lt iš šios banko sąskaitos grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

163- laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. sumokėjo 130,92 Lt banko mokesčių;

164- laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. atsiskaitė 853,09 Lt už prekes ir paslaugas;

165- laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 20 d. pervedė D. E. 13 000 Lt;

166- laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 18 d. iki 2011 m. gegužės 19 d. pervedė A. Ž. 2 000 Lt;

16717) laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 14 d. neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 36 757,84 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB banke „Snoras“:

168- neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo T. T. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 36 360 Lt iš šios banko sąskaitos grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

169- 388,60 Lt sumokėjo už banko paslaugas;

17018) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2011 m. kovo 24 d. neteisėtai panaudodamas svetimą D. E. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo D. E. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 12 055,75 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Swedbank“, kuriuos paėmė iš šios banko sąskaitos grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

17119) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. neteisėtai panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. G. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais 117 572,04 Lt mokėjimo kortelės sąskaitoje Nr. ( - ) AB „DNB Nord“:

172- neteisėtai panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. G. tapatybės patvirtinimo duomenis paėmė 112 200 Lt iš šios banko sąskaitos grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

173- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 10 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. apmokėjo 97,61 Lt už banko paslaugas;

174- 2011 m. kovo 10 d. pervedė M. R. 3 520 Lt;

175- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 28 d. iki 2011 m. rugsėjo 15 d. panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. G. tapatybės patvirtinimo duomenis sumokėjo 1 754,43 Lt už prekes ir paslaugas;

17620) laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 7 d. neteisėtai panaudodamas svetimą A. P. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo A. P. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 71654,45 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „bankas Snoras“:

177- laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 30 d. iki 2011 m. rugsėjo 7 d. paėmė 70 840 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

178- laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 7 d. sumokėjo 814,45 Lt už banko paslaugas;

17921) laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 19 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d. pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo T. S. tapatybės patvirtinimo duomenimis, atliko finansines operacijas su pinigais 44 634,55 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) AB „SEB bankas“, kuriuos panaudojo pervesdamas internetu nenustatytiems asmenims;

18022) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2011 m. rugsėjo 25 d. neteisėtai panaudodamas svetimą V. S. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo V. S. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 437 450,93 Lt sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“:

181- laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. pervedė 16 000 Lt H. P.;

182- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2011 m. rugsėjo 25 d. paėmė 421 450,93 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

18323) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. neteisėtai panaudodamas svetimą V. M. elektroninę mokėjimo priemonę – mokėjimo kortelę bei jos naudotojo V. M. tapatybės patvirtinimo duomenis, atliko finansines operacijas su pinigais – 206 045,84 Lt sąskaitoje Nr. ( - )(EUR) AB „SEB bankas“:

184- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. sumokėjo 144,18 Lt už banko paslaugas;

185- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. pervedė į savo sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“ 205 901,66 Lt, iš kurių:

186- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 16 d. paėmė 204 690 Lt grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

187- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 16 d. sumokėjo 1 211,66 Lt už banko paslaugas (720,76 Lt) ir eurų konvertavimą į litus (490,90 Lt);

18824) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens – H. P. sąskaitą Nr. ( - ) (eurais) AB „SEB bankas“ gavo 49 823,90 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, t. y.:

189- sumokėjo 128,16 Lt už banko mokesčius;

190- 2011 m. gegužės 9 d. sumokėjo 0,93 Lt už sąskaitos skolos padidėjimą;

191- pervedė 49 694,81 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) (litais) AB „SEB bankas“, kuriuos laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 25 d. paėmė grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

192- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. atliko finansines operacijas su pinigais – 37 635,52 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą Nr. ( - ) (EUR) AB „SEB bankas“:

193- 48,06 Lt sumokėjo už banko paslaugas;

194- laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. pervedė 12 931,98 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) AB „SEB bankas“, iš kurių: 7 500 Lt sumokėjo už pirkinius, 35,01 Lt sumokėjo už banko paslaugas (paslaugos ir konvertavimas), 53 96,97 Lt pervedė į savo sąskaitą Nr. ( - ) (LTL), kuriuos paėmė grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

195- laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 7 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. pervedė

19624 655,48 į savo sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“, kuriuos paėmė grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

197- laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. atliko finansines operacijas su pinigais – 1 064 465,30 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą Nr. ( - ) (litais) AB SEB bankas:

198- 2008 m. rugsėjo 19 d. pervedė UAB „Leksema“ – 160 Lt, 2011 m. birželio 14 d. pervedė M. Č. – 1 540 Lt, 2010 m. lapkričio 5 d. ir 2011 m. lapkričio 15 d. pervedė L. S. – 3 280 Lt, 2010 m. liepos 14 d. pervedė J. D. –

1995 400 Lt, 2010 m. liepos 13 d. pervedė M. L. – 3 000 Lt, laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 6 d. iki 2011 m. sausio 26 d. pervedė V. P. – 59 490 Lt, 2011 m. balandžio 14 d. pervedė V. Ž. – 300 Lt, laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 9 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. pervedė E. Ž. – 25 138 Lt, laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. lapkričio 29 d. pervedė A. B. – 24 734 Lt, o viso – 123 042 Lt;

200- 5 913,42 Lt sumokėjo už banko paslaugas;

201- 15 644,98 Lt sumokėjo už pašto paslaugas AB „Lietuvos paštas“ Panevėžio skyriuose;

202- 919 864,90 Lt paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

203- laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2009 m. liepos 21 d. atliko finansines operacijas su pinigais – 4 945,40 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą AB SEB bankas Nr. ( - ) (litais), kuriuos per korespondentinę sąskaitą Nr. 4797094106294228 pervedė į savo sąskaitą Nr. ( - ) (litais) AB SEB bankas, kuriuos paėmė grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

204- 2009 m. rugpjūčio 7 d. atliko finansinę operaciją su pinigais – 189,90 Lt nusikalstamu būdu gautais į savo sąskaitą AB SEB bankas Nr. ( - ) (EUR), kuriuos per korespondentinę sąskaitą Nr. ( - ) pervedė į savo sąskaitą Nr. ( - ) (litais) AB SEB bankas, kuriuos paėmė grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

205- laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2010 m. rugsėjo 27 d. atliko finansines operacijas su pinigais – 200 162,87 Lt, gautais nusikalstamu būdu, AB SEB bankas sąskaitoje Nr. ( - ):

206- laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2010 m. birželio 28 d. pervedė

207191 373,59 Lt į „Visa“ sistemoje internetinėse svetainėse atidarytas nenustatytas sąskaitas;

208- laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. pervedė 8 789,28 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas, kuriuos paėmė grynais, panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas;

209- laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 8 d. iki 2011 m. liepos 5 d. AB „bankas SNORAS“, kaip paslaugos teikėjas, jam išmokėjo per „Western Union“ sistemą iš nenustatytų užsienio piliečių, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą, 61 090 USD arba 149 019,47 Lt (perskaičiavus pagal Lietuvos banko oficialų kursą) grynais, kuriuos jis panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje bei atliko nenustatytas finansines operacijas.

210M. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad legalizavo nusikalstamu būdu įgytus pinigus, o būtent: siekdamas nuslėpti ir įteisinti savo paties pinigus, įgytus nusikalstamu būdu, laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. gautus iš neteisėtos, versliškos komercinės veiklos, pasireiškusios prekyba stambiu mastu automobilių dalimis ir aparatūra, žinodamas, kad pinigai įgyti nusikalstamu būdu, bei laikotarpiu nuo 2007 m. gruodžio 20 d. iki 2011 m. gegužės 20 d. pasinaudodamas apie nusikalstamą veiką nežinančių asmenų, t. y. E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M., H. P. paslaugomis ir jo prašymu šiems asmenims savo vardu atidarius sąskaitas kredito įstaigose bei pasinaudodamas šių asmenų ankščiau atidarytomis sąskaitomis:

211- 2003 m. sausio 22 d. E. Ž. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių klientų aptarnavimo padalinyje, esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžyje, asmenine sąskaita Nr. ( - );

212- 2006 m. rugsėjo 9 d. E. Ž. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių KAP, esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžyje, asmenine sąskaita Nr. ( - );

213- 2006 m. spalio 19 d. E. Ž. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių KAP, esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžyje, kreditinės mokėjimo kortelės sąskaita Nr. ( - ), į kurią laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. iš nenustatytų asmenų, už parduotas automobilių dalis ir aparatūrą buvo gauta

21423 867,41 Lt;

215- 2009 m. balandžio 2 d. E. Ž. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo paslaugų centre Babilono skyriuje, esančiame Savitiškio g. 61, Panevėžio mieste, „Visa Virtuon“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) ir asmeninę „Visa Electron“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (litai ir eurai), į kurias laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. iš nenustatytų asmenų, už parduotas automobilių dalis ir aparatūrą buvo gauta 359 816,97 Lt;

216- 2010 m. gegužės 25 d. A. Ž. atidarius Danske bank A/S Lietuvos filialo Panevėžio klientų aptarnavimo centre, esančiame Savanorių a. 13/11, Panevėžyje, kortelės sąskaitą Nr. ( - ) ir asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) (LTL, EUR, GBP), į kurias laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 7 d. iki 2011 m. sausio 13 d. iš nenustatytų asmenų, už parduotas automobilių dalis ir aparatūrą buvo gauta 10 1039,63 Lt;

217- 2008 m. rugsėjo 3 d. A. Ž. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio filiale, esančiame Ukmergės g. 20, Panevėžyje, „Visa Electron“ (VSDC) kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL), į kurią laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 10 d. iki 2010 m. sausio 19 d. gavo 353 013,51 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

218- 2008 m. rugsėjo 11 d. A. Ž. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo Žiedo KAS, esančiame Pušaloto g. 108, Panevėžyje, „Visa Virtuon“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) į kurią laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2010 m. sausio 13 d. gavo 328 965,41 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

219- 2009 m. rugpjūčio 21 d. A. B. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio filiale, esančiame Ukmergės g. 20, Panevėžyje, „Visa Electron“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) į kurią laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. gavo 202 258,08 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

220- 2009 m. rugpjūčio 21 d. A. B. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio filiale, esančiame Ukmergės g. 20, Panevėžyje, „Visa Virtuon“ kortelės sąskaitą Nr. ( - ) (LTL, EUR, USD) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2011 m. rugsėjo 27 d. gavo 164 022,54 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

221- 2008 m. lapkričio 24 d. M. R. atidarius AB „Swedbank“, Panevėžio filialo Nevėžio KAC, esančiame Kranto g. 28, Panevėžyje, sąskaitą Nr. ( - ) (litais) į kurią 2011 m. rugsėjo 9 d. gavo 506,67 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

222- 2011 m. vasario 18 d. M. R. atidarius „Danske Bank A/S Lietuvos filialo Panevėžio KAC, esančiame Savanorių a. 13/11, Panevėžyje, sąskaitą Nr. ( - ) (eurais, litais) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 18 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. gavo 23 622,24 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

223- 2011 m. balandžio 27 d. T. T. atidarius AB „bankas Snoras“ Panevėžio filiale, esančiame Smėlynės g. 2C, Panevėžyje, sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. gavo 36 748,60 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

224- 2010 m. sausio 7 d. T. T. atidarius AB „Swedbank“, Aukštaitijos KAC, esančiame Laisvės a. 18, Panevėžyje, sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 24 d. gavo 23 622,24 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

225- 2010 m. vasario 17 d. D. E. atidarius AB „Swedbank“, Kęstučio KAC, esančiame Kęstučio g. 65/40, Vilniuje, sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2011 m. kovo 22 d. gavo 12 055,75 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

226- 2011 m. sausio 24 d. A. G. atidarius AB „DNB Nord“ Vilniaus skyriuje, esančiame Vilniaus g. 18, Vilniuje, sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 20 d. gavo 117 619,23 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

227- 2011 m. gegužės 20 d. A. P. atidarius AB banke „Snoras“ Panevėžio filiale, esančiame Smėlynės g. 2C, Panevėžyje, sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 6 d. gavo 83 156,91 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

228- 2007 m. gruodžio 20 d. T. S. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio filialo Babilono KAS, esančiame Savitiškio g. 61, Panevėžyje, kortelės „Visa Virtuon“ sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 19 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d. gavo 44 634,55 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

229- 2011 m. vasario 14 d. V. S. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje Ukmergės g. 20, Panevėžyje, kortelės „Visa Virtuon“ sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. gavo 437 450,93 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

230- 2011 m. vasario 14 d. V. M. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje Ukmergės g. 20, Panevėžyje, kortelės „Visa Virtuon“ sąskaitą Nr. ( - ) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 27 d. iki 2011 m. rugsėjo gavo 206 045,84 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą;

231- 2011 m. vasario 14 d. H. P. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio finansinių paslaugų centro centrinėje būstinėje, esančioje Ukmergės g. 20, Panevėžyje, kortelės „Visa Virtuon“ sąskaitą Nr. ( - ) (litai, eurais) į kurią laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. gavo 49 823,90 Lt iš nenustatytų asmenų, kuriems pardavė automobilių dalis ir aparatūrą.

232Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Jolita Pocienė apeliaciniame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendžio dalį, kurioje M. Ž. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 216 straipsnio 1 dalyje, išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį: M. Ž. pripažinti kaltu ir nuteisti pagal BK 216 straipsnio 1 dalį, paskiriant dviejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

233Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, šią bausmę subendrinti apėmimo būdu su bausmėmis, paskirtomis pagal BK 202 straipsnio 1 dalį, BK 214 straipsnio 1 dalį, BK 215 straipsnio 1 dalį, ir M. Ž. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams šešiems mėnesiams, ją atliekant pataisos namuose. Į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. spalio 26 d.

234Apeliaciniame skunde išdėsčiusi skundžiamojo nuosprendžio turinį, prokurorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išteisino M. Ž. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį, nes netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, jų tiesiogiai neištyrė, neįvertino reikšmingų bylos duomenų visumos, todėl klaidingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

235Pasak apeliantės, pagal BK 216 straipsnį (2004 m. sausio 29 d. redakcija

236Nr. IX-1992) atsako tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos. Be to, ši norma saugo valstybės finansų sistemą nuo pastangų įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitokį turtą legalioje apyvartoje, siekdama išlaikyti finansų sektoriaus stabilumą, reputaciją bei vieningą rinką.

237Skunde remiamasi teismų praktika ir nurodoma, kad BK 216 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai suponuoja būtinybę nustatyti: pinigų ar kitokio turto nusikalstamą kilmę; bent vieną alternatyvią veiką, dėl kurios tokie pinigai ar kitoks turtas patenka į legalią apyvartą. Tuo tarpu, subjektyviems nusikalstamos veikos požymiams būdinga tiesioginė tyčia, kuri apima ne tik suvokimą, kad minėtos finansinės operacijos ir sandoriai atliekami su nusikalstamu būdu įgytu turtu ar pinigais, bet ir siekį nuslėpti tikrąją tų pinigų ar kitokio turto kilmę arba juos įteisinti. Pažymima, kad toks siekis atskleidžia šios nusikalstamos veikos esmę ir leidžia ją atskirti nuo kitų panašių nusikalstamų veikų (Kasacinės nutartys Nr. 2K- 7-96/2012, Nr. 2K-467/2012, Nr. 2K-515/2006).

238Skunde prokurorė tvirtina, kad byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma nustatyta, jog M. Ž. piniginės lėšos (3 808 960,69 Lt) buvo gautos iš neteisėtos komercinės veiklos, t. y. iš vykdytos prekybos internetu automobilių detalėmis ir aparatūra. Be to, remiantis paties M. Ž. parodymais, liudytojų A. P., D. E., M. R., Š. J., V. M., L. M., E. S. parodymais, specialistų išvadomis bei kitais rašytiniais įrodymais, neginčijamai nustatyta, kad nusikalstamu būdu įgytos piniginės lėšos buvo gaunamos į M. Ž. bei kitų asmenų vardais atidarytas bankų sąskaitas, su kuriomis M. Ž. vykdydavo finansines operacijas, t. y. darydavo bankinius pavedimus į savo ir kitų asmenų sąskaitas, išgrynindavo šiose sąskaitose buvusias lėšas bei iš bankomatų paimdavo pinigus.

239Pasak apeliantės, šie M. Ž. veiksmai patvirtina (naudojosi kitų asmenų bankų sąskaitomis, jų vardais inicijuodavo finansines operacijas su nusikalstamu būdu gautais pinigais bei kitų asmenų vardais išgrynindavo pinigus bankomatuose), kad nuteistasis M. Ž. sąmoningai, tikslingai siekė paslėpti iš neteisėtos komercinės veiklos gautus pinigus, kuriais disponavo atlikdamas finansines operacijas banko sąskaitose, atidarytose kitų asmenų vardais. Todėl prokurorės nuomone, šie M. Ž. veiksmai kvalifikuotini pagal BK 216 straipsnio 1 dalį.

240Apeliaciniame skunde prokurorė nurodo, kad skiriant M. Ž. bausmę už nusikaltimą, numatytą BK 216 straipsnio 1 dalyje, būtina atsižvelgti į tai, jog nuteistasis padarė sunkų, tyčinį nusikaltimą, kurį vykdė pakankami ilgą laiko tarpą. Be to, savo nusikalstamais veiksmais kėsinosi į valstybės finansų ir kredito sistemas.

241Nuteistasis M. Ž. ir jo gynėjas advokatas Petras Butkevičius apeliaciniame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendį panaikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį.

242Pasak apeliantų, pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį.

243Apeliantai skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamajame nuosprendyje konstatavo, jog M. Ž. vykdyta veika atitinka BK 202 straipsnio 1 dalies požymius.

244Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 202 straipsnį nustatyta tam, kuris versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos, neturėdamas licenzijos (leidimo) veiklai, kuriai ji reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad už įvairius verslo tvarkos pažeidimus gali būti nustatyta ne tik baudžiamoji, bet ir administracinė atsakomybė. Todėl atsakomybė pagal BK 202 straipsnį sietina tik su esminiais teisinių reikalavimų, keliamų ūkinės, komercinės, finansinės ir profesinės veiklos legalumui, pažeidimais. Be to, turi būti konstatuotinas ir tyčinis nusikalstamos veikos pobūdis, t. y. kaltinamojo tyčia bei siekis nuslėpti vykdomą komercinę veiklą ir iš jos gaunamas pajamas (Kasacinė nutartis Nr. 2K-48/2011).

245Pasak apeliantų, šioje nagrinėjamojoje byloje nebuvo surinkta jokių įrodymų, pagrindžiančių nuteistojo M. Ž. tyčią bei siekį nuslėpti vykdytą komercinę veiklą bei iš jos gaunamas pajamas. Priešingai, visi byloje esantys įrodymai pagrindžia tai, kad vykdytos komercinės veiklos neregistravimą nulėmė nuteistojo aplaidumas. Tai, kad M. Ž. neslėpė vykdęs individualią veiklą bei nesiekė tyčia nuslėpti savo gaunamas pajamas patvirtina šios aplinkybės: didžioji dalis pajamų buvo gaunama į asmeninę sąskaitą arba į artimųjų giminaičių sąskaitas; nuteistasis prekes faktiškai siųsdavo savo vardu (t. y. neslėpė veiklos vykdymo); nuteistasis nesislėpė ir savo veiklą vykdė jo vardu registruotame garaže; prisipažino, kad veiklą vykdė nepranešęs Valstybinei mokesčių inspekcijai; nustačius pažeidimus, nuteistasis įregistravo įmonę analogiškai veiklai vykdyti; nuteistasis įsipareigojo sumokėti valstybei visus mokesčius, baudas ir delspinigius; nuteistasis naudojosi kitų asmenų mokėjimo kortelėmis bei sąskaitų duomenimis todėl, kad dėl vykdomos kredito įstaigų politikos, negalėjo pats turėti kelių kortelių ir sąskaitų, o kiekvienos naujos elektroninės parduotuvės atidarymui reikėjo naujos sąskaitos.

246Taip pat, apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuteistojo M. Ž. veiksmuose nėra BK 214 straipsnio 1 dalyje ir BK 215 straipsnio 1 dalyje numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių.

247Atkreipiamas dėmesys į tai, kad baudžiamąją atsakomybę pagal BK 214 straipsnį ir BK 215 straipsnį užtraukia tik neteisėtas svetimų elektroninių mokėjimo priemonių įgijimas, laikymas, realizavimas ar panaudojimas finansinei operacijai inicijuoti. Pažymėtina, kad esant elektroninių mokėjimo priemonių savininko ar teisėto naudotojo sutikimui dėl konkrečių trečiojo asmens veiksmų, tokie trečiojo asmens veiksmai neturi būti laikomi neteisėtais ir kvalifikuojami pagal BK 214, BK 215 straipsnių nuostatas (Kasacinė nutartis

248Nr. 2K-475/2009).

249Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino šioje bylos dalyje esančius įrodymus, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą M. Ž. atžvilgiu,

250t. y. pirmosios instancijos teismas konstatavo tik tai, kad mokėjimo kortelės nuteistajam nepriklauso, nes yra išduotos kitų asmenų vardais.

251Skunde prašoma atsižvelgti į tai, kad šioje nagrinėjamojoje byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog nuteistasis M. Ž. trečiųjų asmenų banko mokėjimo korteles ir jų tapatybės patvirtinimo duomenis įgijo, laikė bei juos naudojo finansinėms operacijoms atlikti esant visų teisėtų mokėjimo kortelių turėtojų sutikimams bei esant išreikštai jų valiai. Pasak apeliantų, šias aplinkybes patvirtina M. Ž. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek pirmosios instancijos teismo teisiamajame posėdyje duoti parodymai, kurių metu tvirtino, kad visas mokėjimo korteles įgijo bei laikė esant jų teisėtų turėtojų sutikimui. Taip pat šias aplinkybes patvirtino ir liudytojų D. J.,

252A. V., A. P., D. E., M. R., Š. J., V. M., L. M., E. S. parodymai. Be to, A. Ž. buvo išdavusi notaro patvirtintą įgaliojimą nuteistajam M. Ž., leidžianti naudotis jos vardu išduota mokėjimo kortele bei jos tapatybę patvirtinančiais duomenimis. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad visi teisėti elektroninių mokėjimo priemonių turėtojai tvirtino, jog nuteistasis M. Ž. nepadarė jiems jokios turtinės žalos bei nesiekė tokiu būdu užvaldyti svetimą turtą.

253Apeliantai skunde prašo atsižvelgti į tai, kad BK 214 straipsnio 1 dalyje ir BK 215 straipsnio 1 dalyje numatyti nusikaltimai padaromi tyčia, t. y. kaltinamasis turi suvokti, jog neteisėtai įgyja, laiko bei naudoja svetimas elektroninių mokėjimo priemones bei kitus duomenis, reikalingus mokėjimo operacijai atlikti. Tuo tarpu, nuteistasis M. Ž. atlikdamas finansines operacijas ne su savo banko mokėjimo kortelėmis suvokė, kad tas operacijas atlieka kitų asmenų vardais, tačiau nesuvokė tokios veikos pavojingumo pobūdžio, nes šie asmenys savanoriškai perdavė naudotis jiems priklausančiomis banko mokėjimo kortelėmis bei kitais duomenims. Be to, M. Ž. naudodamasis svetimomis mokėjimo kortelėmis iš bankomatų paimdavo tik tas pinigines lėšas, kurias jam pervesdavo pirkėjai už automobilių detales ir aparatūrą.

254Taip pat, skunde nurodoma, kad didžioji dalis mokėjimo operacijų buvo atlikta su tomis mokėjimo kortelėmis, kurios priklausė nuteistojo artimiems giminaičiams, t. y. sutuoktinei, motinai, seseriai. Be to, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, sutuoktinių pajamos laikomas bendrąją jungtine nuosavybe, todėl akivaizdu, kad naudojimasis sutuoktinės mokėjimo kortele buvo teisėtas.

255Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamajame nuosprendyje nepagrįstai konstatavo, kad M. Ž. svetimas elektroninių mokėjimo priemones naudojo įstatymo uždraustai veiklai vykdyti. Pasak apeliantų, nuteistasis nevykdė jokios įstatymo uždraustos veiklos, o priešingai, prekiavo automobilių detalėmis ir aparatūra, kurių civilinė apyvarta nėra uždrausta. Pažymėtina, kad M. Ž. veiksmų neteisėtumą lėmė tik tai, jog įstatymų nustatyta tvarka neįregistravo savo veiklos, t. y. nepateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai tinkamai užpildyto nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą.

256Taip pat apeliaciniame skunde nurodoma, kad M. Ž. nesiekė svetimomis mokėjimo priemonėmis nuslėpti savo vykdytą neteisėtą komercinę veiklą. Svetimų mokėjimo priemonių naudojimą nulėmė objektyvios ir nuo nuteistojo valios nepriklausančios aplinkybės, t. y. siekiant vykdyti nuolatinę nepertraukiamą veiklą, nuteistajam buvo būtina vienu metu turėti kelias elektronines parduotuves.

257Apeliaciniame skunde apeliantai tvirtina, kad turto konfiskavimas M. Ž. atžvilgiu buvo taikytas nepagrįstai, nes nuteistasis nepadarė jam inkriminuotų nusikalstamų veikų.

258Atkreipia dėmesį į tai, kad teismų praktikoje nurodoma, jog turto konfiskavimo klausimas negali būti vienodai sprendžiamas situacijose, kai pinigai gaunami vykdant buhalteriniuose dokumentuose fiksuojamą veiklą, kuria teisės aktų nustatyta tvarka gali būti verčiamasi teisėtai, nors konkrečiu atveju ir būtų padaryti nustatytos tvarkos pažeidimai (Kasacinė nutartis Nr. 2K-332/2009). Be to, iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna padaręs nusikalstamą veiką.

259Apeliantų nuomone, nuteistojo veiksmai negali būti vertinami kaip savanaudiški, nes jo veiksmų neteisėtumą nulėmė aplaidumas ir neatsargumas, todėl nėra pagrindo taikyti turto konfiskavimo. Be to, M. Ž. visais įmanomais veiksmais siekia padengti valstybei padarytą žalą (t. y. sumokėti visus mokesčius).

260Taip pat skunde prašoma atsižvelgti į tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamajame nuosprendžiu konfiskavo visas nuteistojo M. Ž. gautas pajamas, t. y. įplaukas gautas į banko sąskaitas. Tačiau neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis didžiąją dalį piniginių lėšų, kurios buvo banko sąskaitose, naudojo automobilių detalėms ir garso bei vaizdo technikai įsigyti elektroninėse parduotuvėse, t. y. nebuvo įvertintos nuteistojo patirtos išlaidos. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas taikydamas turto konfiskavimą turėjo nustatyti gautą pelną, t. y. iš gautų pajamų atskaičiuoti patirtas išlaidas. Taip pat apeliantai nurodo, kad nagrinėjamojoje byloje nebuvo surinkta įrodymų apie patirtas išlaidas, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti trisdešimt procentų tarifą, nes teisės aktai individualią veiklą vykdantiems gyventojams leidžia pasirinkti alternatyvią individualios veiklos gautoms pajamoms tenkančių patirtų išlaidų pripažinimo tvarką. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad jeigu gyventojui vykdančiam individualią veiklą leidžiama pasirinkti gautoms pajamoms tenkančių patirtų išlaidų pripažinimo tvarką, tai jis neprivalo turėti atsiskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų ir vesti su veikla susijusių išlaidų apskaitos.

261Apeliantų nuomone, nuteistojo M. Ž. atžvilgiu bus taikomas dvigubas turto konfiskavimas, nes pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu konfiskavo tiek pinigines lėšas, tiek turtą, kuris buvo įgytas už pinigines lėšas pervestas į banko sąskaitas, t. y. ta pati suma bus išieškota du kartus.

262Teismo posėdyje nuteistasis M. Ž. ir jo gynėjas prašė jų apeliacinį skundą tenkinti, o prokurorės apeliacinį skundą atmesti. Prokuroras prašė prokurorės apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo ir jo gynėjo apeliacinį skundą atmesti.

263Nuteistojo M. Ž. ir jo gynėjo advokato Petro Butkevičiaus apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies. Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinis skundas atmetamas.

264Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybių (BPK 328 straipsnio 1, 3 punktai) dalyje dėl turto konfiskavimo. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimų, įvertino įrodymus ir, remdamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, teisingai kvalifikuodamas M. Ž. padarytas nusikalstamas veikas, už jas paskirdamas tinkamas bausmes, tačiau neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BK 72 straipsnio 5 dalį), konfiskuojant iš M. Ž. turtą – 3 439 265,81 Lt, o jų neradus – išieškant šią vertę atitinkančią pinigų sumą.

265Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio veika atitinka baudžiamajame įstatyme numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma (BK 2 straipsnio 4 dalis). Taip pat svarbu pažymėti, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Remiantis baudžiamosios teisės teorija ir teismų praktika, baudžiamojoje byloje turi būti nustatyta kaltininko padarytos veikos atitiktis Baudžiamojo kodekso Specialiojoje dalyje numatytai atitinkamos nusikalstamos veikos sudėčiai, taigi turi būti nustatomi ir įrodomi nusikalstamos veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, nurodyti baudžiamajame įstatyme. Visos kitos aplinkybės, kurių baudžiamasis įstatymas neįtraukia į būtinų nusikalstamos veikos požymių ratą, kaltininko veikos kvalifikavimui reikšmės neturi. Įrodymai vertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalies nustatytomis taisyklėmis, pagal kurias teisėjai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Vertinant įrodymus, pirmiausia turi būti nustatyta, ar jie atitinka BPK 20 straipsnyje numatytus reikalavimus, kurie išdėstyti minėto straipsnio 3 ir 4 dalyse. BPK 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teismas, tačiau visais atvejais gauti duomenys vertinami bendrame bylos kontekste. Visų įrodymų – pirminių ir išvestinių, tiesioginių ir netiesioginių – visuma turi sudaryti logikos dėsniams neprieštaraujančią grandinę. Teisėjų kolegija pritaria apygardos teismo išvadai, kad objektyviais bylos duomenimis nustatyta, jog M. Ž. neteisėtu būdu versliškai, stambiu mastu vertėsi komercine veikla, neteisėtai įgijo ir laikė svetimas elektronines mokėjimo priemones ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, bei panaudojo juos komercinėje veikloje, t. y. padarė BK 202 straipsnio 1 dalyje, BK 214 straipsnio 1 dalyje ir BK 215 straipsnio 1 dalyje numatytus nusikaltimus. Taip pat kolegija pritaria apygardos teismo išvadai, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad neteisėtoje komercinėje veikloje panaudodamas gautus pinigus M. Ž. juos legalizavo, t. y. padarė BK 216 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

266Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 202 straipsnio 1 dalį

267Pagal BK 202 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu. Taigi baudžiamojo atsakomybė pagal BK 202 straipsnio 1 dalį atsiranda esant tokioms sąlygoms: 1) kaltininkas neturi licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga ar ėmėsi šiame straipsnyje numatytos veiklos kitokiu neteisėtu būdu. Šios sąlygos yra alternatyvios, baudžiamajai atsakomybei atsirasti užtenka bent vienos iš jų. Kitokių neteisėtų veiklos būdų įstatymas neatskleidžia, tačiau, sistemiškai aiškinant nagrinėjamo nusikaltimo sudėties požymius, šiuo atveju neteisėtumas taip pat sietinas ne su atskirais pažeidimais, pasitaikančiais ekonominės veiklos vykdymo metu, bet su nelegaliu šios veiklos pobūdžiu. Todėl teismų praktikoje kitokiais neteisėtais veiklos būdais gali būti pripažinti atvejai, kai neįregistravus juridinio asmens, verčiamasi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys; kai imamasi individualios veiklos jos neįregistravus ir neįgijus verslo liudijimo, taigi faktiškai nuslėpus ją ir iš jos gaunamas pajamas nuo mokesčio administratoriaus; kai akivaizdžiai peržengiamos licencijoje (leidime) apibrėžtos veiklos ribos; kai licencija (leidimas) gauta pateikiant atsakingai institucijai melagingus duomenis ir pan. (Kasacinės nutartys Nr. 2K-388/2009, Nr. 2K-147/2010, Nr. 2K-48/2011); 2) versliškas veiklos pobūdis ar stambus jos mastas.

268Byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje visapusiškai ištirtais bei tinkamai įvertintais įrodymais – iš dalies paties nuteistojo parodymais, liudytojų parodymais, rašytiniais ir daiktiniais įrodymais, specialisto išvada Nr. 5-5/32 nustatyta, kad M. Ž., laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. neteisėtu būdu, t. y. pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir nustatyta tvarka Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikęs tinkamai užpildyto Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą, versliškai, stambiu mastu vertėsi komercine veikla, t. y. vertėsi internetine tarptautine prekyba naudota automobiline technika (automobiline garso, vaizdo, navigacine įranga), vykdomos veiklos neįregistravo ir leidimo jai neįgijo, į savo bei kitų asmenų atidarytas sąskaitas iš užsienio gautų pajamų iš vykdomos veiklos nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčių: 185 395 Lt gyventojų pajamų mokesčio;

26926 503,92 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų bei 11 482,40 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Kaip matyti iš M. Ž. parodymų teisiamajame posėdyje, jis neneigė vykdęs komercinę veiklą ir jos nustatyta tvarka neįregistravęs bei gautų pajamų nedeklaravęs ir mokesčių nuo jų nesumokėjęs. Apeliaciniame skunde taip pat tvirtinama, kad M. Ž. neslėpė vykdęs individualią veiklą ir neturėjo tyčios slėpti gaunamas pajamas, o komercinės veiklos neįregistravimą nulėmė tik nuteistojo aplaidumas.

270Nors apeliantai skunde atkreipia dėmesį į tai, kad už šiuos verslo tvarkos pažeidimus gali būti nustatyta ir administracinė atsakomybė, tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 173 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta atsakomybė už vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, kai gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutiniųjų 12 mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių, kurių vertė neviršija 500 MGL dydžio sumos. Todėl remiantis teismų praktika bei sistemiškai aiškinant BK 202 straipsnio ir ATPK 173 straipsnio nuostatas, darytina išvada, kad viršijus ATPK 173 straipsnyje nurodytą 500 MGL (65 000 Lt) dydžio sumą, kyla ne administracinė, o baudžiamoji atsakomybė (Kasacinės nutartys Nr. 2K-574/2011, Nr. 2K-174/2012). Be to, teismų praktikoje akcentuojama ir į tai, kad versliškumas kaip BK 202 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos sudėties požymis turi būti suvokiamas kaip kriterijus, rodantis didesnį nusikalstamos veikos pavojingumą nei analogiško administracinės teisės pažeidimo (ATPK 173 straipsnis), todėl jis negali būti identifikuojamas vien pagal padarytų pažeidimų skaičių, veikos pastovumą ar sistemingumą. ATPK 173 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „vertimasis veikla“ ir BK 202 straipsnio 1 dalyje vartojamas terminas „ėmimasis veiklos versliškai“ reiškia veiklos pastovumą, nuolatinį jos pobūdį, pastangas organizuojant komercinę veiklą, išvystytą struktūrą. Todėl sprendžiant kaltininko atsakomybės pagal BK 202 straipsnio 1 dalį klausimą, versliškumo sąvoka turi apimti ne tik veiklos pastovumą ir nuolatinį jos pobūdį, bet ir kitus požymius, skiriančius ją nuo paprasto vertimosi komercine ar kitokia veikla sąvokos. Tokie požymiai – tai parengiamųjų darbų neteisėtai komercinei ar kitokiai veiklai organizuoti ir vykdyti, atlikimas, šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį. Kiekvienu atveju šis klausimas sprendžiamas individualiai, priklausomai nuo faktinių bylos aplinkybių (Kasacinės nutartys Nr. 2K-574/2011, Nr. 2K-335/2012, Nr. 2K-7-58/2013). Be to, pažymėtina ir tai, kad vertinant, ar užsiėmimas ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla neturint tokiai veiklai reikalingos licencijos (leidimo) ar kitokiu neteisėtu būdu padaryta stambiu mastu ar ne, būtina atsižvelgti į gaunamų pajamų dydį, kaltininko gaminamos produkcijos ar paslaugų dydį, veiklos apimtis bei trukmę, suteiktų paslaugų rūšį ir pan. (Kasacinė nutartis Nr. 2K-59/2014). Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, pirmosios instancijos teismas išsamiai, visapusiškai ir nešališkai ištyrė byloje esančių įrodymų visetą ir teisingai nustatė, kad M. Ž. neteisėta komercine veikla, t. y. tarptautine internetine prekyba automobiline garso, vaizdo ir navigacine įranga – vertėsi versliškai. Teismas pagrįstai konstatavo, kad neteisėta veikla buvo vykdoma gana ilgą laiką, t. y. nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d., ir iš jos buvo gaunamos nuolatinės pajamos. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal bylos duomenis yra ir kitų požymių, skiriančių M. Ž. neteisėtą komercinę veiklą nuo paprasto vertimosi komercine ar kitokia veikla. Bylos įrodymais nustatyta, kad vykdydamas neteisėtą komercinę veiklą M. Ž. veikė sistemiškai, t. y. skirtingais vardais registravo internetines parduotuves, kuriose nuolat siūlydavo savo prekes, atidarė savo sąskaitas skirtinguose bankuose, naudojosi kitų asmenų sąskaitomis, į jas banko pavedimais gaudamas pinigus už prekes. Iš gautų pajamų M. Ž. toliau pirko automobilių garso ir vaizdo bei navigacijos įrangą ir vykdė elektroninę prekybą jomis. Be to, savo neteisėtos veiklos neketino nutraukti, priešingai, atidarydavo vis naujas elektronines parduotuves, kol ši veikla buvo nutraukta teisėsaugos institucijoms nustačius neteisėtos veikos požymius. Remiantis iš byloje pateiktos specialisto išvados Nr. 5-5/32 matyti, kad M. Ž. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d. iš viso gavo 3 808 960,69 Lt pajamų. Šios gautos pajamos ženkliai viršija ATPK 173 straipsnyje nurodytą 500 MGL dydžio sumą ir rodo jos stambų mastą, būtiną baudžiamajai atsakomybei kilti. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas skundžiamajame nuosprendyje teisingai nustatė M. Ž. neteisėtoje komercinėje veikloje esantį stambų mastą ir versliškumą. Todėl šios pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad M. Ž. neteisėta komercinė veikla buvo daug didesnio pavojingumo nei analogiškas administracinės teisės pažeidimas, numatytas ATPK 173 straipsnyje.

271Remiantis apeliacinio skundo turiniu matyti, kad apeliantai iš esmės nusikalstamos veikos, numatytos BK 202 straipsnio 1 dalyje, objektyviosios pusės požymių t. y. nei pagrindinių (ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumas), nei papildomų (versliškumas ir stambus mastas), neginčija, tačiau šie požymiai yra tinkamai atskleisti skundžiamame nuosprendyje. Tačiau skunde iš esmės ginčijama subjektyvioji BK 202 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo pusė. Kvalifikuojant veiklą pagal BK 202 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti, kad kaltininkas veikė suvokdamas vykdomos ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumą ir norą taip veikti, t. y. tiesioginę jo tyčią. Kolegija pažymi, kad M. Ž. veiklos pastovumas ir nuolatinis jos pobūdis, tai, jog ji buvo nutraukta tik teisėsaugos institucijoms nustačius šios veikos požymius, leidžia daryti išvadą, kad M. Ž. veikė ne aplaidžiai, o suprasdamas nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia. Priešingai, negu teigiama apeliaciniame skunde, tai kad M. Ž. didžiąją dalį pajamų gavo į savo asmenines ar savo artimų giminaičių sąskaitas, prekes siųsdavo savo vardu, veiklos neslėpė ir vykdė savo vardu registruotame garaže, nepaneigia to, kad jis suprato nusikalstamą veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Be to, apelianto teiginius apie tai, kad prekes siųsdavo savo vardu paneigia byloje esantys kratos ir apžiūros protokolų bei AB „Lietuvos paštas“ pateiktų dokumentų duomenys, iš kurių matyti, kad siuntiniai į užsienio šalis buvo siunčiami ir kitų asmenų (A. B., A. B., A. Ž., E. Ž.) vardu, kurių elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis M. Ž. neteisėtai naudojosi (2 t., 111-127 b. l.; 10 t., 128-200 b. l.; 11 t. 1-74 b. l.). Tokiu būdu nustatyti visi BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymiai, atskleidžiantys nuteistojo veiklos liečiamumą su įstatymo saugomomis vertybėmis, t. y. teisės aktuose nustatyta verslo tvarka ir sąžiningos verslininkystės principu. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, priešingai negu teigiama apeliaciniame skunde, nuteistojo M. Ž. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 202 straipsnio 1 dalyje, sudėtis.

272Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir BK 215 straipsnio 1 dalį

273Pagal BK 214 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas gamino vieną ar daugiau netikrų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų dalių ar suklastojo vieną ar daugiau tikrų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vieną ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, arba gamino, įgijo, laikė, perdavė ar realizavo techninę įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms ar jų dalims gaminti ar tikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms klastoti.

274BK 215 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu.

275Nuteistasis M. Ž. neneigia įgijęs ir laikęs svetimas E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M. ir H. P. elektronines mokėjimo priemones bei jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus, slaptažodžius, identifikavimo kodus) bei juos panaudojęs vykdant neteisėtą komercinę veiklą, tačiau šiuos veiksmus atliko minėtų asmenų sutikimu. Todėl apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas pateikė faktiniais duomenimis nepagrįstą išvadą dėl jo veiksmų atitikties BK 214 straipsnio 1 dalyje ir BK 215 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų sudėties požymiams.

276Teisėjų kolegijos nuomone, šie apeliantų argumentai yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis teismų praktika, skundžiamajame nuosprendyje pagrįstai nurodė, jog banko mokėjimo kortelė, kaip elektroninė mokėjimo priemonė, nuosavybės teise priklauso emitentui, t. y. banko korteles išdavusiai institucijoms (bankams), kurios pagal elektroninės mokėjimo priemonės naudojimosi sutartis priklauso tik jos turėtojams, t. y.: E. Ž., A. Ž., A. B., M. R., T. T., D. E., A. G., A. P., T. S., V. S., V. M. ir H. P. ir suteikia teisę teisėtai naudotis mokėjimo priemonėmis. Tokiu būdu kiekvienam trečiajam asmeniui, taip pat ir nuteistajam M. Ž., šios banko kortelės yra svetimos, o bet koks disponavimas jomis bei jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis yra neteisėtas. Šiuo atveju tai, kad elektroninių mokėjimų priemonių turėtojai sutiko, jog M. Ž. įgytų ir laikytų jų elektronines mokėjimo priemones bei jų duomenis, savanoriškai jas perdavė ar nuteistojo prašymu atidarė naujas sąskaitas savo vardu, perduodami elektroninės bankininkystės priemones (kai kurie ir už atlygį) M. Ž., savaime nesuteikė jam teisės teisėtai jomis disponuoti. Be to, priešingai negu nurodoma apeliaciniame skunde, tos aplinkybės, kad M. Ž. disponavo ir savo artimų giminaičių mokėjimo kortelėmis (motinos mokėjimo kortele disponavo turint jos įgaliojimą), naudodamasis jomis niekam nepadarė turtinės žalos ir neužvaldė svetimo turto, nuteistojo atsakomybei pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir BK 215 straipsnio 1 dalį reikšmės neturi. Kaip minėta, kiekvienam trečiajam asmeniui emitento išduoti mokėjimo instrumentai yra svetimi, todėl ir disponavimas jais yra neteisėtas.

277Neteisėto disponavimo elektronine priemone bei jos duomenimis atveju kaltininko tyčios turinį lemia supratimas, kad elektroninė mokėjimo priemonė yra kito asmens, ši nusikalstama veika padaroma tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad kaltininkas supranta, jog svetimos banko mokėjimo kortelės įgijimas ir laikymas bei jos panaudojimas yra neteisėtas, ir nori taip veikti. M. Ž. neneigia supratęs, jog nuo 2008 m. sausio mėnesio iki 2011 m. rugsėjo 28 d. įgijo ir laikė svetimas, t. y. ne savo, o kitų pirmiau įvardintų asmenų vardu išduotas banko priemones (Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių bankų mokėjimo korteles), jų banko sąskaitų numerius ir jų naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis: slaptažodžius, prisijungimo kodus, vartotojo ID, reikalingus finansinei operacijai atlikti. Taip pat panaudodamas minėtas elektroninės bankininkystės priemones finansinėms operacijoms banko sąskaitose, atidarytose kitų asmenų vardais, atlikti verčiantis neteisėta komercine veikla, neneigia supratęs, jog finansines operacijas atlieka pasinaudodamas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis bei jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis. Skundžiamame nuosprendyje pagrįstai nurodyta, kad pats turėdamas atsidaręs ne vieną banko sąskaitą ir naudodamasis banko mokėjimo kortelėmis, M. Ž. žinojo elektroninės bankininkystės sąlygas ir tvarką. Iš teisiamajame posėdyje duotų M. Ž. parodymų matyti, kad siekdamas atidaryti banko sąskaitas kitų asmenų vardu, jis pastariesiems neaiškino, kokiems tikslams to reikia. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje taip pat teisingai konstatuota, kad M. Ž. suprato, jog asmenys, kurių elektroninės bankininkystės priemonėmis jis disponuoja, nežinojo, kad jų vardu išduotos elektroninės bankininkystės priemonės naudojamos neteisėtai komercinei veiklai. Priešingu atveju, kaip teisingai pažymima skundžiamame nuosprendyje, minėti asmenys taip pat galėtų būti traktuojami kaip nusikalstamos veikos bendrininkai. Tuo tarpu, kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, net ikiteisminio tyrimo metu įtariamąja apklausta M. Ž. sutuoktinė E. Ž. parodė, kad banko sąskaitas savo vardu atidarė vyro prašymu, jam perdavė jų valdymo įrankius, tačiau nieko negali paaiškinti apie pinigų judėjimą sąskaitose, į jas pervedamų lėšų nenaudojo, išskyrus savo gaunamą atlyginimą vienoje iš sąskaitų (21 t., 106 b. l.). Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro 2013 m. birželio 14 d. nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl E. Ž., nes nebuvo surinkta objektyvių ir neginčijamų duomenų apie tai, kad ji padarė inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 202 straipsnio 1 dalyje ir BK 216 straipsnio 1 dalyje (25 t., 74-75 b. l.).

278Todėl nuteistojo ir jo gynėjo pabrėžiama aplinkybė, kad kiti asmenys savanoriškai leido jam naudotis jų elektroninės bankininkystės priemonėmis, savaime nešalina M. Ž. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 215 straipsnio 1 dalį.

279Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad svetimas elektronines mokėjimo priemones M. Ž. naudojo įstatymų uždraustai veiklai vykdyti. Pažymėtina, kad bet kokia neteisėta veikla yra uždrausta įstatymų, tame tarpe, kaip jau ir buvo pasisakyta pirmiau šiame nuosprendyje, ir vertimasis versliškai ir stambiu mastu individualia komercine veikla jos neįregistravus. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija daro išvadą, kad M. Ž. svetimas elektronines mokėjimo priemones (banko korteles) ir svetimus tapatybės patvirtinimo duomenis, įgijo, laikė ir panaudojo suprasdamas, jog elektroninės mokėjimo priemonės jam nepriklauso, tačiau to siekė ir norėjo, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad toks banko mokėjimo kortelių ir identifikavimo duomenų įgijimo, laikymo ir panaudojimo būdas yra neteisėtas, todėl jo veiką teisingai kvalifikavo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir BK 215 straipsnio 1 dalį.

280Dėl išteisinimo pagal BK 216 straipsnio 1 dalį

281Panevėžio apygardos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjęs faktines bylos aplinkybes dėl M. Ž. pareikšto kaltinimo pagal BK 216 straipsnio 1 dalį, t. y. nusikalstamu būdu gautų pinigų panaudojimo tolimesnei neteisėtai komercinei veiklai siekiant nuslėpti pinigų nusikalstamą kilmę, tinkamai įvertino įrodymus ir šioje dalyje priėmė pagrįstą ir motyvuotą išteisinamąjį nuosprendį.

282Pažymėtina, kad pagal BK 216 straipsnį (2004 m. sausio 29 d. įstatymo

283Nr. IX-1992 redakcija) atsako tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius ar naudojo juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos. Ši Baudžiamojo kodekso norma saugo valstybės finansų sistemą nuo pastangų įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ir kitokį turtą legalioje apyvartoje, siekdama išlaikyti finansų sektoriaus stabilumą, reputaciją bei vieningą rinką. BK 216 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai suponuoja būtinumą nustatyti: 1) pinigų ar kitokio turto nusikalstamą kilmę (tokia kilmė negali būti preziumuojama); 2) bent vieną alternatyvią veiką, dėl kurios tokie pinigai ar kitoks turtas patenka į legalią apyvartą (finansinę operaciją, kitokį sandorį, naudojimą ūkinėje, komercinėje veikloje, melagingą nurodymą, kad tai gauta iš teisėtos veiklos). Šis nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, kuri apima ne tik suvokimą, kad minėtos finansinės operacijos ir sandoriai atliekami su nusikalstamu būdu įgytu turtu ar pinigais, ir norą taip veikti, bet ir siekį nuslėpti tikrąją tų pinigų ir kitokio turto kilmę arba juos įteisinti.

284Pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis teismų praktika, teisingai skundžiamajame nuosprendyje pažymėjo, kad būtent tikslas nuslėpti tikrąją pinigų ir kitokio turto kilmę arba juos įteisinti atskleidžia BK 216 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos esmę, leidžia ją atskirti nuo kitų panašių nusikalstamų veikų ir yra būtinas aptariamo nusikaltimo sudėties subjektyvusis požymis (Kasacinės nutartys

285Nr. 2K-7-96/2012, Nr. 2K-467-2012). Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje inkriminuojant M. Ž. BK 216 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, privalėjo būti nustatyta ne tik kaltės forma – tiesioginė tyčia, bet ir jo nusikalstamas tikslas – ketinimas nuslėpti ar įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus, užmaskuoti tikrąją jų kilmę bei gavimo šaltinį. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pagrįstai M. Ž. veiksmuose nenustatytas nusikalstamas tikslas.

286Atsakant į prokurorės apeliacinio skundo argumentus, pažymėtina, kad bylos duomenimis nustatyta, jog M. Ž. vykdė verslišką komercinę veiklą stambiu mastu, jos neįregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje esančiais objektyviais įrodymais nustatyta ir tai, kad nusikalstamu būdu gautais pinigais M. Ž. disponavo, atlikdamas finansines operacijas savo bei kitų asmenų vardu atidarytose banko sąskaitose, išgrynindamas gautus pinigus, ir iš neteisėtos veiklos gautus pinigus toliau naudojo neteisėtoje komercinėje veikloje, taip pat ir tenkindamas savo kasdienius asmeninius poreikius. Tačiau, priešingai negu teigiama prokurorės apeliaciniame skunde, remiantis teismų praktika, vien tik formalus nustatymas, kad buvo atlikti sandoriai su nusikalstamu būdu gautu turtu, savaime nesuteikia pagrindo kvalifikuoti veiką pagal BK 216 straipsnio 1 dalį (Kasacinė nutartis Nr. 2K-135/2012). Konstatuodamas, kad M. Ž. veiksmuose nėra BK 216 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties, teismas pagrįstai nurodė, jog bylos duomenimis nepaneigti M. Ž. parodymai, kad kitų asmenų elektroninės bankininkystės priemonės jam buvo reikalingos tuomet, kai internetinės prekybos sistemose su laiku buvo užblokuotos jo vardu atidarytos internetinės parduotuvės, o naujų duomenų reikėjo siekiant tęsti komercinę veiklą atidarant naujas internetines parduotuves. Be to, specialisto išvadoje Nr. 5-5/32 nustatyta, kad didžiąją dalį finansinių operacijų komercinei veiklai vykdyti M. Ž. atliko iš savo banko sąskaitų, taip pat ir didžiąją dalį pajamų (1 457 218,46 Lt) gavo į savo vardu atidarytas banko sąskaitas. Šios aplinkybės patvirtina M. Ž. parodymus, kad jis nesiekė nuslėpti iš jo vykdomos komercinės veiklos gaunamas lėšas, nuslėpti tikrąją pinigų kilmę arba juos įteisinti. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu M. Ž. pagrįstai išteisintas dėl BK 216 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymo.

287Dėl paskirtos bausmės

288Pirmosios instancijos teismas, skirdamas M. Ž. bausmes už jo padarytas nusikalstamas veikas, įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes bei tinkamai vadovaudamasis bausmių individualizavimo principu, parinko sankcijose numatytas bausmes. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais bausmės tikslais bei BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais. Būtina atsižvelgti į kaltininko atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltininko asmenybę ir kt. Pirmosios instancijos teismas įvertino tai, kad M. Ž. padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgė į tai, kad yra dvi M. Ž. baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės, t. y. kad jis prisipažino ir gailisi, savanoriškai susitarė su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriumi dėl 38 418,63 Lt įmokų įsiskolinimo mokėjimo. M. Ž. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Buvo įvertinta ir tai, kad M. Ž. nusikalstamomis veikomis buvo padaryta gana didelė turtinė žala nesumokėjus mokesčių, tačiau šie mokesčiai išieškomi kitomis priemonėmis ir civilinio ieškinio byloje nėra.

289Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmes M. Ž. atsižvelgė ir į jo asmenybę, t. y. į tai, kad jis anksčiau neteistas, turi šeimą, dirba, savanoriškai ėmėsi priemonių, kad jo nusikalstama veika padaryta žala būtų atlyginta. Įvertinęs šių aplinkybių visumą, teismas pagrįstai M. Ž. paskyrė sankcijose numatytas baudas, mažesnes už numatytą šios bausmės rūšies vidurkį.

290Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad tiek nuosprendžiu M. Ž. paskirtos bausmės už atskiras nusikalstamas veikas, tiek ir paskirta galutinė subendrinta bausmė nėra aiškiai per griežtos, atitinka bausmės individualizavimo, teisingo nubaudimo ir bausmės neišvengiamumo principus.

291Dėl turto konfiskavimo

292Skundžiamu nuosprendžiu M. Ž., vadovaujantis BK 72 straipsniu, buvo taikytas iš nusikalstamos veiklos gautų pajamų ir materialią vertę turinčių daiktų (kompiuterių bei automobilinės technikos) konfiskavimas. BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 2 dalį konfiskuotinas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone pripažįstami turintys ekonominę vertę daiktai (pvz., prietaisai, įrenginiai, mechanizmai) ar kitas turtas, kuris buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką. Skundžiamu nuosprendžiu pagrįstai iš M. Ž. konfiskuoti kratų metu pas M. Ž. rasti kompiuteriai bei automobilinė technika. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų bei įvertintų įrodymų pagrindu nustatyta, kad šie daiktai buvo naudojami vykdant neteisėtą komercinę veiklą, taigi yra šio nusikaltimo padarymo priemonės ir atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą vieną konfiskuotino turto rūšių, todėl turi būti konfiskuoti. Tačiau kolegija nesutinka su M. Ž. gautų pajamų, vykdant neteisėtą komercinę veiklą, konfiskavimu.

293Teismų praktikoje pripažįstama, kad neteisėtu būdu gauti pinigai ir (ar) kitą materialią vertę turintys daiktai konfiskuojami, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiam (Kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-511/2010, 2K-329/2011, 2K-7-84/2012 ir kt.). Tais atvejais, kai nusikalstamu būdu užvaldytas turtas grąžinamas nukentėjusiajam asmeniui arba pareiškiami civiliniai ieškiniai, arba kitokiu būdu susitariama dėl padarytos žalos atlyginimo, turto konfiskavimas gali būti taikomas tik tada, kai asmuo neteisėtai įgytą turtą ar jo dalį yra pardavęs ar kitokiu būdu gavęs iš jo turtinės naudos (Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-368/2011).

294Nagrinėjamoje byloje ištirtų ir įvertintų įrodymų pagrindu nustatyta, kad iš M. Ž. versliškai ir stambiu mastu vykdytos neteisėtos komercinės veiklos jis gavo

2953 808 960,69 Lt pajamų, nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Kaip matyti iš 2012 m. balandžio 10 d. specialisto išvados Nr. 5-5/32, joje nurodytos M. Ž. daugiau nei trejų metus vykdant neteisėtą komercinę veiklą gautos pajamos, t. y. apyvartinės lėšos, iš kurių buvo vykdoma komercinė veikla. Kolegija daro išvadą, kad neapskaičiavus neteisėtos komercinės veiklos išlaidų, nurodyta 3 808 960,69 Lt pajamų suma neatspindi realaus M. Ž. gauto pelno, t. y. naudos iš šios veiklos. Iš specialisto išvados Nr. 5-5/32 matyti, kad pinigai iš M. Ž. valdomų sąskaitų daugiausiai būdavo išgryninami bankomatuose, jo asmeninėse sąskaitose bei kitų asmenų vardu atidarytose sąskaitose pinigų arba nebuvo, arba buvo nedidelis jų likutis (19 t., 5-46 b. l.). Šios aplinkybės viena vertus, neleidžia nustatyti, kokį tiksliai pelną M. Ž. gavo neteisėtai versdamasis komercine veikla. Kita vertus – patvirtina M. Ž. parodymus, kad iš gaunamų pajamų jis pragyveno bei įsigydavo tolimesnei internetinei prekybai skirtą automobilinę techniką. Tai patvirtina ir kratų metu pas M. Ž. rasti nerealizuoti daiktai, t. y. didelis kiekis automobilinės aparatūros ir kitos automobilinės įrangos (2 t., 21-22, 111-122 b. l.). Šie daiktai, bylos duomenimis, nėra vogti (3 t., 171-184 b. l.), todėl neabejotinai juos įgydamas tolimesniam pardavimui, M. Ž. turėjo išlaidų.

296Kaip matyti iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio, nesant galimybės tiksliai nustatyti M. Ž. iš neteisėtos komercinės veiklos gautos naudos, t. y. rezultato, teismas nusprendė konfiskuoti M. Ž. gautas pajamas kaip nusikaltimo priemonę. Nuosprendyje padaryta išvada, kad iš neteisėtos komercinės veiklos gautos piniginės lėšos atitinka BK 72 straipsnyje numatytus konfiskuotino turto požymius ir dėl to, kad jos buvo naudojamos kaip priemonė nusikalstamai veikai daryti. Kolegija nesutinka su tokia teismo išvada ir pažymi, kad nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje, pripažinus M. Ž. kaltu pagal BK 202 straipsnio 1 dalį dėl neteisėto vertimosi komercine veikla, apyvartinės pajamos, t. y. pinigai yra ne nusikaltimo padarymo priemonė, o nusikaltimo dalykas. Baudžiamosios teisės teorijoje nusikaltimo dalyku laikoma materiali objekto išraiška, per kurį pažeidžiamas būtinas nusikaltimo sudėties elementas – nusikaltimo objektas, t. y. baudžiamojo įstatymo saugomas visuomeninis santykis. Šiuo atveju BK 202 straipsnyje numatyto nusikaltimo objektas – vertimosi ekonomine veikla tvarka, o dalykas – konkretūs materialiniai daiktai – neteisėtoje komercinėje veikloje cirkuliuojantys pinigai. Vadovaujantis teismų praktika, kai kurių nusikalstamų veikų dalykas gali atitikti ir iš nusikalstamos veikos gauto turto ir darant nusikalstamą veiką panaudoto turto požymius. Tačiau nesant galimybės nustatyti, kokia buvo M. Ž. iš nusikalstamos veikos gaunama nauda, nėra galimybės ir nustatyti, kokia gaunamo pelno dalis toliau buvo naudojama neteisėtai komercinei veiklai vykdyti. Nesant galimybės tiksliai nustatyti konfiskuotino turto požymius atitinkančią sumą iš M. Ž. gautų pajamų, visų specialisto išvadoje nurodytų apyvartinių lėšų (net ir atėmus mokesčius) konfiskavimas prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Be to, bylos duomenims, M. Ž. ėmėsi priemonių sumokėti neteisėtą komercinę veiklą vykdant nesumokėtus mokesčius. Iš baudžiamojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsisakė byloje pareikšto civilinio ieškinio ir priėmė sprendimą dėl M. Ž. nesumokėtų mokesčių ir nepriemokos išieškojimo (viso 319 857,30 Lt) per antstolį (26 t., 65, 68-69 b. l.). Taip pat byloje yra ir duomenys apie tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius sudarė su M. Ž. sutartį dėl nesumokėtų įmokų skolos (38 418,63 Lt) sumokėjimo, M. Ž. moka įsiskolinimo sumą pagal pasirašytą atidėjimo grafiką (26 t., 66-67,70-74 b. l.). Kolegijos manymu, šie M. Ž. prisiimti įsipareigojimai valstybės naudai, taip pat atsižvelgiant ir į paskirtą galutinę subendrintą bausmę – 150 MGL (19 500 Lt) dydžio bauda bei kratų metu rastos automobilinės įrangos ir kompiuterių konfiskavimą, yra pakankami vieno iš pagrindinių ir visuotinai pripažintų baudžiamosios teisės principų – atsakomybės neišvengiamumo principo įgyvendinimui.

297Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo dalyje dėl M. Ž. iš nusikalstamos veikos gautų pajamų konfiskavimo.

298Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BPK 328 straipsnio 1, 3 punktais,

Nutarė

299Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendį pakeisti:

300Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš M. Ž. buvo konfiskuotos iš nusikalstamos veikos gautos pajamos, t. y. 3 439 265,81 Lt, o jų neradus, šią vertę atitinkančią pinigų sumą.

301Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

302Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202... 4. - pagal BK 214 straipsnio 1 dalį – 80 MGL (10 400 Lt) dydžio bauda;... 5. - pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – 80 MGL (10 400 Lt) dydžio bauda.... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 7. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas laikino... 8. Nuteistajam M. Ž. nustatytas baudos sumokėjimo terminas vieneriems metams,... 9. M. Ž. dėl nusikalstamos veikos, numatytos 216 straipsnio 1 dalyje,... 10. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš M. Ž. konfiskuotas turtas:... 11. - iš nusikalstamos veikos gautos pajamos, t. y. 3 439 265,81 Lt, o jų... 12. - kompiuteriai „HP G62-120EY“, „HP Compaq NC2400“ ir „HP Mini“ su... 13. - automobilinė technika (automobiliniai grotuvai, panelės dalys ir kt.), iš... 14. - automobilinė technika, iš viso 312 vnt., paimta kratos metu iš garažo ( -... 15. Procesas dėl pareikšto Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 17. M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad neteisėtu būdu,... 18. M. Ž. laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d.,... 19. 1) Nr. ( - ) mokėjimo kortelės sąskaitą AB SEB banke;... 20. 2) Nr. ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą litais ir eurais AB SEB banke;... 21. 3) Nr. ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą litais, eurais, AB SEB banke; bei į... 22. 1) Nr. ( - ) AB „Swedbank“ litais;... 23. 2) Nr. ( - ) AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą litais ir eurais; - A.... 24. 1) ( - ) (LTL, EUR, GBP) Danske bank A/S Lietuvos filiale;... 25. 2) ( - ) (LTL) AB SEB bankas – mokėjimo kortelės sąskaitą;... 26. 3) ( - ) (LTL) AB SEB bankas – mokėjimo kortelės sąskaitą;... 27. 4) ( - ) Danske Bank A/S Lietuvos filiale; - A. B. sąskaitas:... 28. 1) Nr. ( - ) (USD, EUR, LTL) AB SEB bankas;... 29. 2) Nr. ( - ) litais AB SEB bankas; - M. R. atsiskaitomąsias sąskaitas:... 30. 1) Nr. ( - ) (litais) Swedbank;... 31. 2) Nr. ( - ) (eurais, litais) Danske Bank A/S Lietuvos filialas; - T. T.... 32. 1) Nr. ( - ) AB Swedbank;... 33. 2) Nr. ( - ) AB bankas „Snoras“; - D. E. sąskaitą Nr. ( - ) banke... 34. - laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 3 d. iki 2011 m. sausio 26 d. į savo... 35. - laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2009 m. liepos 21 d. į savo... 36. Eil. Nr.... 37. Pinigų pervedimo data... 38. Įplaukų suma
2009-07-16...
39. 2 102,03
2009-07-21...
40. 2 843,37 Iš viso:... 41. 4 945,40... 42. - 2009 m. rugpjūčio 7 d. į savo sąskaitą AB SEB bankas Nr. ( - ) (EUR)... 43. - laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2010 m. rugsėjo 27 d. į savo... 44. - laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 8 d. iki 2011 m. liepos 5 d. AB „bankas... 45. - laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. į apie... 46. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. į apie... 47. - laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. vasario 4 d. į apie... 48. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 16 d. iki 2011 m. birželio 27 d. AB... 49. - laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 11 iki 2011 m. birželio 10 d. AB... 50. - laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 13 d. į apie... 51. - laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 7 d. iki 2010 m. rugpjūčio 23 d. į apie... 52. - laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 4 d. iki 2010 m. sausio 19 d. į apie... 53. - laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2010 m. sausio 13 d. į apie... 54. - laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. į apie... 55. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. į apie... 56. - 2011 m. rugpjūčio 27 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens,... 57. - laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. vasario 3 d. į apie... 58. - 2009 m. rugsėjo 9 d. į apie nusikalstamą veiklą nežinančio asmens, t.... 59. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 18 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. į apie... 60. - laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 24 d. į apie... 61. - laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. į apie... 62. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2011 m. kovo 22 d. į apie... 63. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 20 d. į apie... 64. - laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 6 d. į apie... 65. - laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 19 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d. į apie... 66. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. į apie... 67. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. į apie... 68. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. į apie... 69. Taip pat, M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2008 m. sausio... 70. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai... 71. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. sausio mėnesį, tiksliai... 72. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 73. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. gruodžio mėnesį,... 74. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės mėnesį,... 75. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2010 m. gegužės mėnesį,... 76. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo mėnesį,... 77. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo mėnesį,... 78. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. rugpjūčio mėnesį,... 79. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. rugpjūčio mėnesį,... 80. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009 m. rugsėjo mėnesį,... 81. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 82. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. birželio mėnesį,... 83. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės mėnesį,... 84. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 85. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. sausio mėnesį, tiksliai... 86. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės mėnesį,... 87. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. birželio mėnesį,... 88. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 89. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 90. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 91. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. gegužės mėnesį,... 92. Be to, M. Ž. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2011 m. vasario mėnesį,... 93. Taip pat, M. Ž. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad neteisėtai... 94. 1) laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. neteisėtai... 95. - laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2009 m. kovo 4 d. pervedė 15 064,90... 96. - laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2009 m. spalio 14 d. pervedė 2... 97. - laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 5 d. iki 2009 m. liepos 29 d. pervedė 3... 98. - 2010 m. rugsėjo 29 d. pervedė 12 01,37 Lt pagal užklausą Kniaudiškių... 99. - laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2010 m. rugsėjo 29 d. apmokėjo... 100. - laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 5 d. iki 2008 m. lapkričio 27 d.... 101. 2) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. neteisėtai... 102. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. panaudojo... 103. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 15 d. iki 2011 m. gegužės 12 d. pervedė 10... 104. 2011 m. vasario 15 d. pervedė 5 044,54 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ) (LTL)... 105. 2011 m. gegužės 12 d. pervedė 5 576,55 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) ir... 106. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 2 d. iki 2011 m. rugsėjo 26 d. pervedė 36... 107. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 2 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. paėmė 22 390... 108. - 2011 m. kovo 15 d. pervedė V. P. 6 890 Lt;... 109. - 2011 m. gegužės 12 d. pervedė 6 881 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) AB... 110. 3) laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. vasario 8 d. neteisėtai... 111. - laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 15 d. iki 2010 m. balandžio 29 d.... 112. - 2010 m. spalio 19 d. pervedė V. P. 6 800 Lt, 2010 m. lapkričio 23 d.... 113. - 2010 m. rugpjūčio 4 d. pervedė A. B. 1 600 Lt, 2010 m. rugpjūčio 9 d.... 114. - laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2011 m. vasario 8 d. paėmė 286... 115. 4) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 16 d. iki 2011 m. birželio 27 d. AB... 116. 5) laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. birželio 10 d. AB... 117. 6) laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 17 d. neteisėtai... 118. 55 174,52 Lt sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) Danske Bank A/S Lietuvos filiale:... 119. - 4,14 Lt panaudojo apmokėdamas banko paslaugas;... 120. - laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 13 d. pervedė 55... 121. laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. gruodžio 3 d. pervedė L.... 122. laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 13 d. iki 2010 m. spalio 18 d. pervedė V. P. 13... 123. 2010 m. lapkričio 9 d. pervedė UAB „Ukmergės gelžbetonis“ už geoporą... 124. laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 5 d. iki 2011 m. sausio 17 d. sumokėta banko... 125. laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 6 d. iki 2010 m. gruodžio 13 d. paėmė 31 840... 126. 7) laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 8 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.... 127. - laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 8 d. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. paėmė... 128. - laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 8 d. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d.... 129. - 2010 m. birželio 18 d. sumokėjo už prekes 176,81 Lt;... 130. - 2010 m. rugpjūčio 6 d. sumokėjo už bilietus „Raynair“ 1 724,09 Lt;... 131. - 2010 m. birželio 4 d. pervedė UAB „Ukmergės gelžbetonis“ už geoporą... 132. - laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.... 133. 8) laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 4 d. iki 2010 m. sausio 19 d. neteisėtai... 134. 9) laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2010 m. sausio 13 d. neteisėtai... 135. 10) laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 4 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. neteisėtai... 136. - laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 4 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. pasinaudodamas... 137. - laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 11 d. iki 2011 m. rugpjūčio 19 d. pervedė... 138. - laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 15 d. iki 2011 m. spalio 17 d. paėmė 4 000... 139. - 2011 m. liepos 21 d. pervedė V. P. 40 Lt;... 140. - laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 5 d. pervedė 305 Lt... 141. - laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. sumokėjo už... 142. - laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 5 d. iki 2011 m. rugsėjo 12 d. atsiskaitė... 143. - laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 26 d. iki 2010 m. lapkričio 2 d. pervedė 4... 144. - 2010 m. rugpjūčio 16 d. pervedė 817,63 Lt į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - )... 145. 11) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 10 d. iki 2011 m. rugpjūčio 2 d.... 146. - 31 039,20 Lt pervedė į A. B. sąskaitą Nr. LT ( - ) (LTL) AB „SEB... 147. - 117,22 Lt panaudojo sumokėdamas banko mokesčius;... 148. 12) 2011 m. rugsėjo 27 d. pasinaudodamas svetimais – elektroninės mokėjimo... 149. - 19 721,66 Lt pervedė į A. B. sąskaitą Nr. LT ( - ) (LTL) AB „SEB... 150. - 40,86 Lt panaudojo sumokėdamas banko mokesčius;... 151. 13) laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. neteisėtai... 152. - laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 4 d.... 153. - 2010 m. rugpjūčio 4 d. pervedė V. Ž. 220 Lt, 2010 m. lapkričio 23 d.... 154. - laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. sumokėjo... 155. 14) laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki 2009 m. rugsėjo 16 d.... 156. - 2009 m. rugsėjo 10 d. neteisėtai panaudodamas svetimą M. R. elektroninę... 157. - laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki 2009 m. rugsėjo 16 d. sumokėjo... 158. 15) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. neteisėtai... 159. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. neteisėtai... 160. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 28 d. sumokėjo 176... 161. 16) laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d.... 162. - laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 27 d.... 163. - laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d.... 164. - laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d.... 165. - laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. gegužės 20 d. pervedė... 166. - laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 18 d. iki 2011 m. gegužės 19 d. pervedė... 167. 17) laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 14 d.... 168. - neteisėtai panaudodamas svetimą T. T. elektroninę mokėjimo priemonę –... 169. - 388,60 Lt sumokėjo už banko paslaugas;... 170. 18) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2011 m. kovo 24 d. neteisėtai... 171. 19) laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d.... 172. - neteisėtai panaudodamas svetimą A. G. elektroninę mokėjimo priemonę –... 173. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 10 d. iki 2011 m. rugsėjo 22 d. apmokėjo 97,61... 174. - 2011 m. kovo 10 d. pervedė M. R. 3 520 Lt;... 175. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 28 d. iki 2011 m. rugsėjo 15 d. panaudodamas... 176. 20) laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 7 d. neteisėtai... 177. - laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 30 d. iki 2011 m. rugsėjo 7 d. paėmė 70 840... 178. - laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 7 d. sumokėjo... 179. 21) laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 19 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d.... 180. 22) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2011 m. rugsėjo 25 d. neteisėtai... 181. - laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. pervedė 16... 182. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 31 d. iki 2011 m. rugsėjo 25 d. paėmė 421... 183. 23) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. neteisėtai... 184. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. sumokėjo 144,18... 185. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 13 d. pervedė į savo... 186. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 16 d. paėmė 204 690... 187. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 16 d. sumokėjo 1... 188. 24) laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. į apie... 189. - sumokėjo 128,16 Lt už banko mokesčius;... 190. - 2011 m. gegužės 9 d. sumokėjo 0,93 Lt už sąskaitos skolos padidėjimą;... 191. - pervedė 49 694,81 Lt į savo sąskaitą Nr. ( - ) (litais) AB „SEB... 192. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. atliko... 193. - 48,06 Lt sumokėjo už banko paslaugas;... 194. - laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. pervedė 12... 195. - laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 7 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. pervedė... 196. 24 655,48 į savo sąskaitą Nr. ( - ) (LTL) AB „SEB bankas“, kuriuos... 197. - laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 3 d. iki 2011 m. rugsėjo 23 d. atliko... 198. - 2008 m. rugsėjo 19 d. pervedė UAB „Leksema“ – 160 Lt, 2011 m.... 199. 5 400 Lt, 2010 m. liepos 13 d. pervedė M. L. – 3 000 Lt, laikotarpiu nuo... 200. - 5 913,42 Lt sumokėjo už banko paslaugas;... 201. - 15 644,98 Lt sumokėjo už pašto paslaugas AB „Lietuvos paštas“... 202. - 919 864,90 Lt paėmė grynais ir panaudojo neteisėtoje komercinėje veikloje... 203. - laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 16 d. iki 2009 m. liepos 21 d. atliko... 204. - 2009 m. rugpjūčio 7 d. atliko finansinę operaciją su pinigais – 189,90... 205. - laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2010 m. rugsėjo 27 d. atliko... 206. - laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 25 d. iki 2010 m. birželio 28 d. pervedė... 207. 191 373,59 Lt į „Visa“ sistemoje internetinėse svetainėse atidarytas... 208. - laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 21 d. pervedė 8... 209. - laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 8 d. iki 2011 m. liepos 5 d. AB „bankas... 210. M. Ž. buvo kaltinamas tuo, kad legalizavo nusikalstamu būdu įgytus pinigus,... 211. - 2003 m. sausio 22 d. E. Ž. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių... 212. - 2006 m. rugsėjo 9 d. E. Ž. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių KAP,... 213. - 2006 m. spalio 19 d. E. Ž. atidaryta AB „Swedbank“, Kniaudiškių KAP,... 214. 23 867,41 Lt;... 215. - 2009 m. balandžio 2 d. E. Ž. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 216. - 2010 m. gegužės 25 d. A. Ž. atidarius Danske bank A/S Lietuvos filialo... 217. - 2008 m. rugsėjo 3 d. A. Ž. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 218. - 2008 m. rugsėjo 11 d. A. Ž. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 219. - 2009 m. rugpjūčio 21 d. A. B. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 220. - 2009 m. rugpjūčio 21 d. A. B. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 221. - 2008 m. lapkričio 24 d. M. R. atidarius AB „Swedbank“, Panevėžio... 222. - 2011 m. vasario 18 d. M. R. atidarius „Danske Bank A/S Lietuvos filialo... 223. - 2011 m. balandžio 27 d. T. T. atidarius AB „bankas Snoras“ Panevėžio... 224. - 2010 m. sausio 7 d. T. T. atidarius AB „Swedbank“, Aukštaitijos KAC,... 225. - 2010 m. vasario 17 d. D. E. atidarius AB „Swedbank“, Kęstučio KAC,... 226. - 2011 m. sausio 24 d. A. G. atidarius AB „DNB Nord“ Vilniaus skyriuje,... 227. - 2011 m. gegužės 20 d. A. P. atidarius AB banke „Snoras“ Panevėžio... 228. - 2007 m. gruodžio 20 d. T. S. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 229. - 2011 m. vasario 14 d. V. S. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 230. - 2011 m. vasario 14 d. V. M. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 231. - 2011 m. vasario 14 d. H. P. atidarius AB „SEB bankas“ Panevėžio... 232. Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 233. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, šią bausmę... 234. Apeliaciniame skunde išdėsčiusi skundžiamojo nuosprendžio turinį,... 235. Pasak apeliantės, pagal BK 216 straipsnį (2004 m. sausio 29 d. redakcija... 236. Nr. IX-1992) atsako tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar... 237. Skunde remiamasi teismų praktika ir nurodoma, kad BK 216 straipsnyje numatytos... 238. Skunde prokurorė tvirtina, kad byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma... 239. Pasak apeliantės, šie M. Ž. veiksmai patvirtina (naudojosi kitų asmenų... 240. Apeliaciniame skunde prokurorė nurodo, kad skiriant M. Ž. bausmę už... 241. Nuteistasis M. Ž. ir jo gynėjas advokatas Petras Butkevičius apeliaciniame... 242. Pasak apeliantų, pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio... 243. Apeliantai skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 244. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 202 straipsnį nustatyta tam, kuris... 245. Pasak apeliantų, šioje nagrinėjamojoje byloje nebuvo surinkta jokių... 246. Taip pat, apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuteistojo M. Ž. veiksmuose nėra... 247. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad baudžiamąją atsakomybę pagal BK 214... 248. Nr. 2K-475/2009).... 249. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino... 250. t. y. pirmosios instancijos teismas konstatavo tik tai, kad mokėjimo kortelės... 251. Skunde prašoma atsižvelgti į tai, kad šioje nagrinėjamojoje byloje yra... 252. A. V., A. P., D. E., M. R., Š. J., V. M., L. M., E. S. parodymai. Be to, A.... 253. Apeliantai skunde prašo atsižvelgti į tai, kad BK 214 straipsnio 1 dalyje ir... 254. Taip pat, skunde nurodoma, kad didžioji dalis mokėjimo operacijų buvo... 255. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamajame nuosprendyje... 256. Taip pat apeliaciniame skunde nurodoma, kad M. Ž. nesiekė svetimomis... 257. Apeliaciniame skunde apeliantai tvirtina, kad turto konfiskavimas M. Ž.... 258. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismų praktikoje nurodoma, jog turto... 259. Apeliantų nuomone, nuteistojo veiksmai negali būti vertinami kaip... 260. Taip pat skunde prašoma atsižvelgti į tai, kad pirmosios instancijos teismas... 261. Apeliantų nuomone, nuteistojo M. Ž. atžvilgiu bus taikomas dvigubas turto... 262. Teismo posėdyje nuteistasis M. Ž. ir jo gynėjas prašė jų apeliacinį... 263. Nuteistojo M. Ž. ir jo gynėjo advokato Petro Butkevičiaus apeliacinis... 264. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendis keistinas dėl... 265. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio veika atitinka... 266. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 202 straipsnio 1 dalį... 267. Pagal BK 202 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas versliškai ar stambiu mastu... 268. Byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje visapusiškai ištirtais bei... 269. 26 503,92 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų bei 11 482,40 Lt... 270. Nors apeliantai skunde atkreipia dėmesį į tai, kad už šiuos verslo tvarkos... 271. Remiantis apeliacinio skundo turiniu matyti, kad apeliantai iš esmės... 272. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir BK... 273. Pagal BK 214 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas... 274. BK 215 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 275. Nuteistasis M. Ž. neneigia įgijęs ir laikęs svetimas E. Ž., A. Ž., A. B.,... 276. Teisėjų kolegijos nuomone, šie apeliantų argumentai yra nepagrįsti.... 277. Neteisėto disponavimo elektronine priemone bei jos duomenimis atveju... 278. Todėl nuteistojo ir jo gynėjo pabrėžiama aplinkybė, kad kiti asmenys... 279. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvada, kad svetimas elektronines... 280. Dėl išteisinimo pagal BK 216 straipsnio 1 dalį... 281. Panevėžio apygardos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjęs... 282. Pažymėtina, kad pagal BK 216 straipsnį (2004 m. sausio 29 d. įstatymo... 283. Nr. IX-1992 redakcija) atsako tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo... 284. Pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis teismų praktika, teisingai... 285. Nr. 2K-7-96/2012, Nr. 2K-467-2012). Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje... 286. Atsakant į prokurorės apeliacinio skundo argumentus, pažymėtina, kad bylos... 287. Dėl paskirtos bausmės... 288. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas M. Ž. bausmes už jo padarytas... 289. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmes M. Ž. atsižvelgė ir į jo... 290. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad tiek... 291. Dėl turto konfiskavimo... 292. Skundžiamu nuosprendžiu M. Ž., vadovaujantis BK 72 straipsniu, buvo taikytas... 293. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neteisėtu būdu gauti pinigai ir (ar)... 294. Nagrinėjamoje byloje ištirtų ir įvertintų įrodymų pagrindu nustatyta,... 295. 3 808 960,69 Lt pajamų, nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio... 296. Kaip matyti iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio, nesant... 297. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nuosprendis... 298. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, BPK 326... 299. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nuosprendį pakeisti:... 300. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš M. Ž. buvo konfiskuotos iš... 301. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.... 302. Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį skundą atmesti....